網(wǎng)絡(luò)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度樣本

某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（修訂稿）目錄TOC\o"1-3"\h\z某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 1第一章 總則 1第二章 組織和職責(zé) 2第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容 3第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 5第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理 7第六章 附則 9某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度總則為落實(shí)某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）（以下簡(jiǎn)稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)某及各下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃性，促進(jìn)某各業(yè)態(tài)連續(xù)健康發(fā)展，特制訂本管理制度。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃關(guān)鍵管理方法，是確保企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提升關(guān)鍵手段，也是考評(píng)各級(jí)管理者關(guān)鍵依據(jù)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含某和下屬企業(yè)及部門(mén)兩級(jí)，某根據(jù)“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行調(diào)控和管理。

組織和職責(zé)某董事會(huì)負(fù)責(zé)審批某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果。某下屬各子企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子企業(yè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果。某經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和某各下屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某主管企管部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施分析匯報(bào)，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)提交需要審議年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施分析匯報(bào)。某企管部是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某企管部是年度經(jīng)營(yíng)實(shí)施管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)各計(jì)劃單位計(jì)劃實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施分析匯報(bào)。某各下屬企業(yè)是某二級(jí)計(jì)劃單位，總經(jīng)理是本企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任人，負(fù)責(zé)本企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案提出，并組織實(shí)施本企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某總部各職能部門(mén)是某二級(jí)計(jì)劃單位，部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案提出，并組織實(shí)施本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包含目標(biāo)，而且應(yīng)該包含制訂目標(biāo)關(guān)鍵依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)關(guān)鍵方法，和完成計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析，估計(jì)影響計(jì)劃實(shí)施多種不確定原因和補(bǔ)救措施。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必需時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。某集團(tuán)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包含但不限于：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（收入、利潤(rùn)）目標(biāo)財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃人力資源計(jì)劃和職員培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)管理制度建設(shè)計(jì)劃各地市企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包含但不限于：業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見(jiàn)《地市企業(yè)業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度》）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和用戶開(kāi)發(fā)）計(jì)劃費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃人力資源計(jì)劃和職員培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)管理制度建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃審計(jì)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：例行審計(jì)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃人力資源部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：薪酬和福利成本總額計(jì)劃企業(yè)職員招聘計(jì)劃企業(yè)職員培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃投資部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：地市企業(yè)整合進(jìn)度安排資金計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃企管部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃下屬企業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃辦公室年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃辦公用具采購(gòu)計(jì)劃。部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃技術(shù)管理部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：全省網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃技術(shù)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃運(yùn)行維護(hù)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：線路優(yōu)化改造計(jì)劃備品備件需求計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃網(wǎng)管監(jiān)控部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于：機(jī)房維護(hù)計(jì)劃備品備件需求計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃工程管理部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含但不限于工程施工計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù)包含：戰(zhàn)略計(jì)劃、前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、本年經(jīng)營(yíng)環(huán)境。某各下屬企業(yè)（部門(mén)）于每十二個(gè)月12月1日前向企管部提交本企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）。各下屬企業(yè)（部門(mén)）應(yīng)該依據(jù)前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），以確保計(jì)劃科學(xué)性和可行性。某企管部依據(jù)某戰(zhàn)略計(jì)劃和各下屬企業(yè)（部門(mén)）實(shí)際情況，在各下屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）基礎(chǔ)上編制各下屬企業(yè)和部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案），并于每十二個(gè)月12月10日前向負(fù)責(zé)企管部副總提交。某負(fù)責(zé)企管部副總于每十二個(gè)月12月15前完成對(duì)各所屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）審核工作，并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)審議。某經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)于每十二個(gè)月12月31前完成對(duì)各所屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）審議工作某各所屬子企業(yè)外派小組組長(zhǎng)、分企業(yè)總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理均列席經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)，參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）討論和審議工作。某各下屬企業(yè)（部門(mén)）依據(jù)經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)審議意見(jiàn)，于每十二個(gè)月01月10前完成各下屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議案）編制工作。某企管部依據(jù)各下屬企業(yè)（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議案），于每十二個(gè)月01月15前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）編制工作。某各下屬子企業(yè)董事會(huì)于每十二個(gè)月01月31前完成各下屬子企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議案）審批工作，各子企業(yè)依據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并報(bào)送某企管部存檔。某企管部依據(jù)各下屬企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），于每十二個(gè)月02月05前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議案）編制工作。某董事會(huì)于每十二個(gè)月02月15前完成對(duì)某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議案）審批工作，企管部依據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案）發(fā)送至各下屬企業(yè)（部門(mén)）。某各所屬子企業(yè)董事要敦促子企業(yè)根據(jù)統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、修正和審批工作。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理某企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)企業(yè)年度計(jì)劃實(shí)施管理工作。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大改變而造成計(jì)劃和實(shí)際情況出現(xiàn)顯著不符時(shí)，某企管部能夠提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)審議，并報(bào)董事會(huì)審批后實(shí)施。某企管部要常常性了解和考察各下屬企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況，并提出對(duì)應(yīng)提議，以幫助下屬企業(yè)愈加好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。企管部建立計(jì)劃實(shí)施情況匯報(bào)制度，各二級(jí)計(jì)劃單在每個(gè)月5日將本月計(jì)劃實(shí)施情況向企管部提交書(shū)面匯報(bào)。某各所屬子企業(yè)董事長(zhǎng)必需責(zé)成所轄子企業(yè)于要求時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃實(shí)施情況向某企管部提交相關(guān)書(shū)面匯報(bào)。企管部綜合各二級(jí)計(jì)劃單位提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況分析匯報(bào)，于每個(gè)月10日前，編制出集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況分析匯報(bào)，并向主管副總提交。主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況分析匯報(bào)，并向經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)提交。經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)每個(gè)月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)，討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況分析匯報(bào)，分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差原因，并商議糾正偏差方法。企管部經(jīng)理、各下屬子企業(yè)外派小組組長(zhǎng)、分企業(yè)總經(jīng)理、總部部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決議委員會(huì)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。某企管部依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)會(huì)議決議，編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正方法，并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。某各二級(jí)計(jì)劃單位責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正方法，確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃全方面落實(shí)。某各地市企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況是企管部考評(píng)各地市企業(yè)業(yè)績(jī)關(guān)鍵依據(jù)。（詳見(jiàn)《地市企業(yè)業(yè)績(jī)綜合