2024年企業(yè)資產(chǎn)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)資產(chǎn)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同目錄一覽第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述1.1并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義與范圍1.2并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司1.3并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例第二條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額與支付方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格2.2并購款項的支付方式與時間表第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時間安排3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時間安排第四條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與限制4.1并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本條件4.2并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制條件第五條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律適用與爭議解決5.1法律適用5.2爭議解決方式第六條保密條款6.1保密信息的定義與范圍6.2保密義務(wù)的期限與例外第七條違約責(zé)任與賠償7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式7.3賠償金額的計算方法第八條合同的變更、解除與終止8.1合同變更的條件與程序8.2合同解除的條件與程序8.3合同終止的條件與后果第九條合同的效力與適用范圍9.1合同的生效條件9.2合同的適用范圍與效力限制第十條合同的簽署與備案10.1合同簽署的時間與地點10.2合同備案的程序與時間第十一條雙方的權(quán)利與義務(wù)11.1雙方的權(quán)利11.2雙方的共同義務(wù)第十二條合同的附件12.1附件的清單與說明12.2附件的效力與解釋第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項13.2附加條款的解釋與效力第十四條合同的完整性聲明14.1雙方確認(rèn)合同的完整性14.2對合同的修改與補充需雙方協(xié)商一致第一部分：合同如下：第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓概述1.1并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義與范圍1.1.1本合同中的并購，是指甲方通過支付約定款項，購買乙方持有的目標(biāo)公司一定比例的股權(quán)，從而獲得對目標(biāo)公司的控制權(quán)或重大影響權(quán)。1.1.2本合同中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是指乙方將其持有的目標(biāo)公司一定比例的股權(quán)，無條件轉(zhuǎn)讓給甲方。1.2并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司1.2.1目標(biāo)公司指乙方持有的X公司的全部或部分股權(quán)。1.2.2目標(biāo)公司的基本情況，包括但不限于注冊資本、經(jīng)營范圍、主要資產(chǎn)、負債、業(yè)績等，詳見附件一。1.3并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例1.3.1乙方同意將其持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。1.3.2甲方同意購買乙方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)，并支付約定款項。第二條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額與支付方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格2.1.1甲方應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣億元。2.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.2并購款項的支付方式與時間表2.2.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，向乙方支付首期款項，金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的%。2.2.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余款項，金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的%。2.2.3甲方支付款項的方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息詳見附件二。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時間安排3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序3.1.1雙方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，共同向目標(biāo)公司的登記機關(guān)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記申請。3.1.2目標(biāo)公司的登記機關(guān)應(yīng)在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記申請后個工作日內(nèi)，完成登記手續(xù)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時間安排3.2.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，向乙方支付首期款項。3.2.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余款項。3.2.3雙方應(yīng)在本合同簽訂后個工作日內(nèi)，共同向目標(biāo)公司的登記機關(guān)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記申請。第四條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與限制4.1并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本條件4.1.1雙方應(yīng)在本合同約定的時間內(nèi)，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。4.1.2雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，及時履行信息披露、報告等義務(wù)。4.2并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制條件4.2.1在本合同簽訂后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前，乙方不得出售或轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。4.2.2在本合同簽訂后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前，甲方不得將所購買的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。第五條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律適用與爭議解決5.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。5.2爭議解決方式如合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第六條保密條款6.1保密信息的定義與范圍6.1.1保密信息是指本合同簽訂過程中以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，雙方獲取的對方的商業(yè)秘密、財務(wù)信息、運營情況等未公開的信息。6.2保密義務(wù)的期限與例外6.2.1雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的年止。（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府部門披露的信息；（2）經(jīng)雙方書面同意披露的信息；（3）第三方通過合法途徑獲得的信息。第二部分：其他條款與附件第七條違約責(zé)任與賠償7.1違約行為的界定7.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式7.2.1違約方應(yīng)按照守約方實際損失的金額，向守約方支付違約金。7.2.2第八條合同的變更、解除與終止8.1合同變更的條件與程序8.1.1雙方同意，合同的變更應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.1.2合同變更須遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得違背本合同的基本原則和宗旨。8.2合同解除的條件與程序8.2.1雙方同意，合同解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2.2合同解除的條件和程序，按照雙方協(xié)商的結(jié)果執(zhí)行。8.3合同終止的條件與后果8.3.1合同終止的條件，按照雙方協(xié)商的結(jié)果執(zhí)行。8.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相協(xié)助，確保合同終止的平穩(wěn)過渡。第九條合同的效力與適用范圍9.1合同的生效條件9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.1.2合同的生效，以符合法律法規(guī)、雙方協(xié)商一致為前提。9.2合同的適用范圍與效力限制9.2.1本合同適用于甲方和乙方之間關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購的事宜。9.2.2本合同的效力，不涉及合同以外的第三方。第十條合同的簽署與備案10.1合同簽署的時間與地點10.1.1雙方同意，本合同于年月日在（地點）簽署。10.1.2合同簽署日期為雙方蓋章（或簽字）的日期。10.2合同備案的程序與時間10.2.1雙方應(yīng)在合同簽署后個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將合同副本提交至目標(biāo)公司的登記機關(guān)進行備案。第十一條雙方的權(quán)利與義務(wù)11.1雙方的權(quán)利11.1.1甲方有權(quán)按照合同約定，獲得目標(biāo)公司的股權(quán)。11.1.2乙方有權(quán)按照合同約定，獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項。11.2雙方的共同義務(wù)11.2.1雙方應(yīng)遵守法律法規(guī)，履行合同約定的義務(wù)。11.2.2雙方應(yīng)互相協(xié)助，共同推進股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購的進程。第十二條合同的附件12.1附件的清單與說明12.1.1附件清單詳見附件三。12.1.2附件說明，包括但不限于目標(biāo)公司的財務(wù)報表、經(jīng)營計劃等。12.2附件的效力與解釋12.2.1附件是本合同不可分割的一部分，與合同具有同等效力。12.2.2附件的解釋，按照雙方協(xié)商一致的原則進行。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項13.1.1雙方同意，本合同以外的其他事項，按照雙方協(xié)商一致的原則處理。13.1.2雙方同意，本合同的修改和補充，必須采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。13.2附加條款的解釋與效力13.2.1附加條款是本合同的組成部分，與合同具有同等效力。13.2.2附加條款的解釋，按照雙方協(xié)商一致的原則進行。第十四條合同的完整性聲明14.1雙方確認(rèn)合同的完整性14.1.1雙方確認(rèn)，本合同及附件載明了雙方關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓和并購的全部約定。14.1.2雙方確認(rèn)，本合同及附件未涉及任何違反法律法規(guī)、社會公共利益的內(nèi)容。14.2對合同的修改與補充需雙方協(xié)商一致14.2.1雙方同意，合同的修改和補充，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2.2雙方同意，任何未經(jīng)雙方協(xié)商一致的修改和補充，均無效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方，是指除甲方和乙方之外，參與或涉及本合同執(zhí)行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入的條件2.1.1第三方介入需經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.1.2第三方介入應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，不違背本合同的宗旨和原則。2.2第三方介入的程序2.2.1甲方和乙方應(yīng)就第三方介入的事項進行協(xié)商，并明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。2.2.2甲方和乙方應(yīng)將第三方介入的事項，以書面形式納入本合同的附件或補充協(xié)議。第三條第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利3.1.1第三方根據(jù)本合同的約定，享有參與合同執(zhí)行過程的權(quán)利。3.1.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供與合同執(zhí)行相關(guān)的信息和資料。3.2第三方義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，履行相應(yīng)的合同義務(wù)。3.2.2第三方應(yīng)依法合規(guī)行事，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的界定4.1.1第三方對甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任，以其介入合同的范圍內(nèi)為限。4.1.2第三方對甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任，以第三方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)為限。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整4.2.1甲方和乙方應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況，協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。4.2.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整，應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)甲方和乙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。第五條第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系界定5.1.1第三方與甲方、乙方均為獨立的合同主體，彼此之間不存在直接的合同關(guān)系。5.1.2第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)以本合同及其附件的約定為準(zhǔn)。5.2第三方與甲方、乙方的責(zé)任劃分5.2.1第三方對甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任，不涉及甲方和乙方之間的合同關(guān)系。5.2.2甲方和乙方對第三方的責(zé)任，不涉及甲方和乙方之間的合同關(guān)系。第六條第三方介入對合同執(zhí)行的影響6.1第三方介入不影響本合同的效力，本合同仍對甲方和乙方具有法律約束力。6.2第三方介入不影響甲方和乙方之間的權(quán)利義務(wù)，甲方和乙方應(yīng)按照本合同的約定履行各自的義務(wù)。第七條第三方退出機制7.1第三方退出的條件與程序7.1.1第三方退出需經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.1.2第三方退出應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，不違背本合同的宗旨和原則。7.2第三方退出的后果7.2.1第三方退出后，本合同對其不再具有約束力。7.2.2第三方退出后，甲方和乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定。第八條第三方介入的合同補充與修訂8.1第三方介入的事項，如有需要補充或修訂的，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.2第三方介入的補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。第九條第三方介入的爭議解決9.1雙方因第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本合同約定的法院提起訴訟。第十條合同的完整性聲明10.1雙方確認(rèn)，本合同及附件載明了雙方關(guān)于第三方介入的全部約定。10.2雙方確認(rèn)，本合同及附件未涉及任何違反法律法規(guī)、社會公共利益的內(nèi)容。第十一條雙方的權(quán)利與義務(wù)11.1雙方的權(quán)利11.1.1甲方和乙方有權(quán)要求第三方按照本合同的約定履行義務(wù)。11.1.2甲方和乙方有權(quán)要求第三方提供與合同執(zhí)行相關(guān)的信息和資料。11.2雙方的共同義務(wù)11.2.1甲方和乙方應(yīng)遵守本合同的約定，履行相應(yīng)的合同義務(wù)。11.2.2甲方和乙方應(yīng)依法合規(guī)行事，不得損害第三方的合法權(quán)益。第十二條合同的附件12.1附件第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.目標(biāo)公司基本情況說明：包括目標(biāo)公司的注冊登記證書、營業(yè)執(zhí)照、章程、主要資產(chǎn)和負債情況等。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：詳細說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、支付方式和時間安排等。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記申請書：包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的基本信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例和金額等。4.目標(biāo)公司財務(wù)報表：包括最近三年的財務(wù)報表，以證明目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。5.目標(biāo)公司審計報告：包括目標(biāo)公司的財務(wù)審計報告，以證明目標(biāo)公司的財務(wù)狀況。6.目標(biāo)公司評估報告：包括目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報告，以證明目標(biāo)公司的資產(chǎn)價值。7.目標(biāo)公司經(jīng)營計劃：包括目標(biāo)公司未來三年的經(jīng)營計劃和目標(biāo)。8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付憑證：包括支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的銀行轉(zhuǎn)賬憑證等。9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記證明：包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，工商變更登記的證明文件。10.保密協(xié)議：包括保密信息的定義、保密期限和保密義務(wù)等。11.第三方介入?yún)f(xié)議：包括第三方介入的條件、程序和權(quán)利義務(wù)等。12.合同變更、解除與終止協(xié)議：包括合同變更、解除與終止的條件和程序等。13.法律適用與爭議解決協(xié)議：包括法律適用和爭議解決方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：違約方應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約金，并賠償守約方因此遭受的損失