公司行政管理制度制度規(guī)范工作范文

目錄

弟一T總則

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弟一T1管理人員工作規(guī)范

-?-4-P

弟二不1部門協(xié)作管理制度

第四節(jié)考勤管理制度

第五節(jié)公司各部門辦公場所管理制度

第六節(jié)會議管理制度

第七節(jié)文件收、發(fā)管理制度

第八節(jié)檔案管理制度

第九節(jié)證照管理制度

第十節(jié)印章管理制度

第十一節(jié)辦公用品管理制度

第十二節(jié)電腦管理制度

第十二節(jié)清潔衛(wèi)生管理制度

第十四節(jié)車輛管理制度

第十五節(jié)員工福利制度

.用1八IJ差旅報銷制度

第十七節(jié)無紙化辦公管理

第十八節(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)營管理

第十九節(jié)保密管理制度

第一節(jié)總則

為了完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范的行政管理體系提

高行政管理工作效率，使公司各項行政管理工作有章可循，特制定

本制度。

第二節(jié)管理人員工作規(guī)范

一、公司管理人員包括：公司中層以上（各部門經(jīng)理、部長以

上）

干部，財務(wù)人員（會計、出納），辦公室人員（駕駛員、各部門業(yè)

務(wù)員），倉管人員。

二、管理人員必須嚴格遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)遵守和

執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，服從指揮調(diào)動。

三、管理人員要有當(dāng)家作主的精神，工作一絲不茍，實事求是，

努力發(fā)揮各自所長，同心同德搞好本部門的管理工作，為公司的發(fā)

展做出貢獻。

四、工作態(tài)度和藹，平易近人，對部屬或部門人員不得持有偏

見，認真協(xié)調(diào)好人際關(guān)系。

五、秉公辦事，勇于承擔(dān)責(zé)任，虛心接受批評，在工作中努力提

高自身素質(zhì)和工作能力。

六、加強團隊觀念，以經(jīng)營為核心，統(tǒng)一協(xié)調(diào)配合，按照公司的

經(jīng)營目標(biāo)、方針辦事。

七、以身作則，身先士卒。要求別人做到的自己先做到，為同仁

和部屬做出榜樣。

八、有良好的時間觀念，養(yǎng)成上班珍惜時間，下班利用時間的良

好習(xí)慣。

九、保持辦公環(huán)境的清潔、衛(wèi)生，積極參與部門及公司公共區(qū)域

的清理和維護工作。

第三節(jié)部門及個人協(xié)作制度

一、目的

為進一步增強全體員工的服務(wù)意識，保證跨部門協(xié)作順利進

行；提高工作效率，優(yōu)化工作質(zhì)量，及各類對外工作順利開展，維

持良好的企業(yè)形象。

二、適用范圍

所有在職員工，涉及跨部門協(xié)作業(yè)務(wù)的員工及部門。

三、流程及要求：

步驟一事前溝通（協(xié)作雙方對總體達成一致）

步驟二確認需求（由下級向上級發(fā)送審批確認內(nèi)容準(zhǔn)確無誤）

步驟三闡述觀點（協(xié)作雙方闡明各自想法）

步驟四處理異議（對爭議部分進行進一步討論）

步驟五達成協(xié)議（對結(jié)果進行統(tǒng)一確定）

步驟六集體審核（關(guān)于協(xié)作完成的事項由協(xié)作雙方及有所關(guān)聯(lián)

的部門經(jīng)理進行再次審核）

步驟七提交上級（將最終確定事項提交上級）

四、責(zé)任與義務(wù)：

為了提高工作效率，避免出現(xiàn)無謂的返工現(xiàn)象，需將責(zé)任明確

到

個體，所有協(xié)同工作在口頭達成一致后可發(fā)送“釘釘”文件審批至

相關(guān)上級確定目標(biāo)及各類事項準(zhǔn)確無誤。

1、其中協(xié)作雙方，無論個人或部門，跨部門合作時，任一配合

環(huán)節(jié)出了問題，不是單獨一個部門或個人的問題；

2、跨部門合作不僅僅是某一個部門按作業(yè)流程規(guī)定做完自己分

內(nèi)的事情，亦有責(zé)任跟催協(xié)作部門前后手完成相關(guān)任務(wù)；

3、跨部門合作業(yè)務(wù)未達成預(yù)期指標(biāo)的責(zé)任應(yīng)由所涉部門共同擔(dān)

負。如出現(xiàn)失誤、錯漏等問題，協(xié)作雙方同樣占主要責(zé)任，視情況

扣除60%?10%的績效工資，如對公司造成重大損失，需要承擔(dān)相應(yīng)

的賠償責(zé)任；其余參與審核的部門人員或部門經(jīng)理負有連帶責(zé)任，

視情況扣除10%?5%的績效工資。

公司全體員工具有審核義務(wù)，如此項協(xié)作工作實與個人或部門

有所關(guān)聯(lián)，相關(guān)責(zé)任人不得推脫審核責(zé)任。

第四節(jié)考勤管理制度

考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩

序，提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工

要提高認識，自覺地、認真地執(zhí)行考勤制度。

一、管理要點

1、公司的考勤管理由行政部門負責(zé)實施。

2、各部門經(jīng)理、主管對本部門人員的考勤工作負有監(jiān)督的義

務(wù)。

3、公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡（共計每日

2次），如忘記打卡1次，給予警告處理，連續(xù)2次以上（包含2

次）忘記打卡，將給予一定數(shù)額罰款。員工應(yīng)親自打卡，不得幫助

他人打卡和接受他人幫助打卡。如有代打卡者，首次扣除全部績效

工資，屢教不改者，將解除勞動合同處理。

4、行政部人員次月初根據(jù)外出工作時間登記進行總的考勤匯

總。

二、制度規(guī)范

1、本企業(yè)全體員工每日工作時間一律以七小時為標(biāo)準(zhǔn)。

2、上午上班時間為9：00,下班時間為12：00時；下午上班

時間為13：30,下班時間為17：30o

3、上班9：00以后到達，視為遲到，下班17：30以前離開，

視為早退。

4、上班期間外出要打卡、登記、發(fā)送“釘釘”外出審批，缺一

不可。禁止假借外出公干名義辦理私人事務(wù)，行政部可隨機要求員

工進行“釘釘”定位。

5、遲到2次以上，將采取一定數(shù)額罰款處理，罰款資金將作為

員工基金，遲到早退情節(jié)嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除

績效工資、直至解除勞動合同處理。

6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)可不按遲到早退處理。

三、請銷假

1、主管以下人員（含主管）請假一天的由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天

至三天的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，三天以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理、

總經(jīng)理助理請假由總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有請假人員都須發(fā)送“釘釘”請

假審批，并填寫請假條，便于行政部備案。

2、若9：00以前員工因公外出不能按時打考勤卡，9:30之前須

發(fā)“釘釘”外出審批及“釘釘”定位，回公司后應(yīng)及時在員工外出

登記表上注明原因。

四、違紀界定

員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理

程序如下：

1、遲到：指未按規(guī)定達到工作崗位（或作業(yè)地點）；遲到10

分鐘以內(nèi)的，每次扣1分；遲到10分鐘以上的扣2

分；遲到30分鐘的扣3分；

2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內(nèi)，每次扣

1分；30分鐘以上按曠工半天處理。

3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班

的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；

一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除

合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位

的，脫崗一次扣3分。

5、睡崗：指員工在上班期間睡覺，睡崗一次扣1分；造成重大

損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

五、請假制度

1、假種分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假

等七種。凡發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎。

2、病假：

1）員工本人確實因病，不能正常上班者，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)

“釘釘”請假審批，報行政部部備案，月連續(xù)超過3個工作日

者，必須取得區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)的休假證明。

2）患病員工請假須由本人或由直系親屬于當(dāng)日九點前向所在部門領(lǐng)

導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假，發(fā)送“釘釘”請假審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可

休假。

3）員工必須在病愈上班2日內(nèi)將病假條主動交至行政部核查存檔。

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累

計不得超過30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實

際天數(shù)扣罰日薪。

4、婚假：指員工達到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請的假

另U;

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可

逐年遞增，但最多不得超過15天，特殊情況根據(jù)工

作能力決定；年假必須提前申報當(dāng)年使用。

6、工傷假：按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請

的假別；喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

第五節(jié)公司辦公場所管理制度

一、公司倡導(dǎo)忠誠敬業(yè)，團結(jié)協(xié)作的職業(yè)道德。員工的一切職務(wù)

行為均不得損害公司的利益。

二、公司所有人員必須嚴格要求自己，自覺遵守公司的各項規(guī)章

制度。

三、各部門業(yè)務(wù)人員、外勤人員、維修人員返回公司后，一律按

公司日常管理規(guī)范自己的行為，不得在辦公室內(nèi)打鬧、亂丟物品，

無事亂竄辦公室，打擾別人正常辦公，破壞辦公環(huán)境。

四、總經(jīng)理室、財務(wù)室以及倉庫等屬公司工作重地，一切非工作

人員嚴禁私自入內(nèi)。

五、上班時間必須衣著得體、著裝整齊。嚴禁上班時間穿短褲、

拖鞋。

六、上班時間不得玩游戲或瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，違者發(fā)現(xiàn)一

次給予警告，屢教不改者給予50—100元罰款。

七、各部門辦公室要保持整潔、干凈、衛(wèi)生，辦公用品要擺放整

齊，不準(zhǔn)亂丟雜物、隨地吐痰、吃零食；不準(zhǔn)隨意將無關(guān)人員帶進

辦公室。

八、公司辦公區(qū)域不得抽煙（指前臺，大廳，會議室，辦公室等

開放場合），違者每次罰款50元，屢教不改者視情況給予加倍的罰

款。

九、實行辦公標(biāo)準(zhǔn)用語，提倡講普通話，接待來訪要在指定的區(qū)

域，接待人員要主動、熱情，舉止大方，文明禮貌。

十、嚴禁將辦公用品，特別是公司機密文件帶出辦公室（除工作

需要外）。

十一、公司電腦由專職人員操作，并設(shè)置密碼，嚴禁其它人員上

機和下載資料。

十二、公司各部門辦公電話由前臺接聽，其他人員嚴禁接聽（特

殊情況除外），違者視情節(jié)給予處罰。

十三、嚴格保守公司的秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴镜慕?jīng)營機

宓

LUO

十四、愛護公司財物，勤儉節(jié)約，降低公司成本。

十五、不得破壞辦公樓內(nèi)任何設(shè)施和公共衛(wèi)生，違者給予50-

100元罰款，情節(jié)惡劣者給予開除處理。

十六、下班前清理辦公環(huán)境，關(guān)閉電源，鎖好門窗，注意防火防

盜。

第六節(jié)會議管理制度

一、管理要點

（一）為了提高會議質(zhì)量，促進有效溝通，提高行動能力，進而

規(guī)范會議管理。

（二）根據(jù)公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。

（三）清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高

效原則。

（四）會議負責(zé)人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；

提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。

（五）按照制度規(guī)定，嚴格會議管理，參會人員準(zhǔn)時參加會議，

并遵守會議紀律。

（六）會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準(zhǔn)備工

作。

二、制度規(guī)范

（一）收集會議議題，根據(jù)選定的議題收集會上所需資料，擬定

會議時間、地點等做好會議通知工作。

（二）會議主持人負責(zé)會議的召開并負責(zé)現(xiàn)場秩序的維護，行政

專員負責(zé)監(jiān)督所有與會人員填寫參會人員表并做好相應(yīng)的會議記

錄。

（三）行政專員根據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項，及時整理

好會議記要或者會議決議，打印并張貼。

（四）按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步

整理并歸檔。

（五）會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如

需查閱應(yīng)嚴格按照文書管理制度規(guī)定執(zhí)行。

（六）對無故缺席部門工作例會及公司重要會議者，按照規(guī)定予

以扣5分處罰。

三、管理流程設(shè)計

會前：確定議題、會上所需資料準(zhǔn)備、通知f會中：確定與會

人數(shù)，積極參與，做好會議記錄一會后：整理會議記錄一張貼一歸

檔整理。

第七節(jié)文件收、發(fā)管理制度

一、文書管理制度

文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據(jù)自己的職責(zé)范

圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。本制度中，文

件特指公司內(nèi)外部發(fā)文文件；而文書特指內(nèi)部一般性傳閱資料。檔

案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)?，F(xiàn)把文件、文書、檔

案統(tǒng)歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規(guī)定。

（一）文件管理制度

1、管理要點

1）為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)

文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用。

2）文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部

傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等。

3）制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，統(tǒng)一頁眉、頁腳，

寫明公司全稱及文件性質(zhì)；正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部

門、內(nèi)容等信息；措辭規(guī)范，表達無歧義。

4）根據(jù)文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據(jù)編號定期歸

檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。

2、制度規(guī)范

1）文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由行政部人員

負責(zé)執(zhí)行。

2）公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政部，各部門一律不

得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

3）公司對內(nèi)公開文件由行政部負責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部

門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責(zé)起草，行政部負責(zé)審

核，審核無誤后行政部打印，打印后送回起草部門校對，校對無

誤后由行政部將文件發(fā)送至總經(jīng)理審批，簽發(fā)后方可正式打印。

4）凡寄至公司的文件、傳真等，由行政部簽收并做好相應(yīng)記錄。

5）機密文件由行政部主管保管，行政部人員對一般性文件進行分類

管理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。

6）各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對

有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借

閱。

7）行政部管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期

清退。

8）公司人員領(lǐng)、借用文件必須按規(guī)定辦理登記手續(xù)，并由經(jīng)辦人簽

名，借用必須注明用途和歸還日期并按期歸還，若管理人員不在

急用文件時，必須在管理人員知情的情況下借用文件并登記。

9）按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理，附件、批

件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大

清。

10）根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事

主管簽字批準(zhǔn)，按照文件管理制度進行處理。

3、文件管理流程設(shè)計

1）內(nèi)部文件管理流程：起草文件一審查編號一審批、簽發(fā)一打印文

件一下發(fā)文件一文件存檔

2）外部文件管理流程：外部收文一文件整理一文件存檔一清退一文

件存檔一文件銷毀

3）借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)一批準(zhǔn)一借閱一清退一文件存檔

一文件銷毀

（二）文書管理制度

1、管理要點

1）為確保文書制發(fā)、處理、管理工作順利進行，保證公司內(nèi)部資料

的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發(fā)揮

文書在各項工作中的指導(dǎo)作用。

2）文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議

紀要、總結(jié)匯編）、行政部發(fā)文文書（學(xué)習(xí)資料、各類簡報）、

宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項文書資

料。

3）除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標(biāo)有頁眉頁腳，

文本內(nèi)容可根據(jù)文書具體內(nèi)容進行調(diào)整。

4）根據(jù)文書性質(zhì)進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙

質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。

2、制度規(guī)范

1）根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書，張貼公

示學(xué)習(xí)。

2）按照文書管理范圍，行政部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》，所

有文書原稿均由行政部分類存檔備查。

3）按時間、內(nèi)容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔

相結(jié)合，對照編號列出整理清單。

4）根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上

級審批同意，方可銷毀。

5）行政部負責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，行政部人員必須

查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由行政部負

責(zé)承擔(dān)。

6）違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。

3、流程設(shè)計

起草文書一上級審批一打印一張貼一存檔一更新目錄（紙質(zhì)檔與

電子檔）一借閱一清退一審批一銷毀

文件發(fā)送記錄

文件文件名稱受文部門發(fā)送日期舊件處理簽發(fā)人

文件簽收記錄

文件文件名稱發(fā)文部門收文人建檔號

第八節(jié)檔案管理制度

為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專

業(yè)，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量及

效率。

一、公司檔案是管理基礎(chǔ)工作的組成部分，檔案管理工作是維護

公司利益、合法權(quán)利和依法經(jīng)營的原始憑據(jù)。

二、公司檔案是公司在各項經(jīng)營活動中全部檔案的總和，它包

括：開發(fā)、設(shè)計、設(shè)備、工藝技術(shù)、產(chǎn)品、銷售、管理、人力資源

等。從公司目前的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營類型等綜合情況看，

檔案管理工作主要以市場信息收集、行政辦公、人力資源為主。

三、行政部檔案管理工作要堅持集中統(tǒng)一的原則，建立以行政部

統(tǒng)管全部檔案的管理工作體系。

四、文書檔案指公司在經(jīng)營管理活動中形成的具有保存價值的，

并按歸檔要求確定為歷史真實記錄的有關(guān)文件材料，是公司檔案的

一個組成部分。

五、各部門在日常工作中形成的文件，由各部門設(shè)專人負責(zé)整

理、歸檔。

六、歸檔要求：

1、必須要有完整性、準(zhǔn)確性；

2、必須準(zhǔn)確反映公司在經(jīng)營管理中各項活動的真實內(nèi)容和歷史過

程；

3、必須層次分明，符合其形成規(guī)律；

4、歸檔范圍符合檔案管理規(guī)定；

5、文件材料的整理和歸檔工作要列入經(jīng)營管理的各項程序

之中，納入工作計劃和有關(guān)部門及工作人員的職責(zé)范圍。

6、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，

對照編目，列出清單

七、檔案分類：

1、分類編號應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律；

2、經(jīng)營活動中形成的文件、材料分別歸入文書、科技等類型統(tǒng)一編

號；

3、檔案分類編號方法：

(1)文書檔案按年度、內(nèi)容及重要程度分類編號；

(2)證照檔案按內(nèi)容分類編號。

八、歸檔范圍：

(一)A類：文書檔案：

1.意向書、申請、報告、批準(zhǔn)文件、請示、批復(fù)、指示、決定、批

示；

2.預(yù)算、決算、貨款、審計、驗資、計劃；

3.合同、協(xié)議；

4.項目建議書、討論方案、可行性研究報告、銷售策略書、銷售策

劃方案、市場遠景規(guī)劃和年度計劃;

5.各種政府、行業(yè)批文，技術(shù)、質(zhì)量認證，先進經(jīng)驗的推廣材料，

圖片、拷貝等；

6.各類規(guī)章制度、合理化建議；

7.公司各種證照原件、復(fù)印件。

（二）B類：人力資源檔案

1.勞動合同書及相關(guān)資料；

2.勞動執(zhí)法年檢合格證書及相關(guān)資料；

3.員工保險福利卡片及相關(guān)資料；

4.員工名冊、員工考勤表、員工工資表；

5.員工個人檔案（員工登記表、員工考評表、員工體檢表、員工個

人證件復(fù)印件）。

九、證照原件、復(fù)印件，各類原始憑據(jù)、資料及對公司具有長期

利用價值的檔案應(yīng)永久保存；對公司經(jīng)營管理在一定時期內(nèi)有利用

價值的檔案分別按長期和短期保存；對于確定無保存價值的檔案，

造冊登記，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部監(jiān)督銷毀。

十、文件、檔案的保管必須安全、保密、整齊有序，有關(guān)機密資

料未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人不得查閱和傳閱。查閱檔案人員必須嚴格

遵守保密制度，嚴禁涂改、損壞和私自翻錄。

十一、檔案管理人員要有良好的職業(yè)道德，熟悉公司各部門情

況，了解公司業(yè)務(wù)，積極提供各類檔案為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

十二、公司人員領(lǐng)、借用檔案必須按規(guī)定辦理登記手續(xù)，并由經(jīng)

辦人簽名，借用必須注明用途和歸還日期并按期歸還，若管理人員

不在急用檔案時，必須在管理人員知情的情況下借用檔案并登記。

十三、流程設(shè)計

根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案f排序整理，編制編目

f存檔一借閱一清退

第九節(jié)證照管理制度

一、公司各種證照的原件統(tǒng)一由行政部負責(zé)保管，放置各種證照

的文件柜必須安全保險，確定各種證照的完整有效。

二、公司各種證照的復(fù)印件統(tǒng)一由行政部負責(zé)保管，并編制（證

照檔案目錄）、（證照領(lǐng)、借用登記表），公司人員領(lǐng)、借用證照

復(fù)印件必須按規(guī)定辦理登記手續(xù)，并由經(jīng)辦人簽名，借用必須注明

歸還日期并按期歸還。

三、公司各種證照的申辦、年檢、變更由專人負責(zé)，并建立（證

照申辦、年檢、變更登記表），注明核發(fā)日期、有效期、年檢日

期。

四、行政部指定專人負責(zé)按期辦理各種證照的申辦、年檢、變更

手續(xù)，專管人員如不按期對各種證照進行年檢而給公司造成經(jīng)濟損

失的當(dāng)追究其責(zé)任。

五、公司人員領(lǐng)、借用證照必須按規(guī)定辦理登記手續(xù)，并由經(jīng)辦

人簽名，借用必須注明用途和歸還日期并按期歸還，若管理人員不

在急用證照時，必須在管理人員知情的情況下借用證照并登記。

第十節(jié)印章管理制度

一、公司印章含公司行政章、財務(wù)專用章、合同專用章、業(yè)務(wù)專

用章，必須嚴格管理，嚴禁違章使用。

二、印章實行專人保管和審批用印登記制度。保管人員必須忠誠

可靠，具有法制觀念和責(zé)任心，敢于負責(zé)且有良好的職業(yè)道德。

三、公司行政章、合同專用章、業(yè)務(wù)專用章由辦公室專人保管，

財務(wù)專用章和私章由行政部經(jīng)理分別管理。各印章專章專用，嚴禁

混用、濫用和代用。

四、公司公章、合同專用章必須經(jīng)總經(jīng)理及主管經(jīng)理批準(zhǔn)后才準(zhǔn)

帶離公司使用，辦理員工郵件領(lǐng)取和車輛年檢等手續(xù)須用印章時，

管理人員經(jīng)核實無誤后，即可使用；公司財務(wù)專用章和法人、出納

印鑒由財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行使用。

五、公司建立《印鑒使用登記表》，印鑒使用必須按規(guī)定由保管

人逐項登記使用情況，由使用經(jīng)辦人簽名。

六、原則上公司印章不得攜帶外出辦事，特殊情況報部門領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)，發(fā)送“釘釘”印鑒審批至行政經(jīng)理及總經(jīng)理，登記備案，事后

立即歸還。使用人必須保管好印章，防止丟失、被盜用，如發(fā)現(xiàn)丟

失或被盜用，應(yīng)立即報告有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)采取措施補救。

七、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因特殊情況需要

開具時，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，持空白介紹信人員外出工作歸來必

須向公司匯報其使用情況，未使用者必須交回。

八、印章管理人員必須堅持原則，嚴禁違規(guī)保管、使用。主管領(lǐng)

導(dǎo)每月要進行一次檢查；如有違反規(guī)定保管、使用者，視情況和后

果追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟責(zé)任；如觸犯法律的，送交公安司法機

關(guān)追究其法律責(zé)任。

第十一節(jié)辦公用品管理制度

一、辦公用品是公司日常工作開展的基本保證，為使辦公用品合

理使用，節(jié)省開支，杜絕浪費，特制定本制度。

二、各部門根據(jù)實際工作情況需要購買特定辦公用品，辦公用品

購置應(yīng)遵循以下程序：每月25號之前各部門將所需辦公用品報至行

政部，行政部根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物

品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，財務(wù)部簽字

后方可采購。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但

必須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。

三、凡發(fā)放的辦公用品（低價易耗品），由各部門統(tǒng)一申購、領(lǐng)

取，行政部不對個人辦理申購、領(lǐng)取手續(xù)。

四、辦公用品保管實行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)

計”原則。

五、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注

明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到帳物相符。

六、由行政部專員負責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

七、財務(wù)部配合行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯

總普查。

八、辦公用品（低價易耗品除外）由使用者本人負責(zé)，誰使用誰

保管，若使用或保管不善造成丟失、損壞，行政部一律不予補發(fā)，

若需補發(fā)，必須由行政部向部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，視情況予以補發(fā)。辦公

用品嚴禁取回家私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

第十二節(jié)電腦管理制度

一、總則

（一）為了規(guī)范我司計算機的使用與管理，提高工作效率，確保

電腦及局域網(wǎng)正常運作，使計算機更好的發(fā)揮其作用，特制定本制

度。

（二）本制度所稱的電腦主要指：主機、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、

打印機、以及所有的電腦網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和附屬設(shè)備，各類應(yīng)軟件等。

二、使用規(guī)定

（一）部門配備的電腦設(shè)備，實行使用人負責(zé)制。工作人員要加

強電腦知識的學(xué)習(xí)，按規(guī)范要求正確操作使用，注意電腦設(shè)備的保

養(yǎng)和維護，嚴防病毒侵入，保證正常運轉(zhuǎn)；嚴禁非本部人員擅自使

用，人為造成設(shè)備損壞，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，其維修費用從當(dāng)

事人工資中核減。

（二）公司網(wǎng)絡(luò)資源是公司用于工作目的的投資，電腦是公司員

工教育學(xué)習(xí)、處理信息和整理資料的重要工具，只能用于工作。嚴

禁在工作時間瀏覽與公司工作無關(guān)的網(wǎng)頁、資料，嚴禁利用電腦玩

游戲、看影碟、網(wǎng)上聊天等或進行其它與工作無關(guān)的活動，嚴？利

用電腦設(shè)備播放反動、黃色音像、訪問不健康的網(wǎng)站。

（三）QQ使用規(guī)定：QQ工具只能用來聯(lián)系與工作有關(guān)的事

宜，包括文件的傳輸、相關(guān)單位和人員的溝通聯(lián)系、信息的發(fā)布

等，禁止利用QQ工具同與工作無關(guān)的人員聊天，傳輸文件等。

（四）嚴禁私自安裝聊天、游戲等與工作無關(guān)的軟件。電腦使用

中出現(xiàn)軟件系統(tǒng)損壞應(yīng)及時維修，加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，個人不得隨

便安裝網(wǎng)上下載的軟件，如因私自安裝無關(guān)軟件造成電腦系統(tǒng)損壞

的，由個人自行維修或賠償?shù)戎惦娔X。個人不能私自對電腦軟件進

行改動、安裝或刪除等操作。嚴禁私自拆卸電腦，調(diào)換配件。一經(jīng)

查實，按損壞程度進行相應(yīng)處理；電腦使用中出現(xiàn)故障需要維修

的，請與行政管理部人員聯(lián)系。由于操作不當(dāng)造成硬件損壞，由個

人自行維修或賠償?shù)戎低愑布?/p>

（五）更換電腦時，要做好文件的拷貝工作，同時在電腦負責(zé)人

的協(xié)助下檢查電腦各方面是否正常。

（六）離職時，應(yīng)保證電腦完好、程序正常、文件齊全，接手人

在確認文件無誤后，須找電腦負責(zé)人檢查電腦運行是否正常，未按

上述程序操作而導(dǎo)致的一切后果由接手人承擔(dān)。

（七）對于密級文件及數(shù)據(jù)要建立雙備份制度，對重要資料除在

電腦貯存外，還應(yīng)定期拷貝到U盤或移動硬盤上，便于公司文件統(tǒng)

一管理，以及防遭病毒破壞或斷電而丟失。

（八）不得將來歷不明的軟件裝入機器運行，防止染上"病毒”。

發(fā)現(xiàn)機器故障及時報告，不得擅自進行維護，防止造成損失。電腦

設(shè)備維修應(yīng)由專業(yè)人士進行，嚴防計算機病毒入侵，其它單位或個

人的外部存儲設(shè)備（如軟盤、U盤、硬盤等）不得隨意連入計算

機，確有必要連入的必須事先進行病毒掃描，不得使用未經(jīng)病毒檢

查的軟盤。

（九）加強本司電腦設(shè)備的集中統(tǒng)一管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門

不得自行調(diào)換、拆卸、處理電腦及附屬設(shè)備。設(shè)備的配備、更新、

維修和報廢都須按程序通知行政管理人員，上機人員未經(jīng)許可不得

私自拆卸和連接各種硬件設(shè)備，不準(zhǔn)在非正常狀態(tài)下使用計算機，

嚴禁私自拆卸機箱，硬件或應(yīng)用軟件出現(xiàn)異常，應(yīng)及時與管理人員

聯(lián)系，未經(jīng)部門同意，計算機及其附屬設(shè)備不得外借。

（十）無論是本單位，還是外單位人員，凡與本部門無關(guān)人員，

嚴禁上機操作。各部門及個人在未經(jīng)允許下，不得打開其他部門或

個人的郵件，更不得打開來歷不明的郵件及附件。

（十一）計算機資源緊缺時，遵循緊急事務(wù)優(yōu)先原則協(xié)商解決。

（十二）員工離開座位超過半小時需關(guān)閉顯示器，以延長顯示器

的使用壽命和節(jié)約用電，下班后需按正確方法關(guān)機，并關(guān)閉電源，

關(guān)好門窗，方可離開。

（十三）所有員工各自的電腦需設(shè)定密碼，以防相關(guān)信息泄露。

三、安全規(guī)定

（一）部門或個人應(yīng)高度重視公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保

護。

（二）嚴格遵守密制度，工作人員不得將保密文件資料上網(wǎng)共

享。

（三）重要的部門或個人文檔必要時需加密；對公司或個人的資

料，未經(jīng)允許任何人不得進行改動，或者告之部門之外的人員。

（四）所有員工在下班前，要保證鎖好自己負責(zé)的柜子，以防重

要文件或物品丟失。

四、處罰辦法

（一）違反規(guī)定者視情節(jié)輕重給予口頭警告、書面警告處分。

（二）違反規(guī)定者視情節(jié)輕重給予書面警告甚至處以一定數(shù)額的

罰款。

（三）違反規(guī)定者視情節(jié)輕重給予嚴重警告、罰款或者開除處

分。

第十三節(jié)衛(wèi)生管理制度

一、管理要點

（一）為了營造一個良好的工作環(huán)境，樹立公司形象，保證清潔

衛(wèi)生管理工作順利進行。

（二）按照規(guī)定，清潔人員完成所有規(guī)定項目，并達到相應(yīng)潔凈

標(biāo)準(zhǔn)。

（三）行政部管理人員為第一責(zé)任人，管理所有清潔項目并不定

時對衛(wèi)生進行保持與維護。

二、制度規(guī)范

（-）清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、衛(wèi)生間、會議室、地板及其他

納入在內(nèi)的區(qū)域。

（二）按照排班安排，打掃清潔，行政部人員負責(zé)衛(wèi)生檢查工

作。

（三）清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責(zé)任制，公司所有人員按時做好各自的

清潔，監(jiān)督者及時做好相應(yīng)的督察。

（四）由行政部管理員不定時對清潔衛(wèi)生進行維護，保證地面整

潔，茶水供應(yīng)，洗手間的整潔和衛(wèi)生紙供應(yīng)等工作。

（五）值日生在規(guī)定時間內(nèi)做好所有的清潔項目，未按要求清潔

者，按照規(guī)定予以扣3分處罰。清潔不合格者，按照規(guī)定予以扣5

分處罰。屢教不改者，扣除當(dāng)月績效工資。

三、流程設(shè)計

安排清潔排班一完成清潔項目一監(jiān)督檢查一發(fā)送檢查結(jié)果一行

政部人員執(zhí)行維護一發(fā)現(xiàn)問題一執(zhí)行處理。

第十四節(jié)車輛管理制度

本公司所擁有的機動車輛均為公司財產(chǎn)，用于公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)

活動使用。為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最

大地發(fā)揮車輛的使用效益，保證各部門業(yè)務(wù)工作正常順利開展。根

據(jù)《中華人民共和國道路交通法》的有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合本公司實

際情況，特制定本公司機動車輛使用管理規(guī)定。

一、機動車輛的使用規(guī)定

（一）本公司的機動車輛由行政部統(tǒng)一管理，分別按使用部門設(shè)

立機動車輛檔案登記，詳細記載各機動車輛有關(guān)運行資料，統(tǒng)一辦

理機動車輛的各類保險，車船稅，保險理賠手續(xù)，督促安排各部門

車輛進行年度檢審，安排貨運車輛的營運繳納及二級維護。

（二）公司車輛全部配備劃分給公司各業(yè)務(wù)部門，各分公司做業(yè)

務(wù)用車，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理本人作為部門車輛管理責(zé)任人，或者制定

專人作為本部門的車輛管理責(zé)任人，負責(zé)對車輛進行日常維護保

養(yǎng)，使用檢查工作，并承擔(dān)安全駕駛和使用管理的責(zé)任。

（三）行政部和車輛管理責(zé)任人，經(jīng)常組織駕駛員進行安全學(xué)習(xí)

和職業(yè)道德教育，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高駕駛員安全意識

和思想素質(zhì)。

（四）行政部定期或不定期檢查各部門機動車輛的技術(shù)狀況，明

確責(zé)任，及時安排車輛檢修。確定車輛維修項目、內(nèi)容、費用、檢

驗修理后車輛技術(shù)狀況，并統(tǒng)一進行費用結(jié)算。（附車輛維修申請

表流程走正常“釘釘”通用及報銷流程）

（五）本部門確因工作需要，需向其它部門借用或換用車輛作為

臨時使用，通過行政部協(xié)調(diào)并征得借車部門經(jīng)理同意，辦理借用手

續(xù)后方可使用，不得亂抓亂開。使用完畢后，應(yīng)清洗干凈完好無損

了辦理移交。未辦理借用手續(xù)，私自動用車輛者，每次處以100元

罰款。

（六）雖持有駕駛證，但未經(jīng)批準(zhǔn)同意駕駛公司車輛人員，不得

動用駕駛公司車輛，否則按無證駕駛處理，每次處以100元罰款。

（七）如果公司員工要借車私用，必須征得總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借

用手續(xù)方可使用。

二、機動車輛的運行規(guī)定

（一）本公司所有駕車人員經(jīng)應(yīng)持有相關(guān)合法證件，符合駕駛車

輛的條件，并嚴格執(zhí)行《中華人民共和國道路交通法》和本公司制

定的機動車輛使用管理規(guī)定，自覺遵守公司規(guī)定制度，加強工作責(zé)

任心，做到安全駕駛。

（二）駕駛?cè)藛T出車前必須認真填寫《車輛出車記錄表》，如果

當(dāng)事人沒有填寫《車輛出車記錄表》，一經(jīng)查實，每次處以100元

罰款。

（三）各部門每月車輛出行記錄表，必須報行政部存檔備查。

（四）駕駛?cè)藛T出車前，須認真檢查車輛油、水、電、燈光、喇

叭、輪胎、制動等項目內(nèi)容，冬季出車應(yīng)提前進行啟動熱車，確保

車輛具有良好的技術(shù)狀態(tài)和上路行駛條件。否則，由此造成的車輛

損壞、違規(guī)處罰由其本人承擔(dān)全部責(zé)任和費用。

（五）駕車人員發(fā)現(xiàn)所駕車輛存在故障應(yīng)立即向車輛管理責(zé)任人

匯報，雙方共同檢查確認，提出具體維修處理意見及方案，在行政

部的指導(dǎo)下送往指定修理廠進行維修。如果當(dāng)事人明知車輛有故

障，不作匯報，不進行檢修，由此造成車輛發(fā)生較大損壞，發(fā)生安

全事故的，由其本人承擔(dān)全部責(zé)任和費用，并處以200元罰款。

三、其他規(guī)定

（一）操作工程機械設(shè)備發(fā)生安全責(zé)任事故，造成損害及傷亡

者，參照以上規(guī)定執(zhí)行。

（二）違反本規(guī)定的各種違規(guī)行為所給予的經(jīng)濟處罰，各種肇事

責(zé)任所給予的經(jīng)濟處罰以及賠償承擔(dān)的金額，均由公司行政辦公室

開具處罰通知書，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)簽字后，報送財務(wù)部進行扣

款，并將公司處罰通知書送達本人。

（三）凡本公司持有駕照的員工，在取得公司批準(zhǔn)同意駕駛公司

機動車輛前，必須認真學(xué)習(xí)本管理規(guī)定，認真遵守執(zhí)行。

（四）本機動車輛使用管理規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第十五節(jié)員工福利制度

為配合公司經(jīng)營發(fā)展需要，建立具有競爭力和吸引力的福利體

系，體現(xiàn)公司的人文關(guān)懷，制定本制度。

公司員工福利待遇標(biāo)準(zhǔn)

一、總則

（一）為規(guī)范公司員工入職后，發(fā)生婚喪嫁娶生育等事宜時，可

以公司名義予以致贈，體現(xiàn)公司對員工的關(guān)愛之心。同時響應(yīng)中央

號召，倡導(dǎo)喜事新辦，喪事簡辦，移風(fēng)易俗，倡導(dǎo)文明節(jié)儉新風(fēng)，

大力提倡和推行晚婚晚育及少生優(yōu)生優(yōu)育觀念，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)

規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)所有員工及員工本人之配偶、父

母、子女和配偶的父母。

二、組織與職責(zé)

公司范圍內(nèi)所有員工及眷屬的婚喪嫁娶生育等事宜均由行政部

負責(zé)，常務(wù)副總負責(zé)監(jiān)督與指導(dǎo)，總經(jīng)理負責(zé)審批。

三、管理內(nèi)容與工作程序

（一）喜事的管理

1.本公司員工及其子女結(jié)婚、小孩滿月喜筵，不提倡大擺宴席，反

對揮霍浪費；不準(zhǔn)用公款請客送禮。一切本著從簡而辦的原則，

以不影響公司以及各項目部的管理和工程施工的正常運行為標(biāo)

準(zhǔn)。

2.本公司各層領(lǐng)導(dǎo)和員工的子女結(jié)婚、小孩滿月喜筵，不提倡邀請

公司員工，嚴禁邀請新入公司的大學(xué)生和新員工。

3.如有舉辦婚事、小孩滿月喜筵的員工，建議時間訂到非工作日之

間（周日），凡參加上述事項的員工，嚴禁過量飲酒，如有此類

現(xiàn)象發(fā)生，影響正常工作，有損公司形象的要按照有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)

給予處罰。

4.本公司項目負責(zé)人或部門經(jīng)理及以上的員工及其子女結(jié)婚由行政

部（代表公司）向其贈送賀禮為2000元人民幣。普通員工及其

子女結(jié)婚由行政部（代表公司）向其贈送賀禮為1000元人民

幣。

5.本公司項目負責(zé)人或部門經(jīng)理及以上的員工小孩滿月喜筵由行政

部（代表公司）向其贈送賀禮為1000元人民幣。普通員工小孩

滿月喜筵由行政部（代表公司）向其贈送賀禮為500元人民幣。

6.各級領(lǐng)導(dǎo)和員工要自覺抵制和反對婚喪嫁娶、小孩滿月喜筵大操

大辦的不良風(fēng)俗，提倡樹立文明節(jié)儉新風(fēng)，堅決杜絕超生現(xiàn)象發(fā)

生，推行晚婚晚育及少生優(yōu)生優(yōu)育觀念。如有此類現(xiàn)象發(fā)生，視

情節(jié)嚴懲不貸，如果發(fā)生在本公司領(lǐng)導(dǎo)身上，取消領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)年的年

終獎金，給予必要的處分，且降級使用。特別嚴重的給予開除處

理。如果發(fā)生在一般干部、員工身上，給予一百至五百元的處

罰，造成惡劣影響的一律開除。

（二）白事的管理

1.本公司員工去世后，喪事由行政部按照國家有關(guān)規(guī)定，本著從簡

的原則協(xié)助其家庭進行辦理。前往慰問和吊唁的人員及部門，原

則上除生前友好和相關(guān)部門外，其他人員和部門不作硬性要求。

2.本公司員工去世后的喪葬費按具體情況和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.本公司員工父母或配偶去世，由行政部（代表公司）和部門領(lǐng)

導(dǎo)、分管行政的副總前往慰問和吊唁。

4.喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假

別；喪假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

5.本公司項目負責(zé)人或部門經(jīng)理及以上員工的父母或配偶去世由行

政部（代表公司）向其贈送祭禮為2000元人民幣。普通員工的

父母或配偶去世由行政部（代表公司）向其贈送祭禮為1000元

人民幣。

6.嚴禁公司所有員工在辦理喪事中搞封建迷信活動。

四、檢查與考核

1.行政部經(jīng)理負責(zé)對本標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行檢查與考核，分管副總

予以監(jiān)督、指導(dǎo)。

2.檢查與考核以日常工作考察和資料檢查的方法進行。

3.對違反本標(biāo)準(zhǔn)的行為給予批評，責(zé)令改正，對企業(yè)和員工造成損

失或不良影響的按有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)予以處罰。

五、歸檔材料

（一）喜事賀禮和白事祭禮的申請資料及相關(guān)資料

（二）違規(guī)處罰資料

（三）檢查與考核記錄及結(jié)論

注：以上福利待遇標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放由財務(wù)部與行政部共同實施，具體由

行政部辦理。

一、基本社會保險

1.員工轉(zhuǎn)正之后，公司為其辦理基本社會保險。包括養(yǎng)老保

險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育險、大病醫(yī)療補助及住

房公積金。

2.各項基本社會保險由公司和員工本人雙方共同承擔(dān)、共同繳

納。繳納標(biāo)準(zhǔn)不低于蘭州市平均社保標(biāo)準(zhǔn)。

二、年休假

1.公司全體員工連續(xù)工作超過1年不足2年的，每年可享受帶

薪休年假3天；連續(xù)工作2年至5年的年休假為5天；連續(xù)工作5

年至10年的年休假為10天；連續(xù)工作20年以上的年休假為15

天。

2.年休假不可以累計結(jié)轉(zhuǎn)，上年不休的可以不結(jié)轉(zhuǎn)到下年，因

個人原因不休年假，可直接轉(zhuǎn)為工資。

3.員工在保證不影響正常工作進度的前提下如需休假可提前向

部門經(jīng)理一分管副總一總經(jīng)理提出“釘釘”休假審批，全部通過后

方可休假。

三、生活設(shè)施服務(wù)

食堂設(shè)施。公司為員工提供食堂，食堂的固定資產(chǎn)購置、廚師

工資、以及衛(wèi)生管理費等由公司承擔(dān)。

第十六節(jié)差旅報銷制度

為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在

使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需

要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

一、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住

宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種

費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費、

交通費憑原始單據(jù)報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包

干使用。

（-）住宿標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）

人員/地區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下

總經(jīng)理實報實銷

經(jīng)理/副經(jīng)理500以下400以下300以下200以下

其他人員400以下300以下200以下150以下

員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)方可報銷。

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天

數(shù)計算報銷。

出差人員有對方接待，一律不予報銷住宿費。

住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個

房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(-)伙食補助費(單位：餐/天)：

人員/地區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下

總經(jīng)理實報實銷

經(jīng)理/副經(jīng)理50以下40以下35以下30以下

其他人員40以下35以下30以下25以下

二、差旅費的具體報銷辦法

因公出差人員先填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、

金額等事項，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可到借款。

出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本

次出差原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，逐級審核方可報銷。

三、其他

出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不

清、后賬不借”為原則。

在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得領(lǐng)導(dǎo)同

意，回公司后，單獨填寫“招待費審批報銷單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字

后財務(wù)部方可審核報銷。

出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

攜有巨款或重要文件須確保安全的；

時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

陪同重要客人外出的；

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司行政部。

第十七節(jié)無紙化辦公管理

一、目的

為適應(yīng)企業(yè)信息化推進進程，節(jié)約辦公成本，提高辦公效

率，倡導(dǎo)“低碳、環(huán)保、綠色”理念，最大限度地實現(xiàn)無紙化

辦公。特制訂本辦法。

二、無紙化辦公適用范圍

公司內(nèi)部發(fā)布公告，內(nèi)部發(fā)文審批，外出審批，會議通

知，請假審批，借款審批，印鑒審批等。

以上文件如需存檔亦可打印存檔。

三、無紙化辦公平臺

釘釘辦公軟件

概沃郵箱及QQ郵箱

釘釘?shù)氖褂?/p>

員工入職后向部門申請開通釘釘帳號，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后

由釘釘管理員進行用戶注冊；員工在使用釘釘?shù)倪^程中需嚴格

保守辦公系統(tǒng)中商業(yè)機密，釘釘中文檔僅供公司網(wǎng)內(nèi)使用，不

得通過存儲介質(zhì)拷貝，帶離公司；所有釘釘用戶每天上、下午

上班后都必須及時登錄釘釘查看文件，并始終使釘釘處于“在

線”狀態(tài)，確保信息和聯(lián)絡(luò)暢通。如因出差或出差時間較長，

須指定授權(quán)的公文代辦人代辦；所有釘釘用戶必須按流程完成

所辦事項。

釘釘用戶離職前，需由釘釘管理員辦理注銷手續(xù)后，方可

辦理離職手續(xù)。

第十八節(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)營管理

一、公司形象

（一）員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向

客戶及外界正確地介紹公司情況。

（二）在接待客戶的垂詢、要求時，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切

不可冒犯對方。凡是被客戶投訴的員工，按照規(guī)定予以扣5分處

cm

iJjO

（三）在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲

喧嘩，違反規(guī)定者予以扣5分處罰。

（四）工作時間（包括午餐時間）內(nèi)，辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接

待。違反規(guī)定者相應(yīng)員工予以扣3分處罰，行政部經(jīng)理負連帶責(zé)

任，予以扣2分處罰。

（五）接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能

接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁

占用公司電話時間太長，違反規(guī)定者予以扣2分處罰。

（六）員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓

時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、

公司標(biāo)識及落款，違反規(guī)定者予以扣5分處罰。

（七）員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌，違反規(guī)定者予

以扣3分處罰。

（八）員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方

得體。

二、加班補助

員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加

班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加

班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部

門主管或經(jīng)理提出“釘釘”加班審批，準(zhǔn)許后方可加班，違反規(guī)定

者予以扣5分處罰。

（一）加班費標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費標(biāo)準(zhǔn)為8元/小時；

（二）加班費領(lǐng)取

加班費領(lǐng)取時間為每月18日（工資發(fā)放日）。

三、后勤管理

（-）為了認真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積

極性和主動性，根據(jù)實際嚴格制度。

（二）后勤管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工

作。

（三）行政部人員負責(zé)每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護，及時提醒值

日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作。

（四）根據(jù)外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時

間登記，如實填寫時間及外出事由。

四、管理人員文化宣傳管理

（五）負責(zé)公司內(nèi)部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責(zé)集團

外部的宣傳維護工作。

（六）根據(jù)需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工

作。

（七）關(guān)注國家政策法規(guī)，及時記錄政策動向，制作簡報以供學(xué)

習(xí)。

（八）收集與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)資料，豐富大家的知識面，附上簽

閱單進行進度跟蹤。

（九）流程設(shè)計：獲取信息來源一編輯整理一張貼一學(xué)習(xí)一存檔

五、其他事務(wù)

（-）名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。

（二）負責(zé)集團文書的打印復(fù)印工作。

（三）負責(zé)樹木花卉的養(yǎng)護工作。

（四）協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他任務(wù)。

第十九節(jié)保密管理制度

為加強公司保密工作的管理，防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生，

維護公司正常經(jīng)營管理秩序，保障公司合法權(quán)益不受侵犯，特制定

本制度。

一、保密信息的泄露是指

1、故意將保密信息有償或無償提供給不應(yīng)獲知保密信息的第三方，

該第三方可能來自公司內(nèi)部或外部；

2、未經(jīng)本公司批準(zhǔn)，將保密信息公司公開發(fā)表，披露：包括但不限

于公開刊物上發(fā)表文章、在學(xué)術(shù)會議、展覽會中展示、通過博客、

微博、微信等方式公開傳播；

3、在非辦公場所談?wù)摫Ｃ苄畔?，致使保密信息為公眾所知?/p>

4、其他泄露保密信息的行為。

二、保密事項

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)及新技術(shù)；

4、重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道；

5、公司非向公眾公開的財務(wù)、證券情況、銀行帳戶帳號；

6、其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項。

三、保密管理

1、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負責(zé)

印制、收發(fā)、傳遞、保管；

2、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸;

3、非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料；

4、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺

失，必須立即報告并采取補救措施；

5、接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘

密的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密；

6、離職員工依照雙方簽署的保密協(xié)議的約定內(nèi)容對在職期間獲知的

保密信息承擔(dān)保密責(zé)任。

四、責(zé)任與獎懲

1、符合下列情形之一者，公司對有關(guān)部門或人員給予表彰或獎勵：

(1)及時舉報泄密事件，且避免可能由此造成公司損失的；

(2)非責(zé)任人及時采取補救措施，避免或最大限度減少泄密造成

損失的；

(3)在改進保密技術(shù)、保密措施等方面取得顯著成績的。

2、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并同時采取經(jīng)濟處罰：

(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；

(2)已泄露公司秘密但采取了補救措施的。

3、出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)予以辭退，情節(jié)嚴重的，將依法追究相

關(guān)法律責(zé)任：

(1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失

的；

(2)違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或提供公司秘密

的;

(3)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

附則

一、本制度由行政部制定，解釋權(quán)歸行政部。

二、本辦法由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。

蘭州概沃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

行政部

2015年10月27日

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******有限公司

招標(biāo)管理實施辦法

（試行）

二。一四年九月

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目錄

第一章總則---------------------------------------------3

第二章工作目標(biāo)及適用范圍---------------------------------3

第三章招標(biāo)權(quán)限及招標(biāo)管理機構(gòu)------------------------------4

第四章招標(biāo)工作的一般要求----------------------------------8

第五章招標(biāo)立項、進程管理及開標(biāo)前工作---------------------12

第六章開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)談判------------------------------15

第七章定標(biāo)及合同簽訂實施--------------------------------17

第八章招標(biāo)時間要求--------------------------------------17

第九章招標(biāo)工作流程及招標(biāo)相關(guān)表格-------------------------18

第十章招標(biāo)評標(biāo)紀律--------------------------------------18

第十一章獎懲規(guī)定----------------------------------------18

第十二章附則----------------------------------------19

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景安礦業(yè)有限公司招標(biāo)管理實施辦法

（試行）

第一章總則

第一條為規(guī)范景安礦業(yè)有限公司的投資建設(shè)招標(biāo)評標(biāo)活

動，保證景安礦業(yè)有限公司招標(biāo)工作的順利實施并加強對招標(biāo)

評標(biāo)、商務(wù)談判、定標(biāo)及合同執(zhí)行等經(jīng)濟活動的控制及管理，

提高經(jīng)濟效益、維護公司利益，保證招標(biāo)成果的質(zhì)量，特制定

本管理辦法（下簡稱“本辦法”）。

本辦法在依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人

民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《評標(biāo)委員

會和評標(biāo)暫行辦法》、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理

辦法》以及各部委、省市招標(biāo)相關(guān)法規(guī)和配套規(guī)定的基礎(chǔ)上，

結(jié)合集團公司及所屬子公司的實際情況，遵照招標(biāo)工作公開、

公平、公正、科學(xué)、透明的原則，編制而成。

第二章工作目標(biāo)及適用范圍

第二條制定本辦法的目標(biāo)是：清晰規(guī)范，降低成本，資源

最佳，效率最優(yōu)，實現(xiàn)公司利益最大化。

第三條本辦法所適用的主體為：總公司及其所有全資、控

股、參股的子公司、分公司及其他分支機構(gòu)；

本辦法適用的客體為：概、預(yù)算金額超過10萬元的如下招

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標(biāo)項目：

第一節(jié)礦產(chǎn)的地質(zhì)勘查、地質(zhì)調(diào)查及巖土工程勘察

項目；

第二節(jié)工程測量、工程設(shè)計及工程咨詢項目；

（三）礦業(yè)工程、建筑及安裝工程等建設(shè)項目：

1、采礦、井建、選礦等建設(shè)工程；

2、辦公區(qū)、生活區(qū)、廠房等建設(shè)工程；

3、供水、供電建設(shè)工程；

4、工藝管道、機電設(shè)備安裝調(diào)試建設(shè)工程；

5、道路施工建設(shè)工程；

6、尾礦庫建設(shè)工程；

7、水源地、水利工程等建設(shè)工程；

8、其他建設(shè)工程。

（四）設(shè)備、材料的采購項目；

（五）工程監(jiān)理項目；

（六）其他專業(yè)咨詢服務(wù)項目；

（七）其他經(jīng)董事會批準(zhǔn)需要招標(biāo)的項目。

第三章招標(biāo)權(quán)限及招標(biāo)管理機構(gòu)

第四條招標(biāo)權(quán)限及地域劃分。

（一）概、預(yù)算金額在100萬元以下的招標(biāo)項目，在公司

礦部招標(biāo);

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（二）概、預(yù)算金額在100萬元以上的招標(biāo)項目，由綿竹

總部招標(biāo)。

第五條招標(biāo)工作機構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

（-）監(jiān)標(biāo)小組監(jiān)標(biāo)人員由綿竹總部確定，原則上不少

于2人。其主要職責(zé)是：

1、負責(zé)對開標(biāo)、評標(biāo)、競爭性商務(wù)談判等招標(biāo)工作全過程

進行監(jiān)督，確保招標(biāo)程序按總部要求逐步展開，確保評標(biāo)紀律

的實施貫徹；

2、負責(zé)對違反本辦法及其他相關(guān)制度的招投標(biāo)活動人員的

行為予以制止，負責(zé)將招標(biāo)過程相關(guān)違紀情況如實記入評標(biāo)筆

錄；

3、負責(zé)對投標(biāo)文件完整性的驗證及記錄，保證招標(biāo)全過程

的公平、公正、受控；

礦業(yè)公司承辦的招標(biāo)項目，監(jiān)標(biāo)人員由董事會指定推選1-

2人擔(dān)任。

綿竹總部承辦的招標(biāo)項目，監(jiān)標(biāo)人員從總部總經(jīng)理室、財

務(wù)部或行政部等相關(guān)部門中推選2人擔(dān)任。

（二）評標(biāo)小組是公司的非常設(shè)機構(gòu)。人員由總經(jīng)理

確定，有5—7人組成，一般有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、礦長、財務(wù)

負責(zé)人、辦公室負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人包括專業(yè)技術(shù)小組成

員參加。主要職責(zé)是：

1、由評標(biāo)組長展開并主持開、評標(biāo)會議，推進評標(biāo)工作的

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全面展開；

2、按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對各投標(biāo)文件進行比較和

分析，對技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進行評分排序，并與投標(biāo)人進行競爭

性商務(wù)談判，撰寫評標(biāo)報告，完成中標(biāo)候選人排序并確定推薦

中標(biāo)人；

3、根據(jù)評標(biāo)需要協(xié)調(diào)專業(yè)小組成員（或?qū)＜遥┲贫ù笮驮O(shè)

備及技術(shù)復(fù)雜的招標(biāo)項目的評標(biāo)辦法并予以實施；

4、根據(jù)合同談判的需要，配合合同談判小組展開工作并提

供技術(shù)支持。

（三）技術(shù)小組由總部及礦業(yè)公司專業(yè)人員組成主要

職責(zé)是：

1、負責(zé)會簽、編寫、擬定并根據(jù)要求執(zhí)行對招標(biāo)文件的修

訂或復(fù)核；

2、根據(jù)招標(biāo)工作的需要，參加評標(biāo)定標(biāo)過程中的商務(wù)談

判；

3、審核各類定標(biāo)合同，必要時參與合同的簽訂；

4、根據(jù)專業(yè)的需要，審核招標(biāo)項目的成本費用估算或概預(yù)

算的編制；

5、根據(jù)專業(yè)的需要，審核招標(biāo)后項目的洽商變更；

6、總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它招標(biāo)事項。

（四）礦業(yè)公司主要職責(zé)是：

1、負責(zé)制定礦業(yè)公司年度招標(biāo)計劃及預(yù)、概算方案，并上

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報總部批準(zhǔn)；

2、按照招標(biāo)文件編制要求，編制并初審招標(biāo)文件技術(shù)部分

（包括技術(shù)要求及評標(biāo)辦法兩部分），總部相關(guān)部門審核會簽

后，報總部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行；

3、根據(jù)工作需要，負責(zé)組織或配合發(fā)布招標(biāo)公告、潛在投

標(biāo)人資格預(yù)審并發(fā)售招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)安排收取招標(biāo)文件購買

費；

4、根據(jù)招標(biāo)工作需要，負責(zé)安排或組織投標(biāo)人勘察現(xiàn)場，

召開標(biāo)前會，解答投標(biāo)人提出的問題；負責(zé)協(xié)調(diào)安排收取投標(biāo)

保證金；

5、根據(jù)招標(biāo)工作的需要，協(xié)調(diào)配合評標(biāo)、監(jiān)標(biāo)小組順利組

織開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)等相關(guān)工作；

6、負責(zé)根據(jù)公司確定的定標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知

書；

7、會同相關(guān)部門與中標(biāo)人進行商務(wù)談判并簽訂合同；

8、負責(zé)通知未中標(biāo)的投標(biāo)人招標(biāo)結(jié)果。負責(zé)退還其他投標(biāo)

人交納的投標(biāo)保證金；

9、做好招標(biāo)文檔的備案工作，負責(zé)招標(biāo)及合同資料的收

集、整理和歸檔工作；

10、根據(jù)工作程序的調(diào)整變化，提出規(guī)范、完善招評標(biāo)工作

流程的建議及意見；

11、負責(zé)其他招標(biāo)相關(guān)的基礎(chǔ)性工作。

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（五）招標(biāo)小組由綿竹總部相關(guān)部門人員構(gòu)成，牽頭部

門是招標(biāo)事業(yè)部。其主要職責(zé)是：

1、負責(zé)編制招標(biāo)文件通用格式部分及招標(biāo)公告；負責(zé)整合

礦業(yè)公司編寫的招標(biāo)文件技術(shù)部分，形成完整招標(biāo)文件；

2、負責(zé)協(xié)助礦業(yè)公司招標(biāo)工作的有效展開，協(xié)調(diào)礦業(yè)公司

發(fā)布招標(biāo)公告，或配合礦業(yè)公司向擬邀請的投標(biāo)人發(fā)送投標(biāo)邀

請書；

3、負責(zé)協(xié)調(diào)礦業(yè)公司發(fā)售招標(biāo)文件，配合礦業(yè)公司對招標(biāo)

文件購買人進行資格預(yù)審，協(xié)調(diào)安排文件購買費的接收并統(tǒng)計

招標(biāo)文件購買人名單上報；

4、協(xié)助礦業(yè)公司展開招標(biāo)事項的組織及答疑；協(xié)助礦業(yè)公

司收取投標(biāo)文件并安排投標(biāo)保證金的接收；

5、根據(jù)招標(biāo)工作的需要協(xié)調(diào)配合評標(biāo)、監(jiān)標(biāo)小組順利開展

開、評標(biāo)會議，為招標(biāo)后續(xù)工作順利展開提供支持；

6、組織、聯(lián)系需要參加商務(wù)談判及合同簽訂的相關(guān)部門及

人員開展工作；協(xié)調(diào)配合礦業(yè)公司對投標(biāo)人進行中標(biāo)通知；

7、匯總綿竹總部及各礦業(yè)公司報送的下一年度招標(biāo)計劃，

編制總部年度招標(biāo)工作計劃及月度招標(biāo)計劃并報批；對各礦業(yè)

公司報送的年度招標(biāo)預(yù)、概算進行備案；

8、負責(zé)做好市場調(diào)查并廣泛開發(fā)社會資源，逐步建立完善

總部投標(biāo)人力資源庫，提高投標(biāo)人的競爭力度；不斷加強業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)，集中利用資源，最大限度降低成本；

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