二零二四年度企業(yè)并購與重組合同(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購與重組合同(2024版)本合同目錄一覽第一條并購與重組的目標(biāo)和原則1.1并購目標(biāo)1.2重組原則第二條并購與重組的范圍和內(nèi)容2.1并購范圍2.2重組內(nèi)容第三條并購與重組的程序和步驟3.1程序安排3.2步驟實(shí)施第四條并購與重組的時(shí)間安排4.1并購時(shí)間4.2重組時(shí)間第五條并購與重組的合同主體5.1并購方5.2重組方第六條并購與重組的權(quán)利和義務(wù)6.1并購方的權(quán)利和義務(wù)6.2重組方的權(quán)利和義務(wù)第七條并購與重組的支付方式和金額7.1支付方式7.2支付金額第八條并購與重組的交割事項(xiàng)8.1交割時(shí)間8.2交割地點(diǎn)8.3交割方式第九條并購與重組的保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限第十條并購與重組的違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任第十一條并購與重組的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)第十二條并購與重組的合同效力12.1合同生效條件12.2合同終止條件第十三條并購與重組的附加條款13.1附加內(nèi)容13.2附加條款的生效第十四條并購與重組的合同修改和補(bǔ)充14.1修改條件14.2補(bǔ)充內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條并購與重組的目標(biāo)和原則1.1并購目標(biāo)1.1.1確定并購的目標(biāo)公司或資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、業(yè)務(wù)、技術(shù)等。1.1.2明確并購的目的，如擴(kuò)大市場(chǎng)份額、獲取關(guān)鍵技術(shù)、提升品牌價(jià)值等。1.2重組原則1.2.1遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行重組。1.2.2尊重目標(biāo)公司的意愿和利益，保護(hù)員工的合法權(quán)益。1.2.3遵守相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于公司法、合同法、反壟斷法等。第二條并購與重組的范圍和內(nèi)容2.1并購范圍2.1.1確定并購的標(biāo)的范圍，包括股權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等。2.1.2明確并購的支付方式，如現(xiàn)金、股票、混合支付等。2.1.3確定并購的估值方法和估值結(jié)果。2.2重組內(nèi)容2.2.1確定重組的方案，包括但不限于資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股權(quán)重組等。2.2.2明確重組的具體操作步驟和時(shí)間表。2.2.3確定重組后的公司治理結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)。第三條并購與重組的程序和步驟3.1程序安排3.1.1制定并購與重組的總體計(jì)劃和時(shí)間表。3.1.2成立專門的工作組，負(fù)責(zé)并購與重組的具體工作。3.1.3進(jìn)行盡職調(diào)查，了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等情況。3.2步驟實(shí)施3.2.1簽署并購協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。3.2.2完成股權(quán)交割或資產(chǎn)交割。3.2.3進(jìn)行人員整合、業(yè)務(wù)整合和管理整合。第四條并購與重組的時(shí)間安排4.1并購時(shí)間4.1.1確定并購的啟動(dòng)時(shí)間。4.1.2確定并購的完成時(shí)間。4.2重組時(shí)間4.2.1確定重組的啟動(dòng)時(shí)間。4.2.2確定重組的完成時(shí)間。第五條并購與重組的合同主體5.1并購方5.1.1確定并購方的名稱、住所、法定代表人等基本信息。5.1.2明確并購方的權(quán)利和義務(wù)。5.2重組方5.2.1確定重組方的名稱、住所、法定代表人等基本信息。5.2.2明確重組方的權(quán)利和義務(wù)。第六條并購與重組的權(quán)利和義務(wù)6.1并購方的權(quán)利和義務(wù)6.1.1按照約定支付并購價(jià)款。6.1.2保證并購后的公司運(yùn)營和管理。6.2重組方的權(quán)利和義務(wù)6.2.1積極配合并購與重組的相關(guān)工作。6.2.2按照約定提供必要的信息和文件。第七條并購與重組的支付方式和金額7.1支付方式7.1.1確定并購價(jià)款的支付方式，如現(xiàn)金、股票等。7.1.2明確支付的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。7.2支付金額7.2.1確定并購價(jià)款的金額。7.2.2明確價(jià)款的調(diào)整機(jī)制和計(jì)算方式。第八條并購與重組的交割事項(xiàng)8.1交割時(shí)間8.1.1確定并購與重組的交割日期。8.1.2明確交割前的準(zhǔn)備工作及責(zé)任分配。8.2交割地點(diǎn)8.2.1確定交割地點(diǎn)。8.2.2明確交割過程中的相關(guān)手續(xù)和程序。8.3交割方式8.3.1確定交割方式，如現(xiàn)場(chǎng)交割、電子交割等。8.3.2明確交割過程中的文件傳遞、信息溝通等具體操作。第九條并購與重組的保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1確定需要保密的信息范圍，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。9.1.2明確保密信息的載體、傳輸方式和存儲(chǔ)要求。9.2保密期限9.2.1確定保密信息的保密期限。9.2.2明確保密期限的計(jì)算方式和續(xù)約條件。第十條并購與重組的違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1明確并購與重組合同中的違約行為。10.1.2確定違約行為的后果和責(zé)任。10.2違約責(zé)任10.2.1確定違約方的責(zé)任形式，如違約金、損害賠償?shù)取?0.2.2明確違約責(zé)任的計(jì)算方式和支付途徑。第十一條并購與重組的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1確定爭(zhēng)議解決的途徑，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。11.1.2明確選擇爭(zhēng)議解決方式的時(shí)間限制和程序。11.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.2.1確定爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)，包括但不限于合同簽訂地、被告所在地等。11.2.2明確爭(zhēng)議解決地點(diǎn)的法律適用。第十二條并購與重組的合同效力12.1合同生效條件12.1.1明確合同生效的條件，如雙方簽字蓋章、政府批準(zhǔn)等。12.1.2確定合同生效的時(shí)間。12.2合同終止條件12.2.1明確合同終止的條件，如并購?fù)瓿伞⒅亟M失敗等。12.2.2確定合同終止后的權(quán)利和義務(wù)處理。第十三條并購與重組的附加條款13.1附加內(nèi)容13.1.1明確附加條款的內(nèi)容，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、競(jìng)業(yè)限制等。13.1.2確定附加條款的效力范圍和適用條件。13.2附加條款的生效13.2.1明確附加條款的生效條件。13.2.2確定附加條款的修改和解除程序。第十四條并購與重組的合同修改和補(bǔ)充14.1修改條件14.1.1確定合同修改的條件和程序。14.1.2明確合同修改的效力。14.2補(bǔ)充內(nèi)容14.2.1確定合同補(bǔ)充的內(nèi)容。14.2.2明確合同補(bǔ)充的生效時(shí)間。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與并購與重組過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等。1.2第三方分類1.2.1第三方分為有償服務(wù)和無償服務(wù)兩類。1.2.2有償服務(wù)第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，提供專業(yè)服務(wù)并收取費(fèi)用。1.2.3無償服務(wù)第三方包括但不限于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等，提供服務(wù)不收取費(fèi)用。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙方在并購與重組過程中，如需第三方介入，應(yīng)提前通知對(duì)方。2.1.2甲乙方應(yīng)就第三方的介入進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見。2.2第三方介入條件2.2.1第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，包括但不限于專業(yè)資格、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等。2.2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得存在違法行為。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義3.1.1本合同所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方在并購與重組過程中，因其行為導(dǎo)致甲乙方損失的責(zé)任限制。3.2第三方責(zé)任限額的確定3.2.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、聲譽(yù)等因素，共同協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額。3.2.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確表示，并作為合同的一部分。第四條第三方介入后的額外條款4.1第三方選擇4.1.1甲乙方應(yīng)共同選擇第三方，并確保第三方的選擇符合并購與重組的目標(biāo)和原則。4.1.2甲乙方應(yīng)盡到盡職調(diào)查的義務(wù)，確保第三方不存在違法行為或其他不當(dāng)利益沖突。4.2第三方報(bào)酬4.2.1甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定報(bào)酬事項(xiàng)，并明確報(bào)酬的支付方式、時(shí)間等。4.2.2甲乙方應(yīng)承擔(dān)第三方的報(bào)酬，除非另有約定。4.3第三方行為約束4.3.1甲乙方應(yīng)確保第三方的行為符合并購與重組的目標(biāo)和原則。4.3.2甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方，防止第三方出現(xiàn)違法行為或其他不當(dāng)行為。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方5.1.1第三方應(yīng)視為甲乙方并購與重組過程中的合作伙伴，共同推進(jìn)并購與重組的進(jìn)程。5.2第三方與目標(biāo)公司5.2.1第三方在進(jìn)行并購與重組服務(wù)時(shí)，應(yīng)尊重目標(biāo)公司的意愿和利益。5.2.2第三方應(yīng)確保目標(biāo)公司的合法權(quán)益在并購與重組過程中得到保障。第六條第三方責(zé)任劃分6.1第三方責(zé)任6.1.1第三方應(yīng)對(duì)其在并購與重組過程中的行為承擔(dān)法律責(zé)任。6.1.2第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量和效果承擔(dān)責(zé)任。6.2甲乙方責(zé)任6.2.1甲乙方應(yīng)確保第三方的選擇、行為符合并購與重組的目標(biāo)和原則。6.2.2甲乙方應(yīng)對(duì)第三方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.1.1甲乙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。7.1.2若協(xié)商無果，甲乙方與第三方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。7.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)7.2.1甲乙方與第三方之間的爭(zhēng)議解決地點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商確定。7.2.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)的法律適用，應(yīng)符合甲乙方與第三方之間的約定。第八條第三方介入后的合同修改和補(bǔ)充8.1修改條件8.1.1甲乙方與第三方之間的合同修改，應(yīng)符合并購與重組的目標(biāo)和原則。8.1.2甲乙方與第三方之間的合同修改，應(yīng)經(jīng)過雙方的協(xié)商一致。8.2補(bǔ)充內(nèi)容8.2.1甲乙方與第三方之間的合同補(bǔ)充，應(yīng)符合并購與重組的目標(biāo)和原則。8.2.2甲乙方與第三方之間的合同補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)過雙方的協(xié)商一致。第九條第三方介入后的合同效力9.1合同生效條件9.1第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購與重組協(xié)議附件二：第三方服務(wù)協(xié)議附件三：盡職調(diào)查報(bào)告附件四：估值報(bào)告附件五：并購支付方式說明附件六：重組方案附件七：合同主體資質(zhì)證明文件附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件九：債權(quán)人同意函附件十：?jiǎn)T工安置方案附件十一：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十二：競(jìng)業(yè)限制協(xié)議附件十三：保密協(xié)議附件十四：違約金計(jì)算公式說明附件一：并購與重組協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲乙方就并購與重組目標(biāo)公司或資產(chǎn)所達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于并購范圍、重組內(nèi)容、支付方式、交割事項(xiàng)等。附件二：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲乙方與第三方就提供的并購與重組服務(wù)所達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、報(bào)酬、責(zé)任限制等。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告是甲乙方對(duì)目標(biāo)公司或資產(chǎn)進(jìn)行的全面調(diào)查和評(píng)估，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律風(fēng)險(xiǎn)等。附件四：估值報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告是甲乙方對(duì)目標(biāo)公司或資產(chǎn)進(jìn)行的估值分析，包括但不限于估值方法、計(jì)算結(jié)果、假設(shè)條件等。附件五：并購支付方式說明詳細(xì)要求和說明：本說明是甲乙方就并購價(jià)款的支付方式、支付時(shí)間等所作的書面說明。附件六：重組方案詳細(xì)要求和說明：本方案是甲乙方就重組的方案、步驟、時(shí)間表等所作的書面計(jì)劃。附件七：合同主體資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求和說明：本文件是甲乙方及第三方提供的證明其合法身份和資質(zhì)的文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求和說明：本文件是甲乙方及第三方獲得的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購與重組事項(xiàng)的批準(zhǔn)文件。附件九：債權(quán)人同意函詳細(xì)要求和說明：本函是債權(quán)人就并購與重組事項(xiàng)給予的同意和承諾，包括但不限于債務(wù)重組、償債安排等。附件十：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)要求和說明：本方案是甲乙方就并購與重組過程中員工安置所制定的計(jì)劃，包括但不限于崗位調(diào)整、薪酬福利等。附件十一：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲乙方就目標(biāo)公司或資產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓所達(dá)成的書面協(xié)議。附件十二：競(jìng)業(yè)限制協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲乙方與第三方就競(jìng)業(yè)限制事項(xiàng)所達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于限制范圍、限制期限等。附件十三：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲乙方與第三方就保密信息保護(hù)所達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于保密內(nèi)容、保密期限等。附件十四：違約金計(jì)算公式說明詳細(xì)要求和說明：本說明是甲乙方就違約金計(jì)算方式所作的書面說明，包括但不限于計(jì)算公式、計(jì)算依據(jù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙方未按照約定支付并購價(jià)款或重組款項(xiàng)。2.甲乙方未按照約定提供必要的信息和文件。3.甲乙方未按照約定完成并購或重組的程序和步驟。4.甲乙方未按照約定履行合同義務(wù)，包括但不限于監(jiān)管合規(guī)、員工安置等。5.第三方未按照約定提供服務(wù)或違反服務(wù)協(xié)議的約定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.甲乙方的違約行為導(dǎo)致合同目的不