半導(dǎo)體行業(yè)管理手冊

管理手冊

依據(jù)

GB/T19001-2016idtIS09001:2015

質(zhì)量管理體系一一要求

GB/T24001:2016idtIS014001:2015

環(huán)境管理體系一一要求及使用指南

2022-07-01發(fā)布2022-07T5實施

文件修訂頁

版本號

序號制/修定履歷及摘要修訂人生效日期

修訂前修訂后

1/A0新版發(fā)行

2A0A1組織架構(gòu)修改20

新增HSF管理萬針、HSF

3A1A2

組織架構(gòu)圖

4A2A3組織架構(gòu)圖更新

5A3B0整版換版發(fā)行2022.6.1

目錄

章節(jié)號內(nèi)容頁次

0封面1

0.1文件修訂頁2

0.23

1.0審批頁5

1.1頒布令6

2.0企業(yè)概況7

2.1企業(yè)愿景、核心價值觀8

3.0手冊的管理9

4.0范圍10

4.1規(guī)范性引用文件10

4.2術(shù)語和定義10

4.3理解組織及其環(huán)境10

4.4理解相關(guān)方的需求和期望11

4.5確定管理體系的范圍11

4.6管理體系及其過程12

4.7領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾13

4.8管理方針14

4.9鹵位職責(zé)和權(quán)限15

5.0策劃22

5.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施22

5.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃24

5.3變更的策劃25

6.0支持25

6.1資源25

6.2能力28

6.3意識28

6.4信息交流與溝通29

6.5成交信息29

7.0運行30

7.1運行的策劃和控制30

7.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求31

7.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的設(shè)計和開發(fā)33

7.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制33

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供35

7.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行38

7.7不合格輸出的控制38

8.0績效評價40

8.1監(jiān)視、測量、分析和評價40

8.2內(nèi)部審核42

8.3管理評審42

9.0改進44

9.1不合格品和糾正措施44

9.2持續(xù)改進46

附錄1組織架構(gòu)圖見附件

附錄2程序文件目錄見附件

附錄3職能分配表見附件

附錄4過程分析圖見附件

《管理手冊》

審批頁

編制：_________________________

審核：_________________________

批準：_________________________

B期：_________________________

管理手冊頒布令

集團各公司:

依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-2016idt

1S014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，結(jié)合各公司特點編制《管理手冊》，是集團質(zhì)量、

環(huán)境管理體系有效運行的法規(guī)性文件，并以此作為各公司實施質(zhì)量、環(huán)境管理的綱領(lǐng)和行動準則，是

對內(nèi)迸行質(zhì)量、環(huán)境、安全管理和對外進行質(zhì)量、環(huán)境保證的依據(jù)。

本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準：自2022年7月1日起正式發(fā)布，2022年7月15日起實施。望各公司全

體員二認真學(xué)習(xí)，深入理解并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)集團的質(zhì)量目標。

總經(jīng)理：

日期：

企業(yè)概況

XX創(chuàng)立于2013年，是國內(nèi)領(lǐng)先的高分子材料、靜電防護材料和半導(dǎo)體材料生產(chǎn)制造提供商。我

們致力于新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

總部位于安徽合肥，重慶、福帥I、惠州、武漢等地均設(shè)有分公司。現(xiàn)約有400員工，業(yè)務(wù)遍及華

東、生北、華南、西南等區(qū)域，服務(wù)十余家大型企業(yè)。

自創(chuàng)立以來，XX一直秉承以客戶為中心，注重品質(zhì)關(guān)心細節(jié)。堅持客戶的滿意和期望是公司

始終K渝的追求的質(zhì)量方針和以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠的環(huán)境方針。樹立壹心壹意、

務(wù)實創(chuàng)新的企業(yè)價值觀，以成為備受社會尊重、客戶信賴和員工熱愛的液晶顯示領(lǐng)域一流企業(yè)為愿景。

我們的愿景:

成為備受社會尊重、客戶信賴和員工熱愛的液晶顯示領(lǐng)域一流企業(yè)。

我們的核心價值觀：

壹心壹意務(wù)實創(chuàng)新

質(zhì)量方針：

客戶的滿意和期望是公司始終不渝的追求。

環(huán)境方針：

公司以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠。

3.0質(zhì)量&環(huán)境管理手冊的管理

3.0.1.本《手冊》由公司總經(jīng)理批準、簽發(fā)、確定實施日期。

3.0.2.《手冊》的管理，執(zhí)行公司《成文信息控制程序》，由現(xiàn)地經(jīng)理組織實施。

3.0.3.《手冊》的發(fā)放和回收由品質(zhì)中心負責(zé)相應(yīng)的登記手續(xù)。

3.0.4.所有發(fā)放的《手冊》須加蓋“受控”印章。公司范圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章版本。

3.0.5.受控《手冊》發(fā)放范圍：

公司選定的管理體系認證機構(gòu)；

公司領(lǐng)導(dǎo)層及其他批準的人員。

3.0.6.非受控《手冊》可發(fā)給招標單位、業(yè)主、顧客及其他對外交流單位。

3.0.7.受控版本限定在公司范圍內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自

翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用《手冊》時，經(jīng)現(xiàn)地經(jīng)理批準，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。

3.0.8.受控版本的持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，須將《手冊》交回文控中心。

3.0.9.受控版本的持有者應(yīng)保持《手冊》的完整、清潔，K得損壞丟失。

3.0.10.公司有關(guān)職能部門在《手冊》使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時反饋到文控中心,

經(jīng)公司總經(jīng)理批準，對受控版本實施修改。未經(jīng)總經(jīng)理受權(quán)，任何部門或個人不得隨意更改《手冊》

內(nèi)容。

3.0.11.《手冊》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，重新印刷更換版本。更換版本后的《手冊》由總經(jīng)理

重新簽發(fā)批準。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止收回。任何受控《手冊》持有者，不得擅自處理。

4.0范圍

4.0.1.建立的管理體系證實公同具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能

力；包括持續(xù)改進的過程，增強顧客滿意；

4.0.2.減少或消除公司人員或其它相關(guān)方可能遇到的與公司生產(chǎn)和活動相關(guān)的的風(fēng)險；

4.0.3.保護環(huán)境，減少環(huán)境風(fēng)險事故，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要；

4.0.4.降低成本，提高經(jīng)濟效益。

4.1規(guī)范性引用文件

本《手冊》主要引用了以下標準，公司還將不斷探討和使月這些標準的最新版本的可能性。

4.1.1.GB/T19000-2016idtISO9000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

4.1.2.GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

4.1.3.GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

4.1.4.相關(guān)行業(yè)法律、法規(guī)、標準

4.2術(shù)語和定義

本手冊采用

GB/T19000-2016idtISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》;

GB/T19001-2016idtTSO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》;

GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》。

4.3理解組織及其環(huán)境

4.3.1公司在建立質(zhì)量&環(huán)境管理體系前，應(yīng)充分識別出可能影響公司實現(xiàn)建立體系預(yù)期結(jié)果的各種

內(nèi)部和外部因素，并對這些識別出的因素進行監(jiān)視和評審，確保公司在實現(xiàn)體系達成的結(jié)果不受影響。

4.3.2管理層應(yīng)組織各公司，各公司各職能部門，識別各種可能影響公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的各種外部和

內(nèi)部環(huán)境因素，識別外部環(huán)境應(yīng)考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)、或當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、

市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境的因素，內(nèi)部因素應(yīng)考慮公司的價值觀、企業(yè)文化、知識和績效等有關(guān)

的因素。

4.3.3品質(zhì)部負責(zé)對識別的內(nèi)部和外部因素進行登記，制定應(yīng)對措施，并監(jiān)督實施；品質(zhì)部根據(jù)實施

的結(jié)果每年至少一次對識別的各種因素進行評審。

4.4理解相關(guān)方的需求和期望

4.4.1公司在建立體系過程中，品質(zhì)中心應(yīng)對體系運行結(jié)果產(chǎn)生影響的內(nèi)部和外部相關(guān)方進行識別，

了解內(nèi)部和外部相關(guān)方的需求和期望并加以控制。

4.4.2識別的內(nèi)部相關(guān)方包括各級員工、各職能部門等；外部相關(guān)方包括顧客、供方、投資者、銀行、

相鄰二廠、政府機構(gòu)等。

4.5確定管理體系的范圍

4.5.1本《手冊》適用于壹物公司管理體系覆蓋的邊界：安徽省合肥市、重慶市、福建省福州市福清

市、廠東省惠州市、湖北省武漢市、安徽省馬鞍山市；適用的范圍包括：EPP防靜電緩沖材料、EPS

防靜電緩沖材料、EPO防靜電緩沖材料、HDPE防靜電緩沖材料、吸塑托盤、Silicon緩沖材料、EPE

防靜電保護膜、過濾器的生產(chǎn)。

4.5.2根據(jù)本公司按照國家標準及顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，無自主開發(fā)產(chǎn)品，因而對GB/T19001-2016標準

中8.3設(shè)計和開發(fā)條款進行刪減。

公司產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程如下：

4.5.3.1參加投標或直接簽訂合同；

制定產(chǎn)品策劃；

4提供資源；

按計劃組織生產(chǎn)；

進行必要的監(jiān)視和測量；

交付；

按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產(chǎn)品和保修服務(wù)。

4.6管理體系及其過程

4.6.1公司按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idt

ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，建立并保持質(zhì)量&環(huán)境管理體系（以下簡稱管理

體系），形成管理方針和管理目標、管理手冊、程序文件、三階文件和記錄等管理體系文件加以實施

和保持，并持續(xù)改進，保證其有效性。

4.6.2為保持和持續(xù)改進公司的管理體系，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委派現(xiàn)地經(jīng)理負責(zé)組織管理體系的策

劃和運行。

4.6.3編制《管理手冊》和程序文件，建立文件化的管理體系。

4.6.4對管理體系所需的過程及其應(yīng)用和相互間的作用進行明確，明確管理層次和管理職能，程序文

件應(yīng)明確部門之間的接口關(guān)系。

4.6.5對過程所需的信息和資源及確保其有效運行和控制所需的準則和方法，對過程的監(jiān)視和測量分

析的萬法以及過程之間的順序和相互作用做出規(guī)定。

4.6.6建立良好的管理機制，對管理體系過程進行嚴格監(jiān)視、測量和分析。

4.6.7為滿足顧客不斷變化的要求和公司管理體系運行、控制的需要，編制《環(huán)境因素識別與評價控

制程序》，對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定其重要環(huán)境因素。對重要、關(guān)鍵的或有特殊要

求的過程、重要環(huán)境因素，編制作業(yè)指導(dǎo)書和管理方案進行控制。

4.6.8利用PDCA方法，不斷完善和改進已確定的過程和過程策劃的結(jié)果。

4.6.9公司對外包過程進行了明確的規(guī)定要求，主要是模具加工、部分運輸外包過程，由采購部負責(zé)

對外包過程的執(zhí)行進行控制。公司編制《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序》，對外包過程進

行評自，經(jīng)批準后予以實施。品貢部負責(zé)監(jiān)督外包過程的執(zhí)行情況。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客

同意。公司邀請顧客派出代表以對公司的各過程迸行監(jiān)督管理，并保持產(chǎn)品的可追溯性。

4.7領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

讓顧客和相關(guān)方滿意是公司管理體系運行的出發(fā)點和落腳點，產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所的環(huán)境與每一位員

工息息相關(guān)。建立質(zhì)量&環(huán)境管理體系，明確管理方針、管理目標，并根據(jù)顧客、相關(guān)方、相關(guān)法律、

法規(guī)的要求，積極實施和保持并持續(xù)改進公司的管理體系。

總經(jīng)理承諾：

1）積極開展宣傳教育活動，通過增強員工的意識、積極性和參與程度，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)保、

服務(wù)意識，教育員工滿足顧客和相關(guān)方的要求、遵循相關(guān)法律法規(guī)；

2）制定并保持公司的管理方針和管理目標；

3）積極開展培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位工作技能，保證按管理體系文件進行管理，精心

組織三產(chǎn)，交付合格產(chǎn)品。在整個公司內(nèi)部促進管理方針和管理目標的實現(xiàn)；

4）積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望；

5）定期進行管理評審，掌握管理體系的運行情況，對管理方針、目標和管理體系的適宜性、有效性

進行評價，并持續(xù)進行改進；

6）識別為實現(xiàn)管理目標所需的資源，按要求提供；

7）在體系運行過程中使用過程萬法和基于風(fēng)險的思維。

以顧客為關(guān)注焦點

1）公司的生存依存于顧客和相關(guān)方、員工，這是管理體系的基礎(chǔ)。因此，公司總經(jīng)理要遵循并向公

司全體員工貫徹：以顧客為關(guān)注焦點的原則；顧客的需要就是企業(yè)的追求；以及以保護環(huán)境為企業(yè)可

持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想。確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并招其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客滿意的

目的；

2）銷售業(yè)務(wù)中心通過市場調(diào)研、信息溝通和預(yù)測，確定產(chǎn)品的要求，確定顧客的需求和期望，包括

明示的和隱含的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)的要求。通過對產(chǎn)品要求的評審及質(zhì)量策劃以及企業(yè)內(nèi)部的

溝通，進一步將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，并予以落實，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量；

3）品質(zhì)部和相關(guān)部門應(yīng)識別出公司活動過程中的風(fēng)險和機遇，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)

服務(wù)口的質(zhì)量、環(huán)境滿足法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，通過過程控制、運行控制以及顧客滿意度的

調(diào)查，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應(yīng)的措施，滿足顧客要求并爭取超越顧客

方期望；

4）公司應(yīng)定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等的改進意見，推動公司內(nèi)部持續(xù)改進，增強顧客滿意。

4.8管理方針

為了有效貫徹GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和標準，明確質(zhì)量、環(huán)境管理工作宗旨和方向，根

據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016標準的要求，結(jié)合公司的實際情況，特制定本方針和目標指標,

希望全體員工認真貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針：

客戶的滿意和期望是公司始終不渝的追求。

環(huán)境方針：

公司以可持續(xù)發(fā)展為原則，致力于發(fā)展綠色工廠。

方針釋義：

自覺遵守質(zhì)量&環(huán)境的法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，節(jié)約能源和資源的使用；從產(chǎn)品的設(shè)計、原材

料的選擇開始，加強質(zhì)量捽制,充分考慮避免環(huán)境問題的產(chǎn)牛，預(yù)防產(chǎn)品中有毒、有害物質(zhì)對環(huán)境的

污染，對健康的損害，持續(xù)有效的改善環(huán)境質(zhì)量。

管理萬針以承諾對象滿意度為目標，遵規(guī)守法，持續(xù)改進，精益求精。質(zhì)量的承諾對象是客戶；環(huán)境

的承諾對象主要是相關(guān)方，包括客戶、員工和公眾以及公司周圍社區(qū)。

管理萬針為管理目標的制定奠定了基礎(chǔ)，由最高管理者總經(jīng)理批準發(fā)布。

管理萬針以文件的形式頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員二正確理解并自覺執(zhí)行。

通過管理評審，對管理方針的適宜性進行評價，必要時進行修改。

管理萬針通過不同方式向顧客和相關(guān)方傳遞，使之理解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境行為。

4.9崗位職責(zé)和權(quán)限

4.9.1總經(jīng)理

對各地公司行使全面管理職能。總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限如下：

1）傳達、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境標準。

2）確定公司的經(jīng)營方向和中長期發(fā)展規(guī)劃，批準科研開發(fā)項目。

3）制定和實施公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標，建立、保持以顧客為中心，以實現(xiàn)顧客滿

意為目標，確保顧客要求予以滿足的管理體系并持續(xù)改進。

4）任免公司中、高層管理人員，授予規(guī)定的職賁、權(quán)限使之確保能履行管理職責(zé)。

5）主持或委派現(xiàn)地經(jīng)理實施管理評審，組織決策公司重大質(zhì)量、環(huán)境活動，處理公司重大質(zhì)量環(huán)境

事故。

6）為管理體系有效運行提供充分的資源設(shè)施，建立適宜的溝通過程，確保對管理體系的有效性溝通。

7）審批總經(jīng)辦人員、各公司現(xiàn)地經(jīng)理績效。

8）確保公司內(nèi)品質(zhì)部門獨立行使職權(quán)。

4.9.2總經(jīng)辦

1）負責(zé)集團各公司法務(wù)工作。根據(jù)公司工作開展的需要，全面負責(zé)內(nèi)外部法律事務(wù)，以確保公司的

利益K受損害。

2）負責(zé)集團各公司銷售業(yè)務(wù)工作，監(jiān)管重大合同談判。

3）負責(zé)企劃事業(yè)各項工作。

財務(wù)口心

1）全面組織集團財務(wù)工作；組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面

的工作。

2）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成昊和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

3）組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

4）負責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作。

5）協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

4.9.4技術(shù)中心

1）參與制定與執(zhí)行公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃和計劃。

2）負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備開發(fā)。

3）負責(zé)新產(chǎn)品立項，并組織實施完成新產(chǎn)品設(shè)計的全部工作。

4）負責(zé)產(chǎn)品工藝工作，編制有關(guān)指導(dǎo)性工藝技術(shù)文件，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)設(shè)計和工藝編制問

題。

5）負責(zé)技術(shù)資料的保管；負責(zé)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件的修改和歸檔工作。

6）協(xié)助、監(jiān)管各地公司技術(shù)工作。

7）協(xié)助、主導(dǎo)、監(jiān)督公司重大項目工作的組織、實施、落實。

8）實驗室的管理。

4.9.5運營中心

根據(jù)總經(jīng)理的指令，對各地公司行使監(jiān)督、管理職能。

1）負責(zé)各地公司之間的工作協(xié)調(diào)。

2）協(xié)助、監(jiān)管各地公司組織的重大活動。

3）協(xié)助、指導(dǎo)各地公司前期客戶導(dǎo)入、業(yè)務(wù)接洽工作。

4）各地公司成立、注冊和前期運行管理的組織，各地公司運營過程中的重大行政、人事和重大發(fā)展

規(guī)劃的管理工作。

5）負責(zé)集團人力資源中心、品質(zhì)控制中心，生產(chǎn)制造中心、倉儲物流中心、采購供應(yīng)中心、動力能

源中心全面工作。

4.9.6現(xiàn)地經(jīng)理

主持所屬各地公司的全面工作?，F(xiàn)地經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限如下：

1）主持所屬各地公司的全面工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2）審批所屬各地公司各職能部門部門經(jīng)理及以下人員的績效。

3）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，有各地公司權(quán)限內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)。

4）決定所屬各地公司各職能部門部門經(jīng)理以下人員的任免、報酬、獎懲。

5）各職能部門部門經(jīng)理的任免、報酬、獎懲需報備到總經(jīng)理及總經(jīng)辦，經(jīng)決議后執(zhí)行。

6）決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。

7）領(lǐng)導(dǎo)建立所屬各地公司內(nèi)部良好的溝通渠道，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系。

8）積極培養(yǎng)訓(xùn)練下屬，及時為公司儲備、培養(yǎng)中高級管理人才、技術(shù)人才。

9）負責(zé)與總經(jīng)理、運營中心、財務(wù)中心保持良好溝通，定期匯報經(jīng)營情況和計劃執(zhí)行情況、資金運

用情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜。

10）全面抓好公司的生產(chǎn)安全、消防工作，及時處理工傷、集體罷工及其他群體性、突發(fā)性事務(wù)。

11）組織實施所屬各地公司的日常經(jīng)營管理工作，在總經(jīng)辦的指導(dǎo)下處理有關(guān)協(xié)議、合同合約和事項。

12）領(lǐng)導(dǎo)建立所屬各地公司與客戶、供應(yīng)商、上級主管部門、政府機構(gòu)等各部門間舒暢的溝通渠道。

4.9.7環(huán)保小組

負責(zé)制定環(huán)境有害物質(zhì)管理的具體行動計劃，行動方案，會議的參與，決議的執(zhí)行，并督導(dǎo)整個工

廠的環(huán)境有害物質(zhì)管理的推行活動。

4.9.8安全生產(chǎn)小組

負貢制定安全生產(chǎn)管理的具體行動計劃，行動方案，會議的參與，決議的執(zhí)行，并督導(dǎo)整個工廠的

安全三產(chǎn)管理的推行活動。

4.9.9銷售部

1）負責(zé)組織公司投標工作。

2）負責(zé)組織各類銷售合同評審、簽訂工作，做好合同臺賬管理。

3）做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作。及時與客戶溝通，了解客戶需求，受理客戶投訴，并反饋有關(guān)部門，妥

善處理各種突發(fā)事件。

4）根據(jù)經(jīng)濟運行要求，提供詳細的合同額、銷售收入等經(jīng)營性數(shù)據(jù)。

5）負責(zé)組織識別本部門環(huán)境因素的識別、評價，參與確定公司重要環(huán)境因素。

6）負責(zé)本部門環(huán)境體系的運行管理。

7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.9.10采購部

1）負責(zé)對采購過程進行控制，組織評價和選擇合格的供方；負責(zé)對供方的品牌、規(guī)格型號等方面實

施品質(zhì)管理參與供應(yīng)商的檔案管理及更新。協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商的關(guān)系，處理由于質(zhì)量問題引起的各種

問題。

2）建立和更新物資采購市場信息系統(tǒng)，及時準確掌握和反饋各類物資信息；做好供方資料的整理及

歸檔二作。

3）根據(jù)計劃和儲備量，編制物資平衡計劃和物資采購計劃，認真執(zhí)行物資采購計劃，嚴格按質(zhì)量管

理體系要求選擇合格供方，合理確定采購物資的價格及周期。

4）組織實施各類外購物資的采購、參與外協(xié)配套合同的洽談、報批和簽訂工作，并按合同組織進貨、

交驗、入庫，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的各類物資。

5）負責(zé)組織擬定采購合同，配合相關(guān)部門對合同的關(guān)鍵條款進行評審和會簽；配合采購合同的統(tǒng)一

歸檔管理。

6）負責(zé)組織識別本部門環(huán)境因素的識別、評價，參與確定公司重要環(huán)境因素。

7）負責(zé)本部門環(huán)境體系的運行管理。

8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.9.11品質(zhì)部

1）按照質(zhì)量目標編制年度質(zhì)量二件計劃并分解落實。

2）根據(jù)企業(yè)檢驗標準規(guī)定負責(zé)對原輔材料入庫前進行檢卷，并做出判定，編制檢驗報告單，反饋相

關(guān)部門，控制源頭質(zhì)量。

3）依照企業(yè)檢驗標準和工藝操作規(guī)程，組織對生產(chǎn)重要工序的檢驗，對品質(zhì)異常及時反饋生產(chǎn)部門,

對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。

4）對產(chǎn)成品進行出廠檢驗，出具成品最終檢驗報告單；做好質(zhì)量統(tǒng)計、分析工作；做好質(zhì)量檢驗印

章的管理工作。

5）協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；做好質(zhì)量異常情況、質(zhì)量事故的分析處理和質(zhì)量成本的統(tǒng)計、

分析和上報工作；組織質(zhì)量問題總結(jié)與分析，對質(zhì)量問題和客戶投訴進行調(diào)查和分析，明確責(zé)任，并

根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行處理。

6）參與合格供方評定，參與走訪用戶、售后服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查工作，及時反饋質(zhì)量信息；參與

技術(shù)引進、技術(shù)改造的可行性研究和有關(guān)技術(shù)標準的修訂二作。

7）負責(zé)公司文件管理工作。

8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2生產(chǎn)制造部

1）負責(zé)承接產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃、監(jiān)督車間實施加工。

2）推行先進生產(chǎn)管理模式，形成快速反應(yīng)機制，推進各生產(chǎn)部門的能力建設(shè)、提升以及制度建設(shè)。

3）根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和重點工作計劃，分解編制并組織實施生產(chǎn)作業(yè)計劃，確保按期完成

各項三產(chǎn)任務(wù)。

4）根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)要求，合理調(diào)配資源，提出工序性協(xié)作項目、下達工序性協(xié)作計劃。

5）做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查及考核工作。

6）做好生產(chǎn)信息的統(tǒng)計、分析、反饋工作。

7）做好外協(xié)加工管理工作。

8）制訂并實施生產(chǎn)部門各崗位績效考核細則、協(xié)助做好生產(chǎn)部門的考核工作。

9）協(xié)助做好生產(chǎn)部門崗位人員的培訓(xùn)工作。

10）做好設(shè)備日常維護保養(yǎng)工作。

11）做好刀具、工量具的管理和日常消耗的匯總、申報工作。

12）配合產(chǎn)品外場試驗、出廠發(fā)運等工作。

13）組織做好各類工裝模具的管理工作。

14）協(xié)助品質(zhì)部門組織實施產(chǎn)品試驗、交驗工作。

15）協(xié)助銷售部做好售后服務(wù)工作。

16）模具設(shè)備管理。

17）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

3財務(wù)部

1）負責(zé)財務(wù)中心保持良好溝通，定期匯報經(jīng)營情況和資金運用情況。

2）根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制財務(wù)預(yù)算、決算。

3）負責(zé)公司的財務(wù)管理、材料、成本核算和期間費用等的管理、控制工作。

4）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，管理日?，F(xiàn)金收支，并記錄現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符。

5）負責(zé)各項稅費的核算、申請等工作。

6）負責(zé)財務(wù)分析工作，按規(guī)定向有關(guān)部門報送會計資料和財務(wù)資料。

7）負責(zé)在管理時限內(nèi)的財務(wù)檔案管理工作。

8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

9）項目申報管理工作：負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)、政策獎勵申報和管理。

4人事行政部

1）負責(zé)公司涉及到的合規(guī)義務(wù)（法律法規(guī)）的收集、發(fā)放、培訓(xùn)及合規(guī)性的評價管理。

2）行政文秘工作：負責(zé)公司行政文件、材料的起草、制作及上報工作；負責(zé)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)上報工作;

做好公司辦公會議和其他有關(guān)會議的召集，組織、記錄和會議紀要、簡報的整理擬訂等工作；組織實

施企業(yè)文化建設(shè)、形象策劃、宣傳報道以及對外聯(lián)系協(xié)調(diào)等工作；做好上級單位及內(nèi)部有關(guān)文件收發(fā)、

登記、傳閱、下發(fā)和歸檔工作；做好公司印鑒管理工作；做好公司與總公司的各項事務(wù)對接和信息傳

遞工作。

3）安全、保密工作：負責(zé)公司安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、5s管理和保密工作。

4）人力資源管理工作：負責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、績效、薪資福利及員工關(guān)系的管理。

5）行政事務(wù)管理工作：負責(zé)辦公用品詢價與采購、員工福利發(fā)放、經(jīng)濟合同稽核、合同檔案、文件

資料和資質(zhì)證件保管等。

6）公共事務(wù)管理：建立企業(yè)與政府相關(guān)部門良好的關(guān)系，做好日常聯(lián)系，保持良好互動渠道。

7）后勤服務(wù)工作：根據(jù)公司日常工作需要，提供必要的后勤保障、接待等服務(wù)，具體包括公司車輛

管理、環(huán)境監(jiān)督檢查、物業(yè)對接等工作。

8）內(nèi)部組織管理工作：對部門二作進行合理分工；對部門職工進行指導(dǎo)，提升部門團隊能力。

9）上級單位及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他二作。

5倉儲物流部

1）負責(zé)產(chǎn)品的收發(fā)工作。

2）負責(zé)產(chǎn)品的儲存工作。

3）負責(zé)產(chǎn)品的物流工作。

4）負責(zé)倉庫區(qū)域的管理工作。

5）上級單位及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他二作。

5.0策劃

5.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

5.1.0總則

公司制定《風(fēng)險和機遇控制程序》，對公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系運行活動中的風(fēng)險和機遇進行識別，

制定應(yīng)急措施，建立全面的風(fēng)險機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強抗風(fēng)險能力。

公司應(yīng)在風(fēng)險和機遇識別評估前進行策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

1）風(fēng)險識別的過程；

2）建立分風(fēng)險和機遇評估小組；

3）明確風(fēng)險管理團隊人員的任服要求；

4）確定風(fēng)險評估的嚴重程度、發(fā)生頻次，計算風(fēng)險發(fā)生的系數(shù);

5）依據(jù)風(fēng)險系數(shù)制定對應(yīng)的措施，包括風(fēng)險應(yīng)對措施、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低和風(fēng)險接受在內(nèi)的操作

要求等。

風(fēng)險控制措施計劃的評審

風(fēng)險控制措施在實施前，應(yīng)對下列內(nèi)容進行評審：

1）計劃的控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許的水平；

2）是否產(chǎn)生新的危險源；

3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

4）受影響的人員參與評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；

5）計劃的控制措施是否會被應(yīng)月于實施工作中。

定期評審和修訂風(fēng)險控制措施

風(fēng)險控制措施應(yīng)定期迸行評審，特別是發(fā)生以下變化時：

1）工作場所和設(shè)備、材料；

2）人員、活動或過程；

3）勞動者的職業(yè)健康安全狀況。

環(huán)境因素的識別和評價

為確保產(chǎn)品生產(chǎn)活動和服務(wù)中的環(huán)境滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素的識別與評價過程處于受

控狀念，公司制定《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，由品質(zhì)部組織實施。

5環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公同范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個方面，包括相關(guān)方面的影響。

環(huán)境因素的識別與評價工作要考慮其三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面，以使其得到充分的識別和評價。

生產(chǎn)制造部應(yīng)組對本部門的環(huán)境因進行辨識、登記和評價工作，經(jīng)其負責(zé)人審核后，將評價結(jié)果報品

質(zhì)部。

品質(zhì)部將所有評價結(jié)果進行匯總，依據(jù)評價規(guī)則確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》報現(xiàn)

地經(jīng)理審批后下發(fā)各職能部門實施。

在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時對環(huán)境因素進行評價

和更新。

5.1.2合規(guī)義務(wù)

為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，并確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素，

并評價滿足情況，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，公司

編制《合規(guī)義務(wù)與合規(guī)性評價控制程序》，并組織實施。

公司職能部門負責(zé)獲取、更新、確定并向品質(zhì)中心提供與本部門（單位）所在地相關(guān)的法律、法規(guī)及

其他要求的信息。

人事行政部根據(jù)自身的特點和產(chǎn)品的不同情況，建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單，并及時

更新這些信息，將這些信息傳達給員工和相關(guān)方。

5.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃

5.2.1管理目標的制定策劃

總經(jīng)理應(yīng)組織各地公司各部門制定質(zhì)量&環(huán)境管理體系目標，制定的目標應(yīng)：

1）與質(zhì)量、環(huán)境管理體系方針相一致；

2）制定的目標可測量；

3）制定的目標可監(jiān)視；

4）制定的目標更新評審的時機；

5）制定的目標需分解到各職能部門；

6）明確目標的責(zé)任人、完成時間、考核方法、評價等；

7）制定目標時，公司應(yīng)考慮為實現(xiàn)目標需要提供的資源等。

5.2.2管理目標

公司編制《質(zhì)量目標管理程序》對制定的目標、指標與管理方案進行管理；

1）由總經(jīng)理提出企業(yè)理念，運營中心編制管理方針和目標、指標草案；經(jīng)總經(jīng)理審閱、相關(guān)部門討

論，最后由總經(jīng)理完善、定稿；

2）各職能部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理方針、目標和指標進行亙傳、貫徹做到

公司上下，人人皆知；

3）公司管理目標、指標在相關(guān)職能部門和管理層次上進行分解、展開，下級管理目標、指標應(yīng)高于

上級管理指標、目標，以一個個子目標、指標的完成來確保公司總目標的實現(xiàn)；

4）公司各部門要圍繞所承擔(dān)的管理目標、指標制定相應(yīng)的保證措施，責(zé)任到人；建立考核體系、激

勵機制，并持續(xù)實施；

5）公司以內(nèi)部審核或檢查的方式對管理方針的宣貫、理解和管理目標、指標的實現(xiàn)程度（分段）進

行考核。先考核項目，最后是公司的考核，并對考核結(jié)果進行兌現(xiàn)。

5.3變更的策劃

5.3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派人員應(yīng)利用管理評審的機會對管理方針、目標和指標的適宜性、充分性和

有效性進行評審，并決定是否采取改進措施。

5.3.2在管理評審做出決策時或管理體系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織或總經(jīng)理委派人員組織

和責(zé)任部門對管理方針、目標、指標進行修訂，并由總經(jīng)理審核后實施，以滿足顧客、法律法規(guī)的要

求。

6.0支持

6.1資源

6.1.1總則

資源是為實施管理方針和達到管理目標所必需的，對公司夾講是指：

1）人力資源和專項技能、技術(shù)；

2）基?出設(shè)施（建筑物和相關(guān)設(shè)施、軟硬件設(shè)備、運輸資源、信息和通訊技術(shù)）；

3）監(jiān)視和測量資源；

4）計算機軟件；

5）資金；

6）過程運行環(huán)境；

7）通訊系統(tǒng)。

對于影響質(zhì)量、環(huán)境的各個環(huán)節(jié)，公司都制定了相應(yīng)的程序進行控制，并明確人員和提供適當手段，

確保資源提供的充分性、適應(yīng)性。對具體產(chǎn)品或項目通過合同評審，明確對資源的要求，并寫入產(chǎn)品

質(zhì)量計劃中。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標的要求，在管理評審會上給予評審和確認。

6.L2人員

公司編制與保持《人力資源管理程序》，對從事質(zhì)量&環(huán)境管理及影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員通

過必要的教育、培訓(xùn)，確保其技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃嗡袚?dān)的工作。

6.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

1）生產(chǎn)制造部根據(jù)接受的產(chǎn)品任務(wù)，在產(chǎn)品項目質(zhì)量計劃中明確配備足夠的資源、設(shè)施，并保證項

目順利實施，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)及維護；

2）人事行政部負責(zé)辦公設(shè)施設(shè)施、車輛、信息系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)的管理；

3）品質(zhì)部通過執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對設(shè)備的提供、使用、維護進行有效管理，確保

滿足產(chǎn)品需要；

4）生產(chǎn)制造部通過執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施、場所、環(huán)境進行管

理，保證達到國家和地方文明生產(chǎn)的要求，為員工創(chuàng)造一人適宜的工作環(huán)境；

5）針對特定的產(chǎn)品項目，通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，質(zhì)量、環(huán)境策劃，識別和提供各種基礎(chǔ)設(shè)施，

并在質(zhì)量計劃以及環(huán)境管理方案中明確和規(guī)定。

6.1.4過程運行環(huán)境

生產(chǎn)制造部對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人

員對二作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

6.1.4.1總體環(huán)境

各部門負責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。垃圾的處理按公司制定的辦公區(qū)和生活垃圾殂關(guān)管理辦法執(zhí)

行，人事行政部監(jiān)督檢查。公司每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。

6.1.4.2生產(chǎn)環(huán)境

1）噪聲排放控制由生產(chǎn)制造部按《噪音污染管理和控制程序》的規(guī)定進行控制；

2）生產(chǎn)現(xiàn)場垃圾排放控制，由各部門按生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)垃圾管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

3）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。品質(zhì)部和人事行政部負責(zé)對生產(chǎn)制造部生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)

督檢杳；

4）監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器的使月、貯存環(huán)境，由品質(zhì)部進行管理，并符合有關(guān)規(guī)定；

5）公司各部門對影響產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進行控制，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施

的記靈。

6.1.5監(jiān)視和測量資源

監(jiān)視和測量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求強供證據(jù)，品質(zhì)

部應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量任務(wù)要求明確進行監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定提供。

6.1.5.1監(jiān)視和測量的設(shè)備應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和（或）檢定（驗

證），并有標明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器品質(zhì)部負責(zé)按照規(guī)定定期檢測。當不存在上述標準時，應(yīng)

記錄校）隹或檢定（驗證）的依據(jù)。

6.1.5.2必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。

6.1.5.3防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。

6.1.5.4在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。

6.1.5.5校準和檢定（驗證）結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。

6.1.5.6生產(chǎn)和檢驗共用的設(shè)備用作檢驗前，應(yīng)加以校準或校險并做好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的

接收。

6.1.5.7在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要對以往結(jié)果的有效性遂行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響

的產(chǎn)品采取糾正措施。

6.1.5.8當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次

使用而進行，并在必要時予以重新確認。

6.1.6組織的知識

1）公司應(yīng)確定、獲取、保持和更新必要的知識，以應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，確保持續(xù)運行

過程，并獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)；

2）各職能部門應(yīng)對本部門需要的必要的知識進行分類、獲取、分析、確認、編碼、推廣共享、更新

和保護；

3）各部門使用的知識主要從開發(fā)設(shè)計取得的知識產(chǎn)權(quán)，從失敗和成功項目汲取的經(jīng)驗和教訓(xùn)，以及

過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果，國家、行業(yè)等標準、外部培訓(xùn)學(xué)習(xí)、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收

集的知識等；

4）公司知識管理人員應(yīng)對公司的知識管理進行統(tǒng)籌策劃。

6.2能力

人事行政部為確保從事質(zhì)量、環(huán)境管理及影響產(chǎn)品符合性的工作人員能夠勝任工作應(yīng)做到：

6.2.1確定從事或代表公司從事影響產(chǎn)品要求符合性、可能具有重大環(huán)境影響的工作的各類人員所必

須的能力，該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。

6.2.2評價所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性。

6.2.3確保組織的人員認識到所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量、符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求

的重要性，以及他們在實現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)和偏離規(guī)定的運行程序的潛

在后昊。

6.2.4保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。

6.2.5對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員每年不少于一次,最長時間不超過12個月進行有關(guān)

質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按《人力資源管理程序》要求持證上崗。

6.3意識

人事行政部確保將已批準的質(zhì)量&環(huán)境管理方針、目標貫徹到每一位員工，使每位員二了解、熟悉公

司的萬針和目標，清楚達成目標的益處與未完成的后果；為使方針和目標貫徹到每位員工，人事行政

部應(yīng)：

6.3.1做好新員工培訓(xùn)，奠定良好基礎(chǔ)。

6.3.2緊抓質(zhì)量培訓(xùn)考核，提高員工重視程度。

6.3.3生產(chǎn)制造部監(jiān)督班組利用每天班前班后進行質(zhì)量意識灌輸。

6.3.4加強管理者質(zhì)量意識。

6.3.5加大質(zhì)量考核力度，建立質(zhì)量激勵機制。

6.4信息交流與溝通

品質(zhì)部執(zhí)行《信息交流控制程序》，負責(zé)內(nèi)外部信息的交流與管理。其他各職能部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范

圍內(nèi)的信息交流，并做信息交流必要的會議記要與記錄。

6.4.1內(nèi)部信息交流

1）公司的管理方針、管理體系要求、質(zhì)量、環(huán)境知識，通過本手冊、程序又件的宣傳貫徹傳達到員

工；

2）國家新近頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及要求，及時在公司范圍內(nèi)通報；

3）管理體系運行中產(chǎn)生的信息日其產(chǎn)生的單位及時傳遞到公司主管部門，由公司主管部門記錄其內(nèi)

容和處理結(jié)果，整理后傳遞到品質(zhì)部，對監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。

6.4.2外部信息交流

1）公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方;

2）各職能部門獲取的國家及地萬最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)通報給品質(zhì)部；

3）收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄。能及時給予答復(fù)的，由單位負責(zé)人給予答復(fù)處理；否

則，應(yīng)及時將該信息傳遞給公司主管部門進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方；

4）公司人事行政部負責(zé)確定是否將重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將相關(guān)決定形成文件，并

根據(jù)需要決定交流的方式并予以實施。

6.5成文信息

公司編制《成文信息控制程序》，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和記錄得到有效控制。這些文件

包括公司的方針、目標、指標、管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄，還包括外部的文件。如：

標準、規(guī)范、圖紙、合同等。這些文件可以是多種媒介形式，對這些文件的控制包括：

1）為使文件是充分與適宜的，又件發(fā)布前得到批準；

2）在管理評審和內(nèi)部審核中，評審管理體系文件。管理體系文件在修改和換版時，要進行標識，并

得到再次批準、發(fā)布；

3）對所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以便于識別；

4）確保在使用處獲得適用的文件是有效版本，對于所確定的策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的

外來又件要經(jīng)過公司內(nèi)部主管人員的審核確認后才能在公司內(nèi)部使用，除非法律規(guī)定除外；

5）從所有使用場所及時撤出失效文件、防止誤用，需要保留時，應(yīng)加注標識防止誤月；

6）管理休.系文件在印刷或復(fù)印時，應(yīng)保持文件清晰；

7）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；

8）對以任何媒介形式的管理體系記錄，要求進行標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保

留和處理；

9）各部門要明確資料員，負責(zé)本部門歸檔記錄的控制，以保持記錄的清晰；

10）公司各部門負責(zé)產(chǎn)生和保持的記錄的控制；

11）公司控制記錄的結(jié)果應(yīng)能提供公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定

要求的程度。各種記錄的保存時間能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與公司產(chǎn)品的爰命周期相適應(yīng)。

7.0運行

7.1運行的策劃和控制

為確保實現(xiàn)管理方針和目標，總經(jīng)理應(yīng)組織公司管理層對實現(xiàn)管理方針和管理目標所需的資源進行識

別和簧劃，策劃內(nèi)容如下：

7.1.1按照GB/T19001-2016.GB/T24001-2016標準規(guī)定，結(jié)合公司特點和相關(guān)要求，為減少管理

體系建立的工作量，避免出現(xiàn)重復(fù)、不協(xié)調(diào)或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將二

體系整合為綜合性管理體系。

7.1.2公司組織編制《質(zhì)量&環(huán)境管理手冊》、程序文件和支持性文件，確定公司的組織機構(gòu)，明確各

部門、各崗位的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運行所需的資源經(jīng)授權(quán)人批準后實施。

7.1.3由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致管理體系變更時，應(yīng)對這種變更進行策劃，并規(guī)定與變

更有美的過程和相關(guān)資源。如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。管

理策劃輸出文件的更改，執(zhí)行〈喊文信息控制程序》。

7.1.4管理體系策劃的輸出

1）文件（手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）；

2）職責(zé)和權(quán)限；

3）職能分配;

4）所需資源；

5）管理體系的持續(xù)改進。

7.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

7.2.1與顧客及其他相關(guān)方溝通

1）產(chǎn)品合同簽訂前的溝通：由銷售部負責(zé)與顧客建立溝通，以合同予以證實，合同更改，也由銷售

部、負責(zé)與顧客溝通、確定，以補充合同協(xié)議、會議紀要，予以證實；

2）產(chǎn)品實施期間的溝通：由銷售部和生產(chǎn)制造部負責(zé)與顧客溝通，一般通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會進行，以會

議紀要、設(shè)計變更單、交驗證明等予以證實；

3）顧客的投訴或顧客抱怨：由品質(zhì)部負責(zé)與顧客溝通，通過座談、網(wǎng)絡(luò)郵件、文件、電話等交流方

式交換意見等形式進行，以回訪保修記錄予以證實；

4）對顧客要求進行理解并跟蹤實現(xiàn)的情況；

5）質(zhì)量管理體系的變化，由品質(zhì)部負責(zé)與顧客溝通，一般通過顧客第二方審核進行。

7.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

公司編制《產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序》，由銷售部對顧客有關(guān)的產(chǎn)品投標、合同簽訂、合同變更及

顧客溝通等活動進行控制。以確定顧客規(guī)定的、已知預(yù)期作用的、法律法規(guī)規(guī)定的以及公司承諾的要

求：

1）顧客的招標書、答疑會議紀要、合同協(xié)議等；

2）國家相關(guān)的法規(guī)、標準規(guī)范等如《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》；

3）公司在實施合同的過程中，努力為顧客著想，通過合同修訂、洽商等多種形式提匕合理建議，保

證產(chǎn)品的順利實施。

7.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

銷隹部在承接產(chǎn)品之前及在合同實施過程中，對提交標書、合同或合同變更迸行評審確定：

1）產(chǎn)品要求在產(chǎn)品合同中得到明確；

2）投標與合同不一致的地方予以明確；

3）公司具有滿足合同要求的能力；

4）當合同條款發(fā)生變更時，公司確保相應(yīng)文件得到修改并將更改要求書面通知相關(guān)人員；

5）當產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得顧客的同意;

6）風(fēng)險得到識別和有能力解決。

7.2.4公司各部門負責(zé)收集顧客和相關(guān)方、員工信息和意見，包括顧客及周邊社區(qū)的投訴，并將得到

的顧客和相關(guān)方、員工信息和意見反饋至人事行政部，由人事行政部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和

相關(guān)萬要求的識別和相關(guān)事宜，盡快給予解決，并及時進行質(zhì)量、環(huán)境的改進。

7.2.5應(yīng)急準備和響應(yīng)

7.2.5.1為預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，生產(chǎn)制造部負責(zé)編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，并

組織實施。

7.2.5.2生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素分析確定潛在的事故更緊急情況，制定針對潛在事故或緊急情況

的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

7.2.5.3火災(zāi)、爆炸應(yīng)急準備與響應(yīng)執(zhí)行火災(zāi)、爆炸、事故和自然災(zāi)害處理相關(guān)辦法。

7.2.5.4其他重大環(huán)境污染、傷亡事故等的應(yīng)急準備和響應(yīng)要求：

1）公司各部門、部門主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人；

2）現(xiàn)場安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)其工作要求的實施，并督促檢查；

3）當發(fā)現(xiàn)重大事件時，第一發(fā)現(xiàn)人應(yīng)先以最快速度報告本單位主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時防止污染和危害擴

大,需求助外部時，撥打119、120電話，就近求救；

4）本單位負責(zé)人或其委托的其他負責(zé)人首先應(yīng)負責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的指揮和調(diào)度，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人

員得到信息后應(yīng)立即做出反應(yīng)，如有條件，也應(yīng)趕赴現(xiàn)場進行指揮和調(diào)度。

7.2.5.5生產(chǎn)制造部應(yīng)組織對應(yīng)急）隹備和響應(yīng)預(yù)案進行評自或修訂，公司各部門應(yīng)定期參加應(yīng)急預(yù)案

的演練。

7.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的設(shè)計和開發(fā)

本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是依據(jù)國家標準或顧客的要求進行的，不存在自行設(shè)計和開發(fā)的盧品，故刪除標

準7.3“產(chǎn)品和服務(wù)要求的設(shè)計和開發(fā)”條款。

7.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

7.4.1采購過程

公司編制《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》，采購部、生產(chǎn)制造部、倉儲物流部對影響過程

產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資供應(yīng)商和產(chǎn)品分包方進行控制。

7嚴格對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境的要求：

1）確立并實施對供方選擇、評價和重新評價的準則；

2）評定的方式：樣品檢驗、樣品驗證、對比其他企業(yè)的使用經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示管

理體系認證證書等；

3）保持評估結(jié)果和評價引起必要措施的記錄；

7.4.1.2各相關(guān)部門配合根據(jù)供方（包括采購的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)和試驗、調(diào)試）對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)

量、環(huán)境的影響程度迸行評價和選擇。

7.4.1.3采購部根據(jù)評價的結(jié)果編制合格供方名錄，并發(fā)放到相關(guān)部門，作為選擇供方和采購的依據(jù)。

7.4.1.4對顧客要求控制的采購產(chǎn)品和服務(wù)，銷售部邀請顧客參加對供方的評價和選擇。

7.4.1.5選擇、評價供方時，應(yīng)確保有效地識別并控制風(fēng)險。

7.4.2采購信息

技術(shù)口心、采購部、品質(zhì)部對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資采購、產(chǎn)品分包都必須做出明確的規(guī)定，并予

以傳遞，注明對物資或技術(shù)的要求，在與供方溝通之前應(yīng)確保要求準確無誤。物資采購文件發(fā)放前，

應(yīng)經(jīng)過主管審批。

7.4.2.1采購文件包括：物資采購計劃、采購合同。

7.4.2.2采購文件應(yīng)包括如下信息：

1）采購產(chǎn)品和服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨要求、進廠日期、供方資質(zhì)，應(yīng)注明交付、認

可或檢驗驗收標準或其他準確標識方法。重要的A類物資應(yīng)注明合格供方的名稱及有關(guān)供方的資源、

組織、過程、設(shè)備、人員資格是否符合管理體系要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和產(chǎn)品環(huán)境因素控制要求；

2）需加工訂貨的采購文件應(yīng)包括規(guī)格、圖樣、加工要求、檢驗標準、交貨時間及其他有關(guān)技術(shù)資料

的名稱或其他明確標識的適用版本。

7.4.2.3物資及供方的采購需要簽訂合同時，由授權(quán)人辦理。

7.4.3采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗證

采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗證執(zhí)行《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》，由品質(zhì)部實施對采購產(chǎn)品和服務(wù)的進行驗

證；

1）品質(zhì)部根據(jù)規(guī)范、標準及物資采購合同等規(guī)定要求，嚴格按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》對產(chǎn)品

和服務(wù)進行驗證，當要求在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的

交付萬法；

2）合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供方和公司生產(chǎn)現(xiàn)場驗證所購物資是否符合規(guī)定要求時，品質(zhì)部應(yīng)

給予配合和協(xié)助；

3）所有對外分包產(chǎn)品的供方驗證和監(jiān)視由品質(zhì)部負責(zé)，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、環(huán)境意識、質(zhì)量

水平、人員素質(zhì)、交期、服務(wù)效果等，由品質(zhì)部進行評價；

4）品質(zhì)部負責(zé)保持采購產(chǎn)品的驗證記錄。當公司委托供方迸行驗證時，應(yīng)規(guī)定委托的要求并保持委

托和驗證的記錄；

5）公司應(yīng)編制采購產(chǎn)品的驗證準則。顧客參加驗證活動不能免除組織提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

7.4.4采購新開發(fā)的產(chǎn)品

采購部負責(zé)對采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品實施以下控制：

1）采購項目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批；

2）在技術(shù)協(xié)議或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；

3）產(chǎn)品經(jīng)驗證，確認滿足要求后方可使用。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和更改控制

7.5.1.1生產(chǎn)準備階段

公司編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》應(yīng)對生產(chǎn)任務(wù)的實現(xiàn)進行策劃安排；同時應(yīng)提供以下生產(chǎn)服務(wù)

條件：

1）獲得標準和文件，包括合同、生產(chǎn)設(shè)計圖紙和其他設(shè)計文件或質(zhì)量計劃、生產(chǎn)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、

有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等；

2）配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備及器具；

3）對特殊要求的產(chǎn)品項目，應(yīng)組織操作和品質(zhì)人員進行技術(shù)培訓(xùn)，必要時提供作業(yè)又件；

4）按要求進行產(chǎn)品監(jiān)控活動；

5）規(guī)定產(chǎn)品交付和交付后活動的實施。

7.5.1.2生產(chǎn)階段

1）新開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)前，由技術(shù)口心組織對生產(chǎn)班組進行技術(shù)交底和安全交底，以及制定必要的安全

技術(shù)措施和環(huán)保規(guī)定，明確各工序產(chǎn)品控制的關(guān)鍵點、操作方法和質(zhì)量、環(huán)保要求；

2）按照生產(chǎn)技術(shù)文件、國家地萬有關(guān)標準規(guī)范組織生產(chǎn)，品質(zhì)部對相關(guān)過程及產(chǎn)品的特性實施監(jiān)視

和測量；

3）按照有關(guān)標準規(guī)定對進貨物資、生產(chǎn)過程產(chǎn)品進行檢驗W試驗，確保未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得

投入使用和轉(zhuǎn)序；

4）合理使用生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備，保證生產(chǎn)過程的正常操作。

7.5.1.3產(chǎn)品交付階段

1）生產(chǎn)制造部在完成生產(chǎn)任務(wù)后辦理交付手續(xù)，向倉庫申請入庫，并做好產(chǎn)品資料整理歸檔工作；

2）根據(jù)策劃要求，如產(chǎn)品需要測試和試驗，生產(chǎn)制造部申請品質(zhì)部對擬交付的產(chǎn)品進行檢驗、試驗，

確認其符合接收準則后，方可入庫或提交顧客驗收；

3）在庫產(chǎn)品如超出存儲時間，匕庫前應(yīng)由品質(zhì)部對擬交付的產(chǎn)品進行檢驗、試驗，確認其符合接收

準則后，方可提交顧客驗收。

7.5.1.4交付后的活動

由銷售部負責(zé)交付后活動的實施、驗證和報告，以保證：

1）對交付后的產(chǎn)品如有質(zhì)量問題，必要時按規(guī)定派品質(zhì)技術(shù)人員到客戶現(xiàn)場予以解決；

2）收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)口的信息；

3）交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)采取相應(yīng)措施（包括調(diào)查、處理和報告）。

7.5.1.5回訪保修階段

倉庫要做好產(chǎn)品的交付前的防護和服務(wù)；交付后的產(chǎn)品回訪保修，由銷售部負責(zé)組織實施。

7.5.1.6更改控制

為持續(xù)滿足客戶滿意，對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程中的問題進行更改時，更改過程應(yīng)確保：

1）在更改前應(yīng)對更改的內(nèi)容進行評審、驗證、確認，保證更改后的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求

2）更改的信息應(yīng)形成文件，以便保留，對以后的相似更改有借鑒作用。

7.5.2產(chǎn)品的防護、標識和可追溯性

公司編制《產(chǎn)品標識、可追溯及防護控制程序》，應(yīng)對不同品種、型號、規(guī)格的產(chǎn)品伯出標識確保只

有經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能使用、安裝或轉(zhuǎn)序，必要時對形成產(chǎn)品的過程、原材料等進行追溯。

并對產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的防護，防止材料、半成品及最終產(chǎn)品等由于搬運、標識、包裝,貯存和保

護不當時發(fā)生變質(zhì)、損壞和錯用。

7.5.2.1在有可追溯性要求時，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由品質(zhì)部組織

相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標識和記錄進行追溯。

7.5.2.2相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，并負責(zé)標識的維護，在生產(chǎn)、搬運、交付過程中，如

有標識移動的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進行標識移置。品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品標識使用情況的監(jiān)督檢查。

7.5.2.3產(chǎn)品檢測狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種狀態(tài)。公司使用標牌、區(qū)域、印章和記錄等

方式進行狀態(tài)標識，質(zhì)量檢查人員負責(zé)實施。品質(zhì)部負責(zé)狀態(tài)標識的檢查監(jiān)督工作，并對檢查中發(fā)現(xiàn)

的問題及時糾正并保持記錄。

7各種檢險和試驗記錄、報告應(yīng)保證各方簽字確認齊全有效，并妥善保存。

7.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)

公司編制《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》確保顧客或外部供方提供的財產(chǎn)得到有效至制。顧客或外

部供萬提供的財產(chǎn)應(yīng)在合同協(xié)議中明確，對顧客提供的樣品、圖紙、模具的設(shè)計變更等，由銷售部交

由技術(shù)中心進行圖紙深入設(shè)計，完工后交由生產(chǎn)制造部作為生產(chǎn)依據(jù)；對顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息,

按照《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》控制；對顧客提供的產(chǎn)品的驗證、保護和維護，按《顧客或外

部供萬財產(chǎn)控制程序》中相關(guān)章節(jié)要求控