建設(shè)工程項目管理實施細(xì)則

基本建設(shè)工程項目管理實施細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范公司基本建設(shè)工程項目（以下簡稱“基

建項目”）管理，明確基建項目各階段的工作內(nèi)容與重點(diǎn)，

制定本細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于我公司承擔(dān)的大型基建項目，中

小型項目可根據(jù)情況參照執(zhí)行。

第三條基建項目分為決策和實施兩個階段。

（-）決策階段：包括項目建議書、可行性研究兩個階

段。

（二）實施階段：包括項目設(shè)計、實施管理、竣工驗收、

后評價四個階段。其中實施管理的主要工作有：開工準(zhǔn)備、

工程監(jiān)理、工程物資采購、施工及施工組織、洽商變更、資

金管理、檔案管理和工程價款結(jié)算等（根據(jù)項目具體情況可

適當(dāng)簡化）。

第二章項目決策

第四條基建項目立項，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)制度及上級單

位規(guī)定提出建議，取得公司董事會決定并報上級單位批準(zhǔn)

后，按照國家法律、行政法規(guī)及項目所在地的規(guī)定執(zhí)行，取

得當(dāng)?shù)氐挠玫?、?guī)劃及建設(shè)工程的相關(guān)行政許可。

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基建項目立項具體工作應(yīng)依據(jù)上級機(jī)關(guān)（國防科工局、

中國船舶集團(tuán)有限公司、中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究

院）、地方政府及公司固定資產(chǎn)投資項目管理辦法執(zhí)行。

項目的立項由項目管理工作機(jī)構(gòu)指導(dǎo)投資管理部負(fù)責(zé)

完成。

第三章項目設(shè)計

第五條對于技術(shù)復(fù)雜、設(shè)計有一定難度、有工藝需求

及功能定位等特殊要求的工程，可按初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和

施工圖設(shè)計三個階段進(jìn)行，一般工程項目設(shè)計可按初步設(shè)計

和施工圖設(shè)計兩個階段進(jìn)行。

（一）初步設(shè)計和技術(shù)設(shè)計，由投資管理部組織編制。

編制完成后由投資管理部組織項目需求部門、使用部門

及相關(guān)職能部門或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，對初步設(shè)

計和技術(shù)設(shè)計進(jìn)行全面審核和評價，提出評審意見，評審意

見報公司或上級部門審批，審批通過后進(jìn)行下一步工作。初

步設(shè)計完成后形成項目費(fèi)用概算。

實施過程中若外聘設(shè)計單位，符合招標(biāo)要求的須采用招

標(biāo)方式，對設(shè)計應(yīng)有審查和批準(zhǔn)制度。

（二）施工圖設(shè)計，由公司委托有資質(zhì)的設(shè)計單位編制,

具體由投資管理部組織。

施工圖設(shè)計基本完成后，投資管理部應(yīng)組織召開施工圖

會審會議，由建設(shè)項目工作小組、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)

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理單位等共同審閱施工圖文件，設(shè)計單位應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，

形成書面會議紀(jì)要。施工設(shè)計完成后形成項目費(fèi)用預(yù)算。

投資管理部應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員或委托具有相應(yīng)資質(zhì)

的中介機(jī)構(gòu)對編制的概預(yù)算進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)施工圖預(yù)算超

過初步設(shè)計批復(fù)的投資概算規(guī)模，應(yīng)對項目概算進(jìn)行修正，

并報審批。設(shè)計過程中要求嚴(yán)格執(zhí)行各項報批要求，上一環(huán)

節(jié)尚未批準(zhǔn)的，不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)工作。

第四章開工準(zhǔn)備

第六條根據(jù)已批準(zhǔn)的項目建議書、可行性研究報告、

及初步設(shè)計，相關(guān)部門根據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排進(jìn)行相

關(guān)準(zhǔn)備工作。

（一）投資管理部：協(xié)調(diào)各方關(guān)系，對項目用地紅線、

地下隱蔽物、三（七）通一平、市政、交通、周邊單位及居

民等情況進(jìn)行了解確認(rèn)；配合項目建設(shè)中臨時水、電、道路、

辦公、圍墻的布置、報建、組織施工等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)申報

計劃任務(wù)；組織編制項目建設(shè)進(jìn)度計劃。

（二）財務(wù)部：按照項目立項批復(fù)進(jìn)行會計項目立項。

按照國有建設(shè)單位會計制度和基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定等相

關(guān)管理制度、規(guī)定，建立基本建設(shè)工程財務(wù)科目并進(jìn)行核算。

必須做到?？顚Ｓ?，并設(shè)置專門財務(wù)賬，獨(dú)立核算。

投資管理部根據(jù)要求組織完成項目所需的取證及備案

手續(xù)、招投標(biāo)、簽訂合同、材料設(shè)備訂貨等相關(guān)工作。不招

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投標(biāo)的項目，簽訂合同前須委托具有相關(guān)資質(zhì)單位完成預(yù)算

書的審核，施工單位必須提供完整的預(yù)算資料，預(yù)算資料除

包括正常清單計價系列用表外，還須提供材料及設(shè)備清單和

工程量計算書，材料及設(shè)備清單包括：規(guī)格型號、品牌、單

價、工程量等具體內(nèi)容。以上所有預(yù)算資料均需提供紙質(zhì)及

電子版。

第七條設(shè)計與施工圖會審

投資管理部組織設(shè)計方案的研討及報批、擴(kuò)初圖及施工

圖等的會審工作，組織完成初步設(shè)計及施工圖紙設(shè)計、評審、

報審和設(shè)計交底工作。

審查重點(diǎn)包括：

（一）是否體現(xiàn)公司思路、標(biāo)準(zhǔn)、功能、條件。

（二）減少施工圖中的遺漏、差錯，提高工程質(zhì)量，保

證工期，減少洽商變更，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（三）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否滿足公司的設(shè)計要求，是否滿足項

目所需的使用功能等。

（四）材料、設(shè)備的選用是否符合要求。

（五）設(shè)計圖紙是否齊全完備。

（六）工程圖紙主要尺寸、位置、標(biāo)高是否合理準(zhǔn)確。

第五章工程監(jiān)理

第八條按照招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)或者比選的形

式委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位實施工程監(jiān)理，并與其

簽訂建設(shè)工程委托監(jiān)理合同；

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第九條監(jiān)理合同應(yīng)包括委托監(jiān)理的階段（設(shè)計監(jiān)理、

施工監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)造等）、工作范圍和主要內(nèi)容等；

第十條監(jiān)理單位接受委任后應(yīng)組建現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并

在發(fā)布開工通知前進(jìn)駐工地，及時開展監(jiān)理工作。

第六章工程物資采購

第十一條甲供工程所需設(shè)備和材料物資均應(yīng)采用合

同形式采購，合同附件規(guī)格、型號、單價、廠商等信息必須

齊全，按照公司合同管理辦法履行合同審批手續(xù)，并嚴(yán)格遵

守項目已經(jīng)獲批的文件相關(guān)要求。

第十二條施工單位購買的工程物資，投資管理部應(yīng)組

織采取以下管理措施，確保工程物資符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和合同要

求：

（一）在合同中應(yīng)具體明確建筑材料和設(shè)備應(yīng)達(dá)到的質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任追究方式。

（二）對于施工單位提供的重要材料物資和工程設(shè)備，

應(yīng)由監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，查驗材料合格證明和產(chǎn)品合格證書

等，一般材料要進(jìn)行抽檢。未經(jīng)監(jiān)理人員確認(rèn)簽字，工程物

資不得在工程上使用或安裝，不得進(jìn)行下一道工序施工。

（三）進(jìn)入施工場地的材料物資、工程設(shè)備，包括備品、

備件、安裝專用工器具等，必須專用于合同工程，未經(jīng)監(jiān)理

人員同意，施工單位不得運(yùn)出施工場地或挪作他用等。

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第七章施工及施工組織

第十三條投資管理部應(yīng)督促施工單位按設(shè)計和開工

前簽訂的合同所確定的工期、質(zhì)量、造價等相關(guān)要求進(jìn)行施

工建設(shè)：

（一）施工單位將施工組織設(shè)計、開工報告等提交監(jiān)理

單位審查，審查通過后提交投資管理部。投資管理部審查并

提交分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。

（二）根據(jù)合同中的工期要求，落實項目建設(shè)進(jìn)度計劃

在項目施工過程中的工期指標(biāo)，并及時進(jìn)行協(xié)調(diào)、分析、統(tǒng)

計、匯報。

（三）組織完成施工過程中后續(xù)甲供材料、設(shè)備的招標(biāo)

及相應(yīng)工作。

（四）配合設(shè)計單位落實設(shè)計技術(shù)要求，審查施工單位

提交的施工方案：應(yīng)要求施工單位按合同規(guī)定的工程進(jìn)度編

制詳細(xì)的分階段進(jìn)度計劃，報送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后，嚴(yán)格按照

進(jìn)度計劃、設(shè)計圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；應(yīng)要求施工單位

在施工前列出重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，經(jīng)投資管理部和監(jiān)理單位

會商同意后，實施質(zhì)量預(yù)控；施工單位應(yīng)定期編制工程質(zhì)量

報表報送監(jiān)理單位、投資管理部審查等。

（五）負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位的監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督管理，監(jiān)理

單位相關(guān)人員必須按照法律法規(guī)、合同及工程管理規(guī)范的標(biāo)

準(zhǔn)嚴(yán)格實施監(jiān)理，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，對工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵

工序必須旁站監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價滿足合同

規(guī)定的要求，并充分發(fā)揮監(jiān)理單位的管理職能，有效地對施

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工現(xiàn)場進(jìn)行管理。

（六）及時參加工程建設(shè)過程中的檢查、檢驗及驗收，

及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并責(zé)令相關(guān)單位進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)組織各類

甲供材料、甲指材料的驗收工作。對于大批量且入住后易產(chǎn)

生糾紛及投訴的材料（如木地板、石材等）可請專業(yè)檢測單

位進(jìn)行抽樣檢測，并出具報告。

（七）施工過程中應(yīng)參加每次監(jiān)理例會、總包協(xié)調(diào)會等,

解決相關(guān)問題。定人、限時，保證會議確定的各項事宜全面

落實并得到解決。

（A）過程中所產(chǎn)生的工程資料，施工單位或其他有關(guān)

單位給予監(jiān)理單位時，都應(yīng)同時給予投資管理部1份，投資

管理部及時處理并收集整理留存。

（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)施工過程中的安全施工、文明施

工的管理工作。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)處理施工管理過程中的突發(fā)事件，保證

工程的順利進(jìn)行及最大限度地減少對公司、對工程的影響及

損失，并及時向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

（十一）組織項目配套建設(shè)，積極協(xié)調(diào)市政給水、雨污

水、燃?xì)?、熱力、電力、電信、園林、交通等配套設(shè)施的綜

合建設(shè)，以保證工程順利實施。

（十二）負(fù)責(zé)為公司內(nèi)各部門提供工程技術(shù)支持，并及

時與相關(guān)部門聯(lián)系，保證功能分區(qū)、項目運(yùn)行、合同簽訂等

與實際工程的一致性。

（十三）大型工程建設(shè)項目成立現(xiàn)場辦公室等。

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第八章施工現(xiàn)場管理制度

第十四條日常工作管理制度

（-）遵守公司內(nèi)有關(guān)制度、規(guī)定。

（二）工程管理人員應(yīng)每日到施工現(xiàn)場進(jìn)行工作巡視，

發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重大問題及時上報。

（三）當(dāng)天的工作內(nèi)容須當(dāng)天處理，并出具處理意見，

如當(dāng)天無法解決、回復(fù)的工作及文件應(yīng)及時向建設(shè)項目工作

小組領(lǐng)導(dǎo)匯報。

（四）工程管理人員的手機(jī)須保證24小時開機(jī)（包括

節(jié)假日）狀態(tài)，遇緊急事務(wù)方便聯(lián)系。

（五）工程管理人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須遵守施工現(xiàn)場的

安全管理等規(guī)定。

（六）投資管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場涉及的噪音擾

民等相關(guān)事項。

第十五條建設(shè)工程月報、工作周報的管理制度

（一）月報管理制度：

1.工程月報必須于次月的5日前報至分管資產(chǎn)公司領(lǐng)

導(dǎo)。工程月報記錄的時間為每月的1日至最后一日。

2.分管資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對工程月報進(jìn)行審核、批示，

并對工程存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。

3.工程月報的主要內(nèi)容要求如下：

（1）本月的工程進(jìn)展情況及各專業(yè)的工作內(nèi)容。應(yīng)包

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括本月工程實際進(jìn)度與工程計劃是否符合，超計劃及滯后的

原因分析、本月有無重大事情發(fā)生。

（2）本月工程中存在的或需公司及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決

的工作。

（3）下月的工程進(jìn)度計劃及各專業(yè)的計劃工作內(nèi)容。

（4）工程圖片資料及簡要的文字說明。

（5）甲包工程、甲供材料的進(jìn)度計劃，并需標(biāo)明設(shè)計

情況（未出圖、圖紙未完善、圖紙已完善）、合同情況（待

定、簽訂中、已簽）、開工情況（未進(jìn)場、已進(jìn)場、工期超

前、工期滯后）等工作狀態(tài)。

（6）會議紀(jì)要（工程例會、工程協(xié)調(diào)會、監(jiān)理例會等）。

（7）本月對外單位發(fā)文匯總。

（8）本月設(shè)計變更、工程洽商匯總。

（9）在主體結(jié)構(gòu)施工期間、粗裝修移交工作、精裝修

移交工作、向公司交房期間應(yīng)在月報中用列表（或圖）的形

式直觀反映工作狀況。

（二）周報管理制度：

投資管理部應(yīng)組織進(jìn)行每周例會，主要內(nèi)容包括：總結(jié)

上周工程進(jìn)展及工作內(nèi)容、工作計劃滯后的原因分析及解決

的措施、本周工作安排以及其他需要溝通協(xié)調(diào)的事項等，并

做會議記錄。

第十六條變更規(guī)定

施工設(shè)計方案確定后，原則不再進(jìn)行建筑設(shè)計上的變

更，特殊情況下確需變更施工方案的，按以下原則處理:

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（一）在不打亂工程的工期計劃，不構(gòu)成工程損失，保

證建筑物使用功能的前提下，盡可能滿足使用部門合理的變

更要求，給予變更。

（二）當(dāng)變更出現(xiàn)時，投資管理部組織研究其合理性和

可行性，施工方做出預(yù)算后，經(jīng)投資管理部初審?fù)獠蠓?/p>

管資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。具體辦法見洽商變更。

第十七條施工單位進(jìn)場審批制度

（一）合同簽訂后，由投資管理部、監(jiān)理單位、總包單

位、分包單位和其它相關(guān)部門人員等召開工程進(jìn)場準(zhǔn)備會。

（二）準(zhǔn)備會需明確工期指標(biāo)、現(xiàn)場管理制度、質(zhì)量檢

驗標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則，以及施工單位施工范圍內(nèi)的技術(shù)問題及施工

配合問題，并形成會議紀(jì)要。甲包工程須在此前簽訂由投資

管理部、總包單位、分包單位等共同簽訂的分包工程配合協(xié)

議，明確各方職責(zé)。

（三）由施工單位填寫《施工單位進(jìn)場審核表》、《施工

進(jìn)度計劃報審表》，經(jīng)總包、監(jiān)理及投資管理部認(rèn)可后由項

目檔案管理人員將審批表及相關(guān)資料一并歸檔。

（四）檔案管理人員審核簽認(rèn)、歸檔收到資料后，投資

管理部負(fù)責(zé)填寫《施工單位進(jìn)場通知單》?！妒┕挝贿M(jìn)場通

知單》遞交總經(jīng)理辦公室、保密辦公室等有關(guān)部門和單位后,

發(fā)給施工單位。

（五）施工單位憑《施工單位進(jìn)場通知單》進(jìn)場施工,

《施工單位進(jìn)場通知單》將作為工程合同預(yù)付款的付款依

據(jù)。

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第十八條工程材料設(shè)備的封樣

（一）工程材料的封樣應(yīng)在工程確定中標(biāo)單位后，合同

簽訂前提供，應(yīng)由中標(biāo)單位送樣，標(biāo)明其名稱、型號、產(chǎn)地、

生產(chǎn)商名稱后交檔案管理人員處。

（二）檔案管理人員進(jìn)行整理、編號后填寫《材料/設(shè)

備收貨單》并經(jīng)各相關(guān)部門簽認(rèn)后留檔。

（三）封樣材料一般不得外借，需用時由投資管理部查

閱，如確需借出，經(jīng)公司分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出。

（四）封樣材料作為驗收的重要依據(jù)，由檔案管理人員

單獨(dú)妥善保存。

第十九條采購材料設(shè)備收貨管理制度

（一）采購合同中需明確供貨時間、質(zhì)量檢驗方式、違

約責(zé)任等。材料設(shè)備進(jìn)場前，應(yīng)將合格證明等有關(guān)資料報監(jiān)

理單位、投資管理部審查，合格后方可進(jìn)場。

（二）甲供材料、設(shè)備，由投資管理部依據(jù)合同提前填

寫、打印《材料/設(shè)備收貨單》，乙供材料、設(shè)備，由監(jiān)理單

位填寫、打印《材料/設(shè)備收貨單》，《材料/設(shè)備收貨單》除

標(biāo)明設(shè)備材料規(guī)格型號等相關(guān)信息外，應(yīng)標(biāo)明驗收的監(jiān)理、

投資管理部、施工方收貨人等必要管理可追蹤信息。

（三）此單只作為收貨及合同付款依據(jù)，并不作為質(zhì)量

驗收依據(jù)。驗收后的貨物須及時移交施工方妥善存放備用。

第二十條工程巡查記錄制度

（一）投資管理部組織人員應(yīng)每日到施工現(xiàn)場進(jìn)行工作

巡視，并進(jìn)行記錄。

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（二）巡查記錄應(yīng)由檢查人填寫《工程巡查記錄表》后

報公司分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。

第二H"一條工程竣工驗收制度

施工單位首先進(jìn)行自查，然后向監(jiān)理單位提交“工程竣

工報驗單”，監(jiān)理單位組織全面檢查。檢驗合格后，監(jiān)理單

位簽署“工程竣工報驗單”并報投資管理部。

（一）投資管理部組織填寫《在建工程項目驗收通知

單》，組織工程驗收小組，制定竣工驗收工作計劃，審查工

程建設(shè)各階段的相關(guān)資料。檢查工程建筑、裝修、設(shè)備安裝

等完工情況并進(jìn)行總體評價。

（二）審查工程結(jié)算及項目決算相關(guān)資料。

（三）辦理工程驗收，提交工程驗收報告。

（四）簽發(fā)和辦理工程竣工驗收證書。

（五）建筑驗收范圍：基礎(chǔ)驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、設(shè)備

驗收、裝飾工程驗收、地方驗收等。

第二十二條竣工交付及固定資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)固

（一）投資管理部組織完成工程竣工所需檔案資料、圖

紙的收集、整理、復(fù)核、移交工作。

（二）投資管理部組織審核工程結(jié)算，協(xié)助編寫工程結(jié)

算報告。

（三）投資管理部配合編寫項目竣工決算報告。

（四）各級項目執(zhí)行完畢后，投資管理部統(tǒng)一組織項目

驗收。

（五）項目整體完工后，投資管理部組織填寫《在建工

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程項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)固交付明細(xì)表》，會同財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)整

體轉(zhuǎn)固手續(xù)。

（六）投資管理部組織將工程結(jié)算報告及竣工決算相關(guān)

資料匯編成冊并歸檔。

（七）投資管理部負(fù)責(zé)組織竣工備案相關(guān)資料的收集整

理及報批工作。

（八）投資管理部負(fù)責(zé)組織市政工程中的自來水、燃?xì)狻?/p>

雨污水、變配電、電信等系統(tǒng)的開通手續(xù)，并與物業(yè)管理相

關(guān)部門辦理移交手續(xù)。

（九）投資管理部組織在房管部門辦理房屋實測面積數(shù)

據(jù)。

（十）投資管理部負(fù)責(zé)工程返修內(nèi)容的組織工作。

（十一）投資管理部負(fù)責(zé)處理使用部門投拆的工程質(zhì)量

問題，并積極有效地解決存在的問題，及時組織相關(guān)施工單

位在最短時間內(nèi)完成返修工作，杜絕或減少工程質(zhì)量投訴。

第二十三條工程移交物業(yè)及返修

（一）工程移交物業(yè)的相關(guān)規(guī)定（公共區(qū)域及設(shè)備）：

1.工程公共區(qū)域及設(shè)備的移交，須在工程經(jīng)四方驗收合

格后進(jìn)行。

2.移交工作須分系統(tǒng)分別進(jìn)行竣工移交的驗收。如：電

梯工程、中水工程、消防工程、車庫、水箱間等。

3.竣工移交時，需由投資管理部組織施工單位、物業(yè)管

理部門、監(jiān)理單位等共同驗收，并填寫《竣工移交驗收單》,

填寫內(nèi)容應(yīng)細(xì)致、準(zhǔn)確。

4.驗收合格后，由施工單位對物業(yè)管理部門相關(guān)人員進(jìn)

行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，并由物業(yè)管理部門與施工單位簽訂工程保

修保養(yǎng)協(xié)議書。其內(nèi)容需明確以下內(nèi)容：

(1)明確保修保養(yǎng)范圍、內(nèi)容、價格、甲乙雙方的相

關(guān)責(zé)任。

(2)明確施工單位售后服務(wù)負(fù)責(zé)人的姓名、聯(lián)系方式。

(3)施工單位關(guān)于售后服務(wù)的承諾。

(4)物業(yè)管理部門關(guān)于保修保養(yǎng)工作現(xiàn)場管理的相關(guān)

規(guī)定。

(5)關(guān)于施工單位保修保養(yǎng)不利時的相關(guān)處罰規(guī)定及

物業(yè)管理相關(guān)部門更換施工單位進(jìn)行報修的相應(yīng)條款。

5.物業(yè)管理相關(guān)部門匯總相關(guān)單位的驗收意見，給予結(jié)

論性意見。

(二)工程竣工移交物業(yè)的相關(guān)規(guī)定(精裝修)：

1.由精裝修施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度及甲方規(guī)定的

時間要求，具體安排交接計劃。

2.根據(jù)交接計劃由投資管理部組織物業(yè)管理部門、總

包、精裝修分包及相關(guān)分包進(jìn)行驗收。驗收可分層、分室進(jìn)

行。

3.由物業(yè)管理部門出具驗收報告，填寫《室內(nèi)精裝修移

交單》，各方簽認(rèn)。如不合格由各施工單位進(jìn)行維修后復(fù)驗。

4.經(jīng)維修復(fù)驗合格后，由精裝修分包單位將鑰匙交由物

業(yè)管理相關(guān)部門保管，正式入住前，由物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)日

常保潔及維護(hù)。

14

5.無論驗收合格與否，驗收方均應(yīng)簽認(rèn)，其“移交單”

應(yīng)由工程檔案管理人員存檔。分項工程移交及驗收合格日期

以移交工作全部完成之日進(jìn)行計算。

6.由物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對各使用部門的驗收、交房工

作。投資管理部等相關(guān)人員配合驗收、交房工作。

(三)返修工作的其他相關(guān)規(guī)定：

1.由投資管理部和物業(yè)管理相關(guān)部門完成交房工作。返

修期應(yīng)以入住后3個月為宜。主要職責(zé)：

(1)確認(rèn)維修內(nèi)容，確定維修方案、時限等。

(2)根據(jù)返修流程全程進(jìn)行監(jiān)控。

(3)組織及協(xié)調(diào)所有維修單位進(jìn)行維修，并對維修工

作進(jìn)行驗收。

(4)組織對故障原因進(jìn)行分析，確定致?lián)p原因及責(zé)任

人。

(5)物業(yè)管理部門需設(shè)立有關(guān)維修的接待熱線電話，

保證24小時內(nèi)都有值守人員接聽電話。在接投訴后，填寫

《房屋報修單》由物業(yè)管理部門組織投資管理部等人員進(jìn)行

現(xiàn)場確認(rèn)。

(6)對于維修范圍以外事項，由物業(yè)管理部門人員負(fù)

責(zé)對各使用部門進(jìn)行解釋說明工作。

(7)當(dāng)施工單位經(jīng)兩次以上維修同一報修內(nèi)容而仍未

能滿足使用方合理要求時，可根據(jù)情況對施工單位扣工程質(zhì)

保金及追加金額進(jìn)行處罰。

2.工程返修工作管理規(guī)定:

15

(1)在投資管理部向物業(yè)管理相關(guān)部門交房后一個月

內(nèi)，應(yīng)每周組織維修例會，總結(jié)及安排維修工作，參加人員

為投資管理部等相關(guān)人員和所有施工單位的指定維修負(fù)責(zé)

人。

(2)投資管理部根據(jù)報修內(nèi)容及維修例會的相關(guān)決定,

對于有返修內(nèi)容的施工單位下達(dá)返修通知單，并監(jiān)督、檢查

返修情況。

(3)工程交接一個月后，投資管理部可根據(jù)維修情況

改為每月召開一次維修例會。

(4)施工單位在維修工作開始前須提供維修工作負(fù)責(zé)

人、人力配置、聯(lián)系方式等必要的措施，由投資管理部進(jìn)行

審批及存用。

(5)對工程進(jìn)行報修時，須由物業(yè)管理部門人員和使

用部門填寫《房屋報修單》。

(6)接到報修后，投資管理部應(yīng)立即下達(dá)《返修通知

單》，并組織返修工作。返修工作完成后，先由投資管理部、

監(jiān)理單位、物業(yè)管理相關(guān)部門合驗，由投資管理部填寫《返

修驗收單》，并進(jìn)行驗收。

(7)驗收合格，應(yīng)在《返修驗收單》中簽字確認(rèn)。

第九章洽商變更

第二十四條投資管理部要建立嚴(yán)格的工程變更內(nèi)部

審批流程，控制工程變更；確需變更的，需求方應(yīng)提出書面

16

報告，報告須明確：（1）變更理由；（2）變更費(fèi)用的估算;

（3）變更后費(fèi)用是否在概算范圍內(nèi)；按照規(guī)定程序盡快辦

理變更手續(xù)，減少經(jīng)濟(jì)損失。對于重大的變更事項，必須經(jīng)

投資管理部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位集體協(xié)商，同

時嚴(yán)加審核，提高審批層次，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究報董事會

審議同意后執(zhí)行。依法需報有關(guān)政府部門審批的，必須取得

同意變更的批復(fù)文件。

第二十五條在正式開工前，公司須以授權(quán)書的形式委

任分管資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)為甲方代表，甲方代表的權(quán)限必須在授

權(quán)書中明確。在授權(quán)范圍內(nèi)的變更由甲方代表批準(zhǔn)，超出授

權(quán)范圍的變更必須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十六條工程變更獲得批準(zhǔn)后，應(yīng)盡快落實變更設(shè)

計和施工，施工單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)全面落實變更指令。

第二十七條如因人為原因引發(fā)的工程變更，如設(shè)計失

誤、施工缺陷等，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事單位和人員的責(zé)任。

第二十八條對工程變更價款的支付實施嚴(yán)格的審批

制度，變更文件必須齊備，變更工程量的計算必須經(jīng)過有關(guān)

機(jī)構(gòu)復(fù)核并簽字確認(rèn)，防止施工單位虛列工程費(fèi)用。

第二十九條工程洽商簽認(rèn)程序

（一）施工過程中形成的洽商，應(yīng)填寫《變更洽商審批

表》，其中專業(yè)意見中必須注明洽商變更的原因、部位及對

工程、造價造成的影響，填寫完成后將洽商及洽商審批表交

與工程檔案管理人員。

（二）工程檔案管理人員將審批合格的洽商及洽商審批

17

表，統(tǒng)一蓋章、編號，統(tǒng)一發(fā)放、歸檔。未經(jīng)工程檔案管理

人員蓋章、編號的洽商，視同無效洽商，不予結(jié)算。并可根

據(jù)項目情況，將此項內(nèi)容寫入合同中。

（三）對于施工單位因?qū)υO(shè)計圖紙審核不細(xì)及其它因自

身工作失誤而造成的洽商變更，經(jīng)對洽商原因進(jìn)行分析后，

填寫處理意見，經(jīng)公司分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后歸檔。

（四）對于所有洽商，施工方應(yīng)及時做出預(yù)算，在洽商

內(nèi)的工作內(nèi)容全部完成后，經(jīng)建設(shè)工程專業(yè)工程師及監(jiān)理單

位的專業(yè)監(jiān)理工程師驗收并在洽商原件上加蓋完成章并簽

認(rèn)。

（五）施工單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，提出變更工程價款

的報告，經(jīng)造價工程師審核確認(rèn)后可調(diào)整合同價款。在規(guī)定

的時間內(nèi)不提出變更工程價款的報告，則視為該項變更不涉

及價款的變更。因施工單位自身原因?qū)е碌那⑸套兏?，施?/p>

單位無權(quán)要求追加合同價款。

第十章資金管理

第三十條資金籌集和使用應(yīng)與工程進(jìn)度協(xié)調(diào)一致，投

資管理部應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目組成（分部、分項工程）結(jié)合時間進(jìn)

度編制資金使用計劃，并報總經(jīng)理辦公會審議后作為資金管

控和工程價款結(jié)算的重要依據(jù)。

第三十一條投資管理部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與施工單位和監(jiān)理

單位的溝通，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度，確保財務(wù)報表能夠準(zhǔn)確、

18

全面地反映資產(chǎn)價值，并根據(jù)合同約定，按照規(guī)定的審批權(quán)

限和程序辦理工程款支付及工程價款結(jié)算。

第三十二條施工過程中，如果工程的實際成本突破了

工程項目預(yù)算，應(yīng)當(dāng)及時分析原因，按照相關(guān)規(guī)定予以處理。

第三十三條工程付款審批

（一）按照合同的約定，當(dāng)工程進(jìn)度達(dá)到付款條件時，

施工單位應(yīng)提交已完工程量的報告，由監(jiān)理工程師核實已完

工程量并審核施工單位填寫的進(jìn)度款報審表、付款內(nèi)部審批

表及其附件后報投資管理部。

（二）公司分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)對審批表及其附件進(jìn)行審核

后，根據(jù)工程的具體情況進(jìn)行簽認(rèn)。

（三）投資管理部組織人員填寫支付憑證，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，通知領(lǐng)款單位帶發(fā)票到財務(wù)部領(lǐng)款（支票）或由財

務(wù)人員按時限匯出。

（四）合同內(nèi)的承包人名稱應(yīng)與收款單位相符，若合同

承包人與收款單位不符，應(yīng)由合同承包人要求收款單位出具

相關(guān)證明文件后報財務(wù)部審核和分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）《付款內(nèi)部審批表》附件要求如下：

1.合同預(yù)付款附件：

（1）《施工單位進(jìn)場審核表》；

（2）《施工進(jìn)度計劃報審表》；

（3）《施工單位進(jìn)場通知單》。

2.工程進(jìn)度款附件：

（1）施工單位的付款申請；

19

(2)《進(jìn)度報審表》(分土建、水暖、電氣)；

(3)《進(jìn)度款報審表》；

(4)《付款內(nèi)部審批表》；

(5)甲供材料、設(shè)備須有《材料/設(shè)備收貨單》。

3.竣工結(jié)算付款：

(1)施工單位付款申請；

(2)《竣工移交驗收單》；

(3)竣工圖、竣工資料及施工單位出具的對其書面認(rèn)

可的資料；

(4)經(jīng)咨詢公司簽字確認(rèn)后的結(jié)算報告等。

4.工程尾款的支付：

(1)施工單位的付款申請及投資管理部對其保修服務(wù)

質(zhì)量的書面認(rèn)可；

(2)保修開始日期如合同中有明確規(guī)定的按照合同約

定及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如保修開始日期在合同中不明確或

只明確“經(jīng)甲方驗收合格開始計算”均必須按照整體工程經(jīng)

四方驗收合格，并且其施工的內(nèi)容全部移交之日開始計算。

第十一章工程技術(shù)及檔案管理

第三十四條建設(shè)項目的檔案管理、檔案驗收工作由公

司投資管理部組織并指定專人負(fù)責(zé)；其它相關(guān)部門等指定專

人在公司檔案專業(yè)人員指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收集、整理、分類、組

卷和移交。

20

第三十五條工程合同的管理

（一）施工過程中形成的合同應(yīng)當(dāng)將一份交給合同歸口

管理部門歸檔，一份交給投資管理部作為工程檔案管理歸

檔，一份交公司財務(wù)部作為付款依據(jù)。

（二）合同要分類放置，作好目錄，每份合同上作好標(biāo)

簽，便于查閱。

（三）公司分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和合同管理相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)須認(rèn)

真履行合同審批職責(zé)，對合同內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核：

1.工程內(nèi)容、范圍、工期；

2.雙方的權(quán)利、義務(wù)和一般責(zé)任；

3.施工組織設(shè)計（或施工方案）的編制要求和工期調(diào)

整的處理辦法；

4.工程質(zhì)量要求、檢驗與驗收辦法；

5.合同價款的調(diào)整與支付方式；

6.材料設(shè)備的供應(yīng)方式與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收辦法；

7.設(shè)計變更及工程洽商的相關(guān)規(guī)定；

8.竣工條件、移交方式、結(jié)算辦法；

9.違約責(zé)任及處理辦法；

10.解決爭議的方式；

11.安全生產(chǎn)的防護(hù)措施等。

第三十六條建設(shè)工程對內(nèi)、對外收、發(fā)文管理

（一）建設(shè)工程發(fā)文管理

1.投資管理部以公司名義給外單位的正式發(fā)文須蓋公

司公章。

21

2.投資管理部對公司內(nèi)部各部門的發(fā)文，加蓋部門章。

3.發(fā)給外單位、外部門的文件需加蓋公司公章方能有

效。

4.所有發(fā)文必須在總經(jīng)理辦公室發(fā)文登記薄上登記。傳

真給外部的文件在發(fā)文登記薄中備注說明，重要文件必須簽

收或進(jìn)行公證后快遞送達(dá)。

（二）建設(shè)工程收文管理

1.外單位或外部門的來文需進(jìn)行簽收記錄，加急文件加

蓋加急章。

2.外單位或外部門的來文，按公司內(nèi)公文傳閱程序進(jìn)

行；需相關(guān)人員知曉時，應(yīng)復(fù)印發(fā)給每人一份，并在原件上

簽上個人的名字以示備忘。

3.建設(shè)工程所有收文必須填寫建設(shè)工程收文登記薄。

4.收文須及時報分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批示，按照批示內(nèi)容

交相關(guān)責(zé)任人辦理。并由相關(guān)責(zé)任人出具處理意見報分管資

產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)出。

（三）每份收文及發(fā)文要及時歸檔備案。

第三十七條圖紙管理

（一）圖紙按來圖時間先后在收圖記錄表上做登記。并

蓋圖紙專用章、標(biāo)明日期、注明收圖份數(shù)及單位。

（二）圖紙發(fā)放要及時，并應(yīng)在發(fā)圖記錄表上作好登記,

注明圖紙分發(fā)份數(shù)及單位。

（三）圖紙按來圖日期編寫圖紙目錄，分柜擺放。

22

（四）若圖紙變更，及時將發(fā)出的舊圖收回后蓋作廢章,

注明并保留1份舊圖備查。發(fā)放給施工單位及監(jiān)理單位的圖

紙，應(yīng)通知交回投資管理部，由工程檔案管理人員加蓋“作

廢”章，并補(bǔ)發(fā)新圖。

（五）圖紙應(yīng)及時分類后，根據(jù)工程資料組卷要求進(jìn)行

歸檔。

（六）特殊專業(yè)分包（如消防、電梯、鋁合金、石材等）,

由專業(yè)分包單位（或項目管理辦公室委托的專業(yè)設(shè)計單位）

繪制的圖紙，須經(jīng)主設(shè)計單位審核確認(rèn)后存檔。

第三十八條工程備忘管理

（一）凡涉及工程的工作備忘錄，均按年度整理、編號。

如編號201義年第一號，備忘為：工備字[201X]001號。

（二）收到的備忘應(yīng)及時交項目管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)。

（三）對于發(fā)出的備忘須由各單位簽收。

第十二章工程結(jié)算及竣工決算

第三十九條工程結(jié)算管理

（一）總包、甲方分包工程，須在工程完成并經(jīng)四方驗

收合格，辦理移交手續(xù)，由公司進(jìn)行維護(hù)管理后，方可進(jìn)行

工程結(jié)算工作。

（二）甲供設(shè)備須在設(shè)備正式驗收合格，移交物業(yè)管理

部門進(jìn)行維護(hù)管理并開始運(yùn)轉(zhuǎn)后方可進(jìn)行結(jié)算工作。

23

（三）工程結(jié)算審查主要根據(jù)合同、預(yù)算、洽商變更、

工程圖紙及招投標(biāo)文件，國家或地方的相應(yīng)法律法規(guī)、規(guī)范

等，結(jié)合工程中的相關(guān)資料，核算工程量，審查編制依據(jù)及

取費(fèi)文件，計算材料價差，審核變更洽商及現(xiàn)場簽證等。

（四）竣工結(jié)算由施工單位編制，投資管理部組織在自

查的基礎(chǔ)上，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審

查，最后出具經(jīng)共同簽字確認(rèn)的工程結(jié)算報告。投資管理部

根據(jù)確認(rèn)后的工程結(jié)算報告，依據(jù)合同向施工單位支付工程

結(jié)算價款。

第四十條竣工決算綜合反映項目從籌建開始到交付

使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、財務(wù)情況和投資效果。投資管理

部應(yīng)在收到工程竣工驗收報告后，會同財務(wù)部及時組織編制

竣工決算?？⒐Q算審查主要依據(jù)國家及地方的相應(yīng)法律法

規(guī)等，檢查會計憑證、會計賬本、會計報表以及其他與項目

收支有關(guān)的資料，實地盤查項目資產(chǎn)，查證帳表、賬物、賬

帳相符情況等?？⒐Q算是辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)的依

據(jù)。

第十三章竣工驗收

第四H?■一條工程竣工驗收的條件

（一）完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；

（二）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備

的進(jìn)場試驗報告;

24

（四）有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署

的質(zhì)量合格文件；

（五）有施工單位簽署的工程保修書。

第四十二條工程竣工驗收準(zhǔn)備

施工單位首先進(jìn)行自查，然后向監(jiān)理單位提交工程竣工

報驗單，監(jiān)理單位組織全面檢查。檢驗合格后，監(jiān)理單位簽

署”工程竣工報驗單”并報投資管理部。

投資管理部組織填寫《在建工程項目驗收通知單》，組

織工程驗收小組，制定竣工驗收工作計劃，審查工程建設(shè)各

階段的相關(guān)資料。檢查工程建筑、裝修、設(shè)備安裝等完工情

況并進(jìn)行總體評價。

建筑驗收范圍：基礎(chǔ)驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、設(shè)備驗收、

裝飾工程驗收、地方驗收等。

第四十三條工程竣工驗收程序

投資管理部收到建設(shè)工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計、

施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收：

竣工驗收至少應(yīng)經(jīng)過施工單位初檢、監(jiān)理單位審核、正

式竣工驗收三個程序：

正式竣工驗收前，根據(jù)合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行試運(yùn)行的，應(yīng)

當(dāng)由投資管理部、監(jiān)理單位和施工單位共同參與試運(yùn)行，試

運(yùn)行應(yīng)符合設(shè)計要求；投資管理部應(yīng)當(dāng)先組織自行或委托有

關(guān)機(jī)構(gòu)對工程竣工結(jié)算進(jìn)行審核，合同中有外部審計要求

的，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)實施審計。完成上述準(zhǔn)

備工作才能進(jìn)行正式驗收。

25

正式驗收時，應(yīng)由投資管理部、勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位

和施工單位等共同組成的驗收組共同審驗。工程遺留問題應(yīng)

當(dāng)有處理意見并在竣工驗收意見中注明。投資管理部力所不

及的，可聘請相關(guān)方面專家進(jìn)行驗收。

建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。工程經(jīng)驗收合

格的，由投資管理部組織施工單位、監(jiān)理單位、使用單位到

現(xiàn)場辦理移交手續(xù)，同時施工單位需將移交項目、保修內(nèi)容

及質(zhì)量保證書等交予投資管理部；移交完成后，投資管理部

填寫在建工程項目資產(chǎn)轉(zhuǎn)固交付明細(xì)表，按公司相關(guān)管理規(guī)

定辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù)。

第四十四條,投資管理部應(yīng)當(dāng)按照國家和公司有關(guān)檔

案管理的規(guī)定，及時組織收集、整理建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的文件

資料，建立、健全建設(shè)項目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗收合

格之日起15日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安

消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)

行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

第十四章項目建設(shè)廉潔規(guī)定

第四十五條基建項目建設(shè)所涉及的所有人員在工程

建設(shè)活動中，必須嚴(yán)格按照國家、地方、上級單位及公司有

關(guān)廉潔建設(shè)制度辦事，自覺接受公司領(lǐng)導(dǎo)等的監(jiān)督，自覺接

受監(jiān)督，以個人的自覺行動來維護(hù)我公司良好的對外形象。

26

（一）堅持公開、公平、公正的原則，注重科學(xué)、規(guī)范

的管理方法，通過民主、透明的辦事模式，實現(xiàn)有序、高效

的工作機(jī)制。

（二）認(rèn)真履行各自職責(zé)，嚴(yán)格管理隊伍，認(rèn)真監(jiān)督

檢查，發(fā)現(xiàn)建設(shè)過程中的任何問題，應(yīng)及時處理、及時溝通、

及時匯報，以保證工程順利進(jìn)行。

（三）對前來參與建設(shè)的任何單位，要進(jìn)行嚴(yán)格考察和

管理，不允許發(fā)生任何有親疏之分、弄虛作假和徇私舞弊等

行為。

（四）不打聽和透露有關(guān)招標(biāo)、投標(biāo)等過程中的任何信

息，不允許發(fā)現(xiàn)有類似暗箱操作、泄露標(biāo)底等行為。

（五）對于參與建設(shè)的單位要保證正常的業(yè)務(wù)交往，不

允許參加參與建設(shè)單位所組織的各種形式的宴請、旅游等活

動；不允許在施工方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；不允許

接受施工單位的禮金、有價證券和貴重物品。如無法拒絕，

應(yīng)在一周內(nèi)上繳總經(jīng)理辦公室，然后按照公司程序上繳集團(tuán)

公司集團(tuán)公司。

（六）工作人員不允許要求參與建設(shè)的單位為其本人或

其家屬住房裝修等個人事項提供方便。

（七）不向參與建設(shè)的單位介紹家屬或親朋好友參與有

關(guān)設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動。

（八）不得與參與建設(shè)的單位就施工承包、工程費(fèi)用、

材料驗收和工程質(zhì)量及處理方法等進(jìn)行私下商談或達(dá)成默

契。

27

第十五章附則

第四十六條本細(xì)則由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十七條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

28

附件1

公司

建設(shè)項目審批授權(quán)書

單位名稱：（公章）

被授權(quán)人姓名

基本信息電話

1、勘察、設(shè)計；

2、監(jiān)理、咨詢；

授3、拆除工程；

權(quán)

審4、工程建設(shè)甲供材料、設(shè)備；

批

事5、工程建設(shè)施工、變更洽商；

項

6、工程建設(shè)涉及的水、電、氣、暖等相關(guān)事項。

授權(quán)審

批金額

授權(quán)審

批時效

被授權(quán)人

簽字樣式

授權(quán)人

簽字

29

附件2

施工單位進(jìn)場審核表

編號:

工程名稱日期

致___________________________L監(jiān)理單位）：

根據(jù)合同約定，建設(shè)單位已取得主管單位審批的施工許可證，我方也完成了

進(jìn)場前的各項準(zhǔn)備工作，計劃于一年—月—月進(jìn)場，請予以審查和批準(zhǔn)。

附件：1.口

2.□

承包單位名稱：項目經(jīng)理（簽字）：

審查意見：

監(jiān)理工程師（簽字）：日期：

審批結(jié)論：口同意□修改后再報口重新編制

監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字：日期：

30

附件3

施工進(jìn)度計劃報審表

編號:

工程名稱日期

致___________________________L監(jiān)理單位）：

現(xiàn)上報一年一季月工程施工進(jìn)度計劃，請予以審查和批準(zhǔn)。

附件：1.口施工進(jìn)度計劃（說明、圖表、工程量、工作量、資源配備）一份

2.□

承包單位名稱：項目經(jīng)理（簽字）：

審查意見：

監(jiān)理工程師（簽字）：日期：

審批結(jié)論：口同意□修改后再報口重新編制

監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師簽字：日期：

31

附件4

施工單位進(jìn)場通知單

承包單位合同號

監(jiān)理單位編號

根據(jù)合同要求，承包單位已經(jīng)做好工

程開工前的一切準(zhǔn)備工作，現(xiàn)請求同意承包單位正式進(jìn)場施工。

計劃開工日期：。

計劃竣工日期j。

本項工程施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人姓名2。

預(yù)計施工人員人數(shù)：：0

簽字：年月日

總監(jiān)理工程師：

簽字：年月日

投資管理部：

請總經(jīng)辦、保密辦進(jìn)行現(xiàn)場人員安全、保密管理。

簽字：年月日

32

附件5

材料/設(shè)備收貨單

年月日

類另IJ合同號廠商名稱約交日期收貨日其月付款狀態(tài)

實收

訂單號材料申請單金

項次規(guī)格單位數(shù)件累計數(shù)量

碼品名編號數(shù)量價額

量數(shù)

粗

檢

收

門

驗

說貨

結(jié)

部

門

明果經(jīng)

力

一

33

附件6

工程巡查記錄表

年月日

姓名岡UU位/JU

今天巡查工作概述

今天最重要的指示命令

今天最嚴(yán)重的問題

明天最重要的課題

今日備忘重點(diǎn)

備注

34

附件7

工程量確認(rèn)單

工程名稱：第次計量（編號）

乙方單位：第頁，共頁年月日

數(shù)量

序號項目名稱單位備注

本期累計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

附圖、計算式、原始資料等（可增加篇幅）

施工單位：監(jiān)理單位：業(yè)主單位:

項目經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：項目主管:

35

附件8

進(jìn)度款報審表

編號:

進(jìn)度款報審表編號

工程名稱日期

致_________________________（監(jiān)理單位）：

茲申報______年____月份完成的工作量________________________犀,請予

以核定。

附件：月完成工作量統(tǒng)計表

承包單位名稱：項目經(jīng)理（簽字）：

經(jīng)審核以下項目工作量有差異,應(yīng)以核定工作量為準(zhǔn)。本次認(rèn)定工程進(jìn)度款為：

承包單位申報數(shù)（）+監(jiān)理單位核定差別數(shù)（）

=本月工程進(jìn)度款數(shù)（）。

申報數(shù)核定數(shù)

統(tǒng)計表項目

單位單價合計單價合計

序號名稱數(shù)量數(shù)量

（元）（元）（元）（元）

合計

監(jiān)理工程師簽字：日期：

監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師（簽字）：日期：

注：本表由施工單位填報，由監(jiān)理單位簽認(rèn)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單

位各存一份。

36

附件9

變更洽商審批單

編號:

變更、洽商內(nèi)容所屬專業(yè)

變更、洽商的內(nèi)容：

附變更、洽商單名稱/頁數(shù)

《》共頁

《》共頁

變更、洽商的初步造價（人民幣）：￥（元）

附詳細(xì)造價文件名稱：《》共頁

監(jiān)理工程師意見：

簽字：

年月日

投資管理部意見：

簽

字：

年月日

37

分管資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見：

簽字：

年月S

附件10

設(shè)計變更通知單

附表C

設(shè)計變更通知單編號

工程名稱專業(yè)名稱

設(shè)計單位名稱日期

序號圖號變更內(nèi)容

簽建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位

字

欄

1.本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。

2.涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。

38

3.不可將不同專業(yè)的設(shè)計變更辦理在同一份變更上。

4.“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)

等。

附件11

工程洽商記錄

附表C

工程洽商記錄編號

工程名稱專業(yè)名稱

提出單位名稱日期

內(nèi)容摘要

序號圖號洽商內(nèi)容

簽建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位

字

欄

1.本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。

39

2.涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。

3.不可將不同專業(yè)的設(shè)計變更辦理在同一份變更上。

4.“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)

等。

附件12

工程洽商說明及預(yù)算

編號:

工程名稱日期

致_______________________L監(jiān)理單位）：

工程洽商說明：

根據(jù)第（）號工程變更單，申請費(fèi)用如下表。

變更前變更后

項目名稱備注

工程量單價合計工程量單價合計

承包單位名稱：項目經(jīng)理（簽字）：

40

監(jiān)理工程師審核意見：

監(jiān)理工程師簽字：日期：

監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師（簽字）：日期：

附件13

工程變更費(fèi)用報審表

工程名稱日期

致_______________________L監(jiān)理單位）：

根據(jù)第（）號工程變更單，申請費(fèi)用如下表。

變更前變更后

項目名稱

工程量單價合計工程量單價合計

41

承包單位名稱：項目經(jīng)理（簽字）：

監(jiān)理工程師審核意見：

監(jiān)理工程師簽字：日期：

監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師（簽字）：日期：

附件14

付款內(nèi)部審批單

編號:

申請付款單位申請日期年月H

付款理由

（大寫）：人民幣

申請金額

（小寫）：￥yc?

（大寫）：人民幣

監(jiān)理審核金額?

（小寫）：￥7Lo

（大寫）：人民幣

本次支付金額?

（小寫）：￥JLio

監(jiān)理審核材料:

附件：

相關(guān)附件

（名稱及頁數(shù)）

施工單位申報材料：

附件：

42

備注：

投資管理部意見：

簽字：

年月B

分管資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見：