l××科技有限公司部門管理手冊

第一部分威奧特公司組織架構(gòu) 第二部分財務(wù)部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第三部分商務(wù)部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第四部分企業(yè)發(fā)展部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第五部分人力資源部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第六部分綜合辦公室部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第七部分質(zhì)量管理部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第八部分銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第九部分市場產(chǎn)品部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第十部分技術(shù)支持部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第十一部分產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第三章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第十二部分工程服務(wù)部部門管理手 概 第一章部門職 第二章部門組織結(jié) 第二章部門崗位描 第四章部門工作流 第五章附 第一部 威奧特公司組織架構(gòu)（常務(wù)副總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理第二部 財務(wù)部部門管理手 第一章部門職能1-2003-46781356122141、報銷流程：經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審 財經(jīng)理審核----財務(wù)總監(jiān)批 出納報23、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表 會計審核記4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表 審核第二章部門組織結(jié)構(gòu)第三章部門崗位描述籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題, 年齡/ 年齡/三、 認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控年齡/第四章部門工作流程預(yù)算內(nèi)且500元以 預(yù)算外以及特殊事三、票據(jù)傳遞流程會計審核并編制會會計審核并編制會完成報銷/借款手續(xù)商務(wù)部 銷售部 第五章附件是/ 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 填表人 審核 負責(zé)人 （付款）合同保函（或者支票質(zhì)押）（提供財務(wù)數(shù)據(jù)）固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）第三部 商務(wù)部部門管理手 第一章部門職能職能說明書1-1、2、3、4、5、6、7、12345678第二章部門組織結(jié)構(gòu)第三章部門崗位描述崗位說明書表單編號：HR- IT、電信類代理、OEM年齡/35表單編號：HR- IT、電信類代理、OEM年齡/35第四章部門工作流程 （相關(guān)項目組核 入（庫房主管（庫房主管（庫房主管（相關(guān)人員（相關(guān)人員三、12341、合同審批1、2、1、付款2、合同蓋章121、績效考核1、人員招聘1 工程款、CDMA項目輔材款的支付審2 ISO9000質(zhì)量體系的執(zhí)ISO9000質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問3 合同評1 交/查閱相關(guān)文2 蓋公1、采購合同的評審11231112CC1、工程輔材采購CDMA相關(guān)輔材的采購工作，由工程人員提出采購申231第五章附件 請申請部 申請日期 人 部門經(jīng)理確認(rèn) 商務(wù)部審核 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 請申請部門 申請日期 人 部門經(jīng)理確認(rèn) 商務(wù)部審核 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采購合同評審表 日期 期 期 （儀器儀表計量合格證的確認(rèn) 期 期 期 □接 □拒 主管副總經(jīng)理 日期 工程合同評審表 日期 期 期 □接 □拒商務(wù)部主管 日期 主管副總經(jīng)理 日期 送貨單位 編號倉庫主管 保管員 送貨單位簽名 提貨單位 編號倉庫主管 保管員 提貨單位簽名 制表人 調(diào)出地市 調(diào)入地市 退貨日期產(chǎn)品單工程部主管確認(rèn) 商務(wù)部確認(rèn) 地址 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大 郵編 電話82011362/63/64- 傳真 E- Fax 商務(wù) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用時間 收款單位 項目名稱 共領(lǐng)用（大寫 收款單位全稱 開戶銀行 帳號 稅號

（大寫 主管/總費用(元稅(元 期 期 付款通知 ：請貴公司 日前，安排下列合同的付款事宜合同號 合同總金額 付款內(nèi)容 付款金額 應(yīng)付款日期 我公司已 把合同款 形式辦金額為 請核對！ 十三、商務(wù)部文件歸（存）文件歸（存） 聯(lián)系人/聯(lián)系人/ 代理 代理級別 評定人 評定時間第四部 企業(yè)發(fā)展部部門管理手 規(guī)劃獻計獻策?，F(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊。第一章部門職能1-1、規(guī)劃職能2、資本運作3、內(nèi)部審計4、企業(yè)文化建設(shè)5、國家計劃立項申報6、證照辦理及法律事務(wù)范圍123123第二章部門組織結(jié)構(gòu)證照項目申請第三章部門崗位描述企業(yè)發(fā)展部經(jīng)直接管轄范圍： 負責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作 安全性組織公司產(chǎn)品國家立項申報等工作 本部門的日常管理年齡/28一、 參加社會團體，提高公司社會形象 組織參加的重大科技活動PP證、三級通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書和進出口資格證書、海關(guān)登記證書、檢CP資質(zhì)許可；公司內(nèi)部新聞每半月更新一 電子發(fā)展基金申報工作高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報工作 創(chuàng)新基金申請的跟管理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀(jì) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨年齡/25直接管轄范圍：工作目的：及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益。 年齡/25 協(xié)助聘請獨立財務(wù)顧問,協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金 協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計協(xié)助完成路演準(zhǔn)備 協(xié)助與投資人深入談判協(xié)助完成公司股票定價和配售 協(xié)助引入投資人協(xié)助完成公司股票交割 協(xié)助完成上市文件起草報批協(xié)助起草上市文件 協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機構(gòu)盡協(xié)助完成促銷 調(diào)查年齡/28第四章部門工作流程2．部門經(jīng)理對提出的計劃3．由企業(yè)發(fā)展部成員搜集45．由部門經(jīng)理對工作結(jié)果6 3．總經(jīng)理辦公室審批通過4．由審計人員制定審計計6．對審計人員出具審計報（

定所要申報的項目及資到相關(guān)網(wǎng)站或政府機構(gòu)

企發(fā)部準(zhǔn)備

由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確將報送資料送交技術(shù)質(zhì)繼續(xù)跟蹤申報項目的進（審計小組 建議 與被審計部部門 通審計結(jié) （總經(jīng)理辦公室2向被審計部門下達審計通知書；35如認(rèn)為被審計部門異議不合理，可直接提交審計報告至總經(jīng)理辦公室；各部門初步計 編制修改《年度綜合經(jīng)營計劃》提 討（各部門經(jīng)理 （企業(yè)發(fā)展部 （經(jīng)理辦公會 總體規(guī)劃設(shè) 審 實 結(jié)果評（總經(jīng)理 （總經(jīng)理 （各部門）通25第五章附件 威企審字

威企審字 組長 企業(yè)發(fā)展部主

我部于年月日至年月日對部進行了專項審計，我們對自年月日至年月日經(jīng)管以來作了詳細的審計，并抽查了一、二、

年月日至年月日對部進行了專項審計，在審計中我們發(fā)現(xiàn)公司的

第五部 人力資源部部門管理手 第一章部門職能1-福利制度等，并推動有效實施；搭建公司的“選、育、用、留”高效平臺，推4912、根據(jù)員工的工作表現(xiàn)紀(jì)錄，對員工調(diào)薪、異動（晉升、降級等31234第二章部門組織結(jié)構(gòu)第三章部門崗位描述表單編號：HR-人力資源部經(jīng)直接管轄范圍：工作目的： 1234567891011111213123452年齡/28—45二、薪酬（福利及考核）表單編號：HR-薪酬（、福利及考核）工作目的： 12455、負責(zé)辦理各種用工手續(xù)、人事證明（如工作寄住證）789101233年齡/25—40表單編號：HR- 12345678910111232年齡/28歲—35表單編號：HR-人力資源部工作目的： 13456791011121312342年齡/28—35（人力資源部（人力資源部相關(guān)部門（人力資源部（人力資源部相關(guān)部門（人力資源部（直接上級（相關(guān)部門（組織培訓(xùn)部門擬制（人力資源部（人力資源部（人力資源部第四章部門工作流程（相關(guān)部門（人力資源部（人力資源部組織（人力資源部（）（）（人力資源部

（人力資源部（總經(jīng)理（人力資源部（總經(jīng)理（人力資源部組織（用人部門（人力資源部（總經(jīng)理（人力資源部組織（用人部門參加（人力資源部（人力資源部組織（用人單位面試（（總經(jīng)理（人力資源部（人力資源部（人力資源部（人力資源部（總經(jīng)理（相關(guān)部門（財務(wù)部（人力資源部（相關(guān)部門（人力資源部（人力資源部（綜合辦公室（相關(guān)部門（上崗人員（本部門（財務(wù)部（相關(guān)部門（下崗人員第五章附件尊敬尊敬 先生/女士很高興通知您，經(jīng)過我公司人力資源部、相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對您參加的我公司 日招聘復(fù)試的綜合考核，公司決定，聘用您為我公司 請您 日，到公司人力資源部 到崗報到您的工作地點為：威奧特公 □□□□14□其它 聯(lián)系人 ,電話 備注 交驗證件及應(yīng)辦手續(xù) 領(lǐng)用物品清單□身份 員工手□學(xué)歷證 公司規(guī)章制度文□職稱證 公司規(guī)章制度電子文本地址一寸相片（4張?zhí)顚憽度肼毜怯洷? 其他 申辦內(nèi)部電子信箱 招商銀行一卡通卡號 （若無，請自行辦理領(lǐng)用（交驗）人 經(jīng)辦人： 人力資源部經(jīng)理： 領(lǐng)用（申請）抽 鑰匙 □ □員工胸文件柜鑰匙 □出入門 □員工名 □員工通訊錄 □其它： 名片 □文件 □ 簽字 □圓珠 □ 鉛筆 □ □ 裁紙 □ □筆記 便箋 □ □膠條 涂改 □訂書 □訂書 熒光 □打孔 □檔案 曲別 □ □單片 硬皮 □插線 □雙面 □拉桿文件 □塑料文件 □ □ 領(lǐng)用人 經(jīng)辦人 綜合辦主任： 進入公司日期 離職日期辦理手續(xù)日期文件交接完畢（包含客戶名單、項目清單等文檔資料附件其它交接項完畢 □剩余名 □出入門 □員工胸 □手 □抽屜鑰匙 把辦公用品 、 、 、 、 電腦設(shè)備（IPE-其它 交接人 經(jīng)辦人 綜合辦公室主任 □質(zhì)量管理部：（各類文檔、文件的歸還情況經(jīng)辦人 部門經(jīng)理： □商務(wù)部：（商務(wù)采購情況經(jīng)辦人 部門經(jīng)理： □其 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理： 交接人 經(jīng)辦人 人力資源部經(jīng)理 主管總監(jiān)（副總 總經(jīng)理： □應(yīng)收發(fā)票 □罰款 □其它應(yīng)扣： 離職工 □獎勵 □退還押 □其它應(yīng)補： 財務(wù)部經(jīng)理 名日期 請假類 □病□□□□□年（月）請假時間段：天（小時本人簽字 表格HR04姓名 部門 以上，總計加班小時數(shù)/天數(shù) 小時/天 小時/天， 本月已輪休過的小時數(shù)/天數(shù) 小時/天凈加班時數(shù) 小其中：工作日加 小時（計加班工 小時 存休小時數(shù) 小注：（1、凈加班數(shù)=2、以上“計加班工資”“存休小時數(shù)”24小時，超過時間部分由部門經(jīng)理安排輪休；主管總助/總監(jiān)/部門 姓名 （上聯(lián)）編號 姓名（下聯(lián)）天（小時天（小時人力資源部經(jīng)辦人 人力資源表格HR06 （如本異動需填寫此項填表日期 直接上級試用期工作報告（內(nèi)容自定 直接上級名 日期 建議員工轉(zhuǎn)正月工資標(biāo)準(zhǔn) 元/部門經(jīng)理簽名 日期 人力資源部經(jīng)理簽名 日期 主管總助（總監(jiān)） 主管總助（總監(jiān)）或總經(jīng)理簽名 日期 您 (職位)，至今已有月/天，根據(jù)您本人的《轉(zhuǎn)正申請書及公司人 年月日/即日起，您被轉(zhuǎn)為公司正式員工！ 備注 日期 安排，經(jīng)填妥本單，并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交人力資出差時間段 日至 日，共計 本人簽字 表格HR11 □獎勵 □懲罰獎勵現(xiàn) 元獎勵帶薪休假 天2“實施時間”特指：獎懲執(zhí)罰 元扣 天基礎(chǔ)工表格HR12 12 備注：本表一式兩份，本表及員工離職會簽表由人力資源部歸入員工離職檔案，員工辦完所有手續(xù)后才予結(jié)算最后月工資。財務(wù)部和人力資源部共同留存。明示：自員工簽字確認(rèn)之日起，離職員工與公司之間的所有事項均處置完畢，全部法律關(guān)系歸于消滅，不得再向公司提出任何主張。HR13—第六部 綜合辦公室部門管理手 第一章部門職能1-公司文件的擬制、收發(fā)、存檔（技術(shù)類除外第二章部門組織結(jié)構(gòu) 第三章部門崗位描述一、主任表單編號：HR-

5年齡/30—45二、行政助理表單編號：HR-

…121年齡/23—30三、秘書表單編號：HR-

總（副）經(jīng)理綜合辦公室主 負責(zé)總（副）協(xié)助總（副）總（副）總（副）參加總（副）輔助總（副）負責(zé)總（副）總（副）處理總（副）總（副）完成總（副）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。1233年齡/25—35四、前臺秘書表單編號：HR-

1232年齡/22—25五、司機表單編號：HR-

1235年齡/25—40第四章部門工作流程一、部門內(nèi)部的工作流程：記信息（他人管理人員自查（需開發(fā)部協(xié)助將所做記錄 定期核查辦公用品（他人登記信息將所做記錄二、部門間的工作配合流程：

300300300辦公用品退還流程填寫辦公填寫辦公綜合辦

需修改返（（直接上級（總經(jīng)理（綜合辦公室（技術(shù)質(zhì)量部

((綜合辦(合辦公室果(相關(guān)部門(總經(jīng)理（綜合辦公室（技術(shù)質(zhì)量部文件管理員文件管理員（文件管理員文件管理員文件管理員(期文件（直接上級 綜合辦審核綜合辦審核總經(jīng)理簽字蓋設(shè)備管理員和行政部門固定資產(chǎn)管填寫固定資產(chǎn)報廢技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理和行政部主固定資產(chǎn)、設(shè)備報廢審固定資產(chǎn)、設(shè)備報廢審部分零轉(zhuǎn)讓或進行逐件所得錢款交財務(wù)部出具填寫領(lǐng)用備填寫領(lǐng)用備設(shè)備管理員和公司行政部門固管理員登記相關(guān)設(shè)報廢設(shè)備部分零件（備用件）第五章附件一、辦公用品、禮品類表格 ）項目/（100元以下（100元以上 部門主管簽字 綜合辦意見備注：因人為損壞，由借用人負責(zé)賠償 請愛護公司財固定資產(chǎn)表格（手機總辦（表 填單日期 機器號 采購人 置采購價格固定資產(chǎn)登記表（電腦填單日期 機器號 置綜合辦簽字采購價格固定資產(chǎn)登記表（其它填單日期 機器號 購 置采購價格 數(shù)量 建議供應(yīng)商 （儀器儀表填單日期：200 機器號固定資產(chǎn)（設(shè)備）固定資產(chǎn)（設(shè)備） 固定資產(chǎn)（設(shè)備）固定資產(chǎn)（設(shè)備） 文件名稱/50份或100公司設(shè)備管行政部固定資產(chǎn)管理員技術(shù)開發(fā)部行政部主任報廢固定資產(chǎn)、設(shè)備零件（備用件）報廢固定資產(chǎn)、設(shè)備零件（備用件）三、車輛類表格車輛加油登記表（車型 車輛維修/車輛維修/12、維修/12、維修/12、維修/ （大寫 主管/□入 □離 □調(diào)職務(wù)（排序（行政助理負責(zé)（網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)（庫房管理員負責(zé)（前臺負責(zé)日 部E-（單雙面申請 綜合 單價/第七部 質(zhì)量管理部部門管理手 第一章部門職能1- 10.負責(zé)公司元器件的管理。11.12.13.14.15.16.1.2.3.4.合格證書發(fā)放審批權(quán)；5.6.第二章部門組織結(jié)構(gòu)第三章部門崗位描述表單編號：HR-涉及公司所有的與項目有關(guān)的項目管理和質(zhì)量控制 12345年齡/28—45表單編號：HR- 910125年齡/28—45表單編號：HR-直接管轄范圍：公司各部門的工作目的：保障公司質(zhì)量管理體系的正常運行 負責(zé)組織對公司現(xiàn)有體系文件的內(nèi)編寫《協(xié)助工程部解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題；（工程設(shè)質(zhì)量管理員2年齡/28—45表單編號：HR- 負責(zé)管理開發(fā)部門所需的元器件,辦理出入庫手續(xù)121年齡/28—45第四章部門工作流程持/持/產(chǎn) 要質(zhì)管部/各部門提出對質(zhì)量手冊和程ISO9000（質(zhì)量管理部（項目負責(zé)人（項目負責(zé)人第五章附件□研發(fā)項 □集成開發(fā)項 □集成項 □外包服 □其□正常結(jié) □中途停項目負責(zé)人簽字/質(zhì)量管理部經(jīng)理簽字/相關(guān)附件項目名稱/簽字/□研發(fā)項 □集成開發(fā)項 □集成項 □外包服 □其 日到 日結(jié)束。 主管簽字 日期項目（包括子項目）負責(zé)人簽字/說明：1.第八部 銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門管理手 第一章部門職能1-圍限一.二.售前技術(shù)交流流程三.標(biāo)書制作流程四.合同制訂分解流程五.六.1-圍限一.二.售前技術(shù)交流流程三.標(biāo)書制作流程四.合同制訂分解流程五.六.部內(nèi)設(shè)計院、研究所、相關(guān)部委的相關(guān)業(yè)務(wù)。第三章部門崗位描述表單編號：HR- 12、協(xié)助市場銷售總監(jiān)/3456123528—45表單編號：HR- 123年齡/28—45表單編號：HR-直接管轄范圍：相應(yīng)規(guī)定的大區(qū)市場的某個（幾個） 1233年齡/28—45表單編號：HR- 協(xié)助銷售人員工作（如標(biāo)書打印裝訂，配合售前支持等12文秘、IT2年齡/28—35五、表單編號：HR-市場銷售本 協(xié)助市場銷售總監(jiān)/1235年齡/28—45（高級）表單編號：HR-(高級)業(yè)務(wù)拓展部經(jīng) 123年齡/28—45補貨/補貨/工程人員/

第五章附件第九部 市場產(chǎn)品部部門管理手 第一章部門職能1-2003-詳見本文 部門相關(guān)流?第三章部門崗位描述表單編號：HR-003- 本科（含本科）年齡/35123IT表單編號：HR-003- 了解產(chǎn)品的市場信息,在需求分析基礎(chǔ)上提出產(chǎn)品概念,5本科（含本科）年齡/35IT表單編號：HR-003- 復(fù)印裝訂（接口部門：行政辦公室投標(biāo)保函（接口部門：財務(wù)部負責(zé)部門ISO90008.專科（含?？疲┠挲g/30IT第四章部門工作流程第五章附件第十部 技術(shù)支持部部門管理手 第一章部門職能1-2003-二 涉外工作職責(zé)三 公司內(nèi)部工作職責(zé)針對公司新員工的入職技術(shù)培訓(xùn)和對市場人員的較深層次的培訓(xùn)；4部分第三章部門崗位描述表單編號：HR-003- 投標(biāo)文件及技術(shù)建議書的編制, 本科（含本科）年齡/35IT表單編號：HR-003- 投標(biāo)文件及技術(shù)建議書的編制,本科（含本科）年齡/35IT表單編號：HR-003- 復(fù)印裝訂（接口部門：行政辦公室投標(biāo)保函（接口部門：財務(wù)部負責(zé)部門ISO9000 專科（含?？疲┠挲g/30IT,技術(shù)部分相關(guān)部門對該項目相關(guān)部門對該項目進行可行性分析通過不通過技術(shù)支持部安排人員編寫該技術(shù)方案放棄該項目不通過部門內(nèi)部協(xié)同其他相關(guān)部門完成技術(shù)建議書的評審工作通過技術(shù)支持部完成技術(shù)建議書的裝訂市場部人員根據(jù)交流情況填寫《技術(shù)建議書意見反饋單》反饋給技術(shù)支持部以便改進工作市場部人員填寫《技術(shù)建議書申請表》通 第五章附件一、標(biāo)書分解/標(biāo)書分解/分解/分解/123銷售人員技術(shù)人員 主要負責(zé)人 注:詳細分工說明請詳見標(biāo)書分解/評審表(附表標(biāo)書分解/評審表(附表制表人 審核人留存部門：原件留存部門：原件:復(fù)印件:□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿辦事處 填表人(此件必須傳回或本人帶回技術(shù)支持部謝謝留存部門：原件留存部門：原件:復(fù)印件:申請部門（辦事處時間/ 留存部門：原件留存部門：原件:復(fù)印件:□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿□十分滿 □滿 □一 □不太滿 □不滿辦事處 填表人（此件必須傳回或讓本人帶回技術(shù)支持部謝謝留存部門：原件留存部門：原件:復(fù)印件:五、建議書及標(biāo)書申請表申請部門（辦事處 留存部門：原件留存部門：原件:復(fù)印件:第十一部 產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手 根據(jù)北京威奧特信通科技有限公司對內(nèi)部組織架構(gòu)的說明(參見公司管理文件XXX)，研發(fā)(CTO)管理(1所示)。第一章部門職能1-產(chǎn)品的預(yù)研、開發(fā)（參與立項、項目進度配合進行研發(fā)環(huán)境（實驗室）以部門為主所負責(zé)的公司事務(wù)(不包括配合其他部門的事務(wù)第二章部門組織結(jié)構(gòu)開發(fā)部經(jīng)理人人開發(fā)部經(jīng)理人人Team 第三章部門崗位描述部門助理(秘書/質(zhì)量管理員總體設(shè)計工程師/研發(fā)部研發(fā)小組組長(Team 5年以上通信領(lǐng)域工作。2年齡/產(chǎn)品開發(fā)部副經(jīng) 5年以上通信領(lǐng)域工作。2年齡/三、開發(fā)部總體組經(jīng)理直接管轄范圍：總體設(shè)計工程師/ 5年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。1年齡/四、總體設(shè)計工程師/開發(fā)部總體設(shè)計工開發(fā)部總體 5年齡/五、開發(fā)部項目經(jīng)理開發(fā)部研發(fā)項目經(jīng) 5年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。2年齡/開發(fā)部研發(fā)項目小開發(fā)部項目工作目的：分項目(項目小組) 3年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。1年齡/開發(fā)部項目經(jīng)理/ 3年齡/開發(fā)部項目經(jīng)理/工作目的：產(chǎn)品軟 3年齡/九、產(chǎn)品測試工程師開發(fā)部項目經(jīng)理/工作目的：產(chǎn)品 3年齡/十、部門助理(秘書/質(zhì)量管理員部門助理秘書量管理員 年齡/十一、公司網(wǎng)絡(luò)管理員工作目的：公司辦公網(wǎng)絡(luò)/設(shè)備的日常維護/ 負責(zé)公司內(nèi)/外網(wǎng)站、E-Mail2年齡/第四章部門工作流程本程序規(guī)定了應(yīng)用軟件的開發(fā)流程。應(yīng)用軟件開發(fā)流程責(zé)任人/崗 相關(guān)程序文項目負責(zé)

項目組 《項目文檔控制規(guī)范應(yīng)用軟件開發(fā)程序涉及的有關(guān)程序文件。序 名 模板編系統(tǒng)設(shè)計規(guī) WAYOUT-QC-01配置管理程 WAYOUT-QP-02需求分析規(guī) WAYOUT-QC-02更改控制程 WAYOUT-QP-03開發(fā)設(shè)計規(guī) WAYOUT-QC-03項目開發(fā)質(zhì)量控制程 WAYOUT-QP-04項目文檔控制規(guī) WAYOUT-QC-06編碼實現(xiàn)規(guī) WAYOUT-QC-04測試和確認(rèn)規(guī) WAYOUT-QC-07控制對構(gòu)成軟件硬件產(chǎn)品的各配置項的標(biāo)識、管理、更改活動，保證配置項的完全性和正確性，防止非預(yù)期的使用，并能夠有效的實現(xiàn)可追溯性。適用于軟件/硬件產(chǎn)品在整個生存周期中的控制管理活動。配置：配置是指一個軟件硬件產(chǎn)品在生存周期的各個階段所產(chǎn)生的各個形式（機器可讀或人工可讀）和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合，該集合隨著開發(fā)工作的進展而不斷變化。配置項：為了配置管理目的而作為一個單位來看待的硬件和或軟件成分，或它們的集合體（軟件項及開發(fā)文檔都稱為配置項。軟件庫：軟件和有關(guān)文檔說明的一個受控制的集合。目的是有助于軟件/硬件開發(fā)、使用和維護。包括開發(fā)庫、受控庫和產(chǎn)品庫等。開發(fā)庫：指在軟件生存周期的某一個階段期間，存放與該階段軟件硬件開發(fā)有關(guān)的計算機可讀信息和人工可讀信息的庫。受控庫：指在軟件硬件生存周期的某一個階段結(jié)束時，存放作為階段產(chǎn)品而釋放的、與軟件硬件開發(fā)工作有關(guān)的計算機可讀信息和人工可讀信息的庫。配置管理就是對受控庫中的各個軟件項進行管理，因此受控庫也叫做配置管理庫。產(chǎn)品庫：指在軟件硬件生存周期的組裝與系統(tǒng)測試階段結(jié)束后，存放最終產(chǎn)品而后交付給用戶運行或在現(xiàn)場安裝軟件庫。軟件項：是指組成最終產(chǎn)品的源代碼、中間文件、目標(biāo)運行代碼，構(gòu)成安裝程序的源代碼、中間文件、目標(biāo)運行代碼以及產(chǎn)品的聯(lián)機幫助說明文件（源代碼包括程序代碼、頭文件、資源文件等。項目負責(zé)人是配置管理活動的總負責(zé)人。其主要職責(zé)是制定《配置管理計劃》，組織配置管理活動的實施并對實施效果進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)配置管理活動中的有關(guān)事宜。配置管理人員負責(zé)按《配置管理計劃》進行配置管理，并對配置標(biāo)識、追蹤、更改進行控制。軟件庫維護人員（可由配置管理人員擔(dān)任）負責(zé)軟件庫的維護管理及更改控制。項目組成員執(zhí)行《配置管理計劃》的要求。配置管理對軟件/硬件產(chǎn)品的管理包括軟件項及開發(fā)文檔（都稱為配置項。配置管理的時限應(yīng)從項目策劃到軟件/硬件維護的各個階段?！杜渲霉芾碛媱潯肪唧w規(guī)定了在項目開發(fā)過程中應(yīng)執(zhí)行的配置管理的職責(zé)、活動和要求。項目的《配置管理計劃》由項目負責(zé)人在開發(fā)策劃階段編制，由上級主管審批后執(zhí)行?！杜渲霉芾碛媱潯窇?yīng)包括以下內(nèi)容：明確配置管理人員；基線的建立及劃分時機；各階段需管理的配置項；配置管理使用的工具、技術(shù)和方法；適用的標(biāo)準(zhǔn)、慣例和約定；配置項標(biāo)識方法；各種配置項的更改控制方法；對配置項的標(biāo)識使用文件名或是函數(shù)或過程名。這些名字應(yīng)具備一定的含義，能說明其代表的文件、函數(shù)或過程的內(nèi)容或功能。名字可以是中文也可以是英文，但應(yīng)具備唯一性，并且可以追蹤。當(dāng)一份文件有多個版本時，可以在文件名中增加CHECK-IN時間也是標(biāo)識文件的有效標(biāo)記。開發(fā)文檔的狀態(tài)在各個階段完成后各時間點要有明確的標(biāo)識。到產(chǎn)品正式發(fā)行時，標(biāo)志著所有的開發(fā)文檔都成為正式有效版本。配置項存放在服務(wù)器中時，應(yīng)規(guī)定項目組成員的存取權(quán)限，一般情況下，項目組成員都有閱讀的權(quán)限，每個人對由自己生成的配置項有修改的權(quán)限，項目負責(zé)人可以有閱讀的權(quán)限。在中大型的項目中，應(yīng)指定一名項目組成員負責(zé)版本的生成。配置項可通過配置管理工具進行管理，配置管理工具由項目組根據(jù)項目實際情況自行選擇。在項目開發(fā)工作之前，項目負責(zé)人或其指定人員負責(zé)編寫《軟件庫管理計劃》。根據(jù)項目的復(fù)雜程度和實際情況，確定項目軟件庫建立的時機和方式，并且必須指定軟件庫維護人員對軟件庫進行維護。軟件庫維護人員必須將軟件庫的軟硬件環(huán)境和軟件/硬件特性進行記錄，記錄格式見《軟件庫記錄表》。只有在對代碼文件進行過組裝測試之后，必要時，需要通過業(yè)務(wù)測試，才能將相應(yīng)的配置項加入受控庫，即納入配置管理之中。每一個配置項入庫之后，由配置管理人員填寫《軟件庫配置項清單》。同一個項目中的配置采用樹狀的目錄結(jié)構(gòu)來組織。對于受控庫和產(chǎn)品庫，不允許在庫里直接修改任何一個文件，而只能對受控庫和產(chǎn)品庫中的文件進行CHECKIN和CHECKOUT操作。所謂CHECKIN是指將某一個文件加入庫中；所謂CHECKOUT”是指將庫中的某一個文件從庫中拷貝到其它的工作區(qū)域。凡通過評審的開發(fā)文檔和通過測試的軟件項，包括組裝測試和系統(tǒng)測試過程中生成的成形版本，以及已發(fā)行的軟件/硬件正式版本。以上產(chǎn)品配置項的變更按《更改控制程序》進行控制，并對變更后的配置項重新標(biāo)識。名稱編號系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-01更改控制程序WAYOUT-QP-03名稱模板編號配置管理計劃WAYOUT-QF-04軟件庫管理計劃WAYOUT-QF-10軟件庫記錄表WAYOUT-QF-11配置項清單WAYOUT-QF-12對處于配置管理下的配置項的更改進行控制，保證配置項的任何變更都受控，被更改的部分都得到了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，因變更受到影響的配置項都得到了適當(dāng)?shù)奶幚?。本程序適用于處于配置管理下的配置項的更改活動及維護過程中對軟件硬件產(chǎn)品的更改。項目控制主管或項目負責(zé)人對項目策劃、需求分析和設(shè)計階段形成的配置項的更改申請進行審批。項目負責(zé)人對設(shè)計階段之后、維護階段之前形成的配置項的更改申請的進行審批。項目控制主管或維護責(zé)任人對維護階段形成的配置項的更改申請進行審批。配置管理人員完成被更改配置項的標(biāo)識，以及相關(guān)配置項的更新。只有納入配置管理的配置項更改才需執(zhí)行本程序。開發(fā)文檔，如《需求規(guī)格說明書》、《設(shè)計說明書》等的更改，填寫《更改申請及驗證表》，由項目負責(zé)人審批后才能進行改動。修改完成后，應(yīng)按《需求分析規(guī)范》或《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》的要求重新進行評審。代碼更改，如果該種更改將引起對設(shè)計或需求分析階段的回溯，應(yīng)執(zhí)行本程序上條的規(guī)定。如果是對程序接口做更改、或是更改會引起其它部門的協(xié)同工作，則應(yīng)當(dāng)填寫《更改申請及驗證表》，并由項目控制主管或項目負責(zé)人審批后進行項目組成員按《更改申請及驗證表》進行更改。對軟件代碼的更改，除了要填寫《更改申請及驗證表》外，還應(yīng)以程序注釋、附件或是管理工具等形式進行標(biāo)識。更改后，對被更改的配置項以及可能受影響的配置項進行測試驗證，確認(rèn)其有效性，并做好記錄。對于受控庫的修改，按《配置管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。更改完成并經(jīng)過測試驗證后，被更改的配置項重新納入，仍按《配置管理程序》進行管理。序號名稱編號配置管理程序WAYOUT-QP-02序號名稱模板編號更改申請及驗證表WAYOUT-QF-13對項目過程采取的質(zhì)量控制措施，對軟件硬件產(chǎn)品（含相關(guān)文檔）的質(zhì)量水平進行評價，根據(jù)評價的結(jié)果確定具體的改進目標(biāo)，不斷提高開發(fā)過程和軟件硬件產(chǎn)品的質(zhì)量水平。適用于系統(tǒng)集成項目、研發(fā)項目和軟件/硬件產(chǎn)品的質(zhì)量控制和評價。項目負責(zé)人在項目初始階段應(yīng)組織編寫《質(zhì)量控制計劃》。項目控制主管和項目負責(zé)人負責(zé)項目實施過程中質(zhì)量的控制，對過程進行評價，組織相關(guān)人員制定并實施糾正措施和預(yù)防措施。項目組負責(zé)開發(fā)過程中規(guī)定數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計，參與過程和產(chǎn)品質(zhì)量改進的相關(guān)活動。項目組負責(zé)人/成員應(yīng)負責(zé)填寫各種管理文檔并收集上報?！顿|(zhì)量計劃》是質(zhì)量體系在項目中的具體實施方案，是質(zhì)量策劃的文件性結(jié)果。項目負責(zé)人在項目策劃階段根據(jù)項目的規(guī)模、目標(biāo)、開發(fā)周期等具體情況，組織人員編制《質(zhì)量計劃》?！顿|(zhì)量計劃》應(yīng)包括以下的內(nèi)容：項目的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量保證活動的職責(zé)與權(quán)限；項目開發(fā)過程中采取的質(zhì)量保證措施。項目開發(fā)過程中，為確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量，需對過程進行監(jiān)督和控制，主要通過對過程的評審實現(xiàn)。評審組織形式可采用會議或會簽的方式進行。同時根據(jù)各階段/過程的重要性或關(guān)鍵性，過程評審由的不同評審參與人員完成。評審的具體內(nèi)容參照各相關(guān)過程的程序文件執(zhí)行，如需求分析階段的評審按照《需求分析程序》的有關(guān)規(guī)定進行；開發(fā)設(shè)計階段的評審按照《開發(fā)設(shè)計程序》的有關(guān)程序進行。項目組記錄評審過程，對評審中出現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防和糾正措施。評審記錄可以以《評審報告》或《會議紀(jì)要》的形式體現(xiàn)。項目開發(fā)過程中，除了需要完整的技術(shù)文檔和業(yè)務(wù)文檔外，還需要有一些其它的管理文檔，標(biāo)志了項目的進展、狀況和動態(tài)，以便項目控制主管對項目進行管理和控制。管理文檔包括：項目狀況報告（如項目情況周報、項目階段計劃和報告）和會議紀(jì)要等。項目實施過程中項目組成員每周一將自己的《員工工作周報》提交項目負責(zé)人，項目負責(zé)人據(jù)此填寫《項目情況周報》并以電子郵件方式將報送項目控制主管。項目各階段的管理文檔由項目負責(zé)人于項目階段結(jié)束的一周內(nèi)以電子郵件方式傳送回上級主管。名稱編號系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-01需求分析規(guī)范WAYOUT-QC-02開發(fā)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-03編碼實現(xiàn)規(guī)范WAYOUT-QC-04測試確認(rèn)規(guī)范WAYOUT-QC-07序 名 模板編質(zhì)量計劃WAYOUT-QF-17項目情況周報項目階段報告會議紀(jì)要評審報告WAYOUT-QF-06員工工作周報本程序規(guī)定了研發(fā)項目的實施流程，明確研發(fā)項目的實施要求和程序。新產(chǎn)品開發(fā)程序流程責(zé)任人/崗 相關(guān)程序文 開發(fā)部人

《項目開發(fā)質(zhì)量控制程按照《項目立項程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。按照《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。按照《硬件開發(fā)程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。按照《項目結(jié)項程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。產(chǎn)品在正式發(fā)布前，項目結(jié)項后，根據(jù)產(chǎn)品的重要程度和復(fù)雜程度采用第三方測試和專家鑒定會的形式，出具完整的產(chǎn)品評估報告。在產(chǎn)品發(fā)布階段，在已產(chǎn)生的產(chǎn)品項目文檔基礎(chǔ)上，研發(fā)項目組、產(chǎn)品推廣組制作產(chǎn)品白皮書、產(chǎn)品彩頁、產(chǎn)品介紹膠片等產(chǎn)品發(fā)布資料，并根據(jù)產(chǎn)品和市場需要制作各種印刷品。由總經(jīng)理辦公會議根據(jù)產(chǎn)品的研發(fā)成本、期望利潤指標(biāo)和市場競爭狀況制訂產(chǎn)品價格規(guī)范。產(chǎn)品發(fā)布后，研發(fā)人員負責(zé)編寫完整的《產(chǎn)品手冊》等其他維護性技術(shù)資料，負責(zé)就產(chǎn)品的維護和使用對技術(shù)服務(wù)人員進行培訓(xùn)，產(chǎn)品的日常維護由技術(shù)服務(wù)人員負責(zé)。按照《服務(wù)和維護程序》執(zhí)行。新產(chǎn)品開發(fā)實施程序涉及的相關(guān)程序文件。名稱編號項目立項程序WAYOUT-QP-07應(yīng)用軟件開發(fā)程序WAYOUT-QP-01硬件開發(fā)程序WAYOUT-QP-10項目結(jié)項程序WAYOUT-QP-08維護和服務(wù)程序WAYOUT-QP-09項目開發(fā)質(zhì)量控制程序WAYOUT-QP-041.2.6維護和服1為滿足顧客的需求及期望，對合同或與顧客達成協(xié)議所規(guī)定的支持和維護服務(wù)活動進行規(guī)范和控制。本程序適用于公司向顧客提供的售后技術(shù)支持和維護服務(wù)的所有過程和活動。售后技術(shù)支持服務(wù)：根據(jù)合同或協(xié)議，向顧客提供的售后技術(shù)支持、維護性的服務(wù)，通常包括軟、硬件產(chǎn)品的維護、系統(tǒng)技術(shù)支持、客戶培訓(xùn)和其它客戶要求的事項等。維護服務(wù)：也稱外包服務(wù)，根據(jù)合同或協(xié)議，向顧客提供的特定范圍的系統(tǒng)運行、日常監(jiān)控管理、故障診斷和問題分析等專項維護性服務(wù)。軟件/硬件開發(fā)產(chǎn)品或應(yīng)用程序的維護與服務(wù)，由開發(fā)部負責(zé)。集成項目維護與服務(wù)，由工程部負責(zé)。技術(shù)服務(wù)中心負責(zé)將用戶信息及要求提供給開發(fā)部。公司軟件/硬件開發(fā)與系統(tǒng)集成主要通過如下方式為顧客提供服務(wù)支持：電話/E-Mail支持響應(yīng)服務(wù)；遠程診斷服務(wù)：通過遠程登陸進行問題診斷處理；現(xiàn)場支持服務(wù)：現(xiàn)場問題診斷、故障恢復(fù)、應(yīng)用重啟；定期巡訪：定期/不定其對顧客進行回訪、調(diào)查；網(wǎng)上在線服務(wù)。當(dāng)公司技術(shù)服務(wù)中心接到顧客問題時，由問題獲取人記錄信息情況，并根據(jù)信息類別將信息及時反饋至相關(guān)部門（開發(fā)部、工程部等。通過《顧客問題記錄與處理》予以記錄。開發(fā)部及工程部在收到顧客問題信息時，根據(jù)問題性質(zhì)，采取處理方式、決定處理方案，并及時對問題進行解決處理。服務(wù)完成后，必須經(jīng)顧客認(rèn)可，形成顧客簽字或以其他方式記錄。問題處理過程由開發(fā)部或工程部設(shè)專人負責(zé)跟蹤，服務(wù)過程通過《顧客問題記錄與處理》予以記錄。公司定期不定期對服務(wù)情況進行跟蹤調(diào)查，主要通過客戶代表反饋信息、回訪顧客以及發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》實現(xiàn)。對于顧客的反饋和問題記錄，由技術(shù)服務(wù)中心設(shè)專人收集、統(tǒng)計和分析，了解顧客滿意度情況（顧客滿意度定義等級為：1-優(yōu)秀、2-滿意、3-一般、4-有缺陷、5-不滿意），提出相應(yīng)的建議和工作的改進措施。公司自始至終建立顧客檔案，并對其進行維護。由技術(shù)服務(wù)中心總結(jié)《顧客問題處理統(tǒng)計表》進行歸擋。名稱編號更改控制程序WAYOUT-QP-03名稱編號顧客問題記錄與處理WAYOUT-QF-22顧客滿意度調(diào)查表WAYOUT-QF-23顧客問題處理統(tǒng)計表WAYOUT-QF-24項目維護計劃WAYOUT-QF-201.2.7本程序規(guī)定了硬件的開發(fā)流程。硬件開發(fā)流程責(zé)任人/崗 相關(guān)程序文項目負責(zé)

項目硬件開發(fā)程序涉及的有關(guān)程序文件。序號名稱編號系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-01配置管理程序WAYOUT-QP-02需求分析規(guī)范WAYOUT-QC-02更改控制程序WAYOUT-QP-03開發(fā)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-03項目開發(fā)質(zhì)量控制程序WAYOUT-QP-04項目文檔控制規(guī)范WAYOUT-QC-06硬件開發(fā)實施規(guī)范WAYOUT