獨(dú)立董事2024年度聘用協(xié)議

獨(dú)立董事2024年度聘用協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條：獨(dú)立董事聘用范圍與職責(zé)1.1聘用范圍1.2職責(zé)與義務(wù)第二條：獨(dú)立董事資格與條件2.1資格要求2.2條件限制第三條：聘用期限與續(xù)約3.1聘用期限3.2續(xù)約條件與流程第四條：獨(dú)立董事薪酬與待遇4.1薪酬構(gòu)成4.2待遇保障第五條：工作方式與要求5.1工作方式5.2工作要求第六條：保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條：違約責(zé)任與賠償7.1違約行為7.2賠償責(zé)任第八條：爭議解決方式8.1爭議范圍8.2解決方式第九條：合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同解除第十條：法律法規(guī)的適用10.1法律法規(guī)10.2適用范圍第十一條：其他約定11.1額外條款11.2特殊約定第十二條：合同的簽署與保存12.1簽署程序12.2合同保存第十三條：附件13.1附件列表13.2附件內(nèi)容第十四條：完整合同文本14.1合同14.2附件材料第一部分：合同如下：第一條：獨(dú)立董事聘用范圍與職責(zé)1.1聘用范圍獨(dú)立董事受聘于公司，對公司的戰(zhàn)略決策、公司治理、內(nèi)部控制等方面提供獨(dú)立、客觀的意見和建議。獨(dú)立董事的聘用范圍包括但不限于：（1）出席董事會會議，并對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；（2）對公司高級管理人員的任命、考核和薪酬提出建議；（3）對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查和評價(jià)；（4）對公司重大投資、融資、重組等事項(xiàng)提供咨詢意見；（5）對公司違反法律法規(guī)、公司章程等行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。1.2職責(zé)與義務(wù)（1）遵守法律法規(guī)、公司章程，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益；（2）獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見，不受他人影響；（3）積極參加董事會會議，并對公司重大事項(xiàng)提出建議；（4）認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理人員存在問題，及時(shí)提出警示；（5）及時(shí)向公司和監(jiān)管部門報(bào)告知悉的公司違法違規(guī)行為；（6）按照公司規(guī)定，參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高自身獨(dú)立董事履職能力。第二條：獨(dú)立董事資格與條件2.1資格要求（2）不屬于公司及其附屬企業(yè)的員工、股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方；（3）不存在影響?yīng)毩⒖陀^公正行使職責(zé)的其他情形。2.2條件限制（1）因違法行為受過刑事處罰或者與公司存在重大利害沖突；（2）被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動(dòng)；（3）為公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（4）其他可能影響?yīng)毩⒖陀^公正行使職責(zé)的情形。第三條：聘用期限與續(xù)約3.1聘用期限獨(dú)立董事的聘用期限為一年，自公司董事會批準(zhǔn)之日起計(jì)算。3.2續(xù)約條件與流程（1）在聘用期滿前，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事的工作進(jìn)行評估；（2）根據(jù)評估結(jié)果，決定是否續(xù)約；（3）如需續(xù)約，公司董事會應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)月與獨(dú)立董事協(xié)商，并按照法定程序進(jìn)行批準(zhǔn)。第四條：獨(dú)立董事薪酬與待遇4.1薪酬構(gòu)成獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬、會議費(fèi)、咨詢費(fèi)等構(gòu)成。具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會根據(jù)獨(dú)立董事的工作量、專業(yè)能力等因素確定。4.2待遇保障（1）按照約定支付薪酬；（2）提供必要的工作條件，如辦公場所、資料等；（3）為獨(dú)立董事參加相關(guān)培訓(xùn)、交流等活動(dòng)提供便利；（4）為獨(dú)立董事購買相應(yīng)的保險(xiǎn)，保障其合法權(quán)益。第五條：工作方式與要求5.1工作方式獨(dú)立董事通過參加董事會會議、審閱公司文件和資料、與公司管理層及股東溝通等方式履行職責(zé)。5.2工作要求（1）認(rèn)真研究公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的情況，獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)表意見；（2）在董事會會議前，充分了解會議議題，做好準(zhǔn)備；（3）積極參與公司治理，對公司的經(jīng)營決策、內(nèi)部控制等方面提出建設(shè)性建議；（4）及時(shí)向公司董事會報(bào)告知悉的公司違法違規(guī)行為或者其他重大問題；（5）遵守公司保密制度，不得泄露公司商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息。第六條：保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等非公開信息，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限獨(dú)立董事的保密期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同解除或終止之日起五年內(nèi)有效。第八條：爭議解決方式8.1爭議范圍本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、變更、解除等事項(xiàng)。8.2解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第九條：合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同變更合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)后生效。9.3合同解除合同解除應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，任何一方不得擅自解除合同。雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除合同，并按照合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十條：法律法規(guī)的適用10.1法律法規(guī)本合同的訂立、履行、變更、解除及爭議解決等，適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.2適用范圍本合同的適用范圍受中華人民共和國法律的約束，并受其法律保護(hù)。第十一條：其他約定11.1額外條款本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商一致后補(bǔ)充約定。11.2特殊約定本合同的任何條款，如與特殊法律法規(guī)沖突，應(yīng)以特殊法律法規(guī)為準(zhǔn)。第十二條：合同的簽署與保存12.1簽署程序本合同自雙方簽字或蓋章后生效，由公司董事會秘書負(fù)責(zé)存檔保管。12.2合同保存雙方應(yīng)妥善保管本合同正本，不得擅自轉(zhuǎn)讓、出租、抵押或以其他方式處置。第十三條：附件13.1附件列表本合同附件包括但不限于：獨(dú)立董事年度報(bào)酬方案、保密協(xié)議、體檢安排、保險(xiǎn)事宜等。13.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容應(yīng)為本合同的補(bǔ)充，與合同具有同等法律效力。第十四條：完整合同文本14.1合同本合同為雙方簽署的獨(dú)立董事2024年度聘用協(xié)議版A版。14.2附件材料附件材料包括但不限于獨(dú)立董事簡歷、身份證明、資格證書等相關(guān)文件。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨(dú)立董事年度報(bào)酬方案詳細(xì)規(guī)定了獨(dú)立董事的年度報(bào)酬構(gòu)成、支付方式、時(shí)間等。附件二：保密協(xié)議規(guī)定了獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)保守的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等非公開信息，以及保密期限和違約責(zé)任等。附件三：體檢安排詳細(xì)說明了獨(dú)立董事年度體檢的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目等。附件四：保險(xiǎn)事宜規(guī)定了為獨(dú)立董事購買的保險(xiǎn)類型、保險(xiǎn)范圍、保險(xiǎn)費(fèi)用等。附件五：獨(dú)立董事簡歷提供了獨(dú)立董事的個(gè)人簡歷、專業(yè)背景、工作經(jīng)歷等信息。附件六：身份證明獨(dú)立董事的身份證明文件，如身份證、護(hù)照等。附件七：資格證書獨(dú)立董事的專業(yè)資格證書，如律師資格證、注冊會計(jì)師資格證等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未按照合同約定履行職責(zé)和義務(wù)；2.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等非公開信息；3.獨(dú)立董事與公司存在重大利害沖突，影響?yīng)毩⒖陀^公正行使職責(zé)；4.獨(dú)立董事因違法行為受過刑事處罰或者被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動(dòng)；5.獨(dú)立董事未按照合同約定參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對于獨(dú)立董事未按照合同約定履行職責(zé)和義務(wù)的，公司有權(quán)要求獨(dú)立董事立即改正，并支付違約金；2.對于獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等非公開信息的，公司有權(quán)要求獨(dú)立董事立即停止侵權(quán)行為，并支付違約金；3.對于獨(dú)立董事與公司存在重大利害沖突的，公司有權(quán)要求獨(dú)立董事回避相關(guān)決策，并支付違約金；4.對于獨(dú)立董事因違法行為受過刑事處罰或者被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動(dòng)的，公司有權(quán)立即解除合同，并要求獨(dú)立董事支付違約金；5.對于獨(dú)立董事未按照合同約定參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的，公司有權(quán)要求獨(dú)立董事支付違約金。示例說明：如果獨(dú)立董事未按照合同約定履行職責(zé)和義務(wù)，如未參加董事會會議、未對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見等，公司有權(quán)要求獨(dú)立董事立即改正，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在公司中不具有任何管理層職務(wù)，獨(dú)立于公司經(jīng)營管理，對公司重大事項(xiàng)提供獨(dú)立、客觀、公正意見的人員。2.公司：指獨(dú)立董事所擔(dān)任的職務(wù)的公司。3.董事會：指公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由董事組成。4.股東：指持有公司股份的投資者。5.實(shí)際控制人：指能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。6.關(guān)聯(lián)方：指與公司存在直接或者間接的控制關(guān)系、重大影響關(guān)系或者其他利益關(guān)聯(lián)關(guān)系的方。7.薪酬：指獨(dú)立董事的報(bào)酬，包括基本薪酬、會議費(fèi)、咨詢費(fèi)等。8.保密信息：指獨(dú)立董事知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等非公開信息。9.違約金：指獨(dú)立董事違反合同約定應(yīng)當(dāng)支付的金額。本合同中的獨(dú)立董事是指在公司中不具有任何管理層職務(wù)，獨(dú)立于公司經(jīng)營管理，對公司重大事項(xiàng)提供獨(dú)立、客觀、公正意見的人員。獨(dú)立董事的聘用范圍包括但不限于出席董事會會議，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見等。公司是指獨(dú)立董