2024信息化項目管理辦法

第一章總 第二章組織機構和職 第三章信息化建設規(guī) 第四章信息化項目的申報和審 第五章信息化項目實施管 第六章信息化項目驗收與績效評 第七章信息化項目交付管 第八章信息化項目資金與資產(chǎn)管 第九章信息化項目監(jiān)督檢 附 第一章總則第一條為加強公司信息化建設統(tǒng)籌規(guī)劃與規(guī)范網(wǎng)絡安全管理，本著統(tǒng)一規(guī)劃、合理使用的原則，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。第二條本辦法所稱信息化建設是指以應用現(xiàn)代信息技術為主要手段而進行的信息化項目建設。公司信息化建設項目主要包括：應用系統(tǒng)建設項目，網(wǎng)絡、安全、數(shù)據(jù)庫等信息基礎設施建設項目，運行維護建設項目等。第三條本辦法所稱網(wǎng)絡安全是指利用網(wǎng)絡管理控制和技術措施，保證公司網(wǎng)絡環(huán)境，數(shù)據(jù)的保密性、完整性及可使用性受到保護。公司網(wǎng)絡安全包括：內(nèi)部局域網(wǎng)安全、專線專網(wǎng)安全、互聯(lián)網(wǎng)使用安全等相關網(wǎng)絡的安全。第四條本辦主要適用于公司本級，下屬子公司可參照第二章組織機構和職責第五條公司設立信息化和網(wǎng)絡安全工作領導小組（以下簡稱信息化領導小組）是公司信息化建設和網(wǎng)絡安全管理的領導決策機構。信息化領導小組組長為公司董事長，副組長為公司總經(jīng)理，組員為各部門分管領導及部門（一審定公司信息化建設及網(wǎng)絡安全相關規(guī)章制度；（二）（三）（四）決策公司信息化建設的重大問題；（五）全面系統(tǒng)地指導公司信息化建設及網(wǎng)絡安全管理第六條公司信息化領導小組下設信息化和網(wǎng)絡安全工作領導小組辦公室（以下簡稱信息化領導小組辦公室，是公司信息化建設和網(wǎng)絡安全保障機構，信息化領導小組辦公室主任為信息技術部總經(jīng)理，副主任為綜合辦公室主任，各部門指定一名信息化和網(wǎng)絡安全專員為組員。信息化領導小組辦公室主要職責：（一）明確信息技術部為公司信息化建設及網(wǎng)絡安全保（二）在信息化領導小組的領導下,對公司信息化及網(wǎng)絡（二）（四）組織制定信息化建設相關規(guī)章制度；（五）組織編制信息化建設年度項目計劃及預算；（六）指導、審核信息化項目建設情況，包括系統(tǒng)開發(fā)、（七）（八）指導、審核信息化運維情況，包括環(huán)境管理、資變更管理、備份與恢復管理、安全事件處置等；（九）第七條信息化領導小組應建立健全工作會議制度和重大問題集體研究制度，并監(jiān)督信息化領導小組辦公室建立業(yè)務部門和技術部門密切合作的工作機制。第八條各業(yè)務部門為信息化建設業(yè)務需求牽頭研究和第三章信息化建設規(guī)劃第九條信息化領導小組辦公室組織信息技術部等相關部門，根據(jù)公司信息化發(fā)展要求，結合信息系統(tǒng)的等級劃分情況，安全策略、技術框架等相關因素，編制信息化及網(wǎng)絡安全建設規(guī)劃，包括基礎設施建設，應用系統(tǒng)設計實施、網(wǎng)第十條信息技術部對信息化及網(wǎng)絡安全建設進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期建設工作計劃。并形成總體建設規(guī)劃和詳細設計方案。第十一條信息技術部牽頭組織相關部門、專業(yè)機構、技術專家協(xié)助制定公司信息化及網(wǎng)絡安全建設總體規(guī)劃，并對信息化及網(wǎng)絡安全建設技術框架、安全策略、管理策略等詳細設計方案的理論性和正確性進行論證和審定，并經(jīng)信息化領導小組辦公室審核后報信息化領導小組審第四章信息化項目的申報和審批第十二條信息化領導辦公室組織信息技術部牽頭收集公司年度信息化建設需求，并按照公司信息化及網(wǎng)絡安全建設總體規(guī)劃的要求，編制年度信息化項目計劃及年度預算。第十三條各部門根據(jù)本部門業(yè)務發(fā)展和信息安全需要，研究提出與業(yè)務相應的信息化系統(tǒng)建設需求，并與年初第十四條信息技術部根據(jù)公司信息化及網(wǎng)絡安全建設規(guī)劃要求，依照統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標準；突出重點、分步實施；整合資源、講求效益；加強管理、確保安全的原則，根據(jù)項目的重要程度及等級，對重大項目組織專家論證，參考各類資源部署情況后，匯總籌編制公司年度信息化建設項目計劃表，并經(jīng)信息化領導小組辦公室審核后報信息化領導小組審批。第十五條各部門應嚴格執(zhí)行公司信息化及網(wǎng)絡建設規(guī)劃和年度信息化建設項目計劃。如在實際執(zhí)行過程中需調整年度信息化建設項目計劃的，由項目發(fā)起部門向信息化領導辦公室提出變更申請，報信息化領導小組審批通過后，第十六條信息技術部根據(jù)各部門申報的信息化建設項目需求，結合網(wǎng)絡發(fā)展和安全體系建設需要，提出相關設備配置、安全體系建設方案，并會同業(yè)務需求部門研究編制項目第十七條計劃財務部根據(jù)信息化領導小組審定的年度信息化建設項目計劃，按照年度預算管理要求，將年度信息化建設項目計劃預算匯總編制到公司年度總預算內(nèi)，并將批復結第十八條信息化項目啟動審批流程，由項目需求部門負責人及部門分管領導審核項目建議書的業(yè)務需求內(nèi)容，信息技術部審核項目建議書的技術內(nèi)容，計劃財務部審核項目經(jīng)費預算后，并經(jīng)信息化領導小組辦公室審核后報信息化領導小組審批，通過后才能實施。第十九條籌集經(jīng)費建設。如未在信息化建設年度計劃內(nèi)的項核后報信息化領導小組審批，通過后才能實施。第五章信息化項目實施管理第二十條應建立健全責任制，明確項目負責人和具體責任人，并嚴格按照公司項目實施有關制度執(zhí)行。第二十一條信息技術部會同需求部門，按照批準的年度項目計劃和經(jīng)費預算，編制建設項目需求方案；信息技術部會同需求部門共同成立項目建設小組，負責組織項目實施。第二十二條項目實施采購應按照《中華人民共和國政府采購法》和公司《采購管理辦法》有關法律規(guī)定執(zhí)第二十三條項目實施應當嚴格按照需求方案執(zhí)行，切實履行合同；按照國家有關規(guī)定，委托具有相應監(jiān)理資質的工程監(jiān)理單位或具有資質的第三方測評機構對項目建設進行過程監(jiān)督、結果測評，確保項目建設質量。第二十四條項目建設小組按照項目實施方案嚴格控制實施過程，并要求實施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程。重大建設項目，應與選定服務商簽訂與安全保密協(xié)議，第二十四條目實施管理制度，規(guī)定項目實施過程的控制方法（如內(nèi)部階段性控制或外部監(jiān)理單位控制）和實施參與人員的各種行為第六章信息化項目驗收與績效評價第二十四條信息技術部會同項目發(fā)起部門共同組織第二十五條項目驗收要按照國家法律法規(guī)規(guī)定的方法及程序進行。未經(jīng)驗收或驗收不合格的項目，不得交付使用。第二十六條根據(jù)項目實際情況，公司可委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行安全性測試，并出具安全性測試報第二十七條信息技術部應在測試驗收前根據(jù)設計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，測試驗收過程中詳細記錄測試驗收結果，形成測試驗收報告。第二十七條信息技術部應組織項目需求部門和相關人員對系統(tǒng)測試驗收報告進行審定，并簽字確認。第二十八條技部會同項目相關部門，采用科學方法，對信息化建設項目預期目標實現(xiàn)情況、建設過程、項目投資效益、作用和影響第二十九條項目評價工作遵循公正、客觀、科學原則，第七章信息化項目交付管理第三十條信息科技部負責系統(tǒng)交付管理工作。第三十一條信息科技部會同有關項目需求部門及施工單位制定詳細系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設第三十二條系統(tǒng)承建商應對信息技術部相關人員及系統(tǒng)使用維護人員進行系統(tǒng)運行前技能培訓，提供系統(tǒng)及相關設備的操作手冊，保障系統(tǒng)運行維護工作的正常開第三十三條系統(tǒng)承建商應提供系統(tǒng)建設過程文檔和系第三十四條信息技術部負責某單位信息化建設項目建成后的運行管理，制定運行維護規(guī)范，細化各項管理制度，建立運行維護工作考評機制，制定應急響應方案，確保應第三十五條信息技術部按照風險評估的相關規(guī)定，檢驗網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)對安全環(huán)境變化的適應性及安全措施的有效性，保障信息化建設信息安全目標的實現(xiàn)。第八章信息化項目資金與資產(chǎn)管理第三十六條費列入部門當年預算。第三十七條建設項目經(jīng)費要?？顚Ｓ?，不得擠占挪第三十八條 建設項目經(jīng)費要嚴格履行規(guī)定的審批程序，建立制約機制，強化資金安全。第三十九條項目完成后形成的全部工作成果及相關知識產(chǎn)權（包括但不限于專利申請權、專利權、非專利技術的使用權和轉讓權、著作權或版權以及其他成果權除有特第九章信息化項目監(jiān)督檢查第四十條公司