常見經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年中國人民公安大學(xué)

常見經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年中國人民公安大學(xué)甲與乙皆經(jīng)營小五金批發(fā)，門市毗鄰。一日，甲向乙要10份萬元的增值稅專用發(fā)票，給乙300元并說："你的這些發(fā)票我用一下，下月還你10份萬元版發(fā)票。這300元算是租用費(fèi)，不要客氣。"乙客氣了一下就接受了。下月，甲按約歸還乙發(fā)票。甲構(gòu)成非法購買增值稅專用發(fā)票罪。（）

答案:錯(cuò)維薩信用卡組織發(fā)行的ＶＩＳＡ卡在我國境內(nèi)不能使用。（）

答案:錯(cuò)信用卡詐騙罪的犯罪客體是國家的信用卡管理制度。（）

答案:錯(cuò)P2P網(wǎng)貸出現(xiàn)異常情況，出借人都應(yīng)當(dāng)保持理智，采取理性措施應(yīng)對切不可因情緒失控采取諸如上訪、鬧事等極端措施。（）

答案:對當(dāng)前犯罪嫌疑人打著“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”的幌子，以發(fā)行各類虛擬貨幣等方式進(jìn)行非法集資，炒作各種所謂時(shí)髦的新概念，更有隱蔽性。（）

答案:對'甲因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款，便對稅務(wù)工作人員乙懷恨在心。一日在乙下班回家的路上，甲將乙打成輕傷，甲的行為構(gòu)成妨害公務(wù)罪和故意傷害罪。（）

答案:錯(cuò)信用卡詐騙罪的主體包括自然人和單位。（）

答案:錯(cuò)集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪屬于金融詐騙犯罪。（）

答案:錯(cuò)向社會公開宣傳的途徑包括（）。

答案:手機(jī)短信等;推介會;媒體;傳單虛開增值稅專用發(fā)票罪的客觀方面表現(xiàn)為（）

答案:為自己虛開;介紹他人虛開;讓他人為自己虛開;為他人虛開'以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅的稅款超過所繳納的稅款部分，以偷稅罪定罪處罰。（）

答案:錯(cuò)P2P網(wǎng)貸平臺泄露信息主要有以下哪兩個(gè)途徑（）

答案:內(nèi)部員工泄露;外部人員網(wǎng)絡(luò)竊取以下哪些情形屬于“以非法占有為目的”：（)

答案:透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的;肆意揮霍透支的資金，無法歸還的'唆使、煽動(dòng)納稅人、代征人、扣繳義務(wù)人抗稅，或者以其他手段共同實(shí)施抗稅行為的，以抗稅罪的共犯論處。（）

答案:對套路貸犯罪嫌疑人按照虛高的“借貸”協(xié)議金額將資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶的目的是（）

答案:名義上造成履行了交付借款的義務(wù)的假象;為后期按照協(xié)議資金追債提供證據(jù);制造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡認(rèn)定非法集資犯罪的關(guān)鍵要素有（）。

答案:公開性;非法性;社會性;利誘性龐氏騙局表述正確的是（）。

答案:拆東墻補(bǔ)西墻;形容用后來“投資者”的錢回繳給前面“投資者”當(dāng)作回報(bào)，造成賺錢假象的操作;空手套白狼;發(fā)端美國，是金字塔騙局的始祖我們常見的傳銷類型有？（）

答案:產(chǎn)品道具類;消費(fèi)返利類;資本運(yùn)作類;金融互助類;虛擬貨幣類;慈善互助類套路貸的手段包括：（）

答案:制造虛假銀行流水;利用虛假訴訟、軟暴力等手段索債;虛增債務(wù)，制造民間借貸假象;故意制造違約或者肆意認(rèn)定違約;平賬壘高借款金額假如你在淘寶上買了件物品,但是下午收到旺旺客服的消息,說他們的寶貝價(jià)格標(biāo)高了,接著發(fā)給你一個(gè)鏈接,說是改價(jià)后的商品,讓你重新拍下,舊交易將自動(dòng)關(guān)閉,你該怎么做?（）

答案:看看拍下的物品是否降價(jià);不會點(diǎn)開鏈接，知道是騙子套路貸的類型包括：（）

答案:車貸類套路貸;“房貸”類“套路貸”;無抵押現(xiàn)金貸的套路貸對套路貸負(fù)有監(jiān)管和打擊的職能部門有：（）

答案:銀保監(jiān)會;公安機(jī)關(guān);網(wǎng)信辦;市場監(jiān)督管理部門信用卡的基本業(yè)務(wù)流程主要是圍繞（）、（）、（）三個(gè)基本單位之間債權(quán)債務(wù)的發(fā)生與清償關(guān)系進(jìn)行的。（)

答案:特約商戶;持卡人;發(fā)卡行非法集資（）。

答案:嚴(yán)重侵犯了廣大人民群眾的合法利益;對國家的金融秩序造成破壞和沖擊;嚴(yán)重影響社會治安穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)傳銷盈利主要模式有哪些？（）

答案:動(dòng)態(tài)增值;靜態(tài)增值工資、薪金所得，適用超額累進(jìn)稅率，稅率為3%至（）。

答案:0.45德國某公司在中國上海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，2011年其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅的稅率是（）。

答案:百分之二十五下列屬于無抵押現(xiàn)金貸套路貸行為的是：（）

答案:校園貸和朋友在酒店吃飯，該結(jié)賬的時(shí)候你想刷卡付錢，這時(shí)你會（）

答案:跟服務(wù)員一起去總臺結(jié)賬;仔細(xì)看著服務(wù)員刷卡后馬上將卡收回非法集資意味著（）。

答案:沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;沒有經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn);借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資當(dāng)被害人無力償還時(shí)，有的套路貸犯罪嫌疑人會安排其所屬公司或者指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員為被害人償還“借款”，繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”、“——”的方式不斷壘高“債務(wù)”。（）

答案:借新貸還舊貸某天你接到一個(gè)自稱是xx公安局警官打來的電話，對方向你核實(shí)了你的個(gè)人信息，并稱你的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，正在被警方通緝，若要洗清嫌疑，需將卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)移到一個(gè)指定賬戶，核實(shí)排除嫌疑后再把錢打回，你應(yīng)該怎么做（）？

答案:向XX公安局致電核實(shí);明顯是騙局，掛斷電話，置之不理惡意透支的數(shù)額不包括：（)

答案:手續(xù)費(fèi);滯納金;復(fù)利直銷的特點(diǎn)主要有三方面，不包括以下哪個(gè)方面？（）

答案:收入、地位高性1傳銷的基本形式有三種，包括？（）

答案:騙取入門費(fèi);團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。;拉人頭在被害人未償還虛高“借款”的情況下，套路貸犯罪嫌疑人借助訴訟、——、公證等手段向被害人或者被害人的特定關(guān)系人索取“債務(wù)”。（）

答案:仲裁增值稅一般納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物可抵扣（）稅率。

答案:17%微信上，你收到一位同學(xué)的信息，說自己最近急需購買一樣物品，但錢不夠，需要向你借錢，你該怎么做？（）

答案:要求和對方視頻聊天，確認(rèn)視頻沒有重復(fù)內(nèi)容且情況屬實(shí)再轉(zhuǎn)賬（）可以說是“最泛濫的傳銷”，這是一類歪曲利用國家經(jīng)濟(jì)政策、區(qū)域性發(fā)展政策，以“資本運(yùn)作”、“1040工程”等為名的傳銷活動(dòng)這類傳銷不僅侵害了北部灣的經(jīng)濟(jì)和社會肌體，而且迅速在全國范圍內(nèi)蔓延。（）

答案:“資本運(yùn)作”類掛靠在上海正容工貿(mào)有限公司的犯罪嫌疑人吳某在經(jīng)營期間，為少繳稅款，經(jīng)該公司財(cái)務(wù)馮某的介紹，在無真實(shí)交易的情況下，以支付開票費(fèi)的方式，收受由上海泉易電子科技有限公司開具的《上海增值稅專用發(fā)票》十份（價(jià)稅合計(jì)人民幣1086000元、稅額共計(jì)人民幣157794.90元），后由正容公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣，騙取國家稅款共計(jì)人民幣157794.90元。關(guān)于案情下列說法正確的是（）。

答案:"本案應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅，專用發(fā)票罪立案偵查"P2P網(wǎng)貸出借的年化收益率大體在（）

答案:8%—9%（）可以說是當(dāng)前“最新型的傳銷”，這類傳銷主要以投資“虛擬貨幣”升值為噱頭，借助網(wǎng)絡(luò)的無邊界特點(diǎn)，再以電子商務(wù)為包裝掩護(hù)而進(jìn)行的傳銷活動(dòng)。（）

答案:“虛擬貨幣”類你最近想在閑魚購買一臺電腦，與賣家私聊后，賣家提出加微信的請求，隨后發(fā)給你一個(gè)官網(wǎng)購買鏈接，讓你在此處下單，你應(yīng)該怎么做？()

答案:還是要在自己的app上購買才安全，不能點(diǎn)擊鏈接個(gè)人借款簽訂借款協(xié)議時(shí)，要仔細(xì)審核協(xié)議內(nèi)容，尤其是不合理的——條款，（）

答案:違約1040陽光工程傳銷實(shí)質(zhì)是一群“三高人員”共同謀布的新式傳銷。其設(shè)計(jì)之精巧，確實(shí)頗具迷惑性。以下不是“三高人員”“的是：（）

答案:高富帥“涉稅協(xié)查”在“上海經(jīng)偵信息綜合應(yīng)用系統(tǒng)”的哪個(gè)版塊中？（）

答案:業(yè)務(wù)管理公安機(jī)關(guān)對華某訊問時(shí)，連續(xù)兩天不讓其休息，獲取了其虛開增值稅專用發(fā)票的供述。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其供述屬實(shí)，因此其有罪供述可以作為定案的根據(jù)。(）

答案:錯(cuò)上海經(jīng)偵信息綜合應(yīng)用系統(tǒng)中的“涉稅協(xié)查”包括哪幾方面協(xié)查內(nèi)容？（）

答案:包括發(fā)本市涉稅協(xié)查和發(fā)外省市涉稅協(xié)查兩部分增值稅的征稅對象為商品的銷售額。(）

答案:錯(cuò)非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票（）以上應(yīng)予追訴？

答案:25份以上張某涉嫌騙取出口退稅罪，現(xiàn)正在哺乳自己未滿1周歲的嬰兒，但因其騙取出口退稅金額巨大，公安機(jī)關(guān)決定對其采取刑事拘留的強(qiáng)制措施。(）

答案:錯(cuò)法律規(guī)定軍人的轉(zhuǎn)業(yè)費(fèi)、復(fù)員費(fèi)，免納個(gè)人所得稅。（）

答案:對“全國經(jīng)偵跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺”查詢涉案人員或單位工商、稅務(wù)登記資料的協(xié)作請求應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)并回復(fù)。

答案:7“涉稅協(xié)查”中的協(xié)查信息查詢能夠查詢到哪些涉稅協(xié)查信息？（)

答案:能查詢到本市經(jīng)偵系統(tǒng)的涉稅協(xié)查信息逃稅罪犯罪主體是特殊主體，僅限于具有納稅義務(wù)或者扣繳稅款義務(wù)的人。（）

答案:對傳銷的類型形式主要有網(wǎng)絡(luò)傳銷和傳統(tǒng)傳銷。（）

答案:對辨別直銷與傳銷最直接的辦法？（）

答案:是否有直銷的牌照傳銷的“派系”主要包括（）

答案:南北兩派傳銷和直銷最大的區(qū)別（）

答案:繳納入門費(fèi)傳銷是20世紀(jì)60年代在中國興起的一種經(jīng)濟(jì)模式，理念是“傳播精英理念，銷售優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”。（）

答案:錯(cuò)我國相關(guān)傳銷的法律主要是2005年的《禁止傳銷條例》跟2009年的《刑法修正案（七）》。（）

答案:對辨別直銷與傳銷最直接的辦法是否有直銷的牌照。（）

答案:對傳銷的基本形式有三種：拉人頭；騙取入門費(fèi)；團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。（）

答案:對傳銷犯罪涉及的《刑法修正案（七）》規(guī)定第多少條？（）

答案:第224條之一傳銷涉及的罪名是？（）

答案:組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在網(wǎng)絡(luò)上看到招聘刷單員的信息，聲稱只要拍下淘寶賣家的商品好評，不僅會退錢，而且會支付一定報(bào)酬，此時(shí)你應(yīng)該怎么做？（）

答案:主動(dòng)忽略，天上不會掉餡餅?zāi)程炷闶盏揭粭l短信，內(nèi)容為：“xx家長，這是你孩子開學(xué)以來表現(xiàn)的一些情況，請查閱。”后面附上一個(gè)網(wǎng)址，你該怎么做？（）

答案:聯(lián)系校方進(jìn)行核實(shí)你有個(gè)同學(xué)在微信上向你借錢，并主動(dòng)打過來一段幾十秒的視頻隨即掛斷，你雖然覺得這位同學(xué)總是重復(fù)說話有些疑惑，但畢竟看到了真人，還是借了錢。（）

答案:錯(cuò)你的網(wǎng)戀對象向你介紹某投資理財(cái)平臺，你應(yīng)該怎么做？（）

答案:可能是陷阱，找理由拒絕你被微信上的某朋友拉進(jìn)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)購彩群，有熱心網(wǎng)友邀約你開戶購彩，你覺得有師傅帶可以放心，立刻開戶購彩。（）

答案:錯(cuò)你在閑魚上售賣的物品被某人拍下未付款，隨后對方聲稱因你沒有繳納保證金信用不足無法付款，隨后給你發(fā)送一條繳納鏈接，你應(yīng)該怎么做?（）

答案:向閑魚官方詢問你看到朋友圈有人在玩一款捕魚游戲，稱簡單易贏，還可以1：1提現(xiàn)，你覺得這種游戲后臺都可以人為操縱，所以并沒有理會。（）

答案:對某天你收到短信，稱你有包裹被扣在郵局，讓你回電。你回電后，對方稱你的包裹涉嫌重武器，直接將電話轉(zhuǎn)給公安局，公安局為核實(shí)情況讓你將銀行卡內(nèi)的錢都轉(zhuǎn)到一個(gè)“安全賬戶”，你覺得很害怕，立刻將錢都轉(zhuǎn)過去了。（）

答案:錯(cuò)某天你很久沒聯(lián)系的大學(xué)同學(xué)發(fā)信息過來說自己被派出所抓了，要交1500元罰款，自己不敢和家里人說，請你幫忙匯款到民警的xx賬戶上，出來后立馬還你，你該怎么辦？（）

答案:打電話核實(shí)，必要時(shí)親自前去你接到一個(gè)電話，稱你有一張法院傳票。你繼續(xù)詢問詳情后，電話轉(zhuǎn)接到一位警官處，對方稱要通過電話做筆錄。你當(dāng)即掛斷電話，因?yàn)榫讲豢赡芡ㄟ^電話來調(diào)查案件。（）

答案:對套路貸詐騙往往以——、行規(guī)等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議。（）

答案:保證金套路貸犯罪嫌疑人按照虛高的“借貸”協(xié)議金額將資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶，制造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡，隨后便采取各種手段將其中全部或者——資金收回，被害人實(shí)際上并未取得或者完全取得“借貸”協(xié)議、銀行流水上顯示的錢款。（）

答案:部分套路貸詐騙往往以“保證金”“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議（）

答案:對套路貸目的是非法占有他人財(cái)物（）

答案:對套路貸犯罪嫌疑人往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔(dān)保公司”“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺”等名義對外宣傳，以低息、——、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款。（）

答案:無抵押套路貸犯罪一般不會惡意制造違約（）

答案:錯(cuò)犯罪嫌疑人往往會以設(shè)置違約陷阱、制造還款障礙等方式，故意造成被害人——，強(qiáng)行要求被害人償還虛假債務(wù)。（）

答案:違約套路貸犯罪涉嫌哪個(gè)罪名？（）

答案:詐騙罪借助訴訟、仲裁是套路貸犯罪的常用手段（）

答案:對套路貸屬于貸款詐騙罪的一種表現(xiàn)形式。（）

答案:錯(cuò)在信用卡詐騙犯罪中最主要的受害人是（）。

答案:持卡人和發(fā)卡銀行李某拾得他人銀行卡和身份證，并根據(jù)身份證號碼猜出該銀行卡密碼，并在ATM機(jī)上將卡內(nèi)資金２萬余元取出，其行為屬于信用卡詐騙犯罪行為。（）

答案:對在我國，不屬于信用卡交易的參與者的是（）。

答案:中國人民銀行構(gòu)成惡意透支行為中所使用的信用卡必須是真實(shí)有效的信用卡。（）

答案:對信用卡詐騙罪的主觀方面只能是直接故意。（）

答案:對惡意透支必須以“經(jīng)發(fā)卡銀行三次催收后不還”為要件。（）

答案:錯(cuò)甲乙共謀，由甲偽造信用卡，乙用之進(jìn)行詐騙，則二者的行為都屬于信用卡詐騙行為。（）

答案:對下面對銀行卡業(yè)務(wù)表述正確的是（）。

答案:我國商業(yè)銀行既可以開展發(fā)卡業(yè)務(wù)，也可以開展銀行卡收單業(yè)務(wù);銀行卡使用中的跨行交易數(shù)據(jù)需要在中國銀聯(lián)的跨行交換系統(tǒng)中完成;在我國國內(nèi)，持卡人可以在帶有“銀聯(lián)”標(biāo)識的特約商戶持帶有“銀聯(lián)”標(biāo)識的銀行卡進(jìn)行消費(fèi)哪個(gè)國家首先發(fā)行了銀行信用卡？（)

答案:美國銀聯(lián)的總部設(shè)在：（)）

答案:上海非法集資是民間借貸的一種。（）

答案:錯(cuò)非法集資犯罪是中國當(dāng)前發(fā)案最為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪類型之一。（）

答案:對非法集資是指向（）吸收資金。

答案:社會不特定對象非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為。（）

答案:對集資從本質(zhì)上講是一種金融行為。（）

答案:對非法集資中還本付息或者給付回報(bào)的方式不包括股權(quán)。（）

答案