建設項目管理制度匯編

建設項目管理制度

第一章總則

第一條為了加強黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院工程項目的內(nèi)部控

制，防范工程項目管理中的差錯與舞弊，提高工程項目建設和投資

效益，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國政府采

購法》等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實際特制定本制度。

第二條本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院基本建設項目投

資及實施和監(jiān)督管理。

第二章組織機構(gòu)及職責

第三條工程項目領(lǐng)導小組是單位工程項目的領(lǐng)導決策機構(gòu)，由

單位負責人、相關(guān)領(lǐng)導班子成員及相關(guān)職能部門負責人組成。

（一）工程項目領(lǐng)導小組的職責：

1、貫徹落實國家和地方關(guān)于工程項目的方針政策；

2、研究決定本單位工程項目建設的重大事項；

3、審批工程項目申報材料和建設方案；

4、監(jiān)督檢查工程項目活動的全過程；

5、負責權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項。

（二）工程項目管理辦公室為工程項目領(lǐng)導小組的辦事機構(gòu)，

由單位主管領(lǐng)導、相關(guān)職能部門人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項

目辦公室負責人職責：

1、組織開展工程項目的調(diào)查研究;

2、組織做好工程項目建設方案的擬訂工作；

3、組織做好工程項目施工、監(jiān)理單位選定工作；

4、指導協(xié)調(diào)各項工程項目的建設；

5、負責相關(guān)文件材料的報批工作；

6、組織做好工程項目實施過程中投訴受理、處理工作；

7、領(lǐng)導小組授權(quán)的其他相關(guān)事務。

（三）會計人員職責：

1、核對工程項目業(yè)務相關(guān)原始憑證和文件；

2、進行工程項目業(yè)務的會計核算；

3、登記、匯總工程項目業(yè)務相關(guān)賬目。

（四）出納人員職責：

1、對支付申請及憑證、審批人的批準意見進行審查；

2、按規(guī)定支付工程項目進度款；

3、結(jié)算工程項目的剩余款項。

（五）檔案管理員職責：

1、建立工程項目檔案臺賬；

2、做好工程項目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；

3、協(xié)助做好工程項目的審計、檢查工作。

（六）審計人員職責：

1、對工程項目立項、招投標、建設進度、工程質(zhì)量、資金使用

等各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；

2、依據(jù)審計需要，開展工程項目專項審計工作;

3、參與工程項目竣工決算審計。

第三章工程項目授權(quán)審批權(quán)限

第四條工程項目立項授權(quán)審批權(quán)限

黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院應明確工程項目的歸口管理部門，建

立工程項目的授權(quán)批準制度，對授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不

得越權(quán)審批。

第五條工程項目招標批準流程：

（一）原則上均采用公開招標的形式。采取其他招標方式，需

經(jīng)單位工程項目管理辦公室或上級主管部門審批同意后，方可執(zhí)

行。

（二）工程相關(guān)管理辦公室負責對投標申請人進行資格預審，

確定投標人名單后，發(fā)送出投標邀請函。

（三）評價小組對招標文件進行評定，確定第一中標人和順序

備選中標人，或提交中標候選人名單，由工程項目領(lǐng)導委員會采取

記名投票方式定標，訂立書面合同。

第六條工程項目進度款支付批準流程

（一）由承包商提出工程項目款支付申請，并提供工程量完成

情況說明、工程價款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報監(jiān)理單位審

核。

（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項后，工程項

目管理辦公室對支付申請進行復核，并在申請上簽署復核意見，報

工程項目領(lǐng)導小組審批。

（三）工程項目領(lǐng)導小組審核通過后，由財務處相關(guān)人員核對

發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號等內(nèi)容后辦理款項支付手

續(xù)。

第七條竣工決算批準流程

（一）單位辦公室依據(jù)主管對竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見，

及時調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財務決算，報當?shù)?/p>

審計部門進行審計；

（二）審計部門出具工程竣工決算審計意見后，單位辦公室依

據(jù)竣工決算審計意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財務賬目，重新編制工程

竣工決算。

（三）工程竣工結(jié)算由計劃財務處負責人審核后，經(jīng)單位負責

人或主管審批后執(zhí)行。

第四章概算預算

第八條工程項目概預算

（一）工程設計概算編制工作原則上由項目方案設計單位承

擔，工程項目管理辦公室負責具體組織工作，包括委托編制單位、

簽訂設計合同、提供工程技術(shù)資料、設計概算進度控制及階段審核

工作?；ㄌ庁撠煂υO計單位提交的最終設計概算進行審核。

（二）工程預算編制的組織工作，分公開招標項目和非公開招

標項目。公開招標項目由校工程項目管理辦公室負責組織實施，委

托具有項目編審資質(zhì)的造價咨詢單位編寫；工程項目管理辦公室提

供工程預算編制所需的施工圖設計文件、工程相關(guān)資料及文件，并

對造價咨詢單位提交的工程預算進行審核。非公開招標項目，原則

上由工程項目管理辦公室負責組織工程預算編制工作，并對工程預

算進行審核。

（三）工程概、預算編制應包括以下主要內(nèi)容：

1、工程概況。說明建設項目的性質(zhì)（新建、擴建、技改）、地

理位置、建設規(guī)模、所批準的設計任務書或可行性研究報告及初步

設計的文號、總投資。

2、編制依據(jù)。說明所編概預算采用的定額、指標、工人工資標

準、材料預算價格、施工機械使用費、設備價格和各項取費標準的

年份、文件、規(guī)定。

3、資金來源的渠道及額度。

4、做出以工程費用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項目性質(zhì)劃分

的投資分析。

5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。

6、工程概、預算計算書。

第五章工程項目立項與招標投標

第九條工程項目的申報與審批

（一）工程項目立項：

1、無論單項或多項合計的工程項目，必須經(jīng)單位工程項目領(lǐng)導

小組審批;

2、工程項目應由工程項目管理辦公室編制立項申請書，基建項

目還應填報基建項目審批申請表，經(jīng)工程項目管理領(lǐng)導小組審議

后，報上級主管部門審批。

（二）工程項目方案審批：

1、工程項目立項同意后，由單位內(nèi)部立項部門根據(jù)實際批準經(jīng)

費及工程項目領(lǐng)導小組的意見修改立項計劃，編制工程項目設計方

案，報工程項目領(lǐng)導小組批準后實施；

2、由工程項目管理辦公室或邀請有資質(zhì)的設計單位編制工程項

目設計方案，經(jīng)工程項目領(lǐng)導小組審批同意后報上級主管單位審

批；審批通過實施。

第十條工程項目實施的監(jiān)督管理

（一）工程項目管理辦公室為單位工程項目實施過程的主管、

監(jiān)管機構(gòu)。

（二）工程項目管理辦公室應加強實施過程的領(lǐng)導和檢查，及

時解決工程項目實施中存在的具體問題，保證工程項目順利完成。

（三）工程項目實施過程中，建設單位應按時向工程管理辦公

室提交一份項目執(zhí)行情況報告。工程項目管理辦公室也要在工程項

目實施過程中進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（四）工程項目建設施工中，如遇不可預見的原因造成工程投

資增加，由工程項目領(lǐng)導小組批準，按照內(nèi)部管理程序進行調(diào)控；

超過預算一定數(shù)額的，應上報上級主管部門批準后調(diào)整計劃并增加

投資。

（五）工程項目建設施工過程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，

應及時報告工程項目管理辦公室；如遇特殊情況需進行調(diào)整的，需

經(jīng)工

程項目領(lǐng)導小組審議批準，重大工程項目調(diào)整應上報上級主管部門

批準后才能進行調(diào)整。

第十一條工程項目驗收

（一）工程項目完成后，由立項部門寫出書面結(jié)項報告，報告

工程項目執(zhí)行情況及經(jīng)費使用情況，以及主要成績和存在的問題，

提交工程項目管理辦公室，由工程項目管理辦公室提請相關(guān)部門進

行驗收。

（二）驗收合格后，按規(guī)定需要審計的項目應盡快將有關(guān)資料

提交審計部門審計，審計通過后，項目方可結(jié)項。

第十二條工程項目招標的形式

（一）工程項目招標的形式：

1、原則上采用工程招標的形式；

2、經(jīng)工程項目領(lǐng)導小組批準后，可采用邀請招標的形式

（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門批準，可不進行招標，

1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無法開展有效的招標活動

的；

2、潛在投標人少于三家，不能形成有效競爭的；

3、工程項目采用專有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的;

4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應招標的。

第十三條招標工作的程序

（一）招標文件有工程項目管理辦公室或委托代理機構(gòu)負責編

制，招標文件一般包括以下幾個方面：

1、投標邀請函；

2、投標人須知；

3、提交投標文件的方式、地點和截止時間；

4、開標時間、地點和方式；

5、投標人資質(zhì)等級要求，應提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；

6、合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程項目款支付方

式、材料設備采供方式及清單等；

7、施工組織設計等技術(shù)性條款；

8、設計圖紙和技術(shù)規(guī)范等；

9、投標報價要求及其計算方法；

10、是否全部響應招標文件所有內(nèi)容等承諾性說明；

11、投標保證金、履約保證金或擔保方式要求；

12、投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本；

13、評標的依據(jù)、標準、方法和定標原則；

14、對招標項目的特殊情況或不可預見因素的處理方法；

15、其他相關(guān)內(nèi)容。

（二）采取邀請招標的項目，必須根據(jù)工程項目情況確定報名

資格條件。其招標公告或招標邀請書應當至少包含以下內(nèi)容：

1、招標人的名稱和地址;

2、招標工程項目的內(nèi)容、規(guī)模、實施地點和工期，以及資金來

源；

3、獲取招標文件或資格預審文件的地點、時間及應支付的費

用；

4、要求投標人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。

（三）公開招標的標的原則上應委托社會中介機構(gòu)編制；非委

托的標的由工程項目管理辦公室組織相關(guān)部門和專業(yè)人員編制，報

工程項目領(lǐng)導小組審定。編制完成后的標的在公布前應當嚴格保

密。

第十四條招標資格預審

（一）工程項目招標前應依據(jù)招標公告或招標邀請書中載明的

要求，對投標申請人進行資格預審，確定合格單位和不合格單位名

單。資格預審的主要內(nèi)容如下：

1、是否具備工程項目要求的施工資質(zhì)；

2、是否具備承擔與標的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實力和機械裝

備；

3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門認定的施工質(zhì)量情況；

4、財務資信狀況，在資金和債務方面是否存在糾紛；

5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平；

6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

（二）參與投標人資格審查工作的人員必須認真、負責；確定

投標人名單后，發(fā)送出投標邀請函。一般情況應保證至少引入三家

以上投標人參與競標。

（三）投標人應按照招標文件的要求編制投標文件，并在招標

文件要求的截止時間之前，將投標文件密封完好后送達指定收標地

點。未按招標文件指定的地點、時間送達投標文件的，視為招標人

自動放棄，取消其投標資格。

第十五條開標、評標、定標

（一）工程項目開標之前，應通知所有投標人參加，在監(jiān)察人

員的監(jiān)督下開啟投標文件，進行評標。開標時，發(fā)現(xiàn)投標文件有下

列情形之一的，應做廢標處理：

1、投標文件未按要求密封的；

2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；

3、投標人名稱、資質(zhì)證明原件與原資格預審時不一致的；

4、投標文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無法辨認

的；

5、其他未滿足招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件的。

（二）單位主管領(lǐng)導及相關(guān)專家組成評標小組，根據(jù)招標文件

規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比較，招標

文件中沒有規(guī)定的標準和方法不得作為評標的依據(jù)。

（三）評標小組在評標時，出現(xiàn)以下情形之一的，應做廢標處

理:

1、投標人以他人名義投標、串通投標或以行賄手段謀取中標

的；

2、投標人資格條件不符合國家規(guī)定和招標文件要求的；

3、投標人對明顯低報價不能合理說明或不能提供相關(guān)證明材

料，認定其競標價低于成本報價的；

4、其他應做廢標處理的。

（四）評標小組完成評標后，應當按要求填寫《評標意見備案

表》，由評標人員對評審結(jié)果署名，并簽署個人意見。

（五）評標小組依據(jù)招標文件授權(quán)，按確定第一中標人和順序

備選中標人；如評標小組未經(jīng)授權(quán)，則由評標小組提交中標候選人

名單，經(jīng)工程項目領(lǐng)導委員會采取記名投票方式定標。

（六）確認中標后，應按規(guī)定向中標人發(fā)放中標通知，并將中

標情況通知所有投標人。單位主管負責人在中標通知書發(fā)出之日起

30日內(nèi)，依照招標文件和投標文件訂立書面合同。

（七）招標活動中方形成的文件材料，應交檔案管理員負責備

案管理。

第六章資金控制與工程實施

第十六條工程進度款支付

（一）進度款支付方式：

1、按月支付：指單位依據(jù)工程進度，按月向承包商支付工程進

度款;

2、分段支付：指單位與承包商約定工程進度，劃分不同階段并

按各階段工程進展情況，向承包商支付工程進度款；

3、雙方約定的其他支付方式。

（二）工程進度款支付方式由單位在與承包方在預先簽訂的合

同中進行明確約定，一旦約定，嚴禁在實施過程中采用其他方式進

行款項支付。

（三）進度款支付程序：

1、由承包商報送工程進度款支付申請表，并附工程量完成情況

說明、工程價款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；

2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查

本次結(jié)算已完成工程的進度、質(zhì)量、工程量、單價及價款，核實抵

扣預付款、代扣款以及提留質(zhì)量保證金，并在工程進度款支付申請

表上簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項；

3、工程項目管理辦公室對已完成工程量進度是否屬實、測算是

否準確、工程質(zhì)量是否達到合格要求、是否存在進度價款超付情況

等內(nèi)容進行復核，并在工程進度款支付申請表上簽署復核意見，報

工程項目領(lǐng)導小組審批；

4、工程項目領(lǐng)導小組審批通過后，由承包商提供有效稅務發(fā)

票；出納人員進一步核術(shù)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號等

方面內(nèi)容，及時辦理進度款支付，并進行臺賬登記；

5、進度款支付手續(xù)辦理完畢后，應將當期結(jié)算資料及時反饋給

承包商、建立單位、工程項目管理辦公室、工程項目領(lǐng)導小組，并

留存作為會計憑證或備查；

（四）、工程項目施工中，承包商對工程管理辦公室和監(jiān)理部

門發(fā)出的工程整改通知不及時整改到位的，將停撥該項目的工程序

時進度款；

（五）、如有新增項目，應與施工單位簽訂新增項目合同作為

再次付款的依據(jù)；

（六）、工程進度款支付一律通過銀行進行雙方賬戶之間的劃

轉(zhuǎn)，不得采用現(xiàn)金支付；

（七）、承包商賬號一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變

更收款單位、開戶銀行及賬號，應出具蓋有其法人金章、法定代表

人簽字的書面申請，并經(jīng)工程項目管理辦公室認可后，交出納人員

進行更改；

（八）、單位相關(guān)工作人員應嚴格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進

度款支付工作，若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個人謀取不正當利

益的，應給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十七條工程項目變更

（一）前期審批階段設計變更：

工程項目開工前，工程項目管理辦公室應組織設計、監(jiān)理、施

工等單位再次對設計概算、施工圖等內(nèi)容進行復核，辦理一次性設

計變更；

（二）項目建設期間工程變更：

1、單位工程項目變更的，應嚴格按照以下程序進行：

（1）由設計、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提

出工程項目變更申請，詳細說明變更理由及預算增加的費用；

（2）設計、施工、監(jiān)理等單位對工程項目變更進行內(nèi)部審查核

實，必要時邀請有關(guān)專家進行論證。取得一致意見后，由設計、施

工、監(jiān)理等單位負責人在變更聯(lián)系單上簽字確認；

3、監(jiān)理單位對計劃進行審查、修改，工程項目領(lǐng)導小組或上級

主管單位對計劃進行審批。

（三）建立進度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過程中

承擔的進度控制職責，明確各自的進度控制目標：

1、施工單位、監(jiān)理單位應根據(jù)施工進度情況，定期報告施工進

度；

2、單位工程項目管理辦公室負責人會同上級主管單位、監(jiān)理單

位等相關(guān)人員共同進行工程項目進度的檢查，并評估實際項目進度

與計劃項目進度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應分析偏差的原因，并制

定糾正偏差的措施，責成施工單位予以落實。

第七章工程竣工決算與驗收

第十八條工程竣工決算管理

（一）工程竣工決算工作程序：

1、工程完工后，施工單位應根據(jù)國家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣

工結(jié)算；經(jīng)項目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報單位辦公室審核;

2、單位辦公室組織相關(guān)部門或人員對竣工結(jié)算進行初審；如重

大工程項目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質(zhì)的工程造價

咨詢單位進行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價審核報

告；

3、單位辦公室對竣工結(jié)算審查工作完成后，應及時向主管部

門、財政部門申請進行工程結(jié)算復審工作；

4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門、財政部門復查并出具審查意見

后，單位辦公室依據(jù)審查意見及時調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編

制工程竣工財務決算（初稿），報當?shù)貙徲嫴块T進行審計；

5、審計部門出具工程竣工決算審計意見后，單位辦公室依據(jù)竣

工決算審計意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財務賬目，重新編制工程竣工

決算。

（二）單位辦公室對竣工結(jié)算初審過程中，若需要補充有關(guān)資

料的，一般應在3日內(nèi)書面提出并及時通知施工單位，施工單位送

達后書面確認，并在7日內(nèi)將有關(guān)資料補充完整。

（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進行的初審工作，項目主管

負責人及相關(guān)專業(yè)管理人員應積極配合。

（四）單位與施工單位簽訂建設工程合同時應對竣工結(jié)算的審

核時間進行約定（對審核意見有異議的除外）。

第十九條工程竣工決算審計

（一）工程項目財務竣工決算報表審計的主要內(nèi)容:

1、財務竣工決算編制的真實性、準確性、完整性；

2、財務竣工決算報表所列各項資產(chǎn)的真實性、完整性以及資產(chǎn)

計劃的合規(guī)性；

3、完工項目的債權(quán)債務清收清理的及時性，暫時無法清收清理

的債權(quán)債務是否取得對方書面簽認，有無壞賬，有無虛列債權(quán)債務

的情況，有無未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；

4、項目損益的核算是否符合會計相關(guān)規(guī)定；

5、有無未列入財務竣工決算的遺留事項等。

（二）工程項目施工合同完成情況審計的主要內(nèi)容：

1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；

2、合同內(nèi)及合同外項目工程價款的結(jié)算情況；

3、工程項目的索賠、補償、變更合同情況等。

（三）工程項目對分包單位結(jié)算情況審計的主要內(nèi)容：

1、分包單位的資質(zhì)；

2、分包合同的簽訂情況；

3、分包工程量及分包價格情況；

4、工程項目價款支付情況等。

（四）成本預算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計的

主要內(nèi)容：

1、工程項目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；

2、工程項目人力資源的配備及人工費的支出情況；

3、工程項目所需材料的管理和使用情況；

4、工程項目所需設備的投入使用情況；

5工程項目管理費用的支出情況等。

（五）稅費繳納情況審計的主要內(nèi)容：

1、應繳納的各項稅金及附加是否足額繳納；

2、依據(jù)規(guī)定應上交的各項費用是否足額計提上交。

（六）其他項目的審計內(nèi)容依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條工程竣工驗收管理

（一）竣工驗收依據(jù)：

1、國家相關(guān)法律、法規(guī)、文件；

2、項目實施過程中的有關(guān)合同和招投標文件；

3、經(jīng)上級主管部門批準的設計方案、施工圖紙及其說明書、設

備技術(shù)說明書、圖紙會審記錄、設計修改簽證和技術(shù)核定單；

4、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗收規(guī)范；

5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件；

6、引進技術(shù)或進口成套設備的項目，還應按照簽訂的合同和國

外提供的設計文件等資料進行驗收。

（二）竣工驗收實施

1、工程項目的竣工驗收應具備以下條件：

（1）完成工程設計和合同約定的各項內(nèi)容；

（2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備的質(zhì)檢證

明和進場試驗報告;

(4)有勘察、設計、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合

格文件；

(5)有施工單位簽署的工程保修書。

(三)工程項目竣工驗收程序：

1、施工單位對照驗收基本要求進行自查自驗，合格后向主管部

門或同級政府部門提出竣工驗收申請；

2、主管部門或同級政府部門組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)

理單位、勘察單位、設計單位等共同參與，完成工程項目竣工驗收

檢查；

3、形成竣工驗收意見，提交竣工驗收報告；若驗收過程中發(fā)現(xiàn)

嚴重問題，達不到驗收保準，應責令施工單位即刻進行整改，并宣

布本次驗收無效，待重新確定時間組織竣工驗收；

4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗收情況報告分別報送主管部門

進行審批。

(四)驗收標準：

1、未實施竣工決算審計的工程項目，原則上不得辦理竣工驗收

手續(xù)；

2、工程項目竣工驗收評定分為“合格”“不合格”兩個等級。

其中“合格”指達到工程項目內(nèi)容要求；“不合格”指工程項目沒

能未達到設計要求。具體評定標準依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本制度日黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院內(nèi)部控制工作小

組負責解釋和修訂。

第二十二條本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院內(nèi)部控制工作小

組批準后實施。

附件1.基建工程監(jiān)理制度

附件2.基建工程設計管理制度

附件3.基建工程質(zhì)量管理制度

附件4.基建工程驗收管理制度

附件5.基建工程項目計劃管理制度

附件6.基建工程預決算制度

附件1

基建工程監(jiān)理制度

一、根據(jù)《建筑法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定：通過招標委托

具有相應資質(zhì)等級的工程監(jiān)理企業(yè)承擔工程項目的管理工作，在授

權(quán)范圍內(nèi)對承建單位的建設行為進行監(jiān)控的專業(yè)化服務活動。

二、工程監(jiān)理應依據(jù)工程建設文件有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)

范，建立監(jiān)理合同和有關(guān)的建設工程合同。按照《建設工程監(jiān)理規(guī)

范》要求，遵循“公正、獨立、自主”原則，開展監(jiān)理活動。

三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設工程的投資、工期和質(zhì)量，

進行建設工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位的工作關(guān)系。

四、總務處負責和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要

求監(jiān)理單位組建項目監(jiān)理組織機構(gòu)，及時進駐施工現(xiàn)場，制定建設

工程監(jiān)理程序，積極有效開展工作。

五、總務處主持定期的工程例會，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)

理人員、施工單位項目經(jīng)理、安質(zhì)員及其他相關(guān)人員和其他單位相

關(guān)人員參加，對上次會議存在問題的解決方案和紀要的執(zhí)行情況進

行檢查，了解工程進度情況、對目前工期預測、施工單位人力設備

情況、有關(guān)各種技術(shù)問題及工程款的支付等工作給予了解。

六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時向?qū)W院提交監(jiān)理工作總

結(jié)，說明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務完成情況的評估，清理

一應借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結(jié)的說明。

附件2

基建工程設計管理制度

一、學院總體規(guī)劃應本著既符合學院的長遠發(fā)展需要，又

能夠充分利用土地資源的原則，由總務處提出初步方案，經(jīng)院長辦

公會會議批準后報上級有關(guān)部門審批；

二、單體工程設計，先由使用單位提出對建筑工程使用功能的

要求，由總務處編制設計任務書和設計方案，經(jīng)院長辦公會會議批

準后送設計單位（由總務處會同有關(guān)部門從信譽良好的設計單位中選

定）進行施工圖設計；

三、總體規(guī)劃和單體設計費用由總務處、紀委、財務處根據(jù)國

家有關(guān)規(guī)定與設計單位共同確定；

四、工程設計包括采、掘工作面施工圖設計、供電系統(tǒng)設計、

運輸系統(tǒng)設計、通風系統(tǒng)設計、防滅火系統(tǒng)設計、安全監(jiān)測系統(tǒng)設

計、供排水系統(tǒng)設計、探放水設計等。

附件3

基建工程質(zhì)量管理制度

工程質(zhì)量是基本建設的生命，是工程建設的核心，提高

工程質(zhì)量、降低建設成本、最大限度滿足建設單位的需要，是基建

項目管理的根本目的。因此，要加強對基建工程的管理，尤其是工

程質(zhì)量的管理。

一、工程項目開工前，總務處應向市建筑質(zhì)量監(jiān)督管理部門報

請質(zhì)量監(jiān)督，并辦理相關(guān)手續(xù)；

二、工程階段性驗收（如基礎驗收和主體驗收）以及工程竣工

驗收，由學院、施工單位、勘查單位、設計單位、上級建筑質(zhì)量監(jiān)

督部門共同組織進行；

三、工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由總務處駐工地

代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗收規(guī)范組織實施。特別是分部、

分項工程（如鋼筋、混凝土等）及關(guān)鍵部位（如梁柱節(jié)點、箍筋加

密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進行有側(cè)重的重點檢查，以確保工

程質(zhì)量；

四、工程質(zhì)量檢驗依據(jù)：國家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗評標準，

上級部門制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督制度，有效的設計文件（施工圖和

設計變更）；工程設備廠家提供的設備圖紙、技術(shù)說明、技術(shù)標準

和要求，經(jīng)過批準的施工組織設計和各專業(yè)施工技術(shù)方案、作業(yè)指

導書（技術(shù)交底）和監(jiān)理公司的監(jiān)理計劃。

附件4

基建工程驗收管理制度

一、隱蔽工程的檢查和驗收

1、隱蔽工程是指那些在施工過程中將被其他分項工程隱蔽的分

項工程或分部工程。其是否符合質(zhì)量要求，隱蔽后將無法再進行檢

查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗報或驗報不合格的，不

得進行下道工序施工。

2、隱蔽工程的驗收應依據(jù)施工圖紙、設計說明、地勘報告、施

工質(zhì)量驗收規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝標準、施工物質(zhì)的出廠

合格證明（根據(jù)復檢報告）以及與此相關(guān)的分項工程的質(zhì)量檢評記

錄進行。

3、隱蔽工程的檢查與驗收，由項目技術(shù)負責人組織并要求設計

單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專業(yè)工長、質(zhì)檢員）、

院紀委、總務處、現(xiàn)場管理人員等人員參加，并會驗收意見。

二、預檢項目的檢查和驗收

1、預檢是指對下一道工序全過程的質(zhì)量有影響的項目，在施工

前進行預先檢查，以保證工程質(zhì)量，防止可能發(fā)生差錯造成重大質(zhì)

量事故。預檢不合格的不能進行下一道工序的施工。

2、預檢項目檢查與驗收的依據(jù)和進行方式可參照隱蔽工程的檢

查與驗收進行。

三、分部（分項）工程的檢查與驗收

1、本規(guī)定所提的分部（分項）工程檢查與驗收內(nèi)容是指：建設

項目的基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、主要設備系統(tǒng)與安裝工程、主要

的

裝飾工程以及相關(guān)的配套工程。

2、分部（分項）工程的檢查與驗收應依據(jù)工程圖紙、設計說

明、圖紙會審紀要、設計更改文件、《建筑工程施工質(zhì)量驗收標

準》GB50300—2001和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范、施工規(guī)范、施工工藝標

準及施工方案。

3、分部（分項）的驗收程序

（1）施工單位先進行自檢評定，并填寫分項工程質(zhì)量評定表和

施工報驗表，并將自評報告報請監(jiān)理單位組織驗收。

（2）監(jiān)理單位應對施工單位的自評報告進行復檢，并形成監(jiān)理

評價報告。

（3）監(jiān)理單位、施工單位、應整理完成與驗收相關(guān)的全部技術(shù)

資料。

（4）由學院主持召開有監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、地方

監(jiān)管部門參加的分部（分項）工程驗收會。

附件5

基建工程項目計劃管理制度

為加強學院建設計劃項目管理，規(guī)范項目建設工作，提高項目

管理水平，保證建設計劃順利實施，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)章制度，特制

定學院建設項目計劃管理制度。建設計劃以提高教育改革發(fā)展水平

為目標，以加強基礎建設、隊伍建設、完善內(nèi)部管理為保障，切實

加強內(nèi)涵建設，通過建設提高辦學質(zhì)量。

總務處根據(jù)學院的發(fā)展規(guī)劃，負責編制中、長期基本建設規(guī)

劃，經(jīng)院黨委會議批準后由后勤總司負責實施。

總務處根據(jù)學院中、長期基本建設規(guī)劃和基建工程的輕重緩

急，并根據(jù)學院資金情況編制學院年度基本建設規(guī)劃，報院長辦公

會會議審批后進行實施。

附件6

基建工程預決算

制度

一、預結(jié)算工作是基本建設管理的重要環(huán)節(jié)。為提高基建工程

效益，合理控制工程造價，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、預結(jié)算人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，全面了解基建工程施工

工程和實際情況。

三、因設計原因、技術(shù)原因或其他原因而發(fā)生的工程變更，由

設計單位簽發(fā)《工程變更通知單》。簽證前必須測算由此產(chǎn)生的造

價變化情況。所有簽證必須經(jīng)總務處會議研究通過，重大變更須經(jīng)

院領(lǐng)導或者院長辦公會研究批準。

四、為提高工程標準而提高工程造價時，應首先核準材料價格

并報處、院領(lǐng)導研究批準后再簽證。

五、嚴格按照圖紙施工，盡量減少工程變更，以降低工程造

價。

六、準確及時審核施工單位提交的工程預算或結(jié)算書。在保證

工程質(zhì)量的前提下，最大限度的降低工程造價。工程預算審核和結(jié)

算發(fā)生重大失誤時，追究責任人責任。

七、工程預算審核時，發(fā)生不負責任、盲目簽證或不按程序擅

自簽證者，經(jīng)核實按無效簽證處理，并追究責任人相應經(jīng)濟或法律

責任。

八、工程管理、預結(jié)算管理人員不得縱容甚至配合施工單位弄

虛作假、編造、涂改工程變更簽證和檢驗單證等，否則嚴肅處理。

九、簽訂和執(zhí)行《建設工程施工合同》由總務處和財務處共同

負責把關(guān)?？倓仗幹饕撠煿こ痰脑O計、組織、理、工期、技術(shù)、

材料、質(zhì)量及維修等事項；財務處主要負責工程的資金準備、工程

款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬和相關(guān)財務資料的審查把關(guān)。

十、我院《建設工程施工合同》必須簽蓋學院印章方可有效,

印章前由總務處和財務處、紀監(jiān)審辦公室共同審定，并分別簽字蓋

章后，報主管院長同意后由院辦院長辦公會會議審定。

十一、《建設工程施工合同》一式捌份（或六份），必須完全

一致，簽訂日期、簽約雙方法定代表人、委托代理人、開戶銀行、

賬號等必須填寫，并保證真實、合法、有效。

十二、工程中標單位名稱與所提供的銀行賬號所屬單位名稱不

相符時，我院有權(quán)拒絕付款。

十三、《建設工程施工合同》的簽訂和執(zhí)行過程中，給學院造

成損失和浪費的，屬工程管理、工程質(zhì)量、工程技術(shù)方面的，其責

任由工程項目管理辦公室負責；屬財務核算、結(jié)轉(zhuǎn)賬和財務審查方

面的，其責任由財務處負責，紀監(jiān)審辦公室負監(jiān)審責任。

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**項目管理制度

一、總則

為了規(guī)范完善現(xiàn)行制度、優(yōu)化流程管理，抓好項

目管理制度建設，建立長期有效的激勵體系和考核體

系，確保各項制度的建設與運行能符合項目管理的需

要。同時，也為了加強項目管理的覆蓋面和執(zhí)行力

度，更好的調(diào)動職工的工作積極性，提高其工作能

力，維護項目的管理體系健康運行。

文化的形成靠大家的行為，行為要靠制度來約

束。要通過一系列的辦法把我們的項目管理納入到一

個高效、快捷、有序的軌道中去，讓管理出效益，鍛

煉一支優(yōu)秀的管理團隊，做出好工程，做出精品工程

并提高綜合效益。結(jié)合近年來大民房地產(chǎn)開發(fā)有限責

任公司近幾年進行房地產(chǎn)開發(fā)的實際情況，制定本制

度。

二、部門、崗位職責

(-)項目經(jīng)理職責

1、全面負責建筑項目的管理和運作，確保制度和

流程有效執(zhí)行，項目計劃進度、質(zhì)量、安全和成本控

制，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2、參與項目初期的研究、方案選擇、技術(shù)論證，

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主持設計過程中結(jié)構(gòu)專業(yè)的方案優(yōu)化。

3、負責對施工單位的施工進度、質(zhì)量安全、消防

和監(jiān)理單位的監(jiān)理工作實施監(jiān)控。

4、負責組織施工過程的分階段驗收和竣工驗收，

竣工備案手續(xù)。

5、負責開發(fā)項目的成本控制，根據(jù)工程進度和工

作量完成情況撥付工程款，參與工程項目的竣工決算

工作。

6、負責銷售計劃的編制和執(zhí)行，參與銷售方案的

制定與落實，銷售隊伍的管理及業(yè)務指導。

（二）、項目經(jīng)理助理職責

1、在項目經(jīng)理領(lǐng)導下負責項目管理工作的布置、實

施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況，努力做好項目經(jīng)理

的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做好全面服

務。

2、協(xié)助項目經(jīng)理調(diào)查研究、了解項目經(jīng)營管理情況并

提出處理意見或建議，供項目經(jīng)理決策。

3、做好項目部會議或其他會議的組織工作，做好會議

決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

4、負責協(xié)助項目經(jīng)理與政府職能部門之間的接待、聯(lián)

系、協(xié)調(diào)工作。

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5、認真完成領(lǐng)導交代的其他任務。

（三）、項目營銷部職責

1、根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因

素，結(jié)合公司實際情況，負責制定市場調(diào)研計劃，確定

項目定位，并出具《市場調(diào)查報告》，以及《項目可行

性研究報告》。

2、負責該項目設計公司與營銷代理公司的選擇與

合同的簽訂。

3、負責監(jiān)督營銷代理公司的日常銷售工作。

4、負責該項目《營銷方案》的制定、實施、調(diào)整

和控制

5、負責該項目售樓處的選址，并參與售樓處裝修

設計方案。

6、根據(jù)項目進展情況，選定開盤日期，制定開盤

計劃，并組織協(xié)調(diào)開盤現(xiàn)場管理。

7、根據(jù)項目的地理環(huán)境、項目進展情況，制定銷

售價格，并在銷售過程中做好銷控工作。

（四）、項目工程部職責

1、工程部部門職責

工程部是工程項目唯一的施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、

組織協(xié)調(diào)機構(gòu)，其主要職能包括：

①、配合公司進行項目前期運作，設計規(guī)劃的

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論證與可行性分析。

②、負責工程開工前的準備及審查工作，成立

施工現(xiàn)場工程部，創(chuàng)造三平一通，保證工程按時開

工。

③、負責工程施工承包單位、施工分包單位、

監(jiān)理單位招標工作，及隨后的合同談判及草擬。

④、負責項目施工過程中質(zhì)量、進度、投資的

控制管理。

⑤、嚴格按照國家的施工規(guī)范指導施工；審查

施工單位的施工組織設計、協(xié)調(diào)施工進度，確保按時

完成任務；指導、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作。

⑥、組織工程竣工驗收及物業(yè)移交工作，負責

工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

⑦、協(xié)助物業(yè)公司負責移交竣工工程保修期的

外部聯(lián)系，并督促施工單位及時進行維修。

2、項目總工程師職責

①、對總經(jīng)理負責，貫徹總經(jīng)理辦公室會議決

議，執(zhí)行總經(jīng)理指令、決議。

②、控制**項目的設計質(zhì)量、進度和設計階的工

程成本，組織對重大工程的關(guān)鍵技術(shù)問題進行控制。

③、全面負責項目開發(fā)過程中的技術(shù)管理工作，

主持項目設計、圖紙會審工作。

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④、參與勘察、設計單位和施工單位的考察、招

標工作。

⑤、參與重要材料、設備的招標管理，負責對其

質(zhì)量進行驗收把關(guān)。

⑥、對項目的地質(zhì)勘查、規(guī)劃設計及施工圖設計

委托及合同的簽署，并將項目的市場定位及策劃要求轉(zhuǎn)化

為對設計單位的設計要求。

⑦、根據(jù)公司發(fā)展目標，從對開發(fā)項目的專業(yè)角

度全過程提出改進和完善意見，審核設計單位的設計結(jié)果

并提出設計優(yōu)化意見。

⑧、根據(jù)項目工程進度，依據(jù)施工合同內(nèi)容，達

到撥付款條件的施工企業(yè)進行審定核對。

3、總工程師助理職責

①、配合總工、項目主管工程師進行項目前期運作，

設計規(guī)劃的論證與可行性分析。

②、協(xié)助完成項目前期與規(guī)劃局、住建局手續(xù)審批工

作。

③、負責工程開工前的準備及審查工作，成立現(xiàn)場項

目部，保證工程按時開工。

④、組織圖紙會審、技術(shù)交底工作，負責施工過程中

設計、施工變更的確認，工程建設技術(shù)指導工作。

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⑤、根據(jù)項目總體情況，制定年度工作目標計劃、季

度工作目標計劃、月度工作目標計劃。并將工作目標計

劃進行分解，落實到項目工程的工作上。

⑥、負責項目施工過程中現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、進度

管理及文明施工工作，確保項目目標的實現(xiàn)。

⑦、負責對設計院、施工承包單位、施工分包

單位、監(jiān)理單位及各單位之間的協(xié)調(diào)工作。

⑧、根捱項目工程進度，依據(jù)施工合同內(nèi)容，

對達到撥付款條件的施工企業(yè)進行審定核對。

4、項目部主管工程師職責

①、對總工程師負責，根據(jù)總工程師的委托，具體執(zhí)

行專業(yè)技術(shù)管理工作，在技術(shù)業(yè)務上接受總工程師的領(lǐng)

導。

②、協(xié)助總工程師建立、健全項目各項技術(shù)管理制

度，監(jiān)督實施情況，切實落實技術(shù)責任制度；參與制定

相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量方針、目標，并監(jiān)督實施情況。

③、協(xié)助總工程師組織工程重大技術(shù)問題和重大設計

變更的技術(shù)研討和審查，負責組織并參加設計聯(lián)絡會

議。

④、做好工程施工技術(shù)、工程進度、主要技術(shù)問題、

質(zhì)量安全問題等情況收集工作，并及時向總工程師匯

報；參與工程招標工作。

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⑤、參與工程質(zhì)量、安全事故、事件的技術(shù)調(diào)查分

析、評審、處置，編寫調(diào)查報告。

⑥、負責項目的勘察設計工作管理，對相關(guān)專工程項

目的設計進度、質(zhì)量把關(guān)；并協(xié)助總工程師組織、參與

新技術(shù)、新工藝、新材料和新設備的鑒定工作。

⑦、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

5、技術(shù)員職責

①、獨立完成本專業(yè)范圍內(nèi)各項技術(shù)工作及對外調(diào)配

工作。

②、樹立市場意識觀念，對本專業(yè)相關(guān)市場信息及發(fā)

展趨勢要隨時進行調(diào)研工作，并定期提供有經(jīng)濟價值的

報告，為決策者提供有價值的決策依據(jù)。

③、參加圖紙會審和技術(shù)交底，全面掌握設計意圖，

作好記錄并及時與總工和設計院溝通解決工程中出現(xiàn)的

設計問題。

④、對施工單位編制的施工組織設計和施工方案進行

審查。

⑤、按工程進度，對業(yè)內(nèi)資料及時進行檢查認證；隨

時監(jiān)督施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，配合監(jiān)理進行分

部分項質(zhì)量檢查和評定；對施工單位粗制濫造、野蠻施

工造成質(zhì)量低劣或重大質(zhì)量事故，立即向上級通報，并

有權(quán)提出停工、返工減少損失。

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⑥、工程驗收后，配合物業(yè)管理公司做好交接手續(xù)，

對物業(yè)提出的問題作出處理。

6、預算員職責

①、定期進行市場調(diào)查，掌握建筑材料市場價格的變

化并及時反饋信息。

②、負責編制工程的本專業(yè)部分標底，為招標工作提

供經(jīng)濟部分的技術(shù)支持。

③、負責編制新開發(fā)項目本專業(yè)部分總概算和施工圖

預算；負責審核施工耽誤上報的工程形象進度統(tǒng)計月報

表，為撥付工程款進度款提供依據(jù)。

④、參加圖紙會審和技術(shù)交底，負責審核施工單位編

報的本專業(yè)部分工程預算和材料計劃。

⑤、參加工程竣工驗收，負責審核工程結(jié)（決）算；

并配合財務部年終結(jié)（決）算和材料盤點。

⑥、負責編制項目竣工決算后總建安費用一覽表工作

并分析工程造價經(jīng)濟指標。

⑦、完成領(lǐng)導交辦的其它任務。

7、安全員職責

①、認真貫徹執(zhí)行《建筑法》和有關(guān)的建筑工程

安全生產(chǎn)法令、法規(guī)，堅持“安全第一。預防為主”的

方針，具體落實上級公司的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

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②、參與HSE計劃及各項施組措施方案的編制

（安全相關(guān)內(nèi)容），有權(quán)行使安全一票否決制。

③、配合有關(guān)部門做好對施工人員的三級安全教

育、節(jié)假口的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓

取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。

④、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時處

觀工現(xiàn)場安全隱患，簽發(fā)限時整改通知單。

⑤、監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章

作業(yè)，嚴格安全紀律，當安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時，有權(quán)制

止冒險作業(yè)。

⑥、組織、參與安全技術(shù)交底，對施工全過程的

安全實施控制，并做好記錄；掌握安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故苗

子并及時采取預防措施，組織班組開展安全活動，提供安

全技術(shù)咨詢。

⑦、檢查勞動保護用品的質(zhì)量，反饋使用信息，

對進入現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部

門進行驗收檢查工作。

⑧、貫徹安全保證體系中的各項安全技術(shù)措施，

組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收；協(xié)助上

級部門的安全檢查，如實匯報工程項目或生產(chǎn)中的安全狀

況；負責一般事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，協(xié)助處

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理重大工傷事故、機械事故，并參與制訂糾正和預防措

施，防止事故再發(fā)生；

⑨、參與對施工班組和分包單位的安全技術(shù)交底、

教育工作，負責對分包單位在施工過程中的安全連續(xù)監(jiān)

控，并作好監(jiān)控記錄；參與協(xié)助對項目存在隱患的安全設

施、過程和行為進行控制，參與制定糾正和預防措施，并

驗證糾正預防措施。

8、保管員職責

①、負責材料物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，，配

合采購員對進場貨物必須嚴格根據(jù)已審批的材料采購單按

質(zhì)、按量驗收，核實后組織施工單位相關(guān)人員卸貨，并根

據(jù)發(fā)貨清單的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金

額進行核準，并在貨物上標明進貨日期。

②、對不符合質(zhì)量要求的，上報上級主管部門，

嚴格把好質(zhì)量關(guān)；驗收后的物資，必須按類別固定位置堆

放，做到整齊、整潔。

③、物品出庫或入倉要及時編制出庫單或入庫

單，隨時查核，做到入單及時，貨物驗收合格及時將單據(jù)

交與供應商，做到當日單據(jù)當日清理。

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④、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊

全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，

一律拒發(fā)。

⑤、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存

數(shù)報財務主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作。

⑥、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉

庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患，保證庫存物資

完好無損。

⑦、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)

現(xiàn)情況及時向上級匯報，離崗時應檢查門窗是否鎖好，所

有開關(guān)是否關(guān)好。

⑧、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買

物資。

9、材料員崗位職責

①、熟悉掌握工程情況、施工進度，結(jié)合工程施工條

件，認真按照項目部提供的材料用量計劃及時組織材料進

場。

②、嚴把進購材料質(zhì)量關(guān)，嚴禁進購不合格、質(zhì)次價

高、冒牌偽劣的材料。如負責進購的材料不合格，追究其

主要責任。

③、負責材料信息的提供，隨時進行市場信息調(diào)查、收

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集、整理、反饋，力爭為公司提供有用數(shù)據(jù)。

④、做好材料選購工作，尤其在質(zhì)、價、數(shù)等方

面，一定要“貨比三家”，確保經(jīng)濟實用；嚴禁在采購過

程中故意抬高單價，以次充好徇私舞弊收受回扣。

⑤、辦理進購手續(xù)要明確品名類別，精確單位數(shù)量以及

單價，簽字、印章必須真實規(guī)范，金額大小寫要相符。

⑥、保質(zhì)保量及時準確的保證材料供應。接到總經(jīng)理批

準的材料計劃單，若發(fā)現(xiàn)所規(guī)定供應時間不能按時完成

時，須提前向項目經(jīng)理聲明，否責造成項目部停工滯料損

失，應承擔主要責任。

⑦、凡賒購材料應為材料經(jīng)銷商出具我公司《取料

單》，《取料單》要有購料人和經(jīng)銷商的簽字，并將收據(jù)

交材料經(jīng)銷商；賒購材料交回項目部后，經(jīng)收料保管員查

驗在《取料單》記帳聯(lián)和存根聯(lián)上簽收，并將記賬聯(lián)交收

料保管員，將存根聯(lián)自留，以備日后查閱。

⑧、凡現(xiàn)金購進的材料，每月月底前必須整理票據(jù)報

賬；凡賒購材料，應及時通知材料經(jīng)銷商每月月底前到公

司財務掛賬。

⑨、進購、供應材料發(fā)生的運輸、裝卸費用，應為承

運人出具公司的《運費證明單》，并且要有承運人、收料

人、經(jīng)手人的簽字。

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⑩、參與項目部質(zhì)量事故的處理工作，分析總結(jié)事故

原因，以便提高材料認知水平。

10、資料員崗位職責

①、負責管理施工現(xiàn)場的各種文件、資料、設計圖紙等，

建立項目施工圖紙和設計變更的工程檔案。

②、負責及時處理工程往來的報告、函件，并按工程項

目與類別進行整理歸檔、列清目錄；對資料、文件往來做

好編號登記，經(jīng)項目經(jīng)理閱批后歸檔。

③、收集建筑材料與設備的資料。

④、負責工程部檔案歸類管理，認真做好合同編號、歸

檔、分發(fā)，統(tǒng)計工程付款情況。

⑤、負責工程部工程預算、決算、結(jié)算、工程量計算清單

等資料，以及招投標檔案、技術(shù)、經(jīng)濟方面的簽證資料的

保管。

⑥、對部門電子文檔進行重點備案，避免出現(xiàn)因計算機

問題造成重要文檔丟失。

⑦、責編制施工技術(shù)資料，在施工中對材料報驗、隱蔽

工程報驗、隱蔽工程驗收記錄、分部分項工程報驗、分部

分項工程驗收記錄、自檢記錄及現(xiàn)場會議紀要的編制和存

檔工作，確保資料的真實性、完整性和有效性。

⑧、各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時及時向

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領(lǐng)導匯報。

⑨、負責定期清理工程檔案。

⑩、按建筑主管部門和城建檔案館的有關(guān)規(guī)定，收

集、檢查、核對建設工程竣工資料；會同公司其他部門將

項目立項依據(jù)性批文、批復、合同、竣工驗收文件、現(xiàn)場

聲像等檔案資料進行匯總整理。

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工程項目管理制度：

一、現(xiàn)場管理會議制度

為了加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項目管理各部門各崗

位間的工作關(guān)系，特制定本制度。工程項目管理會議分為

周例會、專題會、月例會。會議由項目經(jīng)理主持。

1周例會：

①、參加人員：公司主管副總、工程項目管理有關(guān)

領(lǐng)導，各部門經(jīng)理、專業(yè)工程師及有關(guān)人員；

②、會議時間：每周一次，周六上午9：00時；

③、會議內(nèi)容：

A、對本周工作進行總結(jié)，綜合評價；

B、對存在問題提出解決的措施辦法，落實責任；

C、確定下周工作目標，安排下周工作計劃。

2^專題會議：

①、參加人員：由項目經(jīng)理根據(jù)會議內(nèi)容安排確定；

②、會議時間：根據(jù)工作需要確定；

③、會議內(nèi)容：工程項目建設過程中各種需要及時專

門研究、協(xié)調(diào)解決的問題。

3、月例會：

①、參加人員：工程項目管理有關(guān)領(lǐng)導及全體員工；

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②、會議時間：每月最后一個工作日；

③、會議內(nèi)容：

A、對本月工程施工及其它工作情況進行綜合評

價，對存在問題提出解決辦法，并落實責任；

B、確定下月工作目標，安排下月工作計劃及提交施

工進度計劃圖。

4、會議要求：

①、與會人員應按時參加，不得無故缺席；

②、應做好會議記錄形成會議紀要，并送有關(guān)領(lǐng)導、

部門和有關(guān)人員。

二、施工質(zhì)量管理辦法

(-)見證取樣送樣

取樣是按有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范的規(guī)定。從檢驗(測)

對象中抽取試驗品的過程：送樣是指取樣后好試樣《現(xiàn)場

移交經(jīng)有檢測資格的單位承檢的全過程》；取樣和送樣是

工程質(zhì)量檢測的首要環(huán)節(jié)，其真實性和代表性直接影響檢

測數(shù)據(jù)的公正性。

1、取樣員必須具有有效的取樣證。

2、每批材料到場后及時在監(jiān)理的見證下按規(guī)范要求取

樣。

3、碎或砂漿試塊的制作在監(jiān)理的見證下隨機取樣。

4、取好的樣品在監(jiān)理的陪同時及時送至有檢測資格的單

位進行檢測，獲得合格的數(shù)據(jù)報告后通知現(xiàn)場使用。

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5、未經(jīng)取樣合格的鋼材、水泥、焊接件等一律不得使用

于工程上。

6、見證取樣的材料經(jīng)檢測合格后，應報監(jiān)理工程師認

定，在監(jiān)理工程師簽字同意后方可使用。

（二）工程測量、放線、驗線和沉降觀察管理

1、建筑物定位放線和高程的引進；1）建筑物位置線2）現(xiàn)

場標準水準點3）坐標點法。定位放線和高程的引進是

十分重要的工作，做不好將給工程帶來不可彌補的缺

陷；因此在班組自檢合格的基礎上對基坐標必須進行

復測，有技術(shù)員組織實施。

2、樓層放線：1）效核各樓層墻柱軸線、邊線、門窗門洞

位置線。2）樓層放線應分層、分施工段、分施工部位

進行預檢，并填寫樓層測量記錄。

3、對建筑物的軸線、控制線“邊線等幾何尺寸進行的復

驗的工作叫施工驗線。施工驗線是一項非常重要的工

作，對工程能夠正常的、有序的、合理的施工提供了

保證。

4、凡有設計要求的都要做沉降記錄：1）建筑物和構(gòu)筑物

沉降觀測2）觀測點的位置3）承重磚墻各觀測點的位置

4）框架式結(jié)構(gòu)建筑物各觀測點的設置5）沉降觀測使用

儀器6）水準測量方法7）沉降觀測的次數(shù)和時間8）建

筑物的裂縫觀測9）沉降觀測資料。

（三）技術(shù)交底

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1、一般措施由項目技術(shù)負責人編制，企業(yè)技術(shù)科審批。

2、重要、特殊部位、工藝復雜、高級裝飾、“思新”項

目由公司技術(shù)科參與編制，公司總工程師審批。

3、措施的編制內(nèi)容、方法、質(zhì)量要求要有針對性，注重

實用性和經(jīng)濟效益，圖文并茂，不得采用通用措施。

4、須先交底后干活，做到一事一交底，一道工序一交

底，并按規(guī)定有完整的交底記錄，交底記錄和措施一

定要按檔案編制要求分開。

5、現(xiàn)場交底除了書面交底外，還應有實做交底，并且應

要跟蹤檢查交底質(zhì)量。

（四）計量管理

1、單位計量員負責本處所有計量器材的鑒定、督促及管

理工作；

2、現(xiàn)場計量器具必須確定專人保管、專人使用。他人不

得隨意動用，以免造成人為損壞；

3、損壞的計量器必須及時申報修理調(diào)換，不得帶病工

作；

4、計量器具要定期進行校對、鑒定；嚴禁使用未經(jīng)校對

過的量具；

5、計量器具未經(jīng)領(lǐng)導許可不得擅自轉(zhuǎn)借；

6、計量工具要建立臺帳。

（五）質(zhì)量文件記錄管理

為確保質(zhì)量體系能有效運行，對文件記錄、管理能做出有

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效反應制定如下制度：

1、文件按要求進行分類并編號：1）質(zhì)量體系文件2）

項目質(zhì)量計劃3）技術(shù)文件4）外部文件5）來自顧

客的文件6）合同文件。

2、文件的編寫和審批：在工程施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)

性文件由工地技術(shù)負責人編寫、報請公司總工批

準。

3、文件的發(fā)放：由資料員填寫文件發(fā)放審領(lǐng)審批表，

經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導同意，按發(fā)放范圍發(fā)放（工程

隊轉(zhuǎn)發(fā)公司文件時只需按要求發(fā)放即可不填審領(lǐng)審

批表）。

4、文件的領(lǐng)用需在“文件發(fā)放登記表”簽名領(lǐng)取。

5、工程隊資料員填寫好收文登記表，將收到的各類文

件進行登記和編號。

6、文件的變更，文件需要更改時，應文件更改人書面

說明更改的原因。

7、文件的換版和作廢：文件經(jīng)多次修改或大幅度修改

進行換版或作廢，資料員按“文件發(fā)放登記表”收

回作廢文件統(tǒng)一銷毀。

8、文件的管理：1）臨時借閱的文件，需經(jīng)文件管理部

門負責人同意，資料員填好借閱登記“原版文件不

得外借”2）資料員每季度全面檢查各類在用文件的

有效性，核查各使用者手中的文件，及時收回公司

調(diào)職人員手中的有關(guān)文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做

好記錄。

（六）施工過程和已完工的成品保護

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1、應加強成品保護工作，制定具體的成品保護措施，

工序交接時，應對上一道工序成品進行檢查成品是

否完好。若在下一道施工中損壞上一道工序成品，

則由下一道工序無條件修復。

2、加強現(xiàn)場保安工作、非施工人員不許進入現(xiàn)場，以

防人為有意破壞。

3、I級成品保護必須在施工計劃中作出安排、消除一切

不利于成品保護的因素措施，在實施中應定期檢

查，修正和完善，確保零的缺陷。

4、土建人員在施工過程中對安裝預留（埋）的管線、

孔洞應加以保護，嚴禁人為地堵埋等野蠻行為發(fā)

生，否則給予500-1000的罰款。

5、項目負責人對土建、安裝要經(jīng)常協(xié)調(diào)，在作業(yè)時對

成品采取相應保護措施。

6、因需要在室內(nèi)，外局部進一步進行清掃，除污或進

行其他項目作業(yè)時，不得產(chǎn)生可觀性粉塵、煙霧、

水漬、液痕。不得損及裝飾面和固定設備設施。

7、進入現(xiàn)場內(nèi)部人員的機具材料應按指定區(qū)域停放，

嚴禁隨墻（建筑物）順靠和停放，以免損壞裝飾

面。

8、材料構(gòu)件（包括施工機具）搬運應輕拿輕放，嚴禁

碰撞裝飾面和固定設備。

（七）隱蔽工程驗收

單位工程的隱蔽工程驗收，是保證工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的

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重要手段，為健全和符合標準、規(guī)范管理，特制定本制

度：

1、隱蔽工程劃分必須符合國家標準、規(guī)范要求，前一

道工序沒進行驗收，后一道工序嚴禁施工。

2、隱蔽工程驗收必須有三方參加（建設單位、監(jiān)理單

位、施工單位）驗收，重要工序部位必須有設計單

位、勘察等單位參加驗收，驗收符合要求后方可進

入下道工序施工。

3、應完整保存隱檢驗收記錄，以備驗收和備案檢查。

（A）質(zhì)量否決制度

1、不合格的標識和隔離，凡自行采購或業(yè)主提供或委

托加工的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格時，檢

驗、試驗人員會同材料保管員對不合格品做出標

識，采取封存或隔離措施，防止誤用，同時對不合

格的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、批號，涉及的范

圍和數(shù)量等情況作出記錄，并報告材料員和分管領(lǐng)

導。

2、不合格品的處置，進貨不合格品一般做拒收、退貨

處理，材料員和施工員做好記錄和標識。

3、操作過程不合格品的控制；操作者在發(fā)現(xiàn)不合格品

時，應立即返修至合格，不能返修或返修困難以及

構(gòu)成質(zhì)量事故的，應立即由組長向質(zhì)檢員或施工員

匯報，停止本工序施工，作好標識等候處理，在未

作出處置決定前不得進行下道工序施工。

4、事故處理后，應以書面形式或報告質(zhì)量事故的分析

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和處理情況。

（九）樣板引路制度

1、施工全過程實行“樣板操作法”。

2、施工前向操作者進行技術(shù)交底，使其明確質(zhì)量等級

標準。

3、主體施工首層為樣板達標層，首層完工后，經(jīng)項目

經(jīng)理、技術(shù)員驗核達標后方可進行二層以上施工。

4、外裝飾先做樣板墻，經(jīng)技術(shù)負責人和質(zhì)檢人員認定

符合預定質(zhì)量標準后，方可進行全面施工。

5、內(nèi)裝飾飾先做樣板間或樣板單元，經(jīng)檢查達標后，

方可進行大面積施工。

6、暖衛(wèi)、電氣工程先做樣板活（樣板件），達標后按

照樣板施工。

7、優(yōu)良以上質(zhì)量等級的樣板，須經(jīng)企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部門

認定后方可施工。

（十）加強工序質(zhì)量控制、實行質(zhì)量三檢制

1、工程質(zhì)量檢查施工班組做到天天檢，專職質(zhì)檢員做

到項項檢，公司質(zhì)量科做到棟棟檢。

2、施工操作者應對自身的操作質(zhì)量負責，對當日完工

的產(chǎn)品進行自檢,施工班組對當日完成的項目互檢,

并認真填寫自檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，確保質(zhì)

量。

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3、上道工序完工后,由項目經(jīng)理組織工序間交接檢驗,

驗收合格后上報監(jiān)理驗收，監(jiān)理簽字認定合格，方

可進行下道工序施工。

4、分項工程完工后，由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員參加,

進行分項工程檢查評定，質(zhì)檢員核定質(zhì)量等級。并

上報監(jiān)理驗收，監(jiān)理簽字認定合格后生效。

（H^一）質(zhì)量檢查、驗收、評定、核定制度

1、嚴格按照國家質(zhì)量驗收標準及驗收規(guī)范規(guī)定進行質(zhì)

量驗收評定。

2、分項工程質(zhì)量應在班組自檢的基礎上，由項目經(jīng)理

組織、技術(shù)人員、班組自檢員參加進行評定，專職

質(zhì)量檢查員核定。上報監(jiān)理工程師簽字認定。

3、分部工程質(zhì)量由公司技術(shù)科組織，項目經(jīng)理、技術(shù)

員、班組自檢員參加進行評定，專職質(zhì)量檢查員核

定。并報總監(jiān)理工程師驗核。其中地基和基礎、主

體分部質(zhì)量由公司技術(shù)經(jīng)理組織進行評定驗收，