2024年度股權(quán)并購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度股權(quán)并購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1股權(quán)比例2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理層保留4.2決策權(quán)分配第五條員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移5.2員工薪酬福利第六條合同的生效與終止6.1生效條件6.2終止條件第七條違約責(zé)任7.1并購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2管轄法院第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2泄露后果第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件10.2補(bǔ)充內(nèi)容第十一條合同的解除11.1解除條件11.2解除后果第十二條法律適用12.1適用法律12.2法律解釋第十三條合同的簽署地與日期13.1簽署地13.2簽署日期第十四條其他條款14.1其他事項(xiàng)14.2附加協(xié)議第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1股權(quán)比例本次股權(quán)并購(gòu)的標(biāo)的為被并購(gòu)方持有的100%的股權(quán)，并購(gòu)?fù)瓿珊?，并?gòu)方將持有被并購(gòu)方的全部股權(quán)。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)方同意按照本合同第二條的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格購(gòu)買被并購(gòu)方的全部股權(quán)。3.2支付方式并購(gòu)方將在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓價(jià)格的50%作為預(yù)付款支付給被并購(gòu)方；剩余的50%將在并購(gòu)方完成對(duì)被并購(gòu)方的股權(quán)收購(gòu)后支付。3.3支付時(shí)間表預(yù)付款支付時(shí)間表如下：（1）本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的50%；（2）并購(gòu)方完成對(duì)被并購(gòu)方的股權(quán)收購(gòu)后支付剩余的50%。第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理層保留并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。4.2決策權(quán)分配并購(gòu)方作為被并購(gòu)方的控股股東，擁有對(duì)公司的重大決策權(quán)。但并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)理念和管理方式，不得干預(yù)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五條員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的現(xiàn)有員工將繼續(xù)留在公司工作，并購(gòu)方應(yīng)尊重并繼續(xù)履行被并購(gòu)方與員工之間的勞動(dòng)合同。5.2員工薪酬福利并購(gòu)方應(yīng)保證被并購(gòu)方員工的薪酬福利水平不低于并購(gòu)前的水平，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。第六條合同的生效與終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）一方違反本合同的約定，嚴(yán)重?fù)p害另一方的利益，對(duì)方有權(quán)解除本合同；（3）本合同約定的并購(gòu)條件未能滿足，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止本合同。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2管轄法院本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，均適用合同簽訂地人民法院的管轄。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容本合同雙方應(yīng)對(duì)合同的內(nèi)容、談判過程以及與合同有關(guān)的其他信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露。9.2泄露后果如任何一方違反本保密條款的約定，泄露了保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守密方的損失，并且守密方有權(quán)解除本合同。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改條件本合同的任何修改或補(bǔ)充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的解除11.1解除條件任何一方未能履行本合同的任何義務(wù)，對(duì)方均有權(quán)解除本合同。11.2解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相免除對(duì)方的違約責(zé)任。第十二條法律適用12.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2法律解釋本合同未盡事宜，按中華人民共和國(guó)法律解釋。第十三條合同的簽署地與日期13.1簽署地本合同于中華人民共和國(guó)省市區(qū)簽署。13.2簽署日期本合同簽署日期為2024年。第十四條其他條款14.1其他事項(xiàng)本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2附加協(xié)議任何附加協(xié)議均須以書面形式作出，并由雙方簽字或蓋章后生效。（合同結(jié)束）第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同中所稱的“第三方”是指除甲乙方以外的任何個(gè)人、公司或其他法律實(shí)體。第三方可以是中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，包括但不限于。1.2第三方責(zé)任第三方在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，依法履行職責(zé)。若第三方因故意或過失導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二條第三方介入方式2.1中介方介入中介方作為獨(dú)立的第三方，負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙方完成股權(quán)并購(gòu)事宜。中介方應(yīng)具備專業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保并購(gòu)過程的順利進(jìn)行。2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)介入評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等進(jìn)行全面評(píng)估，為甲乙方提供客觀、公正的評(píng)估報(bào)告。2.3審計(jì)機(jī)構(gòu)介入審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保并購(gòu)雙方基于真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行交易。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保并購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。若第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2責(zé)任限額甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，第三方責(zé)任限額如下：（1）中介方責(zé)任限額：中介費(fèi)的2倍；（2）評(píng)估機(jī)構(gòu)責(zé)任限額：評(píng)估費(fèi)的2倍；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)責(zé)任限額：審計(jì)費(fèi)的2倍；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)任限額：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定確定。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙方，依法履行職責(zé)。第三方不應(yīng)受甲乙方不正當(dāng)影響，確保并購(gòu)過程的公正、公平。4.2第三方與并購(gòu)標(biāo)的第三方與被并購(gòu)方之間不存在任何股權(quán)、債務(wù)等利益關(guān)聯(lián)。4.3第三方之間的協(xié)作第三方在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)相互協(xié)作，共同確保并購(gòu)過程的順利進(jìn)行。第五條第三方介入后的額外條款5.1第三方選任甲乙方應(yīng)共同選任具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)和良好信譽(yù)的第三方，確保并購(gòu)過程的順利進(jìn)行。5.2第三方支付甲乙方應(yīng)按照合同約定支付第三方費(fèi)用，確保第三方正常履行職責(zé)。5.3第三方合規(guī)性第三方應(yīng)確保其在本合同執(zhí)行過程中的行為符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。5.4第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)談判過程予以保密，未經(jīng)甲乙方同意，不得向任何第三方披露。第六條第三方違約處理6.1第三方違約如第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙方損失，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2第三方糾紛解決第三方與甲乙方之間的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條第三方權(quán)益保障7.1第三方權(quán)益甲乙方應(yīng)尊重第三方合法權(quán)益，不得干預(yù)第三方正常履行職責(zé)。7.2第三方權(quán)益保護(hù)甲乙方應(yīng)保護(hù)第三方合法權(quán)益，確保第三方在本合同執(zhí)行過程中不受不公平對(duì)待。第八條第三方退出8.1第三方退出的條件（1）甲乙方違反本合同約定，嚴(yán)重?fù)p害第三方合法權(quán)益；（2）合同約定的并購(gòu)條件未能滿足，經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，第三方同意退出。8.2第三方退出后的處理第三方退出本合同后，甲乙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相免除對(duì)方的違約責(zé)任。（續(xù)待）第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間表等關(guān)鍵條款。附件二：經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議明確了并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理方式，包括管理層保留、決策權(quán)分配等。附件三：?jiǎn)T工安置方案規(guī)定了并購(gòu)后員工的轉(zhuǎn)移、薪酬福利等事項(xiàng)。附件四：保密協(xié)議明確了保密內(nèi)容、泄露后果以及保密期限等。附件五：補(bǔ)充協(xié)議對(duì)本合同未盡事宜進(jìn)行了補(bǔ)充規(guī)定。附件六：評(píng)估報(bào)告由評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的被并購(gòu)方資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等的評(píng)估結(jié)果。附件七：審計(jì)報(bào)告由審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；2.甲乙雙方未按約定履行經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議；3.甲乙雙方未按約定提供員工安置方案；4.甲乙雙方未履行保密協(xié)議約定的保密義務(wù)；5.甲乙雙方未按補(bǔ)充協(xié)議的約定履行義務(wù)；6.評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)提供虛假、不準(zhǔn)確的評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告。責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同金額的10%；2.違約方造成守約方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；3.若第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；4.守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付合同金額的10%作為違約金。示例說明：如甲方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，構(gòu)成違約。根據(jù)本合同約定，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的10%。若甲方違約行為導(dǎo)致乙方損失，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲乙雙方約定，甲方將其持有的乙方股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給甲方的一種法律行為。2.并購(gòu)：指甲方通過購(gòu)買乙方股權(quán)，使甲方獲得乙方控制權(quán)的一種商業(yè)行為。3.管理層保留：指在股權(quán)并購(gòu)后，乙方原有管理層繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。4.決策權(quán)分配：指并購(gòu)雙方約定在并購(gòu)后的公司中