公司治理與內(nèi)部機(jī)構(gòu)制度

公司整治與內(nèi)部機(jī)構(gòu)制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度旨在規(guī)范公司的整治結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)制度，提升公司的決策效率和執(zhí)行效果。本制度依據(jù)公司《章程》和相關(guān)法律法規(guī)訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工，包含高層管理人員、部門負(fù)責(zé)人和普通員工。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)包含董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、內(nèi)部審計部門及各職能部門。第三條定義公司整治：指公司管理者依照法律法規(guī)和《章程》等規(guī)定，進(jìn)行公司的管理和運營活動，維護(hù)公司股東利益、維護(hù)公司社會責(zé)任、維護(hù)公司長期發(fā)展。內(nèi)部機(jī)構(gòu)：指公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)和職能部門。第二章公司整治第四條董事會公司設(shè)立董事會，董事會是公司最高決策機(jī)構(gòu)。董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，設(shè)董事長一人，董事不少于五人。董事會旨在訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策緊要事項、監(jiān)督執(zhí)行情況等。第五條監(jiān)事會公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會是對公司整治進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，設(shè)監(jiān)事長一人，監(jiān)事不少于三人。監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督公司行為是否合法合規(guī)、執(zhí)行決策是否有違反股東利益等。第六條經(jīng)營管理層公司設(shè)立經(jīng)營管理層，由董事會任命產(chǎn)生。經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，執(zhí)行董事會決策、訂立公司發(fā)展計劃和政策等。經(jīng)營管理層應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，保證公司的利益和股東利益，并向董事會和股東大會報告工作情況。第七條內(nèi)部審計部門公司設(shè)立內(nèi)部審計部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門的內(nèi)部掌控制度的有效性和執(zhí)行情況。內(nèi)部審計部門應(yīng)獨立行使職權(quán)，向董事會和監(jiān)事會報告工作情況。內(nèi)部審計部門可以隨時進(jìn)行公司內(nèi)部部門的審計，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)立刻向董事會和監(jiān)事會報告。第八條其他職能部門公司設(shè)立各職能部門，如人力資源部、財務(wù)部、市場部等。各職能部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項事務(wù)，執(zhí)行董事會和經(jīng)營管理層的決策。第三章內(nèi)部機(jī)構(gòu)制度第九條決策程序公司決策程序應(yīng)包含議題提出、討論、決策、執(zhí)行和評估等環(huán)節(jié)。議題提出應(yīng)包含背景資料、目標(biāo)、方案等內(nèi)容，討論應(yīng)集思廣益、充分溝通，決策應(yīng)經(jīng)過協(xié)商全都、逐級審批。第十條內(nèi)部掌控制度公司應(yīng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，確保公司的資源利用和決策的合理性。內(nèi)部掌控制度包含財務(wù)內(nèi)部掌控、風(fēng)險管理、過程審計等內(nèi)容，應(yīng)定期進(jìn)行評估和更新。第十一條信息披露制度公司應(yīng)建立透亮、規(guī)范的信息披露制度，及時、準(zhǔn)確地向內(nèi)部員工和外界披露相關(guān)信息。信息披露內(nèi)容應(yīng)包含公司業(yè)務(wù)情況、財務(wù)情形、重點事項等。第十二條內(nèi)部溝通機(jī)制公司應(yīng)建立暢通的內(nèi)部溝通機(jī)制，保證各部門之間和上下級之間的有效溝通和協(xié)作。內(nèi)部溝通機(jī)制包含定期會議、信息發(fā)布平臺、工作報告等。第十三條員工培訓(xùn)制度公司應(yīng)建立員工培訓(xùn)制度，定期開展培訓(xùn)活動，提升員工的專業(yè)本領(lǐng)和綜合素養(yǎng)。員工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含行業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、職業(yè)道德等。第四章法律責(zé)任第十四條違反制度的懲罰對于違反公司整治和內(nèi)部機(jī)構(gòu)制度的行為，將依法依規(guī)進(jìn)行處理，包含但不限于扣減獎金、降低職級、辭退等。第十五條法律責(zé)任公司內(nèi)部違法違規(guī)行為將依法追究相應(yīng)責(zé)任人的法律責(zé)任。第五章附則第十六條本規(guī)章制度的解釋權(quán)本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司全部，公司可以依據(jù)實際情況進(jìn)行修改和增補。第