防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

第一節(jié)供應(yīng)商管理制度 2一、目的及依據(jù) 2二、適用范圍 2三、供應(yīng)部職責(zé) 2四、辦公室職責(zé) 3五、其他部門(mén)職責(zé) 3第二節(jié)供應(yīng)商的選定管理 3一、供應(yīng)商信息收集 3二、供應(yīng)商的調(diào)查與選定 4三、生產(chǎn)制造類(lèi)供應(yīng)商的選定 4四、市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商類(lèi)供應(yīng)商的選定 5五、服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商選定 6六、建立采購(gòu)平臺(tái) 9七、獎(jiǎng)懲 10八、附表 10第三節(jié)公司內(nèi)部規(guī)章制度 16一、辦公室職能 16二、辦公室管理制度 17三、檔案管理制度 19第四節(jié)采購(gòu)管理制度 20一、總則 20二、采購(gòu)原則 20第一節(jié)供應(yīng)商管理制度一、目的及依據(jù)為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開(kāi)展供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，最終達(dá)到不斷提高采購(gòu)質(zhì)量和效率的目的，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。三、供應(yīng)部職責(zé)1.制訂和實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃；2.定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告；3.負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商；4.建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購(gòu)質(zhì)量；5.完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；6.根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理。四、辦公室職責(zé)1.組織采購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)和使用等各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，形成《合格供應(yīng)商名單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門(mén)；2.定期檢查采購(gòu)記錄，檢驗(yàn)采購(gòu)人員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。五、其他部門(mén)職責(zé)1.參與本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查2.對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督；3.對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估；4.了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助供應(yīng)部解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問(wèn)題。第二節(jié)供應(yīng)商的選定管理一、供應(yīng)商信息收集1.供應(yīng)商信息收集與調(diào)查米購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息，隨時(shí)登記整理。物品請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)等應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商信息。2.供應(yīng)商信息來(lái)源一般有下列方式：（1）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體（2）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)（3）同行或供應(yīng)商介紹（4）公開(kāi)征詢(xún)（5）其他途徑二、供應(yīng)商的調(diào)查與選定1.各部門(mén)提供的供應(yīng)商信息，由各部門(mén)調(diào)查填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》；凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系者，由供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》?！豆?yīng)商調(diào)查表》作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）公司名稱(chēng)、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（3）物資狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶(hù)。三、生產(chǎn)制造類(lèi)供應(yīng)商的選定1.供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、物資情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，各部門(mén)從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》；或由供應(yīng)部向候選供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并請(qǐng)供應(yīng)商提供價(jià)目表、材料樣品、物資產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及備品備件技術(shù)指標(biāo)。供應(yīng)部門(mén)匯總各部門(mén)的推薦信息以及本部門(mén)了解的信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。2.生產(chǎn)技術(shù)部、物資管理部或使用部門(mén)根據(jù)米購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，或?qū)ξ镔Y、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢(xún)，并出具書(shū)面意見(jiàn)。3.必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、物資管理部或使用部門(mén)相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽(tīng)取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告。4.依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、檢測(cè)或試用意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。5.采購(gòu)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)有關(guān)制度，從《合格供應(yīng)商名單》中確定采購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。四、市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商類(lèi)供應(yīng)商的選定1.通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。2.填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》3.在購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)4.必要時(shí)，由使用部門(mén)試用，并出具書(shū)面意見(jiàn)。5.經(jīng)過(guò)兩次試用沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書(shū)面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。五、服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商選定1.服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商；2.對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表：（1）服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；（2）服務(wù)價(jià)格；（3）準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；（4）技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施；（5）對(duì)待客戶(hù)的態(tài)度。3.對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過(guò)的客戶(hù)調(diào)查，由使用部門(mén)和供應(yīng)部門(mén)共同出具書(shū)面意見(jiàn)。4.根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書(shū)面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。5.每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立《供應(yīng)商資料表》及供應(yīng)商檔案。六、供應(yīng)商的考核和評(píng)估1.對(duì)重要物資、服務(wù)的采購(gòu)或年采購(gòu)金額萬(wàn)的供應(yīng)商，其每次供貨后，供應(yīng)部門(mén)均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門(mén)填寫(xiě)《供應(yīng)商信用記錄表》。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查《供應(yīng)商信用記錄表》的記錄執(zhí)行情況。2.每年1月、7月，由總經(jīng)理辦公室組織采購(gòu)部、物資管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門(mén)，對(duì)《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估?？己撕驮u(píng)估后，形成新的《合格供應(yīng)商名單》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳遞到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。供應(yīng)部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證每類(lèi)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商名單不少于三個(gè)。3.對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器物資的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題一票否決。4.發(fā)現(xiàn)和采購(gòu)人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。5.一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評(píng)估可參照以下方式進(jìn)行：（1）供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿(mǎn)分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價(jià)格：15分。服務(wù)：15分。其他：5分。（2）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)①品質(zhì)評(píng)分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)：36~40分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：30~36分質(zhì)量基本能滿(mǎn)足要求，技術(shù)先進(jìn)：25~30分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿(mǎn)足要求：20~25分質(zhì)量基本不能滿(mǎn)足要求：20分以下②交期評(píng)分依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。③價(jià)格評(píng)分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。④服務(wù)評(píng)鑒A.抱怨處理評(píng)分誠(chéng)意改善：8分。尚能誠(chéng)意改善：5分。改善誠(chéng)意不足：2分。置之不理：0分。B.退貨交換行動(dòng)評(píng)分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。（3）依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格；90分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，根據(jù)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進(jìn)度的獎(jiǎng)勵(lì)。六、建立采購(gòu)平臺(tái)1.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)登記整理供應(yīng)商信息資料，已與公司發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商必須建立檔案，供應(yīng)商檔案至少包括《供應(yīng)商資料卡》、《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供應(yīng)商信用記錄表》。2.在采購(gòu)部的組織下，依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì)合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地整理出一套完整的“產(chǎn)品一價(jià)格一供應(yīng)商”資料庫(kù)，形成公司的采購(gòu)平臺(tái)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）材料（物資）名稱(chēng)；（2）規(guī)格型號(hào)；（3）主要技術(shù)指標(biāo)；（4）價(jià)格區(qū)間；（5）廠家（或供應(yīng)商）；（6）索引。3.邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫(kù)（采購(gòu)平臺(tái)）中選取邀請(qǐng)對(duì)象；對(duì)于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應(yīng)商采購(gòu)。4.對(duì)單件金額較大的備品備件、材料等，結(jié)合自身及周邊采購(gòu)需求，努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商庫(kù)存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫(kù)存，減少資金占用和縮短供應(yīng)時(shí)間。物資管理部人員有責(zé)任和義務(wù)提供該類(lèi)備品備件的名單，本單位的使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關(guān)廠商信息。七、獎(jiǎng)懲1.對(duì)推薦合格供應(yīng)商，經(jīng)公司實(shí)施采購(gòu)和評(píng)估后，證實(shí)為優(yōu)秀供應(yīng)商的人員，公司給予推薦人員一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.提供虛假信息或故意隱瞞供應(yīng)商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予200—10000元的處罰。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究其賠償責(zé)任。八、附表1.供應(yīng)商基本信息調(diào)查表基本信息公司名稱(chēng)：詳細(xì)地址：聯(lián)系人：郵政編碼：Tel：Fax：E-mail：企業(yè)曾用名：主管部門(mén)：企業(yè)性質(zhì)：總投資額：注冊(cè)資本：廠房面積：企業(yè)信譽(yù)：企業(yè)創(chuàng)立日期：公司主要股東股東名稱(chēng)或姓名投資額股份比例財(cái)務(wù)信息稅號(hào)：蓋稅號(hào)章：去年銷(xiāo)售總額（萬(wàn)元）：企業(yè)固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）：流動(dòng)資金（萬(wàn)元）：開(kāi)戶(hù)行：銀行賬戶(hù)：人員情況主要負(fù)責(zé)人職務(wù)姓名年齡任職時(shí)間學(xué)歷職稱(chēng)聯(lián)系電話員工總數(shù)：人，其中本科以上人，中專(zhuān)以上人其中管理人員人，工程技術(shù)人員人工作班制：□一班□二班□三班；職工月平均工資：元附件：企業(yè)法人代表身份證明文件復(fù)印件營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本、增值稅一般納稅人資格證復(fù)印件，并加蓋單位公章企業(yè)工廠正門(mén)照片、企業(yè)廠景照片2.企業(yè)整體實(shí)力整體實(shí)力：1.□是□否國(guó)內(nèi)前五名，排名位2.□是□否國(guó)外知名企業(yè)在中國(guó)的分公司或設(shè)立的獨(dú)資合資企業(yè)a.請(qǐng)列出國(guó)內(nèi)同行業(yè)前五位1.2.3.4.5.b.請(qǐng)列出國(guó)際上同行業(yè)前五位1.2.3.4.5.c.產(chǎn)品年產(chǎn)量：，年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：d.請(qǐng)?zhí)峁゛bc三條的見(jiàn)證性資料（行業(yè)協(xié)會(huì)排名，政府部門(mén)統(tǒng)計(jì)年鑒，第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)排序或新聞媒體公布）附見(jiàn)證性資料：企業(yè)信譽(yù)證明復(fù)印件3.企業(yè)產(chǎn)品情況表A.主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格年產(chǎn)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：□國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一次合格率：（填合格率最高、最低產(chǎn)品的名稱(chēng)及其合格率）B．產(chǎn)品認(rèn)證情況：（□是□否屬?gòu)?qiáng)制執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量或安全認(rèn)證行業(yè)）通過(guò)的國(guó)內(nèi)安全或質(zhì)量認(rèn)證：認(rèn)證名稱(chēng)認(rèn)證編號(hào)認(rèn)證時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)通過(guò)的國(guó)際安全或質(zhì)量認(rèn)證：認(rèn)證名稱(chēng)認(rèn)證編號(hào)認(rèn)證時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)注：認(rèn)證證書(shū)包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有認(rèn)證。附件：企業(yè)或企業(yè)產(chǎn)品介紹（如果是代理供應(yīng)商需列出代理企業(yè)及其產(chǎn)品介紹）企業(yè)或企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)的各項(xiàng)認(rèn)證的復(fù)印件企業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告4.企業(yè)供貨歷史狀況為其他企業(yè)配套零部件明細(xì)其他供貨單位名稱(chēng)配件名稱(chēng)單價(jià)年供貨量占該廠比例5.質(zhì)量保證能力A．檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)人數(shù)B．出廠檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱(chēng)C.檢驗(yàn)范圍：1.入廠檢驗(yàn)□有□無(wú)2.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)□有□無(wú)3.檢驗(yàn)范圍□有□無(wú)4.出廠檢驗(yàn)□有□無(wú)D.質(zhì)量重點(diǎn)控制工序：1.2.3.4.5.6.E.質(zhì)量重點(diǎn)控制工序現(xiàn)場(chǎng)是否有標(biāo)志和詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)規(guī)程：□有□無(wú)注：代理供應(yīng)商需列出其主要供貨廠家的質(zhì)量保證能力，及與代理企業(yè)簽定的質(zhì)量協(xié)議或質(zhì)量承諾復(fù)印件6.企業(yè)物資能力生產(chǎn)物資狀況主要生產(chǎn)物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地購(gòu)買(mǎi)時(shí)間生產(chǎn)哪類(lèi)配件單班產(chǎn)量操作人數(shù)備注目前檢測(cè)物資（儀器、儀表）物資（儀器）名稱(chēng)數(shù)量產(chǎn)地購(gòu)買(mǎi)時(shí)間檢測(cè)項(xiàng)目精度備注企業(yè)目前無(wú)法檢測(cè)的檢測(cè)項(xiàng)目無(wú)能力檢測(cè)項(xiàng)目委托實(shí)驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)周期不檢測(cè)項(xiàng)目請(qǐng)列出下一年度加強(qiáng)檢測(cè)的手段、措施從硬件上計(jì)劃引進(jìn)哪些檢測(cè)物資（儀表儀器）從軟件上有何措施附件：企業(yè)主要生產(chǎn)工序照片企業(yè)主要生產(chǎn)物資照片企業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)物資清單7.企業(yè)主要材料情況主要材料名稱(chēng)來(lái)源渠道單價(jià)8.企業(yè)獲獎(jiǎng)情況獲獎(jiǎng)名稱(chēng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)時(shí)間頒發(fā)部門(mén)附件：企業(yè)最近一年的榮譽(yù)證書(shū)復(fù)印件9.企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況本企業(yè)是否通過(guò)環(huán)境認(rèn)證（ISO14001）□是□否企業(yè)是否符合相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求□是□否環(huán)境有污染的活動(dòng)是否采取相應(yīng)的污染消除措施與活動(dòng)□是□否企業(yè)從事特殊崗位的職工是否進(jìn)行教育培訓(xùn)□是□否產(chǎn)品包裝物或容器為：廢品處理形式：□重新利用□廢料賣(mài)出□其他企業(yè)內(nèi)部是否設(shè)置危險(xiǎn)物識(shí)別標(biāo)志□是□否企業(yè)內(nèi)部應(yīng)急電話：安全控制：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求是什么：是否能達(dá)到：□是□否本企業(yè)是否屬化工類(lèi)廠家□是□否若是，請(qǐng)?zhí)峁┑胤江h(huán)保局提供的檢測(cè)報(bào)告附件：地方環(huán)保局提供的檢測(cè)報(bào)告10.填表承諾謹(jǐn)承諾：此調(diào)查表所填內(nèi)容皆屬實(shí)，若有任何弄虛作假，愿承擔(dān)法律責(zé)任。填表人：法定代表簽字：日期：日期：承諾單位蓋章：第三節(jié)公司內(nèi)部規(guī)章制度為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、辦公室職能1.負(fù)責(zé)督查公司職能部門(mén)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策、決定事項(xiàng)的催辦查辦；來(lái)往文電處理、文書(shū)檔案的管理；公司會(huì)議和重要文件的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳、聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司與各界的廣泛合作與友好往來(lái)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。3.負(fù)責(zé)信訪接待，協(xié)調(diào)處理日常事務(wù)。4.負(fù)責(zé)公司的綜合治理、安全保衛(wèi)、消防等工作，貫徹落實(shí)各級(jí)政府有關(guān)指示精神，組織宣傳檢查工作。5.負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理、維修、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電子信箱使用維護(hù)，不斷提高辦公自動(dòng)化水平。6.按照檔案管理要求，做好資料的收集積累后進(jìn)行整理并及時(shí)歸案。7.負(fù)責(zé)辦理公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢、工商登記、商標(biāo)注冊(cè)及公司部分印章的管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的鑒定、保管、變更和手續(xù)審批。8.負(fù)責(zé)公司辦公用車(chē)的使用、保養(yǎng)、維護(hù)及人員的行政管理。9.嚴(yán)格管理干部及職工聘用制度，負(fù)責(zé)干部職工的考核聘任調(diào)配，以促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展。10.負(fù)責(zé)收集、整理、通報(bào)及反饋公司政務(wù)信息，并承擔(dān)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。二、辦公室管理制度1.為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律。2.工作時(shí)間：上午：8：00--12：00下午：3：006：30(夏季)上午：8：00一12：00下午：2：306：00(冬季)（以上時(shí)間安排根據(jù)實(shí)際情況可作調(diào)整，具體安排以公司文件為準(zhǔn)，公司辦公室負(fù)責(zé)員工考勤）3.公司員工按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工遲到：公司員工每月遲到三次(含三次)以?xún)?nèi)，每次不超過(guò)15分鐘者予以口頭警告；遲到四次(含四次)以上者，罰款20元；遲到15--30分鐘(含15分鐘)一次罰款50元；遲到30分鐘以上者，按曠工處理。早退：早退的處理方法與遲到情況同等。曠工：無(wú)故曠工一次者處罰100元，每月曠工三次者公司將予以除名，罰款額均從當(dāng)月工資中扣除。4.請(qǐng)假程序事假：公司員工請(qǐng)假1-3天由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，4天以上者報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可準(zhǔn)假。請(qǐng)假首先填寫(xiě)好請(qǐng)假表，因特殊原因未辦理請(qǐng)假手續(xù)者，事后說(shuō)明原因并及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假應(yīng)事先安排清楚本部門(mén)的各項(xiàng)工作。假期休完時(shí)到原批準(zhǔn)部門(mén)及時(shí)銷(xiāo)假。病假：公司員工請(qǐng)病假，須持正規(guī)醫(yī)院證明，并由部門(mén)經(jīng)理簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)審批的請(qǐng)假條登記與考勤簿。病假2天以上者按請(qǐng)假天數(shù)扣發(fā)工資。5.公司根據(jù)實(shí)際需要，在保證員工每天實(shí)際工作時(shí)間總和或滿(mǎn)足公司制度的前提下，靈活調(diào)整工作人員的上下班時(shí)間。6.節(jié)儉自律電源：各部門(mén)下班時(shí)應(yīng)隨手關(guān)閉電燈及空調(diào)電源，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉電源者將其進(jìn)行處罰。電燈未關(guān)閉者罰款20元；空調(diào)未關(guān)閉者罰款100元。如不能確定未關(guān)閉者，公司將根據(jù)部門(mén)當(dāng)天，上班人數(shù)平均分?jǐn)?。電話：公司員工未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得隨意撥打與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，更不允許外來(lái)人員隨意使用。以經(jīng)發(fā)現(xiàn)，查明后將以其.使用電話費(fèi)用的三倍進(jìn)行處罰。三、檔案管理制度1.嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密安全制度，確保所有案卷的機(jī)密安全。公司員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往合作中要特別注意不泄露公司秘密，更不能出賣(mài)公司秘密。（秘密事項(xiàng)：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策、人事決策、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底合作條件、客戶(hù)合作渠道、重要合同、財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶(hù)等）。2.各部門(mén)應(yīng)在每年元月底前向公司辦公室全面移交上年度的未入文書(shū)檔案，并履行清交手續(xù)。3.各類(lèi)規(guī)章制度、人事、資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、重要電話記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置物資、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。4.各類(lèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理質(zhì)檢及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料、承包合同、協(xié)議、申報(bào)資料，由采購(gòu)部、策劃部負(fù)責(zé)整理收集移交辦公室歸檔。5.歸檔資料必須符合下列要求：文件材料齊全完整，根據(jù)內(nèi)容合并整理立卷，區(qū)別保存價(jià)值，分類(lèi)便于保利用。6.檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱復(fù)印，應(yīng)先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。7.各部門(mén)草擬的文種、合同、資料等由各部門(mén)自行打印均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。嚴(yán)禁擅自為私人打印，復(fù)印材料。違者視情節(jié)輕重給予處罰。8.辦公室明確規(guī)定檔案責(zé)任人需加強(qiáng)檔案管理工作，確保公司檔案的建立、收集、保管、借閱、復(fù)印及利用并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第四節(jié)采購(gòu)管理制度一、總則為規(guī)范公司商務(wù)采購(gòu)工作，特制定本制度。本制度適用于公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)（含辦公用品、工程、物資設(shè)施維修/維護(hù)等項(xiàng)目）。二、采購(gòu)原則1.嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序采購(gòu)活動(dòng)，必須由項(xiàng)目需求部門(mén)擬定工程、辦公用品、項(xiàng)目的招標(biāo)書(shū)（含項(xiàng)目完成時(shí)間、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；采購(gòu)活動(dòng)，必須有三家以上具備合法資質(zhì)的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，同時(shí)應(yīng)圍繞供應(yīng)商資信情況進(jìn)行背景調(diào)查，并如實(shí)記錄；在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上，由管理部聯(lián)合采購(gòu)項(xiàng)目需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格及采購(gòu)要求；臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)的項(xiàng)目，須向公司領(lǐng)導(dǎo)電話匯報(bào)，經(jīng)授權(quán)確認(rèn)后，可以先予實(shí)施，但應(yīng)于項(xiàng)目實(shí)施之日起五個(gè)工作日內(nèi)，補(bǔ)充完善相關(guān)審批程序。2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度采購(gòu)活動(dòng)，必須各相關(guān)部門(mén)共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，形成書(shū)面的評(píng)估報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并確認(rèn)最終中標(biāo)單位；采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)相關(guān)要求，擬定《合作協(xié)議》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核；采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人與中標(biāo)單位溝通并確認(rèn)《合作協(xié)議》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。3.職責(zé)分離采購(gòu)人員不得單獨(dú)實(shí)施貨物、工程項(xiàng)目和服務(wù)的驗(yàn)收；采購(gòu)過(guò)程中，貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由管理部、項(xiàng)目需求部門(mén)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，與供應(yīng)商協(xié)商完成；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中，相關(guān)費(fèi)用的審核及評(píng)估程序合法性的監(jiān)控。4.一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致；在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)反饋信息，由項(xiàng)目需求部門(mén)綜合評(píng)估，變更采購(gòu)單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，再次向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)要約。5.廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：自覺(jué)維護(hù)公司利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念；廉潔自律，不能向供應(yīng)商索取或收受回扣；嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督；工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失；努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新物資及市場(chǎng)信息。三、采購(gòu)程序1.供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商必須具有合法資質(zhì)（供應(yīng)商評(píng)估過(guò)程中，參與投標(biāo)單位應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證及其他專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證明）；對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，管理部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)；在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估；供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、以往的服務(wù)對(duì)象及客戶(hù)評(píng)價(jià)情況，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素；為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。2.采購(gòu)程序固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)報(bào)管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審核，