2024年度企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書本合同目錄一覽1.并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍與內(nèi)容1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.合同主體2.1并購方與轉(zhuǎn)讓方信息2.2目標公司信息3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.2支付方式及期限4.并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的移交4.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的義務(wù)與責(zé)任5.1轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任5.2并購方的義務(wù)與責(zé)任6.合同的生效、終止與解除6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同解除條件7.爭議解決方式7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點及適用法律8.保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)及期限9.違約責(zé)任9.1違約行為的界定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式10.合同的修改與補充10.1合同修改的條件與程序10.2合同補充的內(nèi)容與形式11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式12.其他條款12.1合同的簽訂地點與日期12.2合同的副本份數(shù)與保管13.附件13.1相關(guān)法律文件13.2目標公司財務(wù)報表13.3其他重要文件14.簽署頁14.1并購方簽署頁14.2轉(zhuǎn)讓方簽署頁14.3目標公司簽署頁第一部分：合同如下：第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍與內(nèi)容1.1.1本合同項下的并購范圍包括目標公司的全部或部分資產(chǎn)及負債。1.1.2并購方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，購買轉(zhuǎn)讓方持有的目標公司股權(quán)。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例1.2.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購方。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體比例和數(shù)量詳見附件。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格1.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。1.3.2并購方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和期限，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。第二條合同主體2.1并購方與轉(zhuǎn)讓方信息2.1.1并購方是一家根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的____（公司類型），注冊地為____，法定代表人/負責(zé)人為____，統(tǒng)一社會信用代碼為____。2.1.2轉(zhuǎn)讓方是目標公司的股東，持有目標公司股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方信息詳見附件。2.2目標公司信息2.2.1目標公司是一家根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的____（公司類型），注冊地為____，法定代表人/負責(zé)人為____，統(tǒng)一社會信用代碼為____。2.2.2目標公司的主要業(yè)務(wù)范圍和最近一年的財務(wù)狀況詳見附件。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不包括目標公司負債部分的清償。3.2支付方式及期限3.2.1并購方應(yīng)在本合同簽訂后__個工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的__%。3.2.2剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，并購方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和期限，分__期支付給轉(zhuǎn)讓方。3.2.3每期付款的金額和期限詳見附件。第四條并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的移交4.1.1并購?fù)瓿珊?，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將目標公司的經(jīng)營管理權(quán)移交給并購方。4.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助并購方進行并購后的整合工作，包括但不限于人員安置、資產(chǎn)清查等。4.2并購后的公司治理結(jié)構(gòu)4.2.1并購?fù)瓿珊?，目標公司的董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理團隊應(yīng)按照并購方的要求進行調(diào)整。4.2.2并購方有權(quán)提名目標公司的董事長、副董事長、董事、監(jiān)事會主席及監(jiān)事候選人。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的義務(wù)與責(zé)任5.1轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任5.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其持有的目標公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵和負擔(dān)。5.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助并購方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的法律手續(xù)。5.2并購方的義務(wù)與責(zé)任5.2.1并購方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和期限，向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。5.2.2并購方應(yīng)保證并購后的目標公司繼續(xù)合法、合規(guī)經(jīng)營。第六條合同的生效、終止與解除6.1合同生效條件6.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.1.2本合同的生效以并購方按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為前提。6.2合同終止條件6.2.1在本合同約定的付款期限內(nèi)，并購方未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終止本合同。6.2.2任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行的，對方有權(quán)終止本合同。6.3合同解除條件6.3.1本合同的解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.3.2本合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理與并購和股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的后續(xù)事宜。第八條保密條款8.1保密信息的定義8.1.1保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中雙方披露的、不為公眾所知的、具有商業(yè)價值的信息。8.1.2保密信息包括但不限于目標公司的財務(wù)報表、客戶信息、商業(yè)模式等。8.2保密義務(wù)及期限8.2.1雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。8.2.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或解除之日起__年后終止。第九條違約責(zé)任9.1違約行為的界定9.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約。9.1.2違約行為包括但不限于未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、未履行合同義務(wù)等。9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)守約方的損失賠償責(zé)任，包括但不限于經(jīng)濟損失、律師費、訴訟費等。9.2.2違約方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和期限，向守約方支付違約金，違約金的計算方式詳見附件。第十條合同的修改與補充10.1合同修改的條件與程序10.1.1合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.1.2修改協(xié)議的簽訂應(yīng)遵循本合同的生效條件和程序。10.2合同補充的內(nèi)容與形式10.2.1合同的補充內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。10.2.2補充協(xié)議的簽訂應(yīng)遵循本合同的生效條件和程序。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用11.1.1本合同的簽訂、履行、終止、解除及效力適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式11.2.1雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1合同的簽訂地點與日期12.1.1本合同于____年____月____日在____（地點）簽訂。12.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2合同的副本份數(shù)與保管12.2.1本合同的副本份數(shù)詳見附件。12.2.2雙方同意，本合同的正本由____方保管，副本由____方保管。第十三條附件13.1相關(guān)法律文件13.1.1本合同的相關(guān)法律文件包括但不限于公司章程、許可證、批準文件等。13.2目標公司財務(wù)報表13.2.1目標公司最近一年的財務(wù)報表詳見附件。13.3其他重要文件13.3.1其他與本合同相關(guān)的、重要的文件和資料詳見附件。第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁14.1.1并購方授權(quán)代表（簽名）：14.1.2并購方單位蓋章：14.2轉(zhuǎn)讓方簽署頁14.2.1轉(zhuǎn)讓方授權(quán)代表（簽名）：14.2.2轉(zhuǎn)讓方單位蓋章：14.3目標公司簽署頁14.3.1目標公司授權(quán)代表（簽名）：14.3.2目標公司單位蓋章：第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方介入的情形15.2.1本合同履行過程中，如涉及到第三方介入的事項，包括但不限于審批、評估、審計等，甲乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，配合第三方進行相關(guān)工作。15.2.2甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不影響本合同的履行，且第三方的工作成果符合本合同的約定。第十六條第三方責(zé)任及限額16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和本合同的約定，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作。16.1.2第三方應(yīng)對其工作成果的真實性、準確性和合法性承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方責(zé)任限額16.2.1甲乙方對第三方的責(zé)任限額有明確約定的，從其約定。16.2.2甲乙方未對第三方的責(zé)任限額進行明確約定的，第三方應(yīng)對其工作成果給甲乙方造成的損失承擔(dān)無限責(zé)任。第十七條甲乙方與第三方的權(quán)利義務(wù)劃分17.1甲乙方的權(quán)利義務(wù)17.1.1甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，向第三方提供真實、準確、完整的資料和信息。17.1.2甲乙方應(yīng)協(xié)助第三方進行工作，包括但不限于提供必要的文件、資料、場地等。17.2第三方的權(quán)利義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作。17.2.2第三方應(yīng)對其工作成果的真實性、準確性和合法性承擔(dān)責(zé)任。第十八條第三方介入的額外條款及說明18.1額外條款18.1.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任限額。18.1.2甲乙方應(yīng)將第三方的工作成果提交給守約方，并按照本合同的約定進行使用。18.2說明18.2.1本合同中的第三方介入條款，旨在明確甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保本合同的順利履行。18.2.2甲乙方應(yīng)審慎選擇第三方，并對其工作成果進行認真審核，以確保本合同的履行不受影響。第十九條第三方介入對合同履行的影響19.1第三方介入的事項如影響到本合同的履行，甲乙方應(yīng)立即進行協(xié)商，并根據(jù)本合同的約定采取相應(yīng)措施。19.2如協(xié)商不成，甲乙方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第二十條附件20.1第三方相關(guān)協(xié)議20.1.1甲乙方與第三方簽訂的相關(guān)協(xié)議詳見附件。20.2其他重要文件20.2.1其他與第三方介入相關(guān)的、重要的文件和資料詳見附件。第二十一條簽署頁21.1并購方簽署頁21.1.1并購方授權(quán)代表（簽名）：21.1.2并購方單位蓋章：21.2轉(zhuǎn)讓方簽署頁21.2.1轉(zhuǎn)讓方授權(quán)代表（簽名）：21.2.2轉(zhuǎn)讓方單位蓋章：21.3目標公司簽署頁21.3.1目標公司授權(quán)代表（簽名）：21.3.2目標公司單位蓋章：21.4第三方簽署頁21.4.1第三方授權(quán)代表（簽名）：21.4.2第三方單位蓋章：第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標公司財務(wù)報表附件二：目標公司經(jīng)營計劃附件三：并購方與轉(zhuǎn)讓方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格支付憑證附件五：第三方相關(guān)協(xié)議附件六：審批、評估、審計等第三方工作成果附件七：其他與本合同相關(guān)的、重要的文件和資料附件一：目標公司財務(wù)報表詳細要求和說明：1.財務(wù)報表應(yīng)包括目標公司的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.財務(wù)報表應(yīng)反映目標公司最近一年的財務(wù)狀況，包括營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)總額等。3.財務(wù)報表應(yīng)經(jīng)第三方審計機構(gòu)審計，并出具審計報告。附件二：目標公司經(jīng)營計劃詳細要求和說明：1.經(jīng)營計劃應(yīng)包括目標公司的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、市場拓展計劃、人員配置計劃等。2.經(jīng)營計劃應(yīng)詳細描述目標公司未來一年的經(jīng)營目標和策略。3.經(jīng)營計劃應(yīng)經(jīng)第三方評估機構(gòu)評估，并出具評估報告。附件三：并購方與轉(zhuǎn)讓方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求和說明：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細描述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例、價格、支付方式等。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)經(jīng)第三方見證機構(gòu)見證，并出具見證報告。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格支付憑證詳細要求和說明：1.支付憑證應(yīng)包括支付金額、支付方式、支付日期等。2.支付憑證應(yīng)由第三方銀行出具，并加蓋銀行印章。3.支付憑證應(yīng)作為本合同履行的重要依據(jù)。附件五：第三方相關(guān)協(xié)議詳細要求和說明：1.第三方相關(guān)協(xié)議應(yīng)包括第三方的工作范圍、責(zé)任限額、付款方式等。2.第三方相關(guān)協(xié)議應(yīng)明確甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.第三方相關(guān)協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。附件六：審批、評估、審計等第三方工作成果詳細要求和說明：1.第三方工作成果應(yīng)包括審批文件、評估報告、審計報告等。2.第三方工作成果應(yīng)真實、準確、合法，并符合相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。3.第三方工作成果應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方審核，并同意使用。附件七：其他與本合同相關(guān)的、重要的文件和資料詳細要求和說明：1.其他文件和資料應(yīng)包括并購后的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理方案等。2.其他文件和資料應(yīng)詳細描述并購后的目標公司的運營和管理情況。3.其他文件和資料應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方確認，并作為本合同的補充。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.未按約定時間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。2.未履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。3.未按約定提供真實的財務(wù)報表、經(jīng)營計