公司獨立董事聘任合同范本(2024版)

公司獨立董事聘任合同范本(2024版)合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：身份證號碼：聯(lián)系電話：電子郵箱：鑒于公司根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)的規(guī)定，聘請獨立董事?lián)喂径聲蓡T，以維護公司全體股東的合法權益，促進公司規(guī)范運作，提高公司治理水平，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條獨立董事的基本權利與義務1.1獨立董事享有《公司法》、《上市公司章程指引》及公司章程規(guī)定的一切權利，包括但不限于：（1）出席公司董事會會議，并對董事會會議議題提出獨立意見；（2）查閱公司相關資料，了解公司的財務和經(jīng)營狀況；（3）向公司提出建議和意見；（4）對公司重大事項發(fā)表獨立意見；（5）法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他權利。1.2獨立董事應當履行《公司法》、《上市公司章程指引》及公司章程規(guī)定的義務，包括但不限于：（1）遵守公司章程，忠實履行獨立董事職責；（2）獨立、客觀、公正地發(fā)表意見；（3）勤勉盡責，認真履行各項職責；（4）不得利用職務之便為自己或他人謀取不正當利益；（5）法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他義務。第二條獨立董事的任期2.1獨立董事的任期與公司董事會任期相同，每屆任期三年。2.2獨立董事任期屆滿后，可以連選連任，但連任時間不得超過六年。2.3獨立董事在任期屆滿前，如需提前終止任期，應向公司董事會提交書面辭職報告，并說明終止任期的原因。第三條獨立董事的薪酬3.1獨立董事的薪酬由公司根據(jù)相關規(guī)定和實際情況制定，并報股東大會審議。3.2獨立董事的薪酬可以采取固定津貼、按出席董事會會議支付會議費等方式支付。3.3獨立董事的薪酬應在公司年度報告中披露。第四條獨立董事的提名和選舉4.2獨立董事的選舉應遵循法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，保證獨立董事的獨立性和公正性。4.3獨立董事的提名人和選舉結果應在公司公告中披露。第五條獨立董事的工作機制5.1獨立董事應定期與公司管理層、監(jiān)事會、股東代表等進行溝通，了解公司經(jīng)營情況和存在的問題。5.2獨立董事有權向公司內(nèi)部審計部門或者其他專門機構了解公司財務和經(jīng)營狀況。5.3獨立董事應認真閱讀公司提供的各項資料，對公司的財務報表、業(yè)務報告、重大合同等進行獨立審查。5.4獨立董事有權向公司董事會提出召開臨時董事會的建議。第六條獨立董事的辭職6.1獨立董事擬辭職的，應提前向公司董事會提交書面辭職報告，并說明辭職原因。6.2獨立董事在辭職報告送達董事會后，即失去獨立董事資格。6.3獨立董事的辭職報告應在公司公告中披露。第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行本合同約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任。7.2具體違約責任按照法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定和本合同的約定執(zhí)行。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.2雙方同意，爭議解決過程中，不得泄露公司商業(yè)秘密和個人信息。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為三年。9.2本合同期滿后，如雙方無異議，可以續(xù)簽。9.3本合同未盡事宜，雙方可以另行協(xié)商補充。9.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（簽名）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨立董事簡歷

2.獨立董事提名書

3.獨立董事選舉投票結果

4.獨立董事薪酬方案

5.獨立董事工作日志

6.獨立董事年度工作報告

7.獨立董事辭職聲明

8.獨立董事違約證明二、違約行為及認定：

1.未按約定出席董事會會議

2.未按約定查閱公司相關資料

3.未按約定向公司提出建議和意見

4.未按約定對公司重大事項發(fā)表獨立意見

5.利用職務之便為自己或他人謀取不正當利益

6.未按約定履行保密義務

7.其他違反合同約定的行為四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.獨立董事無法參加董事會會議：提前溝通安排，確保獨立董事能夠按時參加。

2.獨立董事對公司的建議和意見未被采納：增加溝通渠道，確保獨立董事的意見得到充分表達和考慮。

3.獨立董事因故辭職：及時補選，確保獨立董事職位空缺時間不超過規(guī)定期限。

4.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密：簽訂保密協(xié)議，對違約行為進行追究。

5.其他問題：根據(jù)具體情況，參照合同約定和法律法規(guī)，采取相應的解決措施。五、所有應用場景：

1.上市公司設立獨立董事

2.非上市公司設立獨立董事

3.獨立董事對董