公司管理制度(合集15篇)

公司管理制度（合集15篇）

公司管理制度1

第一條自覺遵守上班作息制度，不遲到，不早退，凡遲到（早

退）考核50元/次。

第二條上班時(shí)間內(nèi)不得上網(wǎng)（工作因素除外）或打游戲，公

事外出必須填寫外出公示欄，說明外出因何事到何單位（部門）

辦何事，外出辦事下班前無特殊情況必須回公司或車隊(duì)辦公室，

違者考核50元/次（下午到成都辦事經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）。

第三條上班時(shí)間內(nèi)不得走串其它辦公室（工作因素除外），

凡在其它部門辦公室閑談久座影響他人工作者，一次考核50元。

第四條凡病、事、產(chǎn)、婚、喪假，須由本人向公司辦公室提

出書面申請(qǐng)，說明事由，寫清起止日期，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，

方可生效（病假需提供縣級(jí)以上醫(yī)院病情證明，急診除外）：

1、曠工1天以上取消效益獎(jiǎng)，當(dāng)月年終獎(jiǎng)，考核扣款100元

/天，連續(xù)曠工7天以上（含7天）或累計(jì)曠工15天作辭退處理。

2、病假3天以上（含3天），只享受當(dāng)月效益獎(jiǎng)50%,4天以

上（含4天）14天以下（含14天〉不享受當(dāng)月效益獎(jiǎng)，15天以

上（含15天）取消當(dāng)月年終獎(jiǎng)。

3、病假按病假當(dāng)月對(duì)應(yīng)天數(shù)考核扣款：部門正副科級(jí)50元

/天，一般管理人員30元/天，15天以上只享受鄲縣當(dāng)?shù)卦伦畹?/p>

基本生活保障工資，并取消當(dāng)月年終獎(jiǎng)。

4、事假期間無工資，1天只享受效益獎(jiǎng)50%,4天不享受效益

獎(jiǎng)，8天以上扣當(dāng)月年終獎(jiǎng)。

5、產(chǎn)假4個(gè)月，休假期間無效益獎(jiǎng)、無上崗工資，只享受鄲

縣當(dāng)?shù)卦伦畹突旧畋Ｕ瞎べY，并按休假月扣除年終獎(jiǎng)；

6、婚假一個(gè)月，休假期間無效益獎(jiǎng)、無上崗工資，只享受鄲

縣當(dāng)?shù)卦伦畹突旧畋Ｕ瞎べY；

7、喪假5天，婚喪假超假實(shí)際天數(shù)按事假規(guī)定考核。病事假

考核扣款不含輪休日，若年休假充抵可不扣充抵天數(shù)考核款。

第五條公司不定期對(duì)公司車隊(duì)行政管理人員的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)

行抽查，如發(fā)現(xiàn)管理人員未請(qǐng)假無故不在崗，一律視作曠工處理，

扣款100元/次，連續(xù)曠工7天以上（含7天）或累計(jì)曠工15天

以上（含15天）作除名處理。

第六條凡重大節(jié)假日期間未保持通訊暢通，發(fā)現(xiàn)一次考核扣

款50元，造成后果公司將作進(jìn)一步處理（特殊情況除外）。公司

管理制度2

一、安全生產(chǎn)，要建立健全和貫徹實(shí)施現(xiàn)場安全管理制度

對(duì)建筑施工企業(yè)的管理制度有許多，如“三類人員”安全生

產(chǎn)任職考核制度、特種作業(yè)人員持證上崗制度、安全生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員

制度等等。這些制度的制定，要落實(shí)到進(jìn)場人員的培訓(xùn)。我們的

建筑施工企業(yè)，使用的農(nóng)民工較多，要提高這些人員的法律意識(shí)，

熟悉和掌握現(xiàn)場管理的要求和方法。以行業(yè)規(guī)章制度為依據(jù)，做

好安全生產(chǎn)管理細(xì)則的具體實(shí)施工作。健全和貫徹完善的、符合

實(shí)際的施工現(xiàn)場安全管理細(xì)則，規(guī)范施工現(xiàn)場人員行為，增強(qiáng)自

覺性，提高工作效率。

二、安全生產(chǎn)，要提高管理者的安全意識(shí)和管理素質(zhì)

“安全第一，預(yù)防為主”是安全管理者思想上的防線，安全

生產(chǎn)，以人為本，人的安全素質(zhì)決定項(xiàng)目安全生產(chǎn)的水平。建筑

施工企業(yè)現(xiàn)場管理者既是生產(chǎn)的指揮者又是安全生產(chǎn)的‘第一責(zé)

任人，所以，強(qiáng)化施工現(xiàn)場管理者的安全意識(shí)、管理素質(zhì)是提高

安全生產(chǎn)管理水平的關(guān)鍵。只有通過對(duì)現(xiàn)場管理者的安全生產(chǎn)教

育培訓(xùn)，提高人的安全意識(shí)，增強(qiáng)人的安全素質(zhì)，才能進(jìn)一步提

升安全管理。只有人人重視安全、人人懂安全，才能真正提高企

業(yè)的安全生產(chǎn)的管理水平。施工現(xiàn)場的特殊部位、特殊工種，安

全管理者則專門進(jìn)行交底教育，不留死角。施工現(xiàn)場要建立有效

的激勵(lì)約束機(jī)制，完善安全管理者安全事故追究制，在利益分配

上要突出安全管理者的作用，獎(jiǎng)罰分明，使其成為安全管理者搞

好安全生產(chǎn)、提高安全管理水平的經(jīng)濟(jì)杠桿。通過不斷地教育培

訓(xùn)，使安全管理者的安全素質(zhì)得到提高，成為施工現(xiàn)場的安全管

理能手。

等的競爭機(jī)會(huì)。

3.公平是指對(duì)每個(gè)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，給

予合理的回報(bào)，給予員工申訴的權(quán)利和機(jī)會(huì)。

第五條公司的人力資源管理按照本制度執(zhí)行。

第六條公司要求的全體員工應(yīng)當(dāng)通過各種渠道向社會(huì)公開。

第七條的任命公司的員工應(yīng)當(dāng)限于經(jīng)批準(zhǔn)的“員工表”的數(shù)

量，和任命條件應(yīng)基于“工作描述”，其中一方或雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際

需要通過面試和筆試；如果需要筆試，則由人力資源部提交論文。

第八條各崗位人員的配備，由總公司統(tǒng)一管理。

第九條招聘程序如下：

L用人部門應(yīng)規(guī)范填寫《員工需求申請(qǐng)表》，按要求報(bào)相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)審批，審批通過后報(bào)人力資源部。

2.人力資源部選擇合理有效的招聘渠道，發(fā)布招聘信息。

3.人力資源部收集候選人的申請(qǐng)登記表、身份證、學(xué)歷證書

等相關(guān)業(yè)務(wù)資格材料。

4.由人力資源部主持面試，用人部門或公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況參

與面試，填寫《申請(qǐng)人登記表》中的意見。

5.面試結(jié)束后2日內(nèi)，由人力資源部通知符合條件的人才并

辦理注冊(cè)手續(xù)。公司管理制度4

1、人的能力。

人的能力是指一個(gè)人的學(xué)歷、職稱、管理人員職務(wù)、技術(shù)專

長、個(gè)人的特長等等。如中專學(xué)歷、大專學(xué)歷、大學(xué)學(xué)歷、研究生

學(xué)歷；經(jīng)理、主任、班組長；還包括個(gè)人的特長；如講普通話上班、

能唱歌、跳舞、做主持、會(huì)鋼琴、會(huì)外語等等，這些都是員工相對(duì)

擁有的，是反映一個(gè)人能力大小的重要要素，員工只要具備這些

要素，每個(gè)月都會(huì)得到一定數(shù)量的固定加分，也就是說，員工所

具備的才能，一進(jìn)入公司就可以通過積分被認(rèn)可。

2、綜合表現(xiàn)。

人的能力和綜合表現(xiàn)既有聯(lián)系，又有差別。因?yàn)橛心芰Φ娜?/p>

不一定都能表現(xiàn)，所以，對(duì)一個(gè)人能力加分只是一部分，關(guān)鍵的

還要考核他的表現(xiàn)。例如，一個(gè)人在一個(gè)階段時(shí)間內(nèi)，出了多少

天勤，加了多少小時(shí)的班，創(chuàng)造了多少產(chǎn)值，做了多少好人好事，

提了多少條建議，參加了哪些有益的集體活動(dòng)，搞了哪些創(chuàng)新等

等。一般來說，綜合表現(xiàn)的積分要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一個(gè)人的能力積分。

3、全方位量化。

是指用積分對(duì)一個(gè)人實(shí)行360°量化考核。如一個(gè)員工的思

想狀況、工作表現(xiàn)、業(yè)績大小、責(zé)任心、事業(yè)心等等，因?yàn)橹挥凶?/p>

到了全方位量化考核，其積分才能代表一個(gè)人的'綜合表現(xiàn)，才能

被公司的全體員工和干部所認(rèn)可，才能與各種福利待遇掛鉤。

4、軟件記錄。

積分管理雖然原理簡單，由于要形成一個(gè)管理體系，因而又

成為非常復(fù)雜的管理工作。但由于開發(fā)了”積分制管理軟件”，又

使復(fù)雜的工作變得十分簡單：一部分固定積分由軟件根據(jù)時(shí)間自

動(dòng)生成，同時(shí)，日常的大量獎(jiǎng)分、扣分錄入電腦后，軟件自動(dòng)分

類、自動(dòng)分部門、自動(dòng)分階段、自動(dòng)匯總、自動(dòng)排位。一般來說，

不需要設(shè)專職人員，只需要配有兼職人員，一個(gè)二十人的公司，

每天不超過半小時(shí)的工作量，就可完成全部的積分管理工作。

5、永久性使用。

積分錄入個(gè)人帳戶后，員工只要不離開公司，積分終身有效，

使用后不減分不清零，多次重復(fù)使用不作廢。積分高的可以與漲

工資掛鉤、可以與買養(yǎng)老保險(xiǎn)掛鉤、可以參加出國旅游、國內(nèi)旅

游、年終可以拿到高額獎(jiǎng)金、可以外派公費(fèi)培訓(xùn)、可以將積分轉(zhuǎn)

為干股、可以代買理財(cái)保險(xiǎn)、可以享受到各種各樣的福利待遇。

公司管理制度5

第一章總則

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)現(xiàn)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和

國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本處具體情況，制定本制

度。

第二條財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和

財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障工作需要，量人為出。實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分

級(jí)審批、集中管理、加強(qiáng)監(jiān)督—的財(cái)務(wù)管理體制。

第三條單位財(cái)務(wù)管理工作適用本制度并依照本制度執(zhí)

行。

第二章內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度

第四條本單位實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口分級(jí)管理”的內(nèi)部財(cái)務(wù)

控制制度。處領(lǐng)導(dǎo)班子是本單位財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)集體，對(duì)單位財(cái)

務(wù)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條財(cái)務(wù)工作實(shí)行主任負(fù)責(zé)制，主任對(duì)單位財(cái)務(wù)管理管理、

會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)全面責(zé)任。處領(lǐng)導(dǎo)班子

明確一名主任負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)審批工作，重大的財(cái)務(wù)支出等事

項(xiàng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。

第六條單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)

性的事前審核；財(cái)務(wù)股內(nèi)部要認(rèn)真落實(shí)會(huì)計(jì)崗位不相容制度（不

相容職務(wù)包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)

計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查、授權(quán)批準(zhǔn)與檢查等）。

第七條堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員持證上崗制度，嚴(yán)密內(nèi)部牽制手續(xù)，實(shí)

行印鑒與支票分開保管，嚴(yán)禁由一人全程包辦會(huì)計(jì)事項(xiàng)的支付業(yè)

務(wù)，支出憑證的經(jīng)手人、證明人、批準(zhǔn)手續(xù)要齊全。

第八條嚴(yán)格遵守銀行現(xiàn)金管理制度，通過限行收支款項(xiàng)，不

得坐支現(xiàn)金。按月核對(duì)銀行存款，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，日清月結(jié)，確

保賬實(shí)相符。

第九條接受紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)本單位財(cái)務(wù)管理的全程參與和監(jiān)

管。對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、大額財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)的購置和處置

等重要事項(xiàng)，事前必須向紀(jì)檢監(jiān)察人員通報(bào)，接受他們的督促和

檢查。

第十條財(cái)務(wù)股統(tǒng)一扎口管理本單位票據(jù)，明確專人負(fù)責(zé)票據(jù)

的管理工作，嚴(yán)格按照規(guī)定購領(lǐng)、使用、保管和繳驗(yàn)票據(jù)；票據(jù)

所收款項(xiàng)要嚴(yán)格執(zhí)行“票款分離”制度，及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶，

保證票據(jù)和款項(xiàng)的日清日結(jié)。

第十一條單位財(cái)務(wù)支出實(shí)行分類審批制度：

日常財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)：各項(xiàng)支出必須先申請(qǐng)，經(jīng)同意后再辦理。

凡報(bào)銷的原始憑證必須具有經(jīng)辦人、物品驗(yàn)收人或證明人簽名，

經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，報(bào)主任審批。

重要、大額的財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后，財(cái)務(wù)

主管對(duì)其單據(jù)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，再報(bào)主任審批。

第十二條重要財(cái)務(wù)支出決策事項(xiàng)的具體項(xiàng)目包括：固定資產(chǎn)、

政府中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財(cái)務(wù)收支。

固定資產(chǎn)：需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，

政府中心工作：需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究

印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財(cái)務(wù)收支：2000元以上

的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究。

第三章財(cái)務(wù)公開制度

第十三條推行財(cái)務(wù)公開，提高財(cái)務(wù)收支透明度，堅(jiān)持客觀性、

真實(shí)性、及時(shí)性和實(shí)效性的原則。單位發(fā)生的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)，以

一定形式進(jìn)行通報(bào)或公示，接受群眾監(jiān)督。

第十四條財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容：資產(chǎn)的購置、處置、出租、出借

情況，一次性發(fā)生的大額財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)，接受其他單位的捐贈(zèng)事

項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，招待費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)等重要支出

情況，獎(jiǎng)金福利的分配和發(fā)放情況，與其他單位發(fā)生的借貸往來

情況以及群眾關(guān)心的其他事項(xiàng)。

第十五條財(cái)務(wù)公開的形式，包括通過單位職工會(huì)議通報(bào)、書

面公示等，對(duì)應(yīng)公開的內(nèi)容定期或不定期地進(jìn)行公開。對(duì)財(cái)務(wù)公

開的資料實(shí)行整理歸檔備查。

第四章重點(diǎn)支出管理制度

第十六條招待賽用的管理。明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批程序，

實(shí)行統(tǒng)一管理，從嚴(yán)控制支出。因工作需要接待的人員，承辦處

室應(yīng)事先征得辦公室主任或分管財(cái)務(wù)的副主任同意后，由經(jīng)辦人

員填寫“來客就餐接待單”（包括接待事由、就餐地點(diǎn)、就餐時(shí)

間、標(biāo)準(zhǔn)、陪客人數(shù)、經(jīng)辦人等），經(jīng)主任審批后安排就餐。來客

接待必須嚴(yán)格執(zhí)行“禁酒令”的規(guī)定，并及時(shí)結(jié)算，將“來客就

餐接待單”作為招待費(fèi)支出發(fā)票的'附件。

第十七條招商引資費(fèi)用的管理。招商經(jīng)費(fèi)的使用要堅(jiān)持“必

需、節(jié)約”的原則，支出要與招商成果相掛鉤。對(duì)招商引資方面

的支出要單獨(dú)核算，嚴(yán)格把好費(fèi)用開支關(guān)，支出發(fā)票要合法、真

實(shí)、具體，做到支出手續(xù)齊備、用途清楚、經(jīng)手人、證明人簽字齊

全。

第十八條專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。堅(jiān)持專款專用的原則，嚴(yán)格分清

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)的支出界限，不得相互擠占挪用，不得

在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中發(fā)放獎(jiǎng)金福利。對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的核算，按項(xiàng)目分別進(jìn)

行明細(xì)核算。

第十九條車輛費(fèi)用的管理。嚴(yán)格執(zhí)行車輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加

油、定點(diǎn)保險(xiǎn)等政府采購規(guī)定，凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、

加油、保險(xiǎn)等支出不得報(bào)支。加強(qiáng)車輛使用的管理，嚴(yán)格執(zhí)行派

車核準(zhǔn)制度，按照里程油耗進(jìn)行考核，單位職工因私用車經(jīng)批準(zhǔn)

需承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

第二十條辦公用品及耗材的管理。單位大宗辦公用品及耗材

的購置，要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定，通過政府采購渠道辦理；對(duì)

集中采購目錄之外的采購項(xiàng)目，單位自行組織采購時(shí)，要參照政

府采購操作程序進(jìn)行公開采購。辦公用品及耗材要有人專人保管,

并建立領(lǐng)用登記臺(tái)賬。

第五章賬戶管理制度

第二十一條嚴(yán)格執(zhí)行開設(shè)銀行賬戶的有關(guān)規(guī)定，開設(shè)賬戶必

須報(bào)經(jīng)財(cái)政局、人行批準(zhǔn)，不得擅自開設(shè)銀行賬戶。嚴(yán)格按照“零

余額”賬戶管理規(guī)定，及時(shí)劃轉(zhuǎn)賬戶余額，不得套取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移

資金。按規(guī)定的程序申請(qǐng)撥付資金，并按核定的支出內(nèi)容使用資

金。

第六章資產(chǎn)管理制度。

第二十二條嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)的核算，定期開展財(cái)產(chǎn)清查，資產(chǎn)

的增減須及時(shí)入帳，保證賬實(shí)相符；明確資產(chǎn)管理部門以及使用

人、保管人的責(zé)任，建立健全實(shí)物資產(chǎn)管理卡片、臺(tái)賬。

第二十三條資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)費(fèi)要履行審批手續(xù)，未經(jīng)

批準(zhǔn)不得擅自處理；加強(qiáng)非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的管理，出

租資產(chǎn)要面向社會(huì)公開競價(jià)招租或競爭性談判，并及時(shí)、足額收

取租金，按規(guī)定上繳固定資產(chǎn)占用費(fèi)。

第二十四條加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理，及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，

往來款項(xiàng)不得長期掛賬。

第二十五條加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)金使用范圍支取現(xiàn)

金，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額，不得“白條抵庫”。

第七章附則

第二十六條本規(guī)章制度的解釋權(quán)和具體實(shí)施由處財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)。

第二十七條本處以前所制訂的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與本制度不

一致的，一律按本制度執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行公司管理

制度6

公司管理手冊(cè):相關(guān)方影響管理程序

1、目的

對(duì)相關(guān)方施加影響，確保相關(guān)方生活、經(jīng)營活動(dòng)符合本公司環(huán)

境管理體系要求。

2、范圍

適用于在公司生產(chǎn)、生活過程中聯(lián)系單位以及其他管理活動(dòng)

的,部門和人員。

3、職責(zé)

3.1辦公室為相關(guān)方的歸口管理部門，由生產(chǎn)部和營銷部配合

實(shí)施；

3.2辦公室負(fù)責(zé)與鄰居、政府和員工聯(lián)系并施加影響；

3.3物資部負(fù)責(zé)與哭購單位、貨物運(yùn)輸單位聯(lián)系并施加影響;

3.4營銷部負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，必要時(shí)施加影響；

4、程序

4.1由辦公室對(duì)員工進(jìn)行宣傳教育，使員工了解公司環(huán)境管理

要求。在日常生活中注意生活細(xì)節(jié)，避免制造噪聲，以免影響其他

人的生活，垃圾要分類裝入垃圾桶。

4.2由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全環(huán)保教育，強(qiáng)化安全環(huán)保意

識(shí)。

4.3由辦公室利用各種機(jī)會(huì)，向四鄰宣傳公司環(huán)境管理要求。

4.4物資部定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，優(yōu)先采用節(jié)能環(huán)保原材料供

應(yīng)廠家，電器產(chǎn)品應(yīng)印有3c標(biāo)志。供方送貨車輛要求資質(zhì)齊全，噪

聲尾氣達(dá)標(biāo)，出現(xiàn)漏油等不正常情況，門衛(wèi)和庫房有權(quán)制止進(jìn)入廠

區(qū)。

4.5營銷部及時(shí)與業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，介紹公司環(huán)境管理的情況,

增強(qiáng)關(guān)系單位的環(huán)保意識(shí)。

4.6公司需要建筑施工時(shí)，必須對(duì)建筑施工單位簽訂合同，內(nèi)

容應(yīng)包括施工過程中水氣聲渣的控制管理要求，建筑垃圾單獨(dú)處

置。

5、相關(guān)文件

保護(hù)環(huán)境倡議書

6、相關(guān)記錄

6.1《文件發(fā)放登記表》

6.2《供方保證能力調(diào)查表》公司管理制度7

第一條為創(chuàng)造舒適、衛(wèi)生、整潔的工作環(huán)境，加強(qiáng)公司衛(wèi)

生管理，樹立公司良好形象，制定本辦法。

第二條衛(wèi)生區(qū)域劃分為辦公區(qū)域、公共區(qū)域、職工宿舍、

食堂和其它區(qū)域，具體分工為：

1、經(jīng)理室衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)打掃；

2、各部室的衛(wèi)生由本部室人員負(fù)責(zé)打掃；

3、辦公區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生由各部室按照劃分的‘衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行

打掃；

4、職工宿舍、廁用衛(wèi)生按照制定的值日表執(zhí)行。

5、食堂衛(wèi)生由廚師負(fù)責(zé)打掃。

6、其它區(qū)域衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)安排。

第三條辦公區(qū)域、職工宿舍和食堂區(qū)域衛(wèi)生工作要做到以

下方面：

1、門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗根）無灰塵；

2、地面清潔干凈，無污染、污水；

3、樓道、辦公室四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、灰

塵；

4、書櫥上無灰塵、污漬、書櫥檔案櫥內(nèi)書籍資料排列整齊,

無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；

5、桌椅擺放端正；

6、辦公桌上無灰塵，物品擺放整齊；

7、微機(jī)打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好干凈，暖氣管道、照明燈、電

風(fēng)扇、

空調(diào)等電器干凈，無灰塵；

8、室內(nèi)、樓道墻壁干凈無涂抹痕跡；

9、辦公樓前及院門周圍衛(wèi)生要定期打掃，保持衛(wèi)生，無紙屑、

無垃圾等廢棄物品；

10、廁所無異味、無蠅蛆、無尿堿，無積水，無污物。

第四條各部室要按照劃分的區(qū)域，認(rèn)真搞好衛(wèi)生工作。

第五條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，自覺接受相關(guān)部門的管

理與監(jiān)督。

第六條因衛(wèi)生管理制度執(zhí)行不力，宿舍或其他衛(wèi)生區(qū)域在抽

查或檢查時(shí)連續(xù)兩次得分倒數(shù)最后一名，宿舍衛(wèi)生有問題者扣除

該宿舍所有居住人員每人10元工資，其它衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生有問題,

扣除責(zé)任部室負(fù)責(zé)人20元工資。

第七條辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行抽查、檢

查、評(píng)比。

第八條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條本辦法自下發(fā)之日起施行，此前下發(fā)的有關(guān)衛(wèi)生管理

的制度同時(shí)廢止。公司管理制度8

保衛(wèi)科在分管副總及上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，維護(hù)公司及園

區(qū)的治安秩序，保障公司日常管理的正常運(yùn)行。為加強(qiáng)園區(qū)保衛(wèi)

工作，特制定本制度。

第一條

加強(qiáng)對(duì)保安和門衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，維護(hù)公司治安秩序。

第二條

保衛(wèi)科負(fù)責(zé)公司及園區(qū)“三防”、保衛(wèi)、監(jiān)控、園區(qū)車輛管

理等工作。

第三條

嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)安全保衛(wèi)措施，確保園區(qū)的、正常運(yùn)營，發(fā)

現(xiàn)重大問題及時(shí)向分管副總請(qǐng)示，匯報(bào)。

第四條

加強(qiáng)防火、防盜、防破壞、防事故災(zāi)害的“四防”教育，定

期進(jìn)行演習(xí)，落實(shí)整改措施；

第五條

積極做好園區(qū)的安全防范工作，重大節(jié)日進(jìn)行安全大檢查，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；

第六條

加強(qiáng)園區(qū)內(nèi)車輛管理及調(diào)度工作，非停車地點(diǎn)嚴(yán)禁停車；

第七條

做好接待保衛(wèi)工作，確保外賓和首長、領(lǐng)導(dǎo)的安全；

第八條

全面負(fù)責(zé)公司值夜班以及監(jiān)控室管理工作；

第九條

完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。公司管理制度9

一、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，細(xì)心操作，精

心維護(hù)。服從領(lǐng)導(dǎo)安排（有權(quán)拒絕違章指揮）。安全第一，不違章作

業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。

二、遵守公司作息制度，不得擅自離崗，上班時(shí)間不得做與工

作無關(guān)的事。

三、正確使用、妥善保管各種工具及防護(hù)物品，遵守操作規(guī)程,

工作中穿戴好個(gè)人安全防護(hù)用品。

四、維修時(shí)注意事項(xiàng)：

1、電器維修期間懸掛標(biāo)示牌，工作完成后，拆除標(biāo)示牌。

2、做好安全防護(hù)措施（眼罩、服裝、手套、口罩等，尤其是下

池子維修需系好安全帶）。

3、維修前檢查維修物損壞的原因（自然原因、人為原因、外

界原因），做好維修前的準(zhǔn)備工作，考慮好不安全因素做好防護(hù)方

可開工。

4、對(duì)帶液體（加藥泵、提升泵等）的設(shè)備維修前，要將故障點(diǎn)

前后閥門關(guān)閉，如沒有閥門，要先將水放干。

5、維修帶電設(shè)備時(shí)，先關(guān)閉電源一在使用萬用表、電筆等驗(yàn)

電設(shè)備檢查是否還帶電，驗(yàn)電前先檢查驗(yàn)電設(shè)備是否完好。嚴(yán)禁帶

電操作。

6、下水池工作的流程：要求將池中的水抽干一處理（通風(fēng)、活

體實(shí)驗(yàn)、系安全帶）一工作。（注：活體實(shí)驗(yàn)時(shí)間超過下池子工作的

時(shí)間；下池子每次不得超過二十分鐘；下池子工作至少二人同行）。

五、加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的.巡查（巡視路線、細(xì)心觀察、勤看、勤

聽、勤嗅、勤摸），認(rèn)真做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況,須跟蹤觀察,

對(duì)不能解決的問題時(shí)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人反映。

1、機(jī)電設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)不正常而動(dòng)、噪聲時(shí)應(yīng)立

即停止運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查排除故障后方可繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、檢查工作區(qū)內(nèi)，有無異常氣味,機(jī)電設(shè)備排除故障后方可繼

續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、檢查提升泵及加藥泵有無跑、冒、滴、漏情況及時(shí)解決。

3、檢查機(jī)電設(shè)備是否有零件脫落、螺絲松動(dòng).

4、檢查空壓機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)、壓濾機(jī)、攪拌機(jī)是否有漏油情況。

六、發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備故障或接維修任務(wù)及時(shí)處理。

七、強(qiáng)化設(shè)備管理，做好系統(tǒng)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)有需要

設(shè)備做定期進(jìn)行計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng)工作。

1、空壓機(jī)及羅茨風(fēng)機(jī)機(jī)油需一季度更換一次，每天巡查一次

發(fā)現(xiàn)低于標(biāo)準(zhǔn)液位及時(shí)添加。

2、壓濾機(jī)液壓油一年更換一次。每星期巡查一次發(fā)現(xiàn)低于標(biāo)

準(zhǔn)液位及時(shí)添加。

3、其他機(jī)電設(shè)備發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)更換。

4、每年對(duì)護(hù)欄、樓梯、井蓋、電機(jī)刷漆保養(yǎng)。

八、新來人員必須經(jīng)過三級(jí)安全教育及相關(guān)培訓(xùn)方可上崗。

電工需持有效的特種作業(yè)操作證方可上崗，證件年審到期時(shí)，注意

題前年審。公司管理制度10

一、樹立高度的責(zé)任心，關(guān)心公司的利益，嚴(yán)格片區(qū)保潔責(zé)

任制。樹立為公司、為社會(huì)服務(wù)的品德，做到不怕苦、不怕臟，樹

立良好的行業(yè)及企業(yè)形象。

二、保潔員工應(yīng)努力提高自身素質(zhì)和對(duì)公司負(fù)責(zé)的覺悟，服

從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，遵守公司的工作紀(jì)律，不遲到、早退，不擅離

崗位，如有急事須向直屬上級(jí)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗。當(dāng)值人

員不得做與本職工作無關(guān)的事。

三、崗位片區(qū)衛(wèi)生必須達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)3次未達(dá)標(biāo)者，

分別給予警告、過失的處罰。

四、保潔員對(duì)商家、客戶、甲方人員服務(wù)要熱情周到，舉止

端莊，禮貌大方，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

五、當(dāng)值期間應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定統(tǒng)一著裝，不得穿短褲、

背心、超短裙、拖鞋等。

六、保潔員在工作上要堅(jiān)持原則，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以禮相待，不

得以個(gè)人恩怨懈怠工作，不準(zhǔn)給同事、設(shè)備造成障礙，不準(zhǔn)以任

何借口擾亂工作秩序。

七、不準(zhǔn)私拿公物，私賣廢品，一經(jīng)查實(shí)，分別給予罰款并

同時(shí)辭退；如損壞衛(wèi)生工具者，要照價(jià)賠償。拾到物品，應(yīng)及時(shí)

上交，不得私吞。嚴(yán)令禁止偷竊行為。

八、保潔員必須嚴(yán)格按照《保潔員清潔工作程序》進(jìn)行工作。

九、保潔員在工作中有權(quán)勸阻、制止破壞公共衛(wèi)生的行為，

不能處理、解決時(shí)應(yīng)立即向上級(jí)主管匯報(bào)，有權(quán)提出工作中的一

些合理化建議。

十、保潔員的'入、離職，轉(zhuǎn)崗等人事問題，參照公司人資部

的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。離職員工離崗時(shí)應(yīng)做到“上不清下不接“，離

職員工必須將物品、工具、設(shè)備、工作范圍交接清楚后，直屬主

管簽字確認(rèn)，在人資部辦理完離職手續(xù)后方可離崗。

十一、保潔員因病、因事暫不能工作的，需自己找人替班，

并向公司請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗。如請(qǐng)假未經(jīng)獲批，擅自休假，

則視為自動(dòng)離職。相關(guān)規(guī)定參照公司人資部相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

十二、保潔員在工作中要注意安全，防止各種事故的發(fā)生。

一旦發(fā)生事故應(yīng)在第一時(shí)間向直屬領(lǐng)導(dǎo)反映，并積極配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

行處理。

十三、保潔員在當(dāng)值期間不得喝酒，高空作業(yè)、使用登高器

具時(shí)必須在使用安全保護(hù)措施的情況下方可操作，避免造成安全

事故。公司管理制度11

油品調(diào)運(yùn)分公司運(yùn)營管理室職責(zé)

部門名稱、運(yùn)營管理室、部門定編

直接上級(jí)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門

主要職能：負(fù)責(zé)物流配送商/車輛的開發(fā)選擇及評(píng)估、運(yùn)輸計(jì)

劃與調(diào)度、物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、物流商檔案管理、延安煉油廠開

票、數(shù)質(zhì)量檢查監(jiān)督管理、消防安全管理等工作

序號(hào)、職能領(lǐng)域、主要職

1、物流配送商/車輛開發(fā)與選擇

負(fù)責(zé)進(jìn)行物流和配送市場分析工作，獲取當(dāng)前或者潛在的供

應(yīng)商以及競爭環(huán)境的數(shù)據(jù)

負(fù)責(zé)進(jìn)行物流配送商合同的談判和議價(jià)，并提供專業(yè)方面的

建議

做好物流配送商的開發(fā)和選擇工作

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與物流配送商的溝通體系

負(fù)責(zé)進(jìn)一步開發(fā)新的配送渠道

2、物流配送商評(píng)估

負(fù)責(zé)物流配送商的評(píng)估工作

負(fù)責(zé)物流配送商的績效分析、評(píng)價(jià)和績效優(yōu)化系統(tǒng)的建立和

執(zhí)行、

3、運(yùn)輸計(jì)劃與調(diào)度

協(xié)調(diào)與煉廠關(guān)系，確保及時(shí)獲得油品配送信息

負(fù)責(zé)根據(jù)各煉廠的調(diào)運(yùn)需求將承運(yùn)商/單車安排到不同站點(diǎn)

負(fù)責(zé)將各煉廠的調(diào)運(yùn)量通知給各駐站及大車隊(duì)，在調(diào)運(yùn)量超

出某站點(diǎn)現(xiàn)有承運(yùn)量時(shí)，進(jìn)行站點(diǎn)間臨時(shí)車輛調(diào)配

負(fù)責(zé)追蹤配送計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保配送車輛及時(shí)、安全地

到達(dá)目的地

負(fù)責(zé)收集各駐站對(duì)承運(yùn)車隊(duì)/車輛服務(wù)的反饋意見

4、物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

制定部門統(tǒng)計(jì)范圍、統(tǒng)計(jì)方式、統(tǒng)計(jì)口徑等統(tǒng)計(jì)制度和體系

編制各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的'模板

及時(shí)準(zhǔn)確地匯總配送數(shù)據(jù)，并編制成日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、年

報(bào)，根據(jù)分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作

負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬、日?qǐng)?bào)表等傳遞和上報(bào)工作

5、物流商檔案管理

負(fù)責(zé)公司物流商檔案的存檔工作

負(fù)責(zé)公司物流商檔案的使用管理工作

嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好保密管理工作

6、延安煉油廠開票

根據(jù)運(yùn)量情況確定所需車輛數(shù)量，并對(duì)車輛進(jìn)行安全檢查（罐

體標(biāo)識(shí)、車內(nèi)標(biāo)牌、五證、滅火器、gps）,并建立臺(tái)賬

根據(jù)安全檢查情況給承運(yùn)車輛開具提貨單

做好單據(jù)保管工作

7、數(shù)質(zhì)量檢查監(jiān)督管理

負(fù)責(zé)所有承運(yùn)車輛gps跟蹤定位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決車輛行駛

問題，做好車輛行駛?cè)粘Ｓ涗洠_具承運(yùn)車隊(duì)車輛超時(shí)及越界證

明

負(fù)責(zé)及時(shí)向大車隊(duì)通報(bào)自有車輛和合作單車的日常行駛及調(diào)

運(yùn)情況

負(fù)責(zé)第三方配送的數(shù)量管理，包括防止偷貨、防止換貨、運(yùn)

輸損益管理等

負(fù)責(zé)延煉裝卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量檢查，負(fù)責(zé)石化廠卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)

量檢查，監(jiān)督永煉、榆煉裝卸車產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量檢查工作

負(fù)責(zé)運(yùn)輸數(shù)量及質(zhì)量爭議處理，參與與地方交管部門的關(guān)系

維護(hù)

定期對(duì)數(shù)質(zhì)量糾紛進(jìn)行回顧分析，不斷提升對(duì)承運(yùn)商的管理

能力、

8、消防安全管理

負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)的消防安全設(shè)施管理及安全培訓(xùn)工作

負(fù)責(zé)監(jiān)督調(diào)運(yùn)過程的安全，定期不定期檢查裝運(yùn)現(xiàn)場安全工

作進(jìn)行

定期或不定期檢查承運(yùn)商車輛安全

負(fù)責(zé)分公司安全事故的處理，并監(jiān)督處理落實(shí)情況

負(fù)責(zé)每月安全生產(chǎn)檢查評(píng)分和季度安全生產(chǎn)檢查評(píng)比，做好

分公司月、季度安全生產(chǎn)、文明施工檢查評(píng)比記錄入檔

負(fù)責(zé)對(duì)新員工上崗前消防安全培訓(xùn)工作，并作好教育記錄入

檔、

9、部門基礎(chǔ)工作

明確本部門各項(xiàng)工作分工

制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織實(shí)施

負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對(duì)內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作，保證各項(xiàng)工作

高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，開展業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)，提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算，按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評(píng)定

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)、

部門協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、工貿(mào)公司安全保衛(wèi)部及公司所屬各部門、駐

站、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪

煉油廠、延安石油化工廠、各承運(yùn)車隊(duì)、延煉分局及各類社會(huì)機(jī)

構(gòu)、公司管理制度12

第一章管理大綱

第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，

特制訂本管理細(xì)則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章

制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。

第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利

用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)

和股價(jià)穩(wěn)定。

第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而

損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體

員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，

實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司

為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水

平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。

第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，

公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第九條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和

集體創(chuàng)造精神。

第十條公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作

條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。

第十一條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十二條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正

工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十三條公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增

加收入，提高效益。

第十四條維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度

的行為，都要予以追究。

第二章員工守則

第十五條全公司員工必須做到：

L遵守國家的政策、法律、法規(guī)、法令；

2.遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；

3.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動(dòng)；

4.愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保守公司的機(jī)密；

5.努力學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的知識(shí)和技能；

6.團(tuán)結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

第三章財(cái)務(wù)管理

第十六條財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營管理，搞好會(huì)計(jì)核算工作，

具體職責(zé)范圍如下：

L貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行

費(fèi)用開支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。

2.按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，切實(shí)做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，

做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期

報(bào)帳，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表。

3.按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守

支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。

4.根據(jù)國家財(cái)會(huì)制度精神，結(jié)合公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有

關(guān)財(cái)產(chǎn)管理，經(jīng)濟(jì)核算，費(fèi)用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實(shí)

行。

5.妥善保存會(huì)計(jì)檔案資料，接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)

督檢查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料，如實(shí)反映情況。

6.每月為公司經(jīng)理提供全公司的財(cái)務(wù)情況，為公司搞活經(jīng)濟(jì)

增加經(jīng)濟(jì)效益做好參謀部的作用。

7.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

第十七條財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理是會(huì)計(jì)主管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、研究、布置和檢查各

項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，以身作則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)稅務(wù)部門方面的工作，加強(qiáng)與稅務(wù)管理人員的聯(lián)系與

合作。

3.對(duì)公司的記帳考憑證進(jìn)行匯總，編制科目匯總表。

4.負(fù)責(zé)控制本公司使用的發(fā)票，檢查發(fā)票的'使用情況，嚴(yán)格

按照使用范圍開發(fā)票，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，及時(shí)做好發(fā)票檢查工

作。

5.安排和檢查落實(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章

制度。

6.登記總分類帳，做好總帳與分類張的對(duì)帳工作；需要作內(nèi)

部轉(zhuǎn)帳的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證。

7,編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門；編制內(nèi)部報(bào)表，

向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供必需的財(cái)務(wù)資料。

8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四章歸檔制度

第十八條需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成

的具有保存價(jià)值的文件材料。

一、委托工作內(nèi)容包括招標(biāo)代理、造價(jià)咨洵需要?dú)w檔的文件

資料并要求每類文件編寫資料目錄。

1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設(shè)計(jì)概算書、工

程量清單、鋼筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書、造價(jià)過程控制各

階段文件、工程結(jié)算書、工程結(jié)算審核報(bào)告、工程全過程項(xiàng)目管

理各階段文件等）及電子版；

2、工程量計(jì)算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊(cè)）；

3、代理招標(biāo)資料類（包括但不限于招標(biāo)資料、中標(biāo)方的投標(biāo)

資料、雙方簽訂的施工承包合同）。

二、委托工作內(nèi)容只有招標(biāo)代理需要?dú)w檔的文件資料并要求

每類文件編寫資料目錄。

1、代理招標(biāo)資料類（包括但不限于招標(biāo)資料、中標(biāo)方的投標(biāo)

資料、雙方簽訂的施工承包合同）。

第十九條歸檔的時(shí)間

一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成

后3日內(nèi)整理歸檔。

二、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

第二十條歸檔責(zé)任

一、委托工作內(nèi)容既有招標(biāo)代理又有造價(jià)咨詢工作時(shí)，歸檔

工作由造價(jià)咨詢部負(fù)責(zé)此工程的項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔，所

含招標(biāo)代理資料由招標(biāo)代理部經(jīng)理配合提供；

二、委托工作內(nèi)容只有招標(biāo)代理時(shí)，歸檔工作由招標(biāo)代理部

經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔。

第二十一條歸檔編號(hào)

一、根據(jù)具體工程存檔資料的種類、數(shù)量進(jìn)行歸檔編號(hào)；

二、檔案編號(hào)由合同號(hào)和序列號(hào)組成。

第二十二條存檔

檔案資料整理完整后，交檔案管理室負(fù)責(zé)人保管。

第五章人事管理

第二十三條員工招聘

（一）聘用原則

本公司征聘員工本著“任人為賢，唯才是用"以公開招聘，

擇優(yōu)錄用為基本原則。視其對(duì)某職位是否適合而定，并以該職位

的業(yè)務(wù)常識(shí)及要求態(tài)度為考核的準(zhǔn)側(cè)。

（二）聘用期限

1、崗位聘用期限一般為「5年，由聘用人根據(jù)崗位要求和受

聘人情況確定。

2、崗位聘用期限應(yīng)低于或等于本人勞動(dòng)合同期限。

3、健康檢查復(fù)試合格并確定錄用者

第二十四條錄用與入職

（一）經(jīng)公司同意聘用的人員，按公司《錄用通知書》或“電

話通知”的規(guī)定時(shí)間和規(guī)定內(nèi)容，前來公司辦理入職手續(xù)，應(yīng)聘

者應(yīng)按行政部指定時(shí)間報(bào)到上班。

（二）新員工入職一律要求做健康檢查，主要了解其身體狀況

是否能勝任工作要求。體檢一般由市級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)行。

（三）新入職員工必須參加公司的員工培訓(xùn)課程，培訓(xùn)內(nèi)容包

括：公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及法律

常識(shí)、財(cái)務(wù)常識(shí)、建筑工程常識(shí)等。

（四）行政部負(fù)責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、規(guī)章制度、

福利待遇等，帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事

認(rèn)識(shí)。

（五）經(jīng)過1—3個(gè)月的試用期后，依據(jù)工作表現(xiàn)決定是否正式

錄用，試用期內(nèi)工作表現(xiàn)優(yōu)異者經(jīng)部門負(fù)責(zé)人申報(bào)、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后可獲提前轉(zhuǎn)正。

（六）如若部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要，個(gè)別員工的試用期可酌情

延長。

（七）員工試用期間，工作不滿六日提出辭職者，不予計(jì)算薪

資。

第二十五條轉(zhuǎn)正

（一）試用期即將屆滿時(shí)，在第一個(gè)月或第二個(gè)月時(shí)，根據(jù)評(píng)

核情況，由行政部提出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，由本人填寫《轉(zhuǎn)正

審批表》交部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)其表現(xiàn)填寫《員工評(píng)

核表》、后交行政部、總經(jīng)理辦公室逐級(jí)報(bào)批，決定其是否正式錄

用。

（二）如員工在試用期間，工作出色，表現(xiàn)優(yōu)秀，由其部門負(fù)

責(zé)人提出，經(jīng)逐級(jí)評(píng)核報(bào)批，可提前轉(zhuǎn)正。

（三）正式錄用后的員工，證件齊備者公司與之簽訂勞動(dòng)合同，

并為其購買社會(huì)保險(xiǎn)。

（四）訂立勞動(dòng)合同應(yīng)遵循平等自愿，協(xié)商一致的原則。

（五）所簽訂的勞動(dòng)合同，除合同標(biāo)準(zhǔn)文本規(guī)定的必備條款外,

公司與員工可以約定補(bǔ)充合同條款或附件，并具有同等法律效力。

第二十六條離職

（一）離職

員工若要求離職，應(yīng)提前一個(gè)月以書面報(bào)告提出申請(qǐng)，經(jīng)批

準(zhǔn)辦理手續(xù)后方可離職。若未能提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，則需向公

司交付一個(gè)月工資代替。于試用期內(nèi)，通知期為十五天或以十五

天工資代替。

（二）辭退

依據(jù)員工工作表現(xiàn)違例、工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化

者，公司有權(quán)

辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員，公司有權(quán)辭退人員。

（三）開除

員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度；嚴(yán)重失職或?yàn)^職；嚴(yán)重?fù)p害

公司利益；故意泄漏公司機(jī)密造成較大影響者；拉幫結(jié)派，不務(wù)

正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對(duì)

其予以開除，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，將有關(guān)資料存入個(gè)人檔案，

視情節(jié)追究其法律責(zé)任或保留對(duì)其追究法律責(zé)任的權(quán)利。

（四）裁員

倘因公司業(yè)務(wù)條件或經(jīng)營方針變化而產(chǎn)生多余的員工，又未

能安排其他工作者，公司將提前一個(gè)月通知員工本人和勞動(dòng)部門

備案。

第六章質(zhì)量目標(biāo)

第二十七條公司質(zhì)量目標(biāo)：

a）項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上

b）合同按期交付率達(dá)到98%以上

c）顧客滿意度達(dá)到97%以上

第二十八條招標(biāo)代理部質(zhì)量目標(biāo)：

d）項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到99%以上

e）合同按期交付率達(dá)到99%以上

第七章保密制度

第二十九條公司的保密事項(xiàng)包括：標(biāo)明密級(jí)的秘密文件；咨

詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設(shè)投資情況和設(shè)備

材料價(jià)格；咨詢的招投標(biāo)文件、施工圖、預(yù)結(jié)算書、電子文檔等

資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊

保密要求的另行制定更嚴(yán)格的保密措施。

第三十條文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由綜合辦公室設(shè)專

人負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一口徑對(duì)外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，

銷毀時(shí)要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十一條未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將要求保密的文件、資料等私下

復(fù)制或攜帶外出。

第三十二條不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作

無關(guān)的活動(dòng)或謀取私利。

第三十三條咨詢?nèi)藛T應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)借

閱咨詢資料，不得借閱與所承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)無關(guān)的資料。

第三十四條咨詢?nèi)藛T不得向其他咨詢?nèi)藛T詢問與所承擔(dān)任

務(wù)無關(guān)的內(nèi)容、結(jié)果。

第三十五條調(diào)離或離開公司的人員對(duì)其在公司期間接觸的

屬本公司規(guī)定要求保密的文件、資料或信息，應(yīng)該嚴(yán)格保守秘密。

第三十六條各部門經(jīng)理要結(jié)合本部門的實(shí)際情況，對(duì)本部門

的人員經(jīng)常進(jìn)行保密教育，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題、堵塞漏洞。發(fā)

現(xiàn)竊密或重大失密事件，必須及時(shí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，不

得延誤。

第八章崗位職責(zé)

第三十七條各崗位職責(zé)分工，按總公司的責(zé)任制度管理。

第九章企業(yè)印、信管理制度

第三十八條公司的印鑒分類由專人保管。

1?分公司公司的公章、總負(fù)責(zé)人的私章、業(yè)務(wù)專用章、合同

專用章：由辦公室主任負(fù)責(zé)保管；

2.會(huì)計(jì)的私章、出納的私章：分別由會(huì)計(jì)、出納負(fù)責(zé)保管；

第三十九條印信管理人員應(yīng)對(duì)印、信使用的正確性負(fù)責(zé).

第四十條凡以公司名義出具的各類文件、資料需要蓋章，必

須由總經(jīng)理在發(fā)放單上簽字或當(dāng)面指示，印信管理人員方能同意

使用公章。

第四十一條公章的銷毀，必須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)，有兩人以上

監(jiān)銷并做好登記。

第四十二條各部門出差人員需必須按出差管理的有關(guān)規(guī)定

分別由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字.印信管理人員在蓋章前，必須

認(rèn)真審核用信用章手續(xù)是否完備.若手續(xù)不全，用印、用信領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)不符或與政策相違背，印信管理人員有權(quán)拒絕辦理.

第四十三條嚴(yán)禁開具空白介紹信.用便函開出的證明必須一

式兩份經(jīng)備存查.

第四十四條印信應(yīng)嚴(yán)加保管，如有失職、差錯(cuò)、丟失或違章

亂用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需追查有關(guān)人員的責(zé)任并按章懲處.公司管理制

度13

1目的

對(duì)本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認(rèn)和驗(yàn)

證活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)對(duì)食品安全危害的預(yù)期控制，對(duì)食品安

全管理提供信任。

2范圍

適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績

效的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。

3職責(zé)

3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理

體系的驗(yàn)證及結(jié)果的分析利用。

3.2食品安全小組組長負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全

管理體系驗(yàn)證的組織及結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。

3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和

驗(yàn)證活動(dòng)。

4程序

4.1對(duì)haccp計(jì)劃相關(guān)文件的確認(rèn)

4.1.1haccp計(jì)劃啟用前，食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)新制訂的

haccp計(jì)劃的各個(gè)組成部分，包括產(chǎn)品特性（包括原輔料、成品）、

預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定，關(guān)鍵限值（cl）、

監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗(yàn)證程序等進(jìn)行首

次確認(rèn)，確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。

確認(rèn)內(nèi)容包括：

a）確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、

有效性；

b）確認(rèn)危害分析的充分性、有效性；

c）確認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件

要求的一致性，有效性；

d）確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠

實(shí)現(xiàn)對(duì)其所針對(duì)的食品安全危害的預(yù)期控制；

e）確認(rèn)haccp整體計(jì)劃的充分性，有效性。

4.L2在haccp計(jì)劃執(zhí)行過程中，當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí)，食品

安全小組要對(duì)haccp計(jì)劃的適宜性重新確認(rèn)：

a）產(chǎn)品特性（包括原輔料、成品）發(fā)生變化；

b）預(yù)期用途發(fā)生變化；

c）加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化

d）驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果；

e）經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離；

f）在對(duì)生產(chǎn)過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題；

g）銷售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化；

h）當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)

4.1.3食品安全小組每年要至少對(duì)haccp計(jì)劃重新確認(rèn)一次。

確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長在haccp計(jì)劃中簽字作為確認(rèn)記錄。

4.2控制措施組合的確認(rèn)

4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和haccp計(jì)劃中的食品安

全危害控制措施組合之前，以及這些控制措施組合發(fā)生變更后，

食品安全小組應(yīng)對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)，并記錄入《oprp確認(rèn)

記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括：

a）屬于。prp的操作規(guī)程是否明確了每個(gè)操作規(guī)程控制的食

品安全危害

b）屬于。prp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求，參數(shù)的

制定是否合理、有依據(jù)

c）控制措施中明確了偏離時(shí)應(yīng)采取的'糾正和糾正措施，該

措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

d）控制措施實(shí)施后，并且在組合時(shí)，是否有效，是否能夠確

保對(duì)已識(shí)別的食品安全危害的控制，并獲得滿足規(guī)定的可接受水

平的成品。

4.2.2當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí)，應(yīng)

對(duì)控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括

控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）

原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變

更。

4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)

4.3.1ccp點(diǎn)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)

監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未

經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn)，其測量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)

生此種情況，就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后，ccp都是失控

的。

a）對(duì)監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相

比較確定儀器的準(zhǔn)確度；

b）校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)

時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn)，車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如，殺菌設(shè)

備上的溫度計(jì)指示溫度過高，就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來的

溫度監(jiān)控記錄，對(duì)記錄進(jìn)行測量誤差的校正，一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,

必須采取糾偏行動(dòng)，以確保產(chǎn)品的安全性。

4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核

除了對(duì)監(jiān)控儀器按haccp計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外，還必須

對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查，包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其

結(jié)果（如監(jiān)控儀器合格/不合格）。

4.3.3ccp工序設(shè)備能力的確認(rèn)

為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過程能力，確保終產(chǎn)品的安全，

在控制措施實(shí)施前，生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過審核設(shè)備能力參數(shù)，收集設(shè)

備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對(duì)ccp工序設(shè)備的過程能力進(jìn)行確認(rèn)，以證明

設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

在控制措施實(shí)施以后，生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)

通過日常的點(diǎn)檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后，

以及每次維護(hù)保養(yǎng)后，生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對(duì)故

障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.4ccp工序操作工的確認(rèn)

為保證食品安全，應(yīng)按照《***文件》規(guī)定選拔和任用ccp工

序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過該工序操作規(guī)程、操

作性前提方案、haccp計(jì)劃的培訓(xùn)，并經(jīng)過書面和實(shí)際操作考核合

格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。

4.3.5ccp記錄的審核

車間班長或車間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏

記錄，這些記錄提供了ccp運(yùn)作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據(jù)。

審核內(nèi)容包括：

a）監(jiān)控活動(dòng)是否在haccp計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行；

b）監(jiān)控活動(dòng)是否按haccp計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行；

c）當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí)，是否執(zhí)行了糾偏

行動(dòng)。

4.4食品安全管理體系的驗(yàn)證

4.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項(xiàng)驗(yàn)證。

4.4.1.1單項(xiàng)驗(yàn)證的頻率

a）在食品安全管理體系初次建立首次運(yùn)行時(shí)

b）變更后重新運(yùn)行時(shí)

c）不超過1年的時(shí)間間隔，結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。

4.4.1.2單項(xiàng)驗(yàn)證的內(nèi)容包括

a）操作性前提方案得以實(shí)施；

b）危害分析的輸入持續(xù)更新；

c）haccp計(jì)劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；

d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；

e）食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。

4.4.1.3當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合

食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不

安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置，并按照《糾正和預(yù)防措施程序》

要求采取糾正和預(yù)防措施。

4.4、2食品安全管理體系的整體驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體驗(yàn)證，內(nèi)容

包括體系評(píng)審和終成品檢測。

4.4.2.1驗(yàn)證頻率

a）體系運(yùn)行失靈時(shí)；

b）當(dāng)產(chǎn)品、加工過程發(fā)生變化時(shí)；

c）內(nèi)審；

d）外審。

4.4.2.2食品安全管理體系的評(píng)審可以采用現(xiàn)場檢查和記錄

審查兩種方式進(jìn)行。

a）體系的現(xiàn)場檢查評(píng)審：包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確

性；檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)

控；檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作；險(xiǎn)查記錄是否準(zhǔn)確

完成，時(shí)間間隔是否符合要求。

b）記錄審查評(píng)審：包括監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)給

予完成；監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予完成；當(dāng)監(jiān)控出

現(xiàn)偏離，是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng)；監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計(jì)劃

規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。

4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗(yàn)證時(shí)，

按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。

4.4.2.3對(duì)成品的檢測

成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)是驗(yàn)證的重要部分。

在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí)，其最終產(chǎn)品是否具有最大

限度的安全，體系是否真正有效，只有通過對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生

物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測，才能加以證實(shí)。當(dāng)測試的樣品

表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)

作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

4.4.3食品安全管理體系的總體驗(yàn)證情況應(yīng)記錄在《食品安

全管理體系驗(yàn)證記錄表》中。

4.5驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審

核的結(jié)果。通過分析，以達(dá)到下述目的：

a）證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理

體系的要求；

b）識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；

c）識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢；

d）為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息；

e）為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)具的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行：

a）在體系的運(yùn)行的初期，進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。

b）周期性驗(yàn)證，結(jié)合每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。

c）特殊情況下的驗(yàn)證，包括管理體系不明原因的失誤（如大

批量不合格品的產(chǎn)生），過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及

有確定的新危害時(shí)。

4.5.3在進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析時(shí)，可參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理

程序》中的分析方法進(jìn)行，并應(yīng)保留相關(guān)記錄。

4.6驗(yàn)證不符時(shí)的處理

4.6.1當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí)，食品安全小組應(yīng)采

取但不限于以下措施：

a）對(duì)現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審;

b）對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析；

c）對(duì)已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，必

要時(shí)對(duì)控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整；

d）對(duì)已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。

e）人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.6.2當(dāng)驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制得不適當(dāng)，且通過修改控

制措施也是不可行時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方

法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。

4.6.2食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄，這些記錄

應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。

4.7食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的分析情況，

以及由此產(chǎn)生的活動(dòng)，應(yīng)做好記錄，向食品安全小組長報(bào)告，并

提交管理評(píng)審，作為管理體系更新的輸入。必要時(shí)，相關(guān)信息應(yīng)

與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進(jìn)行溝通。

5相關(guān)文件

前提方案和操作性前提方案控制程序

內(nèi)部審核管理程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序

潛在不安全產(chǎn)品控制程序

糾正和預(yù)防措施管理程序

統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序

6記錄

oprp確認(rèn)記錄表

控制措施組合確認(rèn)記錄表

食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表

產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄公司管理制度14

一、目的

為了實(shí)施公司的人才發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)和建立—的核心人才團(tuán)

隊(duì)，激勵(lì)和保障具有專業(yè)能力和較高管理水平的核心人才與公司

共同發(fā)展。公司決定在正常薪酬體系之外，為公司的核心人才給

予福利購車和車輛使用相關(guān)費(fèi)用定額補(bǔ)助。為指導(dǎo)該項(xiàng)措施的操

作，制定本辦法。

二、范圍

凡屬公司給予的福利購車的申請(qǐng)及執(zhí)行，以及配車人員車輛

使用相關(guān)費(fèi)用定額補(bǔ)助的操作，均施用本辦法。

三、職責(zé)

3.1公司行政人事部負(fù)責(zé)核心人才福利配車資格條件的審查

及申報(bào);并將該項(xiàng)福利有效落實(shí)。

3.2董事會(huì)審批符合配給的人員及配車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

3.3財(cái)務(wù)部執(zhí)行費(fèi)月及票據(jù)的審核報(bào)銷。

四、具體內(nèi)容

4.1公司核心人才的資格、標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1根據(jù)公司的發(fā)展，董事會(huì)確定了建立公司核心人才團(tuán)

隊(duì)的人才發(fā)展戰(zhàn)略。核心人才是由董事會(huì)確定和培養(yǎng)的，由公司

一級(jí)部門（經(jīng)理或相當(dāng)經(jīng)理級(jí)）以上管理職位組成，對(duì)公司的投資、

經(jīng)營、管理發(fā)揮重大作用的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

4.1.2核心人才的來源和培養(yǎng)。人事部在公司中層管理者和

專業(yè)技術(shù)人才崗位中，根據(jù)人事考核和績效考核的結(jié)果，把認(rèn)同

—發(fā)展文化、有管理或技術(shù)專長、愿意把—的事業(yè)作為自已職業(yè)

的'長期選擇，工作和業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的人員編入公司核心人才培養(yǎng)

和發(fā)展計(jì)劃。建立核心人才培養(yǎng)和績效檔案，不斷地輸入到公司

的高層管理者崗位。

4.1.3核心人才配車的條件、標(biāo)準(zhǔn)。（符合本款全部條件，方

可申請(qǐng)享受配車福利）。

a、