城投會議管理制度匯編

城投會議管理制度匯編第一章總則

一、目的與原則

1.本會議管理制度的目的在于規(guī)范城投公司各類會議的組織、召開和決策過程，確保會議的高效、有序進行，提高決策質(zhì)量和執(zhí)行力度。

2.會議應遵循以下原則：民主集中、公開透明、嚴謹高效、求實創(chuàng)新。

二、適用范圍

1.本制度適用于城投公司各部門、子公司及所屬機構(gòu)召開的各類會議，包括但不限于董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會、專題會、協(xié)調(diào)會等。

2.特殊情況需參照本制度另行制定會議管理規(guī)定的，應報公司領(lǐng)導批準。

三、會議類別及組織

1.會議分為定期會議和臨時會議。

（1）定期會議：按照公司規(guī)定的時間、周期召開的會議。

（2）臨時會議：因特殊情況需要臨時召集的會議。

2.會議的組織工作由會議發(fā)起部門負責，包括會議通知、會議資料準備、會議場地安排等。

四、會議參加人員

1.會議參加人員分為必到人員和可選人員。

（1）必到人員：與會議議題直接相關(guān)的公司領(lǐng)導、部門負責人及有關(guān)工作人員。

（2）可選人員：根據(jù)會議議題需要，由會議發(fā)起部門邀請的相關(guān)人員。

2.會議參加人員應按時參加，確有特殊情況不能參加的，應提前向會議發(fā)起部門請假。

五、會議紀律

1.會議參加人員應嚴格遵守會議紀律，保持會場秩序。

2.會議期間，不得隨意離場、喧嘩、交頭接耳，手機等通訊工具應保持靜音或振動狀態(tài)。

3.會議內(nèi)容涉及公司機密事項的，參會人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露。

六、本制度的解釋權(quán)歸城投公司董事會所有。

第二章會議流程

一、會議籌備

1.會議發(fā)起部門應根據(jù)公司工作計劃和實際需要，確定會議主題、時間、地點、參加人員等，并向相關(guān)部門和人員發(fā)送會議通知。

2.會議通知應包括以下內(nèi)容：會議名稱、會議時間、會議地點、會議議程、參會人員、會議準備要求等。

3.會議資料準備：會議發(fā)起部門應根據(jù)會議主題和議程，準備相關(guān)資料，并在會議前將資料送達參會人員。

二、會議召開

1.會議主持人負責組織召開會議，按照會議議程逐項進行討論。

2.會議主持人應確保會議有序進行，控制會議時間，避免跑題。

3.會議議題討論：參會人員圍繞議題展開討論，充分發(fā)表意見，主持人可邀請相關(guān)人員發(fā)表見解。

4.會議決策：會議主持人根據(jù)討論情況，提出決策建議，經(jīng)參會人員表決通過后形成會議決議。

三、會議記錄

1.會議記錄人負責對會議內(nèi)容進行記錄，確保記錄準確、完整。

2.會議記錄應包括以下內(nèi)容：會議時間、地點、主持人、參會人員、議題、討論情況、決策結(jié)果等。

3.會議記錄應在會議結(jié)束后及時整理，并由會議主持人審閱簽字。

四、會議總結(jié)與反饋

1.會議結(jié)束后，會議發(fā)起部門應整理會議紀要，明確責任人和完成時限，并將會議紀要分發(fā)給相關(guān)部門和人員。

2.會議紀要應包括以下內(nèi)容：會議決議、工作部署、責任分解、完成時限等。

3.各責任部門應根據(jù)會議紀要要求，制定具體實施方案，并按時完成相關(guān)工作。

五、會議評估與改進

1.會議發(fā)起部門應在每次會議結(jié)束后，對會議效果進行評估，收集參會人員的意見和建議。

2.根據(jù)評估結(jié)果，會議發(fā)起部門應對會議流程和制度進行持續(xù)改進，提高會議效率和質(zhì)量。

六、特殊情況處理

1.如遇特殊情況，會議發(fā)起部門應視情況調(diào)整會議時間、地點或議程，并及時通知參會人員。

2.因特殊情況無法按時召開會議的，會議發(fā)起部門應提前通知參會人員，并說明原因。

第三章會議紀要的跟蹤落實

一、會議紀要的制定與發(fā)布

1.會議紀要應由會議記錄人在會議結(jié)束后及時整理，確保內(nèi)容準確、完整地反映會議討論情況和決策結(jié)果。

2.會議紀要應明確各項任務的責任部門、責任人和完成時限。

3.會議紀要經(jīng)會議主持人審閱確認無誤后，由會議發(fā)起部門進行發(fā)布，并分發(fā)給相關(guān)部門和人員。

二、會議決議的執(zhí)行與監(jiān)督

1.各責任部門應按照會議紀要的要求，制定具體的執(zhí)行方案，并將執(zhí)行情況及時報告給會議發(fā)起部門。

2.會議發(fā)起部門應對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，確保各項決策落到實處。

3.對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，責任部門應及時上報，由會議發(fā)起部門協(xié)調(diào)解決。

三、進度匯報與評估

1.各責任部門應按照完成時限，定期向會議發(fā)起部門匯報工作進度。

2.會議發(fā)起部門應定期組織會議，對會議決議的執(zhí)行情況進行評估，分析存在的問題，并提出改進措施。

四、跨部門協(xié)作與溝通

1.對于涉及多個部門的會議決議，各相關(guān)部門應加強協(xié)作，確保工作順利進行。

2.各部門之間應保持良好的溝通，及時分享信息，確保決策的一致性和執(zhí)行的協(xié)同性。

五、變更與調(diào)整

1.如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化，需要調(diào)整會議決議的，責任部門應及時提出申請，由會議發(fā)起部門審核后報公司領(lǐng)導批準。

2.會議紀要的變更和調(diào)整應記錄在案，并重新發(fā)布，確保相關(guān)人員了解最新的決策內(nèi)容。

六、考核與問責

1.公司應對會議決議的執(zhí)行情況進行考核，對未按要求完成任務的部門和個人進行問責。

2.會議發(fā)起部門應定期向公司領(lǐng)導報告會議決議的跟蹤落實情況，為公司決策提供參考。

七、檔案管理

1.會議紀要作為公司重要檔案，應由專人負責管理，確保檔案的完整性、安全性和可追溯性。

2.會議紀要的查閱和借閱應遵循公司檔案管理相關(guān)規(guī)定，防止信息泄露。

第四章會議室管理規(guī)定

一、會議室預訂

1.會議室使用實行預訂制度，各部門需提前向會議室管理部門提交預訂申請，明確會議時間、參會人數(shù)等信息。

2.會議室管理部門應合理安排會議室使用，確保會議需求得到滿足。

3.如遇特殊情況，會議室管理部門有權(quán)對預訂進行適當調(diào)整，并通知相關(guān)預訂部門。

二、會議室配置與維護

1.會議室應配置必要的設(shè)施設(shè)備，如投影儀、音響、白板等，以滿足不同會議需求。

2.會議室管理部門應定期檢查設(shè)施設(shè)備，確保其正常運行，并對損壞設(shè)備及時進行維修或更換。

3.會議室應保持整潔、安靜，室內(nèi)溫度、照明等應符合舒適度要求。

三、會議室使用規(guī)范

1.會議室內(nèi)嚴禁吸煙、進食，不得隨意損壞設(shè)施設(shè)備。

2.會議結(jié)束后，參會人員應將座椅歸位，關(guān)閉投影儀、音響等設(shè)備，并保持會議室衛(wèi)生。

3.會議室內(nèi)不得私自存放私人物品，以免影響他人使用。

四、會議室安全與保密

1.會議室管理部門應確保會議室安全，定期進行安全檢查，排除安全隱患。

2.會議室內(nèi)應加強保密措施，嚴禁泄露會議內(nèi)容，特別是涉及公司機密事項的會議。

3.參會人員應遵守保密規(guī)定，不得將會議內(nèi)容告知無關(guān)人員。

五、會議室開放時間

1.會議室管理部門應根據(jù)公司實際情況，制定合理的會議室開放時間，并提前通知各部門。

2.特殊情況下，需在非開放時間使用會議室的，相關(guān)部門應提前向會議室管理部門申請，經(jīng)批準后方可使用。

六、違規(guī)處理

1.對于違反會議室管理規(guī)定的部門和個人，會議室管理部門有權(quán)進行制止，并視情節(jié)嚴重程度給予相應處罰。

2.對于造成設(shè)施設(shè)備損壞的，應照價賠償，并按照公司規(guī)定給予相應處罰。

七、持續(xù)改進

1.會議室管理部門應定期收集會議室使用反饋，針對存在的問題進行改進，提高會議室使用效率和服務質(zhì)量。

2.鼓勵各部門提出合理化建議，共同完善會議室管理規(guī)定。