資金分析師職業(yè)鑒定考試復習題及答案

資金分析師職業(yè)鑒定考試復習題及答案單選題1.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，受理單位為地市級的，（）申請復核一次。A、只可向原受理單位B、可向原受理單位或該機構(gòu)所屬的省級開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門C、可向原受理單位或其他省級開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門D、只可向該機構(gòu)所屬的省級開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門參考答案：B2.在UPDATE語句中，以下哪個關(guān)鍵字用于限制更新的記錄數(shù)？（）A、LIMITB、OFFSETC、TOPD、FETCH參考答案：A3.以下哪項是數(shù)據(jù)透視表的主要價值？（）A、進行回歸分析B、繪制圖形C、快速將大量數(shù)據(jù)匯總成數(shù)據(jù)報表D、制作視頻參考答案：C4.通?？梢酝ㄟ^哪種測試類型找到買賣銀行卡團伙？（）A、開卡測試B、賣卡測試C、用卡測試D、銷卡測試參考答案：A5.關(guān)于洗錢罪的認定，下列哪一選項是錯誤的（）?A、《刑法》第一百九十一條雖未明文規(guī)定侵犯財產(chǎn)罪是洗錢罪的上游犯罪，但是，黑社會性質(zhì)組織實施的侵犯財產(chǎn)罪，依然是洗錢罪的上游犯罪B、將上游的毒品犯罪所得誤認為是貪污犯罪所得而實施洗錢行為的，不影響洗錢罪的成立C、上游犯罪事實上可以確認，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定D、單位貸款詐騙應以合同詐騙罪論處，合同詐騙罪不是洗錢罪的上游犯罪。為單位貸款詐騙所得實施洗錢行為的，不成立洗錢罪參考答案：D6.在UPDATE語句中，WHERE子句的作用是？（）A、指定要更新的列B、指定要更新的表C、指定更新的條件D、指定要插入的新記錄參考答案：C7.根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，下列屬于線上支付的是（）A、網(wǎng)上銀行支付B、固定電話支付C、電視支付D、POS機刷卡支付參考答案：A8.甲為某機關(guān)副局長，其利用主管單位財務的條件多次用假票據(jù)將公款據(jù)為己有，數(shù)額累計達360余萬元。甲授意其妻乙通過開飯館將贓款進行“清洗漂白”。對于甲、乙二人的行為，下列說法正確的是（）A、甲構(gòu)成貪污罪和洗錢罪，乙為洗錢罪的共犯B、甲構(gòu)成貪污罪，乙與甲是共犯關(guān)系C、甲與乙為貪污罪的共犯，乙還單獨構(gòu)成洗錢罪D、甲構(gòu)成貪污罪，乙構(gòu)成洗錢罪參考答案：A9.在SQL中，INSERT語句的主要用途是什么（）A、查詢數(shù)據(jù)B、更新數(shù)據(jù)C、刪除數(shù)據(jù)D、插入數(shù)據(jù)參考答案：D10.在Excel中，若要在一個范圍內(nèi)填充交易戶名，并且要根據(jù)其他列的值進行查找，并且要忽略錯誤值，可以使用哪個函數(shù)？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH參考答案：A11.數(shù)據(jù)治理工具能提供（），幫助民警快速識別并重新調(diào)取缺失或不完整的數(shù)據(jù)，從而避免在后續(xù)分析中出現(xiàn)干擾元素。A、數(shù)據(jù)數(shù)量評估報告B、數(shù)據(jù)作用評估報告C、數(shù)據(jù)質(zhì)量評估報告D、數(shù)據(jù)安全評估報告參考答案：C12.JASS系統(tǒng)涉案卡交易監(jiān)控采取哪種通知方式？（）A、電話B、短信C、郵件D、以上都有參考答案：B13.何為數(shù)據(jù)透視表字段？（）A、源數(shù)據(jù)中的列B、透視數(shù)據(jù)的區(qū)域C、數(shù)據(jù)透視表布局區(qū)域D、源數(shù)據(jù)中的行參考答案：A14.如何從數(shù)據(jù)透視表中刪除字段？（）A、在字段列表的“在以下區(qū)域間拖動字段”區(qū)域中，單擊箭頭，選擇“刪除字段”B、右鍵單擊要刪除的字段，然后再快捷菜單上選擇刪除字段名C、在數(shù)據(jù)透視表字段列表中，清楚字段名旁邊的復選框D、以上全部參考答案：D15.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作的受理單位應重視工作的經(jīng)驗總結(jié)，及時固化、公示服務內(nèi)容，交流共享（），提高資金數(shù)據(jù)分析能力和水平A、典型數(shù)據(jù)B、典型案例C、技術(shù)方法D、軟件平臺參考答案：B16.銀行卡包括信用卡和（）A、借記卡B、拆借卡C、儲蓄卡D、充值卡參考答案：A17.非法集資的形式不包括（）A、通過會員卡、消費卡的形式非法集資B、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資C、利用網(wǎng)絡技術(shù)虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資D、在依法設(shè)立的證券交易所公開發(fā)行股票、公司債券參考答案：D18.行為人將洗錢罪上游的毒品犯罪所得誤認為是貪污犯罪所得而實施洗錢行為，是否構(gòu)成洗錢罪（）A、構(gòu)成B、不構(gòu)成參考答案：A19.下列關(guān)于非法吸收公眾存款罪的表述，錯誤的是（）A、該罪具有非法占有不特定對象資金的目的B、該罪侵犯的客體是國家的金融信貸管理秩序C、該罪主體可以是自然人或者單位D、該罪客觀方面主要表現(xiàn)為非法吸收和變相吸收公眾存款.擾亂金融秩序的行為參考答案：A20.使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（）A、不具有發(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的B、利用民間“會”“社”等組織非法吸收資金的C、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金D、肆意揮霍集資款致使集資款不能返還的參考答案：D21.下列哪個查詢將返回status為'active'或'inactive'的所有記錄？（）A、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactive,inactive;B、SELECT*FROMusersWHEREstatusIN('active','inactive');C、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactiveORstatusINinactive;D、SELECT*FROMusersWHEREstatus='active'ORstatus='inactive';參考答案：B22.為防止資金數(shù)據(jù)丟失或損壞，以下哪項措施是有效的？（）A、無需進行任何備份B、僅將數(shù)據(jù)保存在本地硬盤C、定期對資金數(shù)據(jù)進行備份D、依賴網(wǎng)絡云存儲的自動備份參考答案：C23.在Excel中，若要在一個范圍內(nèi)填充交易戶名，并且要根據(jù)其他列的值進行查找，可以使用哪個函數(shù)？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH參考答案：A24.如果POS機小票上的商戶信息不準確或被篡改，以下哪個說法是正確的？（）A、無法通過任何方式查詢到商戶的JASS記錄B、可以通過提供刷卡的完整銀行卡號和刷卡時間查詢確定POS機商戶的準確信息C、必須聯(lián)系POS機提供商才能獲取準確信息D、必須前往發(fā)卡銀行查詢才能獲取準確信息參考答案：B25.數(shù)據(jù)治理工具中的哪項功能可以實現(xiàn)對來源不同、格式不同、結(jié)構(gòu)不同的資金數(shù)據(jù)的快速智能導入（）A、智能化的資金數(shù)據(jù)采集B、智能化的資金數(shù)據(jù)校驗C、智能化的資金數(shù)據(jù)治理D、智能化的資金數(shù)據(jù)分析參考答案：A26.在ETL過程中，若要設(shè)置數(shù)據(jù)的業(yè)務規(guī)則檢查，應該使用哪種技術(shù)？（）A、數(shù)據(jù)清洗規(guī)則B、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換函數(shù)C、數(shù)據(jù)聚合操作D、數(shù)據(jù)去重邏輯參考答案：A27.在分析銀行交易明細時，以下哪項不是使用Excel的好處？（）A、快速計算B、數(shù)據(jù)可視化C、數(shù)據(jù)存儲D、手動分析數(shù)據(jù)參考答案：D28.資金查控手段在打擊哪類犯罪中起到重要作用（）A、交通肇事B、經(jīng)濟犯罪C、盜竊案件D、跨境犯罪參考答案：B29.某公司的會計人員認為銀行的人很多，就將當天的收入直接用于支付當天的工資，這屬于（）行為A、現(xiàn)金“坐支”B、私設(shè)“小金庫”C、“公款私存”D、“白條頂庫”參考答案：A30.在MySQL中，UPDATE語句用于做什么（）A、插入新記錄B、更新現(xiàn)有記錄C、刪除記錄D、查詢記錄參考答案：B31.在Excel中，如何解決VLOOKUP函數(shù)返回#N/A錯誤？（）A、使用IFERROR函數(shù)處理錯誤。B、使用IF函數(shù)處理錯誤。C、使用IFNA函數(shù)處理錯誤。D、使用ISNA函數(shù)處理錯誤。參考答案：A32.以下哪個SQL語句使用CASEWHEN來根據(jù)金額大小分類交易為"Large","Medium",或"Small"（）A、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;B、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'ELSEWHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;C、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;D、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'ELSEIFAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;參考答案：B33.IN操作符可以與哪些數(shù)據(jù)類型一起使用？（）A、僅數(shù)字B、僅字符串C、數(shù)字和字符串都可以D、僅日期參考答案：C34.在Excel中，哪個函數(shù)可以將文本字符串轉(zhuǎn)換為日期值？（）A、TEXTB、VALUEC、DATED、ATEVALUE參考答案：D35.在Excel中，Match函數(shù)在指定匹配類型為-1時，會返回：（）A、找不到搜索值時返回的位置B、找到搜索值時返回的位置C、所有出現(xiàn)的位置，并返回第一個位置作為主要結(jié)果D、所有出現(xiàn)的位置，并返回最后一個位置作為主要結(jié)果參考答案：D36.在Excel的VLOOKUP函數(shù)中，如果要進行近似匹配，應該設(shè)置哪個參數(shù)為TRUE？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、[range_lookup]D、列索引號參考答案：C37.在數(shù)據(jù)服務中，如果查詢的銀行卡號比較多，最好的方法是（）A、逐個賬號分多次查詢B、輸入多個卡號，之間用逗號隔開C、下載模板，批量導入D、修改后臺參數(shù)參考答案：C38.在數(shù)據(jù)清洗過程中，處理異常日期的第一步通常是什么？（）A、刪除異常日期B、替換異常日期C、識別異常日期D、轉(zhuǎn)換異常日期參考答案：C39.以下哪一項是不正確的（）A、目前資金查控平臺為數(shù)據(jù)自動反饋，沒有回執(zhí)B、凍結(jié)期限最長為一年C、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的對公賬戶不支持線上凍結(jié)D、渤海銀行的全部賬戶不支持線上凍結(jié)參考答案：B40.資金數(shù)據(jù)通常有三種存在形式，如下選項中不包括（）A、書證形式B、電子數(shù)據(jù)形式C、鑒定意見形式D、審計意見形式參考答案：D41.（）是發(fā)展最早、始終處于最為基礎(chǔ)和核心位置的重要業(yè)務A、第三方支付B、第四方支付C、銀行D、證券參考答案：A42.數(shù)據(jù)透視表中的“計算項”功能主要用于什么？（）A、計算數(shù)據(jù)透視表中的總和B、創(chuàng)建基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)的新計算字段C、刪除所有數(shù)據(jù)值D、清除數(shù)據(jù)透視表的篩選條件參考答案：B43.在MySQL中，如果你想將字符串轉(zhuǎn)換為大寫，應該使用哪個函數(shù)（）A、CAPITALIZEB、LOWERC、UPPERD、CONVERT參考答案：C44.資金數(shù)據(jù)的分類，如下選項中不包括（）A、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)B、專業(yè)化數(shù)據(jù)C、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)D、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)參考答案：B45.在Excel中，如果要按照層級關(guān)系分析數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù)，應該如何操作？（）A、使用篩選器篩選層級關(guān)系數(shù)據(jù)B、使用排序和篩選功能按照層級關(guān)系排序C、使用數(shù)據(jù)透視表的高級篩選器篩選層級關(guān)系數(shù)據(jù)D、以上都不是參考答案：C46.（）是一種科學的記賬方法，它是建立在會計等式的基礎(chǔ)上，并以此作為理論依據(jù)A、復式記賬法B、單式記賬法C、雙式記賬法D、四市記賬法參考答案：A47.在公安大數(shù)據(jù)平臺獲取、產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)，涉及警務工作秘密，應當嚴格按照公安機關(guān)保密規(guī)定使用、保管、流轉(zhuǎn)、存放及銷毀。涉及國家秘密的，應當按照（）以及涉密文件管理制度使用、保管、流轉(zhuǎn)、存放及銷毀。A、《中華人民共和國刑法》B、《中華人民共和國刑事訴訟法》C、《中華人民共和國保守國家秘密法》D、《中華人民共和國最高檢、公安部關(guān)于辦理經(jīng)濟案件程序規(guī)定》參考答案：C48.Excel中，按（）組合鍵可快速跳轉(zhuǎn)到報表末尾。A、Ctrl+AB、Tab+FC、trl+FD、Ctrl+EnD參考答案：D49.數(shù)據(jù)透視表中的“刷新”功能主要用于什么？（）A、更改數(shù)據(jù)透視表的樣式B、更新數(shù)據(jù)透視表以反映數(shù)據(jù)源的變化C、刪除數(shù)據(jù)透視表中的所有數(shù)據(jù)D、保存數(shù)據(jù)透視表為模板參考答案：B50.在Excel中，Match函數(shù)在指定匹配類型為1時，會返回：（）A、找不到搜索值時返回的位置B、找到搜索值時返回的位置C、所有出現(xiàn)的位置，并返回第一個位置作為主要結(jié)果D、所有出現(xiàn)的位置，并返回最后一個位置作為主要結(jié)果參考答案：B51.JASS系統(tǒng)卡片發(fā)卡機構(gòu)查詢最多支持多少張銀行卡批量txt導入?（）A、100張B、200張C、300張D、500張參考答案：D52.嫌疑人為保證資金安全和犯罪活動的快速完成，通常在最短時間內(nèi)進行轉(zhuǎn)賬操作。此種操作稱之為（）A、慢進慢出B、中規(guī)中矩C、洗錢犯罪D、快進快出參考答案：D53.如果你要從一個表中獲取所有的記錄，即使它們在另一個表中沒有匹配項，你應該使用哪種JOIN？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN參考答案：B54.SELECT語句的基本結(jié)構(gòu)不包括哪個部分（）A、FROMB、UPDATEC、WHERED、SELECT參考答案：B55.JASS系統(tǒng)輸入信息是否符合基本銀行卡業(yè)務規(guī)范，商戶代碼為（）位。A、12B、13C、14D、15參考答案：D56.在Excel中，要計算交易的平均值，應使用哪個函數(shù)？（）A、VGB、SUMC、MAXD、MIN參考答案：A57.下列不屬于洗錢罪的上游犯罪的是（）A、挪用公款罪B、走私假幣罪C、非國家工作人員受賄罪D、集資詐騙罪參考答案：C58.省級經(jīng)偵部門負責監(jiān)督、指導（）經(jīng)偵部門依法規(guī)范開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作。A、國家級B、地市級C、縣區(qū)級D、部級參考答案：B59.非法集資的常見手法包括（）。A、承諾高額回報B、以虛假宣傳造勢C、利用親情誘騙D、以上說法都包括參考答案：D60.在Excel中，如果要統(tǒng)計數(shù)據(jù)透視表中重點人員的總金額和次數(shù)，應該如何操作？（）A、使用SUMIF函數(shù)分別統(tǒng)計每個重點人員的總金額和次數(shù)B、使用COUNTIF函數(shù)分別統(tǒng)計每個重點人員的次數(shù)C、使用AVERAGEIF函數(shù)分別統(tǒng)計每個重點人員的平均金額D、以上都不是參考答案：A61.數(shù)據(jù)去重規(guī)則中，關(guān)鍵字段數(shù)據(jù)相同報告機構(gòu)不同，需要保留哪種報告機構(gòu)的數(shù)據(jù)？（）A、總行B、分行C、支行D、代理行參考答案：C62.以下哪個SQL語句是正確的，用于向名為Transactions的表中插入一條新的交易記錄（）A、INSERTINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');B、INSERTTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');C、INSERTINTOTransactionsVALUES(123,500,'2023-01-01');D、ADDINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');參考答案：A63.（）指以銀行為付款人的即期匯票，可以看作匯票的特例A、支票B、匯票C、本票D、商業(yè)匯票參考答案：A64.公安機關(guān)有權(quán)（）涉案人員在金融機構(gòu)的存款A、查詢，扣劃B、查詢，凍結(jié)C、查詢，凍結(jié)，扣劃D、凍結(jié)，扣劃參考答案：B65.若要在Excel中選定多個不連續(xù)的單元格或區(qū)域，應按住哪個鍵？（）A、ShiftB、CtrlC、AltD、TaB參考答案：B66.SET關(guān)鍵字在UPDATE語句中用于做什么？（）A、指定要更新的表B、指定要更新的列及其新值C、指定更新的條件D、指定要插入的新記錄參考答案：B67.作案時間段內(nèi)，進項資金筆數(shù)遠大于出項資金筆數(shù)，時間上為進項資金全天候發(fā)生，出項資金為相對固定時間或累計達固定金額的賬戶屬于什么類型賬戶？（）A、資金通道賬戶B、資金歸集賬戶C、資金分散賬戶D、利潤沉淀賬戶參考答案：B68.對資金流水進行可視化出圖后，在可視化圖中想統(tǒng)計某一個賬號在本圖中涉及到的賬戶交易總金額用列出實體更多字段中哪個字段（）A、至實體鏈接標簽數(shù)值總和B、實體鏈接標簽數(shù)值總和C、實體鏈接標簽數(shù)值凈和D、自實體鏈接標簽數(shù)值總和參考答案：B69.下列不屬于支票的種類（）。A、現(xiàn)金支票B、轉(zhuǎn)賬支票C、普通支票D、金融支票參考答案：D70.數(shù)據(jù)治理工具通過什么功能可以實現(xiàn)對不同來源、格式和結(jié)構(gòu)的資金數(shù)據(jù)快速智能地導入數(shù)據(jù)庫（）A、資金數(shù)據(jù)校驗功能B、資金數(shù)據(jù)清洗功能C、資金數(shù)據(jù)采集功能D、資金數(shù)據(jù)分析功能參考答案：C71.如果一個查詢使用EXISTS關(guān)鍵字，那么子查詢至少應該返回多少行數(shù)據(jù)以滿足EXISTS條件？（）A、0行B、1行C、2行D、多于2行參考答案：B72.在使用EXISTS的子查詢中，SELECT1的目的是什么（）A、返回子查詢的實際數(shù)據(jù)B、提高查詢性能C、表示子查詢至少返回了一行數(shù)據(jù)D、強制子查詢只返回一行數(shù)據(jù)參考答案：C73.如果你想在MySQL中連接兩個或多個字符串，應該使用哪個函數(shù)（）A、CONCATB、JOINC、OMBINED、MERGE參考答案：A74.在《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》中抬頭最多可填寫幾個銀行？（）A、1個B、2個C、3個D、多個參考答案：A75.以下哪個SQL語句將刪除Transactions表中Amount小于100的所有記錄（）A、DELETEFROMTransactionsWHEREAmount<100;B、DELETEALLFROMTransactionsWHEREAmount<100;C、REMOVEFROMTransactionsWHEREAmount<100;D、ELETE*FROMTransactionsWHEREAmount<100;參考答案：A76.查詢銀行流水，要求查詢大部分銀行流水為個人的，對戶名使用的操作符為（）A、包含B、在列表中C、長度為D、長度小于等于參考答案：D77.在Excel中，如果你誤刪除了過濾后的數(shù)據(jù)，以下哪個操作可以幫助你恢復數(shù)據(jù)？（）A、使用“撤銷”功能B、從備份中恢復C、使用數(shù)據(jù)恢復軟件D、無法恢復參考答案：A78.在進行銀行交易流水分析時，以下哪個字段是必要的？（）A、交易日期B、交易金額C、交易對手方D、以上全部參考答案：D79.在資金數(shù)據(jù)安全方面，以下哪項措施不是必要的？（）A、確保在線獲取資金數(shù)據(jù)軟件的物理安全B、對資金數(shù)據(jù)文件進行唯一性編碼C、對資金數(shù)據(jù)文件進行加密存儲和傳輸D、對資金數(shù)據(jù)進行備份參考答案：B80.初始數(shù)據(jù)查詢思路，包含（）、查社會關(guān)系、查社會信息、查活動軌跡、查銀行資金A、查基本信息B、查物流關(guān)系C、查窩點關(guān)系D、查案件關(guān)系參考答案：A81.如果你有一個包含貨幣數(shù)據(jù)的列，并且每個貨幣值后面都有多余的空格，你應該如何快速刪除這些空格？（）A、手動刪除每個單元格中的空格B、使用“查找和替換”功能替換空格C、更改單元格格式為“貨幣”以自動刪除空格D、使用“數(shù)據(jù)”選項卡中的“文本轉(zhuǎn)列”功能參考答案：B82.選定涉案交易時間段后，使用（）對交易對手帳卡號進行分析，結(jié)果中“進”表示資金來源，“出”表示資金去向，為下一步明確了方向。A、資金分析B、賬戶解析C、透視功能D、核心檢測參考答案：C83.大額交易對手，是指與嫌疑人銀行交易明細中出現(xiàn)的金額較大交易的交易對手，一般都是與嫌疑人關(guān)系密切的人員，大額資金來源可能是嫌疑人的（）、代理商、受害人A、上線B、下線C、供應商D、下游商參考答案：A84.在常用數(shù)據(jù)透視表設(shè)計中，“收付標識”字段應該放置于哪個區(qū)域（）A、篩選區(qū)域B、行區(qū)域C、列區(qū)域D、值區(qū)域參考答案：C85.反偵查意識較強的嫌疑人開卡后三個月以上再次使用該銀行卡，這三個月被稱為（）？A、休眠期B、藏匿期C、隱蔽期D、沉睡期參考答案：D86.選項中不屬于可視化分析的分析方式是？（）A、圖分析B、數(shù)據(jù)分析C、表分析D、圖+表分析參考答案：B87.下列哪個查詢將返回category_id為2,4,6,8的所有記錄，且不包括category_id為10的記錄？（）A、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8,10);B、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ANDcategory_idNOTIN(10);C、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ORcategory_idNOTIN(10);D、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)-10;參考答案：B88.在Excel數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域默認的字段匯總方式是？（）A、平均值B、乘積C、求和D、最大值參考答案：C89.下列說法正確的是（）A、如果超過三天銀行沒有進行反饋，則說明該銀行無開戶信息B、如果超過農(nóng)行每天調(diào)取賬戶數(shù)量限制，無需任何操作，銀行會繼續(xù)反饋C、查控申請無需數(shù)字證書D、提交查控申請時，法律文書是必須要上傳的參考答案：D90.在票據(jù)當事人中，由出票人委托付款或自行承擔付款責任的人稱為（）A、背書人B、出票人C、收款人D、付款人參考答案：D91.使用Excel針對銀行流水的分類匯總，除了進行數(shù)據(jù)透視，還可以使用（）函數(shù)。A、SUMIFB、COUNTIFC、SUMD、COUNT參考答案：A92.在Excel系統(tǒng)中，選取整個工作表的方法是（）A、選擇“開始”選項卡下的“全選”功能B、單擊工作表行號與列號交界處的“全選”按鈕C、單擊A1單元格，然后按住SHIFT鍵單擊當前屏幕的右下角單元格D、單擊A1單元格，然后按住CTRL鍵單擊工作表的右下角單元格參考答案：B93.賬戶凍結(jié)的最長有效時間為（）A、1個月B、3個月C、6個月D、1年參考答案：C94.如何將選定的單元格區(qū)域格式化為百分比？（）A、Ctrl+Shift+%B、Ctrl+%C、Alt+%D、格式單元格為百分比選項參考答案：B95.甲將受賄所得的名人字畫一幅以10萬元的價格賣給得知真相的乙。乙的行為（）A、構(gòu)成窩藏罪B、構(gòu)成受賄罪C、構(gòu)成洗錢罪D、不構(gòu)成犯罪參考答案：C96.在SQL中，COUNT函數(shù)與GROUPBY子句結(jié)合使用時，結(jié)果集通常會包含什么（）A、每行的計數(shù)B、唯一值的數(shù)量C、按指定列分組的計數(shù)D、所有行的總和參考答案：C97.改革開放以來，公安機關(guān)針對偵查辦案中資金查控手段的第一個發(fā)展階段是（）A、紙質(zhì)調(diào)證階段B、電子化初級運用階段C、單機軟件簡析階段D、平臺化集成分析階段參考答案：A98.在分析銀行交易數(shù)據(jù)時，為什么要對數(shù)據(jù)進行清洗？（）A、刪除錯誤數(shù)據(jù)B、使數(shù)據(jù)更易于分析C、刪除重復數(shù)據(jù)D、所有以上選項參考答案：D99.在Excel中，如何根據(jù)多個時間字段對數(shù)據(jù)透視表進行時間區(qū)間的交叉分析？（）A、使用篩選器B、使用計算字段C、使用條件格式D、使用圖表參考答案：A100.在ETL中，處理異常金額數(shù)據(jù)的第一步通常是什么？（）A、立即刪除異常數(shù)據(jù)B、標記異常數(shù)據(jù)C、替換異常數(shù)據(jù)D、忽略異常數(shù)據(jù)參考答案：B101.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)的作用是什么？（）A、查找并返回一個單元格的值B、查找并返回一個單元格的格式C、查找并返回一個單元格的行號D、查找并返回一個單元格的列名參考答案：A102.為保證資金數(shù)據(jù)的（），資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應對資金數(shù)據(jù)進行完整性及連續(xù)性校驗。A、客觀準確性B、及時性C、科學性D、公正性參考答案：A103.如果目標手機位置短時間內(nèi)出現(xiàn)境內(nèi)外頻繁切換的情況，大概率是因為？（）A、目標使用VPN代理上網(wǎng)B、目標使用兩個手機C、目標使用兩個網(wǎng)銀D、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤參考答案：A104.在Excel中，哪個功能可以幫助你比較不同月份的交易數(shù)據(jù)？（）A、條件格式B、篩選C、排序D、數(shù)據(jù)透視表參考答案：D105.賬戶鎖定方法的主要目的是什么（）A、發(fā)現(xiàn)核心賬戶B、鎖定賬戶實際控制人，厘清犯罪團伙架構(gòu)C、定量計算賬戶要素之間的親密度D、發(fā)現(xiàn)資金鏈路、環(huán)路參考答案：B106.要創(chuàng)建一個顯示每筆交易詳細信息的報表，應使用哪種Excel功能？（）A、條件格式B、篩選C、排序D、數(shù)據(jù)透視表參考答案：D107.調(diào)取證券數(shù)據(jù)的文書抬頭為（）。A、中國證券登記結(jié)算有限責任公司B、中國證券交易所C、中國證監(jiān)會D、上海、深圳證券交易所參考答案：A108.下列支付結(jié)算的種類中，有金額起點限制的是（）A、委托收款B、支票C、托收承付D、匯兌參考答案：C109.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)在Excel中主要用于什么目的？（）A、排序數(shù)據(jù)B、查找和引用數(shù)據(jù)C、計算數(shù)據(jù)D、格式化數(shù)據(jù)參考答案：B110.在ETL過程中，數(shù)據(jù)加載到目標數(shù)據(jù)庫失敗可能由哪些原因造成？（）A、網(wǎng)絡問題B、數(shù)據(jù)庫權(quán)限不足C、目標表結(jié)構(gòu)變更D、以上都是參考答案：D111.Excel中的“查找和替換”功能可以用來做什么？（）A、替換特定文本或數(shù)字B、計算數(shù)值的總和C、格式化單元格D、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表參考答案：A112.在銀行資金方面要特別注意發(fā)現(xiàn)重點賬戶分析，確定（），必要時調(diào)取交易明細A、賬戶金額B、時間規(guī)律C、賬戶類型D、金額大小參考答案：C113.在Excel中，“MATCH”函數(shù)是一種非常有用的工具，它可以用來查找某個值在單元格區(qū)域中的（）A、相對位置B、絕對位置C、中間位置D、匹配位置參考答案：A114.傳統(tǒng)CSV格式的數(shù)據(jù)需要首先轉(zhuǎn)化為（）的格式后，再進行清洗。A、xlsmB、xlsx或xlsC、xmlD、xlt參考答案：B115.在ETL過程中，若要處理資金數(shù)據(jù)中的重復記錄，以下哪種策略最常用？（）A、隨機刪除重復記錄B、保留一條記錄，刪除其他重復記錄C、將所有重復記錄合并為一條D、根據(jù)業(yè)務規(guī)則處理重復記錄參考答案：D116.在ETL中，若要識別重復數(shù)據(jù)，以下哪種方法不是常用的？（）A、對數(shù)據(jù)進行排序B、使用哈希函數(shù)C、利用數(shù)據(jù)倉庫的聚合功能D、手動檢查每條記錄參考答案：D117.要查詢交易明細表（jymx）中交易金額（jyje）大于10000并且交易時間(jysj)是2023年以后的數(shù)據(jù)，應使用以下哪個SQL語句（）A、SELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>='2023-01-01';B、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>'2023-01-01';C、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>=2023-01-01;D、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>2023-01-01;參考答案：A118.分析類工具通過對（）的數(shù)據(jù)進行處理A、少數(shù)類型B、小部分類型C、部分類型D、大多數(shù)類型參考答案：D119.在使用Excel中的vlookup函數(shù)對兩張表的數(shù)據(jù)進行匹配時，需要碰撞的單元格內(nèi)容（即查找值、公式第一項）處于匹配區(qū)域（即數(shù)據(jù)表、公式第二項）的A列，而需要被碰撞顯示的內(nèi)容處于匹配區(qū)域C列時，序列數(shù)（即公式第三項）應當填寫為（）？A、1B、2C、3D、4參考答案：C120.ETL過程中的數(shù)據(jù)映射是指什么？（）A、將數(shù)據(jù)從一個格式轉(zhuǎn)換為另一個格式B、將數(shù)據(jù)從一個系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到另一個系統(tǒng)C、將數(shù)據(jù)源字段映射到目標數(shù)據(jù)庫字段D、以上都不是參考答案：C121.在數(shù)據(jù)透視表中，如何顯示一個數(shù)值字段的百分比而不是具體數(shù)值？（）A、選擇“設(shè)計”選項卡下的“匯總百分比”樣式B、在值字段設(shè)置中選擇“顯示值作為”C、右鍵點擊數(shù)值字段，選擇“格式化單元格”D、以上都不是參考答案：B122.緊急止付在資金查控中的作用是（）A、長期凍結(jié)涉案賬戶B、暫時限制賬戶的資金流動，為期48小時C、永久性地關(guān)閉涉案賬戶D、對賬戶交易明細進行查詢和分析參考答案：B123.下列哪個選項可以在數(shù)據(jù)透視表中設(shè)置時間字段的日期格式？（）A、篩選器B、排序與篩選選項卡C、數(shù)據(jù)格式設(shè)置D、條件格式參考答案：B124.下列哪個選項可以在數(shù)據(jù)透視表中添加交易地點字段？（）A、行標簽B、列標簽C、值字段D、篩選器參考答案：A125.交易金額拖拽到值區(qū)域后無法進行求和是什么原因（）A、原表中交易金額格式被設(shè)置為文本B、原表中交易金額過大C、原表中交易金額出現(xiàn)科學計數(shù)法D、原表中交易金額為零參考答案：A126.“總對總”的查控功能，下列哪項是正確的（）A、工行每天查詢賬戶最多5000個B、工行可以續(xù)凍在柜臺申請的凍結(jié)C、緊急止付功能限定48小時，如果想繼續(xù)此功能，可以在結(jié)束前進行繼續(xù)緊急止付D、申請人只能續(xù)凍、解凍自己凍結(jié)成功且未到結(jié)束日期的賬號參考答案：D127.以下哪一項不是查控內(nèi)容（）A、查詢B、凍結(jié)C、緊急支付D、注銷賬戶參考答案：D128.在Excel中，Match函數(shù)和Index函數(shù)可以結(jié)合使用來做什么？（）A、查找單元格中的值并返回其位置。B、從指定的單元格中提取數(shù)值。C、計算一組數(shù)的平均值。D、對一組數(shù)據(jù)進行排序。參考答案：A129.關(guān)于數(shù)據(jù)透視表，正確的是（）A、數(shù)據(jù)透視表必須有篩選字段，否則數(shù)據(jù)區(qū)域里沒有數(shù)據(jù)項B、數(shù)據(jù)透視表不可以使用本工作簿以外的數(shù)據(jù)源C、數(shù)據(jù)透視表可以在新建工作表上顯示D、數(shù)據(jù)透視表的匯總方式唯獨求和一種參考答案：C130.對于部總對總銀行查控反饋文件中交易流水數(shù)據(jù)里的交易時間列，默認的格式是（）A、yyyy-MMB、yyyyMMdDC、yyyy-MM-ddHH:mm:ssD、HH:mm:ss參考答案：C131.在Excel中，Index函數(shù)返回的是：（）A、單元格的地址B、單元格的值C、單元格的格式D、單元格的批注參考答案：B132.在CASEWHEN語句中，ELSE子句是必需的嗎？（）A、是的B、否C、根據(jù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)而定D、只有當沒有WHEN子句匹配時才需要參考答案：B133.以下SQL語句中，GROUPBY子句的正確位置是哪里（）A、在SELECT子句之前B、在FROM子句之后C、在WHERE子句之后D、在ORDERBY子句之后參考答案：B134.下列第三方支付方式中，屬于線上支付方式（）A、支付寶B、POS機刷卡支付C、電話支付D、手機近端支付參考答案：A135.調(diào)取支付寶數(shù)據(jù)一般最長時限為（）。A、3個月B、6個月C、1年D、2年參考答案：D136.一次查詢最多能調(diào)取（）個銀行卡號或商戶代碼的JASS數(shù)據(jù)A、50B、200C、100D、90參考答案：C137.在在線獲取資金數(shù)據(jù)的過程中，哪個步驟是首先進行的？（）A、金融機構(gòu)反饋資金數(shù)據(jù)B、有權(quán)機關(guān)與金融機構(gòu)建立電子化專線信息傳輸機制C、有權(quán)機關(guān)對資金數(shù)據(jù)進行存證D、有權(quán)機關(guān)將資金數(shù)據(jù)刻錄在光盤上參考答案：B138.在洗錢團伙中，專門負責打電話、發(fā)短信和郵寄等工作的人被稱作（）A、聲佬B、刷機佬C、接數(shù)佬D、卡佬參考答案：A139.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)時，如何指定查找的范圍？（）A、使用絕對引用B、使用相對引用C、使用混合引用D、以上都不是參考答案：C140.在Excel中，Match函數(shù)返回的是搜索值的：（）A、絕對位置B、相對位置C、出現(xiàn)次數(shù)D、以上都不是參考答案：A141.在MySQL中，哪個函數(shù)可以用來從日期中提取年份（）A、YEARB、EXTRACTYEARC、GETYEARD、ATE_YEAR參考答案：A142.在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)缺失值，最合適的方法是（）A、直接刪除含有缺失值的行B、用平均值填充C、用中位數(shù)填充D、根據(jù)其他變量預測缺失值參考答案：D143.賬戶分層重點研判其中的核心賬戶，下列哪些賬戶屬于核心賬戶（）？A、長期休眠賬戶B、通道賬戶C、用于測試交易的賬戶D、最終獲益賬戶參考答案：D144.隨著現(xiàn)代科技與金融支付手段的融合，哪種傳統(tǒng)方法在面對涉案資金的有效發(fā)現(xiàn)、核查、追蹤和控制顯得力不從心（）A、社交媒體監(jiān)控B、指紋比對技術(shù)C、銀行賬戶查詢D、視頻監(jiān)控參考答案：C145.辦案人員在執(zhí)法辦案系統(tǒng)中需填寫開具（），才能向各個商業(yè)銀行發(fā)起對公民個人開戶情況及交易流水的查詢。A、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書B、調(diào)取證據(jù)通知書C、立案決定書D、受案登記表參考答案：A146.會計工作的（）是指由注冊會計師及其所在的會計師事務所依法對委托單位的經(jīng)濟活動進行審計、鑒證的一種監(jiān)督制度A、群眾監(jiān)督B、社會監(jiān)督C、單位內(nèi)部監(jiān)督D、政府監(jiān)督參考答案：B147.凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財產(chǎn)的期限最長為（）A、1個月B、3個月C、6個月D、1年參考答案：C148.通過資金查控平臺中證券查詢模塊可查詢證券數(shù)據(jù)的時間段為（）A、1年B、2年C、3年D、5年參考答案：C149.數(shù)據(jù)透視表字段可以放置于（）、列區(qū)域、列區(qū)域、值區(qū)域A、表格區(qū)域B、菜單區(qū)域C、篩選區(qū)域D、搜索區(qū)域參考答案：C150.資金規(guī)模檢測法主要利用哪些要素對資金交易行為進行診斷檢測（）A、金額、筆數(shù)B、銀行卡BIN碼、交易對手C、頻度、交易地點D、金額、筆數(shù)、凈流入/流出、頻度、銀行卡BIN碼等參考答案：D151.（）是會計要素的具體分類項目A、會計對象B、會計科目C、會計計算D、會計師參考答案：B152.在分析技術(shù)中，資金追蹤溯源法可以分析哪些數(shù)據(jù)（）A、數(shù)據(jù)庫中存量數(shù)據(jù)B、依法調(diào)取的數(shù)據(jù)C、數(shù)據(jù)庫中存量數(shù)據(jù)和依法調(diào)取的數(shù)據(jù)D、依法調(diào)取的數(shù)據(jù)庫存量數(shù)據(jù)參考答案：C153.規(guī)范指引集成的主要目的是什么（）A、提高資金分析效率B、固化資金分析工作流程C、增強資金分析技術(shù)D、加強資金人才培養(yǎng)參考答案：B154.在資金規(guī)模檢測法中，嫌疑目標檢測在資金規(guī)模檢測法中的作用是什么（）A、刻畫涉案資金的規(guī)模B、發(fā)現(xiàn)交易中的重點嫌疑目標C、開展通用內(nèi)容檢測D、檢測固定金額交易參考答案：B155.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)可依法向商業(yè)銀行、（）及其他金融機構(gòu)等獲取。A、嫌疑人本人B、嫌疑公司財務部門C、中國人民銀行總行D、非銀行支付機構(gòu)參考答案：D156.在洗錢案件中，查找出小額交易后我們需要根據(jù)什么條件來驗證是否是測試交易？（）A、小額交易次數(shù)頻繁B、小額交易總金額過大C、小額交易后有大額資金進賬D、小額交易前有大額資金進賬參考答案：C157.數(shù)據(jù)治理工具在處理資金數(shù)據(jù)時，主要解決什么問題（）A、數(shù)據(jù)量小且格式統(tǒng)一B、數(shù)據(jù)量龐大且格式不統(tǒng)一C、數(shù)據(jù)來源單一且準確D、數(shù)據(jù)處理速度緩慢參考答案：B158.在數(shù)據(jù)透視表中，哪個功能允許你更改數(shù)值字段的匯總方式？（）A、數(shù)據(jù)透視表字段列表B、數(shù)據(jù)透視表布局C、數(shù)據(jù)透視表樣式D、值字段設(shè)置參考答案：D159.以下哪種方式可在Excel中輸入數(shù)值-6（）。A、“6B、\\6C、\6D、-6參考答案：D160.在ETL中，資金數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換可能包括以下哪項操作？（）A、數(shù)據(jù)加密B、數(shù)據(jù)標準化C、數(shù)據(jù)壓縮D、數(shù)據(jù)的可視化參考答案：B161.在部局違法犯罪資金查控平臺中，以下哪項不屬于可以獲取的數(shù)據(jù)范圍？（）A、被查詢賬號的賬戶信息B、被查詢賬號的人員信息C、被查詢賬號的交易對手詳細信息D、被查詢賬號的關(guān)聯(lián)子賬戶信息參考答案：C162.在ETL中，若要刪除重復數(shù)據(jù)，以下哪個操作不是必要的？（）A、確定重復數(shù)據(jù)的識別標準B、選擇保留哪條記錄C、重新格式化數(shù)據(jù)D、記錄刪除操作的日志參考答案：C163.JASS系統(tǒng)提供涉案銀行卡實時跨行交易數(shù)據(jù)監(jiān)控功能，每提交一次監(jiān)控申請的有效時間為（）A、1個月B、3個月C、6個月D、1年參考答案：B164.對于獨立（）企業(yè)來說，沒有可依靠的知名平臺做信用背書，信用風險控制存在一定缺陷A、第四方支付B、第三方支付C、銀聯(lián)支付D、微信支付參考答案：B165.利用銀行賬戶進行資金流轉(zhuǎn)的犯罪行為，交易記錄中出現(xiàn)大量的測試性交易。按測試的不同目的，可將測試行為分為三項，以下選項中不屬于測試行為的是？（）A、開卡測試B、轉(zhuǎn)卡測試C、售卡測試D、安全測試參考答案：B166.根據(jù)《會計法》的規(guī)定，我國主管全國會計工作的政府部門是（）A、財政部B、國家稅務總局C、審計署D、人大常委會參考答案：A167.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)的第一個參數(shù)是什么？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、列索引號D、范圍查找參考答案：A168.為了統(tǒng)一某一列的名稱，應該采取什么措施（）A、使用字符串截取和替換B、使用字符串匹配和替換C、忽略不一致D、以上都是參考答案：B169.數(shù)據(jù)清洗的可以解決哪些問題（）A、數(shù)據(jù)中的重復記錄B、數(shù)據(jù)中缺失值C、數(shù)據(jù)中異常值D、以上都是參考答案：D170.在假幣交易中，50元面值的假鈔叫做（）A、黃狗B、紅牛C、兔子D、青蛙參考答案：D171.銀行卡按信息載體不同分為（）、芯片（IC）卡A、借記卡B、人民幣卡C、個人卡D、磁條卡參考答案：D172.在Excel中，用戶在工作表中輸入日期，（）形式不符合日期格式A、2024-05-01B、2024/05/01C、11-11-2024D、2024-11-11參考答案：C173.在SQL中，COUNT函數(shù)是否考慮NULL值（）A、是的，COUNT函數(shù)計算所有行，包括NULL值。B、不是，COUNT函數(shù)只計算非NULL值的行數(shù)。C、根據(jù)數(shù)據(jù)庫設(shè)置情況D、根據(jù)數(shù)據(jù)庫版本情況參考答案：B174.如果需要分析重點關(guān)注對象的進出賬情況，應選擇的模型是（）A、交易賬號資金進出情況匯總統(tǒng)計B、交易賬號之間交叉交易統(tǒng)計C、交易賬號與對手賬號交易匯總統(tǒng)計D、交易賬號之間內(nèi)部匯總統(tǒng)計參考答案：A175.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，如何設(shè)置條件格式？（）A、使用“開始”選項卡中的“條件格式”按鈕B、使用“插入”選項卡中的“條件格式”按鈕C、使用快捷鍵Ctrl+1打開“設(shè)置單元格格式”對話框進行設(shè)置D、使用“布局”選項卡中的“條件格式”按鈕參考答案：A176.不考慮時差的情況下，哪類犯罪賬戶交易不會出現(xiàn)深夜大量高頻交易的情況（）A、網(wǎng)絡賭博犯罪B、洗錢犯罪C、證券期貨犯罪D、涉黃犯罪參考答案：C177.在Excel中，如何使用數(shù)據(jù)透視表將相同類型的數(shù)據(jù)整合在一起？（）A、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表并選擇所需字段和布局。B、在“插入”選項卡中的“表格”組中選擇“數(shù)據(jù)透視表”。C、在“數(shù)據(jù)”選項卡中的“排序和篩選”組中選擇“排序和篩選”命令。D、在“公式”選項卡中的“函數(shù)庫”組中選擇“數(shù)據(jù)透視表”。參考答案：B178.甲對外宣傳獲得市政府重點工程承包權(quán)需要資金進行施工，向社會公眾募集資金5000萬元，集資后攜款潛逃。甲涉嫌（）A、詐騙罪B、集資詐騙罪C、非法吸收公眾存款罪D、虛假廣告罪參考答案：B179.反洗錢行政主管部門為履行（）職責，可以從國務院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務院有關(guān)部門、機構(gòu)應當提供。A、資金監(jiān)測B、資金監(jiān)管C、金融監(jiān)測D、金融監(jiān)管參考答案：A180.在銀行數(shù)據(jù)查詢中，涉案賬戶開戶資料查詢時，以下哪項內(nèi)容無法查詢？（）A、開戶日期B、開戶網(wǎng)點C、開戶人電話D、賬戶交易密碼參考答案：D181.在以下分析方法中，對各類資金交易行為進行診斷檢測的方法是（）A、資金規(guī)模檢測法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶分層法參考答案：A182.在ETL工具中，如果要合并兩個或多個字段成為一個新字段，通常會使用哪個操作？（）A、分割B、連接C、替換D、刪除參考答案：B183.下列哪項不屬于《公安機關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》中規(guī)定的不得凍結(jié)的賬戶或款項？（）A、特定非金融機構(gòu)備付金B(yǎng)、住房公積金C、商業(yè)匯票承兌金D、金融機構(gòu)質(zhì)押給中國人民銀行的債券參考答案：C184.通過賬戶交易明細中的哪項數(shù)據(jù)可以區(qū)分銀行轉(zhuǎn)賬操作的設(shè)備?（）A、MAC地址B、IP地址C、交易網(wǎng)點D、交易發(fā)生地參考答案：A185.在使用GROUPBY時，HAVING子句通常用于過濾什么？（）A、單個行B、分組后的結(jié)果C、單個列D、單個值參考答案：B186.（）是過渡賬戶的明顯特征。A、名下多賬戶互轉(zhuǎn)B、大額資金長期留存C、每日不留余額或余額極少D、賬戶交易中包含日常消費參考答案：C187.會計人員的下列行為中，屬于違反會計法律制度的是（）A、會計機構(gòu)負責人趙某滿足于記賬算賬，不利用大量而豐富的會計信息參與本單位經(jīng)營管理B、會計人員李某沉溺于賭博，不愛鉆研業(yè)務C、會計人員張某挪用公款炒股D、會計人員小王上班經(jīng)常遲到早退參考答案：C188.在SELECT語句中，INSERTINTOSELECT語句的主要用途是什么（）A、從一個表中復制數(shù)據(jù)到另一個表B、從一個表中刪除數(shù)據(jù)C、更新一個表中的數(shù)據(jù)D、查詢兩個表中的數(shù)據(jù)參考答案：A189.網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢系統(tǒng)中，發(fā)起查詢申請時，上傳的掃描件最多不超過幾張？（）A、3張B、4張C、6張D、10張參考答案：C190.在MySQL中，如果你想要刪除字符串兩側(cè)的空格，應該使用哪個函數(shù)（）A、TRIMB、LTRIMC、RTRIMD、STRIP參考答案：A191.在MySQL中，如果你想從一個字符串中提取子字符串，你應該使用哪個函數(shù)（）A、SUBSTRINGB、EXTRACTC、FETCHD、GET參考答案：A192.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，可以按照哪個選項進行篩選和排序？（）A、“開始”選項卡中的“篩選”和“排序”功能B、“插入”選項卡中的“篩選器”和“排序”功能C、“格式”選項卡中的“條件格式”和“樣式”功能D、“數(shù)據(jù)”選項卡中的“數(shù)據(jù)驗證”和“排序”功能參考答案：A193.同一持卡人單位卡不得超過（）萬元（含等值外幣）A、3B、5C、4D、6參考答案：B194.在合規(guī)管理制度中，（）制度是防范洗錢活動的基礎(chǔ)性工作。A、可疑交易報告B、客戶身份識別C、大額交易報告D、交易記錄保存參考答案：B195.JASS系統(tǒng)目前能夠調(diào)取的數(shù)據(jù)范圍是：（）A、近一年B、近五年C、近十年D、所有歷史數(shù)據(jù)參考答案：A196.在SQL中，以下哪個關(guān)鍵字用于指定要刪除數(shù)據(jù)的表（）A、FROMB、WHEREC、SELECTD、ELETE參考答案：A197.JASS系統(tǒng)涉案卡交易監(jiān)控周期單次最長（）個月。A、1B、2C、3D、4參考答案：C198.疑似地下錢莊主體核心賬戶的特征描述，如下表述不正確的是（）A、賬戶交易金額較大B、具有一定的資金沉淀周期C、資金交易時間較為集中D、具有明顯的換匯交易特征參考答案：D199.洗錢罪上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，是否影響對洗錢罪的審判（）A、影響B(tài)、不影響參考答案：B200.INSERTINTO..VALUES語句中，VALUES關(guān)鍵字后面應該跟什么？（）A、列名B、列的數(shù)據(jù)值C、表的名稱D、表的約束條件參考答案：B201.在Excel中，要創(chuàng)建一個數(shù)據(jù)透視表，以下哪個步驟是錯誤的？（）A、選擇包含數(shù)據(jù)的單元格區(qū)域B、在“插入”選項卡中選擇“數(shù)據(jù)透視表”選項C、將字段拖放到數(shù)據(jù)透視表區(qū)域中D、將所有字段都拖放到行標簽區(qū)域中。參考答案：D202.在哪個階段，公安機關(guān)開始依賴電子數(shù)據(jù)和辦公軟件進行資金分析（）A、紙質(zhì)調(diào)證階段B、電子化初級運用階段C、單機軟件簡析階段D、人工智能分析階段參考答案：B203.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)在什么情況下會返回#N/A錯誤？（）A、當查找的值不在查找的列中時。B、當查找的值不在返回的列中時。C、當查找的值不在查找的行中時。D、當查找的值不在返回的行中時。參考答案：A204.注冊會計師審計是市場行為，是（），費用由注冊會計師和審計客戶協(xié)商確定A、無償服務B、代償服務C、有償服務D、合理服務參考答案：C205.GROUPBY子句通常與哪個聚合函數(shù)一起使用？（）A、SUMB、INSERTC、UPDATED、ELETE參考答案：A206.證券網(wǎng)絡司法持有變動的查詢，目前可提供查詢?nèi)掌冢ǎ﹤€交易日以前的數(shù)據(jù)信息，時間范圍不超過3年。A、1B、3C、5D、7參考答案：C207.在數(shù)據(jù)清洗中，為什么需要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)類型？（）A、為了使數(shù)據(jù)看起來更專業(yè)B、為了確保數(shù)據(jù)可以被正確的處理和分析C、為了減少數(shù)據(jù)存儲空間D、以上都是不是參考答案：B208.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)中`table_array`，要查找的數(shù)據(jù)區(qū)域。這個區(qū)域的第一列必須包含查找值，且查找值位于該列的最（）A、左端B、中間C、右端D、后端參考答案：A209.反洗錢查詢中，關(guān)于個人賬戶的大額可疑交易流水，以下哪個描述是正確的？（）A、僅可查詢最近一年的交易流水B、可以查詢該證件下所有賬戶的歷史交易流水C、僅能查詢固定額度以上的交易流水D、無法通過反洗錢查詢系統(tǒng)獲取參考答案：B210.一個賬戶的流水使用（）方法能快速查找到資金最大的進項和出項。A、排序B、篩選C、透視表D、IF函數(shù)參考答案：C211.在Excel中，如何根據(jù)時間字段對數(shù)據(jù)透視表進行時間區(qū)間的動態(tài)篩選和展示？（）A、使用篩選器B、使用計算字段C、使用條件格式D、使用圖表參考答案：A212.通過統(tǒng)計交易對手帳卡號的數(shù)量關(guān)系可以判斷分析賬號的性質(zhì)和層級，其中集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出的賬戶被稱為？（）A、吸金賬戶B、轉(zhuǎn)流賬戶C、返款賬戶D、過渡賬戶參考答案：D213.在SQL中，如果你想要補全銀行交易明細表中的缺失值，應該使用哪個函數(shù)（）A、SELECTB、UPDATEC、INSERTD、IF參考答案：B214.反映交易基本屬性的數(shù)據(jù)項是指？（）A、中心數(shù)據(jù)B、重點信息C、核心字段D、焦點額數(shù)參考答案：C215.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，受理單位應當在受理資金數(shù)據(jù)分析委托之日起（）個工作日內(nèi)完成分析。A、5B、10C、20D、30參考答案：D216.假設(shè)你有一個銀行交易明細表，其中id列有一些重復的NULL值。以下哪個SQL語句可以用來將這些NULL值替換為特定的默認值，例如'UNKNOWN'（）A、UPDATEjymxSETid='UNKNOWN'WHEREidISNULL;B、INSERTINTOjymx(id)VALUES('UNKNOWN')WHEREidISNULL;C、UPDATEjymxSETid=id+'UNKNOWN'WHEREidISNULL;D、UPDATEjymxSETid=REPLACE(id,NULL,'UNKNOWN')WHEREidISNULL;參考答案：A217.合并不同來源的數(shù)據(jù)時，需要解決的問題不包括（）A、格式不一致B、缺失值C、錯誤的數(shù)據(jù)D、數(shù)據(jù)類型不匹配參考答案：C218.在使用Excel函數(shù)公式過程中，會遇到一些諸如#N/A、#NAME?之類的錯誤值，如何屏蔽這些錯誤值？（）A、在原公式外側(cè)加上一個SUBSTITUTE函數(shù)B、在原公式外側(cè)加上一個IFERROR函數(shù)C、在原公式外側(cè)加上一個TEXT函數(shù)D、在原公式外側(cè)加上一個EXACT函數(shù)參考答案：B219.下列關(guān)于數(shù)據(jù)透視表說法正確的是？（）A、數(shù)據(jù)透視表就是圖表B、數(shù)據(jù)透視表是一種交互式的表格，是對數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)進行分類匯總而建立起來的行列交叉表C、數(shù)據(jù)透視表只能在原數(shù)據(jù)表中顯示D、數(shù)據(jù)透視表不能進行交互操作參考答案：B220.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，需要選擇哪些數(shù)據(jù)源？（）A、僅選擇需要分析的數(shù)據(jù)B、必須選擇整行或整列數(shù)據(jù)C、可以選擇一個單元格或多個不連續(xù)的單元格D、必須選擇整個工作表的數(shù)據(jù)參考答案：A多選題1.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，具有下列情形之一的不予受理，并及時向委托單位說明原因：（）A、超出受理單位分析項目范圍或分析能力的B、委托單位提供的資金數(shù)據(jù)不具備分析條件的C、委托單位委托事項不明確的D、無委托手續(xù)或委托手續(xù)不齊全的參考答案：ABCD2.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析補充調(diào)取數(shù)據(jù)清單中，包含下列哪幾項（）A、分析人員姓名B、分析人員職務C、分析人員證件名稱、號碼D、分析人員聯(lián)系電話參考答案：ABCD3.以下哪些內(nèi)容屬于資金數(shù)據(jù)的范疇？（）A、銀行數(shù)據(jù)B、第三方支付數(shù)據(jù)C、虛擬幣交易平臺數(shù)據(jù)D、期貨交易明細參考答案：ABCD4.下列關(guān)于查詢、凍結(jié)存款、匯款的說法錯誤的是（）A、不需要繼續(xù)凍結(jié)犯罪嫌疑人存款匯款時，應當在5日以內(nèi)制作協(xié)助解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書，送交協(xié)助辦理凍結(jié)的有關(guān)單位，同時通知被凍結(jié)財產(chǎn)的所有人B、犯罪嫌疑人的存款匯款已被凍結(jié)的，可以重復凍結(jié)一次C、凍結(jié)存款有特殊原因需要延長的，公安機關(guān)應當在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期限最長不超過3個月D、對于凍結(jié)的存款、匯款經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應當在5日以內(nèi)通知原銀行、其他金融機構(gòu)、郵電部門解除凍結(jié)，并通知被凍結(jié)存款匯款的所有人參考答案：ABCD5.在SQL查詢中，可以使用哪些關(guān)鍵字來指定查詢結(jié)果的顯示格式？（）A、FORMATB、ASC、ASTD、CONVERT參考答案：BCD6.在SQL中，關(guān)于連接（JOIN）的正確說法是哪些？（）A、INNERJOIN返回兩個表中匹配的行B、LEFTJOIN返回左表中的所有行，即使右表中沒有匹配的行C、RIGHTJOIN返回右表中的所有行，即使左表中沒有匹配的行D、FULLJOIN返回兩個表中的所有行，無論是否匹配參考答案：ABCD7.網(wǎng)聯(lián)專線支持以（）等作為發(fā)起條件查詢第三方支付賬戶簽約信息、支付明細信息和支付設(shè)備信息。A、身份證號碼B、手機號C、交易流水號D、訂單號參考答案：ABC8.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進行查找時，可以指定（）作為查找范圍。A、一個單元格B、一個連續(xù)的單元格區(qū)域C、一個不連續(xù)的單元格區(qū)域D、一個整行或整列參考答案：BD9.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時，資金數(shù)據(jù)分析報告應當做到（）。A、可回溯B、可校驗C、可解釋D、可修改參考答案：ABC10.“警務&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務系統(tǒng)”無需審批，可直接查詢的內(nèi)容有？（）A、銀行聯(lián)網(wǎng)核查信息B、出入境記錄C、常住人口信息D、快遞信息參考答案：AC11.Excel中數(shù)據(jù)透視表的設(shè)置包括（）？A、重新設(shè)計版面布局B、設(shè)置值的匯總依據(jù)和值的顯示方式C、進行數(shù)據(jù)的篩選D、設(shè)定報表樣式參考答案：ABCD12.在進行落地打擊的過程中，以下哪一數(shù)據(jù)信息可以有效的幫助警方對嫌疑人進行落地抓捕？（）A、話單基站數(shù)據(jù)B、銀行流水IP/MAC數(shù)據(jù)C、銀行流水開戶行數(shù)據(jù)D、物流收件地址數(shù)據(jù)參考答案：ABD13.《呈請查詢財產(chǎn)報告書》中需要寫明什么內(nèi)容（）A、簡要案情B、被查詢個人或者單位的名稱C、涉及的具體金融機構(gòu)或者其他單位D、查詢的具體事由、法律依據(jù)等參考答案：ABCD14.Excel中數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)來源有（）A、Excel數(shù)據(jù)清單或者數(shù)據(jù)庫B、外部數(shù)據(jù)庫C、多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域D、文本文檔參考答案：ABC15.網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢系統(tǒng)，錄入申請人信息時，以下哪幾個信息項不是必填的？（）A、姓名B、警員編號C、所屬單位D、聯(lián)系電話參考答案：AC16.在SELECT語句中，哪些關(guān)鍵字或子句用于對查詢結(jié)果進行排序？（）A、ORDERBYB、GROUPBYC、ASCD、ESC參考答案：ACD17.Excel中的VLOOKUP函數(shù)和HLOOKUP函數(shù)的主要區(qū)別是什么？（）A、VLOOKUP按行查找，HLOOKUP按列查找B、VLOOKUP只能垂直查找，HLOOKUP只能水平查找C、VLOOKUP返回的是列的值，HLOOKUP返回的是行的值D、VLOOKUP和HLOOKUP在功能上沒有區(qū)別參考答案：AC18.非法集資行為需同時具備（）特征要件A、非法性B、公開性C、利誘性D、社會性參考答案：ABCD19.針對特定資金賬戶、（）、交易金額、（）、交易行為以及大額可疑交易等特定情況進行檢驗。A、IPB、交易時間C、交易對手D、MAC參考答案：BC20.有權(quán)機關(guān)在資金數(shù)據(jù)獲取過程中應承擔哪些責任？（）A、無條件提供所有資金數(shù)據(jù)B、在線及時反饋所查詢的資金數(shù)據(jù)C、對資金數(shù)據(jù)進行加密處理D、無需對資金數(shù)據(jù)負責E、計算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗值參考答案：CE21.通過以下哪些特征可以判斷賬戶為本人使用（）A、生活性消費B、賬戶不留余額C、交易量大，交易時間異常D、購買理財、保險等金融產(chǎn)品參考答案：AD22.在我們?nèi)粘ｃy行數(shù)據(jù)獲取的過程中，我們可以以（）發(fā)起查詢A、涉案對象為起點發(fā)起查詢B、涉案帳卡號為起點發(fā)起查詢C、涉案IP、MAC地址為起點發(fā)起查詢D、涉案交易時間段為起點發(fā)起查詢參考答案：AB23.通過銀聯(lián)JASS系統(tǒng)根據(jù)銀行卡號查詢近一年的銀行卡跨行交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)內(nèi)容主要包含（）A、TM機查詢數(shù)據(jù)B、ATM機交易數(shù)據(jù)C、POS機查詢數(shù)據(jù)D、POS機交易數(shù)據(jù)參考答案：ABCD24.根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于第三方支付的表述中，錯誤的有（）A、第三方平臺內(nèi)部的資金劃撥是實體資金B(yǎng)、POS機刷卡支付是一種線上支付方式C、第三方支付指非金融機構(gòu)作為支付中介的一種支付服務D、金融型支付企業(yè)不負有擔保功能參考答案：AB25.Excel的透視表可以提供哪些類型的匯總？（）A、求和B、平均C、計數(shù)D、最大值和最小值參考答案：ABCD26.在查案過程中會接觸到很多的賬戶可以通過賬戶交易將其關(guān)聯(lián)起來，賬戶交易關(guān)聯(lián)可以分為哪幾種？（）A、交易時間關(guān)聯(lián)B、交易金額關(guān)聯(lián)C、交易支行關(guān)聯(lián)D、交易對手關(guān)聯(lián)參考答案：ABD27.在執(zhí)行UPDATE語句之前，你應該考慮哪些安全措施？（）A、確保已備份數(shù)據(jù)庫B、確保WHERE子句的條件正確C、確保已關(guān)閉數(shù)據(jù)庫連接D、確保沒有其他用戶正在訪問數(shù)據(jù)庫參考答案：AB28.在SQL查詢中，可以使用哪些子句來對數(shù)據(jù)進行分組？（）A、GROUPBYB、HAVINGC、WHERED、ORDERBY參考答案：AB29.在進行資金分析研判時，下列哪些特征通常用于判斷賬戶為人卡分離（）A、啟用前進行測試交易B、使用周期短，末筆清零C、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)D、關(guān)聯(lián)本人支付寶微信參考答案：AB30.一般判斷銀行賬戶為嫌疑人本人使用到的特點有（）A、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)B、生活性消費C、關(guān)聯(lián)本人支付寶、微信D、購買理財、保險等金融產(chǎn)品參考答案：ABCD31.在向騰訊進行遠程調(diào)證時，公安機關(guān)需要準備哪些材料？（）A、調(diào)取證據(jù)通知書B、立案決定書C、辦案協(xié)作函D、2個辦案民警警官證復印件參考答案：ABCD32.在進行資金數(shù)據(jù)分析時所說的測試交易，一般有哪幾種類型（）A、開卡后測試B、大額轉(zhuǎn)賬前測試C、每日測試D、轉(zhuǎn)手后測試參考答案：ABCD33.關(guān)于電子數(shù)據(jù)與過程日志記錄信息的處理，以下哪些說法是正確的？（）A、應封盤刻錄在有唯一性編號的專用存儲介質(zhì)中B、可以保存在任何可用的存儲介質(zhì)中C、無需進行特別的保護或處理D、應與過程日志記錄信息一并保存參考答案：AD34.在SQL中，關(guān)于聚合函數(shù)的正確說法是哪些？（）A、VG函數(shù)用于計算平均值B、SUM函數(shù)用于計算總和C、OUNT函數(shù)用于計算行數(shù)D、MIN和MAX函數(shù)用于找出最小值和最大值參考答案：ABCD35.開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作的主要任務是，根據(jù)公安機關(guān)辦案單位委托，通過檢驗調(diào)查對象的資金賬戶開戶、交易等基本情況，結(jié)合依法獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)，分析資金流轉(zhuǎn)路徑、（）等信息。A、關(guān)系B、方向C、數(shù)額D、性質(zhì)參考答案：ABCD36.以下哪些選項屬于非法集資的常見手段（）A、假冒民營銀行的名義B、編造虛假項目C、承諾高額回報D、以虛假宣傳造勢參考答案：ABCD37.匯票是國際結(jié)算中使用最廣泛的一種信用工具。根據(jù)簽發(fā)人的不同，可將匯票分為（）和（）A、銀行匯票B、商業(yè)匯票C、現(xiàn)金匯票D、證券匯票參考答案：AB38.以下哪些賬戶不能凍結(jié)（）A、證券投資者保障基金、保險保障基金、存款保險基金；B、黨、團費賬戶和工會經(jīng)費集中戶；C、存款、匯款、證券交易結(jié)算資金D、國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金參考答案：ABD39.凍結(jié)失敗的原因包括（）A、凍結(jié)時間超出凍結(jié)范圍B、部分銀行暫未開通凍結(jié)業(yè)務C、部分銀行不支持輪候凍結(jié)D、證件號碼與賬卡號不匹配參考答案：ABCD40.單個或多個賬戶驗證為錢莊賬戶后，依照哪些數(shù)據(jù)可以將這些賬戶按照團伙特征歸類？（）A、銀行開戶地址信息B、交易IP信息C、最后交易時間D、交易金額量級參考答案：AB41.數(shù)據(jù)治理工具在處理資金數(shù)據(jù)時，主要解決了哪些問題？（）A、數(shù)據(jù)量龐大且格式不統(tǒng)一B、數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊C、數(shù)據(jù)來源渠道單一D、數(shù)據(jù)存在不一致、不完整、不準確的情況參考答案：ABD42.資金規(guī)模檢測法中，特定內(nèi)容檢測在資金規(guī)模檢測法中主要關(guān)注哪些要素？（）A、大額交易B、小額測試C、固定金額交易D、跨境交易E、現(xiàn)金業(yè)務參考答案：BCE43.關(guān)于網(wǎng)絡查控平臺獲取的數(shù)據(jù)，以下哪些說法是正確的？（）A、可以直接作為刑事訴訟證據(jù)使用B、在符合一定條件后，可以作為證據(jù)使用C、與銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)場提取的紙質(zhì)反饋結(jié)果具有同等證明效力D、無需任何處理即可用于司法程序參考答案：BC44.以下哪些選項可以優(yōu)化Excel透視表的性能？（）A、減少透視表中的字段數(shù)量B、使用更少的匯總函數(shù)C、對用于透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域進行排序D、增加透視表中的匯總字段數(shù)量參考答案：ABC45.我們平時所說的對公賬戶賬戶資料的買賣，對完整的一套對公賬戶一般稱為“大套”，大套一般包括下列哪幾種物品（）A、單位結(jié)算卡B、公章C、網(wǎng)銀U盾D、開戶許可證參考答案：ABCD46.警方根據(jù)線索調(diào)取了嫌疑人張某的銀行交易流水數(shù)據(jù)，現(xiàn)需要追蹤其大額資金去向賬戶即資金凈收入大于等于100萬的對方賬戶，請問以下哪種方法可以實現(xiàn)？（）A、找出流入金額≥100萬的對方賬戶B、找出交易凈和≥100萬的對方賬戶C、找出流水總額≥125萬且流入金額/流水總額≥80%的對方賬戶D、找出流入金額≥100萬且流入金額/流水總額≥80%的對方賬戶參考答案：BC47.實施下列行為之一，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款規(guī)定的條件的，應當依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰（）A、不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的以返本銷售售后包租約定回購銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的B、不具有發(fā)行股票債券的真實內(nèi)容以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的C、以代種植（養(yǎng)殖）租種植（養(yǎng)殖）聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的D、不具有銷售商品提供服務的真實內(nèi)容或者不以銷售商品提供服務為主要目的以商品回購寄存代售等方式非法吸收資金的參考答案：ABCD48.第三方網(wǎng)上支付企業(yè)掌握了大量買方和賣方的（）和（）A、物流信息B、基本信息C、交易數(shù)據(jù)D、通話信息參考答案：BC49.網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢系統(tǒng)的查詢業(yè)務范圍涵蓋目前網(wǎng)聯(lián)平臺開展的所有（）業(yè)務相關(guān)信息。A、簽約類B、支付類C、銀行卡D、存單參考答案：AB50.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作不同于資金分析研判工作，應當遵循（）工作原則。A、合法B、科學C、公正D、安全參考答案：ABCD51.金融機構(gòu)在提供資金數(shù)據(jù)時，應確保數(shù)據(jù)的安全性和準確性，下列哪些措施符合規(guī)程要求？（）A、無須加密處理即可提供數(shù)據(jù)B、采用必要加密措施保護數(shù)據(jù)C、計算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗值D、將數(shù)據(jù)通過電子郵件發(fā)送給有權(quán)機關(guān)E、將數(shù)據(jù)刻錄在不可擦寫的空白光盤上參考答案：BCE52.使用SQL語句，可以如何分析客戶的交易行為？（）A、計算每個客戶的交易次數(shù)B、找出交易金額最高的客戶C、統(tǒng)計每個客戶的平均交易金額D、找出在特定時間段內(nèi)沒有交易的客戶參考答案：ABCD53.總分類科目也稱為（）或（）A、二級科目B、一級科目C、分賬科目D、總賬科目參考答案：BD54.公安機關(guān)在辦理刑事案件時，以下哪項資金或賬戶不應被凍結(jié)？（）A、國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金B(yǎng)、封閉貸款專用賬戶（貸款已結(jié)清）C、黨、團費賬戶D、金融機構(gòu)間拆借資金參考答案：AC55.關(guān)于警務&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務，情報專案類型可以查詢（）數(shù)據(jù)A、軌跡數(shù)據(jù)B、群聊數(shù)據(jù)C、點對點內(nèi)容數(shù)據(jù)D、銀行流水數(shù)據(jù)參考答案：ABC56.分析技術(shù)包括以下哪些方法？（）A、資金規(guī)模檢測法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶分層法E、賬戶鎖定法參考答案：ABCDE57.下列（）是Excel數(shù)據(jù)透視表的優(yōu)勢？A、能夠快速地對大量數(shù)據(jù)進行匯總和分析B、可以方便地調(diào)整數(shù)據(jù)透視表的布局和樣式C、可以自動對數(shù)據(jù)進行分類和計算D、可以將數(shù)據(jù)以圖表的形式進行展示和分析參考答案：ABCD58.發(fā)起網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢，需填寫申請書，分別錄入（）？A、案件信息B、涉案對象信息C、法律文書信息D、審批人信息參考答案：ABC59.下列哪些類型可以支持網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢？（）A、證件類型+證件號碼B、銀行預留手機號碼C、銀行賬戶編號+商業(yè)銀行金融機構(gòu)編碼D、支付賬戶編號+支付機構(gòu)金融機構(gòu)編碼參考答案：ABCD60.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)對兩張表的數(shù)據(jù)進行匹配時，如果明明看見有相同的數(shù)據(jù)，但是碰撞仍然出現(xiàn)N/A結(jié)果，那么有可能因為（）？A、碰撞的查找值或者匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)沒有清空前后字符串B、查找值數(shù)據(jù)沒有放在匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表首列C、序列數(shù)超出數(shù)據(jù)表的總列數(shù)D、匹配條件的邏輯值沒有寫0參考答案：ABC61.在SQL中，可以使用哪些操作符來比較日期字段？（）A、=B、<C、LIKED、BETWEEN參考答案：ABD62.進行數(shù)據(jù)透視時，如果未將需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是文本格式，則會（）？A、使用該列數(shù)據(jù)進行透視匯總，僅能顯示成為計數(shù)項B、無法正常顯示透視匯總的求和項C、點擊該列數(shù)據(jù)標題字段，該字段默認出現(xiàn)在透視“行”中D、點擊該列數(shù)據(jù)標題字段，該字段默認出現(xiàn)在透視“值”中參考答案：ABC63.發(fā)起查控的條件（）？A、需基于已經(jīng)受理或立案的案件B、對未走執(zhí)法辦案系統(tǒng)的紙質(zhì)案件可在查控平臺新增（案件內(nèi)容可做脫密處理）C、內(nèi)批表上傳到其他附件中并留檔備查D、錄入的賬號順序應與法律文書一致，否則將退回參考答案：ABCD64.明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:（）A、提供資金賬戶的;B、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;D、協(xié)助將資金匯往境外的;E、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。參考答案：ABCDE65.以下哪些SQL語句可以用于連接兩個表？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN參考答案：ABCD66.下列哪幾項是人卡分離的特征點（）A、啟用前出現(xiàn)測試交易B、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)C、交易量大，交易時間異常D、對手出現(xiàn)大量異地對公賬戶參考答案：ACD67.以下哪些SQL函數(shù)可以用于處理字符串？（）A、UPPERB、LOWERC、TRIMD、SUM參考答案：ABC68.在銀行賬戶買賣灰黑產(chǎn)業(yè)鏈中，一份成套的對公賬戶一般包括（）A、單位結(jié)算卡B、網(wǎng)銀U盾C、營業(yè)執(zhí)照D、開戶許可證。參考答案：ABCD69.下列（）是Excel數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)來源？A、Excel工作表B、Access數(shù)據(jù)庫C、SV文件D、Excel表格模板參考答案：ABC70.以下哪些SQL語句會修改表中的數(shù)據(jù)？（）A、SELECT*FROMtable_name;B、UPDATEtable_nameSETcolumn1=value1WHEREcondition;C、DELETEFROMtable_nameWHEREcondition;D、ALTERTABLEtable_nameADDCOLUMNcolumn_namedatatype;參考答案：BC71.在SQL中，可以使用哪些函數(shù)來處理數(shù)值？（）A、ROUNDB、CEILINGC、FLOORD、SUBSTRING參考答案：ABC72.非法支付結(jié)算型錢莊的特征有哪些？（）A、結(jié)算系統(tǒng)高度智能化B、資金往往帶有零頭C、犯罪團伙組織結(jié)構(gòu)松散D、賬戶大多在下半夜或者凌晨大量收款參考答案：ACD73.（）是過渡賬戶的明顯特征。A、快進快出B、大額資金長期留存C、每日不留余額或余額極少D、賬戶交易中包含日常消費參考答案：AC74.會計的方法實際上是（）A、會計核算的方法B、會計分析的方法C、會計算賬的方法D、會計檢查的方法參考答案：ABD75.Excel透視表中的篩選功能包括哪些？（）A、值篩選B、文本篩選C、日期篩選D、自定義篩選參考答案：ABCD76.應用賬戶查詢手段提供的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》需載明哪些內(nèi)容？（）A、通過證件號碼查詢銀行賬戶信息的，文書中須同時注明查詢證件號碼和對應的名稱（個人或單位）B、通過賬（卡）號查詢銀行賬戶信息的，文書中須注明賬（卡）號C、查詢銀行交易明細的，文書中需注明查詢個人、單位名稱、證照號碼或賬（卡）號，并注明查詢時間范圍D、銀行賬戶動態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號和時間范圍；解除銀行賬戶動態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號參考答案：ABCD77.以下哪些是關(guān)于UPDATE語句