【數(shù)據(jù)化時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防探究8800字（論文）】

數(shù)據(jù)化時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防研究摘要早在20世紀(jì)80年代，傳銷便已逐步潛人我國(guó)，進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起與普及，一種借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新型傳銷方式——網(wǎng)絡(luò)傳銷又悄然蔓延開來(lái)。與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著合法企業(yè)的外衣，打著虛無(wú)縹緲但蠱惑人心的口號(hào)，使傳銷活動(dòng)更具隱蔽性、欺騙性和誘惑性。由于幾乎不受地域限制，其案件數(shù)量迅速上升、涉案金額不斷龐大，涉眾廣、傳播快，對(duì)社會(huì)的危害日益加深。目前為止，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出運(yùn)營(yíng)模式多元化、社會(huì)信息關(guān)聯(lián)高、犯罪主體門檻低、涉案資金流轉(zhuǎn)快的新特征,在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪防控上存在區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽、證據(jù)提取艱難、主體管轄含混等難題，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為核心的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查防控體系勢(shì)在必行，可以使其得到有效遏制和治理。關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)化；網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪；偵防目錄TOC\o"1-2"\h\u9756一、緒論 18136（一）研究背景 1890（二）研究目的及意義 226613（三）國(guó)內(nèi)外研究狀況和相關(guān)領(lǐng)域中已有的研究成果 218111（四）對(duì)選題的研究設(shè)想 35348（五）研究方法 332095二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述 321469（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念 318048（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新態(tài)勢(shì)和新特點(diǎn) 423151（三）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害 612429三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪傳統(tǒng)偵防困境 714366（一）區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽 71177（二）證據(jù)提取艱難 713008（三）主體管轄含混 830116四、數(shù)據(jù)化時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防 827499（一）數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的優(yōu)勢(shì) 86976（二）數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的運(yùn)用 813429（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)模型 96698（四）線上線下聯(lián)動(dòng)治理 94801五、結(jié)論 1013004參考文獻(xiàn) 12 緒論研究背景早在20世紀(jì)80年代，傳銷便開始慢慢潛入我國(guó)，政府對(duì)其認(rèn)知與處置在政策上也經(jīng)歷了三個(gè)過程:從一開始的全面開放，到后來(lái)的特許經(jīng)營(yíng)，再到最后面的全面禁止。國(guó)務(wù)院于2005年8月頒布了《禁止傳銷條例》，明確的將層壓式推銷以及多層式直銷定義為傳銷并予以禁止。經(jīng)過我國(guó)政府的嚴(yán)厲打擊之后，傳統(tǒng)傳銷犯罪的蔓延態(tài)勢(shì)得到了有效的遏制[參考文獻(xiàn)[]付靈芝.組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪.[J].沈陽(yáng)：沈陽(yáng)師范大學(xué)，2010.]。但是，自從進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)日新月異的興起與普及，一種借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展人員的新型傳銷方式網(wǎng)絡(luò)傳銷悄然滋生開來(lái)，該傳銷犯罪案件數(shù)量不僅急劇上升且數(shù)量越來(lái)越高漲、涉案金額日益復(fù)雜龐大、大案要案參考文獻(xiàn)[]付靈芝.組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪.[J].沈陽(yáng)：沈陽(yáng)師范大學(xué)，2010.與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往披著合法企業(yè)的外衣，打著“資本運(yùn)作”、“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)銷售”、“網(wǎng)絡(luò)加盟”、“網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”、“私募基金”、‘股權(quán)投資”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)代理”、“網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”、“點(diǎn)擊廣告即可獲利”等名義，鼓吹“低成本快速致富”、“一夜暴富”等等，使傳銷活動(dòng)更具隱蔽性、欺騙性和誘惑性。尤其是借助互聯(lián)網(wǎng)傳播的特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)傳銷一定程度上極大的突破了地域限制和國(guó)界限制，使傳銷犯罪活動(dòng)涉眾更加廣闊、傳播更加迅速。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)嚴(yán)重的破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，組織人員用一張無(wú)中生有的大餅吊著受騙者，循循善誘，描繪著未來(lái)的宏偉藍(lán)圖，這無(wú)形中滋長(zhǎng)了很多一心想要不勞而獲、追名逐利之人的暴富心理，導(dǎo)致許多人為了貪圖眼前虛幻的利益，一時(shí)心血來(lái)潮，完全不能理智思考，無(wú)視幾百元甚至幾萬(wàn)元的入門費(fèi)，一失足成千古恨，深陷泥潭無(wú)法自拔，哪怕期間有心悔悟，但也難以抽身了，很多人甚至為了挽回自己的損失，不惜欺騙、誘惑他人加入，哪怕是自己的親人、朋友也在所不惜，正如人們通俗講的傳銷的一個(gè)重要特點(diǎn)，即“殺熟”，具體來(lái)說(shuō)就是父親騙兒子、丈夫騙妻子、朋友騙朋友，這一系列的連環(huán)關(guān)系就導(dǎo)致上當(dāng)受騙者越來(lái)越多，利益關(guān)系網(wǎng)越來(lái)越復(fù)雜，自然下場(chǎng)往往是越陷越深、被騙進(jìn)去的錢越來(lái)越多，直至傾家蕩產(chǎn)，甚至在感覺無(wú)法挽回的情況下萌生輕生的念頭或者報(bào)復(fù)心理，這嚴(yán)重?cái)牧松鐣?huì)誠(chéng)信，直接侵犯廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重影響。因此，對(duì)于必須實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生的動(dòng)態(tài)情況、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止并嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法犯罪行為。研究目的及意義網(wǎng)絡(luò)傳銷以傳統(tǒng)傳銷為基礎(chǔ)，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，隱蔽性極強(qiáng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)極其迅猛，而且其波及之廣、危害之大常常難以預(yù)料。對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷有一個(gè)精準(zhǔn)、正確的認(rèn)知，并結(jié)合具體案例，將各大案件進(jìn)行串并聯(lián)，系統(tǒng)分析其當(dāng)下發(fā)展的基本形勢(shì)和主要特點(diǎn)，一定程度上對(duì)我們構(gòu)建數(shù)據(jù)化偵防體系具有很強(qiáng)的理論指導(dǎo)意義，本文細(xì)致梳理了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念、特點(diǎn)和危害等等，結(jié)合具體案例分析、研究了數(shù)據(jù)化時(shí)代下具體可行的偵查與防控措施，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。數(shù)據(jù)化時(shí)代下，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪欺騙性極強(qiáng),危害日漸加深,時(shí)時(shí)刻刻威脅著廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全以及社會(huì)秩序的穩(wěn)定和諧。如今相關(guān)部門和公安機(jī)關(guān)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行偵查防控的過程中存在許多問題，本文通過分析數(shù)據(jù)化時(shí)代下該罪的新態(tài)勢(shì)和新特點(diǎn)等等，深挖有關(guān)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了大數(shù)據(jù)偵查防控體系，對(duì)實(shí)踐中該罪的預(yù)防和綜合治理有一定的指導(dǎo)價(jià)值。國(guó)內(nèi)外研究狀況和相關(guān)領(lǐng)域中已有的研究成果一是犯罪預(yù)警，及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的線索，精準(zhǔn)鎖定源頭，進(jìn)行研判分析，掌握其動(dòng)態(tài)發(fā)展。在“試論網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新問題及對(duì)策”中，研究者將網(wǎng)絡(luò)傳銷分為網(wǎng)絡(luò)商品傳銷、網(wǎng)絡(luò)金融傳銷、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)傳銷三類，概括其特征為實(shí)現(xiàn)形式的虛擬性、傳銷活動(dòng)的專業(yè)性、參與人員的復(fù)雜性和經(jīng)濟(jì)水平的關(guān)聯(lián)性、波及范圍的發(fā)散性等，分析了偵辦存在的主要問題，具有針對(duì)性的提出了要構(gòu)建包括模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)檢索和研判推斷三個(gè)環(huán)節(jié)的大數(shù)據(jù)預(yù)警檢測(cè)機(jī)制。二是利用大數(shù)據(jù)思維更快鎖定犯罪嫌疑人。在“大數(shù)據(jù)思維下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查”中，研究者以無(wú)論采取任何方式網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的信息宣傳和傳播都需要通過通信工具為切入點(diǎn)論述了加強(qiáng)情報(bào)經(jīng)營(yíng)和鎖定可疑信息兩個(gè)方面。.網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系構(gòu)建。在“論網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系建設(shè)”中，研究者闡述了構(gòu)建偵防一體的應(yīng)對(duì)體系、實(shí)現(xiàn)偵查指揮扁平化，最終落腳到依托能提供數(shù)據(jù)支撐和信息保障的大數(shù)據(jù)平臺(tái)構(gòu)建偵防體系?？偠灾F(xiàn)有的理論研究、文獻(xiàn)期刊更多的是停留在理論研究層面，采用定性的描述，在實(shí)踐應(yīng)用方面尚有欠缺。因此，急需構(gòu)建大數(shù)據(jù)偵查防控體系，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)合科學(xué)理論、具體案例等，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行深度剖析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)下偵防漏洞，進(jìn)而更具針對(duì)性的結(jié)合大數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的綜合治理。對(duì)選題的研究設(shè)想本文積極探索網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型偵防對(duì)策，結(jié)合具體案例開展大數(shù)據(jù)挖掘分析，一定程度上彌補(bǔ)了目前國(guó)內(nèi)享有獨(dú)立自主研發(fā)版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)傳銷數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的缺乏。具體來(lái)說(shuō)就是由淺入深、由表及里，一步一步培養(yǎng)對(duì)涉案數(shù)據(jù)的敏感性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，充分挖掘，最大程度地應(yīng)用，在學(xué)會(huì)收集、儲(chǔ)存、整理相關(guān)涉案數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)查找與分析研判，建立以數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的偵查思維，尋找案件偵查切入點(diǎn)和突破口[[][]林美玉；沙貴君.大數(shù)據(jù)背景下的偵查思維及實(shí)現(xiàn)方式.[J].南寧：廣西警察學(xué)院，2018.研究方法以文獻(xiàn)檢索和經(jīng)驗(yàn)交流為主要方法，案例分析和歸納總結(jié)等為輔助手段，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的構(gòu)成、特點(diǎn)等開展了資料搜集、分析研究等工作，同時(shí)結(jié)合我國(guó)現(xiàn)狀進(jìn)行深入思考，給出對(duì)策和建議，以便更好地利用大數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行偵查防控。文獻(xiàn)檢索法撰寫本文前，盡可能大量的搜集、按照時(shí)間順序查閱近年來(lái)學(xué)術(shù)界對(duì)數(shù)據(jù)化偵查和網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防等方面的研究成果，并進(jìn)行分析、整合，為構(gòu)建課題框架奠定基礎(chǔ)；案例分析法尋找網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的典型案例，深挖具有關(guān)聯(lián)性的各種數(shù)據(jù)，綜合分析研判，為構(gòu)建大數(shù)據(jù)偵查防控平臺(tái)提供有力支持。二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念網(wǎng)絡(luò)傳銷是指以計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)為主要載體,上層管理人員打著獲取暴利的幌子,靠著蠱惑人心的辭藻憑空捏造了一塊巨大的蛋糕，并設(shè)置一定金額的入門費(fèi)，利用常人的心理，增加可信度，初期先誘騙一波人加入其中，然后循序漸進(jìn)的對(duì)其進(jìn)行洗腦，使其不管有沒有意識(shí)到自己受騙都不得不繼續(xù)深陷其中，然后通過一定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分層級(jí)，上線發(fā)展下線，并以下線交納會(huì)費(fèi)或發(fā)展下線數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，一步步污染了互聯(lián)網(wǎng)的整體環(huán)境，破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定，從而獲取非法收益的欺詐行為。網(wǎng)絡(luò)傳銷雖然在是傳統(tǒng)傳銷的基礎(chǔ)上演變而來(lái)的，并借助了互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，通常被包裝成網(wǎng)絡(luò)倍增、網(wǎng)絡(luò)連鎖、網(wǎng)絡(luò)直銷、網(wǎng)絡(luò)加盟、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程教育、資本運(yùn)作等多種形式，打著各種合法形式的幌子，做著欺騙大眾的事情，其隱蔽性與危害性遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)傳銷[[]沈丹.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對(duì)策研究[J].重慶：西南政法大學(xué),2014.[]沈丹.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對(duì)策研究[J].重慶：西南政法大學(xué),2014.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新態(tài)勢(shì)和新特點(diǎn)1.新態(tài)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的變異與延伸。二者實(shí)質(zhì)是一樣的，都是通過“拉人頭”、“獲取入門費(fèi)”來(lái)牟利，只是網(wǎng)絡(luò)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，二者在表現(xiàn)方式和具體特點(diǎn)方面有所區(qū)別。近些年來(lái)，在相關(guān)部門的大力打擊、查處、嚴(yán)懲之下，前者氣焰下降，后者卻是異軍突起。追本溯源，還是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)、成本更低、傳播更快，打擊和偵查難度更大[[]李赪.大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型防控[J].北京：北京警察學(xué)院學(xué)報(bào),2020.][]李赪.大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型防控[J].北京：北京警察學(xué)院學(xué)報(bào),2020.橫向來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪與傳統(tǒng)傳銷犯罪的聯(lián)系與區(qū)別如下。二者有幾點(diǎn)不同:一是犯罪地點(diǎn)。前者在線上借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、網(wǎng)站、APP以及微信、微博等等即時(shí)通訊工具進(jìn)行宣傳、推廣、培養(yǎng)、發(fā)展等一系列活動(dòng)，現(xiàn)實(shí)中不存在實(shí)際場(chǎng)所，大多以電子證據(jù)呈現(xiàn)，突破了傳統(tǒng)的時(shí)間限制和空間限制；后者則在線下的現(xiàn)實(shí)地點(diǎn)聚集，當(dāng)面一對(duì)一或者一對(duì)幾、幾對(duì)幾的進(jìn)行交流互動(dòng)，這就一定會(huì)留下線索，總能發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡，其犯罪痕跡易查，證據(jù)提取相對(duì)變得簡(jiǎn)單。二是表現(xiàn)形式。前者大致屬于網(wǎng)絡(luò)虛擬形式，類似于被賦予所謂高價(jià)值意義的一種意識(shí)形態(tài)，并無(wú)實(shí)物依托，受騙者被不斷洗腦后對(duì)其深信不疑，并以此作為財(cái)富多少的象征，陷入虛妄的夢(mèng)境而不自知；后者則是現(xiàn)實(shí)存在的形式，有實(shí)物作為依托，以具體的產(chǎn)品為誘餌，將防范意識(shí)不高的人騙進(jìn)來(lái)，順勢(shì)進(jìn)行宣講和洗腦。三是手段。前者被冠以“人際網(wǎng)絡(luò)學(xué)”“三商法”“幾何倍增學(xué)”之名，有完整的“傳銷理論和傳銷文化”，傳銷組織被傳銷分子稱為“沒有圍墻的大學(xué)”，以“遠(yuǎn)程教育”、“消費(fèi)返利”、“網(wǎng)上兼職”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子，擴(kuò)大傳銷網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面；后者則以“直銷”“商品營(yíng)銷”為名，仍屬于銷售商品的范疇，以銷售數(shù)量為基本標(biāo)準(zhǔn)劃分層級(jí)和利益，使得受騙者不斷地騙更多人進(jìn)來(lái)，這也在一定程度上極大的擴(kuò)大了覆蓋面和波及范圍。四是控制程度。前者通過在線上宣揚(yáng)虛無(wú)縹緲以及蠱惑人心的理念來(lái)混淆參與者的認(rèn)知，幾乎從一開始的循序誘騙到宣講洗腦、利益分割等等一系列的活動(dòng)都只在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，完全不需要面對(duì)面的“洗腦”，因此其對(duì)受眾的的思想精神控制度相對(duì)偏低；后者則常采用“異地傳銷”的策略，它設(shè)置有一個(gè)十分封閉的集中地來(lái)進(jìn)行面對(duì)面的“洗腦”，在情感、精神、狀態(tài)上更具感染力和誘導(dǎo)性，因此傳統(tǒng)傳銷的控制度相對(duì)較高。五是行為主體。前者要求掌握計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及其他所需的現(xiàn)代化技術(shù)，其知識(shí)水平相對(duì)較高；后者則沒有硬性要求，門檻相對(duì)較低低，不論學(xué)歷高低、不論身份貴賤，任何人都可以成為其行為主體參與其中。六是收益結(jié)算。前者通過網(wǎng)上支付平臺(tái)和銀行卡來(lái)進(jìn)行結(jié)算，例如微信轉(zhuǎn)賬、支付寶、網(wǎng)上銀行等等，資金流動(dòng)較為隱蔽；后者則多是通過現(xiàn)金支付?？v向來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的運(yùn)作模式變化如下。起初為線上線下結(jié)合的形式發(fā)展，多為直銷、微商微信、消費(fèi)返利等。當(dāng)下漸以互聯(lián)網(wǎng)為載體，融合了智能技術(shù)，變得更加隱蔽，俗稱“經(jīng)濟(jì)邪教”、“南派傳銷”，多牽涉虛擬貨幣、慈善、金融理財(cái)以及資本等等，以洗腦為控制思想精神的主要方式，不再存在過去線下禁錮人身自由。以“1040陽(yáng)光工程”資本運(yùn)作傳銷為例，宣揚(yáng)著類似于有扶持政策、這是一種愛心慈善、大家互幫互助走向共同富裕等等的噱頭，蠱惑不甚了解內(nèi)情的群眾，對(duì)其進(jìn)行徹底式洗腦，逐步消除其戒備心理，將其拉入傳銷組織。2.新特點(diǎn)（1）運(yùn)營(yíng)模式多元化網(wǎng)絡(luò)傳銷的運(yùn)營(yíng)模式主要包括“資本運(yùn)作”、虛擬貨幣投資、虛擬產(chǎn)品投資、編造政府投資項(xiàng)目、虛構(gòu)慈善項(xiàng)目和虛擬產(chǎn)品投資等，就案件數(shù)量而言，前三者占比較大。具體來(lái)說(shuō)，“資本運(yùn)作”主要是以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，參與人員購(gòu)買虛擬的份額作為“股份”，按照購(gòu)買的份額劃分人員等級(jí)，然后開始發(fā)展人員，按不同等級(jí)進(jìn)行提成，從而獲取非法利益，整體形似一個(gè)金字塔，代表案件為北京歐麗亞傳銷案。虛擬貨幣投資主要以虛擬貨幣為載體進(jìn)行投資，參與人員需要通過購(gòu)買虛擬貨幣獲取入會(huì)資格，按順序劃分層級(jí)，發(fā)展人員越多報(bào)酬和返利越多，代表案件為“善心匯”系列案件。編造政府投資項(xiàng)目則是進(jìn)行虛構(gòu)，以此為誘餌，上線發(fā)展下線，不斷誘騙新人加入投資，按投資份額收取提成，非法獲利，代表案件有“1040陽(yáng)光工程”系列案件、“西部大開發(fā)”系列案件等[[]黃粟.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及其防控[J].成都：四川大學(xué)法學(xué)院,2020.[]黃粟.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及其防控[J].成都：四川大學(xué)法學(xué)院,2020.社會(huì)信息關(guān)聯(lián)高現(xiàn)代社會(huì)信息技術(shù)高速發(fā)展，交易平臺(tái)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，而數(shù)據(jù)化時(shí)代的背景下你，海量公民個(gè)人信息匯集在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，交易用戶及資金利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)集結(jié)于此?？傮w而言，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪地區(qū)分布與社會(huì)化信息的關(guān)聯(lián)度極高，按照社會(huì)信息化發(fā)展程度的不同由東南向西北遞減。具體來(lái)說(shuō)，傳銷集團(tuán)參與人員復(fù)雜，所依托的公共網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)靈活性大，資金流轉(zhuǎn)十分隱蔽，目標(biāo)群體涉及面廣，危害大。(3)犯罪主體門檻低犯罪主體是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪實(shí)施的重要組成部分，當(dāng)前其門檻較低。一方面是學(xué)歷低，由于不需要太高的文化水平，大多數(shù)處于專科及以下學(xué)歷，且擁有體面工作的也占極少數(shù)，大多數(shù)沒有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，社會(huì)流動(dòng)性強(qiáng)，但如今或多或少仍需熟知互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；另一方面是年齡低，以中青年為主，思維比較靈敏。（4)涉案資金流轉(zhuǎn)快網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)開展，大致有兩種形式：一是組織者自己或者請(qǐng)專業(yè)人士建立一個(gè)專門的傳銷網(wǎng)站，使得服務(wù)器搭建地更具自主性，后臺(tái)數(shù)據(jù)也更加隱蔽，加大了公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的難度；二是直接利用現(xiàn)存的通訊軟件和交易平臺(tái)，以“星火草原”微信傳銷為例，該公眾號(hào)只用了不到兩年的時(shí)間便坐擁有1500余萬(wàn)粉絲，涉案金額高達(dá)人民幣2億余元，其中不乏第三方或非法支付平臺(tái)的手筆。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害從某種意義上來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷類似于邪教，涉及經(jīng)濟(jì)和政治兩個(gè)方面。它給受眾灌輸無(wú)須努力便可快速致富一步登天的的錯(cuò)誤理念，使得經(jīng)過洗腦的人沉浸在其虛構(gòu)的美夢(mèng)中，逐步脫離了現(xiàn)實(shí)生活。久而久之便出現(xiàn)了問題，但受眾已然深陷其中無(wú)法自拔，便開始下手親朋好友，當(dāng)預(yù)期與現(xiàn)實(shí)不符的時(shí)候，便滋生了報(bào)復(fù)社會(huì)的心理，信任度驟降，心理越來(lái)越不健康，一步步走上犯罪的道路，甚至自傷、自殘，嚴(yán)重侵害了自身及他人的生命健康與財(cái)產(chǎn)安全，尤其是大量高校學(xué)生也被卷入其中，十分不利于社會(huì)和諧穩(wěn)定的發(fā)展[[]范照東[]范照東.社會(huì)分層視野下高校和諧校園的構(gòu)建[J].南京：南京師范大學(xué)，2013三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪傳統(tǒng)偵防困境如今，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防困境主要集中在犯罪區(qū)域、調(diào)查取證、最終處理三個(gè)主要方面。（一）區(qū)域流轉(zhuǎn)隱蔽網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為實(shí)施平臺(tái)，打破了地域的限制，大大提升了流動(dòng)性和隱蔽性。借助網(wǎng)絡(luò)世界的虛擬性，在微信、微博等平臺(tái)上進(jìn)行即時(shí)通訊，不需要實(shí)名登錄認(rèn)證，實(shí)時(shí)發(fā)布傳銷內(nèi)容，后續(xù)資金也一并在網(wǎng)上結(jié)算，而且結(jié)算地點(diǎn)的分布也十分廣泛，鑒于此，工商、公安相關(guān)部門都難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制，證據(jù)收集也困難重重，再加上管轄主體限制更是難以成規(guī)模的打擊該犯罪。證據(jù)提取艱難目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的有效證據(jù)較為依賴不涉案群眾的舉報(bào)，真正的參與人員出于顧及面子怕丟人、部分涉案金額不大不想麻煩等等而不愿意主動(dòng)報(bào)案，這便無(wú)法直接精準(zhǔn)的獲取第一手案件情況。此外，該罪具有經(jīng)濟(jì)犯罪案件二元違法的特性，一般需要經(jīng)過工商部門的先期查緝?nèi)∽C，定性以后才會(huì)移交公安部門，但其權(quán)力有限，這個(gè)過程便延誤了有效收集取證的最佳時(shí)間。其中，電子證據(jù)是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的核心，指的是在計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的以其特定格式記錄的內(nèi)容來(lái)證明違法行為事實(shí)的電磁記錄物。它具有很高的智能性，沒有具體的形狀，不僅提取難度大還極容易被破壞。正如四川仁壽陳利軍、彭椿棋二人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案中，該案審判長(zhǎng)這樣形容該案的證據(jù):“本案中記載有全部傳銷組織活動(dòng)內(nèi)容的網(wǎng)站數(shù)據(jù)是核心證據(jù)”。因此，在偵查過程中，電子證據(jù)發(fā)現(xiàn)、提取、固定、存儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)都存在不同程度的困難。（三）主體管轄含混網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪區(qū)域十分廣泛，我國(guó)現(xiàn)行的管轄主體規(guī)定在實(shí)際應(yīng)用過程中存在含混不清的狀況，案發(fā)后多方均有管轄權(quán)。對(duì)于監(jiān)管部門來(lái)說(shuō)，各地的案件信息串并不起來(lái)，有時(shí)候甚至無(wú)意中影響或打破了對(duì)方的偵查布局；對(duì)于受害人來(lái)說(shuō)，更是無(wú)所適從，陷入控告無(wú)門的窘迫境地；對(duì)于犯罪分子來(lái)說(shuō)，則是鉆了空子，反偵查意識(shí)很強(qiáng)，利用上述這些監(jiān)管難點(diǎn)，刻意將傳銷人員分散得更廣泛，人數(shù)也控制在臨界點(diǎn)之下，這更是加大了偵防難度。四、數(shù)據(jù)化時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的優(yōu)勢(shì)身處高速發(fā)展的信息化時(shí)代，數(shù)據(jù)的重要性不言而喻，將其應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查中去是我們努力的方向，不論該罪的形式如何千變?nèi)f化，網(wǎng)絡(luò)都是其最最不可分割的一部分，人員、資金等相關(guān)信息便一定會(huì)留下蛛絲馬跡，而依靠數(shù)據(jù)信息的數(shù)據(jù)化偵查正好為案件的偵查打開了突破口。何謂“數(shù)據(jù)化偵查”，是指以海量數(shù)據(jù)資源為基礎(chǔ)，分析預(yù)測(cè)犯罪走勢(shì)、趨勢(shì)，通過從數(shù)據(jù)到案件，掌握犯罪活動(dòng)規(guī)律特征，從而有針對(duì)性地采取偵查措施，其特性大致可以概括為來(lái)源廣泛、數(shù)量龐大、速度很快、元素多樣等。在萬(wàn)物互聯(lián)的當(dāng)下，借助云計(jì)算技術(shù)，有目的性的對(duì)海量數(shù)據(jù)逐級(jí)篩選、清洗、分析、處理，將有效數(shù)據(jù)上傳，形成信息共享，由此，不僅節(jié)約了人力物力，更是大大便捷了公安機(jī)關(guān)對(duì)案件的處理。數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵防中的運(yùn)用1.偵查在公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施下，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查逐漸依賴于信息化建設(shè)，深挖有效數(shù)據(jù)，系統(tǒng)整合信息，自主上傳云端，在數(shù)據(jù)的海洋編織一張錯(cuò)綜復(fù)雜但井然有序的大網(wǎng)，將有關(guān)聯(lián)的涉案人員、案件、資金等情報(bào)信息有機(jī)聯(lián)系起來(lái)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、關(guān)聯(lián)性，最終生成一份系統(tǒng)的研判指導(dǎo)意見。2.防控長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，防控工作的重要性不亞于偵查工作，偵查的目的之一也是把犯罪的苗頭遏止住。依靠人工智能技術(shù)尋找網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的犯罪痕跡，定期進(jìn)行整合分析并予以記錄，開啟在線預(yù)警，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并總結(jié)規(guī)律，基于數(shù)據(jù)來(lái)分析其特性，從而提出有針對(duì)性的防控措施，從源頭上減少損失。（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)模型如今，我國(guó)的公安系統(tǒng)內(nèi)純自主研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)據(jù)分析平臺(tái)幾乎沒有，大多還需依賴科技公司共同的加持?；诖?，應(yīng)當(dāng)以經(jīng)偵部門為主體建設(shè)獨(dú)立自主的技術(shù)平臺(tái)，向其他部門延伸，成立一個(gè)專門負(fù)責(zé)的線下小組，整合來(lái)源于四面八方的海量數(shù)據(jù)，提取清洗、深挖數(shù)據(jù)、分析研判，最終建設(shè)成一個(gè)該罪的數(shù)據(jù)模型，在內(nèi)部流通，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享。此外，也可以建立一個(gè)全覆蓋的犯罪監(jiān)測(cè)平臺(tái)，將數(shù)據(jù)模型錄入，實(shí)時(shí)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，結(jié)合我國(guó)當(dāng)下的實(shí)際情況，可以把時(shí)下流行的犯罪信息錄入，例如網(wǎng)絡(luò)投資、低投入高回報(bào)、消費(fèi)返利等等，設(shè)定條件，一旦觸及便立即報(bào)警。在這一點(diǎn)上，可以借鑒由美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)專門建立用來(lái)監(jiān)管和打擊的機(jī)構(gòu)——互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室[[]馬振鵬.數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中的運(yùn)用初探[J].中國(guó)信息安全,2019.[]馬振鵬.數(shù)據(jù)化偵查在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中的運(yùn)用初探[J].中國(guó)信息安全,2019.（四）線上線下聯(lián)動(dòng)治理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展也時(shí)刻變化著，需要線上和線下同時(shí)聯(lián)動(dòng)來(lái)更加有效的打擊防范。（1）部門聯(lián)動(dòng)，共同出擊針對(duì)上文所提出的管轄主體含混這一偵防困境，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部可以根據(jù)實(shí)際情況確立一套針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪以及類似罪行的高效可行的管轄方案，以便發(fā)生管轄沖突時(shí)能迅速反應(yīng)確定主體，不耽誤偵查工作的及時(shí)進(jìn)行，最大程度的控制犯罪的擴(kuò)展，其他部門要給與適當(dāng)?shù)膸椭?，協(xié)同作戰(zhàn)，更加高效。（2）提升技術(shù)，收集證據(jù)針對(duì)證據(jù)提取艱難這一困境，經(jīng)偵部門可以通過先與其他部門聯(lián)動(dòng)合作，然后逐步培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)方面的專門人才，對(duì)其進(jìn)行定期培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)考察，不斷提升專業(yè)能力。從而在后續(xù)電子證據(jù)的提取過程中更加如魚得水，在先進(jìn)技術(shù)的支持下，快速、隱蔽的收集證據(jù)，不打草驚蛇。（3）宣傳教育，強(qiáng)化意識(shí)很多時(shí)候人的思想意識(shí)控制著其行動(dòng)，人類在社會(huì)生活中，通常從自己的利益角度考慮問題，成本成為影響人們行為方式的最主要因素。網(wǎng)絡(luò)傳銷的成本既包括違法成本也包括經(jīng)營(yíng)成本[[]SergioPareja,“WilltheBusinessOpportunityRulePutanEndtoPyramidMarketi