2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本

?2024年債轉(zhuǎn)股協(xié)議范本合同編號：__________甲方（債權(quán)人）：__________乙方（債務(wù)人）：__________鑒于甲方對乙方享有債權(quán)，乙方愿意將部分債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，以改善財務(wù)狀況，提高企業(yè)效益，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，就債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股的基本情況1.1甲方對乙方的債權(quán)總額為人民幣____元（大寫：__________元整），其中包括本金、利息及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用。1.2乙方同意將上述債務(wù)中的____元（大寫：__________元整）轉(zhuǎn)化為對乙方的股權(quán)。二、債轉(zhuǎn)股的具體安排2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：甲乙雙方同意，本次債轉(zhuǎn)股的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為每股____元，共計(jì)轉(zhuǎn)讓____股。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式：乙方應(yīng)按照甲方的要求，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方或甲方指定的第三方。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：甲乙雙方應(yīng)共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于工商變更登記等。2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時間：自本協(xié)議簽訂之日起____個工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部手續(xù)。三、債轉(zhuǎn)股后乙方的權(quán)益3.1甲方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起，成為乙方的股東，享有股東權(quán)益，承擔(dān)股東義務(wù)。3.2乙方應(yīng)確保甲方享有的股權(quán)比例不低于其所占乙方的總股本的____%。3.3甲方有權(quán)按照乙方的公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，行使股東權(quán)利，包括但不限于參加股東大會、選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事等。四、債轉(zhuǎn)股后甲方的權(quán)益4.1甲方同意放棄部分債權(quán)，將債務(wù)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，甲方不再對已轉(zhuǎn)股部分債務(wù)享有追索權(quán)。4.2甲方享有的股權(quán)，有權(quán)按照乙方的盈利狀況和分配政策獲得股息、紅利等投資收益。4.3在本協(xié)議約定的債轉(zhuǎn)股完成后，甲方仍有剩余債權(quán)的，乙方應(yīng)繼續(xù)按照原借款合同的約定履行還款義務(wù)。五、陳述與保證5.1甲方保證其對乙方的債權(quán)合法、有效，不存在任何法律上的瑕疵。5.2乙方保證其股權(quán)清晰，無任何權(quán)屬糾紛，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方所取得的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵。5.3甲乙雙方保證本協(xié)議的簽訂和履行，符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不損害第三方的合法權(quán)益。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為債轉(zhuǎn)股金額的____%。6.2乙方未按照本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的，甲方有權(quán)采取一切合法手段追究乙方的法律責(zé)任。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至乙方按照本協(xié)議約定履行完畢全部還款義務(wù)之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)：1.確認(rèn)債權(quán)的合法性和有效性：在債轉(zhuǎn)股前，需確保甲方的債權(quán)無瑕疵，避免因債權(quán)問題導(dǎo)致合同無效。1.法律名詞解釋：債權(quán)：指一方（債權(quán)人）享有的要求他方（債務(wù)人）為一定行為或不為一定行為的權(quán)利。股權(quán)：指股東因向公司出資而享有的權(quán)利，包括資產(chǎn)收益權(quán)、重大決策權(quán)、選舉管理者權(quán)等。解決辦法：1.確認(rèn)債權(quán)：解決辦法：審查借款合同、貸款憑證、還款記錄等相關(guān)文件，確保債權(quán)的形成、變更和消滅符合法律規(guī)定。工商變更登記：指公司登記事項(xiàng)發(fā)生變更時，向工商行政管理部門申請變更登記的法律行為。股東大會：指公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：確保價格公允，防止利益輸送。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：必須按照法律規(guī)定辦理，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：需要確保價格合理，避免因價格過低導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失或因價格過高導(dǎo)致公司利益受損。股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：如果手續(xù)不全或不符合法律規(guī)定，可能導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓無效，從而影響合同履行。審慎評估股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價機(jī)制。依法辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于工商、稅務(wù)等變更登記。在合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任。場景一：債務(wù)人是家族企業(yè)，債轉(zhuǎn)股后，債權(quán)人希望確保家族成員不干預(yù)公司運(yùn)營。應(yīng)用場合：補(bǔ)充條款：“鑒于乙方為家族企業(yè)，甲方特別要求，自股權(quán)變更之日起，乙方家族成員不得干預(yù)公司的日常運(yùn)營和管理。如有違反，甲方有權(quán)要求乙方采取措施糾正，否則甲方將有權(quán)要求乙方支付額外的違約金?！眻鼍岸簜鶆?wù)人是初創(chuàng)科技公司，債轉(zhuǎn)股后，債權(quán)人希望確保對公司的技術(shù)發(fā)展有話語權(quán)。應(yīng)用場合：初創(chuàng)科技公司可能技術(shù)更新快，債權(quán)人在轉(zhuǎn)為股東后，希望確保能在技術(shù)發(fā)展方向上有一定的決策權(quán)。補(bǔ)充條款：“考慮到乙方為科技創(chuàng)新型公司，甲方作為主要股東，應(yīng)參與公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定。乙方應(yīng)在重大技術(shù)決策前與甲方充分溝通，并尊重甲方的意見。”附件列表：1.借款合同：證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的基礎(chǔ)合同。2.還款計(jì)劃表：顯示債務(wù)人還款進(jìn)度和未償還債務(wù)的詳細(xì)列表。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：詳細(xì)說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。4.乙公司章程：了解公司治理結(jié)構(gòu)和決策程序。5.工商變更登記所需文件：包括但不限于公司變更申請表、股東會決議等。6.評估報告：如果涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的評估，需要提供專業(yè)評估報告。合同嘛，就是得把事兒說清楚，下面這些附件就是咱們這次合作的“證據(jù)”和“參考書”：那個借款合同，得看看咱們怎么借的錢，還有多少錢沒還。還款計(jì)劃表，這得看看你之前的還