2024年公司并購協(xié)議樣本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司并購協(xié)議樣本本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1股權(quán)并購2.2資產(chǎn)并購第三條并購價格3.1并購價格確定3.2支付方式及時間第四條并購流程4.1盡職調(diào)查4.2商務(wù)談判4.3簽訂并購協(xié)議4.4交割手續(xù)第五條合同的生效、變更和解除5.1合同生效條件5.2合同變更條件5.3合同解除條件第六條違約責(zé)任6.1并購方違約責(zé)任6.2被并購方違約責(zé)任第七條爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4訴訟解決第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3泄露后果第九條競業(yè)限制9.1限制對象9.2限制期限9.3違約責(zé)任第十條知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.2使用權(quán)和收益權(quán)第十一條員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移11.2福利待遇第十二條財務(wù)管理12.1財務(wù)報告12.2審計第十三條合同的簽署和保管13.1簽署13.2保管第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方全稱：X公司1.1.2注冊地址：省市區(qū)路號1.1.3法定代表人：1.2被并購方信息1.2.1被并購方全稱：YYY公司1.2.2注冊地址：省市區(qū)路號1.2.3法定代表人：第二條并購方式2.1股權(quán)并購2.1.1并購方將通過購買被并購方現(xiàn)有股東的股權(quán)，實現(xiàn)對被并購方的控制2.1.2股權(quán)收購比例：%2.1.3股權(quán)收購價格：人民幣萬元整2.2資產(chǎn)并購2.2.1并購方將通過購買被并購方的資產(chǎn)，實現(xiàn)對被并購方的控制2.2.2資產(chǎn)收購范圍：被并購方的全部資產(chǎn)和負(fù)債2.2.3資產(chǎn)收購價格：人民幣萬元整第三條并購價格3.1并購價格確定3.1.1并購價格為本合同第二條規(guī)定的股權(quán)收購價格與資產(chǎn)收購價格之和3.1.2并購價格的支付方式為：人民幣轉(zhuǎn)賬3.2支付方式及時間3.2.1并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，向被并購方支付并購價格的50%作為定金3.2.2剩余的50%并購價格，應(yīng)在本合同簽訂之日起七個工作日后，由并購方一次性支付給被并購方第四條并購流程4.1盡職調(diào)查4.1.1并購方應(yīng)自本合同簽訂之日起十個工作日內(nèi)，完成對被并購方的盡職調(diào)查4.1.2被并購方應(yīng)配合并購方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料4.2商務(wù)談判4.2.1并購方和被并購方應(yīng)自盡職調(diào)查結(jié)束之日起十個工作日內(nèi)，進(jìn)行商務(wù)談判，就并購細(xì)節(jié)達(dá)成一致意見4.3簽訂并購協(xié)議4.3.1并購方和被并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，簽訂并購協(xié)議4.3.2并購協(xié)議應(yīng)包括但不限于并購價格、支付方式、并購后管理架構(gòu)等內(nèi)容4.4交割手續(xù)4.4.1并購方應(yīng)自并購協(xié)議簽訂之日起十個工作日內(nèi)，完成并購交割手續(xù)4.4.2被并購方應(yīng)配合并購方完成并購交割手續(xù)第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方在并購過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等非公開信息均屬于保密內(nèi)容8.1.2保密內(nèi)容還包括雙方在談判過程中形成的任何書面、口頭或電子形式的文件和資料8.2保密期限8.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至并購協(xié)議簽訂后三年止8.3泄露后果8.3.1如一方違反本合同的保密條款，泄露了對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失第九條競業(yè)限制9.1限制對象9.1.1限制對象為并購雙方的董事、監(jiān)事、高級管理人員及關(guān)鍵技術(shù)人員9.2限制期限9.2.1限制期限自并購協(xié)議簽訂之日起，持續(xù)兩年9.3違約責(zé)任9.3.1如限制對象違反競業(yè)限制條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失第十條知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.1.1被并購方的所有知識產(chǎn)權(quán)歸并購方所有，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等10.2使用權(quán)和收益權(quán)10.2.1并購方有權(quán)使用被并購方的知識產(chǎn)權(quán)，并享有相關(guān)的收益權(quán)第十一條員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移11.1.1被并購方的所有員工將在并購?fù)瓿珊?，轉(zhuǎn)移至并購方的管理下11.2福利待遇11.2.1被并購方的員工在并購后的福利待遇，將按照并購方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行第十二條財務(wù)管理12.1財務(wù)報告12.1.1被并購方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束之日起一個月內(nèi)，向并購方提交上一年度的財務(wù)報告12.2審計12.2.1并購方有權(quán)對被并購方的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，以確保并購后的公司運營正常第十三條合同的簽署和保管13.1簽署13.1.1本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效13.2保管13.2.1本合同的正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，副本及其他任何非書面形式的協(xié)議均無效第十四條其他條款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本合同時，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件14.2法律適用14.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律14.3合同附件14.3.1本合同附件包括并購雙方提供的與并購相關(guān)的文件和資料，包括但不限于被并購方的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、知識產(chǎn)權(quán)證明等第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義1.1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外的，與并購事項有關(guān)聯(lián)的其他法人、自然人或其他組織1.2第三方范圍1.2.1第三方包括但不限于并購過程中的中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等第二條第三方介入的方式與程序2.1第三方介入方式2.1.1第三方介入本合同項下的并購事項，應(yīng)通過甲乙雙方的書面同意2.1.2第三方介入應(yīng)遵循甲乙雙方確定的并購流程和程序2.2第三方介入程序2.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同，明確第三方的職責(zé)和義務(wù)2.2.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)并購流程，合理安排第三方的工作時間表第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，客觀、公正地完成各項并購相關(guān)的工作3.2第三方應(yīng)保密甲乙雙方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息，違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任第四條第三方費用4.1第三方費用由甲乙雙方根據(jù)市場行情和實際服務(wù)內(nèi)容協(xié)商確定4.2第三方費用的支付方式、支付時間由甲乙雙方在服務(wù)合同中約定第五條第三方違約責(zé)任5.1第三方未按照約定完成并購相關(guān)工作的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失5.2第三方因故意或重大過失導(dǎo)致并購事項失敗的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的法律關(guān)系，第三方不對甲乙雙方的其他事項負(fù)責(zé)6.2甲乙雙方與第三方之間的合同，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系第七條第三方責(zé)任限額7.1第三方對甲乙雙方的賠償責(zé)任，以其在服務(wù)合同中約定的收費金額為限7.2如第三方因故意或重大過失導(dǎo)致并購事項失敗的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方支付額外的賠償，但不超過甲乙雙方因并購事項實際損失的金額第八條第三方退出機制8.1甲乙雙方或第三方在任何時間均有權(quán)提出退出并購事項，但應(yīng)提前三日通知對方8.2第三方退出并購事項的，應(yīng)按照甲乙雙方的要求，完成交接工作，并承擔(dān)因退出導(dǎo)致的損失第九條爭議解決9.1甲乙雙方與第三方之間因并購事項產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟第十條其他條款10.1本合同的任何修改、補充均需甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出10.2本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購雙方的公司章程附件二：并購雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件三：并購雙方的財務(wù)報表附件四：并購雙方的知識產(chǎn)權(quán)證明文件附件五：并購雙方的主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件附件六：并購雙方的評估報告附件七：并購雙方的審計報告附件八：并購雙方的經(jīng)營計劃附件九：并購雙方的員工名冊附件十：并購雙方的勞動協(xié)議復(fù)印件附件十一：并購雙方的競業(yè)限制協(xié)議附件十二：并購雙方的保密協(xié)議附件十三：第三方服務(wù)合同范本附件十四：并購協(xié)議的審批文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：并購雙方的公司章程附件一應(yīng)包括并購雙方最新的公司章程全文，以及章程中與并購相關(guān)的條款。附件二：并購雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二應(yīng)包括并購雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以及營業(yè)執(zhí)照上注明的經(jīng)營范圍等信息。附件三：并購雙方的財務(wù)報表附件三應(yīng)包括并購雙方最近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。附件四：并購雙方的知識產(chǎn)權(quán)證明文件附件四應(yīng)包括并購雙方的專利證書、商標(biāo)注冊證書、著作權(quán)登記證書等知識產(chǎn)權(quán)證明文件。附件五：并購雙方的主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件附件五應(yīng)包括并購雙方的主要業(yè)務(wù)合同復(fù)印件，包括合同條款、簽訂日期、對方當(dāng)事人等信息。附件六：并購雙方的評估報告附件六應(yīng)包括并購雙方進(jìn)行的盡調(diào)評估報告，包括對被并購方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、管理等各方面的評估結(jié)果。附件七：并購雙方的審計報告附件七應(yīng)包括并購雙方的審計報告，包括對并購雙方財務(wù)狀況的審計結(jié)果，以及審計報告中提出的問題和建議。附件八：并購雙方的經(jīng)營計劃附件八應(yīng)包括并購雙方制定的并購后的經(jīng)營計劃，包括經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、市場布局等詳細(xì)內(nèi)容。附件九：并購雙方的員工名冊附件九應(yīng)包括并購雙方員工的姓名、職務(wù)、入職日期等信息，以及員工名冊中涉及的員工福利、薪酬等信息。附件十：并購雙方的勞動協(xié)議復(fù)印件附件十應(yīng)包括并購雙方與員工簽訂的勞動協(xié)議復(fù)印件，包括協(xié)議中涉及的薪酬、福利、工作時間等信息。附件十一：并購雙方的競業(yè)限制協(xié)議附件十一應(yīng)包括并購雙方與員工簽訂的競業(yè)限制協(xié)議，包括協(xié)議中涉及的競業(yè)限制期限、地域、違約責(zé)任等信息。附件十二：并購雙方的保密協(xié)議附件十二應(yīng)包括并購雙方簽訂的保密協(xié)議，包括協(xié)議中涉及的保密內(nèi)容、保密期限、泄露后果等信息。附件十三：第三方服務(wù)合同范本附件十三應(yīng)包括并購過程中與第三方簽訂的服務(wù)合同范本，包括合同中涉及的雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費用支付等信息。附件十四：并購協(xié)議的審批文件附件十四應(yīng)包括并購協(xié)議的審批文件，包括政府部門的批準(zhǔn)文件、股東大會決議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照約定完成并購相關(guān)工作的2.甲乙雙方未按照約定支付并購價格的3.甲乙雙方未按照約定提供必要的文件和資料的4.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)的5.甲乙雙方未按照約定履行競業(yè)限制義務(wù)的責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失2.甲乙雙方故意或重大過失導(dǎo)致并購事項失敗的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任3.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失4.甲乙雙方未按照約定履行競業(yè)限制義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失示例說明：1.如果甲乙雙方未能在約定的時間內(nèi)完成并購相關(guān)工作，屬于違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任2.如果甲乙雙方故