2024年上市公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年上市公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的1.2股權(quán)收購(gòu)的比例1.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格2.股權(quán)收購(gòu)的支付方式2.1支付時(shí)間的約定2.2支付金額的調(diào)整2.3支付方式的變更3.股權(quán)收購(gòu)的交割3.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)3.2交割的手續(xù)和程序3.3交割完成后的事宜4.股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)4.2目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算4.3收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)決策權(quán)5.股權(quán)收購(gòu)的保障措施5.1違約責(zé)任5.2爭(zhēng)議解決方式5.3合同的終止和解除6.股權(quán)收購(gòu)的期限6.1股權(quán)收購(gòu)的生效時(shí)間6.2股權(quán)收購(gòu)的終止時(shí)間6.3股權(quán)收購(gòu)的續(xù)約條款7.股權(quán)收購(gòu)的費(fèi)用7.1收購(gòu)方的費(fèi)用承擔(dān)7.2目標(biāo)公司的費(fèi)用承擔(dān)7.3雙方共同承擔(dān)的費(fèi)用8.股權(quán)收購(gòu)的信息保密8.1保密信息的范圍和內(nèi)容8.2保密信息的期限8.3保密信息的例外情況9.股權(quán)收購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易9.1關(guān)聯(lián)交易的定義和范圍9.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序9.3關(guān)聯(lián)交易的披露要求10.股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)提示10.1收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估10.2風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)10.3風(fēng)險(xiǎn)控制的措施11.股權(quán)收購(gòu)的監(jiān)管要求11.1收購(gòu)方和目標(biāo)公司的合規(guī)義務(wù)11.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批和備案11.3監(jiān)管要求的變更和調(diào)整12.股權(quán)收購(gòu)的稅務(wù)處理12.1稅務(wù)義務(wù)和責(zé)任12.2稅務(wù)籌劃和安排12.3稅務(wù)爭(zhēng)議的解決13.股權(quán)收購(gòu)的后續(xù)安排13.1股權(quán)收購(gòu)后的整合計(jì)劃13.2股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展13.3股權(quán)收購(gòu)后的定期評(píng)估14.股權(quán)收購(gòu)的其他條款14.1合同的修訂和補(bǔ)充14.2合同的轉(zhuǎn)讓和繼承14.3合同的解除和終止第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的本合同所述股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的為甲方持有的乙方公司%的股權(quán)。甲方保證其持有的股權(quán)為完整、合法、有效的股權(quán)，不存在任何權(quán)利瑕疵或權(quán)利負(fù)擔(dān)。1.2股權(quán)收購(gòu)的比例本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購(gòu)，甲方同意將其持有的乙方%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方將成為乙方的控股股東。1.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格第二條股權(quán)收購(gòu)的支付方式2.1支付時(shí)間的約定乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，向甲方支付首期收購(gòu)款，金額為收購(gòu)價(jià)格的30%；剩余的70%的收購(gòu)款，乙方應(yīng)于收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽咳諆?nèi)支付。2.2支付金額的調(diào)整如因政策變化、法律修改等原因?qū)е率召?gòu)價(jià)格發(fā)生變化，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整支付金額。2.3支付方式的變更甲乙雙方可協(xié)商一致變更支付方式，包括但不限于現(xiàn)金支付、轉(zhuǎn)賬支付等。第三條股權(quán)收購(gòu)的交割3.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)股權(quán)交割時(shí)間為本合同簽訂之日起【】日內(nèi)。交割地點(diǎn)為【】。3.2交割的手續(xù)和程序交割手續(xù)和程序包括但不限于：甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)證明文件的交付、股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)的辦理等。3.3交割完成后的事宜交割完成后，乙方應(yīng)依法行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，確保乙方順利接管乙公司。第四條股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方擁有乙方的?jīng)營(yíng)管理權(quán)。乙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。4.2目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和乙公司的實(shí)際情況，制定乙公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，并提交甲方審閱。4.3收購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)決策權(quán)乙方的重大事項(xiàng)決策應(yīng)包括但不限于：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、資產(chǎn)處置等。乙方應(yīng)在決策前【】日內(nèi)通知甲方，并聽(tīng)取甲方的意見(jiàn)。第五條股權(quán)收購(gòu)的保障措施5.1違約責(zé)任甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2爭(zhēng)議解決方式本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。5.3合同的終止和解除本合同在履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或者約定的終止和解除條件，本合同即行終止或解除。合同終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第六條股權(quán)收購(gòu)的費(fèi)用6.1收購(gòu)方的費(fèi)用承擔(dān)甲方應(yīng)承擔(dān)本合同簽訂及履行過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。6.2目標(biāo)公司的費(fèi)用承擔(dān)乙方應(yīng)承擔(dān)乙公司在本合同簽訂及履行過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、工商變更登記等費(fèi)用。6.3雙方共同承擔(dān)的費(fèi)用甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)本合同簽訂及履行過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用。第八條股權(quán)收購(gòu)的信息保密8.1保密信息的范圍和內(nèi)容甲乙雙方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。8.2保密信息的期限甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息保密，自本合同簽訂之日起至收購(gòu)?fù)瓿芍掌稹尽磕陜?nèi)。8.3保密信息的例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府部門(mén)披露的信息；（2）依法向司法機(jī)關(guān)提供證據(jù)的信息；（3）雙方協(xié)商一致公開(kāi)的信息。第九條股權(quán)收購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易9.1關(guān)聯(lián)交易的定義和范圍關(guān)聯(lián)交易是指甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)公司在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行的交易行為，包括但不限于資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、服務(wù)提供、資金往來(lái)等。9.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序甲乙雙方應(yīng)確保關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允、程序合法。所有關(guān)聯(lián)交易均應(yīng)提交董事會(huì)審議，并履行相應(yīng)的披露程序。9.3關(guān)聯(lián)交易的披露要求甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、完整、及時(shí)地披露關(guān)聯(lián)交易的信息。第十條股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)提示10.1收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估甲乙雙方應(yīng)對(duì)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并在合同中予以提示。10.2風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，承擔(dān)各自的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。10.3風(fēng)險(xiǎn)控制的措施甲乙雙方應(yīng)采取有效措施，防范和控制股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保股權(quán)收購(gòu)的順利進(jìn)行。第十一條股權(quán)收購(gòu)的監(jiān)管要求11.1收購(gòu)方和目標(biāo)公司的合規(guī)義務(wù)甲乙雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)，確保股權(quán)收購(gòu)的合法性。11.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批和備案甲乙雙方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，辦理股權(quán)收購(gòu)的審批和備案手續(xù)。11.3監(jiān)管要求的變更和調(diào)整如監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)收購(gòu)提出新的要求，甲乙雙方應(yīng)予以遵守，并根據(jù)實(shí)際情況變更或調(diào)整本合同。第十二條股權(quán)收購(gòu)的稅務(wù)處理12.1稅務(wù)義務(wù)和責(zé)任甲乙雙方應(yīng)按照稅法規(guī)定，履行稅務(wù)義務(wù)，承擔(dān)稅務(wù)責(zé)任。12.2稅務(wù)籌劃和安排甲乙雙方應(yīng)合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)成本，確保稅務(wù)合規(guī)。12.3稅務(wù)爭(zhēng)議的解決如發(fā)生稅務(wù)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。第十三條股權(quán)收購(gòu)的后續(xù)安排13.1股權(quán)收購(gòu)后的整合計(jì)劃甲乙雙方應(yīng)制定股權(quán)收購(gòu)后的整合計(jì)劃，包括人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的整合。13.2股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展甲乙雙方應(yīng)共同努力，推動(dòng)乙公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)收購(gòu)目標(biāo)。13.3股權(quán)收購(gòu)后的定期評(píng)估甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)股權(quán)收購(gòu)的效果進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)策略。第十四條股權(quán)收購(gòu)的其他條款14.1合同的修訂和補(bǔ)充本合同的修訂和補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.2合同的轉(zhuǎn)讓和繼承本合同不得轉(zhuǎn)讓給第三方，但法律另有規(guī)定的除外。本合同的繼承應(yīng)按照甲乙雙方的約定辦理。14.3合同的解除和終止本合同在履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或者約定的解除和終止條件，本合同即行解除和終止。合同解除和終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙雙方之外的其他自然人、法人或其他組織。第三方介入是指在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中，除甲乙雙方外，其他方參與合同的履行、監(jiān)督或受益等行為。2.第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1第三方介入的條件（1）第三方與甲乙雙方無(wú)利益沖突；（2）第三方具備合同履行所需的資質(zhì)和能力；（3）甲乙雙方同意第三方介入，并明確第三方權(quán)益。2.2第三方介入的方式（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)收購(gòu)；（2）作為監(jiān)管方，對(duì)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；（3）作為受益方，分享股權(quán)收購(gòu)的成果。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為其介入行為的范圍和合同約定。第三方對(duì)甲乙雙方不承擔(dān)超出合同約定的責(zé)任。3.2第三方權(quán)益的界定第三方根據(jù)本合同介入股權(quán)收購(gòu)，享有合同約定的權(quán)益。第三方權(quán)益的界定如下：（1）第三方作為中介方，按約定比例獲取中介費(fèi)用；（2）第三方作為監(jiān)管方，有權(quán)對(duì)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并據(jù)此提出建議；（3）第三方作為受益方，按約定比例分享股權(quán)收購(gòu)的成果。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方為合同關(guān)系，第三方不具有甲乙雙方的股東地位，不參與甲乙雙方的內(nèi)部決策。4.2第三方與中介方的關(guān)系如第三方作為中介方介入，第三方與中介方為委托關(guān)系。第三方應(yīng)按照中介方的指示履行合同義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3第三方與監(jiān)管方的關(guān)系如第三方作為監(jiān)管方介入，第三方與監(jiān)管方為監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系。監(jiān)管方應(yīng)按照合同約定履行監(jiān)督職責(zé)，確保股權(quán)收購(gòu)的合法合規(guī)。5.第三方介入的額外條款及說(shuō)明5.1第三方介入的合同義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行相應(yīng)的合同義務(wù)。如第三方未履行或履行不當(dāng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方介入的法律責(zé)任第三方在本合同項(xiàng)下的行為，應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定。如第三方的行為導(dǎo)致合同無(wú)效，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。5.3第三方介入的權(quán)益保障甲乙雙方應(yīng)保障第三方的合法權(quán)益，如第三方權(quán)益受到損害，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.第三方介入的變更和解除6.1第三方介入的變更甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更第三方的介入方式、范圍和條件。變更事項(xiàng)應(yīng)以書(shū)面形式作出。6.2第三方介入的解除甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除第三方介入。解除第三方介入的事宜應(yīng)書(shū)面通知第三方，并按照合同約定處理后續(xù)事宜。7.第三方介入的違約處理如第三方違反本合同的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。違約處理的程序和方式按照本合同違約責(zé)任條款的約定執(zhí)行。8.第三方介入的爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生第三方介入相關(guān)的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。9.第三方介入的合同終止本合同終止后，第三方介入相應(yīng)終止。甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜，包括但不限于支付第三方應(yīng)得的費(fèi)用和分享收益等。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的主體部分，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的、比例、價(jià)格、支付方式、交割、經(jīng)營(yíng)管理、保障措施、期限、費(fèi)用、信息保密、關(guān)聯(lián)交易、風(fēng)險(xiǎn)提示、監(jiān)管要求、稅務(wù)處理、后續(xù)安排以及其他條款。附件二：評(píng)估報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件應(yīng)包括對(duì)股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估報(bào)告，包括但不限于標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、市場(chǎng)價(jià)值等。評(píng)估報(bào)告應(yīng)由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)出具，并經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。附件三：公司章程詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為乙公司的公司章程，包括但不限于公司組織結(jié)構(gòu)、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的規(guī)定。附件四：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件，包括但不限于工商登記變更申請(qǐng)、反壟斷審查、外資準(zhǔn)入審查等。附件五：稅務(wù)籌劃方案詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)籌劃方案，包括但不限于稅種、稅率、稅收優(yōu)惠政策等，以及甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的稅務(wù)義務(wù)和責(zé)任。附件六：保密協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為甲乙雙方及第三方之間簽署的保密協(xié)議，約定各方對(duì)合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。附件七：關(guān)聯(lián)交易審批文件詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為甲乙雙方在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)所需的審批文件，包括但不限于關(guān)聯(lián)交易決策文件、關(guān)聯(lián)交易合同等。附件八：風(fēng)險(xiǎn)提示通知書(shū)詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為甲乙雙方向第三方發(fā)出的風(fēng)險(xiǎn)提示通知書(shū)，明確告知第三方股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。附件九：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件為第三方提供的資質(zhì)證明文件，包括但不限于第三方的主體資格證明、法定代表人身份證明等。附件十：合同履行過(guò)程中的其他文件和資料詳細(xì)內(nèi)容和要求：本附件包括合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的其他文件和資料，包括但不限于會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、財(cái)務(wù)報(bào)表等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定履行合同義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)支付收購(gòu)款、未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件等。違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。示例說(shuō)明：如甲方未按時(shí)支付收購(gòu)款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的利息損失。2.甲乙雙方提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致合同履行不能或者造成對(duì)方損失的。違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違