投資意向書（31篇）

投資意向書（31篇）投資意向書（精選31篇）投資意向書篇1甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司鑒于：1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：第一條認股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條認購增資擴股股份的條件1、增資擴股額度：甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。第四條雙方承諾一、甲方承諾：1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。二、乙方承諾：1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第六條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。第七條本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：武漢碳谷投資管理有限公司乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司簽名(章)：簽名(章)：法定代表人：法定代表人：日期：_年_月_日投資意向書篇2尊敬的_____市領(lǐng)導(dǎo)：您好!感謝您在百忙之中關(guān)心和支持我公司的發(fā)展。一、紅星美凱龍集團有限公司簡介紅星美凱龍連鎖集團自1986年創(chuàng)業(yè)以來，始終以建設(shè)溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規(guī)模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成為中國家居業(yè)行業(yè)的第一品牌。經(jīng)過22年的奮斗，紅星美凱龍與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪?shù)葒H連鎖巨頭結(jié)成發(fā)展聯(lián)盟。紅星美凱龍連續(xù)3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海紅星美凱龍第四店真北路二期、上海紅星美凱龍第五店&浦東家居廣場、北京紅星美凱龍第三店&世界家居廣場、廣州紅星美凱龍世博家具廣場等，預(yù)計未來兩年內(nèi)銷售規(guī)模將翻番，企業(yè)競爭力將大幅提升。紅星美凱龍連鎖集團連續(xù)5年擠身中國民營企業(yè)500強前50位，20__年再度當(dāng)選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業(yè)50強”、“中國連鎖經(jīng)營企業(yè)50強”，20__年獲得“中國家居行業(yè)核心競爭力第一品牌”、“中國家具連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內(nèi)影響力品牌領(lǐng)袖大獎”、“家居家裝行業(yè)影響力品牌領(lǐng)袖大獎”。紅星美凱龍被全國工商聯(lián)和勞動保障部授予“就業(yè)與再就業(yè)先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。紅星人的共同愿景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業(yè)品牌。二、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)_____市GDP近年與人均經(jīng)濟指標(biāo)都取得了良好的成就，在國內(nèi)商業(yè)發(fā)展占有十分重要的地位，紅星集團把在_____市建立大型家居連鎖賣場作為集團20__年發(fā)展計劃的一部分。規(guī)劃中_____紅星美凱龍世博家居廣場項目預(yù)計為主體家具賣場10-20萬平方米，商場建筑為地上5層，地下2層，預(yù)計投資10億元，并通過高規(guī)格的建筑設(shè)計、高標(biāo)準(zhǔn)的招商引資，匯集20__多家國際、國內(nèi)品牌進駐，將充分帶動當(dāng)?shù)亟ú募揖呱a(chǎn)及流通業(yè)和倉儲運輸業(yè)的發(fā)展，營造濃郁的商業(yè)氛圍、提升地區(qū)的家具消費水平。這將為當(dāng)?shù)靥峁?000多個就業(yè)機會，年納稅額20__-3000萬元左右。同時，根據(jù)土地情況可以增加銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個成熟商圈，并能為更廣泛的商業(yè)活動以及公益事業(yè)提供理想的平臺。三、項目選址要求一、項目選址需要位于城市發(fā)展主體方向，環(huán)線沿線，沿至少一條主干線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區(qū)和周邊地區(qū)，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。二、項目周圍有一定商業(yè)設(shè)施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區(qū)域。三、土地性質(zhì)為商業(yè)用地或者商住綜合用地，符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。四、土地面積50畝以上，50至80畝可做紅星美凱龍商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個成熟商圈。四、發(fā)展模式一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。二、當(dāng)?shù)貙碛欣硐氲貕K的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經(jīng)營管理項目。三、當(dāng)?shù)睾献鞣揭酝恋厝牍桑曳揭云放坪徒ㄔO(shè)資金入股的方式，組建合資公司共同經(jīng)營管理項目。四、連鎖加盟方式，當(dāng)?shù)睾献鞣揭袁F(xiàn)有物業(yè)對紅星品牌進行加盟，紅星負責(zé)前期招商與后期經(jīng)營管理。五、合作方要求房地產(chǎn)開發(fā)商;相關(guān)投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等本公司本著多贏的態(tài)度，最大限度考慮合作伙伴的利益，并充分考慮當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向，兼顧地區(qū)和政府利益，為_____城市建材家居市場的繁榮發(fā)展和地方經(jīng)濟的建設(shè)貢獻微薄之力。請貴市(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)積極支持和推介!紅星美凱龍誠邀各級領(lǐng)導(dǎo)來滬指導(dǎo)工作!致禮!紅星美凱龍集團聯(lián)系人：__________電話：__________傳真：__________地址：__________投資意向書篇3出資方：(以下簡稱甲方)用資方：(以下簡稱乙方)為進一步繁榮革命老區(qū)市場經(jīng)濟，保證乙方山茶油項目順利實施，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就項目融資的相關(guān)事宜達成合作意向，具體如下。一、項目概況：1、項目名稱：羚安偉業(yè)山茶油開發(fā)項目2、實施地點：河南省新縣3、投資總額：1000萬元4、已投資數(shù)：400萬元二、合作事宜：甲方投資人民幣萬元，使用期限為年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期后，甲方可續(xù)約或收回本金。三、甲方的權(quán)利及責(zé)任：1、核查項目文件，對乙方及項目進行實地考察;2、保證資金真實性，且屬于清潔的、可自主支配的;3、合同簽訂三日內(nèi)，保證上述數(shù)額的款項按時到達乙方賬戶;4、資金到達乙方帳戶后，有權(quán)按時收取紅利。四、乙方的權(quán)利及責(zé)任：1、保證項目真實性，和項目順利開展;2、保證投資款無法律障礙及其它風(fēng)險;3、在完善項目合同手續(xù)后，有權(quán)要求甲方資金如數(shù)如期到位;4、資金到達后，如約支付紅利。五、排他條款：雙方約定，本次合作的相關(guān)事宜，除政府相關(guān)部門及辦理相關(guān)手續(xù)的單位外，應(yīng)向其他任何無關(guān)單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數(shù)額，乙方項目的實施步驟、知識產(chǎn)權(quán)及盈利前景等，均屬于保密范疇。六、不可抗力：雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰(zhàn)爭、地震、臺風(fēng)等)，造成本意向書須延遲或終止執(zhí)行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應(yīng)以書面形式向另一方說明事態(tài)情況，并及時提交具有法律根據(jù)的證明文件。七、未盡事宜：雙方?jīng)Q定，意向書中的未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。八、糾紛的解決：雙方約定，在合作過程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)本著友好的態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不能解決時，可訴諸于意向書簽約地人民法院。九、其它約定：1、本意向書雙方簽字蓋章后生效;2、本意向書一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表(簽字)：代表(簽字)：地址：地址：電話：電話：簽訂時間：年月日投資意向書篇4[](投資方)與[]先生(創(chuàng)始人)和[]及其關(guān)聯(lián)方(公司，與投資方合稱各方)，特此就投資方入股公司(交易)事宜簽署本投資意向書(本意向書)，各方同意如下：1.在就估價及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資[]美元(投資價款)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的[]%(本輪股權(quán))。本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。估值：交易前的公司估值為人民幣[];本輪投資價款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[]。2.投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創(chuàng)始人將委任個董事席位。3.投資架構(gòu)投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱合資公司),日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內(nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會)通過(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。4.保護性條款在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：1)優(yōu)先購買權(quán)：投資方對公司現(xiàn)有股東(本意向書項下的現(xiàn)有股東包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因為任何原因?qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)(清算事件)，公司的清算財產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費和債務(wù)后，按以下順序分配：-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;-剩余財產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進行分配。視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權(quán)對應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應(yīng)的公司估值所可以認購的比例。員工期權(quán)計劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進行，同時投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計算的價格(一致賣出約定價格)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。一致賣出約定價格=投資價款_((1+[]%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少元人民幣(RMB[])，同時公司估值至少[]元人民幣(RMB[])，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。3)4)5)6)7)8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：A.在每一財務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計后的年度合并財務(wù)報表。B.在每個季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。C.在每個月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。D.在每個財務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。E.投資方要求提供的其它任何財務(wù)信息。所有的審計都要根據(jù)中國會計準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會計準(zhǔn)則)，由一家四大會計事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會計師事務(wù)所執(zhí)行。9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構(gòu)的財務(wù)帳簿和記錄。10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時投資方享有否決權(quán)等。以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。5.員工股權(quán)期權(quán)安排公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(員工集合)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的[]%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會的批準(zhǔn)不時地向員工集合發(fā)行。6.公司或其任何分支或附屬機構(gòu)的以下交易或事項，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;2)增加或減少公司注冊資本;3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;5)將公司和/或其分支機構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;6)向股東進行股息分配、利潤分配;7)公司因任何原因進行股權(quán)回購;8)合資公司董事會人數(shù)變動;9)指定或變更公司和/或其分支機構(gòu)的審計師和法律顧問;10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);11)合資公司前三大股東變更;12)對合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預(yù)算和財務(wù)安排;(上述計劃和預(yù)算的報批應(yīng)在每季度開始前完成;)13)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算外任何單獨超過[]萬元人民幣或每季度累計超過[]萬元人民幣的支出合同簽署;14)任何單獨超過[]萬元人民幣或累計超過[]萬元人民幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;16)任何預(yù)算外金額單獨超過[]萬元人民幣或每年累計超過[]萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易;17)任何單獨超過[]萬元人民幣或當(dāng)年合并超過[]萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;18)聘請年度報酬超過[]萬元人民幣的雇員;19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨家市場推廣協(xié)議的行動;20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;21)設(shè)定或修改任何員工激勵股權(quán)安排、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎金計劃等;22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過[]萬元人民幣的單筆開支;23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;24)在任何證券交易市場的上市;25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。7.投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意;2)交易獲得投資方投資委員會的批準(zhǔn);3)各方就公司未來12個月業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算達成共識;4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn);5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生;6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議;7)公司同意投資價款進入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運營資金;8)公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意;9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;8.公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權(quán)利;2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計算的價格(回購約定價格)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價款(如適用)?；刭徏s定價格=投資方本輪投資價款_((1+[]%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)9.盡職調(diào)查：投資方將針對公司進行盡職調(diào)查，從而評估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、運營、會計、財務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達到盡可能全面的程度。10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調(diào)查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應(yīng)超過[]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費用。11.保密：各方對與本次交易有關(guān)的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。12.自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。13.有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該委員會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對各方均有約束力。16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進行交易。投資意向書篇5我公司成立十余年，初始注冊資金為500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發(fā)展、質(zhì)量第一、信譽至上的原則進行農(nóng)副產(chǎn)品的各項經(jīng)營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發(fā)展壯大起來，形成了一定的規(guī)模。一、項目介紹本投資項目為農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，主要經(jīng)營綠色農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產(chǎn)類等農(nóng)副產(chǎn)品。本項目位于__________，店鋪面積_____平方米。二、經(jīng)營策略本投資項目我公司打算在我們原有的基礎(chǔ)上更上一層，發(fā)揮我公司的連鎖效應(yīng)，從服務(wù)和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發(fā)展。三、經(jīng)營范圍蔬菜類：油菜、蘿卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥水果類：芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹糧油類：大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋水產(chǎn)類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類四、市場調(diào)查與分析隨著_____市城市化建設(shè)進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農(nóng)副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)?shù)厍闆r考察了解發(fā)現(xiàn)目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農(nóng)副產(chǎn)品的商鋪，這幾家商鋪規(guī)模較小，銷售品種數(shù)量有限。本項目店鋪規(guī)模103㎡是_____市_____較大的農(nóng)副產(chǎn)品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成為_____市_____的農(nóng)副產(chǎn)品銷售的主力。銷售人群主要以當(dāng)?shù)厝罕姙橹?。本項目采取批發(fā)兼零售的銷售模式，以批發(fā)為主采取薄利多銷的方式。五、投資成本概算（一）、店鋪租金：1、租用面積：000㎡（00米_00米）2、租用年限：2年3、租金：3,000,000元每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;（二）、店鋪裝修：1、店面裝修（含墻壁、天面、地板、壁柜、柜臺等）：萬元2、做夾層：000㎡_000元/㎡=00,000元裝修費用合計:元（三）、配套設(shè)施：（樣品柜、樣品架、恒溫恒濕柜等）萬元（四）、店鋪的租金、裝修、設(shè)施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。六、投資財務(wù)費用分析（略）七、公司承諾如若我公司中標(biāo)，我們一定會嚴(yán)格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領(lǐng)導(dǎo)審閱批復(fù)。__________有限公司投資意向書篇6甲方：____鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府乙方：____廠鑒于甲方良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內(nèi)沒有____廠，符合乙方的投資條件，經(jīng)甲乙雙方多次接觸，現(xiàn)達成如下投資意向：一、乙方投資600萬元在甲方境內(nèi)興辦一家年產(chǎn)10萬噸、年產(chǎn)值4600萬元和年創(chuàng)利稅150萬元的____廠，自主經(jīng)營，自負盈虧，自我管理。二、租用或征用土地和辦理各種手續(xù)證照所發(fā)生的費用由乙方自理。三、乙方在甲方境內(nèi)所辦____廠應(yīng)繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應(yīng)的服務(wù)和優(yōu)惠政策也就不能享受。四、乙方開辦的____廠，對環(huán)境污染校五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協(xié)助辦理工商注冊、稅務(wù)登記、國土、用水用電等手續(xù)，負責(zé)工農(nóng)矛盾調(diào)處和各級優(yōu)惠政策落實到位等。六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，送縣招商局備案壹份。七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。甲方：____乙方：____日期：________(本文素材來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除。)投資意向書篇7我公司成立十余年，初始注冊資金為500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發(fā)展、質(zhì)量第一、信譽至上的原則進行農(nóng)副產(chǎn)品的各項經(jīng)營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發(fā)展壯大起來，形成了一定的規(guī)模。一、項目介紹本投資項目為農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，主要經(jīng)營綠色農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產(chǎn)類等農(nóng)副產(chǎn)品。本項目位于__________，店鋪面積_____平方米。二、經(jīng)營策略本投資項目我公司打算在我們原有的基礎(chǔ)上更上一層，發(fā)揮我公司的連鎖效應(yīng)，從服務(wù)和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發(fā)展。三、經(jīng)營范圍蔬菜類：油菜、蘿卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥水果類：芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹糧油類：大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋水產(chǎn)類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類四、市場調(diào)查與分析隨著_____市城市化建設(shè)進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農(nóng)副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)?shù)厍闆r考察了解發(fā)現(xiàn)目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農(nóng)副產(chǎn)品的商鋪，這幾家商鋪規(guī)模較小，銷售品種數(shù)量有限。本項目店鋪規(guī)模103㎡是_____市_____較大的農(nóng)副產(chǎn)品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成為_____市_____的農(nóng)副產(chǎn)品銷售的主力。銷售人群主要以當(dāng)?shù)厝罕姙橹?。本項目采取批發(fā)兼零售的銷售模式，以批發(fā)為主采取薄利多銷的方式。五、投資成本概算(一)、店鋪租金：1、租用面積：000㎡(00米00米)2、租用年限：2年3、租金：3,000,000元每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;(二)、店鋪裝修：1、店面裝修(含墻壁、天面、地板、壁柜、柜臺等)：萬元2、做夾層：000㎡000元/㎡=00,000元裝修費用合計:元(三)、配套設(shè)施：(樣品柜、樣品架、恒溫恒濕柜等)萬元(四)、店鋪的租金、裝修、設(shè)施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。六、投資財務(wù)費用分析(略)七、公司承諾如若我公司中標(biāo)，我們一定會嚴(yán)格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領(lǐng)導(dǎo)審閱批復(fù)。投資意向書篇8項目投資意向書甲方：福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會乙方：林忠武先生乙方在福清融僑開發(fā)區(qū)考察后，認為該開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境與企業(yè)發(fā)展前景良好，擬在該開發(fā)區(qū)投資興辦企業(yè)，甲方表示歡迎。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下投資協(xié)議：一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金制造項目，生產(chǎn)沖壓件、華司、磁鐵等電子五金產(chǎn)品。二、甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難。三、本意向書簽定后，乙方可繼續(xù)派員到融僑開發(fā)區(qū)進一步了解實情，甲方應(yīng)積極配合并給予大力幫助，促進本項目盡快升級轉(zhuǎn)化。四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。五、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方：福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會乙方：代表：代表：時間：地點：投資意向書篇93.1目標(biāo)公司估值協(xié)議各方同意，目標(biāo)公司本輪投前估值(或投后估值)為__萬元人民幣。3.2投資金額投資人擬通過增資擴股(或股權(quán)轉(zhuǎn)讓)的方式向目標(biāo)公司投資，投資總額為__萬元人民幣。3.3投資方式投資人的本次投資為股權(quán)投資，以貨幣形式對目標(biāo)公司進行增資擴股。(也可能以貨幣外其他形式投資，投資形式也可能是股權(quán)轉(zhuǎn)讓)3.4款項用途目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司預(yù)算和經(jīng)營計劃將從投資人獲得的款項用作業(yè)務(wù)擴張、補充流動資金或投資人認可的其他用途。3.5轉(zhuǎn)讓限制在目標(biāo)公司完成首次公開發(fā)行之前或被上市公司并購之前，未經(jīng)投資人書面同意，實際控制人不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處置其直接或間接持有的目標(biāo)公司股權(quán)。3.6盈利預(yù)測與股份補償乙方、實際控制人就目標(biāo)公司的業(yè)績承諾如下:20__年度、20__年度及20__年度，目標(biāo)公司的凈利潤分別不少于_萬元人民幣、_萬元人民幣及_萬元人民幣，該凈利潤以投資人認可的會計師事務(wù)所的審計的數(shù)據(jù)為準(zhǔn);如目標(biāo)公司在上述期間的實際業(yè)績未達到上述業(yè)績承諾(20__年度、20__年度及20__年度內(nèi)的任一會計年度實際利潤數(shù)小于相應(yīng)年度的預(yù)測利潤數(shù))，則投資人有權(quán)選擇要求實際控制人進行股份及/或現(xiàn)金補償，投資人有權(quán)要求優(yōu)先進行股份補償;每個會計年度乙方的補償股份數(shù)的計算公式為：補償股份數(shù)=(截至當(dāng)期期末累積承諾利潤數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實際利潤數(shù))÷補償期內(nèi)各年度承諾利潤數(shù)總額投資人認購股份總數(shù)-已補償股份數(shù)每個會計年度乙方的補償現(xiàn)金金額的計算公式為：當(dāng)期應(yīng)補償?shù)默F(xiàn)金=(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實際凈利潤數(shù))÷補償期限內(nèi)各年度承諾凈利潤數(shù)總額投資金額-已補償?shù)默F(xiàn)金3.7公司治理投資人有權(quán)委派_名董事(“投資人提名董事”)在目標(biāo)公司及其控股公司的董事會，投資人有權(quán)撤換其委派的董事，投資人委派或撤換董事的通知應(yīng)自送達公司后生效。3.8隨售權(quán)如目標(biāo)公司股東擬向受讓方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)，投資人有權(quán)但無義務(wù)要求受讓方以相同條件按照投資人屆時的持股比例向投資人購買相應(yīng)比例的公司的股權(quán)。3.9優(yōu)先購買權(quán)如目標(biāo)公司股東擬向任何第三方出售其全部或部分持有股份時，應(yīng)征得投資人書面同意，投資人有權(quán)但無義務(wù)按第三方給出的相同條件優(yōu)先購買擬出售股份。3.10優(yōu)先認購權(quán)本輪投資完成后，目標(biāo)公司增加注冊資本時，對新增注冊資本，在同等條件下，投資人有權(quán)按照屆時其持有的目標(biāo)公司股份享有相應(yīng)比例的優(yōu)先認購權(quán)。優(yōu)先認購權(quán)在下列情況除外：(1)目標(biāo)公司員工持股計劃或股權(quán)激勵安排;(2)行使既有期權(quán)或增資權(quán);(3)目標(biāo)公司公開發(fā)行股票。3.11反稀釋條款投資人投資后，如目標(biāo)公司再行增資時目標(biāo)公司的投前估值低于投資人投資時的投后估值，則投資人有權(quán)按照廣義加權(quán)平均方式從實際控制人處無償(或以法律允許的投資人成本最低的方式)取得相應(yīng)股權(quán)，或以法律允許的其他任何方式調(diào)整其股權(quán)比例，以反映目標(biāo)公司新估值。在該調(diào)整完成前，目標(biāo)公司不得增資。3.12競業(yè)禁止在正式投資協(xié)議簽署前，實際控制人及核心高管應(yīng)簽署保密及競業(yè)禁止協(xié)議以保證：(1)自目標(biāo)公司實際控制人在目標(biāo)公司任職之日起5年內(nèi)不得離職，核心高管3年內(nèi)不得離職;(2)目標(biāo)公司實際控制人自簽署保密及競業(yè)禁止協(xié)議之日起5年之內(nèi)不得自營或參與任何與公司有競爭性的業(yè)務(wù)，核心高管2年之內(nèi)不得自營或參與任何與公司有競爭性的業(yè)務(wù)。3.13知情權(quán)投資人持有目標(biāo)公司股權(quán)期間，目標(biāo)公司應(yīng)將下列企業(yè)信息以適當(dāng)?shù)男问教峁┙o投資人，以使投資人了解目標(biāo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及預(yù)算情況：(1)每季度最后一日后三十(30)日內(nèi)目標(biāo)公司向投資人提供季度財務(wù)報表;(2)每一會計年度結(jié)束后九十(90)日內(nèi)目標(biāo)公司向投資人提供該會計年度的合并財務(wù)報表。3.14最優(yōu)惠條款投資后，無論目標(biāo)公司以何種方式引進新的投資者，應(yīng)經(jīng)投資人書面同意，并應(yīng)確保新投資者的投資價格不低于本輪投資的價格。若目標(biāo)公司在未來融資或既有融資中存在比本次投資交易更加優(yōu)惠的條款(最優(yōu)惠條款)，則該最優(yōu)惠條款自動適用于投資人，但未來融資或既有融資中關(guān)于董事席位的條款以及既有融資中關(guān)于價格的條款除外。3.15股權(quán)回購目標(biāo)公司需于20__年12月31日前存續(xù)且完成首次公開發(fā)行或被上市公司并購(若截至20__年12月31日，公司的首次公開發(fā)行申請已被證監(jiān)會受理待其審閱，則期限自然遞延至審核的結(jié)果明確后)。如未達成上述條款，投資人有權(quán)要求：(1)目標(biāo)公司回購?fù)顿Y人所持股份;或(2)實際控制人回購?fù)顿Y人所持股份;或(3)目標(biāo)公司或?qū)嶋H控制人指定的第三方收購?fù)顿Y人所持股份。交易價格計算方法為：對價金額=投資人投資金額(1+12%投資年限)3.16投資的前提條件投資人對目標(biāo)公司的投資，以下列條件獲得全部滿足為前提條件：(1)投資人對盡職調(diào)查結(jié)果滿意，且從盡職調(diào)查結(jié)果看，目標(biāo)公司符合投資人的投資標(biāo)準(zhǔn)，并向目標(biāo)公司出具投資人同意本輪增資擴股的書面意見書;(2)就本清單所列事項及其他投資有關(guān)事項，各方達成了最終意見;(3)目標(biāo)公司的董事會、股東會通過了同意本輪增資等相關(guān)事項的決議;(4)投資人的投資已經(jīng)內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)審批、決策通過;(5)(6)。3.17保密條款有關(guān)投資的條款、細則與補充約定，包括所有條款約定、本投資條款清單的存在以及相關(guān)的投資文件，均屬保密信息，協(xié)議各方不得向任何第三方透露，協(xié)議各方另有約定或依法應(yīng)予以披露的除外。3.18稅費本次交易的業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律盡職調(diào)查的費用由投資人承擔(dān)。其他因本次交易所發(fā)生的稅費，凡法律法規(guī)有規(guī)定的，由協(xié)議各方依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān);無法律法規(guī)規(guī)定的，按照慣例經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商后按比例承擔(dān)。3.19準(zhǔn)據(jù)法本協(xié)議應(yīng)受中國法律管轄并依其解釋。4、結(jié)束語：本投資條款清單于20__年月日在簽署，自協(xié)議各方蓋章、簽字之日生效，一式叁(3)份，協(xié)議各方各執(zhí)壹(1)份。5、簽章頁(此頁無正文，為__公司與__公司和之《投資條款清單》簽章頁)甲方：__公司(公章)法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：四、注意事項1、價格談判時要界定清楚公司的現(xiàn)有債務(wù)是哪一方負擔(dān)。2、估值是投前估值還是投后估值。(投前估值+本輪增資額=投后估值)3、如果是并購，可能還要溝通關(guān)于財務(wù)交割的一些大的原則：比如關(guān)聯(lián)方的往來賬項如何清理，歷史留存收益是否在交割前分紅，交割的過渡期間的公司收益的歸屬，如果有內(nèi)外賬的存在如何調(diào)整賬務(wù)。投資意向書篇10意向投資項目名稱：——有限公司意向投資情況需求說明：需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村莊或農(nóng)場，地理位置及周邊環(huán)境需交通便利靠近城市，最佳。意向投資類型：發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及畜牧養(yǎng)殖。欲投資地區(qū)：新疆(烏蘇克)預(yù)投資總金額(RMB):700O萬—1.5億意向投資期限:50年—70年投資方式：獨資或合作意向投資項目前景描述：生態(tài)農(nóng)業(yè)具有經(jīng)濟、高效、環(huán)保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規(guī)劃發(fā)展農(nóng)業(yè)。建成后具有較大的經(jīng)濟效益和社會效應(yīng)。生態(tài)農(nóng)業(yè)提倡環(huán)保、生態(tài)、文化三大主題。當(dāng)前以自身發(fā)展壯大為主，近期以開荒開發(fā)種、養(yǎng)殖為主，遠期以規(guī)范化、生物化、產(chǎn)業(yè)化為主，倡導(dǎo)傳統(tǒng)耕作模式古為今用并與現(xiàn)代科學(xué)相結(jié)合的新興農(nóng)業(yè)，并進一步開發(fā)周邊土地走一條農(nóng)耕與文化相結(jié)合連鎖經(jīng)營中國鄉(xiāng)村開發(fā)模式的新路子。意向總體目標(biāo)：堅持開發(fā)科學(xué)化、耕作市場化、產(chǎn)品規(guī)?；捌放苹脑瓌t，通過連鎖耕作模式推動其它產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，經(jīng)過三到五年的發(fā)展，把項目區(qū)建設(shè)成為集示范、科教為一體的有特色、高收益的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟區(qū)，成為新疆知名、本地一流的文化生態(tài)休閑度假旅游目的地。意向開發(fā)模式：采用滾動開發(fā)的模式，先開發(fā)市場份額大、開發(fā)成本低(現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè))再開發(fā)利潤空間大(畜牧養(yǎng)殖業(yè))，一邊發(fā)展一邊建設(shè)一邊壯大。投資意向項目分析：我國作為一個農(nóng)業(yè)大國，全國有80%的人口是農(nóng)業(yè)人口隨著現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟的高速發(fā)展，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)人口逐漸向城市發(fā)展。由于文化程度及其他的諸多因素影響，數(shù)千年的農(nóng)業(yè)耕作方法幾乎同一模式。農(nóng)作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農(nóng)民耕種的積極性，這種單一的生產(chǎn)方式已難以適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的需要，急需謀求新的發(fā)展模式和經(jīng)濟增長方式來促進經(jīng)濟發(fā)展。以求與市場經(jīng)濟和諧平衡的發(fā)展。在符合國家有關(guān)法規(guī)政策的前提下，創(chuàng)新性的充分利用有關(guān)政策，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，建立無公害、生物鏈養(yǎng)殖，以無公害、生態(tài)平衡的養(yǎng)、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農(nóng)業(yè)致富道路。投資方基本信息：投資機構(gòu)名稱：投資機構(gòu)資料：(詳見附件)投資機構(gòu)性質(zhì)：獨資有限公司投資人：地址：投資意向書篇11甲方:____鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府乙方:____廠鑒于甲方良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內(nèi)沒有____廠，符合乙方的投資條件，經(jīng)甲乙雙方多次接觸，現(xiàn)達成如下投資意向:一、乙方投資600萬元在甲方境內(nèi)興辦一家年產(chǎn)10萬噸、年產(chǎn)值4600萬元和年創(chuàng)利稅150萬元的____廠，自主經(jīng)營，自負盈虧，自我管理。二、租用或征用土地和辦理各種手續(xù)證照所發(fā)生的費用由乙方自理。三、乙方在甲方境內(nèi)所辦____廠應(yīng)繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應(yīng)的服務(wù)和優(yōu)惠政策也就不能享受。四、乙方開辦的____廠，對環(huán)境污染校五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協(xié)助辦理工商注冊、稅務(wù)登記、國土、用水用電等手續(xù)，負責(zé)工農(nóng)矛盾調(diào)處和各級優(yōu)惠政策落實到位等。六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，送縣招商局備案壹份。七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。甲方:____乙方:____日期:________投資意向書篇12__________(投資方)與__________先生(創(chuàng)始人)和__________及其關(guān)聯(lián)方(公司，與投資方合稱各方)，特此就投資方入股公司(交易)事宜簽署本投資意向書(本意向書)，各方同意如下：1、在就估價及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(投資價款)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的__________%(本輪股權(quán))。本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。估值：交易前的公司估值為人民幣__________;本輪投資價款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是__________。2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創(chuàng)始人將委任____個董事席位。3、投資架構(gòu)投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱合資公司)，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內(nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會)通過(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。4、保護性條款在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：1)優(yōu)先購買權(quán)：投資方對公司現(xiàn)有股東(本意向書項下的現(xiàn)有股東包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因為任何原因?qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)(清算事件)，公司的清算財產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費和債務(wù)后，按以下順序分配：-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;-剩余財產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進行分配。3)視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。4)共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。5)反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權(quán)對應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應(yīng)的公司估值所可以認購的比例。員工期權(quán)計劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。6)拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進行，同時投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計算的價格(一致賣出約定價格)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。一致賣出約定價格=投資價款_((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時公司估值至少____元人民幣(RMB____)，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：A.在每一財務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計后的年度合并財務(wù)報表。B.在每個季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。C.在每個月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。D.在每個財務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。E.投資方要求提供的其它任何財務(wù)信息。所有的審計都要根據(jù)中國會計準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會計準(zhǔn)則)，由一家四大會計事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會計師事務(wù)所執(zhí)行。9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構(gòu)的財務(wù)帳簿和記錄。10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時投資方享有否決權(quán)等。以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。5、員工股權(quán)期權(quán)安排公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(員工集合)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會的批準(zhǔn)不時地向員工集合發(fā)行。6、公司或其任何分支或附屬機構(gòu)的以下交易或事項，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;2)增加或減少公司注冊資本;3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;5)將公司和/或其分支機構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;6)向股東進行股息分配、利潤分配;7)公司因任何原因進行股權(quán)回購;8)合資公司董事會人數(shù)變動;9)指定或變更公司和/或其分支機構(gòu)的審計師和法律顧問;10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);11)合資公司前三大股東變更;12)對合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預(yù)算和財務(wù)安排;(上述計劃和預(yù)算的報批應(yīng)在每季度開始前完成;)13)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署;14)任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;16)任何預(yù)算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易;17)任何單獨超過____萬元人民幣或當(dāng)年合并超過____萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;18)聘請年度報酬超過____萬元人民幣的雇員;19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨家市場推廣協(xié)議的行動;20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;21)設(shè)定或修改任何員工激勵股權(quán)安排、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎金計劃等;22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;24)在任何證券交易市場的上市;25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意;2)交易獲得投資方投資委員會的批準(zhǔn);3)各方就公司未來12個月業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算達成共識;4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn);5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生;6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議;7)公司同意投資價款進入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運營資金;8)公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意;9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權(quán)利;2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計算的價格(回購約定價格)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價款(如適用)?；刭徏s定價格=投資方本輪投資價款_((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)9、盡職調(diào)查：投資方將針對公司進行盡職調(diào)查，從而評估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、運營、會計、財務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達到盡可能全面的程度。10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調(diào)查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應(yīng)超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費用。11、保密：各方對與本次交易有關(guān)的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。12、自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該委員會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對各方均有約束力。16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進行交易。_________公司(蓋章)_________公司(蓋章)法定代表人：________法定代表人：____________年____月____日投資意向書篇13___政府領(lǐng)導(dǎo)：中國_____控股集團有限公司創(chuàng)辦于20_____年，總部設(shè)在浙江省寧波市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅游、農(nóng)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、綜合商業(yè)城、電子數(shù)碼、高檔幼兒園、汽車貿(mào)易、汽車零部件制造等為主題發(fā)展目標(biāo)，博才眾長、科技創(chuàng)新，開拓國內(nèi)國際義務(wù)，研發(fā)高科技產(chǎn)品。自我公司在河北省多個地區(qū)投資建設(shè)大型商業(yè)綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業(yè)投資的信心。經(jīng)過對_____的經(jīng)濟壞境、消費特征、區(qū)位交通、發(fā)展趨勢等系統(tǒng)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)初步調(diào)查分析，我公司有意向?qū)____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發(fā)改造投資建設(shè)。項目名稱：大型綜合商業(yè)城項目1、項目地點：_____汽車站，后面空地以及部分民宅;2、項目用地預(yù)計面積約：230畝以上3、業(yè)態(tài)組合：5星級酒店(集吃、住、休閑娛樂、康樂為一體)、步行街、大型百貨購物廣場、大型超市、電器城、數(shù)碼城、大型家居精品商貿(mào)城、精品美食街、影院娛樂城、休閑健身運動城等多功能復(fù)合型業(yè)態(tài)組合4、總建筑面積：大約30萬平方左右5、投資金額：約50億元左右6、入住品牌：2700個以上7、納稅額：10000萬元左右(每年)8、就業(yè)人數(shù)：20000人左右9、年銷售額：10億元左右我們一定將此項目建設(shè)成_____地區(qū)最大的商貿(mào)流通平臺，成為_____標(biāo)志性工程!請_____政府對此項目進行調(diào)研、論證、批復(fù)為感!_____控股集團有限公司投資意向書篇14尊敬的盱眙縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)：自我方與陳局長溝通后，擬在盱眙縣投資建設(shè)大型商業(yè)綜合體項目以來，受到縣委縣政府及各級職能部門的重視與配合，更堅定了我們在盱眙縣進行大型投資的信心。經(jīng)過對盱眙縣的經(jīng)濟壞境、消費特征、區(qū)位交通、發(fā)展趨勢等系統(tǒng)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)初步調(diào)查分析，我公司有意向在盱眙縣進行大型商業(yè)類綜合體建設(shè)?，F(xiàn)擬定項目一級指標(biāo)如下：一：歐亞達百貨商城項目占地面積：40畝業(yè)態(tài)組合：大型服裝商貿(mào)城、大型家居精品商貿(mào)城、大型百貨商城、大型超市、精品美食街、影院娛樂城、休閑健身運動城等多功能復(fù)合型業(yè)態(tài)組合總建筑面積：6萬平方以上投資金額：2億元以上入住品牌：500個以上納稅額：1000萬元以上(每年)就業(yè)人數(shù)：1000人以上年銷售額：3億元以上年產(chǎn)業(yè)帶動值：1.5億元以上二：歐亞達國際家居商貿(mào)城占地面積：150-200畝業(yè)態(tài)組合：大型家居綜合城、大型建材綜合城、大型五金綜合城為主，配套美食街、影院娛樂城等多功能復(fù)合型業(yè)態(tài)組合總建筑面積：14萬平方以上投資金額：4億元以上入住品牌：700個以上納稅額：2500萬元以上(每年)就業(yè)人數(shù)：20__人以上年銷售額：6億元以上年產(chǎn)業(yè)帶動值：3億元以上我們一定將此項目建設(shè)成盱眙縣乃至淮安地區(qū)最大的商貿(mào)流通平臺，成為盱眙縣標(biāo)志性工程!請縣委縣政府對此項目進行調(diào)研、論證、批復(fù)為感!顧家家居集團顧家實業(yè)投資有限公司_年__月__日投資意向書篇15股權(quán)投資意向書范本__________(投資方)與__________先生(創(chuàng)始人)和__________及其關(guān)聯(lián)方(公司，與投資方合稱各方)，特此就投資方入股公司(交易)事宜簽署本投資意向書(本意向書)，各方同意如下：1、在就估價及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(投資價款)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的__________%(本輪股權(quán))。本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。估值：交易前的公司估值為人民幣__________;本輪投資價款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是__________。2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創(chuàng)始人將委任____個董事席位。3、投資架構(gòu)投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱合資公司)，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內(nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會)通過(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。4、保護性條款在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：1)優(yōu)先購買權(quán)：投資方對公司現(xiàn)有股東(本意向書項下的現(xiàn)有股東包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因為任何原因?qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)(清算事件)，公司的清算財產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費和債務(wù)后，按以下順序分配：-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;-剩余財產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進行分配。3)視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。4)共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。5)反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權(quán)對應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應(yīng)的公司估值所可以認購的比例。員工期權(quán)計劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。6)拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進行，同時投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計算的價格(一致賣出約定價格)購買投資方持有的全部公司股權(quán)。一致賣出約定價格=投資價款_((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時公司估值至少____元人民幣(RMB____)，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：A.在每一財務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計后的年度合并財務(wù)報表。B.在每個季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。C.在每個月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。D.在每個財務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。E.投資方要求提供的其它任何財務(wù)信息。所有的審計都要根據(jù)中國會計準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會計準(zhǔn)則)，由一家四大會計事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會計師事務(wù)所執(zhí)行。9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構(gòu)的財務(wù)帳簿和記錄。10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時投資方享有否決權(quán)等。以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。5、員工股權(quán)期權(quán)安排公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(員工集合)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會的批準(zhǔn)不時地向員工集合發(fā)行。6、公司或其任何分支或附屬機構(gòu)的以下交易或事項，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;2)增加或減少公司注冊資本;3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;5)將公司和/或其分支機構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;6)向股東進行股息分配、利潤分配;7)公司因任何原因進行股權(quán)回購;8)合資公司董事會人數(shù)變動;9)指定或變更公司和/或其分支機構(gòu)的審計師和法律顧問;10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);11)合資公司前三大股東變更;12)對合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預(yù)算和財務(wù)安排;(上述計劃和預(yù)算的報批應(yīng)在每季度開始前完成;)13)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署;14)任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過[]萬元人民幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;16)任何預(yù)算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易;17)任何單獨超過____萬元人民幣或當(dāng)年合并超過____萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;18)聘請年度報酬超過____萬元人民幣的雇員;19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨家市場推廣協(xié)議的行動;20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;21)設(shè)定或修改任何員工激勵股權(quán)安排、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎金計劃等;22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準(zhǔn)的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;24)在任何證券交易市場的上市;25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意;2)交易獲得投資方投資委員會的批準(zhǔn);3)各方就公司未來12個月業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算達成共識;4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn);5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生;6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議;7)公司同意投資價款進入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運營資金;8)公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意;9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權(quán)利;2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含