2024年企業(yè)合并與收購合同（草案）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購合同（草案）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2企業(yè)合并1.3企業(yè)收購1.4交易日1.5交易價格1.6盡職調(diào)查1.7過渡期管理2.交易結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2資產(chǎn)收購2.3合并方式2.4收購步驟2.5審批程序3.交易價格與支付方式3.1交易價格3.2支付方式3.3價格調(diào)整機(jī)制3.4支付時間4.盡職調(diào)查4.1雙方義務(wù)4.2盡職調(diào)查內(nèi)容4.3盡職調(diào)查時間4.4信息披露5.過渡期管理5.1經(jīng)營管理5.2財務(wù)報告5.3重大事項通知5.4合同履行監(jiān)督6.違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任6.3違約賠償7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點7.3仲裁語言8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.保密條款9.1保密義務(wù)9.2例外情況9.3保密期限10.非競爭條款10.1非競爭義務(wù)10.2例外情況10.3非競爭期限11.知識產(chǎn)權(quán)11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬11.2使用權(quán)11.3侵權(quán)責(zé)任12.稅收責(zé)任12.1稅收繳納12.2稅收優(yōu)惠12.3稅務(wù)申報13.適用法律與管轄13.1適用法律13.2爭議解決法院14.其他條款14.1合同修改14.2合同附件14.3合同語言14.4合同解除第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.1.1甲方：指_______公司，一家依照_______法律成立并有效存在的法人實體。1.1.2乙方：指_______公司，一家依照_______法律成立并有效存在的法人實體。1.2企業(yè)合并1.2.1合并：指甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個新的法人實體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。1.3企業(yè)收購1.3.1收購：指甲方或乙方以現(xiàn)金、股票或其他財產(chǎn)性權(quán)益支付對價，購買對方全部或部分股權(quán)，使對方成為收購方的全資或控股子公司。1.4交易日1.4.1交易日：指雙方根據(jù)本合同約定的條件，完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的日期。1.5交易價格1.5.1交易價格：指雙方在本合同中約定的，乙方收購甲方全部或部分股權(quán)，或甲方和乙方合并時，對應(yīng)股權(quán)的價值。1.6盡職調(diào)查1.6.1雙方義務(wù)：雙方應(yīng)如實提供各自的所有必要信息，包括但不限于財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、知識產(chǎn)權(quán)、訴訟仲裁情況等，以使對方能夠充分了解對方的業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況。1.6.2盡職調(diào)查內(nèi)容：包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)性、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、員工情況等。1.6.3盡職調(diào)查時間：自合同簽署之日起，至交易日之前。1.6.4信息披露：雙方應(yīng)保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)立即通知對方并采取補(bǔ)救措施。第二條交易結(jié)構(gòu)2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1.1甲方同意將其持有的乙方_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.2資產(chǎn)收購2.2.1乙方同意收購甲方名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等。2.3合并方式2.3.1甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個新的法人實體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。2.4收購步驟2.4.1雙方簽署本合同，并按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查。2.4.2雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，確定交易價格、支付方式等。2.4.3雙方按照約定完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。2.4.4雙方共同申請辦理新的法人實體的設(shè)立手續(xù)。2.5審批程序2.5.1本次交易需經(jīng)雙方董事會、股東大會審批，并報送相關(guān)政府部門批準(zhǔn)。第三條交易價格與支付方式3.1交易價格3.1.1雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，協(xié)商確定乙方收購甲方股權(quán)的價格為人民幣_______元。3.2支付方式3.2.1乙方同意以現(xiàn)金方式支付交易價格，支付時間為交易日之前。3.3價格調(diào)整機(jī)制3.3.1如在盡職調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)甲方存在未披露的重大不利因素，導(dǎo)致交易價格需要調(diào)整的，雙方可協(xié)商調(diào)整價格。3.4支付時間3.4.1乙方應(yīng)在本合同簽署后_______個工作日內(nèi)，將交易價格支付給甲方。第四條盡職調(diào)查4.1雙方義務(wù)4.1.1甲方和乙方應(yīng)如實提供各自的所有必要信息，并保證信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2盡職調(diào)查內(nèi)容4.2.1包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)性、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、員工情況等。4.3盡職調(diào)查時間4.3.1盡職調(diào)查自合同簽署之日起，至交易日之前。4.4信息披露4.4.1雙方應(yīng)保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，如發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)立即通知對方并采取補(bǔ)救措施。第五條過渡期管理5.1經(jīng)營管理5.1.1在過渡期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同管理合并后的企業(yè)，確保企業(yè)正常運(yùn)營。5.2財務(wù)報告5.2.1甲方第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約。8.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同交易價格的_______%。8.2.2違約方還應(yīng)賠償守約方因此遭受的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)等。8.3違約賠償8.3.1違約方應(yīng)在本合同約定的違約金外，賠償守約方因此遭受的全部實際損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點9.2.1仲裁地點為合同簽訂地。9.3仲裁語言9.3.1仲裁語言為中文。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽署之日起生效，并對雙方具有法律約束力。10.1.2.1雙方簽署本合同；10.1.2.2雙方履行本合同約定的盡職調(diào)查；10.1.2.3雙方完成股權(quán)交割和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；10.1.2.4雙方共同申請辦理新的法人實體的設(shè)立手續(xù)。10.2合同變更10.2.1任何一方不得單方面變更本合同。10.2.2雙方同意變更本合同時，應(yīng)簽署書面協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章生效。10.3合同終止10.3.1.1雙方完成本合同約定的交易事項；10.3.1.2雙方協(xié)商一致解除本合同；10.3.1.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1雙方對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，予以保密。11.1.2雙方的保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為_______年。11.2例外情況11.2.1.1依法應(yīng)當(dāng)向政府部門披露的信息；11.2.1.2雙方同意公開的信息；11.2.1.3第三方依法獲取的信息。11.3保密期限11.3.1雙方的保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為_______年。第十二條非競爭條款12.1非競爭義務(wù)12.1.1雙方在合同終止后，不得在相同行業(yè)內(nèi)從事與對方相同或相似的業(yè)務(wù)。12.2例外情況12.2.1.1依法應(yīng)當(dāng)從事的業(yè)務(wù)；12.2.1.2雙方同意的業(yè)務(wù)；12.2.1.3第三方依法提供的業(yè)務(wù)。第十三條知識產(chǎn)權(quán)13.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬13.1.1雙方同意，本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)歸_______方所有。13.1.2雙方在使用對方的知識產(chǎn)權(quán)時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得侵犯對方的知識產(chǎn)權(quán)。13.2使用權(quán)13.2.1雙方在合同有效期內(nèi)，有權(quán)使用對方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。13.2.2雙方第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1定義14.1.1第三方：指除甲方和乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。14.1.2第三方介入：指在本合同履行過程中，需要第三方參與或協(xié)助的情況。14.2第三方責(zé)任14.2.1第三方介入本合同事項時，應(yīng)獨立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相應(yīng)的合同義務(wù)。14.2.3第三方如因履行合同義務(wù)造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.3第三方權(quán)益14.3.1第三方在本合同中的權(quán)益，不得優(yōu)于甲乙雙方的權(quán)益。14.3.2第三方如因本合同事項獲得利益的，應(yīng)按甲乙雙方的約定進(jìn)行分配。14.4第三方義務(wù)14.4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，按時履行合同義務(wù)。14.4.2第三方應(yīng)保證其提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整。14.4.3第三方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法活動。14.5第三方違約14.5.1第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。14.5.2第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.6第三方退出14.6.1第三方可以書面形式通知甲乙雙方退出本合同事項。14.6.2第三方退出本合同事項后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。14.7第三方與甲乙雙方的關(guān)系14.7.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。14.7.2甲乙雙方應(yīng)相互配合，確保第三方的合同義務(wù)得以履行。14.8第三方責(zé)任限額14.8.1第三方對甲乙雙方的賠償責(zé)任，以其在合同項下的義務(wù)履行完畢后的收款金額為限。14.8.2第三方如因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取補(bǔ)救措施。14.8.3第三方如因故意或者重大過失導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)無限額的賠償責(zé)任。14.9第三方介入的額外條款14.9.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體事項和條件。14.9.2甲乙雙方應(yīng)就第三方的選擇、合同履行、違約責(zé)任等事項達(dá)成一致意見。14.9.3甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的權(quán)利義務(wù)，以及第三方與甲乙雙方的關(guān)系。14.10第三方介入的說明14.10.1本合同涉及的第三方介入事項，包括但不限于技術(shù)支持、咨詢服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)取?4.10.2甲乙雙方在合同履行過程中，如需第三方介入的，應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行。14.10.3甲乙雙方應(yīng)審慎選擇第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。14.10.4甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保合同的順利實施。14.10.5甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事項，及時溝通、協(xié)商，確保合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)合并與收購協(xié)議2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.附件三：資產(chǎn)收購協(xié)議4.附件四：合并方案5.附件五：盡職調(diào)查報告6.附件六：財務(wù)報表7.附件七：業(yè)務(wù)合同8.附件八：知識產(chǎn)權(quán)證明文件9.附件九：員工名冊及勞動合同10.附件十：物業(yè)租賃合同11.附件十一：設(shè)備購買合同12.附件十二：股東會決議書13.附件十三：董事會決議書14.附件十四：審批文件15.附件十五：保密協(xié)議16.附件十六：非競爭協(xié)議17.附件十七：知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議18.附件十八：稅收繳納證明文件19.附件十九：合同履行監(jiān)督報告說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。1.2乙方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。1.3第三方未按照本合同約定履行其義務(wù)，視為違約行為。2.違約責(zé)任認(rèn)定2.1甲方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。2.2乙方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。2.3第三方違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲乙雙方損失等。示例說明：假設(shè)甲方未按照約定時間提供財務(wù)報表，構(gòu)成違約行為。根據(jù)本合同約定，甲方應(yīng)支付違約金人民幣10萬元，并賠償乙方因此遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)合并：指甲方和乙方按照本合同約定的比例，共同成立一個新的法人實體，承繼甲方和乙方的全部資產(chǎn)和負(fù)債。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方同意將其持有的乙方_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓。3.資產(chǎn)收購：指乙方同意收購甲方名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等。4.合并方