董事會議流程注意要點

文檔僅供參考文檔僅供參考會議流程注意要點:1、關(guān)于董事會會議.公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事.2、關(guān)于董事會議流程.包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署,董事會的授權(quán)規(guī)則等.3、關(guān)于董事會會議議案.相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議,由該專門委員會提出審議意見.專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）.二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會.只有2名獨董的,提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意.本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交.4、關(guān)于董事會會議議程.四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時.董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事.應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù).監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決.董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議.5、關(guān)于董事會會議通知.會議通知由董事長簽發(fā),由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備.正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人.董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事.董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期.公司法第111條規(guī)定,董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事.董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限.6、

關(guān)于董事會參會人員.董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行.董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的,該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行.董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議.7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字.

董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍.未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任.8、關(guān)于董事會審議事項及表決.（1）董事會會議表決實行一人一票制.（2）可采取通訊表決的四個條件：（A）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定.（B）通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達全體董事,并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù).（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對多個事項只做出一個表決,（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要.通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定.（3）“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式.這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定.至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等.（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對該項決議行使表決權(quán).

特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過.董事會會議實行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式.涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過.董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決.每名董事有一票表決權(quán).公司法第112條規(guī)定,董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行.董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過.董事會決議的表決,實行一人一票.9、關(guān)于董事會會議記錄及簽字.董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負責(zé)記錄.董秘因故不能正常記錄時,由董秘指定一名記錄員負責(zé)記錄.出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名.董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）.董事會會議應(yīng)有會議記錄,出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名.出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載.董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）.公司法第113條規(guī)定,董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名.10、關(guān)于董事會書面意見收集及簽字.獨立董事對商行決策發(fā)表的意見,應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄中載明.

獨董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨立意見,應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項（略）.11、關(guān)于董事會決議及簽字.董事會作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過.董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過.董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定.決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議.需上報或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要.

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過.12、關(guān)于董事會報備及披露.公司應(yīng)在每一會計年度結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)提交董事會盡職情況報告,至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價報告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項.董事會的決定、決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后10日內(nèi)報人行（監(jiān)管部門）備案.董秘負責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料,辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù).13、關(guān)于董事會材料歸檔.會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負責(zé)保管.

個人微電影制作合同甲方：(以下簡稱“甲方”)乙方：

（以下簡稱“乙方”）

雙方經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合約,以資共同遵照履行.第一條：合約目的1、按本合約的規(guī)定甲方為乙方制作微電影2、影片內(nèi)容影片長度：

3--5分鐘第二條：制作期限1、

本合約影片_年_月日開始制作,15日內(nèi)交付樣片供乙方審定.第三條：合約價款及結(jié)算幣種1、本合約使用幣種為：_人民幣_2、本合約價款總額：________元,大寫：_____

第四條：價款支付1、甲方應(yīng)將本約總價款的30%作為首付款；在雙方就工作內(nèi)容作出書面確認后,,以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬_形式支付給乙方.2、乙方在根據(jù)甲方要求進行劇本創(chuàng)作創(chuàng)作完成交甲方確定后,甲方應(yīng)將本約總價款的50%作為第二次付款,乙方收到甲方付款后,雙方商定確定拍攝制作時間.2、乙方交付給甲方成品,甲方在收到后將余款在三個工作時間內(nèi)以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式一次性支付給乙方.第五條：片質(zhì)要求本合約影片的片質(zhì)應(yīng)符合經(jīng)雙方確認的創(chuàng)意意圖、修改意見、客戶要求等內(nèi)容.上述內(nèi)容均需有文字記錄,并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字.第六條：法律權(quán)利1、由乙方創(chuàng)作的影片內(nèi)容的全部知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有.2、如為本合約目的所使用之任何資料涉及其他方之法律權(quán)利（包括但不限于：使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)和肖像權(quán)等）,甲方應(yīng)事先取得該其他方之書面意見.甲方違反上述約定擅自使用其他方的知識產(chǎn)權(quán)、肖像權(quán)等法律權(quán)利引起該其他方向乙方索賠,則由甲方負責(zé)承擔(dān)責(zé)任.3、上述所稱知識產(chǎn)權(quán)、肖像權(quán)和其他與本合約有關(guān)之任何資料,屬甲方提供并指定使用包括沒有提供法律上許可權(quán)利的,甲方則免除上列諸項責(zé)任.由乙方全權(quán)承擔(dān)責(zé)任.4、本合約影片若商品本身涉及商標(biāo)或?qū)＠麢?quán)屬或其他知識產(chǎn)權(quán)糾紛的,乙方不承擔(dān)該糾紛之責(zé)任.由甲方全權(quán)承擔(dān)責(zé)任.第七條：責(zé)任條款1、在制作過程中,如果乙方要求更改既定的處理方案、故事內(nèi)容、創(chuàng)意意圖等從而影響甲方制作成本,雙方應(yīng)協(xié)商確定最終合同金額.2、甲方交付成品后,乙方對影片已投入使用或在驗收期以外時間對成品影片提議修改的,雙方需協(xié)議追加合理費用.第八條：拍攝取消補償在雙方書面作出上述確認后,任何一方若拒絕繼續(xù)履行本合約,應(yīng)賠償他方在此前由此已發(fā)生的實際開支和費用.第九條：遲延條款1、由于氣候或其他不可抗力事件而導(dǎo)致甲方拍攝延遲,甲方應(yīng)按乙方實際的損失做經(jīng)濟補償.乙方應(yīng)提出實質(zhì)開支所產(chǎn)生的費用證明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本約規(guī)定之廣告片制作,乙方對此免除逾期交片責(zé)任.第十條：保密由甲方提供給甲方的物品、資料、文件、公司訊息及數(shù)據(jù)等為甲方所有之財產(chǎn),乙方應(yīng)盡保密義務(wù).第十一條：驗收1、甲方在收到乙方提交的成品后,應(yīng)根據(jù)事前確認的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,并應(yīng)在其后三個工作日內(nèi)提出書面質(zhì)量異議.凡甲方未在上述期限內(nèi)提出書面異議或公開播放的,視作認可乙方所提交的工作.2、驗收標(biāo)準(zhǔn)以本約第五條規(guī)定的“片質(zhì)要求”為標(biāo)準(zhǔn).驗收情況以書面記錄為準(zhǔn).第十二條：合約轉(zhuǎn)讓本合約任何一方不得未經(jīng)另一方書面同意,擅自將本合約項下的任何權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方.第十三條：爭議解決因合本約所產(chǎn)生的一切爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決.協(xié)商解決不成的,任何一方可將爭議提交原告方有管轄權(quán)的法院訴訟解決.第十四條：法律適用本合約受中華人民共和國法律管轄.第十五條：違約責(zé)任本合約任何一方違反本合約需賠償對方實際受到的經(jīng)濟損失.第十六條：其他1、本約附件構(gòu)成本約不可分割的組成部分.2、本約任何修改和補充,須由合約各方以書面形式作出,經(jīng)授權(quán)代表人簽字并加