公司董事會議事規(guī)則管理制度

公司董事會議事規(guī)定管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的訂立目的是為了規(guī)范公司董事會的會議程序，保證會議的有效性和高效性，提高決策質(zhì)量，維護(hù)公司利益。本規(guī)章制度依據(jù)《公司法》《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于公司董事會及其相關(guān)會議的組織、進(jìn)行、記錄等各項事務(wù)。第二章會議召集第三條會議召集人公司董事會主席擔(dān)負(fù)會議召集人，負(fù)責(zé)召集董事會會議，并確保會議順利進(jìn)行。第四條會議召集方式會議召集應(yīng)提前合理時間通知董事會成員，可以采用書面通知、電話、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行通知。第五條會議召集料子會議召集人在召集會議時，應(yīng)向董事會成員供應(yīng)與會議議題相關(guān)的料子，包含但不限于決議議題、決議草案、相關(guān)報告等。第六條會議時間和地方會議的時間和地方由會議召集人確定，并在會議通知中明確告知董事會成員。第三章會議準(zhǔn)備第七條準(zhǔn)備工作會議召集人在會議召集后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行會議準(zhǔn)備工作，包含但不限于會議室布置、會議料子復(fù)印、簽到表準(zhǔn)備等。第八條會議議程會議召集人應(yīng)提前訂立會議議程，并將議程送達(dá)董事會成員，確保董事會成員對會議議題有充分的了解。第九條會議主席會議召集人為會議主席，主持會議進(jìn)行，確保會議依照議程進(jìn)行。第十條會議記錄員會議記錄員由會議召集人指定，負(fù)責(zé)記錄會議的討論、決議情況以及董事會成員的發(fā)言，制作會議紀(jì)要。第四章會議進(jìn)行第十一條會議的開啟會議主席依照會議通知的時間和地方開啟會議，宣布會議正式開始。第十二條出席和列席人員董事會成員應(yīng)定時參加會議，如因特殊情況不能出席，應(yīng)提前向會議召集人請假，未請假的可以視為出席。列席人員包含公司高級管理人員、審計人員等，可依據(jù)具體需要確定。第十三條議事規(guī)定會議主席依照議程次序逐一提出議題，由與會人員進(jìn)行討論。與會人員應(yīng)保持禮貌和虛心的態(tài)度，遵守會議紀(jì)律，不得相互干擾。與會人員應(yīng)敬重主席的主持權(quán)，依照主席的要求發(fā)言。與會人員發(fā)言時應(yīng)圍繞議題，言簡意賅，不得隨便擴(kuò)展范圍。與會人員應(yīng)敬重他人發(fā)言權(quán)，不得插話打斷他人發(fā)言。第十四條決議形式會議決議以表決形式進(jìn)行，會議主席提出決議議題后，與會人員依次發(fā)表看法并表決。決議可以采取多數(shù)通過、特定比例通過或無異議通過的方式。第十五條會議記錄會議記錄員應(yīng)全程記錄會議的討論情況，特別是緊要發(fā)言和決議情況，確保會議記錄的完整和準(zhǔn)確。第五章會議決議第十六條決議生效會議決議經(jīng)過表決通過后，由會議主席宣布生效，并及時通知相關(guān)人員。第十七條決議執(zhí)行會議決議的執(zhí)行應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，確保決議的有效實(shí)施。相關(guān)部門應(yīng)定時匯報決議的執(zhí)行情況。第十八條決議紀(jì)要會議記錄員應(yīng)及時制作會議紀(jì)要，并提交給會議主席審核。審核無誤后，應(yīng)將會議紀(jì)要發(fā)送給董事會成員，并存檔備查。第六章附則第十九條本規(guī)章制度的修訂本規(guī)章制度的修訂應(yīng)由董事會授權(quán)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)起草，并提交董事會審議通過，方可生效。第二十條其他事項對于本規(guī)章制度未能掩蓋的其他事項，應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行增補(bǔ)和訂立。第二十一條施行日期本規(guī)章制度