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公司并購(gòu)重組保密協(xié)議書(shū)合同編號(hào):__________公司并購(gòu)重組保密協(xié)議書(shū)鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)重組,為確保雙方在并購(gòu)重組過(guò)程中的信息保密,維護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)秘密法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,達(dá)成如下協(xié)議:第一章定義與術(shù)語(yǔ)1.1定義(1)本協(xié)議:指甲乙雙方簽訂的《公司并購(gòu)重組保密協(xié)議書(shū)》。(2)保密信息:指在本協(xié)議有效期內(nèi),甲方和乙方在并購(gòu)重組過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等不為公眾所知悉的信息。(3)商業(yè)秘密:指不為公眾所知悉,能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益,具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。(4)技術(shù)秘密:指不為公眾所知悉,能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益,具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。1.2術(shù)語(yǔ)(1)并購(gòu)重組:指甲方通過(guò)收購(gòu)、合并、分立等方式,取得乙方控制權(quán)或影響力的行為。(2)保密期限:指本協(xié)議約定的甲乙雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)的時(shí)間期限。第二章保密義務(wù)2.1甲方保密義務(wù)(1)甲方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)重組過(guò)程中知悉的乙方保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露、披露或使用。(2)甲方不得利用乙方保密信息從事與乙方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。(3)甲方應(yīng)在保密期限內(nèi)持續(xù)履行保密義務(wù),不得因本協(xié)議終止或解除而免除。2.2乙方保密義務(wù)(1)乙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)重組過(guò)程中知悉的甲方保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露、披露或使用。(2)乙方不得利用甲方保密信息從事與甲方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。(3)乙方應(yīng)在保密期限內(nèi)持續(xù)履行保密義務(wù),不得因本協(xié)議終止或解除而免除。第三章保密信息的范圍和例外3.1保密信息范圍(1)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)分析、投資決策等經(jīng)營(yíng)信息。(2)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、工藝流程、生產(chǎn)配方、設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)信息。(3)企業(yè)的客戶名單、供應(yīng)商名單、合同協(xié)議、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等商業(yè)秘密。(4)其他雙方約定應(yīng)予以保密的信息。3.2保密信息例外(1)已為公眾所知悉的信息,但并非通過(guò)甲乙雙方的違反本協(xié)議的行為而致。(2)甲方或乙方從合法渠道獲取的第三方信息,且該第三方未將該信息視為保密信息。(3)甲方或乙方獨(dú)立研發(fā)或創(chuàng)造的信息,且與乙方或甲方的保密信息無(wú)關(guān)。(4)法律、法規(guī)、行政規(guī)章要求披露的信息,或司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法要求披露的信息。第四章保密期限和終止4.1保密期限本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自雙方簽訂之日起生效,至并購(gòu)重組完成之日終止。若并購(gòu)重組未能完成,保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算,持續(xù)有效兩年。4.2終止(1)本協(xié)議提前終止或解除的,甲乙雙方應(yīng)立即停止履行保密義務(wù)。(2)本協(xié)議終止或解除后,甲乙雙方仍應(yīng)對(duì)在保密期限內(nèi)知悉的對(duì)方保密信息予以保密。第五章違約責(zé)任5.1違約行為(1)甲乙雙方違反本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù),泄露、披露或使用對(duì)方保密信息的。(2)甲乙雙方利用對(duì)方保密信息從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)的。5.2違約責(zé)任(1)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向守約方支付違約金,違約金為本協(xié)議項(xiàng)下泄露、披露或使用的保密信息對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。(2)違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因違約行為所造成的損失賠償責(zé)任。第六章?tīng)?zhēng)議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七章其他約定7.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字(或蓋多方為主導(dǎo)時(shí)的,附件條款及說(shuō)明第八章甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款8.1盡職調(diào)查甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的保密義務(wù),對(duì)乙方進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。盡職調(diào)查包括但不限于乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)前景等方面。甲方應(yīng)確保盡職調(diào)查的全面、真實(shí)、準(zhǔn)確,以便甲方作出并購(gòu)重組的決策。8.2排他性談判在本協(xié)議有效期內(nèi),甲方應(yīng)獨(dú)家與乙方進(jìn)行并購(gòu)重組談判,確保雙方的時(shí)間和精力得到充分利用。甲方不得與其他潛在并購(gòu)方進(jìn)行談判,以保證乙方的利益得到最大化保障。8.3先決條件(1)甲方應(yīng)對(duì)乙方的全部股權(quán)或資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu),或通過(guò)其他方式取得乙方的控制權(quán)或影響力。(2)甲方應(yīng)獲得與乙方相關(guān)的全部許可證書(shū)、批準(zhǔn)文件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。(3)甲方應(yīng)確保乙方的經(jīng)營(yíng)狀況良好,無(wú)重大法律糾紛、債務(wù)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。(4)甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因并購(gòu)重組產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第九章乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款9.1信息披露乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的保密義務(wù),向甲方全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)前景等方面的信息。乙方應(yīng)確保信息披露的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,以便甲方作出并購(gòu)重組的決策。9.2協(xié)助盡職調(diào)查乙方應(yīng)積極配合甲方的盡職調(diào)查,提供必要的信息、文件和證明材料,以便甲方全面了解乙方的實(shí)際情況。乙方應(yīng)對(duì)甲方的盡職調(diào)查提供充分的便利,確保盡職調(diào)查的順利進(jìn)行。9.3排他性承諾在本協(xié)議有效期內(nèi),乙方應(yīng)獨(dú)家與甲方進(jìn)行并購(gòu)重組談判,確保雙方的時(shí)間和精力得到充分利用。乙方不得與其他潛在并購(gòu)方進(jìn)行談判,以保證甲方的利益得到最大化保障。第十章第三方中介時(shí)的附加條款10.1第三方中介的選定當(dāng)本協(xié)議涉及的并購(gòu)重組過(guò)程中涉及第三方中介時(shí),甲乙雙方應(yīng)共同選定具有專業(yè)資質(zhì)和良好信譽(yù)的第三方中介機(jī)構(gòu)。第三方中介應(yīng)具備豐富的并購(gòu)重組經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī),以確保并購(gòu)重組過(guò)程的順利進(jìn)行。10.2第三方中介的保密義務(wù)第三方中介在協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購(gòu)重組過(guò)程中,應(yīng)對(duì)知悉的雙方保密信息予以保密,不得向任何第三方泄露、披露或使用。第三方中介違反保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3第三方中介的服務(wù)費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定,并在本協(xié)議中予以明確。第三方中介的費(fèi)用包括但不限于咨詢費(fèi)、中介費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。甲乙雙方應(yīng)按照約定時(shí)間支付第三方中介的費(fèi)用。本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如本協(xié)議的任何條款與相關(guān)法律法規(guī)相抵觸,該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定予以解釋,但不影響其他條款的有效性。本章節(jié)的附加條款是在原有協(xié)議基礎(chǔ)上,針對(duì)甲方、乙方及第三方中介在不同主導(dǎo)地位下所需承擔(dān)的額外義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行的補(bǔ)充。通過(guò)增加這些附加條款,有助于確保并購(gòu)重組過(guò)程的順利進(jìn)行,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,同時(shí)也對(duì)第三方中介的行為進(jìn)行了規(guī)范。當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí),增加了盡職調(diào)查、排他性談判和先決條件等條款。這些條款要求甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中進(jìn)行全面、真實(shí)的盡職調(diào)查,獨(dú)家與乙方進(jìn)行談判,并在并購(gòu)重組前滿足一系列先決條件。這樣做有利于甲方在決策過(guò)程中充分了解乙方的實(shí)際情況,確保并購(gòu)重組的順利進(jìn)行。當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí),增加了信息披露、協(xié)助盡職調(diào)查和排他性承諾等條款。這些條款要求乙方向甲方全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等信息,積極配合甲方的盡職調(diào)查,并獨(dú)家與甲方進(jìn)行談判。這樣做有利于乙方在并購(gòu)重組過(guò)程中保護(hù)自身的利益,同時(shí)也有助于
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