企業(yè)并購股權(quán)安排指南2024合同模板

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

企業(yè)并購股權(quán)安排指南2024合同模板本合同目錄一覽1.并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購股權(quán)比例2.1并購方股權(quán)比例2.2被并購方股權(quán)比例2.3目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)3.并購價格及支付方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間表4.并購后的經(jīng)營管理4.1管理架構(gòu)4.2決策機(jī)制4.3人事安排5.并購后的財(cái)務(wù)安排5.1財(cái)務(wù)報告5.2審計(jì)和評估5.3稅務(wù)安排6.并購后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃6.2業(yè)務(wù)整合時間表6.3業(yè)務(wù)整合的監(jiān)督和執(zhí)行7.并購后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格和支付方式8.并購后的競業(yè)禁止8.1競業(yè)禁止條款8.2競業(yè)禁止的期限8.3競業(yè)禁止的違反后果9.并購后的違約責(zé)任9.1并購方的違約責(zé)任9.2被并購方的違約責(zé)任9.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)10.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行11.合同的生效、變更和終止11.1合同的生效條件11.2合同的變更程序11.3合同的終止條件12.保密條款12.1保密信息的定義12.2保密義務(wù)的期限12.3保密違反的后果13.法律適用和爭議解決13.1合同適用的法律13.2爭議解決的方式和地點(diǎn)14.其他條款14.1合同的完整性和非獨(dú)占性14.2合同的轉(zhuǎn)讓14.3合同的份數(shù)和保管第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息名稱：X有限公司地址：X市X區(qū)X路X號法定代表人：X聯(lián)系電話：X郵箱：X名稱：X股份有限公司地址：X市X區(qū)X路X號法定代表人：X聯(lián)系電話：X郵箱：X1.2被并購方信息名稱：X有限公司地址：X市X區(qū)X路X號法定代表人：X聯(lián)系電話：X郵箱：X1.3目標(biāo)公司信息名稱：X有限公司地址：X市X區(qū)X路X號法定代表人：X聯(lián)系電話：X郵箱：X第二條并購股權(quán)比例2.1并購方股權(quán)比例并購方一持有目標(biāo)公司百分之X的股權(quán)；并購方二持有目標(biāo)公司百分之Y的股權(quán)。2.2被并購方股權(quán)比例被并購方持有目標(biāo)公司百分之Z的股權(quán)。2.3目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：并購方一持股比例：百分之X；并購方二持股比例：百分之Y；被并購方持股比例：百分之Z。第三條并購價格及支付方式3.1并購價格并購方一應(yīng)支付給被并購方及目標(biāo)公司的并購價格為人民幣X萬元整（大寫：人民幣壹佰拾X萬X仟X佰X拾X元整）。3.2支付方式并購方一應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被并購方及目標(biāo)公司支付并購價格。3.3支付時間表并購方一應(yīng)在本合同簽訂之日起X個工作日內(nèi)向被并購方及目標(biāo)公司支付并購價格的百分之五十；剩余的百分之五十應(yīng)在本合同簽訂之日起X個月內(nèi)向被并購方及目標(biāo)公司支付。第四條并購后的經(jīng)營管理4.1管理架構(gòu)并購后，目標(biāo)公司的管理架構(gòu)如下：董事長：由并購方一指派；總經(jīng)理：由并購方二指派；其他管理層人員：由并購方一和并購方二共同協(xié)商確定。4.2決策機(jī)制目標(biāo)公司的重大決策應(yīng)由并購方一和并購方二共同協(xié)商確定。4.3人事安排并購后，目標(biāo)公司的人事安排應(yīng)由并購方一和并購方二共同協(xié)商確定。第五條并購后的財(cái)務(wù)安排5.1財(cái)務(wù)報告目標(biāo)公司應(yīng)每個會計(jì)年度向并購方一和并購方二提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報告。5.2審計(jì)和評估目標(biāo)公司應(yīng)每個會計(jì)年度進(jìn)行一次審計(jì)，審計(jì)結(jié)果應(yīng)提交給并購方一和并購方二。5.3稅務(wù)安排目標(biāo)公司的稅務(wù)事項(xiàng)應(yīng)按照中國的法律法規(guī)和稅收政策進(jìn)行，并購方一和并購方二應(yīng)共同協(xié)助目標(biāo)公司進(jìn)行稅務(wù)申報和繳納。第六條并購后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃并購方一和并購方二應(yīng)共同制定目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并在本合同簽訂之日起X個月內(nèi)完成。6.2業(yè)務(wù)整合時間表業(yè)務(wù)整合的時間表如下：（1）本合同簽訂之日起X個月內(nèi)，完成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃的制定；（2）本合同簽訂之日起X個月后，開始實(shí)施業(yè)務(wù)整合計(jì)劃；（3）業(yè)務(wù)整合計(jì)劃實(shí)施完畢的時間：本合同簽訂之日起X個月后。6.3業(yè)務(wù)整合的監(jiān)督和執(zhí)行并購方一和并購方二應(yīng)共同監(jiān)督和執(zhí)行業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行。第八條并購后的競業(yè)禁止8.1競業(yè)禁止條款除非經(jīng)并購方一和并購方二共同同意，被并購方及其股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在并購?fù)瓿珊蟮囊荒陜?nèi)不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。8.2競業(yè)禁止的期限競業(yè)禁止的期限為并購?fù)瓿珊蟮囊荒辍?.3競業(yè)禁止的違反后果如果被并購方及其股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在競業(yè)禁止期限內(nèi)違反競業(yè)禁止條款，應(yīng)向并購方一和并購方二支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元整。第九條并購后的違約責(zé)任9.1并購方的違約責(zé)任如果并購方未按照本合同的約定履行義務(wù)，應(yīng)向被并購方及目標(biāo)公司支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元整。9.2被并購方的違約責(zé)任如果被并購方未按照本合同的約定履行義務(wù)，應(yīng)向并購方一和并購方二支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元整。9.3目標(biāo)公司的違約責(zé)任如果目標(biāo)公司未按照本合同的約定履行義務(wù)，應(yīng)向并購方一和并購方二支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元整。第十條爭議解決10.1爭議解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過雙方協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)為X市，仲裁機(jī)構(gòu)為X仲裁委員會。10.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁結(jié)果作出后，對雙方均有約束力，雙方應(yīng)按照仲裁結(jié)果執(zhí)行。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更程序任何一方想要變更本合同，應(yīng)與另一方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同的終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）本合同約定的并購交易完成；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中及本合同有效期內(nèi)，雙方披露給對方的所有未公開的信息。12.2保密義務(wù)的期限保密義務(wù)的期限為本合同簽訂之日起至并購交易完成之日止。12.3保密違反的后果如果任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向另一方支付違約金，違約金金額為人民幣X萬元整。第十三條法律適用和爭議解決13.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決的方式和地點(diǎn)爭議解決的方式和地點(diǎn)按照本合同第十條的約定執(zhí)行。第十四條其他條款14.1合同的完整性和非獨(dú)占性本合同是雙方完整的意思表示，不存在任何誤導(dǎo)、虛假陳述或隱瞞情況。本合同的簽訂不構(gòu)成任何一方的獨(dú)占性約定。14.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3合同的份數(shù)和保管本合同一式肆份，雙方各持貳份，具有同等法律效力。合同的副本及原始文件由目標(biāo)公司保管。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購方一及并購方二的公司章程詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括并購方一及并購方二的公司章程全文，包括但不限于公司基本情況、股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議等。2.附件二：被并購方的公司章程詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括被并購方的公司章程全文，包括但不限于公司基本情況、股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議等。3.附件三：目標(biāo)公司的公司章程詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的公司章程全文，包括但不限于公司基本情況、股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議等。4.附件四：并購價格的計(jì)算依據(jù)和詳細(xì)明細(xì)詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明并購價格的計(jì)算依據(jù)，包括但不限于目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報告、財(cái)務(wù)報表、盈利預(yù)測等。5.附件五：支付方式的詳細(xì)說明和相關(guān)銀行信息詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明支付方式，包括但不限于支付賬戶、支付期限、支付進(jìn)度等，并提供相關(guān)銀行信息。6.附件六：管理架構(gòu)和決策機(jī)制的詳細(xì)說明詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明并購后的管理架構(gòu)和決策機(jī)制，包括但不限于各管理層級的職責(zé)和權(quán)限、決策流程等。7.附件七：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃及其執(zhí)行時間表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括業(yè)務(wù)整合計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容，包括但不限于業(yè)務(wù)重組、人員調(diào)整、資產(chǎn)處置等，并附上執(zhí)行時間表。8.附件八：競業(yè)禁止協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括競業(yè)禁止協(xié)議的全文，包括但不限于禁止行業(yè)、禁止地域、禁止行為等。9.附件九：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括保密協(xié)議的全文，包括但不限于保密信息的定義、保密義務(wù)的期限、保密違反的后果等。10.附件十：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括爭議解決協(xié)議的全文，包括但不限于爭議解決方式、仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)、仲裁結(jié)果的執(zhí)行等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未按照約定支付并購價格，視為違約。示例說明：如果并購方未能在本合同簽訂之日起X個工作日內(nèi)向被并購方及目標(biāo)公司支付并購價格的百分之五十，則構(gòu)成違約。2.被并購方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報告，視為違約。示例說明：如果被并購方未能每個會計(jì)年度向并購方一和并購方二提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報告，則構(gòu)成違約。3.并購方未按照約定履行經(jīng)營管理義務(wù)，視為違約。示例說明：如果并購方一和并購方二未能共同監(jiān)督和執(zhí)行業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，導(dǎo)致業(yè)務(wù)整合順利進(jìn)行，則構(gòu)成違約。4.被并購方違反競業(yè)禁止條款，視為違約。示例說明：如果被并購方及其股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在競業(yè)禁止期限內(nèi)違反競業(yè)禁止條款，則構(gòu)成違約。5.任何一方未按照約定履行保密義務(wù)，視為違約。示例說明：如果任何一方違反保密義務(wù)，向第三方泄露保密信息，則構(gòu)成違約。6.任何一方未按照約定履行爭議解決義務(wù)，視為違約。示例說明：如果任何一方在爭議發(fā)生時，未能按照本合同第十條的約定進(jìn)行協(xié)商或仲裁，則構(gòu)成違約。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指根據(jù)本合同約定，收購目標(biāo)公司股權(quán)的雙方。2.被并購方：指根據(jù)本合同約定，被收購目標(biāo)公司股權(quán)的一方。3.目標(biāo)公司：指被并購方持有的股權(quán)的公司。4.并購價格：指并購