合同管理制度 (三)

中國建筑第六工程局有限公司

合同管理制度（試行）

第一章總則

第一條為加強公司合同管理，實現(xiàn)合同管理的標準化、

規(guī)范化，減少或降低合同管理過程中潛在的法律風險，維護

自身的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人

民共和國公司法》等國家有關(guān)法律法規(guī)和《中國建筑股份有

限公司合同管理制度》、《中國建筑第六工程局有限公司經(jīng)濟

合同管理制度（試行）》等公司有關(guān)規(guī)章制度，制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部職能部門、事業(yè)部，以

及公司下屬各級企業(yè)。本制度下文所稱“公司”，除特別說

明外，指中國建筑第六工程局有限公司及其分公司、全資或

控股子公司。

第三條本制度所指的合同，是指無論其形式和標題如

何，由公司或其下屬企業(yè)作為一方，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與自

然人、法人或其他組織等平等法律主體之間簽訂的雙方或多

方協(xié)議，它包括但不限于合同、協(xié)議、招標書、投標書、結(jié)

算書、意向書、備忘錄、框架合作協(xié)議或其它設(shè)定了具體權(quán)

利與義務(wù)關(guān)系的契約性文件。

第四條本制度包括了合同資信管理、合同談判、合同

文本的起草、審核及審批、簽署與用印、履約監(jiān)控、策劃及

交底、合同變更與解除、合同文件的管理及重大合同的備案、

合同糾紛管理、獎懲等與合同事務(wù)有關(guān)的全部管理工作。

第五條合同實行法人管理原則，以公司名義簽署的合

同，原則上均應(yīng)由公司按本制度進行管理，公司下屬各級法

人公司以自己名義簽署合同的，由下屬公司進行管理，上級

公司對下屬公司重大合同進行監(jiān)督管理。

上級法人公司工程承包項目委托下屬法人公司實施的，

工程承包合同的履行，以及與分包商、材料商等簽訂的各類

合同也可以委托管理，委托單位應(yīng)采取措施加強監(jiān)督。

第六條公司可根據(jù)本公司組織機構(gòu)設(shè)置、管理層級安

排及經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立合同分級管理制度，進行分級評審、

審批及監(jiān)控。屬于上一級單位管理權(quán)限的合同，下一級單位

不得簽訂。如下一級單位認為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同,

應(yīng)當提出申請，經(jīng)上級合同歸口管理部門批準后，依授權(quán)或

委托簽訂。

第七條合同實行合同歸口管理和專業(yè)管理相結(jié)合的原

則。合同歸口管理部門可以根據(jù)合同管理需要，指定業(yè)務(wù)主

管部門為其主管業(yè)務(wù)所涉及的合同的簽訂、履行和終結(jié)等相

關(guān)事項的具體負責部門，負責對本級及下級合同管理單位的

合同管理工作進行規(guī)范管理。

第八條合同的訂立應(yīng)當合法合規(guī)，嚴格履行會同審核、

審批和授權(quán)管理制度。未經(jīng)評審、審批和授權(quán)管理程序，不

得簽署合同。

第九條合同實行合同專用章管理制度，合同專用章由

其相關(guān)的業(yè)務(wù)主管部門負責保管和使用。

第十條合同訂立程序應(yīng)當合法合規(guī)，合同訂立形式應(yīng)

當規(guī)范。

第十一條業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在合同歸口管理部門的指導

下加強對合同履行的監(jiān)控，防范和控制合同風險。

第十二條公司下屬單位簽署的重大合同，應(yīng)報公司業(yè)

務(wù)主管部門備案，并接受公司的監(jiān)督和檢查。重大合同標準

參照本制度第六十五條規(guī)定執(zhí)行。

笫十三條合同管理實行合同管理部門歸口管理、業(yè)務(wù)

主管部門具體負責和叱務(wù)相關(guān)部門參與管理相結(jié)合的原則,

各部門相互配合，共同按照本制度進行合同的管理。

公司各相關(guān)部門負責對下屬單位對口部門合同管理工

作進行業(yè)務(wù)指導。

第十四條根據(jù)公司的主要合同類型，對其業(yè)務(wù)主管部

門設(shè)定如下：市場營銷部負責房建類和基礎(chǔ)設(shè)施類招投標文

件；商務(wù)合約部門負責房建類和基礎(chǔ)設(shè)施類施工合同、分包

類合同（包括專業(yè)分包和勞務(wù)分包）、物資設(shè)備采購及租賃

類合同；資金部門負責融資、債權(quán)類合同和擔保類合同；投

資部門負責投資類合同（涉及投資主合同、回購合同及由其

衍生的各類補充協(xié)議等）；社會事務(wù)管理部門負責房屋類不

動產(chǎn)合同；企管部門負責股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓，國家劃撥土地轉(zhuǎn)

讓類合同；信息化管理部門負責信息化管理類合同；人力資

源部門負責勞動合同及人事管理類的合同。

各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當根據(jù)其主管的合同類型制定相關(guān)

的管理制度和流程。

第二章工作機構(gòu)及職責

第十五條公司法律事務(wù)部是合同歸口管理部門，相應(yīng)

職責如下：

（一）宣傳貫徹國家有關(guān)合同的法律法規(guī)；

（二）指導建立完善公司合同管理工作體系；

（三）組織制定本公司的標準合同文本的起草、提供、

推廣和修訂；

（四）對合同進行法律評審，提供法律風險防范意見；

（五）負責審核經(jīng)辦合同授權(quán)文件；

（六）會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查和考核合同的締結(jié)及履

行情況；

（七）負責處理對外合同法律糾紛；

（A）會同業(yè)務(wù)主管部門對公司內(nèi)部單位之間合同爭議

進行協(xié)調(diào)；

（九）負責對合同管理相關(guān)崗位人員進行法律知識培訓;

（十）負責對公司合同管理信息化建設(shè)提出需求；

（十一）公司合同管理制度規(guī)定的其他職責。

第十六條公司業(yè)務(wù)主管部門合同管理職責如下：

（一）負責組織開展合同相對方資信管理；

（二）負責組織起草合同文件；

（三）負責辦理專業(yè)合同會同評審和報簽審批手續(xù)；

（四）負責辦理專業(yè)合同授權(quán)手續(xù)；

（五）負責組織招標、投標活動；

（六）負責組織專業(yè)合同談判；

（七）負責合同專用章的保管和使用；

（A）負責監(jiān)控、指導專業(yè)合同的履行，組織解決履行

中出現(xiàn)的問題；

（九）編制有關(guān)臺賬、報表，保管專業(yè)合同訂立及履行

過程中的有關(guān)資料；

（十）建立健全本部門的專業(yè)合同管理崗位，配備專（兼）

職合同管理員；

（十一）配合專業(yè)公司檔案管理部門辦理合同資料歸檔

工作。

合同業(yè)務(wù)主管部門不是合同承辦部門的，由合同承辦部

門在業(yè)務(wù)主管部門的指導下具體開展和進行上列合同管理

有關(guān)工作。

第十七條公司合同業(yè)務(wù)相關(guān)部門合同管理職責如下：

（一）根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門的安排，負責或者參與合同項

目論證、談判、提供專業(yè)技術(shù)支持；

（二）參加合同會同評審，就合同與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)部

分內(nèi)容提供審核意見;

（三）參與合同履行的監(jiān)督、檢查和考核工作。

第十八條公司法律事務(wù)部門及業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)設(shè)置一

名或多名合同管理崗位專（兼）職人員，其職責為：

（一）學習、宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策，學習并

推廣合同管理工作的先進經(jīng)驗，提高合同管理水平；

（二）了解公司合同簽訂及履行情況，及時總結(jié)合同管

理經(jīng)驗教訓，并提出合理化建議；

（三）（業(yè)務(wù)主管部門合同管理崗位）具體負責合同專

用章的保管及使用；

（四）具體開展合同報表、臺賬和資料管理；

（五）合同管理其他具體工作。

第十九條公司應(yīng)建立合同管理崗位責任制。不相容崗

位（或職責）應(yīng)包括：

（一）合同的談判與審批；

（二）合同的審批與執(zhí)行。

第三章合同訂立管理

第一節(jié)合同資信管理

第二十條合同進行招、投標或簽署合同前，合同承辦

部門應(yīng)當對合同對方資信狀況進行調(diào)查和評估，并依據(jù)相關(guān)

制度填寫調(diào)查表，作為合同審核的重要依據(jù)資料。

第二十一條資信調(diào)查及評估應(yīng)力求及時、準確、深入。

資信狀況調(diào)查一般從以下幾個方面進行：

（一）身份基本情況，合同對方為企業(yè)的，指企業(yè)工商

行政登記基本情況，以證實主體資格是否真實、合法；

（二）資產(chǎn)狀況；

（三）經(jīng)營情況，是否具備履約能力；

（四）社會信譽；

（五）社會影響力、知名度；

（六）法律糾紛案件情況；

（七）其他。

第二十二條資信調(diào)查完成后進行資信等級評估，評估

結(jié)果可分為“良好”、“一般”、”差二存在以下情況，明顯

缺乏履約能力的，應(yīng)評估為“差”，不可與之簽訂合同：

（一）不具有獨立的民事責任能力，沒有簽訂合同的主

體資格；

（二）被吊銷營業(yè)執(zhí)照，或者因違法經(jīng)營、未正常年檢

等原因可能被吊銷營業(yè)執(zhí)照的；

（三）注冊資本與合同標的額不相應(yīng)，或者資產(chǎn)明顯不

足保障履約的；

（四）財務(wù)狀況惡化或有明顯惡化趨勢；

（五）曾有過欺詐、單方毀約、惡意索賠、拖欠合同款

項等不誠信行為且比較嚴重的;

（六）法律糾紛案件比較多，且案件多為其過錯引發(fā)的；

（七）由于訴訟、仲裁、欠繳稅款，被法院、銀行或稅

務(wù)部門查封、凍結(jié)，對其生產(chǎn)經(jīng)營有較大影響的；

（A）其他現(xiàn)象或行為足以表明其不具有履約能力，或

有潛在信用危機。

第二十三條對合同相對人資信的調(diào)查一般應(yīng)力求及時、

準確、深入。

公司與合同對方合作過、合作情況表明其資信良好，或

者相關(guān)情況足以表明合同對方資信情況良好的。經(jīng)業(yè)務(wù)主管

部門領(lǐng)導同意，可以不進行資信調(diào)查。

第二十四條合同承辦部門以“可行性研究報告”等其

他方式進行了資信調(diào)查和評估的，合同送審時應(yīng)提供可行性

研究報告等有關(guān)資料。

第二十五條公司應(yīng)逐步建立合同相對方資信情況信息

數(shù)據(jù)庫并進行維護，具體由合同業(yè)務(wù)主管部門負責。公司下

屬各級公司應(yīng)分別建立及維護本公司合同資信數(shù)據(jù)庫。公司

系統(tǒng)內(nèi)各級公司合同資信數(shù)據(jù)庫信息逐步實現(xiàn)共享。

第二節(jié)合同談判

第二十六條合同需要進行談判的，合同承辦部門應(yīng)提

前成立合同談判小組，小組成員由合同商務(wù)、法律等相關(guān)專

業(yè)（相關(guān)部門）人員組成。

合同談判小組根據(jù)合同評審意見，確定談判方案及談判

策略，并編制談判策劃書。

第二十七條合同談判策劃書內(nèi)容包括風險說明、談判

重點及建議、談判目標。

第二十八條談判策略的選擇要充分考慮談判對象、談

判焦點、談判階段和談判的組織方式等方面。

第二十九條談判須有完整的記錄，且準確無誤。談判

結(jié)束后立即形成書面記錄或紀要，雙方簽字認可，及時鎖定

談判成果。

第三節(jié)合同文本的起草

笫三十條正式訂立的合同，除即時清結(jié)外，一律應(yīng)當

采用書面形式，包括合同書、補充協(xié)議、公文信件等，但未

經(jīng)批準不得以電子郵件、傳真、電報、數(shù)據(jù)電文的形式訂立、

變更或解除合同。因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽

訂書面形式合同的，應(yīng)當在事后采取相關(guān)補簽手續(xù)。

第三十一條根據(jù)合同談判的結(jié)果，由合同承辦部門負

責合同文本的起草。合同文本的內(nèi)容應(yīng)當完備，一般包括：

（一）合同各方的名稱（或者姓名）和住所、法定代表

人（負責人）姓名及職務(wù)；

（二）簽約目的及依據(jù)；

（三）標的，對標的描述要明確、具體，反映其本質(zhì)特

征;

（四）數(shù)量和質(zhì)量，包括計量單位、質(zhì)量標準和檢測方

式等。質(zhì)量和標準要明確、具體，如附有圖紙、樣品、技術(shù)

資料等應(yīng)注明；

（五）價款或報酬，包括支付方式和付款期限；

（六）履行的期限、地點和方式；

（七）爭議解決方式，盡量選擇對我方有利的司法管轄

地和適用法律，在選挎仲裁方式的情況下，務(wù)必明確仲裁機

構(gòu)和由仲裁解決的爭議范圍；

（A）違約責任，對于違約責任的約定要合法、合理,

具有可執(zhí)行性；

（九）變更和解除的條件、方式；

（十）根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當事

人認為必須明確的條款；

（十一）合同使用語言、正副本份數(shù)，合同生效的時間

和條件，簽約地點和日期，附件名稱等。合同語言應(yīng)當使用

中文。

此外，合同中的專業(yè)術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專

門條款解釋。合同文本中涉及的數(shù)字、日期須注明是否包含

本數(shù)。

笫三十二條我方負責編制和起草合同文件的，業(yè)務(wù)承

辦部門應(yīng)當嚴格執(zhí)行標準合同，不得擅自修改標準合同的內(nèi)

容，如果做出修改，在進行簽約審批時需要提交的資料中必

須提交業(yè)務(wù)主管部門負責人簽署意見的書面說明。

第三十三條在公司沒有制定標準合同的情況下，業(yè)務(wù)

承辦部門應(yīng)根據(jù)合同法的有關(guān)規(guī)定，參照本制度第三十一條

起草合同文本。在有國家、地方規(guī)定的必須采用的格式文本

的情況下，業(yè)務(wù)承辦部門可以采用規(guī)定的格式文本。

第三十四條合同文本起草時，合同承辦部門可以向法

律事務(wù)部門征求意見。在合同承辦部門書面請求法律事務(wù)部

門協(xié)助的應(yīng)向法律事務(wù)部門提供一切必要的參考資料以及

合同起草的具體要求，法律事務(wù)部門應(yīng)當協(xié)助合同承辦部門

起草合同文本。

第四節(jié)審核及審批

第三十五條合同的締結(jié)采用招投標方式的，一般均應(yīng)

在決定參與投標或組織招標前，對招標文件進行會同審核，

進行投標或招標報簽審批；招投標中標的，于中標后簽約前，

對簽約文本等合同文件進行會同審核，進行簽約報簽審批。

不采用招投標方式的，于簽約前對簽約文本等合同文件進行

會同審核，進行簽約報簽審批。

第三十六條公司合同的會同審核和報簽審批分級進行,

按照經(jīng)營授權(quán)額度報公司有關(guān)領(lǐng)導按其權(quán)限進行審批。

公司其他職能部門簽署合同的，一般均應(yīng)由財務(wù)、法律

事務(wù)部門及合同管理部門會同審核，報公司領(lǐng)導進行審批。

第三十七條合同會同審核部門對合同進行審核后，應(yīng)

當提出書面審核意見，并由審核人和審核部門負責人簽字。

審核意見應(yīng)當明確、具體，避免使用模糊性語言。

第三十八條實行合同退改重審制度。對審核中發(fā)現(xiàn)的

重大錯誤、遺漏和不妥之處，審核部門應(yīng)當予以明確并提出

修改意見。合同管理部門組織進行修改之后，應(yīng)當重新提交

審核。

第三十九條業(yè)務(wù)主管部門將招標文件和簽約文本等合

同文件送審核部門審核的，應(yīng)隨附合同相對人資信情況、本

部門以及合同承辦單位評審意見等有關(guān)資料。合同承辦單位

設(shè)有法律事務(wù)機構(gòu)或部門的，或合同業(yè)務(wù)有律師參與的，應(yīng)

隨附相關(guān)法律意見。

第四十條法律事務(wù)部門對合同的審核遵循以下具體工

作原則：

（一）合法性原則，根據(jù)國家和地方有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)

章，參照其他規(guī)范性法律文件，對合同的合法性進行審查;

（二）法律規(guī)則和實際情況相結(jié)合原則，對合同法律風

險依據(jù)法律規(guī)則并結(jié)合實際情況進行分析，提出防范意見；

（三）獨立評審原則，合同法律審核由法律事務(wù)部門獨

立進行，不受不當干擾，法律意見書中不得淡化、隱瞞法律

風險。

第四十一條公司財務(wù)、法律事務(wù)部門及合同管理部門

負責人，按照公司有關(guān)規(guī)定參加相關(guān)委員會進行經(jīng)濟合同事

項評審的，視為按以上規(guī)定進行會同審核。

第四十二條在特殊緊急情況下，合同可以經(jīng)有權(quán)批準

人簽字特批，采取“綠色通道”做法，不經(jīng)會同審核先行簽

訂簽訂合同。

采取“綠色通道”做法應(yīng)從嚴掌握，并應(yīng)滿足以下條件：

（一）屬于對企業(yè)有重大影響的合同（具體標準參照本

制度第六十五條規(guī)定執(zhí)行）；

（二）客觀上時間緊迫，無法進行合同審核程序。

第四十三條業(yè)務(wù)主管部門在采取“綠色通道”做法簽

訂合同后5個工作日內(nèi)，補辦會同審核手續(xù)，對審核部門提

出的風險和問題，及時采取補救和防范處理措施。

第四十四條標的額比較小且可以即時履行完結(jié)的合同,

以及不具有最終法律效力的意向書、框架協(xié)議等合同文件，

根據(jù)需要可以簡化審核程序，送業(yè)務(wù)主管部門審核。

第四十五條合同之間在內(nèi)容上有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，合同的

審核及審批，業(yè)務(wù)主管部門可考慮其關(guān)聯(lián)性，合并、簡化審

核及審批手續(xù)、提高效率。

第五節(jié)簽署與用印

第四十六條合同訂立和履行過程中，需要有關(guān)人員代

表公司辦理有關(guān)招標、投標和洽商談判事宜，簽署有關(guān)合同

文件和做出有關(guān)行為的，應(yīng)由公司法定代表人或公司授權(quán)委

托的人進行。法定代表人以外的人員，未取得相應(yīng)授權(quán)，不

得代表公司進行合同訂立和履行行為。有關(guān)授權(quán)事項具體按

公司《授權(quán)管理制度（試行）》的規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條合同經(jīng)招投標中標、各方協(xié)商達成一致，

且完成會同審核和審批管理程序的，應(yīng)及時簽署合同文件。

第四十八條我方代表（公司法定代表人或法定代表人

授權(quán)委托的人）簽署合同前，應(yīng)驗證對方身份證明文件。對

方不是公司法定代表人（或自然人本人）的，應(yīng)驗證對方授

權(quán)文件，核對無誤后方可正式簽訂合同。對方交驗的證明文

件要妥善保管。

第四十九條合同由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托

的人簽署，并加蓋合同專用章。特殊情況下必須加蓋公章的,

根據(jù)需要由合同承辦部門向業(yè)務(wù)主管部門做出書面說明，經(jīng)

業(yè)務(wù)主管部門審核同意，可以加蓋公章。

第五十條公司合同專用章由業(yè)務(wù)主管部門負責保管和

使用。缺少合同審核、報簽文件，以及代簽而缺少授權(quán)委托

書的合同不得用印。合同用印后，應(yīng)當及時收回合同專用章

并妥善保管。

第五十一條對于重要合同，原則上應(yīng)當與合同對方當

事人當面簽訂。對于確需企業(yè)先行簽字并蓋章，然后寄送對

方簽字并蓋章的，應(yīng)當采用在合同各頁碼之間加蓋騎縫章、

使用防偽印記等方法對合同文書加以控制，防止對方當事人

任意增減、修改合同條款和內(nèi)容。

第五十二條合同份數(shù)根據(jù)需要確定，公司下屬非法人

單位經(jīng)營授權(quán)額度以上及職能部門簽訂的合同，至少要收回

一式三份，業(yè)務(wù)主辦部門一份，財務(wù)資金部一份，歸檔一份。

公司下屬非法人單位授權(quán)額度以內(nèi)的合同，至少要收回一式

二份，非法人單位一份，歸檔一份。

第五十三條公司及下屬單位應(yīng)建立合同保密制度。任

何人不得以任何形式泄露合同在締結(jié)和履行過程中涉及的

商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

第四章合同履行管理

第一節(jié)履約監(jiān)控、策劃及交底

第五十四條公司業(yè)務(wù)主管部門采取措施開展履約監(jiān)控

管理，對公司合同履行管理情況進行監(jiān)督、檢查。合同實施

單位具體負責合同履行管理及履約事件處理工作，保障在履

約過程中維護公司合法權(quán)益，防范和控制合同風險。

第五十五條工程承包、項目開發(fā)類合同，一般應(yīng)當編

制合同履行策劃書，開展合同履行策劃管理。

第五十六條合同履行策劃書是在研究、分析合同規(guī)定,

并結(jié)合公司履約資源等實際情況的基礎(chǔ)上，就如何適當履行

合同、化解和控制合同風險，制定的一系列計劃、預(yù)案和工

作流程。合同履行策劃書由合同實施單位組織有關(guān)方面和人

員，于合同簽署后及時進行編制，經(jīng)本單位合同歸口管理部

門及有關(guān)部門審核，本單位分管領(lǐng)導（含）以上負責人批準

后組織實施。

第五十七條合同實施單位負責組織向具體執(zhí)行合同的

單位和人員進行合同交底，就合同訂立過程有關(guān)重要情況進

行詳細說明。合同交底應(yīng)形成交底文件資料，交底人和被交

底人簽字確認。

第五十八條合同履行策劃書和交底文件屬公司商業(yè)秘

密文件，有關(guān)人員應(yīng)予保密，不得對外泄漏。

第二節(jié)合同變更、解除及索賠管理

第五十九條合同履行過程中，合同需進行內(nèi)容、主體

等變更的，須按有關(guān)管理規(guī)定進行審核和審批；需解除合同

的，一般應(yīng)由原審核部門進行審核，原批準人進行審批。未

經(jīng)審核和批準，不得簽署合同變更及解除文件。

第六十條在合同履行過程中，因發(fā)生合同對方違約行

為或其他事件，造成或可能造成公司經(jīng)濟和其他損失，且根

據(jù)合同可以要求對方或第三方賠償?shù)?，合同實施單位?yīng)全面

收集索賠證據(jù)，及時提出索賠要求，保障實現(xiàn)索賠權(quán)利。

第六十一條公司財務(wù)管理部門應(yīng)當根據(jù)合同條款審核

執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條

件而未簽訂合同的，或驗收未通過的業(yè)務(wù)，財務(wù)管理部門有

權(quán)拒絕付款。

第三節(jié)合同文件資料的管理及重大合同的備案

第六十二條業(yè)務(wù)主管部門和具體實施單位負責妥善保

管合同訂立前、履行過程中及合同糾紛發(fā)生后產(chǎn)生有關(guān)文件

資料。這些資料包括但不限于合同當事人的《企業(yè)法人營業(yè)

執(zhí)照》、《法定代表人授權(quán)委托書》、從業(yè)資格要求的相關(guān)證

書等資信材料、各種往來函件、數(shù)據(jù)電文、招投標文件、合

同及附件、合同審核會議紀要或合同評審表、合同交底記錄、

建設(shè)單位與施工單位的會議紀要、備忘錄、經(jīng)業(yè)主簽證認可

的工程實施計劃，工地交接記錄、施工進度、施工記錄、同

履行過程中發(fā)生的、會議紀要、備忘錄等文件，經(jīng)建設(shè)單位、

監(jiān)理單位簽證認可的設(shè)計變更清單和通知書，工程價款、預(yù)

付款撥付單據(jù)，合同履行過程中各種來往文件、資料及其簽

收記錄等。

業(yè)務(wù)主管及承辦部門在簽署、發(fā)出有關(guān)文件前，或收到

有關(guān)文件后，對其中重要的文件應(yīng)送法律事務(wù)部審查。

工程施工和開發(fā)項目應(yīng)建立完善工程資衿管理制度，設(shè)

專人進行專門管理。合同文件資料的歸檔工作具體按公司檔

案管理制度執(zhí)行。

第六十三條公司及下屬單位法律事務(wù)部門，可對比較

復(fù)雜的、履行期比較長的工程施工和開發(fā)項目，開展法律文

書管理，審查合同履行過程中發(fā)生的有關(guān)合同文件，建立法

律文書案卷，分析預(yù)警法律風險，提出防范措施建議。

第六十四條公司下屬單位以自己名義簽訂的重大經(jīng)濟

合同，公司下屬單位合同承辦部門負責在合同簽訂后20日

內(nèi)將合同原件一份上報公司業(yè)務(wù)主管部門。報送原件確有困

難的，經(jīng)向公司業(yè)務(wù)主管部門說明并經(jīng)審核同意，可以報送

復(fù)印件或者電子掃描件。

上報公司備案的重大合同范圍標準如下：

（-）海外工程施工合同：不分額度，合部報備案；

（二）國內(nèi)房建工程和基礎(chǔ)設(shè)施施工合同：10億元人

民幣以