2024年股份有限公司B股承銷協(xié)議

?2024年股份有限公司B股承銷協(xié)議合同編號：__________一、甲方（發(fā)行人）：__________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________二、乙方（承銷商）：__________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________第一條承銷股票的種類、數(shù)量及價格1.2本次股票的發(fā)行數(shù)量為_______股，每股面值為人民幣_______元。1.3本次股票的發(fā)行價格為每股人民幣_______元。第二條承銷方式及期限2.1乙方采取包銷方式承銷本次股票。2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后_______個工作日內(nèi)，向甲方支付全部股票款項(xiàng)。2.3本次股票的承銷期限自本協(xié)議簽訂之日起至_______年_______月_______日止。第三條承銷費(fèi)用及支付方式3.1甲方同意支付給乙方的承銷費(fèi)用為本次股票發(fā)行總額的_______%。3.2乙方在收到甲方支付的承銷費(fèi)用后，應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。3.3承銷費(fèi)用應(yīng)在本次股票發(fā)行結(jié)束后_______個工作日內(nèi)支付。第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方保證本次股票的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.2甲方應(yīng)向乙方提供本次股票發(fā)行的有關(guān)文件、資料，并對所提供文件、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。4.3甲方應(yīng)配合乙方完成本次股票發(fā)行的各項(xiàng)工作。4.4甲方不得在承銷期間擅自變更發(fā)行方案。第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得承銷費(fèi)用。5.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及甲方的要求，認(rèn)真履行承銷職責(zé)，確保本次股票發(fā)行的順利進(jìn)行。5.3乙方應(yīng)對本次股票發(fā)行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密予以保密。5.4乙方不得為本協(xié)議以外的目的使用甲方提供的文件、資料。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下承銷費(fèi)用的_______%。6.2若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條協(xié)議的生效、修改及解除8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議的修改、解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。8.3本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________法定代表人（簽字）：_______乙方（蓋章）：______________法定代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.確保合同雙方具有合法資格和授權(quán)。2.明確股票發(fā)行的具體事項(xiàng)，包括種類、數(shù)量、價格等。3.確定承銷方式、期限以及費(fèi)用支付方式。4.明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障雙方合法權(quán)益。5.規(guī)定違約責(zé)任及爭議解決方式。解決辦法：1.合同簽訂前，雙方應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，確保對方的合法性。2.在合同中詳細(xì)列明股票發(fā)行的所有關(guān)鍵參數(shù)。3.對于承銷費(fèi)用的支付，應(yīng)設(shè)定明確的時間節(jié)點(diǎn)和方式。4.雙方應(yīng)遵守合同約定，履行各自職責(zé)，必要時可設(shè)立監(jiān)督機(jī)制。5.發(fā)生爭議時，通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法訴訟。法律名詞解釋：發(fā)行人數(shù)：指發(fā)行股票的公司，即本合同中的甲方。承銷商：指負(fù)責(zé)股票發(fā)行和銷售的機(jī)構(gòu)，即本合同中的乙方。包銷：承銷商承諾購買發(fā)行人全部發(fā)行的股票，承擔(dān)全部銷售風(fēng)險。發(fā)行總額：指本次股票發(fā)行的總金額，即股票數(shù)量乘以發(fā)行價格。違約責(zé)任：合同一方未履行或未完全履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。爭議解決：指雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，采用的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。場合1：如果甲方的股票特別搶手，乙方想要優(yōu)先購買權(quán)補(bǔ)充條款：“鑒于甲方股票的市場熱度和預(yù)期，乙方希望在本次發(fā)行中享有優(yōu)先購買權(quán)。甲方同意，在股票發(fā)行前，乙方有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購不超過發(fā)行總量_____%的股票?！眻龊?：甲方需要在特定時間內(nèi)完成股票發(fā)行，比如財務(wù)年度結(jié)束前補(bǔ)充條款：“甲方因財務(wù)規(guī)劃需要，要求本次股票發(fā)行必須在_______年_______月_______日前完成。若因乙方原因?qū)е掳l(fā)行未能如期完成，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。”場合與補(bǔ)充：附件列表：1.特殊情況下的附件：場合1：附件：乙方優(yōu)先購買權(quán)協(xié)議書場合2：附件：發(fā)行時間節(jié)點(diǎn)確認(rèn)書1.公司章程：確保甲方的股票發(fā)行符合公司內(nèi)部的規(guī)章制度。2.發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明甲方的合法經(jīng)營地位。3.承銷商的金融許可證復(fù)印件：證明乙方有資格進(jìn)行承銷活動。4.股票發(fā)行方案：詳細(xì)說明股票發(fā)行的各項(xiàng)參數(shù)和計劃。5.財務(wù)報表：甲方最近三年的財務(wù)報表，供乙方參考。公司章程：這個是公司的大規(guī)矩，得看看發(fā)行股票是不是符合咱們公司的規(guī)定。營業(yè)執(zhí)照：這個就是公司的身