企業(yè)經(jīng)營管理制度

企業(yè)全套管理制度及公司管理大綱

管理

制度

目錄

第一章總則

第一節(jié)事業(yè)部管理大綱

第二節(jié)組織架構(gòu)

第三節(jié)員工守則

第二章資料文件管理制度

第三章檔案管理制度

第四章保密制度

第五章印章使用管理制度

第六章證照管理制度

第七章證明函件管理制度

第八章會議管理制度

第九章辦公用品管理制度

第十章車輛使用管理制度

第十一章交通費用補貼制度

第十二章考勤管理制度

第十三章差旅管理制度

第十四章通訊管理制度

第十五章宴請接待管理制度

第十六章員工工作餐管理制度

第十七章借款和報銷的規(guī)定

第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

第十九章計算機管理制度

第二十章合同管理制度

第二十一章衛(wèi)生管理制度

第二十二章財務(wù)管理制度（省略）

第二十三章財務(wù)報銷管理制度（省略）

第二十四章薪酬管理制度（省略）

第二十五章廉政建設(shè)制度

第二十六章各部門管理職責(zé)

第一節(jié)行政綜合管理部

第二節(jié)財務(wù)部職責(zé)

第三節(jié)銷售部職責(zé)

第四節(jié)生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

第五節(jié)采購部職責(zé)

第一章總則

為加強事業(yè)部的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進

事業(yè)部工作效率和質(zhì)量，提高區(qū)域板塊經(jīng)營的經(jīng)濟效益，根

據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及上級公司的有關(guān)要求、規(guī)定，特制

訂本事業(yè)部的管理制度大綱當(dāng)本制度與上級公司的有關(guān)管

理要求有沖突時，按上級公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第一節(jié)管理制度大綱

L事業(yè)部全體員工必須嚴格遵守事業(yè)部的各項規(guī)章制

度和決定。

2、事業(yè)部倡導(dǎo)樹立〃一盤棋〃思想，禁止任何部門（下

屬單位I個人做有損事業(yè)部利益、形象、聲譽或破壞事業(yè)

部發(fā)展的事情。

3、事業(yè)部通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高

第二節(jié)員工守則

L遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護事業(yè)部聲譽，保護事業(yè)部利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、爰護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第二章資料文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮

文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級

函、電、來文，本事業(yè)部上報下發(fā)的各種文件、資料。按照

分工的原則，全事業(yè)部各類文件由行政綜合管理部歸口管理。

二、收文的管理

L凡來事業(yè)部公啟文件（除事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由

行政綜合管理部登記簽收

2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文

號、機要編號的〃四對口〃核定，如果其中一項不對口，應(yīng)

立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(11辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上〃文件處

理傳閱單"，并分類登記編號、保管。須由事業(yè)部承辦或歸

檔的事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交行政

綜合管理部辦理正常手續(xù)。

(2\本事業(yè)部外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分

別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(11凡正式文件均需分別由行政綜合管理部主任(或副主

任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由秘書分送承辦部門閱辦,

重要文件應(yīng)呈送事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送

承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,

緊急文件要立即辦。

(2\一般函、電、單據(jù)等，分別由行政綜合管理部秘

書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單

位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(31為加速文件運轉(zhuǎn)，行政綜合管理部秘書應(yīng)在當(dāng)天或

第二天將文件送到事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以

上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特

殊情況例外X

5.文件的傳閱與催力,

(H傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級

的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人

閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

(2\閱讀文件酬緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將

文件交回行政綜合管理部，閱批文件一般不得超過2天，閱

后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)〃批示〃、〃擬辦意見〃，行政

綜合管理部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)

批示辦理有關(guān)事宜。

(31文件閱完后，應(yīng)送交行政綜合管理部秘書，不得橫

向傳遞。

(41行政綜合管理部秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)

任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將

文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照事業(yè)部有關(guān)規(guī)定，并征得

行政綜合管理部同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔

周轉(zhuǎn)。

第三章檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行上級和本部的保密、安全制度，確保檔案

和案卷機密安全。

二、各部室和下屬企業(yè)應(yīng)在每季度底向事業(yè)部移交應(yīng)予

上交的上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室和下屬企業(yè)應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)

任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和

利用負全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、

會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、

事業(yè)部發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)

權(quán)資料由行政綜合管理部負責(zé)歸檔。

五、區(qū)域板塊及各下屬企業(yè)的工程項目立項、生產(chǎn)工藝

技術(shù)改造、發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量技術(shù)方案與資料圖紙、招投標文

件等等由行政綜合管理部歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)

部歸檔，副本原件、復(fù)印件由行政綜合管理部歸檔，并實行

信息化管理。

七、各職能部門和下屬企業(yè)按業(yè)務(wù)分工和管理需要進行

備份歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、

整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借

閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔

案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有

關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防

鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第四章保密制度

為保守上級公司、區(qū)域板塊的商業(yè)、技術(shù)秘密，維護上

級公司和區(qū)域板塊利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守秘密的義務(wù)。在對外交往和合作

中，必須保守秘密，更不準出賣秘密。

二、事業(yè)部的商業(yè)、技術(shù)秘密是關(guān)系區(qū)域板塊發(fā)展和利

益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。事業(yè)部

秘密包括下列秘密事項：

1、事業(yè)部經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、事業(yè)部非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、上級公司或板塊總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的事業(yè)部其他

秘密事項。

三、屬于事業(yè)部秘密的文件、資料，應(yīng)標明"秘密"字

樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準

復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、事業(yè)部秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

接觸事業(yè)部秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸

事業(yè)部秘密的員工，不準打聽事業(yè)部秘密。

五、記載有事業(yè)部秘密事項的工作筆記，持有人必須妥

善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守事業(yè)部秘密或防止泄密有功的，予以表揚、

獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露事業(yè)部秘密的，視情節(jié)

及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；

工作人員更不能隨便帶人進入。

八、行政綜合管理部應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第五章、印章使用管理制度

印章是事業(yè)部經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確事業(yè)部各

種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做至吩散

管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如

下事業(yè)部印章使用與管理條例：

一、印章的刻制

刻制按事業(yè)部業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)

審核，報請上級公司批準后，由行政綜合管理部統(tǒng)一辦理。

印章刻好后由行政綜合管理部辦理印章登記手續(xù)，填寫《印

章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

L事業(yè)部成立，基本印章（****章、****章、****章等）

的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，后交由行政綜

合管理部部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部

門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交行政綜合管

理部刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門

（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在行政綜合管

理部簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與事業(yè)部

（行政綜合管理部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，

簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。(已經(jīng)開始使用的需自通知

當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù))

(11公章：公章由事業(yè)部行政綜合管理部主任保管。

各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政綜合管理部

處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)核準后并在《印章使

用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由行政

綜合管理部，并在任口章使用登記薄》簽字。行政綜合管理

部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(2X合同章：合同章由財務(wù)部保管。主要用于事業(yè)部

簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政綜合管理部領(lǐng)

取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)行政綜合管理部主任審批，

財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將

簽批后申請表交由行政綜合管理部并在《印章使用登記薄》

簽字。行政綜合管理部需將《印章使用申請表》與《印章使

用登記薄》同期留檔。

(31法人私章：法人私章由事業(yè)部或分事業(yè)部出納保

管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的

支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

(41財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理(或負責(zé)人)保管，主要

用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或

發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于

各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人

進行保管并嚴格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

(1X廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請

單》，并呈行政綜合管理部主任和總經(jīng)理核準后交由行政綜

合管理部負責(zé)統(tǒng)一廢止或繳銷。

(21遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈事業(yè)部經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由

人事行政部按批示處理，如是遺失事業(yè)部基本印章時必需登

報申明。

(31更換印章時應(yīng)由印章保管人員依事業(yè)部文件填寫

《廢止申請單》，并呈行政綜合管理部主任核準后處理。如

有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對于事業(yè)部主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督

的辦法。行政綜合管理部負責(zé)對印章的使用進行合理性管理,

而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具

體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同

時負全部使用責(zé)任。

(2)公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許

使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任,

經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人簽批的公

章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。

(31財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及

允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負

主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)

負責(zé)人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)

任。

(4X法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用

者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付

申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。

(5\事業(yè)部嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離事

業(yè)部使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用

時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理

工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回事業(yè)部蓋章。

(6)事業(yè)部高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完

成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶事業(yè)部印章出差的，須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)

理審批并及時歸還。

(71如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責(zé)人

以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明

時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以

情節(jié)共同負責(zé)。

(81所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行事業(yè)部的公章使

用章程，做好申請和使用登記。事業(yè)部印章只適用于與事業(yè)

部相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損事業(yè)部利益之行為。

(91印章使用申請人及管理負責(zé)人要嚴格按照上述規(guī)

定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給事業(yè)部造成重

大損失的，將依法追究其法律責(zé)任。

第六章、證照管理制度

一、事業(yè)部證照由行政綜合管理部指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請T部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核T總

經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸

還證照保管人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準T辦理

借用手續(xù)一歸還(如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保

管人I

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復(fù)印件必須加蓋〃再復(fù)印無效章〃。證照保

管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第七章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、

授權(quán)委托書等。

二、事業(yè)部證明函由行政綜合管理部指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部

門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理

核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記

表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或

被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免

造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還行政綜合管理部。

行政綜合管理部應(yīng)妥善保管證明函存根。

第八章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

L參加人員：事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理

指定相關(guān)部門負責(zé)人參加，行政秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)

理可提議隨時召開。

3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

4、會議要求：

(11凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各

部門須以書面形式上報行政綜合管理部，呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認

可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

(2\凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更

新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀,

并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

5、會議主要內(nèi)容：會議著重討論研究事業(yè)部各階段

行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、

資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會后工作：

(11行政綜合管理部應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天

內(nèi)下達〃總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單〃或〃總經(jīng)理辦公

會議紀要〃。

(2X總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門、單位和

協(xié)辦部門、單位必須以"決定事項通知單"或"會議紀要"

為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行

時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或事業(yè)部分管

領(lǐng)導(dǎo)。

(31無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖

延不辦或不按原則執(zhí)行的，事業(yè)部將追究有關(guān)部門負責(zé)人的

責(zé)任。(根據(jù)實際工作情況第一次：元至元的經(jīng)濟處罰，第

二次：給予年終獎%一%處罰，第三次：降職使用或勸其自

動離職)

(41總經(jīng)理力、公會議下達的決定內(nèi)容由行政綜合管理部

負責(zé)解釋。

(51有關(guān)部門和下屬單位必須將決定的執(zhí)行情況于下

達決議之日起限期內(nèi)反饋到行政綜合管理部。行政綜合管理

部應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并

督促辦理，以確保事業(yè)部政令的暢通。

二、事業(yè)部月度例會制度

1、參加人員：事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬企業(yè)負責(zé)人

參加，行政辦公室秘書負責(zé)做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次,遇特殊情況，總

經(jīng)理可提議隨時召開。

3、會議主持：事業(yè)部月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

4、會議要求：

(11匯報交流事業(yè)部各部門、分事業(yè)部本月安全生產(chǎn)、

經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以

及下月工作計劃等方面的重要問題。

(21分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針

對問題提出解決的方案和辦法。

(31總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對

性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布谿。

5、會后工作：

(1)、行政綜合管理部文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔,

以備各階

段性工作穩(wěn)步推進。

(2)、無特殊情況,對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒

不落實的或執(zhí)行不力的，事業(yè)部將追究相關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)

任。(根據(jù)實際工作情況第一次：給予元至元的經(jīng)濟處罰、

第二次：給予年終獎%—%處罰、第三次：降職使用或勸其

自動離職\

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間

內(nèi)完成，并由行政辦公室負責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令

暢通。

第九章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要

的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦

公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、事業(yè)部日常所用辦公用品，應(yīng)由行政綜合管理部負

責(zé)統(tǒng)一采購，其它部門、人員經(jīng)批準購買專屬辦公用品時應(yīng)

由行政綜合管理部派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按〃購物申請清單〃中各

項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，送行政綜

合管理部待辦。

3、行政綜合管理部應(yīng)將"購物申請單"匯總分類，依

據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理

采購，不得一事一辦。

4、行政綜合管理部采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理,

但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應(yīng)認真負責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物

美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行匍］

定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政綜合管理部統(tǒng)一印

制。

二、領(lǐng)用：

L各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫〃領(lǐng)用單〃，由部門負

責(zé)人核簽后，到行政綜合管理部簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)

用時，一律交舊換新。

三、辦公用品的保管：

L辦公用品應(yīng)由行政綜合管理部專人進行登記造冊，

分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、

銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗

情況和臺帳記錄。

第十章事業(yè)部車輛管理制度

一、事業(yè)部車輛由行政綜合管理部統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用

車，由各負責(zé)人部門先向行政綜合管理部申請，填寫〃用車

通知單〃，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實

際工作需要統(tǒng)籌安排。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和

接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被

派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。

有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開;

出車回事業(yè)部，應(yīng)立即到行政綜合管理部報到。M

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，

工作期間不允許私自使用。事業(yè)部配備的車輛只允許本人自

駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、

節(jié)假日，未經(jīng)行政綜合管理部同意，私自駕車離開本市，一

切后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政綜合管理部調(diào)配使

用，如有臨時安排，經(jīng)行政綜合管理部同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其

他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自

己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證

件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位輅，并采

取必要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清

單后，由行政綜合管理部理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

八、行政綜合管理部建立車輛的維修及用油臺帳記錄，

每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報

銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行

政綜合管理部，并說明原因。

十一、行政綜合管理部應(yīng)對事業(yè)部所有車輛建立車輛檔

案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手

續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

L駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程

及事業(yè)部各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰

款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由事業(yè)部

酌情研究處理。

十三、日常使用管理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、

時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

2、事業(yè)部所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政

綜合管理部負責(zé)辦理。

3、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員

應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政綜合管

理部指定位輅停放，未經(jīng)批準不準擅自出車。

4、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

5、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定

責(zé)任。

十四、油料管理

1、實行統(tǒng)一管理，定點加油，分車核算，由行政綜合

管理部每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政綜合管

理部負責(zé)保管，定時補充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛

外出途中需購買油料，必須電話請示行政綜合管理部，由用

車領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買及辦理報銷。

十五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損

失，保險

事業(yè)部賠付除外的不足部分，按％在當(dāng)月效益工資中扣除，

事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)〃總經(jīng)理辦公會〃研究確定如何進一步

處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或

擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并

罰款元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)

一次，處罰當(dāng)事人元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人

當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部

責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處

理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)

指定位貉或停車場，不得將車交他人(含家人)駕駛，發(fā)現(xiàn)

一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理;

如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T

按以下比例承擔(dān)：

(1)元以內(nèi)，承擔(dān)％;

(2)元以上，按％承擔(dān)維修費用。

9、工作期間事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。

駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作時間事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市(包括三縣)必須報告行政綜合管理部。

②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障事業(yè)部用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責(zé)任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄,違章費

用由使用人承擔(dān)。

13、本制度自年月日起執(zhí)行，由行政綜合管理部負責(zé)

解釋。

第十一章交通費用補貼制度

為完善事業(yè)部福利制度，保障事業(yè)部員工利益，特制定

以下交通費用福利補貼規(guī)定：

一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

事業(yè)部及下屬企業(yè)員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以

直達事業(yè)部地點或下屬企業(yè)為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

事業(yè)部及下屬企業(yè)員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或

以上公交車抵達事業(yè)部或下屬企業(yè)地點為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本事業(yè)部或下屬企業(yè)員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵

達事業(yè)部地點為方式的。

L試用期內(nèi)的事業(yè)或下屬企業(yè)部員工不享受本福利待遇。

2.事業(yè)部或下屬企業(yè)員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)

的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸事業(yè)部行政綜合管理部所有。

第十二章考勤管理制度

一、事業(yè)部員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班，

不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦

理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外

出時，需向行政綜合管理部說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上

午：8:30?11:30下午：13:30-17:30如有調(diào)整，

以新公布的工作時間為準，下屬各部門、企業(yè)工作時間自行

安排，報事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

三、考勤

1、事業(yè)部或下屬企業(yè)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲

到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款

元，二次，罰款元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使

用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理

四、事假

事業(yè)部員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)

理簽字同意報綜合管理部。

五、病假

事業(yè)部員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機

構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。

六、婚假

事業(yè)部員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假天，其配偶在外地

居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假天。

七、工傷假

1、事業(yè)部員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的

因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休

息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞動合同

法》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假天，

其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責(zé)人），由部門經(jīng)

理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政綜合管理部報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假

部門負責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政綜合管理部

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請

假或調(diào)休等，必須提前到行政綜合管理部請假并辦理手續(xù)，

一天以內(nèi)由行政綜合管理部部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。

否則，按曠工處罰。

十、曠工

L員工曠工一次，時間不超過半天，罰款元，一天，

罰款

元，以此類推

2、一個月內(nèi)累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動

離職處理。

十一、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電

腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款

元、部門負責(zé)人罰款元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款元、部門負責(zé)人

罰款元，二次以上按自動離職處理。部門負責(zé)人違反一次罰

款元、，二次扣年終獎％或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。

十二、參加事業(yè)部組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活

動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在

規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定

處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責(zé)。員工遲到、早

退而部門負責(zé)人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部

門負責(zé)人每次％的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或

加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)

放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：

月度工資/天1

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額

的年終獎。

第十三章差旅管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需

要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本事業(yè)部和下屬企業(yè)的實際，特

制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于事業(yè)部及下屬企業(yè)全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補

助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實行

定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，

經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未

能及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告，等返回事業(yè)部

后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預(yù)計出差時間、到達

地點，報行政綜合管理部辦理相關(guān)報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，

按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手

續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、

金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。

乘坐交通工具的標準見下表：

六、出差人員夜間乘坐交通工具達小時以上或連續(xù)乘坐

超過小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。

未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總

經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而

產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。

九、住宿費及伙食補助標準見下表（單位：元/天）

任建標伙食補助

級別（嚏）

早餐中餐晚餐

總經(jīng)理

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

部長、副部長、下屬企業(yè)

負責(zé)人

下屬企業(yè)中層十部

一般員工

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否

則超額部分自行承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)的其它規(guī)定

1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出

差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主

辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助

費。

3、接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私

事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食

補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按

《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的,

會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報

銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差

離開本地區(qū)享受出差津貼：元/天，返回后及時填寫《差旅費

報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享

受該項津貼。

十五、事業(yè)部員工出差期間，因游覽或非工作需要的參

觀而開支的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說

明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政綜合管理部負責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自年月日起執(zhí)行。

第十四章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特

訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

L部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提

出書面申請報告送呈行政綜合管理部部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后

由行政綜合管理部聯(lián)系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程

中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達

通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者

每次予元的經(jīng)濟處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴格控制和掌握通話時間，

杜絕電話里吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非

本部門人員使用電話。

7、事業(yè)部員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責(zé)人對本部

門電話使用負有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴重不負責(zé)的處罰元。

二、移動電話

1、事業(yè)部為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級

別元/月，副總經(jīng)理級別元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理

級別）元/人，管理人員（副主任以上級別）元/月，實習(xí)期

人員元/月，正式員工（含試用期）元/月

2、事業(yè)部補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡

發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失,

將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。

第十五章事業(yè)部宴請接待制度

為進一步加強事業(yè)部管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支,

本著"厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合事業(yè)部實際情況，

制訂《招待費管理辦法》：

一、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。

二、適用于事業(yè)部需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有

關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招

待。

三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如

紀念品、購物卡、煙酒、茶葉X會務(wù)等費用。

四、用餐程序及標準

L各部門及下屬企業(yè)承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招

待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，

經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，交綜合管理部訂餐、報批,

必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事

后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審

批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號職務(wù)標準（元/人）

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)

的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負責(zé)每月

與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來

客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、

酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需

報總經(jīng)理批準。

五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招

待審批表》經(jīng)審批后辦理。

六、來賓住宿費用標準

L來賓住宿費用原則上自理，確需由本事業(yè)部負責(zé)報

銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對住宿費由我事業(yè)部承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦

理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。

七、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相

關(guān)費用。

八、禮品、會務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀念品、購

物卡、煙酒、茶葉等\安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項

目實施部門負責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細說明項

目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理

部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責(zé)實施。

九、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫

《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報

銷。

2、各項招待費用如超過標準（預(yù)算），均需另行報告、

批準，未經(jīng)批準的不予報銷。

3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所

花費用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務(wù)之便，以事業(yè)部名義招待親屬、朋友，

經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律

責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損

害事業(yè)部形象。

6、事業(yè)部各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，

嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開

支標準，對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究

相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

十、本規(guī)定由行政綜合管理部負責(zé)解釋。

~\"一、本規(guī)定自年月日起執(zhí)行。

第十六章員工工作餐管理規(guī)定

為加強事業(yè)部員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、事業(yè)部員工工作餐標準一律規(guī)定為元/餐。

二、行政綜合管理部根據(jù)事業(yè)部各部門的人數(shù)、班次及

就餐數(shù)進行統(tǒng)計。

三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政綜合

管理部，由行政綜合管理部核對后通知快餐排擋變更，如無

變更，行政綜合管理部則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排

擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政綜合管理

部認真核對，簽字確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是事業(yè)部人性化管理的體現(xiàn),

中午就餐員工原則上不回家，可在事業(yè)部范圍內(nèi)開展各項文

體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十七章借款和報銷的規(guī)定

省略

第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

L用人部門根據(jù)實際工作需要填報〃用工〃申請表，

向行政綜合管理部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年

齡、性別、學(xué)歷等I

2、行政綜合管理部根據(jù)事業(yè)部用工需求擬定招聘計劃,

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準。

3、人力資源部經(jīng)市〃人才市場〃、〃人力資源市場〃收

集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試

和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準。

辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試

和面試。5、員工的試用期為一至三個月。試用期

滿，可聘為事業(yè)部合同制員工并與事業(yè)部簽訂勞動合同，

事業(yè)部將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理

"養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：需事業(yè)部任免的干部必須由總經(jīng)理批準,

以事業(yè)部文件為準。

三、員工調(diào)動：

L事業(yè)部干部和員工在事業(yè)部范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部

門提出擬調(diào)人員申請，行政綜合管理部求雙方負責(zé)人意見后,

報總經(jīng)理批準。

2、事業(yè)部各部門需增加人員，須向人力資源部提出用

工申請，由行政綜合管理部負責(zé)調(diào)配或招聘。

3、事業(yè)部干部和員工持行政綜合管理部開具的〃職工

調(diào)動通知書〃，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任

部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時

間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。

四、離職

L試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用

人部門填報〃辭退員工審批表'，經(jīng)批準后到人力資源部辦

理辭退手續(xù)。

2、員工與事業(yè)部簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履

行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向行政

綜合管理部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向事業(yè)部提

出書面辭職報告，由部門負責(zé)人簽署意見，經(jīng)事業(yè)部分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準。由行政綜合管理部予以辦理辭職手

續(xù)。

4、員工本人辭職、被事業(yè)部辭退、開除或提前終止勞

動合同等，在離開事業(yè)部以前，必須交還事業(yè)部財物（如：

文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等X員工未經(jīng)批準而自行離職的，事

業(yè)部不予辦理任何手續(xù)；給事業(yè)部造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)

任。

第十九章計算機管理規(guī)定

一、事業(yè)部計算機由行政綜合管理部負責(zé)管理和維護，

行政綜合管理部經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、非本人使用的計算機，未經(jīng)許可，不得擅自開機。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機管理人員的陪同下進

行上機操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的

事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴禁進

入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、事業(yè)部起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接

校稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以

確保計算機處于最佳狀態(tài)。

八、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)批準的上機操作人員，做好

備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非事業(yè)部人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可,

并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開事業(yè)部

各項文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)

閉計算機。

第二十章合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合

同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合事業(yè)部的實際情況，制

訂本制度。

一、事業(yè)部對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管

理，對于事業(yè)部經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積

極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,

都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配

合，共同努力，搞好事業(yè)部以"重合同、守信譽”為核心的

合同管理工作。

三、合同的簽訂

合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共

同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的

法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人

的情況。六、簽訂合同必須貫徹〃平等互利、協(xié)商一致、

等價有償"的原則和"價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須

采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具

體，文字表達要清楚、準確。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時

應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本事業(yè)部合法

權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟

私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

十一合同的審查批準：合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定

上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后

必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同

必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

L合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合

同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策

和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;

當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切

無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否

具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)

的風(fēng)險合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈

報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證,

或請公證處公證。合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同

有關(guān)的部門、人員都必須本著"重合同、守信譽"的原則。

嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保

十五、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定

為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工

程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)

隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。

否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人

員的責(zé)任。

十七、合同的變更、解除

在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克

服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有

人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定

或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本

事業(yè)部合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。

十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定,

并應(yīng)在事業(yè)部內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批

權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括

當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,

原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例

外。

二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失

的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在

變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟

私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

二十五、合同糾紛的處理

L合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)

按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)

辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。

3、處理合同糾紛的原則是：

(1X堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，

以國家政策或合同條款為準。

(2X以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時

與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本事業(yè)部合法權(quán)益，又不

侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾

紛。

(3\因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合

法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法

權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;

因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理

解決。

(4I在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動

地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見,

統(tǒng)一行動，一致對外。

(5\合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾

紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請

仲裁或起訴的足夠的時間。

（61凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動

提供下列證據(jù)材料。

A、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合

同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

B、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

C、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

D、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

E、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

F、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

4、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂

書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

5、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主

管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)

印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),

各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

6、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

7、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

8、在向人民法B需是交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認

真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議

的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

9、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，

并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

三十六、合同的管理

本事業(yè)部對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委

托書制度，基礎(chǔ)管理制度。本事業(yè)部合同管理具體是：

1、事業(yè)部由總名理里負責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、行政

綜合管理部;副總經(jīng)理管理；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)

的合同談判、擬稿及履行工作。

2、事業(yè)部所有合同均由行政綜合管理部統(tǒng)一登記編號、

經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人

簽署。

3、行政綜合管理部會同有關(guān)部門認真做好合同管理的

基礎(chǔ)工作。具體如下：

(1)、建立合同檔案；

(2\建立合同管理臺帳；

(31填寫〃合同情況月報表〃。

第二十一章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立事業(yè)部

的良好形象，制定本制度。

一、事業(yè)部環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為事業(yè)部總部及下屬各

部門、各企業(yè)的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、事業(yè)部范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,

如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、

檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)

生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、

打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無

雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實行部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表

為準，各部門負責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自

行負責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行

政綜合管理部隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次

元，二次元，多次累計一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次元、二次元。

五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極

主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考

核。

六、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當(dāng)月及

年終考核工作，并與年終獎掛鉤。

第二十二章財務(wù)管理制度

省略

第二十三章財務(wù)報銷管理制度

省略

第二十四章員工工資發(fā)放管理制度

一、總則

1、按照事業(yè)部經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有

關(guān)勞動人事管理政策和事業(yè)部其它有關(guān)規(guī)章制度，特制

定本制度。

2、本制度適用于事業(yè)部全體員工（臨時工除外X

本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金

和風(fēng)險收入。

二.工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、

職務(wù)津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。

3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技

能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工

資總額中占％。

4、績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及事

業(yè)部經(jīng)營業(yè)績確定的，具體執(zhí)行辦法按績效考核制度。

5、部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資

發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)

部作為工資核算依據(jù)。

6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、

扣款（含貸款、借款、罰款等\代扣社會保險費、代扣

通訊費等。

=.工資系列

1、事業(yè)部根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、

職能管理、生產(chǎn)技術(shù)、營銷五類工資系列。

2、管理層系列適用于事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

3、職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人

事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員

To

5、營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目

部銷售人員可參照執(zhí)行X

四.工資計算方法

1、工資計算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工

資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-扣除項目

2、工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)，

依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)

期員工不享受績效工資。

4、績效工資確定

(1).員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加

班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班

論。

(2).職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責(zé)；部

門考核由其主管負責(zé)；《考勤表》和《加班申請表》每月

10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。

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