2024年卷煙銷貨款管理制度例文（二篇）

第5頁共5頁2024年卷煙銷貨款管理制度例文涉案卷煙（物品）出入庫管理規(guī)范第一章總則為加強涉案卷煙（物品）的日常管理，確保管理流程的嚴謹性、規(guī)范性和可追溯性，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)范。第二章管理工作程序第五條入庫管理涉案卷煙（物品）的入庫必須依據(jù)相關(guān)單據(jù)進行辦理。若發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，應立即停止入庫流程。入庫時，案件經(jīng)辦者需憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等單據(jù)，其他執(zhí)法機關(guān)則需憑《案件移送函》復印件及《涉案物品移交清單》向倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在收到物品后，應迅速完成驗收工作，并對驗收合格的物品出具《卷煙入庫單》，由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認。第六條分類存放與檔案管理入庫后的涉案卷煙（物品）需按類別存放，并加貼顯著標志以便識別。同時，應建立庫存物品檔案，倉庫管理人員需及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》與《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實行一案一卡、總帳管理的模式，確保每一批次物品均可追溯。第七條出庫管理根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫包括但不限于送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調(diào)用等情形。出庫時，倉庫管理員必須憑據(jù)《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》等文件辦理出庫手續(xù)。發(fā)還：依法應發(fā)還的違法物品，在當事人履行處罰決定后，倉庫管理員憑《保全證據(jù)處理通知書》與《涉案物品移交清單》進行發(fā)還。收購：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)作出的“收購”處理決定，憑《指定收購煙草專賣品通知單》與《涉案物品移交清單》辦理出庫。銷毀：經(jīng)鑒別檢驗確定為假冒卷煙的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)作出的“銷毀”處理決定，銷毀時需制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》并與《涉案物品移交清單》一同辦理出庫。移送：按規(guī)定需移送其他部門的涉案卷煙（物品），憑《涉案財務清單》與《涉案物品移交清單》辦理出庫。調(diào)用：因調(diào)查取證、培訓等需要調(diào)用涉案卷煙（物品）的，應填寫《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》。第三章管理工作標準第八條制度執(zhí)行嚴格執(zhí)行縉云縣____《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》。第九條管理方針涉案卷煙（物品）管理應貫徹“依法行政、精細管理、訴訟預案、可溯可查”的方針，掌握管理規(guī)律，采取有效防治措施，確保物品安全。第十條存放條件涉案卷煙（物品）應分案堆放，倉庫需具備良好通風條件，滿足防火、防盜、防霉、防蛀等要求。第十一條溫濕度管理倉庫管理員需密切關(guān)注倉庫內(nèi)溫濕度情況，采取有效措施防止物品受潮、變質(zhì)、損壞。倉庫內(nèi)相對濕度應控制在____%—____%之間，夏季庫房溫度控制在25℃—30℃之間，并填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條安全規(guī)定嚴禁攜帶火種、危險品進入倉庫；庫內(nèi)嚴禁吸煙、用火及明火照明；電器設(shè)備必須符合安全用電要求。第四章管理工作考核第十三條合法合規(guī)涉案物品處理必須嚴格遵守煙草專賣法律法規(guī)及國家有關(guān)規(guī)定。第十四條保密與信息核對倉庫管理人員需嚴格保密涉案卷煙（物品）信息，嚴禁泄露。管理小組應定期清查盤點庫存，倉庫管理人員需每月核對出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條安全管理倉庫管理人員應加強庫房清掃、通風、滅鼠等工作，在高溫與霉雨季節(jié)特別關(guān)注溫濕度變化，采取相應措施確保物品安全。第十六條責任追究涉案卷煙（物品）應妥善保管，防止損壞，不得收取保管費用。因保管不善造成損壞或滅失的，依法追究賠償責任。截留、私分、侵吞或挪用涉案物品構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。第十七條考核辦法涉案卷煙（物品）管理工作的考核參照《縉云縣____（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行。第五章管理記錄與痕跡要求第十八條記錄文件管理建立并妥善保管《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品2024年卷煙銷貨款管理制度例文（二）關(guān)于涉案卷煙（物品）的日常管理及出入庫流程規(guī)定一、管理工作程序第五條：涉案卷煙（物品）的入庫必須依據(jù)相關(guān)單據(jù)進行，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實物不符，則不得辦理入庫手續(xù)。入庫流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等文件，或其他執(zhí)法機關(guān)憑《案件移送函》復印件及《涉案物品移交清單》，與倉庫管理員進行實物交接。倉庫管理員在接收后需及時驗收，驗收合格后向移交部門出具《卷煙入庫單》，并由經(jīng)辦者與倉庫管理員共同簽字確認。第六條：涉案卷煙（物品）入庫后，應實施分類存放，并加貼顯著標識以資區(qū)分。同時，建立庫存物品檔案，倉庫管理人員需及時按品名登記《涉案卷煙（物品）庫存卡》及《涉案卷煙（物品）庫存帳》，確保一案一卡、總帳管理的實施，保證每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯。第七條：涉案卷煙（物品）的出庫需根據(jù)案件處理決定進行，包括但不限于送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送及調(diào)用等。出庫時，倉庫管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》或《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》等文件辦理出庫手續(xù)。發(fā)還、收購、銷毀、移送及調(diào)用的具體流程需嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、管理工作標準第八條：執(zhí)行縉云縣____《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專賣涉案物品管理工作流程》，確保管理工作的規(guī)范化與標準化。第九條：涉案卷煙（物品）的管理需貫徹“依法行政、精細管理、訴訟預案、可溯可查”的方針，掌握管理規(guī)律，采取有效防治措施，以保障涉案卷煙（物品）的安全。第十條：涉案卷煙（物品）應實行分案堆放，倉庫需具備良好的通風條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條：倉庫管理員需密切關(guān)注涉案卷煙倉庫的溫濕度情況，采取有效措施防止受潮、變質(zhì)及損壞。倉庫內(nèi)相對濕度應控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫房溫度亦需控制在適宜區(qū)間，并填寫《涉案卷煙（物品）倉庫溫濕度記錄表》。第十二條：嚴禁攜帶火種及危險品進入倉庫，庫內(nèi)嚴禁吸煙、用火及明火照明。電器設(shè)備需符合安全用電要求，以確保倉庫安全。三、管理工作考核第十三條：涉案物品的處理需嚴格遵守煙草專賣法律法規(guī)及國家相關(guān)規(guī)定，任何違規(guī)行為都將受到嚴肅處理。第十四條：倉庫管理人員需嚴守涉案卷煙（物品）的保密要求，嚴禁向外透露相關(guān)信息。管理小組將定期對庫存進行清查盤點，倉庫管理員則需每月核對出入庫情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條：在高溫及霉雨季節(jié)，倉庫管理人員需特別關(guān)注倉庫內(nèi)的溫濕度情況，并根據(jù)情況變化采取相應措施，以保障涉案卷煙及物品的安全。第十六條：涉案卷煙（物品）需妥善保管以防止損壞，且不得收取保管費用。因保管不善導致的損壞或滅失將依法追究相關(guān)責任人的賠償責任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）的行為將構(gòu)成犯罪并移送司法機關(guān)處理。第十七條：涉案卷煙（物品）管理工作的考核將參照《縉云縣____(分公司)績效考核辦法》執(zhí)行以確保考核的公正性與有效性。四、管理記錄及痕跡要求第十八條：建立并妥善保存包括《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣____涉案卷煙（物