借殼上市協(xié)議書爭議解決協(xié)議

借殼上市協(xié)議書爭議解決協(xié)議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：____________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：____________

鑒于：

1.借殼方是一家具備一定規(guī)模及市場前景的企業(yè)，有意通過借殼方式進入資本市場，實現(xiàn)上市目標(biāo)；

2.殼公司是一家已在資本市場上市的公司，具備一定的殼資源價值，且同意與借殼方進行合作，共同推進借殼上市事宜；

3.雙方就借殼上市事宜達成初步共識，為明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及爭議解決方式，保障雙方合法權(quán)益，特訂立本協(xié)議。

一、合同目的

本協(xié)議旨在規(guī)范和指導(dǎo)雙方在借殼上市過程中的行為，確保借殼上市事宜的順利進行，實現(xiàn)雙方在資本市場的發(fā)展目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.借殼方為實現(xiàn)快速上市，提高企業(yè)知名度和市場競爭力，拓展融資渠道，經(jīng)充分調(diào)研，選擇殼公司作為借殼上市的合作對象；

2.殼公司為充分發(fā)揮殼資源價值，提高公司盈利能力，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，同意與借殼方合作，共同推進借殼上市事宜；

3.雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)過友好協(xié)商，達成以下共識，并簽訂本協(xié)議。

本協(xié)議的簽訂，旨在明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及爭議解決方式，為雙方合作提供法律依據(jù)。在履行本協(xié)議過程中，雙方應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵循商業(yè)道德，確保借殼上市事宜的順利進行。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.借殼方負責(zé)提供與借殼上市相關(guān)的企業(yè)信息、業(yè)務(wù)資料、財務(wù)報告等，確保所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.殼公司負責(zé)提供與借殼上市相關(guān)的公司治理結(jié)構(gòu)、殼資源、法律法規(guī)合規(guī)等方面的支持，協(xié)助借殼方完成上市事宜。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.雙方應(yīng)確保借殼上市過程中所提供的服務(wù)和協(xié)助符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和資本市場要求。

2.借殼方應(yīng)保證其業(yè)務(wù)運營、財務(wù)狀況等符合上市公司要求，確保借殼上市后的公司質(zhì)量。

3.殼公司應(yīng)保證其殼資源的合規(guī)性，協(xié)助借殼方完成上市相關(guān)手續(xù)，確保借殼上市的順利進行。

三、價格支付

1.借殼方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價格和支付方式向殼公司支付借殼上市相關(guān)的服務(wù)費用。

2.服務(wù)費用包括固定費用和變動費用兩部分，具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。

3.雙方應(yīng)在借殼上市成功后，按照約定的時間和方式支付相關(guān)費用。

四、保密條款

1.雙方在簽訂本協(xié)議及履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。

2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至借殼上市成功后滿兩年止。

3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。

五、違約責(zé)任

1.雙方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.一方違約導(dǎo)致借殼上市失敗的，應(yīng)賠償對方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

3.雙方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至雙方約定的仲裁機構(gòu)進行仲裁。

3.仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

七、其他條款

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。

2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容略）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進一步詳細說明：

甲方（借殼方）的權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

a.在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，享有殼公司的殼資源，以實現(xiàn)上市目標(biāo)。

b.要求殼公司提供必要的支持和協(xié)助，包括但不限于提供上市所需的文件、信息和資源。

c.在合同約定的條件下，要求殼公司履行保密義務(wù)，保護甲方的商業(yè)秘密和敏感信息。

2.義務(wù)：

a.提供真實、準(zhǔn)確、完整的公司信息、業(yè)務(wù)資料和財務(wù)報告，確保借殼上市的合法性和合規(guī)性。

b.按照約定支付殼公司服務(wù)費用，包括固定費用和變動費用。

c.在借殼上市過程中，積極配合殼公司，確保上市流程的順利進行。

d.遵守國家法律法規(guī)，不得從事任何損害殼公司聲譽及違反本協(xié)議約定的行為。

乙方（殼公司）的權(quán)利與義務(wù)：

1.權(quán)利：

a.在甲方履行本協(xié)議約定的前提下，收取甲方支付的服務(wù)費用。

b.要求甲方提供與借殼上市相關(guān)的必要信息，以便乙方提供相應(yīng)支持。

c.在甲方違反協(xié)議時，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

a.提供合規(guī)的殼資源，協(xié)助甲方完成借殼上市的全部程序。

b.提供必要的咨詢、指導(dǎo)和幫助，確保甲方在借殼上市過程中的合規(guī)性。

c.保守甲方的商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露給任何第三方。

d.在借殼上市過程中，與甲方保持良好的溝通與合作，確保上市目標(biāo)的實現(xiàn)。

合作方式：

1.雙方建立專項工作小組，負責(zé)借殼上市事宜的溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行。

2.雙方定期召開會議，討論借殼上市的進展情況，解決過程中出現(xiàn)的問題。

3.雙方應(yīng)保持密切溝通，及時交換信息和意見，確保借殼上市工作的順利進行。

4.在借殼上市過程中，雙方應(yīng)相互配合，共同應(yīng)對可能出現(xiàn)的法律、財務(wù)和市場風(fēng)險。

補充條款：

1.甲方在借殼上市過程中，如需乙方提供額外服務(wù)，雙方可另行協(xié)商確定服務(wù)內(nèi)容和費用。

2.雙方在借殼上市過程中，如遇政策變動、市場環(huán)境變化等不可抗力因素，應(yīng)共同商討應(yīng)對措施，確保上市目標(biāo)的實現(xiàn)。

3.雙方在履行本協(xié)議過程中，如一方違約，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的一切損失。

（以下內(nèi)容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，除非雙方另有約定或本協(xié)議提前終止。

2.本協(xié)議到期后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議，否則本協(xié)議自動終止。

二、終止條件

1.雙方在合同期限內(nèi)，如一方嚴重違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)書面通知違約方要求終止本協(xié)議。

2.如借殼上市因不可抗力因素導(dǎo)致無法實現(xiàn)，雙方可協(xié)商終止本協(xié)議。

3.在本協(xié)議有效期內(nèi)，如一方發(fā)生破產(chǎn)、清算、重大資產(chǎn)重組等影響合同履行的情況，另一方有權(quán)終止本協(xié)議。

4.雙方在合同期限內(nèi)，如借殼上市成功，本協(xié)議自動終止。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，本協(xié)議的任何變更或解除均需書面形式，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。

2.在本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方同意對協(xié)議內(nèi)容進行變更，應(yīng)簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3.在本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方協(xié)商一致，可解除本協(xié)議，但應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至以下約定的仲裁機構(gòu)進行仲裁：

仲裁機構(gòu)：____仲裁委員會

仲裁地點：____

仲裁規(guī)則：____

3.仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

五、法律適用和管轄法院

1.本協(xié)議的簽訂、效力、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，如本協(xié)議發(fā)生爭議，且未能通過友好協(xié)商或仲裁解決的，任何一方均可向以下法院提起訴訟：

管轄法院：____人民法院

六、合同效力

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容