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文檔簡介
/聯(lián)營公司收購協(xié)議(公司內(nèi)部協(xié)議書、合同模板)甲方:**單位或個人乙方:**單位或個人簽訂日期:**年**月**日簽訂地點:**省**市**地聯(lián)營公司收購協(xié)議
賣方:___________________________
買方:___________________________
擔(dān)保人:_________________________
買方為於________________注冊成立之公司,主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外,據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知,得悉及確信賣方、擔(dān)保人、________及_________,連同(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士,均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方
一、將予收購資產(chǎn)
根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件,買方將收購________已發(fā)行股本合共_______%。將由________收購之銷售股份相當(dāng)於________已發(fā)行股本之_______%。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______%由_________擁有。_________則投資於中國合營企業(yè)。
二、代價
_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付,其中_______%訂金("訂金")將由_________于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付,余額_______%于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商厘定。
三、先決條件
收購協(xié)議須待下列條件達成后,方告完成:
a.買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議("股東協(xié)議"),并於完成時生效;
b.買方完成法定及財務(wù)盡職審查,且各買方合理信納(i)________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面;及(ii)_______各成員公司之業(yè)務(wù),資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn);
c.買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確;
d.買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意,批準或其他許可(或視情況而定,有關(guān)豁免);
e.賣方向買方交付披露函件。
倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期("截止日期")或之前達成或獲豁免,收購協(xié)議將告終止,并再無效力,而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後______個營業(yè)日內(nèi)退還買方,自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責(zé)任(除有關(guān)保密,成本及相關(guān)事宜之條文外)。不論上文所述,倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議,其他買方有權(quán)(但無責(zé)任)根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。
四、完成
待上述先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後,收購協(xié)議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。
五、貸款協(xié)議
於簽訂收購協(xié)議之同時,_________與_________訂立貸款協(xié)議,據(jù)此,_________同意向_________提供_________元貸款,按年利率3厘計息。完成時,貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成,_________將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13.13條,貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值______%之貸款。
六、有關(guān)_________之資料______________________________________________________。
根據(jù)上市規(guī)則,收購構(gòu)成本公司之須予披露交易,而根據(jù)上市規(guī)則第13.13條,貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此,收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東,以供參考。
七、上市規(guī)則之影響:___________________________________
八、釋義
於本公布內(nèi),除非文義另有所指,以下詞匯具有下列涵義:
"收購"指__________________根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。
"收購協(xié)議"指買方,賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。
"_________指_________,於薩_________"________注冊成立之公司,為本公司間接全資附屬公司。
"聯(lián)系人士"指具上市規(guī)則所賦予涵義。
"董事會"指董事會。
"營業(yè)日"指香港銀行開放營業(yè)之日子(星期六除外)。
"本公司"指蜆電器工業(yè)(集團)有限公司,於香港注冊成立之有限公司,其股份於聯(lián)交所上市。
"完成"指完成買賣銷售股份。
"完成日期"指截止日期後第三個營業(yè)日。
"關(guān)連人士"指具上市規(guī)則所賦予涵義。
"代價"指銷售股份之代價_________元,根據(jù)收購協(xié)議須由_________支付。
"董事"指本公司董事。
"本集團"指本公司及其附屬公司。
"香港"指中國香港特別行政區(qū)。
"上市規(guī)則"指聯(lián)交所證券上市規(guī)則。
"貸款"指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款。
"貸款協(xié)議"指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協(xié)議。
"中國"指中華人民共和國。
_________公司,由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)。
"買方"指_________,_________及_________之統(tǒng)稱。
"_________"指_________,於_________注冊成立之公司。
"銷售股份"指將由_________根據(jù)收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。
"股份"指本公司每股面值_________元之普通股。
"股東"指股份持有人。
"聯(lián)交所"指香港聯(lián)合交易所有限公司。
"賣方"指__________________,於香港注冊成立之公司。
"擔(dān)保人"指__________________。
"_________"指_________________,於_________注冊成立之公司。
"_________"指__________________公司,於_______年______月______日在香港注冊成立之有限公司,其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_____%及_______%。
"_________"指__________________及中國合營企業(yè)。
"港元"指香港法定貨幣港元
"人民幣"指中國法定貨幣人民幣
"%"指百分比。
就本公布而言,人民幣兌港元乃按1.00港元兌人民幣1.06元之匯率換算。
賣方(蓋章):_________擔(dān)保人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月______日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_______________
買方(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
本范文文章系精心整理,難免有不足之處,歡迎批評指正。當(dāng)我準備簽署合同或協(xié)議時,我會格外小心,確保自己不會落入一些常見的陷阱之中。下面是我總結(jié)的一些注意事項,以及如何避免這些坑的方法:###簽署合同、協(xié)議注意事項1.**核實對方身份與資質(zhì)**:-在簽署任何合同之前,我會先驗證對方的身份和主體資格。如果對方是個人,我會要求查看身份證件,并保留復(fù)印件。如果是公司,則需查詢其工商注冊信息,以確保該公司確實存在且處于正常運營狀態(tài)。2.**審查合同內(nèi)容**:-我會仔細審閱合同中的每一個條款,尤其是那些關(guān)于付款條件、交付時間、質(zhì)量標準、違約責(zé)任和爭議解決機制的部分。我會確保這些條款清晰明確,并且符合我的期望和需求。3.**關(guān)注細節(jié)**:-我會特別留意合同中的小字條款,因為這些地方往往隱藏著重要的信息。例如,一些隱含的責(zé)任轉(zhuǎn)移、自動續(xù)簽條款或是不利的法律選擇條款等。4.**違約責(zé)任**:-我會檢查合同中關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定,包括違約金、賠償金以及其他可能的懲罰措施。這些條款應(yīng)該公平合理,既不過分嚴厲也不過于寬松。5.**保密條款**:-如果合同涉及到商業(yè)秘密或敏感信息,我會確保有適當(dāng)?shù)谋C軈f(xié)議來保護這些信息的安全。6.**知識產(chǎn)權(quán)歸屬**:-對于涉及創(chuàng)新作品或技術(shù)開發(fā)的合同,我會確保知識產(chǎn)權(quán)的歸屬得到明確說明。7.**簽署過程**:-我會在沒有空白行的地方簽名,以防止他人添加額外內(nèi)容。我還會使用不易擦除的墨水簽字筆來簽字,避免簽字被篡改。8.**明確日期**:-我會在合同上清楚地標明簽署日期,這對于確定合同的有效期限和訴訟時效至關(guān)重要。###常見的套路及解決方案1.**虛假宣傳**:-**解決方案**:在簽訂合同之前,我會調(diào)查產(chǎn)品或服務(wù)的真實情況,比較廣告宣傳與實際情況的差異。2.**價格欺詐**:-**解決方案**:我會比較市場價格,確保折扣的真實性,并且了解合同中的定價策略。3.**質(zhì)量問題**:-**解決方案**:我會要求提供質(zhì)量保證書或樣品,并在合同中明確質(zhì)量標準和驗收流程。4.**售后服務(wù)不到位**:-**解決方案**:在合同中詳細規(guī)定售后服務(wù)條款,包括維修、退換貨等服務(wù)的承諾。5.**附加費用**:-**解決方案**:要求對方列出所有可能產(chǎn)生的費用,并在合同中明確列出,避免出現(xiàn)隱藏費用。6.**不公平條款**:-**解決方案**:對于任何看起來不公平或不合理的條款,我會要求對方做出修改,必要時尋求法律咨詢。通過這些詳細的步驟和預(yù)防措施,我可以最大程度地減少簽署合同過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險,并確保自己能夠在合同關(guān)系中得到應(yīng)有的保護。本范文文章系精心整理,難免有不足之處,歡迎批評指正。當(dāng)我準備簽署合同或協(xié)議時,我會格外小心,確保自己不會落入一些常見的陷阱之中。下面是我總結(jié)的一些注意事項,以及如何避免這些坑的方法:###簽署合同、協(xié)議注意事項1.**核實對方身份與資質(zhì)**:-在簽署任何合同之前,我會先驗證對方的身份和主體資格。如果對方是個人,我會要求查看身份證件,并保留復(fù)印件。如果是公司,則需查詢其工商注冊信息,以確保該公司確實存在且處于正常運營狀態(tài)。2.**審查合同內(nèi)容**:-我會仔細審閱合同中的每一個條款,尤其是那些關(guān)于付款條件、交付時間、質(zhì)量標準、違約責(zé)任和爭議解決機制的部分。我會確保這些條款清晰明確,并且符合我的期望和需求。3.**關(guān)注細節(jié)**:-我會特別留意合同中的小字條款,因為這些地方往往隱藏著重要的信息。例如,一些隱含的責(zé)任轉(zhuǎn)移、自動續(xù)簽條款或是不利的法律選擇條款等。4.**違約責(zé)任**:-我會檢查合同中關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定,包括違約金、賠償金以及其他可能的懲罰措施。這些條款應(yīng)該公平合理,既不過分嚴厲也不過于寬松。5.**保密條款**:-如果合同涉及到商業(yè)秘密或敏感信息,我會確保有適當(dāng)?shù)谋C軈f(xié)議來保護這些信息的安全。6.**知識產(chǎn)權(quán)歸屬**:-對于涉及創(chuàng)新作品或技術(shù)開發(fā)的合同,我會確保知識產(chǎn)權(quán)的歸屬得到明確說明。7.**簽署過程**:-我會在沒有空白行的地方簽名,以防止他人添加額外內(nèi)容。我還會使用不易擦除的墨水簽字筆來簽字,避免簽字被篡改。8.**明確日期**:-我會在合同上清楚地標明簽署日期,這對于確定合同的有效期限和訴訟時效至關(guān)重要。###常見的套路及解決方案1.**虛假宣傳**:-**解決方案**:在簽訂合同之前,我會調(diào)查產(chǎn)品或服務(wù)的真實情況,比較廣告宣傳與實際情況的差異。2.**價格欺詐**:-**解決方案**:我會比較市場價格,確保折扣的真實性,并且了解合同中的定價策略。3.**質(zhì)量問題**:-**
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