董事會(huì)績效管理委員會(huì)工作細(xì)則

董事會(huì)績效管理委員會(huì)工作細(xì)則

第一章總則為適應(yīng)XXXX發(fā)展需要，增強(qiáng)企業(yè)關(guān)鍵競爭力，深入強(qiáng)化董事會(huì)決議功效，做好績效考評(píng)工作，充足發(fā)揮各級(jí)職員工作主動(dòng)性、主動(dòng)性和發(fā)明性，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，XXXX特設(shè)置董事會(huì)績效管理委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。董事會(huì)績效管理委員會(huì)（以下簡稱“績效委員會(huì)”）是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)置專門輔助工作機(jī)構(gòu)，依據(jù)企業(yè)績效考評(píng)措施對(duì)職員在一定時(shí)期內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀全方面地評(píng)價(jià)，為董事會(huì)提供決議依據(jù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章人員組成第三條績效委員會(huì)組員由現(xiàn)任董事組成，包含獨(dú)立董事。第四條績效委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條績效委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員由董事會(huì)在選舉委員會(huì)組員時(shí)直接選舉產(chǎn)生?，F(xiàn)在XXXX委員會(huì)委員由董事長、副董事長和各部門總經(jīng)理組成，委員會(huì)主任由董事長擔(dān)任，人事部經(jīng)理任副主任。第六條績效委員會(huì)任期和董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)依據(jù)上述第三至第五條要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條績效委員會(huì)下設(shè)工作小組，作為績效委員會(huì)實(shí)施機(jī)構(gòu)，人事部經(jīng)理擔(dān)任委員會(huì)工作小組組長，各部門考評(píng)專員擔(dān)任小組組員，為績效委員會(huì)提供綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織等事宜。第三章職責(zé)權(quán)限第八條績效委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：建立公平、公正、公開績效考評(píng)平臺(tái)，負(fù)責(zé)組織修訂《績效考評(píng)管理制度》；根據(jù)考評(píng)體系要求和內(nèi)容，組織、監(jiān)督和指導(dǎo)績效考評(píng)工作；確定企業(yè)各層級(jí)人員績效評(píng)價(jià)方法，提出薪酬政策提議；組織召開績效考評(píng)會(huì)議、立即向董事會(huì)匯報(bào)績效考評(píng)情況；董事會(huì)授予其它事宜。第九條績效委員會(huì)組員有權(quán)對(duì)會(huì)議決議議事項(xiàng)保留心見，并在決議書或會(huì)議紀(jì)要上寫明個(gè)人意見，但對(duì)形成決議后事項(xiàng)應(yīng)該共同維護(hù)，共同推進(jìn)。第十條績效委員會(huì)有權(quán)對(duì)沒有按時(shí)完成績效考評(píng)工作和任務(wù)部門進(jìn)行通報(bào)和批評(píng)，并對(duì)責(zé)任人提出免職職務(wù)意見和提議。第四章議事程序第十一條績效委員會(huì)工作小組負(fù)責(zé)做好績效委員會(huì)會(huì)議前期準(zhǔn)備工作，組織相關(guān)部門向績效委員會(huì)提供和會(huì)議提案相關(guān)書面資料：績效考評(píng)管理制度；績效考評(píng)進(jìn)展情況；企業(yè)各部門提出績效考評(píng)提議事項(xiàng)；比較和分析近期內(nèi)績效改變差異情況；其它績效委員會(huì)要求相關(guān)資料。第十二條績效委員會(huì)會(huì)議對(duì)負(fù)責(zé)績效委員會(huì)工作小組提供匯報(bào)進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論：（一）企業(yè)各部門績效考評(píng)情況匯總；近期內(nèi)績效改變差異分析；依據(jù)情況和環(huán)境改變，提出企業(yè)績效制度修正提議；第五章議事規(guī)則第十三條績效委員會(huì)應(yīng)該在每十二個(gè)月12月31日前后召開會(huì)議，審查各部門制訂績效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，和研究和部署考評(píng)事項(xiàng)。會(huì)議召開七天前須通知全體委員，并在考評(píng)結(jié)束后三天內(nèi)召開會(huì)議，審批和公布績效考評(píng)結(jié)果。第十四條會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員主持。第十五條依據(jù)實(shí)際情況要求委員會(huì)績效考評(píng)小組部分組員列席會(huì)議，必需時(shí)亦可邀請(qǐng)企業(yè)其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席會(huì)議。如有必需，預(yù)算委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費(fèi)用由企業(yè)支付。第十六條績效委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過?？冃瘑T會(huì)會(huì)議表決方法為舉手表決或投票表決。第十七條績效委員會(huì)會(huì)議召開程序、表決方法和會(huì)議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本細(xì)則要求。第十八條績效委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)并形成紀(jì)要，出席會(huì)議委員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)及紀(jì)要上署名；會(huì)議統(tǒng)計(jì)及紀(jì)要由企業(yè)董事會(huì)秘書保留。第十九條績效委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)企業(yè)董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議委員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自以任何形式向非相關(guān)部門或人員泄露相關(guān)信息，但依法推行披露義務(wù)除外。第六章附則第二十一條本細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實(shí)施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程