派出人員(董監(jiān)高)管理辦法

1外派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員管理暫行辦法司法》)、《集團(tuán)章程》(以下簡(jiǎn)稱《章程》)和《集團(tuán)管理總綱》第二條本辦法適用于集團(tuán)公司向直接管理的控股子公司和參賦予外派人員的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)利，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)(一)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)1.審批外派人員的任免方案、薪酬與考核方案、考核結(jié)果與2.審批集團(tuán)公司相關(guān)職能部門就外派人員的日常管理及派駐(二)集團(tuán)公司薪酬與考核委員會(huì)22.負(fù)責(zé)組織制定考核獎(jiǎng)懲意見，提交黨政聯(lián)席會(huì)審批后執(zhí)(三)集團(tuán)公司職能部門2.資本運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司控、參股子公司外派人員的日(四)其他管理機(jī)構(gòu)(一)自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，誠實(shí)守信，忠實(shí)(二)熟悉集團(tuán)公司或派駐單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。(三)具有大專學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，具備履行職責(zé)所必須的(四)在集團(tuán)公司擔(dān)任主管及以上管理職位滿兩年，或在集團(tuán)第六條有下列情形之一的，不得委派：(一)《公司法》中明確規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事(二)國(guó)家各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)(三)個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大到期未清償?shù)摹?四)與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形3(五)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定明確不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理(六)派駐單位相關(guān)規(guī)定明確不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理第七條外派人員的人選由集團(tuán)公司黨委工作部會(huì)同人力資源第八條外派人員確定后，由集團(tuán)公司黨委工作部代表集團(tuán)公司與外派人員簽定《外派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾書》,書的除外：(一)本人提出辭呈。(二)工作調(diào)動(dòng)或達(dá)到退休年齡或喪失民事行為能力。(三)任期內(nèi)連續(xù)兩次經(jīng)集團(tuán)公司考核，均不合格的。(四)嚴(yán)重違反集團(tuán)公司規(guī)章制度或《外派董事、監(jiān)事和高級(jí)(五)因違紀(jì)違法被相關(guān)部門處分，或被國(guó)家司法行政相關(guān)機(jī)4(六)集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)決議提出變更要求的。(七)派駐單位認(rèn)為需要變更的。第五章外派人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)(一)忠實(shí)執(zhí)行集團(tuán)公司對(duì)派駐單位的各項(xiàng)決議，堅(jiān)決維護(hù)集(二)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐單位章程賦予董事、監(jiān)(三)派駐單位召開股東會(huì)、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)時(shí)，外派人員須(四)認(rèn)真閱讀派駐單位的財(cái)務(wù)報(bào)告和其它工作報(bào)告，及時(shí)了1.外派人員按照本辦法規(guī)定向集團(tuán)公司報(bào)告時(shí)，控、參股子2.由受托單位管理的外派人員按本辦法規(guī)定報(bào)告時(shí)，只需向(五)外派至同一單位的董事、監(jiān)事須共同于每年四月十五5供派駐單位月度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表等相關(guān)書面材(六)外派高級(jí)管理人員遇以下重大事項(xiàng)須盡快向集團(tuán)公司報(bào)告并提出本人意見：1.工商注冊(cè)變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更3.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投融資計(jì)劃。4.企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的實(shí)施、業(yè)務(wù)方向調(diào)整、重要市場(chǎng)開5.組織機(jī)構(gòu)及管理體系調(diào)整、有關(guān)企業(yè)重組、改制和資本運(yùn)6.企業(yè)重要人事安排、工資調(diào)整、獎(jiǎng)金分配及住房、醫(yī)療、7.有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題。8.資源勘探重大進(jìn)展、重大科研開發(fā)和技術(shù)改造項(xiàng)目、技術(shù)9.重大法律糾紛、案件等。第十三條受托單位須于每年的二月底和七月底前分別將過第十四條外派人員的權(quán)利如下：6(一)有權(quán)獲取為履行職責(zé)所需的派駐單位經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)(二)有資格出任派駐單位的董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理及(三)有權(quán)根據(jù)派駐單位的規(guī)章制度和集團(tuán)公司的意見和建議(四)有權(quán)就增加或減少集團(tuán)公司對(duì)派駐單位的投資、聘免派(五)有權(quán)辭去被委任職務(wù)。(六)行使集團(tuán)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及派駐單位董事會(huì)、監(jiān)事第十五條外派董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員必須履行如下義(一)在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；(二)未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，不得與派駐單位訂立合同或進(jìn)行交(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；(四)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與派駐單位相同的業(yè)務(wù)，不得從(五)外派董事、監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)派駐單位和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間7(六)外派人員在任職期間必須竭盡全力保護(hù)派駐單位的知識(shí)(七)任職尚未結(jié)束的外派人員因擅自離職使集團(tuán)公司利益造第六章外派人員的薪酬、考核第十六條外派人員的人事行政關(guān)系、黨群關(guān)系和檔案等隸第十七條外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領(lǐng)取報(bào)酬或津貼，其薪酬方案由集團(tuán)公司薪酬與考核委員會(huì)制訂并實(shí)施。第十八條外派高級(jí)管理人員的薪酬方案由派駐單位制定并第十九條集團(tuán)公司對(duì)外派人員進(jìn)行年度考核，并根據(jù)考核第二十條外派人員的考核方案由集團(tuán)公司薪酬與考核委員第七章外派人員輪崗與培訓(xùn)第二十一條外派人員輪崗第二十二條外派人員培訓(xùn)集團(tuán)公司對(duì)外派人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括職業(yè)道8第二十三條集團(tuán)公司可通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、盡職第二十四條外派人員有存在本辦法第十條第四、五款情形集團(tuán)公司可酌情按以下規(guī)定執(zhí)行：(一)通告批評(píng)、給予紀(jì)律處分并記入其