企業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)控風(fēng)險流程矩陣

-PAGE3-企業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)控風(fēng)險流程矩陣1發(fā)展戰(zhàn)略管理目標(biāo)（1）規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定，提高公司轉(zhuǎn)型發(fā)展能力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與國家發(fā)展戰(zhàn)略相符合，適應(yīng)外部市場環(huán)境變化，保證公司持續(xù)發(fā)展；（2）提高公司戰(zhàn)略規(guī)劃管控水平，根據(jù)國家宏觀調(diào)控政策和外部市場環(huán)境的變化，適時調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。2發(fā)展戰(zhàn)略主要風(fēng)險（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定與國家宏觀經(jīng)濟政策不相符，不能適應(yīng)外部市場環(huán)境變化，發(fā)展戰(zhàn)略阻礙企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)；（2）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施過程中，戰(zhàn)略調(diào)整不及時，企業(yè)發(fā)展不可持續(xù)，短期行為制約企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)。3發(fā)展戰(zhàn)略控制流程發(fā)展戰(zhàn)略制定流程①業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部綜合管理部

②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D1調(diào)研征求發(fā)展意見，形成評估意見；提交發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)研報告，報評審小組討論和分管領(lǐng)導(dǎo)審核。綜合管理部低《發(fā)展戰(zhàn)略評估報告》D23．?dāng)M定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報評審小組、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會審核，并根據(jù)審核意見做相應(yīng)修改，最終報董事會批準(zhǔn)。綜合管理部評審小組中《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》D34.各部門按發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施。各部門低《各部門實施計劃》發(fā)展戰(zhàn)略實施流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11.按照公司年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度方針目標(biāo)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會審核，董事會批準(zhǔn)。綜合管理部低《年度方針目標(biāo)》D22．將公司年度目標(biāo)分解至各部門，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。綜合管理部中《公司年度工作目標(biāo)責(zé)任書》D3各部門按照年度目標(biāo)分解制定實施計劃，經(jīng)綜合管理部會簽，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)；各部門低《各部門實施計劃》D4各部門按照年度目標(biāo)分解制定實施計劃執(zhí)行，綜合管理部按月度、季度監(jiān)督、檢查、考核，計劃執(zhí)行情況各部門綜合管理部《月度工作計劃編制及考核辦法》《經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)和關(guān)鍵管理指標(biāo)及考核辦法》發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖綜合管理部②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D1綜合管理部完成公司方針目標(biāo)的跟蹤、督查；綜合管理部提出公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會審核，董事會批準(zhǔn)。綜合管理部低《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》D23．調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報評審小組、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會審核，最終報董事會批準(zhǔn)。綜合