公司工程項目精細化管理辦法

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第一章總則

第一條為加強XX股份有限公司（以下簡稱股份公司）工程

項目管理，規(guī)范項目管理行為，健全項目管理體系，提高工程項目

管理水平和盈利能力，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于股份公司、二級公司和三級公司（統(tǒng)

稱公司）在建的國內(nèi)外各類工程項目。股份公司所屬各單位應制訂

相應的項目管理手冊、細則作為執(zhí)行本辦法的配套文件。

第三條工程項目管理遵循“集約化、標準化、精細化、全

員、全過程、全覆蓋”原則，標準化、精細化突出體現(xiàn)在項目管理

層級化、要素管控集約化、資源配置市場化、產(chǎn)品清單預算化、管

理責任矩陣化、成本控制精細化、管理流程標準化、作業(yè)隊伍組織

化、管理報告格式化、經(jīng)濟活動分析制度化、績效考核科學化、管

理手段信息化、團隊理念國際化等“13化”管理內(nèi)容。

第四條項目管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控，包

括：物資集中采購配送、設備集中采購和租賃、勞務分包集中管

理、資金集中管理、施工組織設計集中管理、限價集中管理、管理

策劃集中進行、責任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、合同集中管

理、業(yè)務流程集中制定、督導檢查集中進行。增強公司對項目的控制

力，實現(xiàn)項目管理由前臺管理向后臺管控轉(zhuǎn)變，提高

-1-

項目運行質(zhì)量。

第五條工程項目實施分級管理。股份公司是工程項目管理

的指導層，二級公司是工程項目管理的管控層，三級公司是工程項

目管理的主責層，項目部是工程項目管理的執(zhí)行層，作業(yè)層是工程項

目管理的操作層。公司成本管理部是組織指導工程項目精細化管理的

歸口部門。

第二章投標管理

第六條標前調(diào)查

公司在投標前應詳細了解項目的工程情況、標段劃分、招標

條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設方情況調(diào)查、

施工場地情況調(diào)查、供應商調(diào)查以及競爭對手調(diào)查等，認真進行分

析，并形成調(diào)查報告。有條件時，應安排擬任項目經(jīng)理參與標前

調(diào)查和投標工作。

附件1《項目業(yè)主基本情況調(diào)查表》(0201)

附件2《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》(0202)

第七條投標評審

根據(jù)《XX股份有限公司關于加強國內(nèi)施工項目投標評審管理的

指導意見》，組織相關部門對投標項目進行投標評審。

附件3《項目投標評審表》(0203)

第八條項目投標總結(jié)

工程開標后，公司應收集匯總開標信息，建立并完善投標信

息數(shù)據(jù)庫。公司應及時對項目投標進行總結(jié)，填寫《項目投標總

——2——

結(jié)表》，未中標項目即行終止，中標項目進入項目實施階段。附

件4《項目投標總結(jié)表》(0204)

第九條合同簽訂

項目中標后，公司組織相關部門進行合同評審，重點是合同

條款與招標文件的一致性，根據(jù)評審意見與建設單位商談，按程序簽

訂正式合同。

第三章前期策劃

第十條營銷交底

項目中標后投標主責單位市場營銷部及時向公司相關部門進

行書面交底，主要是投標過程情況、不平衡報價實施情況、后期

變更索賠方向、相關資源情況等，同時移交招投標文件。

第H條施工調(diào)查

營銷交底后，公司應組織有關部門進行施工調(diào)查。

1.人員組成

公司分管領導牽頭，工程管理部門組織，技術部門、市場營

銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本管理部門、物資機械

部門和項目部參加，必要時邀請上級單位或?qū)＜覅⑴c。

2.施工調(diào)查內(nèi)容：主要應包含工程概況、工程地質(zhì)水文自然

條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的選擇、重點工程情況、成本要素

的調(diào)查、項目管理策劃的基礎信息、材料供應情況等。

3.施工調(diào)查報告

施工調(diào)查結(jié)束后，參與施工調(diào)查的部門應按調(diào)查內(nèi)容提出

-3-

書面報告，由工程管理部匯總并編制施工調(diào)查報告，經(jīng)分管領導

審批后發(fā)至其他領導、相關部門、參與施工的子（分）公司及項

目部，作為管理交底、編制項目管理策劃書和實施性施工組織設計

的依據(jù)。

第十二條管理交底

施工調(diào)查結(jié)束后公司應及時組織對新中標項目進行施工階段

管理交底。交底內(nèi)容包括：技術管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管

理、財務管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責任矩陣）、法律事

務管理、業(yè)績考核及黨群工作交底。相關業(yè)務部門應將股份公司下

發(fā)的作業(yè)指導書作為交底內(nèi)容之一。

第十三條項目管理策劃書

項目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報告和公司管理交底及時組織有

關人員研究編制《項目管理策劃書》，經(jīng)公司相關部門評審，分管

領導審批后執(zhí)行。

《項目管理策劃書》應包括（但不限于）以下內(nèi)容：項目概

況、管理目標、產(chǎn)品清單、管理責任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計劃、

責任成本預算、機構(gòu)和部門責任書、項目部一般員工績效考核辦法、

項目的管理模式及分包模式、實施要點、資源配置計劃、進度計劃、

風險分析與對策、變更索賠、主要施工方案及大臨工程布置方案、

安全質(zhì)量管控重點及措施、成本管理等。

第四章組織管理

第十四條項目管理委員會

一4一

各管理層級成立以總裁（總經(jīng)理或項目經(jīng)理）為主任，有關分

管領導為副主任，相關部門負責人為成員的項目管理委員會

（簡稱項管會），負責項目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進

度管理等重大事項的決策和監(jiān)督。

第十五條項目管理機構(gòu)及職責

1.項目部組織機構(gòu)應參照圖1《通用項目部組織機構(gòu)圖》。

項目部黨組織機構(gòu)按公司有關規(guī)定和程序設置。

圖1通用項目部組織機構(gòu)圖

公司本部

支持系統(tǒng)：

人力資源、財務資金

項目管理與質(zhì)量安全、技術、成本、合

同、采購、機械設備、政工行政

顧問專家

項目經(jīng)理

HHH

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經(jīng)

務

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部

部S部

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務

價

料

文勤會出驗

管

工

工

保工

理

程

員納程

衛(wèi)計程

員

師

師

員師

注：公司參照上圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門及崗位設置應依據(jù)

實際情況進行適當調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。

2.公司層面項目管理職能

公司層面項目管理職能參見表lo

表1公司層面項目主要管理職責責任矩陣

卅

部

H陽>

防

甑

前

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咽資

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序工作211序

丑斗

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求

也

必要工作事項?

號篇

職能已

若

雪若也

羽?&3S

投標和合同評審☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

1投標招投標文件資料和有關

★

事項交底

施工調(diào)查★☆☆☆☆☆☆

管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

2前期策劃

產(chǎn)品清單和責任矩陣☆★☆☆☆☆☆☆

項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

組建項目部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

組織管理

3項目領導班子績效考核☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

薪酬、考核

經(jīng)濟承包責任書☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

施工組織設計和施工方

☆☆★☆☆☆☆

案、竣工文件

4技術管理測量復核☆★

試驗控制☆☆☆★

科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆

體系建立☆☆☆★☆

安全質(zhì)量安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保

5☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

管理管理

事故處理☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

6進度管理進度控制★☆☆☆☆☆☆

—10—

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序工作ifwfiBW做

第

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職能涵

四

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雪

若

7合同管理合同范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆★

限價、采購、租賃、核算

★☆☆☆☆☆

（含合同）

物資機械

8供應商管理★☆

設備管理

周轉(zhuǎn)材料、機械設備配置

☆★☆☆☆☆☆

及驗收

準入、考核評價☆☆☆☆☆☆☆★

9分包管理

限價、合同、決算審批☆☆☆☆★☆☆☆

預算、債權債務管理☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

資金、稅務管理☆★☆

10財務管理

責任成本考核☆☆☆★☆☆

經(jīng)濟活動分析、財務決算☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆

測算、下達、分解、分析☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

責任成本

11責任成本檢查☆☆☆☆★☆☆

管理

變更索賠☆☆☆☆★☆

12審計管理審計與監(jiān)察、后評價☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

信息化管信息系統(tǒng)建設、應用、維

13☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

理護

項目月度報告★☆☆☆☆☆☆

14綜合管理施工生產(chǎn)綜合大檢查★☆☆☆

公文、印章管理★

費用控制☆☆☆☆☆★☆

15收尾管理清算☆☆☆★☆

施工總結(jié)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

注：為主責部門，為輔責部門，下同。

——11——

3.項目層面項目管理職能

項目層面項目管理職能參見表2o

表2項目部主要管理職責責任矩陣

鼻

H煙H

出

陋

潮

序工作陸

雪

必要工作事項n普

a職能2g

施工調(diào)查☆☆★☆☆☆

項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆

1前期策劃

產(chǎn)品清單和責任矩陣☆☆★☆☆☆☆

經(jīng)濟承包責任書☆☆☆☆☆★☆

施工組織設計和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆

測量復核★

2技術管理

試驗控制☆★

科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆

3安全質(zhì)量管理☆☆☆★☆☆☆

4進度管理進度控制☆★☆☆☆☆

限價、采購、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆

物資機械設備

5供應商管理☆★☆☆

管理

周轉(zhuǎn)材料、機械設備配置及驗收★☆☆☆☆☆

準入、考核評價☆☆☆☆★☆

6分包管理

合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆

預算、債權債務管理☆☆☆☆☆☆★

7財務管理資金、稅務管理☆☆☆★

經(jīng)濟活動分析、財務決算☆☆☆☆☆☆★

測算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆

8責任成本管理

變更索賠☆☆☆☆★☆

9后評價☆★☆☆☆☆

10信息化管理☆☆★☆☆☆☆

——12——

XH8

序工作S端^

必要工作事項普

a職能

項目月度、季度、年度報告、☆☆★☆☆☆☆

11綜合管理績效考核★☆☆☆☆☆☆

公文、印章管理★

12文化建設項目文化和團隊理念★

費用控制☆☆☆☆☆☆★

13收尾管理清算☆☆☆☆★☆

施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆

第十六條建立標準化流程

公司層面應建立項目管理標準流程。

1.項目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大類：

項目前期控制、項目部以工程產(chǎn)品清單和責任矩陣為主線的各項管

理、施工組織設計管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務企業(yè)管理、物資

機械管理、合同管理、責任成本預算管理及考核、工程經(jīng)濟管理、

財務管理、經(jīng)濟活動分析、竣工及收尾管理等流程。項目管理基本

流程見圖2O

2.每一類管理流程可細分為若干業(yè)務流程，如項目前期控制管

理中，可細分為施工調(diào)查流程、項目管理策劃流程、項目管理交

底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機限價測定流程、設計概算差錯

漏審核流程、設計文件審核流程等。

圖2項目管理基本流程圖

——13——

企業(yè)層級的項目管理職能項目管理職能

項目投標啟動指定項目的聯(lián)

系人或中標人

的主要參與人

投標保函

項目授權

準備

協(xié)助項目投標、市場

組織項目投標調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)資

建立現(xiàn)場管理機構(gòu)

簽訂項目承建合同協(xié)助合同談

判

明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、

測算項目目標成本、現(xiàn)金流，確定環(huán)保控制目標及措施

項目成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)

履約保函準備保等目標

制定《項目管理策劃書》

組建項目部

>審批《項目管理策劃書》現(xiàn)場準備及工程開工

簽訂項目經(jīng)濟承包責任書

綜

項目資金管理項目合同管理

合

項目物資管理項目成本控制

事

項目進度控制

設備料具管理務

企業(yè)為項目部材料采企業(yè)審核項目部

項目安全管理

購、設申報物資、分包勞務分包管理管

配備資源、提項目質(zhì)量管理

備料具需用計劃項目核項目技術管理現(xiàn)

供服務頊目環(huán)保管理

租賃、定企業(yè)采購物資

分包招及分包的價格與

------——

項目管理能力評價或項目檢查考核《項目月度報告》、項目部月度、季度、年

度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)保、文

明施T檢杳

項目資金、成本、進項目成本預警

度、質(zhì)量、安全、環(huán)項目進度預警項目竣工、交付撤銷履約保函

安全生.盧預警

項目結(jié)算

項目保修

項目結(jié)算控制、項目風險控制、項目效

能監(jiān)察、項目宙計

項目總結(jié)

尾款、保修款清收

項目資料歸檔

項目資料整理、

?門檔一箱方

項目最終績效考核獎勵項目部撤離

項目部撤銷

14

第十七條項目部崗位及定員

1.公司按照投標承諾結(jié)合項目部定編定員的相關要求，根據(jù)

實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要

的情況下，人員配備應一專多能，一崗多責，動態(tài)管理。

2.項目部崗位設置參照表30

表3項目部崗位設置參照表

序號部門崗位名稱人員配置主要職責

主要負責生產(chǎn)組織等行政工作，配

1項目經(jīng)理1

合項目書記開展黨群工作。

2總經(jīng)濟師1或按需設置合同、成本、勞務管理

3總工程師1技術及試驗工作

項目班

4總會計師1或按需設置財務工作

子成員

工程施工組織及控制、物資采購、

5生產(chǎn)副經(jīng)理1

機械租賃控制及勞務管理

6副經(jīng)理按需配置配合經(jīng)理分管生產(chǎn)。

7安全生產(chǎn)總監(jiān)1或按需設置安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督

1或項目總會計師兼

8部長全面負責財務部工作

任

9財務部會計1或按需配置會計工作

10出納1出納工作

11部長1全面負責工程部工作

12技術工程師按需配置負責技術方案、施工組織設計等

負責產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理

計劃工程師按需配置

工程部責任矩陣

13調(diào)度1或按需配置負責調(diào)度工作

14資料員1或按需配置負責工程資料

15測量工程師按需配置負責工程測量

16主任1全面負責試臉室工作

試驗室

17試驗工程師按需配置負責試驗相關工作

——15——

18主任1全面負責綜合辦公室工作

19辦公室后勤保衛(wèi)1或按需配置后勤及現(xiàn)場保安

黨務、工會、紀委、團委、信息管

20文員1或按需配置

理、公共關系及其他有關事務

21部長1全面負責工程經(jīng)濟部工作

工程師負責合同、勞務管理

22工經(jīng)部1

負責項目成本、計量、變更索賠、

23造價工程師1或按需配置

竣工結(jié)算管理

1或由安全生產(chǎn)總監(jiān)

24部長全面負責安全質(zhì)量部工作

兼職

質(zhì)量工程師或按需配置負責質(zhì)量工作

25安質(zhì)部1

26安全工程師1或按需配置負責安全工作

27環(huán)保工程師按需配置負責環(huán)保工作

28部長1全面負責物資設備部工作

負責項目機械、電氣管理及成本核

29機電工程師1或按需配置

物機部算等

負責項目材料采購、租賃及成本核

30材料工程師1或按需配置

算等

說明：各部門人員數(shù)量由公司根據(jù)實際情況確定。

第十八條崗位責任書

內(nèi)容包括：部門目標（職能管理目標、職業(yè)水準目標、提供服

務目標）、崗位職責簡述、“三條紅線”、“八個注意”、部門基本

職能要求（包括組織實施能力、產(chǎn)品交付能力、指導培訓能力等）、

部門崗位資格要求（學歷要求、專業(yè)背景要求、知識技能要求、

思想素質(zhì)要求）、實現(xiàn)目標的基本路線、產(chǎn)品列表等。

第十九條項目部經(jīng)濟承包責任書

1.公司在《項目管理策劃書》的基礎上，明確項目部管理目

標、公司及項目部權責關系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項目部經(jīng)

濟承包責任書》，待項目責任成本預算下達后，經(jīng)公司總經(jīng)理

——16——

與項目經(jīng)理簽字后生效。

2.公司應對項目實行經(jīng)濟承包管理責任制。完成責任成本

后，所取得的超額利潤由公司對項目部進行獎勵，以調(diào)動承包人員

和其他員工的積極性，形成人人參與成本管理的良好氛圍。

3.2億元以上項目可實行模擬股權承包，2f乙元以下的項目可

實行大額風險抵押經(jīng)濟承包，考核根據(jù)相應辦法執(zhí)行。

第二十條項目管理報告

項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容

和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目年度報告》并

按時上報公司，公司工程管理部組織有關部門和人員對項目管理報告

進行分析并及時反饋。

第五章產(chǎn)品清單和責任矩陣

第二十一條建立項目產(chǎn)品清單

1.項目產(chǎn)品是項目構(gòu)成和項目預算的基本單元。項目產(chǎn)品清

單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)技術，制定項目分解結(jié)構(gòu)標準，

全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)

成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、

階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細化到項目產(chǎn)

品層，形成項目產(chǎn)品的集合。

2.項目產(chǎn)品清單的建立：由公司指導項目部管理層對產(chǎn)品進

行大項分類；項目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品過程進行分解,

形成《項目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項目部管理層專題討論，報

—17—

公司批準，以文件形式正式確定，建立一段時期內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)

品清單》。

3.建立項目產(chǎn)品清單應達到的效果。項目產(chǎn)品清單是項目部管

理的綱領性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚；

項目產(chǎn)品清單的應用，應使項目管理從建立目標、明確責任、保證

資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實

現(xiàn)精細化。

4.工程產(chǎn)品清單預算管理

建立基于工程產(chǎn)品清單的預算體系。工程產(chǎn)品預算由公司組

織制定，項目部參與編制。主要包括：制定項目工程產(chǎn)品清單；

制定