沒收財產的典型案例范文

沒收財產的典型案例范文第一篇沒收財產的典型案例范文第一篇孫怡

北京德和衡（上海）律師事務所合伙人

孫怡，北京德和衡（上海）律師事務所合伙人、副主任，上海市律師協(xié)會國際貿易業(yè)務研究委員會委員，山東政法學院兼職教授，山東省跨境電子商務協(xié)會海關及稅務法律咨詢專業(yè)委員會副主任，青島市“國際經濟特許人才專家?guī)臁笔着蓡T。

孫怡律師累積十余年涉海關與國際貿易法律實務經驗，精通海關關稅、監(jiān)管、稽查、企業(yè)管理等業(yè)務相關執(zhí)法政策，熟悉國際貿易與融資交易實務，執(zhí)業(yè)以來專注于為進出口企業(yè)提供專業(yè)法律服務，包括關務與財稅合規(guī)、進出口企業(yè)涉稅爭議解決、海關AEO認證輔導、海關稽查應對、海關行政復議與行政訴訟代理、走私犯罪辯護、跨境電商全流程法律服務、國際貿易與貿易融資訴裁代理、進出口企業(yè)常年法律顧問等。

擅長領域：海關法稅法國際貿易爭議解決

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郵箱：sunyi-qd@

沒收財產的典型案例范文第二篇那么，在加強案件實質化審理背景下，人民法院在具體辦案時是如何把握減刑、假釋的實體條件審查的？

江蘇高院審判監(jiān)督庭庭長張婷婷表示，首先是重點把握罪犯服刑期間的改造表現(xiàn)，不能簡單以_表揚數量的多少衡量改造表現(xiàn)的好壞，應全面審查罪犯的接受監(jiān)管改造、教育和文化改造、勞動改造等方面的表現(xiàn)，綜合判斷罪犯是否確有悔改表現(xiàn)。

對于在減刑、假釋工作中如何準確貫徹寬嚴相濟刑事政策的問題，張婷婷表示，對于“三類罪犯”即職務犯罪罪犯、破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪罪犯、組織（領導、參加、包庇、縱容）黑社會性質組織犯罪罪犯，以及嚴重暴力罪犯、累犯等具有嚴重社會危害性或者人身危險性的犯罪分子，在辦理減刑、假釋案件時一律從嚴；對于確有履行能力而不積極履行財產性判項的罪犯，不認定其確有悔改表現(xiàn)，不予減刑、假釋；對于改造表現(xiàn)不好，不真誠認罪悔罪的罪犯，在減刑、假釋的起始（間隔）時間、幅度等方面予以從嚴，甚至取消其減刑、假釋資格。

同時，要充分發(fā)揮減刑、假釋激勵功能。對于有重大立功表現(xiàn)的罪犯，依法從寬適用減刑、假釋；對于可塑性較強的未成年罪犯、再犯可能性較小的老病殘犯以及主觀惡性和人身危險性不大的過失犯等罪犯，在減刑、假釋的條件、起始（間隔）時間、幅度和頻次等方面適當從寬。

沒收財產的典型案例范文第三篇二、《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第九條第一款規(guī)定“判處沒收財產的，應當執(zhí)行刑事裁判生效時被執(zhí)行人合法所有的財產?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產的規(guī)定》第十四條第一款規(guī)定“對被執(zhí)行人與其他人共有的財產，人民法院可以查封、扣押、凍結，并及時通知共有人?！庇捎诎干娣课菔潜粓?zhí)行人（刑事犯罪嫌疑人）與他人共有的財產，至于被執(zhí)行人在上述共有財產中的應有份額，應當依據有關民事法律的規(guī)定確定?，F(xiàn)該執(zhí)行案件中尚未對上述房屋采取變現(xiàn)的執(zhí)行措施，亦未以執(zhí)行裁定方式確定被執(zhí)行人及共有權人對上述房屋各自享有的份額，故目前所采取的查封措施，并未損害共有權人對上述房屋所享有的份額。所以，共有權人請求解除對案涉房屋的查封，與法律法規(guī)相悖，法院不應支持其請求。

三、執(zhí)行刑事判決時扣劃的被執(zhí)行人名下屬于夫妻共同財產的存款，被扣劃的存款雖然可分，但存款中屬于被執(zhí)行人妻子的份額尚未確定，所以，執(zhí)行法院扣劃的存款不退還被執(zhí)行人妻子。所以，執(zhí)行法院可扣劃被執(zhí)行人與他人共有的財產。

四、此外，被執(zhí)行財產的共有權人對刑事判決所認定的“扣押的財產可作為被執(zhí)行人的個人財產予以沒收”等不服的，應通過其他途徑解決。

沒收財產的典型案例范文第四篇《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第九條第一款規(guī)定“判處沒收財產的，應當執(zhí)行刑事裁判生效時被執(zhí)行人合法所有的財產?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產的規(guī)定》第十四條第一款規(guī)定“對被執(zhí)行人與其他人共有的財產，人民法院可以查封、扣押、凍結，并及時通知共有人。”由于案涉財產是被執(zhí)行人李天福與他人共有的財產，執(zhí)行法院查封、扣劃上述財產并及時通知梁燕芳、李婕，符合上述法律規(guī)定。

執(zhí)行法院查封案涉5套房產，只是對被執(zhí)行人的財產采取控制措施，還未進行處置變現(xiàn)，被執(zhí)行人在共有財產中的應有份額，尚未依據有關民事法律進行確定。從而，執(zhí)行法院無法確定被執(zhí)行人在共有財產中的應有份額及執(zhí)行費。

所以，申請復議人請求撤銷執(zhí)行法院查封被執(zhí)行人夫妻共同財產及家人房產的裁定，沒有事實和法律依據，法院不予支持。

沒收財產的典型案例范文第五篇【關鍵詞】

違法所得沒收

主犯

_罪

境外財產國際刑事司法協(xié)助

【要旨】

對于跨境轉移貪污賄賂所得的_犯罪案件，檢察機關應當依法適用特別程序追繳貪污賄賂違法所得。對于犯罪嫌疑人、被告人轉移至境外的財產，如果有證據證明具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產的，可以依法申請予以沒收。對于共同犯罪的主犯逃匿境外，其他共同犯罪人已經在境內依照普通刑事訴訟程序處理的案件，應當充分考慮主犯應對全案事實負責以及國際刑事司法協(xié)助等因素，依法審慎適用特別程序追繳違法所得。

【基本案情】

犯罪嫌疑人彭旭峰，男，某市基礎建設投資集團有限公司原黨委書記，曾任某市住房和城鄉(xiāng)建設委員會副主任、軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長。

犯罪嫌疑人賈斯語，女，自由職業(yè)，彭旭峰妻子。

利害關系人賈某，賈斯語親屬。

利害關系人蔡某，賈斯語親屬。

利害關系人邱某某，北京某國際投資咨詢有限公司實際經營者。

另案被告人彭某一，彭旭峰弟弟，已被判刑。

（一）涉嫌受賄犯罪事實

2010至2017年，彭旭峰利用擔任某市住房和城鄉(xiāng)建設委員會副主任、軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為有關單位或個人在承攬工程、承租土地及設備采購等事項上謀取利益，單獨或者伙同賈斯語及彭某一等人非法收受上述單位或個人給予的財物共計折合人民幣億余元和美元12萬元。其中，彭旭峰伙同賈斯語非法收受他人給予的財物共計折合人民幣31萬余元、美元2萬元。

2015至2017年，彭旭峰安排彭某一使用兩人共同受賄所得人民幣2085萬余元，在長沙市購買7套房產。案發(fā)后，彭某一出售該7套房產，并向辦案機關退繳房款人民幣2574萬余元。

2015年9月至2016年11月，彭旭峰安排彭某一將兩人共同受賄所得人民幣4500萬元借給邱某某；2016年11月，彭旭峰和彭某一收受他人所送對邱某某人民幣3000萬元的債權，并收取了315萬元利息。上述7500萬元債權，邱某某以北京某國際投資咨詢有限公司在某商業(yè)有限公司的40%股權設定抵押擔保。案發(fā)后，辦案機關凍結了上述股份，并將上述315萬元利息予以扣押。

2010至2015年，彭旭峰、賈斯語將收受有關單位或個人所送黃金制品，分別存放于彭旭峰家中和賈某、蔡某家中。辦案機關提取并扣押上述黃金制品。

（二）涉嫌_犯罪事實

2012年至2017年，賈斯語將彭旭峰受賄犯罪所得人民幣4299萬余元通過地下錢莊或者借用他人賬戶轉移至境外。

2014年至2017年，彭旭峰、賈斯語先后安排彭某一等人將彭旭峰受賄款兌換成外幣后，轉至賈斯語在其他國家開設的銀行賬戶，先后用于在4個國家購買房產、國債及辦理移民事宜等。應_刑事司法協(xié)助請求，相關國家對涉案房產、國債、資金等依法予以監(jiān)管和控制。

【訴訟過程】

2017年4月1日，湖南省岳陽市人民檢察院以涉嫌受賄罪對彭旭峰立案偵查，查明彭旭峰已于同年3月24日逃匿境外。同年4月25日，湖南省人民檢察院對彭旭峰決定逮捕，同年5月10日，國際刑警組織對彭旭峰發(fā)布紅色通報。

2017年4月21日，岳陽市人民檢察院以涉嫌受賄罪、_罪對賈斯語立案偵查，查明賈斯語已于同年3月10日逃匿境外。同年4月25日，湖南省人民檢察院對賈斯語決定逮捕，同年5月10日，國際刑警組織對賈斯語發(fā)布紅色通報。

湖南省岳陽市人民檢察院派員出庭，圖為檢察員宣讀《沒收違法所得申請書》。

2018年9月5日，岳陽市人民檢察院將本案移交岳陽市監(jiān)察委員會辦理。岳陽市監(jiān)察委員會對彭旭峰、賈斯語涉嫌職務犯罪案件立案調查，并向岳陽市人民檢察院移送沒收違法所得意見書。2019年6月22日，岳陽市人民檢察院向岳陽市中級人民法院提出沒收違法所得申請。利害關系人賈某、蔡某、邱某某在法院公告期間申請參加訴訟。其中賈某、蔡某對在案扣押的38萬元提出異議，認為在案證據不能證明該38萬元屬于違法所得，同時提出彭旭峰、賈斯語未成年兒子在國內由其夫婦撫養(yǎng)，請求法庭從沒收財產中為其預留生活、教育費用；邱某某對檢察機關沒收違法所得申請無異議，建議司法機關在執(zhí)行時將凍結的某商業(yè)有限公司40%股份變賣后，扣除7500萬元違法所得，剩余部分返還給其公司。2020年1月3日，岳陽市中級人民法院作出違法所得沒收裁定，依法沒收彭旭峰實施受賄犯罪、賈斯語實施受賄、_犯罪境內違法所得共計人民幣1億余元、黃金制品以及境外違法所得共計5處房產、250萬歐元國債及孳息、50余萬美元及孳息。同時對賈某、蔡某提出異議的38萬元解除扣押，予以返還；對邱某某所提意見予以支持，在執(zhí)行程序中依法處置。

【檢察履職情況】

（一）提前介入完善證據體系。本案涉嫌受賄、_犯罪數額特別巨大，涉案境外財產分布在4個國家，涉及大量通過刑事司法協(xié)助獲取的境外證據。檢察機關發(fā)揮提前介入作用，對監(jiān)察機關提供的案卷材料進行全面審查，詳盡梳理案件涉及的上下游犯罪、關聯(lián)犯罪關系以及電子證據、境外證據、再生證據等，以受賄罪為主線，列明監(jiān)察機關應予補充調查的問題，并對每一項補證內容進行分解細化，分析論證補證目的和方向。經過監(jiān)察機關補充調查，進一步完善了有關受賄犯罪所得去向和涉嫌_犯罪的證據。

（二）證明境外財產屬于違法所得。在案證據顯示彭旭峰、賈斯語將受賄所得轉移至4個國家，用于購買房產、國債等。其中對在某國購買的房產，欠缺該國資金流向和購買過程的證據。檢察機關認為，在案證據證明，賈斯語通過其外國銀行賬戶向境外某公司轉賬萬美元，委托該境外公司購買上述某國房產，該公司將其中萬美元匯往某國，購房合同價款為萬美元。同一時期內彭旭峰多次安排他人，將共計人民幣390余萬元（折合60余萬美元）受賄所得匯至賈斯語外國銀行賬戶，匯款數額大于購房款。因此，可以認定彭旭峰、賈斯語在該國的房產高度可能來源于彭旭峰受賄所得，應當認定該房產為違法所得予以申請沒收。檢察機關對彭旭峰、賈斯語在上述4個國家的境外財產均提出沒收申請，利害關系人及其訴訟代理人均未提出異議，法院裁定均予以支持。

（三）依法審慎適用特別程序追繳違法所得。本案彭旭峰涉嫌受賄犯罪事實，大部分系伙同彭某一共同實施，彭某一并未逃匿，其受賄案在國內依照普通刑事訴訟程序辦理，二人共同受賄犯罪涉及的部分境內財產已在彭某一案中予以查封、扣押或凍結。檢察機關審查認為，本案系利用彭旭峰的職權實施，彭旭峰系本案主犯，對受賄行為起到了決定作用，宜將彭某一案中與彭旭峰有關聯(lián)的境內財產，如兄弟二人在長沙市購買的房產、共同借款給他人的資金等，均納入違法所得沒收程序申請沒收。利害關系人及其訴訟代理人和彭某一對此均未提出異議。人民法院作出的違法所得沒收裁定生效后，通過國際刑事司法協(xié)助申請境外執(zhí)行，目前已得到部分國家承認。

【指導意義】

（一）依法加大對跨境轉移貪污賄賂所得的_犯罪打擊力度。犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的貪污賄賂犯罪案件，一般均已先期將巨額資產轉移至境外，我國刑法第一百九十一條明確規(guī)定此類跨境轉移資產行為屬于_犯罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》明確規(guī)定對于_犯罪案件，可以適用特別程序追繳違法所得及其他涉案財產。檢察機關在辦理貪污賄賂犯罪案件中，應當加大對涉嫌_犯罪線索的審查力度，對于符合法定條件的，應積極適用違法所得沒收程序追繳違法所得。

（二）準確認定需要沒收違法所得的境外財產?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》明確規(guī)定對于適用違法所得沒收程序案件，適用“具有高度可能”的證明標準。經審查，有證據證明犯罪嫌疑人、被告人將違法所得轉移至境外，在境外購置財產的支出小于所轉移的違法所得，且犯罪嫌疑人、被告人沒有足以支付其在境外購置財產的其他收入來源的，可以認定其在境外購置的財產具有高度可能屬于需要申請沒收的違法所得。

（三）對于主犯逃匿境外的共同犯罪案件，依法審慎適用特別程序追繳違法所得。共同犯罪中，主犯對全部案件事實負責，犯罪后部分犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，部分犯罪嫌疑人、被告人在境內被司法機關依法查辦的，如果境內境外均有涉案財產，且逃匿的犯罪嫌疑人、被告人是共同犯罪的主犯，依法適用特別程序追繳共同犯罪違法所得，有利于全面把握涉案事實，取得較好辦案效果。

【相關規(guī)定】

《_監(jiān)察法》第四十八條

《_刑法》第一百九十一條第一款、第三百八十五條第一款

《_刑事訴訟法》第二百九十八條、第二百九十九條、第三百條

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第十二章第四節(jié)

《最高人民法院、最高人民檢察院關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》第一條至第三條，第五條至第十條，第十三條至第十七條

沒收財產的典型案例范文第六篇2010至2017年，彭旭峰利用擔任某市住房和城鄉(xiāng)建設委員會副主任、軌道交通集團有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為有關單位或個人在承攬工程、承租土地及設備采購等事項上謀取利益，單獨或者伙同賈斯語及彭某一等人非法收受上述單位或個人給予的財物共計折合人民幣億余元和美元12萬元。其中，彭旭峰伙同賈斯語非法收受他人給予的財物共計折合人民幣31萬余元、美元2萬元。

2015至2017年，彭旭峰安排彭某一使用兩人共同受賄所得人民幣2085萬余元，在長沙市購買7套房產。案發(fā)后，彭某一出售該7套房產，并向辦案機關退繳房款人民幣2574萬余元。

2015年9月至2016年11月，彭旭峰安排彭某一將兩人共同受賄所得人民幣4500萬元借給邱某某；2016年11月，彭旭峰和彭某一收受他人所送對邱某某人民幣3000萬元的債權，并收取了315萬元利息。上述7500萬元債權，邱某某以北京某國際投資咨詢有限公司在某商業(yè)有限公司的40%股權設定抵押擔保。案發(fā)后，辦案機關凍結了上述股份，并將上述315萬元利息予以扣押。

2010至2015年，彭旭峰、賈斯語將收受有關單位或個人所送黃金制品，分別存放于彭旭峰家中和賈某、蔡某家中。辦案機關提取并扣押上述黃金制品。

沒收財產的典型案例范文第七篇本院認為，“關于申請復議人主張不能查封、扣劃梁燕芳的財產，李天福名下電白房產和元存款不屬于可刑事執(zhí)行財產的問題。經審查，（2013）粵高法刑二終字第12號刑事判決第39頁查明李天福家庭在2005年至2009年期間購進房產4套；李天福名下位于茂名市電白縣水東鎮(zhèn)澄波街145號縣府大院新4棟301房購買于1999年；李天福的中國農業(yè)銀行賬戶53×××77的存款為元。根據《婚姻法》第十七條、第十九條的規(guī)定，這些財產應為李天福、梁燕芳共同所有的財產。本案執(zhí)行依據（2013）粵高法刑二終字第12號刑事判決沒有將上述財產認定為李天福違法所得，應推定為合法財產?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第九條第一款規(guī)定：‘判處沒收財產的，應當執(zhí)行刑事裁判生效時被執(zhí)行人合法所有的財產?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結財產的規(guī)定》第十四條第一款規(guī)定：‘對被執(zhí)行人與其他人共有的財產，人民法院可以查封、扣押、凍結，并及時通知共有人?！捎谏鲜鲐敭a是被執(zhí)行人李天福與他人共有的財產，執(zhí)行法院查封、扣劃上述財產并及時通知梁燕芳、李婕，符合上述法律規(guī)定，程序得當，本院予以維持。申請復議人主張不能查封、扣劃梁燕芳的財產，李天福名下電白房產和元存款不屬于可刑事執(zhí)行財產的復議理由，沒有法律依據，本院不予支持。此外，執(zhí)行法院查封上述5套房產，只是對被執(zhí)行人的財產采取控制措施，還未進行處置變現(xiàn)，被執(zhí)行人在共有財產中的應有份額，尚未依據有關民事法律進行確定。從而，執(zhí)行法院無法確定被執(zhí)行人在共有財產中的應有份額已達560萬元及執(zhí)行費。因此，申請復議人主張執(zhí)行法院已經查封了李天福家人的全部房產，沒任何理由再對存款進行扣劃的復議理由，沒有事實依據，不能成立。

關于扣劃‘李燕’名下兩個銀行賬戶存款的問題。（2013）粵高法刑二終字第12號刑事判決第40頁查明戶名為‘李燕’的中國銀行卡2張已被偵查機關扣押，該判決第50頁認定扣押的財產可作為李天福的個人財產予以沒收。因此，執(zhí)行法院將‘李燕’名下兩個銀行賬戶存款納入本案沒收財產的執(zhí)行范圍予以扣劃，與上述生效刑事判決相符，并無不當。申請復議人在執(zhí)行復議聽證中主張‘李燕’名下的兩個銀行賬戶存款是夫妻關系存續(xù)期間的共有財產，與上述生效刑事判決的認定不符，本院不予支持?！?/p>

沒收財產的典型案例范文第八篇（一）提前介入完善證據體系。本案涉嫌受賄、_犯罪數額特別巨大，涉案境外財產分布在4個國家，涉及大量通過刑事司法協(xié)助獲取的境外證據。檢察機關發(fā)揮提前介入作用，對監(jiān)察機關提供的案卷材料進行全面審查，詳盡梳理案件涉及的上下游犯罪、關聯(lián)犯罪關系以及電子證據、境外證據、再生證據等，以受賄罪為主線，列明監(jiān)察機關應予補充調查的問題，并對每一項補證內容進行分解細化，分析論證補證目的和方向。經過監(jiān)察機關補充調查，進一步完善了有關受賄犯罪所得去向和涉嫌_犯罪的證據。

（二）證明境外財產屬于違法所得。在案證據顯示彭旭峰、賈斯語將受賄所得轉移至4個國家，用于購買房產、國債等。其中對在某國購買的房產，欠缺該國資金流向和購買過程的證據。檢察機關認為，在案證據證明，賈斯語通過其外國銀行賬戶向境外某公司轉賬萬美元，委托該境外公司購買上述某國房產，該公司將其中萬美元匯往某國，購房合同價款為萬美元。同一時期內彭旭峰多次安排他人，將共計人民幣390余萬元（折合60余萬美元）受賄所得匯至賈斯語外國銀行賬戶，匯款數額大于購房款。因此，可以認定彭旭峰、賈斯語在該國的房產高度可能來源于彭旭峰受賄所得，應當認定該房產為違法所得予以申請沒收。檢察機關對彭旭峰、賈斯語在上述4個國家的境外財產均提出沒收申請，利害關系人及其訴訟代理人均未提出異議，法院裁定均予以支持。

（三）依法審慎適用特別程序追繳違法所得。本案彭旭峰涉嫌受賄犯罪事實，大部分系伙同彭某一共同實施，彭某一并未逃匿，其受賄案在國內依照普通刑事訴訟程序辦理，二人共同受賄犯罪涉及的部分境內財產已在彭某一案中予