董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度樣本

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例第一章總則第一條為了合理計(jì)劃山東XX集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，健全集團(tuán)投資決議管理程序，加強(qiáng)決議科學(xué)性，提升重大決議效率和決議質(zhì)量，完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)，并使董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）工作規(guī)范化、制度化，依據(jù)國家《企業(yè)法》、集團(tuán)企業(yè)章程、集團(tuán)企業(yè)《董事會(huì)議事規(guī)則》及其它相關(guān)要求，制訂本工作條例。第二條委員會(huì)是集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)久發(fā)展戰(zhàn)略和部分事關(guān)全局重大決議進(jìn)行研究并提出提議。委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條委員會(huì)委員應(yīng)由集團(tuán)企業(yè)董事長(zhǎng)、董事提名，并由董事會(huì)半數(shù)經(jīng)過選舉產(chǎn)生。第四條委員會(huì)委員應(yīng)該含有以下條件：1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、熟悉企業(yè)經(jīng)營管理；2、有良好職業(yè)道德，為維護(hù)企業(yè)和股東權(quán)益主動(dòng)開展工作；3、有較強(qiáng)綜合分析和判定能力，能處理復(fù)雜包含企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資方面問題，含有獨(dú)立工作能力。第五條委員會(huì)組員由三至五名組員組成，董事長(zhǎng)是委員會(huì)當(dāng)然組員。第六條委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由集團(tuán)企業(yè)董事長(zhǎng)擔(dān)任，設(shè)委員會(huì)秘書一人，負(fù)責(zé)委員會(huì)日常事務(wù)。第七條委員任期和董事任期相同，委員任期屆滿，能夠連選連任。期間如有委員辭職，或因其它原因不再擔(dān)任委員會(huì)組員，由委員會(huì)依據(jù)相關(guān)要求補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章委員會(huì)及委員職責(zé)第八條委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)是：1、對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)久發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行研究并提出提議；2、

對(duì)集團(tuán)《重大決議管理制度》要求集團(tuán)母子企業(yè)重大投資、融資方案、子企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行研究并提出提議；3、

對(duì)集團(tuán)《重大決議管理制度》要求集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營方法轉(zhuǎn)變、集團(tuán)企業(yè)吞并、分立、解散、破產(chǎn)、終止、子企業(yè)注冊(cè)資本金增減進(jìn)行研究并提出提議；4、

對(duì)其它影響集團(tuán)發(fā)展重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出提議；5、

對(duì)以上事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢驗(yàn)；6、董事會(huì)授權(quán)其它事項(xiàng)。第九條委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)提交工作匯報(bào)，其內(nèi)容最少應(yīng)包含：1、

檢驗(yàn)、分析企業(yè)重大戰(zhàn)略項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況；2、

對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃、重大項(xiàng)目投資分析和評(píng)價(jià)；3、對(duì)本條例第八條所列其它事項(xiàng)研究評(píng)價(jià)匯報(bào)；4、董事會(huì)要求匯報(bào)其它事項(xiàng)。第十條委員會(huì)主任應(yīng)推行以下職責(zé)：1、

召集、主持委員會(huì)會(huì)議；2、

審定、簽署委員會(huì)匯報(bào)；3、

代表委員會(huì)向董事會(huì)匯報(bào)工作；4、

應(yīng)該由委員會(huì)主任推行其它職責(zé)主任因故不能推行職責(zé)時(shí)，由其指定一名委員會(huì)其它組員代行職權(quán)。第十一條委員會(huì)委員職責(zé)：1、

依據(jù)法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程忠實(shí)履職，維護(hù)集團(tuán)利益；2、除法律要求或董事會(huì)同意外，不得披露集團(tuán)秘密；3、

確保向董事會(huì)提交匯報(bào)真實(shí)性和合規(guī)性。第四章委員會(huì)工作方法和決議程序第十二條委員會(huì)實(shí)施辦公會(huì)議和專題會(huì)議制度。依據(jù)議題內(nèi)容，會(huì)議可采取多個(gè)方法召開，如傳真方法等。第十三條辦公會(huì)議依據(jù)工作需要不定時(shí)召開。辦公會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容是：傳達(dá)落實(shí)董事會(huì)決定、指示和工作布署；討論安排委員會(huì)關(guān)鍵工作，研究集團(tuán)發(fā)展中重大戰(zhàn)略事項(xiàng)等。第十四條專題會(huì)議由委員會(huì)分工負(fù)責(zé)該課題委員及課題組組員組成，由委員會(huì)委托該課題委員召集，研究、協(xié)調(diào)專題研究工作中相關(guān)問題，并負(fù)責(zé)審議決定課題研究結(jié)果。第十五條集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部做好委員會(huì)會(huì)議決議前期準(zhǔn)備工作，提供集團(tuán)相關(guān)方面材料。第五章議事細(xì)則第十六條委員會(huì)每十二個(gè)月最少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席會(huì)議可委托其它委員主持。第十七條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每一名委員有一票表決權(quán)，會(huì)議作出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)以上經(jīng)過。第十八條集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理、主管集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略工作副總經(jīng)理、集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理可列席委員會(huì)會(huì)議，必需時(shí)亦可邀請(qǐng)企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十九條委員會(huì)采取舉手表決方法，臨時(shí)會(huì)議可采取通訊表決方法。第二十條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有會(huì)議統(tǒng)計(jì)，委員應(yīng)在統(tǒng)計(jì)上署名。統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書保留。第二十一條委員會(huì)會(huì)議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式上報(bào)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)。第二十二條委員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十三條本工作條例自集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)經(jīng)過之日起實(shí)施。第二十四條本條例未盡事宜