半導體行業(yè)管理手冊

管理手冊

依據

GB/T19001-2016idtIS09001:2015

質量管理體系一一要求

GB/T24001:2016idtIS014001:2015

環(huán)境管理體系一一要求及使用指南

2022-07-01發(fā)布2022-07T5實施

文件修訂頁

版本號

序號制/修定履歷及摘要修訂人生效日期

修訂前修訂后

1/A0新版發(fā)行

2A0A1組織架構修改20

新增HSF管理萬針、HSF

3A1A2

組織架構圖

4A2A3組織架構圖更新

5A3B0整版換版發(fā)行2022.6.1

目錄

章節(jié)號內容頁次

0封面1

0.1文件修訂頁2

0.23

1.0審批頁5

1.1頒布令6

2.0企業(yè)概況7

2.1企業(yè)愿景、核心價值觀8

3.0手冊的管理9

4.0范圍10

4.1規(guī)范性引用文件10

4.2術語和定義10

4.3理解組織及其環(huán)境10

4.4理解相關方的需求和期望11

4.5確定管理體系的范圍11

4.6管理體系及其過程12

4.7領導作用與承諾13

4.8管理方針14

4.9鹵位職責和權限15

5.0策劃22

5.1應對風險和機遇的措施22

5.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃24

5.3變更的策劃25

6.0支持25

6.1資源25

6.2能力28

6.3意識28

6.4信息交流與溝通29

6.5成交信息29

7.0運行30

7.1運行的策劃和控制30

7.2產品和服務的要求31

7.3產品和服務要求的設計和開發(fā)33

7.4外部提供的過程、產品和服務的控制33

7.5生產和服務提供35

7.6產品和服務的放行38

7.7不合格輸出的控制38

8.0績效評價40

8.1監(jiān)視、測量、分析和評價40

8.2內部審核42

8.3管理評審42

9.0改進44

9.1不合格品和糾正措施44

9.2持續(xù)改進46

附錄1組織架構圖見附件

附錄2程序文件目錄見附件

附錄3職能分配表見附件

附錄4過程分析圖見附件

《管理手冊》

審批頁

編制：_________________________

審核：_________________________

批準：_________________________

B期：_________________________

管理手冊頒布令

集團各公司:

依據GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質量管理體系要求》和GB/T24001-2016idt

1S014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，結合各公司特點編制《管理手冊》，是集團質量、

環(huán)境管理體系有效運行的法規(guī)性文件，并以此作為各公司實施質量、環(huán)境管理的綱領和行動準則，是

對內迸行質量、環(huán)境、安全管理和對外進行質量、環(huán)境保證的依據。

本手冊經總經理批準：自2022年7月1日起正式發(fā)布，2022年7月15日起實施。望各公司全

體員二認真學習，深入理解并貫徹執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行，以實現(xiàn)集團的質量目標。

總經理：

日期：

企業(yè)概況

XX創(chuàng)立于2013年，是國內領先的高分子材料、靜電防護材料和半導體材料生產制造提供商。我

們致力于新材料產業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

總部位于安徽合肥，重慶、福帥I、惠州、武漢等地均設有分公司。現(xiàn)約有400員工，業(yè)務遍及華

東、生北、華南、西南等區(qū)域，服務十余家大型企業(yè)。

自創(chuàng)立以來，XX一直秉承以客戶為中心，注重品質關心細節(jié)。堅持客戶的滿意和期望是公司

始終K渝的追求的質量方針和以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠的環(huán)境方針。樹立壹心壹意、

務實創(chuàng)新的企業(yè)價值觀，以成為備受社會尊重、客戶信賴和員工熱愛的液晶顯示領域一流企業(yè)為愿景。

我們的愿景:

成為備受社會尊重、客戶信賴和員工熱愛的液晶顯示領域一流企業(yè)。

我們的核心價值觀：

壹心壹意務實創(chuàng)新

質量方針：

客戶的滿意和期望是公司始終不渝的追求。

環(huán)境方針：

公司以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠。

3.0質量&環(huán)境管理手冊的管理

3.0.1.本《手冊》由公司總經理批準、簽發(fā)、確定實施日期。

3.0.2.《手冊》的管理，執(zhí)行公司《成文信息控制程序》，由現(xiàn)地經理組織實施。

3.0.3.《手冊》的發(fā)放和回收由品質中心負責相應的登記手續(xù)。

3.0.4.所有發(fā)放的《手冊》須加蓋“受控”印章。公司范圍內不允許使用沒有“受控”印章版本。

3.0.5.受控《手冊》發(fā)放范圍：

公司選定的管理體系認證機構；

公司領導層及其他批準的人員。

3.0.6.非受控《手冊》可發(fā)給招標單位、業(yè)主、顧客及其他對外交流單位。

3.0.7.受控版本限定在公司范圍內使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自

翻印和復制。內部人員確因工作需要使用《手冊》時，經現(xiàn)地經理批準，可復制所需要的內容。

3.0.8.受控版本的持有者在其調離公司或不擔任相應職務時，須將《手冊》交回文控中心。

3.0.9.受控版本的持有者應保持《手冊》的完整、清潔，K得損壞丟失。

3.0.10.公司有關職能部門在《手冊》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時反饋到文控中心,

經公司總經理批準，對受控版本實施修改。未經總經理受權，任何部門或個人不得隨意更改《手冊》

內容。

3.0.11.《手冊》修改次數(shù)或修改內容較多時，重新印刷更換版本。更換版本后的《手冊》由總經理

重新簽發(fā)批準。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止收回。任何受控《手冊》持有者，不得擅自處理。

4.0范圍

4.0.1.建立的管理體系證實公同具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能

力；包括持續(xù)改進的過程，增強顧客滿意；

4.0.2.減少或消除公司人員或其它相關方可能遇到的與公司生產和活動相關的的風險；

4.0.3.保護環(huán)境，減少環(huán)境風險事故，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要；

4.0.4.降低成本，提高經濟效益。

4.1規(guī)范性引用文件

本《手冊》主要引用了以下標準，公司還將不斷探討和使月這些標準的最新版本的可能性。

4.1.1.GB/T19000-2016idtISO9000：2015《質量管理體系基礎和術語》

4.1.2.GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質量管理體系要求》

4.1.3.GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

4.1.4.相關行業(yè)法律、法規(guī)、標準

4.2術語和定義

本手冊采用

GB/T19000-2016idtISO9000:2015《質量管理體系基礎和術語》;

GB/T19001-2016idtTSO9001:2015《質量管理體系要求》;

GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》。

4.3理解組織及其環(huán)境

4.3.1公司在建立質量&環(huán)境管理體系前，應充分識別出可能影響公司實現(xiàn)建立體系預期結果的各種

內部和外部因素，并對這些識別出的因素進行監(jiān)視和評審，確保公司在實現(xiàn)體系達成的結果不受影響。

4.3.2管理層應組織各公司，各公司各職能部門，識別各種可能影響公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的各種外部和

內部環(huán)境因素，識別外部環(huán)境應考慮來自于國際、國內、地區(qū)、或當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、

市場、文化、社會和經濟環(huán)境的因素，內部因素應考慮公司的價值觀、企業(yè)文化、知識和績效等有關

的因素。

4.3.3品質部負責對識別的內部和外部因素進行登記，制定應對措施，并監(jiān)督實施；品質部根據實施

的結果每年至少一次對識別的各種因素進行評審。

4.4理解相關方的需求和期望

4.4.1公司在建立體系過程中，品質中心應對體系運行結果產生影響的內部和外部相關方進行識別，

了解內部和外部相關方的需求和期望并加以控制。

4.4.2識別的內部相關方包括各級員工、各職能部門等；外部相關方包括顧客、供方、投資者、銀行、

相鄰二廠、政府機構等。

4.5確定管理體系的范圍

4.5.1本《手冊》適用于壹物公司管理體系覆蓋的邊界：安徽省合肥市、重慶市、福建省福州市福清

市、廠東省惠州市、湖北省武漢市、安徽省馬鞍山市；適用的范圍包括：EPP防靜電緩沖材料、EPS

防靜電緩沖材料、EPO防靜電緩沖材料、HDPE防靜電緩沖材料、吸塑托盤、Silicon緩沖材料、EPE

防靜電保護膜、過濾器的生產。

4.5.2根據本公司按照國家標準及顧客要求生產產品，無自主開發(fā)產品，因而對GB/T19001-2016標準

中8.3設計和開發(fā)條款進行刪減。

公司產品實現(xiàn)的主要過程如下：

4.5.3.1參加投標或直接簽訂合同；

制定產品策劃；

4提供資源；

按計劃組織生產；

進行必要的監(jiān)視和測量；

交付；

按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產品和保修服務。

4.6管理體系及其過程

4.6.1公司按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016idt

ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，建立并保持質量&環(huán)境管理體系（以下簡稱管理

體系），形成管理方針和管理目標、管理手冊、程序文件、三階文件和記錄等管理體系文件加以實施

和保持，并持續(xù)改進，保證其有效性。

4.6.2為保持和持續(xù)改進公司的管理體系，由總經理或由總經理委派現(xiàn)地經理負責組織管理體系的策

劃和運行。

4.6.3編制《管理手冊》和程序文件，建立文件化的管理體系。

4.6.4對管理體系所需的過程及其應用和相互間的作用進行明確，明確管理層次和管理職能，程序文

件應明確部門之間的接口關系。

4.6.5對過程所需的信息和資源及確保其有效運行和控制所需的準則和方法，對過程的監(jiān)視和測量分

析的萬法以及過程之間的順序和相互作用做出規(guī)定。

4.6.6建立良好的管理機制，對管理體系過程進行嚴格監(jiān)視、測量和分析。

4.6.7為滿足顧客不斷變化的要求和公司管理體系運行、控制的需要，編制《環(huán)境因素識別與評價控

制程序》，對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定其重要環(huán)境因素。對重要、關鍵的或有特殊要

求的過程、重要環(huán)境因素，編制作業(yè)指導書和管理方案進行控制。

4.6.8利用PDCA方法，不斷完善和改進已確定的過程和過程策劃的結果。

4.6.9公司對外包過程進行了明確的規(guī)定要求，主要是模具加工、部分運輸外包過程，由采購部負責

對外包過程的執(zhí)行進行控制。公司編制《外部提供的過程、產品和服務的控制程序》，對外包過程進

行評自，經批準后予以實施。品貢部負責監(jiān)督外包過程的執(zhí)行情況。顧客要求時，外包過程須經顧客

同意。公司邀請顧客派出代表以對公司的各過程迸行監(jiān)督管理，并保持產品的可追溯性。

4.7領導作用與承諾

讓顧客和相關方滿意是公司管理體系運行的出發(fā)點和落腳點，產品質量、工作場所的環(huán)境與每一位員

工息息相關。建立質量&環(huán)境管理體系，明確管理方針、管理目標，并根據顧客、相關方、相關法律、

法規(guī)的要求，積極實施和保持并持續(xù)改進公司的管理體系。

總經理承諾：

1）積極開展宣傳教育活動，通過增強員工的意識、積極性和參與程度，以提高員工的質量、環(huán)保、

服務意識，教育員工滿足顧客和相關方的要求、遵循相關法律法規(guī)；

2）制定并保持公司的管理方針和管理目標；

3）積極開展培訓和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位工作技能，保證按管理體系文件進行管理，精心

組織三產，交付合格產品。在整個公司內部促進管理方針和管理目標的實現(xiàn)；

4）積極推廣新技術、新工藝、新材料、新設備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望；

5）定期進行管理評審，掌握管理體系的運行情況，對管理方針、目標和管理體系的適宜性、有效性

進行評價，并持續(xù)進行改進；

6）識別為實現(xiàn)管理目標所需的資源，按要求提供；

7）在體系運行過程中使用過程萬法和基于風險的思維。

以顧客為關注焦點

1）公司的生存依存于顧客和相關方、員工，這是管理體系的基礎。因此，公司總經理要遵循并向公

司全體員工貫徹：以顧客為關注焦點的原則；顧客的需要就是企業(yè)的追求；以及以保護環(huán)境為企業(yè)可

持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想。確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并招其轉化為公司的要求，以達到顧客滿意的

目的；

2）銷售業(yè)務中心通過市場調研、信息溝通和預測，確定產品的要求，確定顧客的需求和期望，包括

明示的和隱含的要求，以及相關法律法規(guī)的要求。通過對產品要求的評審及質量策劃以及企業(yè)內部的

溝通，進一步將顧客要求轉化為產品質量特性要求，并予以落實，不斷提高產品的質量；

3）品質部和相關部門應識別出公司活動過程中的風險和機遇，制定相應的應對措施，確保產品生產

服務口的質量、環(huán)境滿足法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，通過過程控制、運行控制以及顧客滿意度的

調查，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應的措施，滿足顧客要求并爭取超越顧客

方期望；

4）公司應定期征求顧客對產品質量和服務等的改進意見，推動公司內部持續(xù)改進，增強顧客滿意。

4.8管理方針

為了有效貫徹GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和標準，明確質量、環(huán)境管理工作宗旨和方向，根

據GB/T19001-2016、GB/T24001-2016標準的要求，結合公司的實際情況，特制定本方針和目標指標,

希望全體員工認真貫徹執(zhí)行。

質量方針：

客戶的滿意和期望是公司始終不渝的追求。

環(huán)境方針：

公司以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠。

方針釋義：

自覺遵守質量&環(huán)境的法律法規(guī)，提高產品質量水平，節(jié)約能源和資源的使用；從產品的設計、原材

料的選擇開始，加強質量捽制,充分考慮避免環(huán)境問題的產牛，預防產品中有毒、有害物質對環(huán)境的

污染，對健康的損害，持續(xù)有效的改善環(huán)境質量。

管理萬針以承諾對象滿意度為目標，遵規(guī)守法，持續(xù)改進，精益求精。質量的承諾對象是客戶；環(huán)境

的承諾對象主要是相關方，包括客戶、員工和公眾以及公司周圍社區(qū)。

管理萬針為管理目標的制定奠定了基礎，由最高管理者總經理批準發(fā)布。

管理萬針以文件的形式頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員二正確理解并自覺執(zhí)行。

通過管理評審，對管理方針的適宜性進行評價，必要時進行修改。

管理萬針通過不同方式向顧客和相關方傳遞，使之理解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境行為。

4.9崗位職責和權限

4.9.1總經理

對各地公司行使全面管理職能?？偨浝砺氊熍c權限如下：

1）傳達、貫徹、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和質量、環(huán)境標準。

2）確定公司的經營方向和中長期發(fā)展規(guī)劃，批準科研開發(fā)項目。

3）制定和實施公司的質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標，建立、保持以顧客為中心，以實現(xiàn)顧客滿

意為目標，確保顧客要求予以滿足的管理體系并持續(xù)改進。

4）任免公司中、高層管理人員，授予規(guī)定的職賁、權限使之確保能履行管理職責。

5）主持或委派現(xiàn)地經理實施管理評審，組織決策公司重大質量、環(huán)境活動，處理公司重大質量環(huán)境

事故。

6）為管理體系有效運行提供充分的資源設施，建立適宜的溝通過程，確保對管理體系的有效性溝通。

7）審批總經辦人員、各公司現(xiàn)地經理績效。

8）確保公司內品質部門獨立行使職權。

4.9.2總經辦

1）負責集團各公司法務工作。根據公司工作開展的需要，全面負責內外部法律事務，以確保公司的

利益K受損害。

2）負責集團各公司銷售業(yè)務工作，監(jiān)管重大合同談判。

3）負責企劃事業(yè)各項工作。

財務口心

1）全面組織集團財務工作；組織領導公司的財務、成本、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面

的工作。

2）掌握公司財務狀況、經營成昊和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

3）組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

4）負責組織實施內部審計并配合外部審計工作。

5）協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

4.9.4技術中心

1）參與制定與執(zhí)行公司技術發(fā)展戰(zhàn)略和技術創(chuàng)新、技術改造、技術引進、技術開發(fā)規(guī)劃和計劃。

2）負責新產品、新技術、新工藝、新材料、新設備開發(fā)。

3）負責新產品立項，并組織實施完成新產品設計的全部工作。

4）負責產品工藝工作，編制有關指導性工藝技術文件，協(xié)調解決產品生產中有關設計和工藝編制問

題。

5）負責技術資料的保管；負責產品圖紙及技術文件的修改和歸檔工作。

6）協(xié)助、監(jiān)管各地公司技術工作。

7）協(xié)助、主導、監(jiān)督公司重大項目工作的組織、實施、落實。

8）實驗室的管理。

4.9.5運營中心

根據總經理的指令，對各地公司行使監(jiān)督、管理職能。

1）負責各地公司之間的工作協(xié)調。

2）協(xié)助、監(jiān)管各地公司組織的重大活動。

3）協(xié)助、指導各地公司前期客戶導入、業(yè)務接洽工作。

4）各地公司成立、注冊和前期運行管理的組織，各地公司運營過程中的重大行政、人事和重大發(fā)展

規(guī)劃的管理工作。

5）負責集團人力資源中心、品質控制中心，生產制造中心、倉儲物流中心、采購供應中心、動力能

源中心全面工作。

4.9.6現(xiàn)地經理

主持所屬各地公司的全面工作?，F(xiàn)地經理職責與權限如下：

1）主持所屬各地公司的全面工作，保證經營目標的實現(xiàn)。

2）審批所屬各地公司各職能部門部門經理及以下人員的績效。

3）經總經理授權，有各地公司權限內的財務審批權。

4）決定所屬各地公司各職能部門部門經理以下人員的任免、報酬、獎懲。

5）各職能部門部門經理的任免、報酬、獎懲需報備到總經理及總經辦，經決議后執(zhí)行。

6）決定對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。

7）領導建立所屬各地公司內部良好的溝通渠道，協(xié)調各部門關系。

8）積極培養(yǎng)訓練下屬，及時為公司儲備、培養(yǎng)中高級管理人才、技術人才。

9）負責與總經理、運營中心、財務中心保持良好溝通，定期匯報經營情況和計劃執(zhí)行情況、資金運

用情況、機構和人員調配情況及其他重大事宜。

10）全面抓好公司的生產安全、消防工作，及時處理工傷、集體罷工及其他群體性、突發(fā)性事務。

11）組織實施所屬各地公司的日常經營管理工作，在總經辦的指導下處理有關協(xié)議、合同合約和事項。

12）領導建立所屬各地公司與客戶、供應商、上級主管部門、政府機構等各部門間舒暢的溝通渠道。

4.9.7環(huán)保小組

負責制定環(huán)境有害物質管理的具體行動計劃，行動方案，會議的參與，決議的執(zhí)行，并督導整個工

廠的環(huán)境有害物質管理的推行活動。

4.9.8安全生產小組

負貢制定安全生產管理的具體行動計劃，行動方案，會議的參與，決議的執(zhí)行，并督導整個工廠的

安全三產管理的推行活動。

4.9.9銷售部

1）負責組織公司投標工作。

2）負責組織各類銷售合同評審、簽訂工作，做好合同臺賬管理。

3）做好產品售后服務工作。及時與客戶溝通，了解客戶需求，受理客戶投訴，并反饋有關部門，妥

善處理各種突發(fā)事件。

4）根據經濟運行要求，提供詳細的合同額、銷售收入等經營性數(shù)據。

5）負責組織識別本部門環(huán)境因素的識別、評價，參與確定公司重要環(huán)境因素。

6）負責本部門環(huán)境體系的運行管理。

7）完成領導交辦的其他工作。

4.9.10采購部

1）負責對采購過程進行控制，組織評價和選擇合格的供方；負責對供方的品牌、規(guī)格型號等方面實

施品質管理參與供應商的檔案管理及更新。協(xié)調處理與供應商的關系，處理由于質量問題引起的各種

問題。

2）建立和更新物資采購市場信息系統(tǒng)，及時準確掌握和反饋各類物資信息；做好供方資料的整理及

歸檔二作。

3）根據計劃和儲備量，編制物資平衡計劃和物資采購計劃，認真執(zhí)行物資采購計劃，嚴格按質量管

理體系要求選擇合格供方，合理確定采購物資的價格及周期。

4）組織實施各類外購物資的采購、參與外協(xié)配套合同的洽談、報批和簽訂工作，并按合同組織進貨、

交驗、入庫，及時供應生產所需的各類物資。

5）負責組織擬定采購合同，配合相關部門對合同的關鍵條款進行評審和會簽；配合采購合同的統(tǒng)一

歸檔管理。

6）負責組織識別本部門環(huán)境因素的識別、評價，參與確定公司重要環(huán)境因素。

7）負責本部門環(huán)境體系的運行管理。

8）完成領導交辦的其他工作。

4.9.11品質部

1）按照質量目標編制年度質量二件計劃并分解落實。

2）根據企業(yè)檢驗標準規(guī)定負責對原輔材料入庫前進行檢卷，并做出判定，編制檢驗報告單，反饋相

關部門，控制源頭質量。

3）依照企業(yè)檢驗標準和工藝操作規(guī)程，組織對生產重要工序的檢驗，對品質異常及時反饋生產部門,

對生產過程實施監(jiān)控。

4）對產成品進行出廠檢驗，出具成品最終檢驗報告單；做好質量統(tǒng)計、分析工作；做好質量檢驗印

章的管理工作。

5）協(xié)調解決生產中出現(xiàn)的質量問題；做好質量異常情況、質量事故的分析處理和質量成本的統(tǒng)計、

分析和上報工作；組織質量問題總結與分析，對質量問題和客戶投訴進行調查和分析，明確責任，并

根據公司有關規(guī)定進行處理。

6）參與合格供方評定，參與走訪用戶、售后服務、顧客滿意度調查工作，及時反饋質量信息；參與

技術引進、技術改造的可行性研究和有關技術標準的修訂二作。

7）負責公司文件管理工作。

8）完成領導交辦的其他工作。

2生產制造部

1）負責承接產品的生產策劃、監(jiān)督車間實施加工。

2）推行先進生產管理模式，形成快速反應機制，推進各生產部門的能力建設、提升以及制度建設。

3）根據公司年度生產經營計劃和重點工作計劃，分解編制并組織實施生產作業(yè)計劃，確保按期完成

各項三產任務。

4）根據公司生產任務要求，合理調配資源，提出工序性協(xié)作項目、下達工序性協(xié)作計劃。

5）做好產品生產過程的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查及考核工作。

6）做好生產信息的統(tǒng)計、分析、反饋工作。

7）做好外協(xié)加工管理工作。

8）制訂并實施生產部門各崗位績效考核細則、協(xié)助做好生產部門的考核工作。

9）協(xié)助做好生產部門崗位人員的培訓工作。

10）做好設備日常維護保養(yǎng)工作。

11）做好刀具、工量具的管理和日常消耗的匯總、申報工作。

12）配合產品外場試驗、出廠發(fā)運等工作。

13）組織做好各類工裝模具的管理工作。

14）協(xié)助品質部門組織實施產品試驗、交驗工作。

15）協(xié)助銷售部做好售后服務工作。

16）模具設備管理。

17）完成領導交辦的其它工作。

3財務部

1）負責財務中心保持良好溝通，定期匯報經營情況和資金運用情況。

2）根據公司經營計劃，組織編制財務預算、決算。

3）負責公司的財務管理、材料、成本核算和期間費用等的管理、控制工作。

4）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，管理日?，F(xiàn)金收支，并記錄現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符。

5）負責各項稅費的核算、申請等工作。

6）負責財務分析工作，按規(guī)定向有關部門報送會計資料和財務資料。

7）負責在管理時限內的財務檔案管理工作。

8）完成領導交辦的其他工作。

9）項目申報管理工作：負責知識產權、資質、政策獎勵申報和管理。

4人事行政部

1）負責公司涉及到的合規(guī)義務（法律法規(guī)）的收集、發(fā)放、培訓及合規(guī)性的評價管理。

2）行政文秘工作：負責公司行政文件、材料的起草、制作及上報工作；負責公司經營數(shù)據上報工作;

做好公司辦公會議和其他有關會議的召集，組織、記錄和會議紀要、簡報的整理擬訂等工作；組織實

施企業(yè)文化建設、形象策劃、宣傳報道以及對外聯(lián)系協(xié)調等工作；做好上級單位及內部有關文件收發(fā)、

登記、傳閱、下發(fā)和歸檔工作；做好公司印鑒管理工作；做好公司與總公司的各項事務對接和信息傳

遞工作。

3）安全、保密工作：負責公司安全保衛(wèi)、安全生產、環(huán)境保護、5s管理和保密工作。

4）人力資源管理工作：負責人員招聘、培訓、績效、薪資福利及員工關系的管理。

5）行政事務管理工作：負責辦公用品詢價與采購、員工福利發(fā)放、經濟合同稽核、合同檔案、文件

資料和資質證件保管等。

6）公共事務管理：建立企業(yè)與政府相關部門良好的關系，做好日常聯(lián)系，保持良好互動渠道。

7）后勤服務工作：根據公司日常工作需要，提供必要的后勤保障、接待等服務，具體包括公司車輛

管理、環(huán)境監(jiān)督檢查、物業(yè)對接等工作。

8）內部組織管理工作：對部門二作進行合理分工；對部門職工進行指導，提升部門團隊能力。

9）上級單位及領導交辦的其他二作。

5倉儲物流部

1）負責產品的收發(fā)工作。

2）負責產品的儲存工作。

3）負責產品的物流工作。

4）負責倉庫區(qū)域的管理工作。

5）上級單位及領導交辦的其他二作。

5.0策劃

5.1應對風險和機遇的措施

5.1.0總則

公司制定《風險和機遇控制程序》，對公司質量&環(huán)境管理體系運行活動中的風險和機遇進行識別，

制定應急措施，建立全面的風險機遇管理措施和內部控制的建設，增強抗風險能力。

公司應在風險和機遇識別評估前進行策劃，策劃的內容應包括：

1）風險識別的過程；

2）建立分風險和機遇評估小組；

3）明確風險管理團隊人員的任服要求；

4）確定風險評估的嚴重程度、發(fā)生頻次，計算風險發(fā)生的系數(shù);

5）依據風險系數(shù)制定對應的措施，包括風險應對措施、風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內的操作

要求等。

風險控制措施計劃的評審

風險控制措施在實施前，應對下列內容進行評審：

1）計劃的控制措施是否使風險降低到可容許的水平；

2）是否產生新的危險源；

3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

4）受影響的人員參與評價計劃的預防措施的必要性和可行性；

5）計劃的控制措施是否會被應月于實施工作中。

定期評審和修訂風險控制措施

風險控制措施應定期迸行評審，特別是發(fā)生以下變化時：

1）工作場所和設備、材料；

2）人員、活動或過程；

3）勞動者的職業(yè)健康安全狀況。

環(huán)境因素的識別和評價

為確保產品生產活動和服務中的環(huán)境滿足相關法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素的識別與評價過程處于受

控狀念，公司制定《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，由品質部組織實施。

5環(huán)境因素識別應覆蓋公同范圍內及生產過程中的各個方面，包括相關方面的影響。

環(huán)境因素的識別與評價工作要考慮其三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面，以使其得到充分的識別和評價。

生產制造部應組對本部門的環(huán)境因進行辨識、登記和評價工作，經其負責人審核后，將評價結果報品

質部。

品質部將所有評價結果進行匯總，依據評價規(guī)則確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》報現(xiàn)

地經理審批后下發(fā)各職能部門實施。

在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術或相關方要求等情況，應適時對環(huán)境因素進行評價

和更新。

5.1.2合規(guī)義務

為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，并確定這些要求如何應用于本公司的環(huán)境因素，

并評價滿足情況，以便使公司生產過程中所有活動、產品、服務行為符合法律法規(guī)及其他要求，公司

編制《合規(guī)義務與合規(guī)性評價控制程序》，并組織實施。

公司職能部門負責獲取、更新、確定并向品質中心提供與本部門（單位）所在地相關的法律、法規(guī)及

其他要求的信息。

人事行政部根據自身的特點和產品的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單，并及時

更新這些信息，將這些信息傳達給員工和相關方。

5.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃

5.2.1管理目標的制定策劃

總經理應組織各地公司各部門制定質量&環(huán)境管理體系目標，制定的目標應：

1）與質量、環(huán)境管理體系方針相一致；

2）制定的目標可測量；

3）制定的目標可監(jiān)視；

4）制定的目標更新評審的時機；

5）制定的目標需分解到各職能部門；

6）明確目標的責任人、完成時間、考核方法、評價等；

7）制定目標時，公司應考慮為實現(xiàn)目標需要提供的資源等。

5.2.2管理目標

公司編制《質量目標管理程序》對制定的目標、指標與管理方案進行管理；

1）由總經理提出企業(yè)理念，運營中心編制管理方針和目標、指標草案；經總經理審閱、相關部門討

論，最后由總經理完善、定稿；

2）各職能部門，在各自的職責范圍內，通過各種形式對管理方針、目標和指標進行亙傳、貫徹做到

公司上下，人人皆知；

3）公司管理目標、指標在相關職能部門和管理層次上進行分解、展開，下級管理目標、指標應高于

上級管理指標、目標，以一個個子目標、指標的完成來確保公司總目標的實現(xiàn)；

4）公司各部門要圍繞所承擔的管理目標、指標制定相應的保證措施，責任到人；建立考核體系、激

勵機制，并持續(xù)實施；

5）公司以內部審核或檢查的方式對管理方針的宣貫、理解和管理目標、指標的實現(xiàn)程度（分段）進

行考核。先考核項目，最后是公司的考核，并對考核結果進行兌現(xiàn)。

5.3變更的策劃

5.3.1總經理或總經理委派人員應利用管理評審的機會對管理方針、目標和指標的適宜性、充分性和

有效性進行評審，并決定是否采取改進措施。

5.3.2在管理評審做出決策時或管理體系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經理組織或總經理委派人員組織

和責任部門對管理方針、目標、指標進行修訂，并由總經理審核后實施，以滿足顧客、法律法規(guī)的要

求。

6.0支持

6.1資源

6.1.1總則

資源是為實施管理方針和達到管理目標所必需的，對公司夾講是指：

1）人力資源和專項技能、技術；

2）基?出設施（建筑物和相關設施、軟硬件設備、運輸資源、信息和通訊技術）；

3）監(jiān)視和測量資源；

4）計算機軟件；

5）資金；

6）過程運行環(huán)境；

7）通訊系統(tǒng)。

對于影響質量、環(huán)境的各個環(huán)節(jié)，公司都制定了相應的程序進行控制，并明確人員和提供適當手段，

確保資源提供的充分性、適應性。對具體產品或項目通過合同評審，明確對資源的要求，并寫入產品

質量計劃中。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標的要求，在管理評審會上給予評審和確認。

6.L2人員

公司編制與保持《人力資源管理程序》，對從事質量&環(huán)境管理及影響產品要求符合性的工作人員通

過必要的教育、培訓，確保其技能和經驗能夠勝任所承擔的工作。

6.1.3基礎設施

1）生產制造部根據接受的產品任務，在產品項目質量計劃中明確配備足夠的資源、設施，并保證項

目順利實施，負責生產設備的保養(yǎng)及維護；

2）人事行政部負責辦公設施設施、車輛、信息系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)的管理；

3）品質部通過執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》，對設備的提供、使用、維護進行有效管理，確保

滿足產品需要；

4）生產制造部通過執(zhí)行《生產和服務提供控制程序》，對產品生產的設備設施、場所、環(huán)境進行管

理，保證達到國家和地方文明生產的要求，為員工創(chuàng)造一人適宜的工作環(huán)境；

5）針對特定的產品項目，通過產品實現(xiàn)過程的策劃，質量、環(huán)境策劃，識別和提供各種基礎設施，

并在質量計劃以及環(huán)境管理方案中明確和規(guī)定。

6.1.4過程運行環(huán)境

生產制造部對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人

員對二作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產品質量符合規(guī)定要求。

6.1.4.1總體環(huán)境

各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。垃圾的處理按公司制定的辦公區(qū)和生活垃圾殂關管理辦法執(zhí)

行，人事行政部監(jiān)督檢查。公司每個員工都有責任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。

6.1.4.2生產環(huán)境

1）噪聲排放控制由生產制造部按《噪音污染管理和控制程序》的規(guī)定進行控制；

2）生產現(xiàn)場垃圾排放控制，由各部門按生產現(xiàn)場生產垃圾管理有關規(guī)定執(zhí)行；

3）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。品質部和人事行政部負責對生產制造部生產環(huán)境的監(jiān)

督檢杳；

4）監(jiān)視和測量設備、儀器的使月、貯存環(huán)境，由品質部進行管理，并符合有關規(guī)定；

5）公司各部門對影響產品符合要求所需的工作環(huán)境進行控制，應保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施

的記靈。

6.1.5監(jiān)視和測量資源

監(jiān)視和測量設備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。為確保產品符合規(guī)定要求強供證據，品質

部應根據監(jiān)視和測量任務要求明確進行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設備，并按規(guī)定提供。

6.1.5.1監(jiān)視和測量的設備應根據國家相關部門的有關規(guī)定定期或在使用前進行校準和（或）檢定（驗

證），并有標明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器品質部負責按照規(guī)定定期檢測。當不存在上述標準時，應

記錄校）隹或檢定（驗證）的依據。

6.1.5.2必要時進行調整或再調整。

6.1.5.3防止發(fā)生可能使校準失效的調整。

6.1.5.4在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。

6.1.5.5校準和檢定（驗證）結果的記錄應予保持。

6.1.5.6生產和檢驗共用的設備用作檢驗前，應加以校準或校險并做好記錄，以證明其能用于產品的

接收。

6.1.5.7在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要對以往結果的有效性遂行評價和記錄，并對該設備和任何受影響

的產品采取糾正措施。

6.1.5.8當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次

使用而進行，并在必要時予以重新確認。

6.1.6組織的知識

1）公司應確定、獲取、保持和更新必要的知識，以應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，確保持續(xù)運行

過程，并獲得合格的產品和服務；

2）各職能部門應對本部門需要的必要的知識進行分類、獲取、分析、確認、編碼、推廣共享、更新

和保護；

3）各部門使用的知識主要從開發(fā)設計取得的知識產權，從失敗和成功項目汲取的經驗和教訓，以及

過程、產品和服務的改進結果，國家、行業(yè)等標準、外部培訓學習、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收

集的知識等；

4）公司知識管理人員應對公司的知識管理進行統(tǒng)籌策劃。

6.2能力

人事行政部為確保從事質量、環(huán)境管理及影響產品符合性的工作人員能夠勝任工作應做到：

6.2.1確定從事或代表公司從事影響產品要求符合性、可能具有重大環(huán)境影響的工作的各類人員所必

須的能力，該能力基于必要的教育、培訓或經歷。

6.2.2評價所采取培訓或招聘、選配措施的有效性。

6.2.3確保組織的人員認識到所從事活動與產品質量、符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求

的重要性，以及他們在實現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責和偏離規(guī)定的運行程序的潛

在后昊。

6.2.4保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。

6.2.5對各級管理者以及對產品質量有影響的人員每年不少于一次,最長時間不超過12個月進行有關

質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按《人力資源管理程序》要求持證上崗。

6.3意識

人事行政部確保將已批準的質量&環(huán)境管理方針、目標貫徹到每一位員工，使每位員二了解、熟悉公

司的萬針和目標，清楚達成目標的益處與未完成的后果；為使方針和目標貫徹到每位員工，人事行政

部應：

6.3.1做好新員工培訓，奠定良好基礎。

6.3.2緊抓質量培訓考核，提高員工重視程度。

6.3.3生產制造部監(jiān)督班組利用每天班前班后進行質量意識灌輸。

6.3.4加強管理者質量意識。

6.3.5加大質量考核力度，建立質量激勵機制。

6.4信息交流與溝通

品質部執(zhí)行《信息交流控制程序》，負責內外部信息的交流與管理。其他各職能部門負責相應業(yè)務范

圍內的信息交流，并做信息交流必要的會議記要與記錄。

6.4.1內部信息交流

1）公司的管理方針、管理體系要求、質量、環(huán)境知識，通過本手冊、程序又件的宣傳貫徹傳達到員

工；

2）國家新近頒發(fā)的質量、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及要求，及時在公司范圍內通報；

3）管理體系運行中產生的信息日其產生的單位及時傳遞到公司主管部門，由公司主管部門記錄其內

容和處理結果，整理后傳遞到品質部，對監(jiān)測結果異常、內審和管理評審的結果應及時傳遞。

6.4.2外部信息交流

1）公司的管理方針及有關要求應及時傳達給相關方;

2）各職能部門獲取的國家及地萬最新法律法規(guī)及其要求的信息，應通報給品質部；

3）收到相關方信息的單位，要認真做好記錄。能及時給予答復的，由單位負責人給予答復處理；否

則，應及時將該信息傳遞給公司主管部門進行處理，并將處理結果及時通報給相關方；

4）公司人事行政部負責確定是否將重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將相關決定形成文件，并

根據需要決定交流的方式并予以實施。

6.5成文信息

公司編制《成文信息控制程序》，保證所有與質量、環(huán)境有關的文件和記錄得到有效控制。這些文件

包括公司的方針、目標、指標、管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄，還包括外部的文件。如：

標準、規(guī)范、圖紙、合同等。這些文件可以是多種媒介形式，對這些文件的控制包括：

1）為使文件是充分與適宜的，又件發(fā)布前得到批準；

2）在管理評審和內部審核中，評審管理體系文件。管理體系文件在修改和換版時，要進行標識，并

得到再次批準、發(fā)布；

3）對所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以便于識別；

4）確保在使用處獲得適用的文件是有效版本，對于所確定的策劃和運行質量、環(huán)境管理體系所需的

外來又件要經過公司內部主管人員的審核確認后才能在公司內部使用，除非法律規(guī)定除外；

5）從所有使用場所及時撤出失效文件、防止誤用，需要保留時，應加注標識防止誤月；

6）管理休.系文件在印刷或復印時，應保持文件清晰；

7）確保圖樣、技術文件協(xié)調一致、現(xiàn)行有效；

8）對以任何媒介形式的管理體系記錄，要求進行標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保

留和處理；

9）各部門要明確資料員，負責本部門歸檔記錄的控制，以保持記錄的清晰；

10）公司各部門負責產生和保持的記錄的控制；

11）公司控制記錄的結果應能提供公司產品實現(xiàn)過程的完整質量證據，并能清楚地證明產品滿足規(guī)定

要求的程度。各種記錄的保存時間能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與公司產品的爰命周期相適應。

7.0運行

7.1運行的策劃和控制

為確保實現(xiàn)管理方針和目標，總經理應組織公司管理層對實現(xiàn)管理方針和管理目標所需的資源進行識

別和簧劃，策劃內容如下：

7.1.1按照GB/T19001-2016.GB/T24001-2016標準規(guī)定，結合公司特點和相關要求，為減少管理

體系建立的工作量，避免出現(xiàn)重復、不協(xié)調或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將二

體系整合為綜合性管理體系。

7.1.2公司組織編制《質量&環(huán)境管理手冊》、程序文件和支持性文件，確定公司的組織機構，明確各

部門、各崗位的質量、環(huán)境職責和權限，配置管理體系有效運行所需的資源經授權人批準后實施。

7.1.3由于顧客、相關方和市場等原因而導致管理體系變更時，應對這種變更進行策劃，并規(guī)定與變

更有美的過程和相關資源。如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運行。管

理策劃輸出文件的更改，執(zhí)行〈喊文信息控制程序》。

7.1.4管理體系策劃的輸出

1）文件（手冊、程序、作業(yè)指導書）；

2）職責和權限；

3）職能分配;

4）所需資源；

5）管理體系的持續(xù)改進。

7.2產品和服務的要求

7.2.1與顧客及其他相關方溝通

1）產品合同簽訂前的溝通：由銷售部負責與顧客建立溝通，以合同予以證實，合同更改，也由銷售

部、負責與顧客溝通、確定，以補充合同協(xié)議、會議紀要，予以證實；

2）產品實施期間的溝通：由銷售部和生產制造部負責與顧客溝通，一般通過現(xiàn)場協(xié)調會進行，以會

議紀要、設計變更單、交驗證明等予以證實；

3）顧客的投訴或顧客抱怨：由品質部負責與顧客溝通，通過座談、網絡郵件、文件、電話等交流方

式交換意見等形式進行，以回訪保修記錄予以證實；

4）對顧客要求進行理解并跟蹤實現(xiàn)的情況；

5）質量管理體系的變化，由品質部負責與顧客溝通，一般通過顧客第二方審核進行。

7.2.2與產品和服務有關要求的確定

公司編制《產品和服務的要求控制程序》，由銷售部對顧客有關的產品投標、合同簽訂、合同變更及

顧客溝通等活動進行控制。以確定顧客規(guī)定的、已知預期作用的、法律法規(guī)規(guī)定的以及公司承諾的要

求：

1）顧客的招標書、答疑會議紀要、合同協(xié)議等；

2）國家相關的法規(guī)、標準規(guī)范等如《環(huán)境保護法》、《安全生產法》、《產品質量法》；

3）公司在實施合同的過程中，努力為顧客著想，通過合同修訂、洽商等多種形式提匕合理建議，保

證產品的順利實施。

7.2.3與產品和服務有關要求的評審

銷隹部在承接產品之前及在合同實施過程中，對提交標書、合同或合同變更迸行評審確定：

1）產品要求在產品合同中得到明確；

2）投標與合同不一致的地方予以明確；

3）公司具有滿足合同要求的能力；

4）當合同條款發(fā)生變更時，公司確保相應文件得到修改并將更改要求書面通知相關人員；

5）當產品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時，其相應文件的修改應征得顧客的同意;

6）風險得到識別和有能力解決。

7.2.4公司各部門負責收集顧客和相關方、員工信息和意見，包括顧客及周邊社區(qū)的投訴，并將得到

的顧客和相關方、員工信息和意見反饋至人事行政部，由人事行政部組織有關部門和人員完成顧客和

相關萬要求的識別和相關事宜，盡快給予解決，并及時進行質量、環(huán)境的改進。

7.2.5應急準備和響應

7.2.5.1為預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，生產制造部負責編制《應急準備和響應控制程序》，并

組織實施。

7.2.5.2生產制造部應根據環(huán)境因素分析確定潛在的事故更緊急情況，制定針對潛在事故或緊急情況

的預防措施和應急預案。

7.2.5.3火災、爆炸應急準備與響應執(zhí)行火災、爆炸、事故和自然災害處理相關辦法。

7.2.5.4其他重大環(huán)境污染、傷亡事故等的應急準備和響應要求：

1）公司各部門、部門主要領導是第一責任人；

2）現(xiàn)場安全領導小組負責其工作要求的實施，并督促檢查；

3）當發(fā)現(xiàn)重大事件時，第一發(fā)現(xiàn)人應先以最快速度報告本單位主管領導，并及時防止污染和危害擴

大,需求助外部時，撥打119、120電話，就近求救；

4）本單位負責人或其委托的其他負責人首先應負責應急現(xiàn)場的指揮和調度，公司有關領導及有關人

員得到信息后應立即做出反應，如有條件，也應趕赴現(xiàn)場進行指揮和調度。

7.2.5.5生產制造部應組織對應急）隹備和響應預案進行評自或修訂，公司各部門應定期參加應急預案

的演練。

7.3產品和服務要求的設計和開發(fā)

本公司所生產的產品是依據國家標準或顧客的要求進行的，不存在自行設計和開發(fā)的盧品，故刪除標

準7.3“產品和服務要求的設計和開發(fā)”條款。

7.4外部提供的過程、產品和服務的控制

7.4.1采購過程

公司編制《外部提供的過程、產品和服務控制程序》，采購部、生產制造部、倉儲物流部對影響過程

產品和最終產品質量的物資供應商和產品分包方進行控制。

7嚴格對采購過程進行控制，確保所采購的產品和服務符合質量、環(huán)境的要求：

1）確立并實施對供方選擇、評價和重新評價的準則；

2）評定的方式：樣品檢驗、樣品驗證、對比其他企業(yè)的使用經驗、對比同類產品歷史資料、出示管

理體系認證證書等；

3）保持評估結果和評價引起必要措施的記錄；

7.4.1.2各相關部門配合根據供方（包括采購的產品、設備、勞務和試驗、調試）對產品和服務的質

量、環(huán)境的影響程度迸行評價和選擇。

7.4.1.3采購部根據評價的結果編制合格供方名錄，并發(fā)放到相關部門，作為選擇供方和采購的依據。

7.4.1.4對顧客要求控制的采購產品和服務，銷售部邀請顧客參加對供方的評價和選擇。

7.4.1.5選擇、評價供方時，應確保有效地識別并控制風險。

7.4.2采購信息

技術口心、采購部、品質部對所有影響產品質量的物資采購、產品分包都必須做出明確的規(guī)定，并予

以傳遞，注明對物資或技術的要求，在與供方溝通之前應確保要求準確無誤。物資采購文件發(fā)放前，

應經過主管審批。

7.4.2.1采購文件包括：物資采購計劃、采購合同。

7.4.2.2采購文件應包括如下信息：

1）采購產品和服務的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨要求、進廠日期、供方資質，應注明交付、認

可或檢驗驗收標準或其他準確標識方法。重要的A類物資應注明合格供方的名稱及有關供方的資源、

組織、過程、設備、人員資格是否符合管理體系要求、產品質量要求和產品環(huán)境因素控制要求；

2）需加工訂貨的采購文件應包括規(guī)格、圖樣、加工要求、檢驗標準、交貨時間及其他有關技術資料

的名稱或其他明確標識的適用版本。

7.4.2.3物資及供方的采購需要簽訂合同時，由授權人辦理。

7.4.3采購產品和服務的驗證

采購產品和服務的驗證執(zhí)行《產品和服務放行控制程序》，由品質部實施對采購產品和服務的進行驗

證；

1）品質部根據規(guī)范、標準及物資采購合同等規(guī)定要求，嚴格按《產品和服務放行控制程序》對產品

和服務進行驗證，當要求在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在文件中規(guī)定驗證的安排及產品的

交付萬法；

2）合同規(guī)定顧客或其代表有權在供方和公司生產現(xiàn)場驗證所購物資是否符合規(guī)定要求時，品質部應

給予配合和協(xié)助；

3）所有對外分包產品的供方驗證和監(jiān)視由品質部負責，驗證內容包括：質量意識、環(huán)境意識、質量

水平、人員素質、交期、服務效果等，由品質部進行評價；

4）品質部負責保持采購產品的驗證記錄。當公司委托供方迸行驗證時，應規(guī)定委托的要求并保持委

托和驗證的記錄；

5）公司應編制采購產品的驗證準則。顧客參加驗證活動不能免除組織提供可接受產品的責任。

7.4.4采購新開發(fā)的產品

采購部負責對采購新設計和開發(fā)的產品實施以下控制：

1）采購項目和供方的確定應充分論證，并按規(guī)定審批；

2）在技術協(xié)議或合同中，明確對供方的技術要求和質量保證要求；

3）產品經驗證，確認滿足要求后方可使用。

7.5生產和服務提供

7.5.1生產和服務提供的控制和更改控制

7.5.1.1生產準備階段

公司編制《生產和服務提供控制程序》應對生產任務的實現(xiàn)進行策劃安排；同時應提供以下生產服務

條件：

1）獲得標準和文件，包括合同、生產設計圖紙和其他設計文件或質量計劃、生產方案、作業(yè)指導書、

有關法律法規(guī)、產品標準等；

2）配備必須的生產設備和監(jiān)視、測量設備及器具；

3）對特殊要求的產品項目，應組織操作和品質人員進行技術培訓，必要時提供作業(yè)又件；

4）按要求進行產品監(jiān)控活動；

5）規(guī)定產品交付和交付后活動的實施。

7.5.1.2生產階段

1）新開發(fā)產品生產前，由技術口心組織對生產班組進行技術交底和安全交底，以及制定必要的安全

技術措施和環(huán)保規(guī)定，明確各工序產品控制的關鍵點、操作方法和質量、環(huán)保要求；

2）按照生產技術文件、國家地萬有關標準規(guī)范組織生產，品質部對相關過程及產品的特性實施監(jiān)視

和測量；

3）按照有關標準規(guī)定對進貨物資、生產過程產品進行檢驗W試驗，確保未經檢驗和試驗的產品不得

投入使用和轉序；

4）合理使用生產設備、監(jiān)視和測量設備，保證生產過程的正常操作。

7.5.1.3產品交付階段

1）生產制造部在完成生產任務后辦理交付手續(xù)，向倉庫申請入庫，并做好產品資料整理歸檔工作；

2）根據策劃要求，如產品需要測試和試驗，生產制造部申請品質部對擬交付的產品進行檢驗、試驗，

確認其符合接收準則后，方可入庫或提交顧客驗收；

3）在庫產品如超出存儲時間，匕庫前應由品質部對擬交付的產品進行檢驗、試驗，確認其符合接收

準則后，方可提交顧客驗收。

7.5.1.4交付后的活動

由銷售部負責交付后活動的實施、驗證和報告，以保證：

1）對交付后的產品如有質量問題，必要時按規(guī)定派品質技術人員到客戶現(xiàn)場予以解決；

2）收集和分析產品使用和服務口的信息；

3）交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應采取相應措施（包括調查、處理和報告）。

7.5.1.5回訪保修階段

倉庫要做好產品的交付前的防護和服務；交付后的產品回訪保修，由銷售部負責組織實施。

7.5.1.6更改控制

為持續(xù)滿足客戶滿意，對產品和服務提供的過程中的問題進行更改時，更改過程應確保：

1）在更改前應對更改的內容進行評審、驗證、確認，保證更改后的產品和服務符合要求

2）更改的信息應形成文件，以便保留，對以后的相似更改有借鑒作用。

7.5.2產品的防護、標識和可追溯性

公司編制《產品標識、可追溯及防護控制程序》，應對不同品種、型號、規(guī)格的產品伯出標識確保只

有經檢驗和試驗合格的產品才能使用、安裝或轉序，必要時對形成產品的過程、原材料等進行追溯。

并對產品在生產全過程中的防護，防止材料、半成品及最終產品等由于搬運、標識、包裝,貯存和保

護不當時發(fā)生變質、損壞和錯用。

7.5.2.1在有可追溯性要求時，應明確規(guī)定可追溯性的范圍，當產品出現(xiàn)重大問題時，由品質部組織

相關人員根據相應標識和記錄進行追溯。

7.5.2.2相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，并負責標識的維護，在生產、搬運、交付過程中，如

有標識移動的情況，應按規(guī)定的方法進行標識移置。品質部負責產品標識使用情況的監(jiān)督檢查。

7.5.2.3產品檢測狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種狀態(tài)。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等

方式進行狀態(tài)標識，質量檢查人員負責實施。品質部負責狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)

的問題及時糾正并保持記錄。

7各種檢險和試驗記錄、報告應保證各方簽字確認齊全有效，并妥善保存。

7.5.3顧客或外部供方的財產

公司編制《顧客或外部供方財產控制程序》確保顧客或外部供方提供的財產得到有效至制。顧客或外

部供萬提供的財產應在合同協(xié)議中明確，對顧客提供的樣品、圖紙、模具的設計變更等，由銷售部交

由技術中心進行圖紙深入設計，完工后交由生產制造部作為生產依據；對顧客的知識產權和個人信息,

按照《顧客或外部供方財產控制程序》控制；對顧客提供的產品的驗證、保護和維護，按《顧客或外

部供萬財產控制程序》中相關章節(jié)要求控