【網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪的偵查探究10000字（論文）】

網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪的偵查研究目錄TOC\o"1-2"\h\u17572網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪的偵查研究 110324摘要 232509一、前言 212616二、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件概述 31345（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義 324506（二）網(wǎng)絡(luò)購物詐騙基本概念 318512三、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件偵查困境 429947（一）收集案件線索方面存在的困境1.詐騙過程非接觸影響受害人報(bào)案主動(dòng)性 471453.數(shù)據(jù)壁壘導(dǎo)致串并案效果不佳 423127（二）偵查協(xié)作方面存在的困境 5198211.公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)效率有待提升 5135022.無償性原則與缺乏歸責(zé)機(jī)制阻礙跨地區(qū)偵查協(xié)作 66658（三）偵查取證方面存在的困境 6168281.網(wǎng)購詐騙犯罪證據(jù)易毀損滅失 721552.網(wǎng)購詐騙犯罪中電子證據(jù)保管要求高 7280243.證明網(wǎng)購詐騙犯罪證據(jù)要求高 731476四、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪偵查對(duì)策 89411（一）完善網(wǎng)購詐騙案件報(bào)警機(jī)制建設(shè) 8225261.統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)報(bào)警平臺(tái)信息錄入標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)分流案件 8302182.線下快速接警錄入案件信息，開展緊急止付工作 95851（二）完善網(wǎng)購詐騙偵查協(xié)作機(jī)制 9101511.建立利益補(bǔ)償和督促、歸責(zé)機(jī)制，促進(jìn)跨地區(qū)合作 9231653.健全跨境警務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制 1124635（三）構(gòu)建嚴(yán)密證據(jù)體系，確保整體移訴順利 11190591.重視窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)勘查工作，提取實(shí)物證據(jù) 11222492.找準(zhǔn)訊問突破口，明確訊問重點(diǎn) 12224923.推動(dòng)電子取證工作專業(yè)化 122803五、結(jié)論 135390參考文獻(xiàn) 14摘要網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪是一種常見的犯罪類型,在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代已經(jīng)成為一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)性問題。由于在信息技術(shù)條件下，人們?nèi)粘Ｉ畲嬖趯?duì)網(wǎng)絡(luò)的過度依賴，所以很多犯罪分子利用自己所掌握的信息技術(shù),通過開發(fā)建設(shè)釣魚網(wǎng)站、利用木馬程序等方式來實(shí)施詐騙活動(dòng)，精準(zhǔn)獲取公民信息來實(shí)施詐騙活動(dòng)，由于公安機(jī)關(guān)在偵查案件過程中，能夠獲取的辦案線索少，因此偵查難度過大，在抓捕犯罪嫌疑人方面存在很大難度，涉案資金的追繳難度也很大，所以要想預(yù)防此類違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生，要不斷加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)的研究，在全面研究的基礎(chǔ)上展開必要的防控，以最大限度的維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪；法律；預(yù)防；數(shù)據(jù)偵查一、前言伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者購買商品的主要方式也發(fā)生了改變，目前大多數(shù)人都習(xí)慣于借助網(wǎng)上電子商務(wù)平臺(tái)來，隨時(shí)隨地展開購物活動(dòng)。這種新的購物模式對(duì)商家也產(chǎn)生了很大影響集中體現(xiàn)在減少租賃費(fèi)用的開支和最大限度降低運(yùn)營成本等方面。在大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，商家能夠借助大數(shù)據(jù)技術(shù)來分析消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，這對(duì)于精準(zhǔn)挖掘數(shù)據(jù)，實(shí)施精準(zhǔn)營銷，能夠發(fā)揮出積極的作用，也能起到培養(yǎng)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和提高網(wǎng)購成交率的目的。結(jié)合國家有關(guān)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年6月我國網(wǎng)購用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到6.3萬，活躍用戶占比74%。購物網(wǎng)站注冊(cè)用戶和交易成功量都呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢(shì)，但是伴隨著網(wǎng)上購物的快速發(fā)展，也出現(xiàn)了網(wǎng)購詐騙犯罪活動(dòng)，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)購詐騙活動(dòng)的占比也在不斷提升，這種違法犯罪活動(dòng)的出現(xiàn)，不僅會(huì)給商家?guī)砭薮蟮膿p失，也會(huì)嚴(yán)重影響消費(fèi)者的購物體驗(yàn)，降低買賣雙方的信任基礎(chǔ)，所以會(huì)對(duì)電子商務(wù)行業(yè)未來的健康有序發(fā)展帶來很多不穩(wěn)定因素[1]。盡管國家在不斷加大打擊力度，但是由于網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪方式非常隱蔽，所以公安機(jī)關(guān)并沒有全面掌握網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)最新的作案手段，所以在偵查過程中非常被動(dòng)，而且在打擊活動(dòng)開展過程中，還會(huì)出現(xiàn)打不爛的問題。為了更加有效的應(yīng)對(duì)目前的形勢(shì)，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中盡管投入了大量人力物力，但是打擊活動(dòng)在開展過程中依然面臨著很大的問題，所以需要認(rèn)真做好總結(jié)并分析原因。二、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件概述（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義網(wǎng)絡(luò)詐騙指的是以非法占有為主要目的，充分利用互聯(lián)網(wǎng)，通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相等方法，騙取公私財(cái)物的一種違法犯罪行為。目前有很多網(wǎng)站都借助植入木馬的方式誘導(dǎo)客戶點(diǎn)擊，所以客戶一不小心就會(huì)上當(dāng)受騙，為了改變這一現(xiàn)狀需要為電腦安裝殺毒軟件并做好防御，以最大限度的抵御風(fēng)險(xiǎn)。（二）網(wǎng)絡(luò)購物詐騙基本概念網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件與傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有相似性，都是依據(jù)網(wǎng)絡(luò)而開展的一項(xiàng)違法犯罪活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)購物是借助網(wǎng)絡(luò)來完成傳統(tǒng)的交易流程的一種方法，在整個(gè)交易流程中，現(xiàn)金流，信息流和貨物流都會(huì)發(fā)生變化，交易雙方會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)來完成交易活動(dòng)[2]。從本質(zhì)上講，人們大多會(huì)認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)購物詐騙活動(dòng)的受害者就是消費(fèi)者，這種理解并不準(zhǔn)確，因?yàn)樵趯?shí)際的交易活動(dòng)中，商家也可能成為受害者。目前為了保護(hù)客戶利益，國家要求網(wǎng)購活動(dòng)必須要遵循7天無理由退貨的原則，很多詐騙犯罪團(tuán)伙就利用這一規(guī)則來實(shí)施詐騙活動(dòng)，犯罪嫌疑人會(huì)事先注冊(cè)多個(gè)不同的用戶名，然后在網(wǎng)站上購買貨物利用現(xiàn)行的退貨規(guī)則來退貨，但是退貨的時(shí)候只退其中的一個(gè)，卻將快遞單號(hào)同時(shí)填在不同訂單上導(dǎo)致商家被騙。所以本文在研究過程中對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)進(jìn)行了定義，認(rèn)為這種違法犯罪活動(dòng)指的是犯罪分子，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)隱瞞或者虛構(gòu)真相，騙取公私財(cái)務(wù)的一種詐騙犯罪活動(dòng)。三、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件偵查困境（一）收集案件線索方面存在的困境1.詐騙過程非接觸影響受害人報(bào)案主動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)購物詐騙活動(dòng)還具有受害人分布廣泛的特點(diǎn)，由于受害人分布在全國各地，只有少數(shù)人選擇被騙后報(bào)案，所以公安機(jī)關(guān)接觸到的詐騙案件并沒有實(shí)際發(fā)生的數(shù)量多，究其原因主要是犯罪活動(dòng)發(fā)生于互聯(lián)網(wǎng)上，雙方之間沒有正面溝通，所以很多細(xì)節(jié)例如犯罪分子的外貌特征并不能被掌握，而且由于涉案金額較小，因此無法立案。同時(shí)由于犯罪分子冒充電子商務(wù)平臺(tái)客服來展開互動(dòng)，誘導(dǎo)顧客轉(zhuǎn)賬，大多數(shù)受害人會(huì)考慮到自己的名譽(yù)和面子問題，不愿意積極報(bào)案。[3]。2.使用改號(hào)軟件、“人頭卡”及成員單線聯(lián)絡(luò)影響擴(kuò)線在案件偵查過程中，犯罪線索很難獲得。犯罪分子在實(shí)施詐騙活動(dòng)中會(huì)使用專門開發(fā)的改號(hào)軟件與客戶聯(lián)系并借助QQ等通訊軟件向受害人發(fā)送釣魚鏈接，受害人一旦點(diǎn)擊立刻就會(huì)上當(dāng)受騙，所以對(duì)于犯罪嫌疑人來說，目前的犯罪行為非常隱蔽，公安機(jī)關(guān)偵查的難度也在不斷提升。目前資金線索也面臨著調(diào)查取證難的特點(diǎn)，應(yīng)為網(wǎng)購詐騙行為實(shí)施之后，犯罪分子會(huì)快速將資金進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)移，由于犯罪分子所使用的銀行卡是從黑市購買的，開戶人與實(shí)際使用人并不一致，所以公安機(jī)關(guān)案件偵查的難度很大。3.數(shù)據(jù)壁壘導(dǎo)致串并案效果不佳網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件還具有跨區(qū)域以及團(tuán)伙性特征，一個(gè)案件會(huì)涉及到很多地方的受害者，而且受害者報(bào)案的時(shí)間也不一致，這導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難對(duì)案件進(jìn)行串案處理。導(dǎo)致寶貴的偵查時(shí)間被浪費(fèi)，而且往往也會(huì)延誤最佳的偵查時(shí)機(jī)[4]。目前影響串并案工作有效開展的主要原因在于各個(gè)部門之間缺乏情報(bào)的共享機(jī)制。從利益層面來分析，在大數(shù)據(jù)不斷發(fā)展的背景下，信息技術(shù)是一種偵查案件的重要資源，各個(gè)警種在案件偵查過程中都會(huì)用到相關(guān)資源，但是由于分屬不同的領(lǐng)導(dǎo)所主管，所以存在部門保護(hù)主義現(xiàn)象。由于部分領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享信息存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致在實(shí)際的案件偵查過程中存在信息共享機(jī)制不上的問題，而且大多數(shù)單位對(duì)于協(xié)作偵查，態(tài)度消極，應(yīng)為在寫作過程中很容易出現(xiàn)信息泄露。從管理角度而言，目前普遍缺乏信息的共享機(jī)制，在全國范圍內(nèi)共享的信息大多為靜態(tài)的信息，各個(gè)警種以及各地所建立的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，并未得到有效應(yīng)用共享的信息，在開放程度方面也存在很大的不足，由于目前缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的信息共享流程，導(dǎo)致信息共享工作陷于停滯，無法發(fā)揮出應(yīng)有的作用。（二）偵查協(xié)作方面存在的困境1.公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)效率有待提升從公安機(jī)關(guān)主觀層面來分析，很多地區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)于網(wǎng)購詐騙類案件并沒有給予應(yīng)有的重視，導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因在于網(wǎng)購詐騙案件往往涉案金額較小，在案件偵查過程中需要調(diào)動(dòng)的經(jīng)歷。過多辦案難度較大，所以面對(duì)有限的辦案經(jīng)費(fèi)，大多數(shù)地方公安機(jī)關(guān)對(duì)偵辦網(wǎng)絡(luò)購物詐騙類案件態(tài)度消極。在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的各個(gè)部門，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)購物詐騙類案件在偵查協(xié)作方面也存在著不同的認(rèn)識(shí)。在重視程度層面，由于網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件與命案以及各種社會(huì)嚴(yán)重關(guān)注的刑事案件不同，因此很難被社會(huì)各界所關(guān)注，所以在案發(fā)之后，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部在案件偵查方面并沒有積極性，正是由于偵查機(jī)關(guān)的重視程度不足，所以案件偵查過程中能夠獲取的資源有限[5]；隨著目前警務(wù)改革力度的不斷深入，各個(gè)警種之間的責(zé)任劃分也變得更加明顯，目前所開展的協(xié)同作戰(zhàn)大多停留在表面，技術(shù)部門大多不會(huì)主動(dòng)參與到案件偵查之中，同時(shí)也缺乏與網(wǎng)絡(luò)安全以及其他部門的聯(lián)系，只是在被動(dòng)的等待研判結(jié)果[6]。這導(dǎo)致很多案件偵查的時(shí)機(jī)被白白錯(cuò)過，以目前網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)常出現(xiàn)的釣魚網(wǎng)站為例，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門大多只是采取查封域名或者刪除相關(guān)內(nèi)容的方式來開展工作，并未深入偵查其中所涉及的違法線索也未將線索移交刑偵部門進(jìn)行有效打擊。在偵查資源的分配上，也存在配置不合理的問題。目前優(yōu)質(zhì)的偵查資源大多位于省市級(jí)公安機(jī)關(guān)，基層公安機(jī)關(guān)在案件偵查過程中，由于獲取的資源有限，因此在偵辦網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)大多心有余而力不足，而且由于沒有建立完善的協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制，導(dǎo)致案件偵查活動(dòng)很難得到有效開展。2.無償性原則與缺乏歸責(zé)機(jī)制阻礙跨地區(qū)偵查協(xié)作網(wǎng)絡(luò)空間的存在，打破了傳統(tǒng)的地域限制，使人們可以借助互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)雙邊或多邊交流，正是由于網(wǎng)絡(luò)開放性的特點(diǎn)，使很多犯罪分子將犯罪陣地轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)上，借助互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)施網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。結(jié)合對(duì)目前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分析，可以發(fā)現(xiàn)目前案件的受害者已經(jīng)遍布全國各地，所以公安機(jī)關(guān)在案件偵查過程中經(jīng)常需要跨區(qū)域?qū)嵤﹤刹榛顒?dòng)，偵查難度非常大。盡管目前國家已經(jīng)建立了跨區(qū)域協(xié)作辦案平臺(tái)，但是在實(shí)際的案件偵查過程中并未得到有效應(yīng)用。這種機(jī)制目前大多作為一種臨時(shí)手段來應(yīng)用，而且這種協(xié)作辦案手段應(yīng)用的效果往往與參與協(xié)同辦案的雙方，公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視程度有著直接關(guān)系，所以這種臨時(shí)機(jī)制下的偵查活動(dòng)很難適應(yīng)偵查的需要，而且在偵查過程中規(guī)則問題和無償性原則也會(huì)導(dǎo)致辦案協(xié)作平臺(tái)無法發(fā)揮出應(yīng)有的作用。之所以無償性原則，會(huì)對(duì)異地實(shí)施的偵查協(xié)作產(chǎn)生阻礙作用，主要原因在于目前我國各地的警務(wù)資源日常各項(xiàng)活動(dòng)所需要的經(jīng)費(fèi)由地方財(cái)政負(fù)責(zé)而異地開展偵查活動(dòng)會(huì)使用到有限的經(jīng)費(fèi)。除了上級(jí)公安機(jī)關(guān)督辦的重大案件外，一般的網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件很難利用異地偵查協(xié)作機(jī)制來實(shí)施偵察活動(dòng)。而且案件偵查工作完成之后，對(duì)偵查單位進(jìn)行表彰的過程中很少會(huì)顧及協(xié)助偵查單位所做貢獻(xiàn)，這會(huì)打擊對(duì)方配合協(xié)作工作的積極性?？绲貐^(qū)偵查活動(dòng)，目前還普遍存在著規(guī)則機(jī)制的缺失問題，這對(duì)異地偵查協(xié)作活動(dòng)的有效開展會(huì)產(chǎn)生極為不利的影響，盡管根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，各地都建立了偵查協(xié)作機(jī)制，也明確了偵查協(xié)作的條件，但是對(duì)于偵查活動(dòng)中由誰負(fù)責(zé)并承擔(dān)何種責(zé)任，并沒有具體的規(guī)定，所以在實(shí)際的協(xié)作工作中，可能存在部分地區(qū)消極配合的狀態(tài)，這會(huì)對(duì)偵查活動(dòng)的有效開展產(chǎn)生負(fù)面影響，也有可能延誤戰(zhàn)機(jī)[7]。（三）偵查取證方面存在的困境1.網(wǎng)購詐騙犯罪證據(jù)易毀損滅失網(wǎng)購詐騙犯罪活動(dòng)所產(chǎn)生的詐騙證據(jù)是電子證據(jù)，所以具有易損毀的特點(diǎn)，電子證據(jù)與傳統(tǒng)的紙質(zhì)證據(jù)有很大不同，由于是以電子文件的形式來傳輸和儲(chǔ)存的，所以不僅文件自身容易損壞而且也會(huì)受外界環(huán)境條件的影響，突然出現(xiàn)斷電，受到碰撞以及強(qiáng)磁場(chǎng)都會(huì)對(duì)電子證據(jù)造成影響。犯罪分子也會(huì)定期對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，因?yàn)榉?wù)器中存在大量作案證據(jù)，這些證據(jù)既能有效輔助犯罪分子實(shí)施詐騙活動(dòng)，也能被輕易銷毀，而且犯罪分子在長(zhǎng)期實(shí)施犯罪過程中也養(yǎng)成了反偵查的習(xí)慣，他們會(huì)借助定期清理電腦中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)來銷毀罪證。取證時(shí)間的要求非常嚴(yán)格，目前各種電子證據(jù)都會(huì)存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的服務(wù)平臺(tái)上。按照傳統(tǒng)的技術(shù)手段很難提取，而且目前很多服務(wù)商也會(huì)定期覆蓋數(shù)據(jù)，所以案件偵查人員想要提取到時(shí)間久遠(yuǎn)的證據(jù)，會(huì)面臨非常大的挑戰(zhàn)。受害人也普遍缺乏保留電子證據(jù)的意識(shí)，部分受害人還會(huì)經(jīng)常修改自己在電子平臺(tái)上的用戶名稱，這會(huì)導(dǎo)致部分交易所產(chǎn)生的證據(jù)失去證據(jù)價(jià)值[8]。2.網(wǎng)購詐騙犯罪中電子證據(jù)保管要求高由于電子證據(jù)本身非常脆弱，所以電子證據(jù)要想發(fā)揮出應(yīng)有的功效需要有嚴(yán)格的保管鏈條，確保法庭審判過程中看到的證據(jù)與犯罪現(xiàn)場(chǎng)所提取的證據(jù)，這一點(diǎn)是必須要保證的，如果這一點(diǎn)無法得到保證網(wǎng)購詐騙犯罪案件將很難得到有效遏制[9]。所以公安機(jī)關(guān)在偵辦網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪案件的過程中，需要查扣犯罪嫌疑人使用的手機(jī)、電腦等，但是在查過的過程中，普遍面臨著電子證據(jù)交接程序方面的問題，這會(huì)對(duì)電子證據(jù)的完整性和合法性造成影響。由于在保管過程中很容易出現(xiàn)各種問題，所以要最大限度的采取措施，避免出現(xiàn)證據(jù)損毀等問題，要切斷電子證據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備與外界的一切聯(lián)系，借助飛行模式等方式屏蔽手機(jī)信號(hào)，要堅(jiān)決杜絕沒有有效實(shí)施屏蔽等問題，以免電子證據(jù)的真實(shí)性受到影響。3.證明網(wǎng)購詐騙犯罪證據(jù)要求高網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪案件在偵辦過程中還面臨著直接證據(jù)過少的問題，在實(shí)際的案件偵查過程中面臨的問題，一方面是追贓，另一方面是追騙。追騙是案件偵查的重點(diǎn)和難點(diǎn)，這種偵查活動(dòng)主要借助信息流來實(shí)施追查活動(dòng)，首先要確定詐騙活動(dòng)是借助被查扣的手機(jī)或計(jì)算機(jī)來完成，同時(shí)還需要證明網(wǎng)購詐騙犯罪活動(dòng)是由特定犯罪嫌疑人借助被查扣的電腦或手機(jī)來實(shí)施的，這樣才能形成完整的證據(jù)鏈。追贓工作的主要目的是為了偵查資金的具體流向，借助全面收集證據(jù)來獲得準(zhǔn)確的贓款金額[10]。由于目前的電子證據(jù)大多都屬于間接性證據(jù)，普遍缺乏其他證據(jù)的支持，而且在目前公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊力度的背景下，很多犯罪團(tuán)伙將詐騙活動(dòng)的陣地轉(zhuǎn)移到深山老林中，這不僅增加了搜捕的難度，而且在逃跑的過程中很容易將作案工具拋下山崖，所以想要取得人贓俱獲的結(jié)果，難度很大。在證據(jù)收集方面由于非法證據(jù)不能作為判案依據(jù)，所以一旦網(wǎng)絡(luò)購物犯罪團(tuán)伙使用租借的服務(wù)器來實(shí)施詐騙活動(dòng)，在其中提取相關(guān)證據(jù)就會(huì)面臨很大的技術(shù)難題。所以為了實(shí)施有效偵查，需要委托第三方來展開取證，但是目前的法律法規(guī)背景下，委托第三方來實(shí)施取證并不合法，盡管第三方公司有技術(shù)能力來調(diào)查取證，但是并不具備案件偵查主體的身份，所以在這種背景下所取得的證據(jù)并不能作為法庭審案的依據(jù)，這會(huì)導(dǎo)致案件審查難度的不斷提升四、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪偵查對(duì)策（一）完善網(wǎng)購詐騙案件報(bào)警機(jī)制建設(shè)1.統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)報(bào)警平臺(tái)信息錄入標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)分流案件要不斷加大線上監(jiān)管逐步建立完善的線上報(bào)警機(jī)制，在各大購物平臺(tái)以及搜索引擎上，都要設(shè)立網(wǎng)警部門的報(bào)警鍵鏈。要及時(shí)發(fā)動(dòng)群眾，做好犯罪線索的收集，充分利用互聯(lián)網(wǎng)上的各種舉報(bào)平臺(tái)，做好違法信息的在線舉報(bào)，為公安機(jī)關(guān)實(shí)施有效打擊創(chuàng)造有利條件，公安部門也要指導(dǎo)各大網(wǎng)站運(yùn)營商建立起完善的網(wǎng)絡(luò)報(bào)警平臺(tái)，并按照統(tǒng)一要求做好信息的收集，使公安機(jī)關(guān)能夠快速掌握違法網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件的線索，并及時(shí)實(shí)施有效偵查。同時(shí)公安機(jī)關(guān)也要不斷加大宣傳力度，使每一個(gè)消費(fèi)者在遭遇網(wǎng)絡(luò)購物詐騙之后，都能第一時(shí)間借助網(wǎng)絡(luò)報(bào)警平臺(tái)來及時(shí)反映自己遇到的問題借助積極向公安機(jī)關(guān)提供辦案線索，來有效打擊網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)。在宣傳方式上可以通過。微信微博公眾號(hào)等多種渠道來展開宣傳也可以在公交站地鐵站播放宣傳資料或微電影來不斷提高人民群眾的報(bào)警意識(shí)。各大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商都要在網(wǎng)站明顯位置向消費(fèi)者展示報(bào)警的流程以及方法。2.線下快速接警錄入案件信息，開展緊急止付工作盡管目前網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件的涉案金額很小，但是此類案件由于受害群體廣泛，具有非常強(qiáng)的社會(huì)危害性，所以對(duì)于此類詐騙案件不論其金額大小，都要立案處理。目前各級(jí)公安機(jī)關(guān)和案件偵辦部門都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電信詐騙案件偵辦平臺(tái)的聯(lián)網(wǎng)，所以公安機(jī)關(guān)在接警之后要第一時(shí)間將案件的詳細(xì)信息錄入到管理平臺(tái)中并及時(shí)上報(bào)，借助及時(shí)采取措施來避免損失的發(fā)生。對(duì)網(wǎng)購詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問的過程中，必須要詳細(xì)記錄犯罪分子的作案方法、銀行卡號(hào)以及使用的虛擬身份和手機(jī)聯(lián)絡(luò)方式。公安機(jī)關(guān)在詢問受害人的環(huán)節(jié)，要側(cè)重于了解被實(shí)施詐騙的詳細(xì)經(jīng)過，尤其是對(duì)方的QQ或微信號(hào)，詐騙分子的體貌特征以及口音等內(nèi)容。要認(rèn)真了解受害人被詐騙時(shí)錢財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)賬方式，能夠提供轉(zhuǎn)賬憑證的必須要及時(shí)提供，同時(shí)還應(yīng)收集犯罪分子與受害人之間的聊天與通信記錄，為后續(xù)開展有針對(duì)性的偵查活動(dòng)創(chuàng)造有利條件。（二）完善網(wǎng)購詐騙偵查協(xié)作機(jī)制1.建立利益補(bǔ)償和督促、歸責(zé)機(jī)制，促進(jìn)跨地區(qū)合作各地都要將盡快建立利益補(bǔ)償機(jī)制，作為目前一項(xiàng)重要的工作來抓，因?yàn)橹伟哺呶^(qū)域每年承擔(dān)著非常繁重的協(xié)作壓力。所以各地公安機(jī)關(guān)可以借助在高危地區(qū)派駐人員駐點(diǎn)的方式來分擔(dān)壓力。對(duì)于協(xié)助地公安機(jī)關(guān)花費(fèi)。大量時(shí)間和精力參與協(xié)作工作的案件組偵辦機(jī)關(guān)藥醬區(qū)域偵辦類案件列入到考核范圍之中，并對(duì)其給予適當(dāng)?shù)姆謹(jǐn)?shù)權(quán)重。在具體工作實(shí)施過程中可以采取正式發(fā)文的方式對(duì)協(xié)作地公安機(jī)關(guān)的積極協(xié)作予以肯定，并建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，以此來充分調(diào)動(dòng)協(xié)助地公安機(jī)關(guān)辦案人員的協(xié)作積極性。同時(shí)也要建立適當(dāng)?shù)慕?jīng)費(fèi)補(bǔ)償機(jī)制。要結(jié)合實(shí)際工作開展的需要，不斷完善規(guī)則機(jī)制和督促機(jī)制，要在法律許可的范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行明確的管理，同時(shí)也要建立起完善的投訴渠道對(duì)拒不配合到單位和個(gè)人可以向其上級(jí)主管部門發(fā)文督促，以此來促進(jìn)跨地區(qū)合作活動(dòng)的有效開展。2.理順警種內(nèi)部合成作戰(zhàn)運(yùn)行機(jī)制，暢通信息交流通道目前在偵辦網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件過程中，各個(gè)警種都存在各自為政的問題。所以要對(duì)目前正在運(yùn)行的協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制進(jìn)行，不斷優(yōu)化和完善要實(shí)現(xiàn)各個(gè)警種之間資源的合理配置。要構(gòu)建出適用于各種案件偵查活動(dòng)的合成作戰(zhàn)。運(yùn)行機(jī)制，以此來不斷加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件的打擊。合成作戰(zhàn)機(jī)制可以分為縱向和橫向兩個(gè)層面的合成，在傳統(tǒng)的案件辦理機(jī)制下，各個(gè)部門之間都存在著職能交叉和機(jī)構(gòu)重疊的問題，所以在合成作戰(zhàn)工作開展過程中，很容易出現(xiàn)推諉或懈怠的弊端，所以目前需要積極順應(yīng)國家最新的警務(wù)改革潮流，不斷優(yōu)化指揮體系，對(duì)現(xiàn)有部門進(jìn)行有效整合，構(gòu)建出扁平化的管理體系。可以積極學(xué)習(xí)和借鑒廣西探索出的八部一中心指揮機(jī)制。橫向?qū)用嫠_展的情報(bào)研判需要結(jié)合案件的復(fù)雜程度來做好全面分析，對(duì)案件線索做好分流并落實(shí)每一個(gè)案件的主偵部門，主偵部門在接到案件之后，要結(jié)合對(duì)案情所作分析，及時(shí)展開偵查活動(dòng)，并將處置流程和結(jié)果，及時(shí)向指揮中心做好匯報(bào)。主偵部門要肩負(fù)起協(xié)調(diào)指揮的職責(zé)，按照合成作戰(zhàn)的流程來組織開展具體的偵查活動(dòng)，情報(bào)部門與技術(shù)部門要積極為案件的偵查提供必要的技術(shù)支持，認(rèn)真分析犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)以及詳細(xì)的人員分工，為實(shí)施抓捕工作提供必要的支持，同時(shí)也要認(rèn)真做好各個(gè)偵查階段證據(jù)材料的收集，以便更加有效的展開審訊工作，確保犯罪嫌疑人能夠被成功起訴各部門在自主偵查案件的過程中，發(fā)現(xiàn)的情報(bào)線索也要積極在平臺(tái)上進(jìn)行發(fā)布，以此來為協(xié)同作戰(zhàn)活動(dòng)的有效開展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在橫向?qū)用?，要將傳統(tǒng)的刑事偵查，技術(shù)偵查，網(wǎng)絡(luò)偵查協(xié)同應(yīng)用。以此來實(shí)現(xiàn)常態(tài)化打擊。要積極采取措施突破刑事偵查部門的技術(shù)壁壘，因?yàn)槟壳皩?duì)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件進(jìn)行偵查的過程中，多數(shù)案件的犯罪嫌疑人都會(huì)使用通信軟件，對(duì)資金進(jìn)行拆分，要利用好當(dāng)前先進(jìn)的技術(shù)手段來做好IP地址的偵查，對(duì)辦案線索進(jìn)行全面分析和預(yù)判，做好證據(jù)的提取，是協(xié)作活動(dòng)能夠取得理想效果。在縱向?qū)用妫饕前凑帐?、縣、基層派出所三個(gè)級(jí)別的公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一組合成一個(gè)新的作戰(zhàn)集體，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)來展開協(xié)作，利用合成作戰(zhàn)平臺(tái)來及時(shí)發(fā)起偵查需求是上級(jí)部門的指示，能夠得到有效傳達(dá)。并以此來不斷提高案件偵查活動(dòng)的有效性。要積極建立完善的監(jiān)督和制約機(jī)制促進(jìn)協(xié)作管理工作的有效開展[11]。3.健全跨境警務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制由于部分網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子將違法犯罪的陣地設(shè)置在境外，他們通過詐騙活動(dòng)所獲取的資金也會(huì)借助地下錢莊實(shí)施洗錢活動(dòng)，所以這種案件大多由公安部刑偵局來全面負(fù)責(zé)指揮與調(diào)度，在必要時(shí)公安部刑偵局也要積極介入偵查活動(dòng)。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)大多都存在以上問題，所以。公安部刑偵局在日常的管理活動(dòng)中，面對(duì)的形勢(shì)非常復(fù)雜，所以公安機(jī)關(guān)所承受的壓力，并不是常人可以想象的。在打擊冒充公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的協(xié)同作戰(zhàn)中，我國與西班牙警方展開了長(zhǎng)達(dá)三年的長(zhǎng)城行動(dòng)，為了使此項(xiàng)活動(dòng)能夠取得理想的效果，需要建立長(zhǎng)效機(jī)制并與境外警務(wù)機(jī)關(guān)做好聯(lián)系，雙方可以直接通過對(duì)接窗口來實(shí)施監(jiān)管，同時(shí)也能積極借助大數(shù)據(jù)技術(shù)來展開預(yù)判。雙方要積極設(shè)立對(duì)接活動(dòng)有效開展的窗口，公安機(jī)關(guān)也要積極利用目前先進(jìn)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，結(jié)合對(duì)案件的全面分析和綜合研判來充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，在全面分析的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確判斷犯罪團(tuán)伙在境外的窩點(diǎn)并借助雙方的警務(wù)對(duì)接窗口來共同做好及時(shí)應(yīng)對(duì)，此舉能夠有效提升網(wǎng)購詐騙案件的偵破率。其次要認(rèn)真建立起聯(lián)系人直聯(lián)的制度，要在違法犯罪活動(dòng)頻繁的國家建立和健全直接聯(lián)系人的相關(guān)機(jī)制。以此實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案銀行電話號(hào)碼，IP地址等信息的收集，各方可以結(jié)合工作開展的需要，建立起完善的制度。是雙方之間能夠展開深度有效的合作。（三）構(gòu)建嚴(yán)密證據(jù)體系，確保整體移訴順利1.重視窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)勘查工作，提取實(shí)物證據(jù)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件的犯罪現(xiàn)場(chǎng)是網(wǎng)絡(luò)空間與現(xiàn)實(shí)生活中的空間有很大不同，所以在案件偵查過程中，需要根據(jù)案件發(fā)生的特點(diǎn)來做好現(xiàn)場(chǎng)的勘察。在進(jìn)入犯罪現(xiàn)場(chǎng)之后，要認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)的勘查工作，控制好現(xiàn)場(chǎng)局面，要認(rèn)真做好拍照、錄像等工作，對(duì)于詐騙人的宮位以及工位上擺放的各種資料都要進(jìn)行有效提取，要認(rèn)真做好涉案物品的扣押工作，每一項(xiàng)物品都要進(jìn)行詳細(xì)的拍照和錄像。每一件涉案物品的物證袋上都要標(biāo)明犯罪嫌疑人姓名，犯罪時(shí)間，犯罪地點(diǎn)以及相關(guān)信息的存儲(chǔ)方式等要當(dāng)面詢問電腦和手機(jī)的密碼，在證據(jù)收集過程中，絕對(duì)不允許犯罪嫌疑人接觸各種電子設(shè)備，要區(qū)分作案工具與日常使用物品兩者之間的關(guān)系，對(duì)于扣押的各類物資要列出詳細(xì)的清單。防止犯罪嫌疑人接觸電子設(shè)備，并區(qū)分是屬于作案工具還是日常使用物品，扣押涉案物品、制作扣押物品清單。2.找準(zhǔn)訊問突破口，明確訊問重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙由于人數(shù)眾多，每一個(gè)人的分工不同，所以在審訊過程中要制定出科學(xué)的審訊策略和計(jì)劃。要不斷加大對(duì)取款人的訊問力度，要側(cè)重于收集取款人員的犯罪證據(jù)，同時(shí)由于取款人員并非犯罪團(tuán)伙的主要成員大多作為從犯，所以他們只對(duì)自己的違法行為負(fù)責(zé)。要借助向其宣傳政策使其能夠如實(shí)向公安機(jī)關(guān)供述自己與主犯的關(guān)系，以及如何實(shí)施轉(zhuǎn)賬，要收集聊天和轉(zhuǎn)賬記錄以此來認(rèn)定，雙方存在共同。詐騙的事實(shí)。同時(shí)也要不斷加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)話務(wù)人員的審訊力度，要利用好現(xiàn)場(chǎng)收集的話術(shù)資料和筆記，圍繞電話撥打的頻率、撥打時(shí)間以及詐騙成功率等問題來展開訊問工作。最后審問本案的主犯，對(duì)主犯進(jìn)行審訊的過程中要側(cè)重于了解犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)框架贓款的具體流向，服務(wù)器租用的協(xié)議等內(nèi)容，借助對(duì)犯罪活動(dòng)以及犯罪現(xiàn)場(chǎng)的深挖來取得合法有效的證據(jù)。3.推動(dòng)電子取證工作專業(yè)化電子證據(jù)的取得有著非常嚴(yán)格的要求，必須要按照科學(xué)有效的方法來規(guī)范提取，才能保證證據(jù)的完整性和合法性，所以對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行提取要按照證據(jù)評(píng)估證據(jù)，獲取證據(jù)分析，以及證據(jù)報(bào)告4個(gè)流程來開展各項(xiàng)工作。為了不斷提高電子取證工作的有效性，案件，偵查部門要與網(wǎng)偵部門進(jìn)行密切聯(lián)系一次做好取證工作，取證人員必須要通過國家有關(guān)部門組織的培訓(xùn)并專業(yè)從事取證類工作。取證工作的內(nèi)容非常豐富，不僅包括案件審查過程中所提取的各種電子政務(wù)，而且分析證據(jù)，檢驗(yàn)證據(jù)和鑒定證據(jù)過程中，也要避免損壞存儲(chǔ)介質(zhì)。要在確保證據(jù)介質(zhì)安全穩(wěn)定的前提下，實(shí)施證據(jù)提取工作，提取工作可以通過鏡像與數(shù)據(jù)兩種提取方式來實(shí)施鏡像提取并不會(huì)改變?cè)凶C據(jù)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，而數(shù)據(jù)提取是一種專門針對(duì)特定文件或數(shù)據(jù)開展的一種證據(jù)提取工作。對(duì)于案件偵查過程中的第三方協(xié)助取證工作，也要按照法律有關(guān)要求來處理，目前在案件偵辦的實(shí)際流程中，大多數(shù)偵查人員都會(huì)出具調(diào)查取證通知書，公司在接到通知書之后，都能積極配合公安機(jī)關(guān)的工作，盡管法律明確規(guī)定取證主體必須為兩名以上的案件偵查人員，但是由于案件偵查人員在專業(yè)技術(shù)水平等方面并不具備提取的能力，所以在特殊情況下有必要邀請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)人員來協(xié)助做好證據(jù)提取工作，由于電子證據(jù)的提取是一項(xiàng)專業(yè)性非常強(qiáng)的工作，所以需要借助立法來明確第三方協(xié)助取證的合法性并明確第三方取證主體在證據(jù)提取工作中要積極發(fā)揮協(xié)助作用，要盡快建立標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范來做好第三方取證資質(zhì)的認(rèn)證問題，要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)部門所出臺(tái)的規(guī)定，不得隨意泄露機(jī)密，對(duì)于違反國家有關(guān)法律法規(guī)的違法犯罪行為要嚴(yán)格按照法律予以嚴(yán)懲。五、結(jié)論本文在研究過程中詳細(xì)分析了前人所做研究，認(rèn)真界定了網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件的概念特征，分析了作案的手法流程和偵查過程中所遇到的困境。本文介入研究認(rèn)為對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件進(jìn)行偵查的過程中，要不斷加強(qiáng)對(duì)案件整體線索的全面分析，通過對(duì)重點(diǎn)線索的關(guān)注來實(shí)施偵察活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門都要充分分享辦案線索，電子商務(wù)平臺(tái)和購物網(wǎng)站也要結(jié)合實(shí)際工作開展的，需要認(rèn)真做好防詐騙宣傳和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，對(duì)于遭受網(wǎng)絡(luò)購物詐騙的受害人要指導(dǎo)其立刻報(bào)警。在案件偵查方面，本人認(rèn)為要盡快完善報(bào)警機(jī)制的建設(shè)，統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)購物詐騙案件信息的錄入標(biāo)準(zhǔn)，借助規(guī)范的操作來促進(jìn)案件信息的及時(shí)分流，這對(duì)于警方及時(shí)采取有效措施，能夠發(fā)揮出促進(jìn)作用，同時(shí)也要完善現(xiàn)行的偵查協(xié)作機(jī)制，盡快建立起利益補(bǔ)償?shù)闹贫?，?duì)現(xiàn)行的督促規(guī)則機(jī)制進(jìn)行不斷優(yōu)化和完善，充分考慮協(xié)作地公安人員參與協(xié)作的積極性，對(duì)于積極配合做好協(xié)作工作的公安人員，要正式發(fā)函，建議對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。在案件偵查過程中，還要積極與通信部門、金融部門、支付平臺(tái)進(jìn)行深度合作，及時(shí)做好可疑交易的信息處理，不斷提高違法犯罪分子抓捕的效率，認(rèn)真做好贓物的追繳，積極推進(jìn)電子證據(jù)的專業(yè)取證，以此來有效打擊網(wǎng)絡(luò)購物詐騙犯罪活動(dòng)。

參考文獻(xiàn)[1]Anonymous.ResearchandMarkets:ConsumerAttitudestoOnlinePayments:ExaminetheKeyTrendsinGlobalOnlineCommerce,HowConsumersMakeThesePayment