建設(shè)管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作手冊

Q/DT-JSGLB

***集團***.公司建設(shè)管理部

標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作手冊

2020-10-01發(fā)布2020-10-01實施

《建設(shè)管理部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系手冊》

編審工作人員

編寫:

審核:

批準(zhǔn):

目錄

一業(yè)務(wù)管理大綱......................................................................-4-

二、管理標(biāo)準(zhǔn)及流程...................................................................-10-

**?-公司設(shè)計行政管理標(biāo)準(zhǔn).............................................................-10-

建設(shè)工程計劃統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn).............................................................-15-

建設(shè)工程合同管理標(biāo)準(zhǔn).................................................................-21-

建設(shè)工程土建、機電安裝、礦建管理標(biāo)準(zhǔn)................................................-25-

建設(shè)工程預(yù)（結(jié)）算管理標(biāo)準(zhǔn).............................................................-35-

建設(shè)工程技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn).................................................................-39-

三工作標(biāo)準(zhǔn)..........................................................................-43-

建設(shè)管理部部長工作標(biāo)準(zhǔn)...............................................................-43-

建設(shè)管理部副部長工作標(biāo)準(zhǔn).............................................................-45-

建設(shè)管理部主任工程師工作標(biāo)準(zhǔn)........................................................-47-

建設(shè)管理部土建施工主管工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-49-

建設(shè)管理部機電施工主管工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-52-

建設(shè)管理部礦建施工主管工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-55-

建設(shè)管理部土建、礦建預(yù)算主管工作標(biāo)準(zhǔn)................................................-58-

建設(shè)管理部機電安裝預(yù)算主管工作標(biāo)準(zhǔn)..................................................-60-

建設(shè)管理部計劃協(xié)調(diào)主管工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-62-

建設(shè)管理部技術(shù)管理主管工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-65-

建設(shè)管理部機電施工助理工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-68-

建設(shè)管理部土建施工專員工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-70-

建設(shè)管理部土建礦建造價員工作標(biāo)準(zhǔn)....................................................-72-

建設(shè)管理部機電安裝造價員工作標(biāo)準(zhǔn)....................................................-74-

建設(shè)管理部土建安裝造價員工作標(biāo)準(zhǔn)....................................................-76-

建設(shè)管理部設(shè)計協(xié)調(diào)專員工作標(biāo)準(zhǔn)......................................................-78-

-2-

建設(shè)管埋部技術(shù)管埋專員_L作標(biāo)準(zhǔn)........................................................-81-

五外來文件清單........................................................................-84-

六記錄清單.............................................................................-88-

業(yè)務(wù)管理大綱

1目的

建設(shè)管理部主要職能是負(fù)責(zé)公司新建、擴建、改建和技術(shù)改造項目及公司安排的其它重點工程建設(shè)

（以下簡稱“建設(shè)項目”）的管理工作。

通過建立和完善建設(shè)管理規(guī)章制度，加強***-公司工程建設(shè)管理的規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度

化，規(guī)范建設(shè)行為。通過管理工程監(jiān)理，發(fā)揮監(jiān)理在工程建設(shè)中的作用。在建設(shè)過程中，通過“三控、

三管、一協(xié)調(diào)”（建設(shè)工程的質(zhì)量、工期、投資控制，工程施工管理，合同管理和信息管理，與工程建

設(shè)有關(guān)的協(xié)調(diào)工作），確保公司建設(shè)項目按計劃完成，完成公司下達(dá)的各項績效指標(biāo)。

通過參與項目前期可行性研究與設(shè)計概算、項目報批與立項，協(xié)助做好建設(shè)項目的前期工作。通過

參與項目招投標(biāo)管理，選擇合適的建設(shè)隊伍（設(shè)計、施工、材料設(shè)備供應(yīng)商）。

2業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)

機

礦±計技

電

建建劃術(shù)

施

施施協(xié)管

工

工工調(diào)理

主

主主主

管I-：

管管管管

機

土

計

技

電

建

劃

術(shù)

施

施

協(xié)

專

工

工

調(diào)

管

助

專

助

助

理

員

理

理

2.2職責(zé)、權(quán)限

建設(shè)管理部下設(shè)七大職能管理：二建管理、機電安裝管理、礦建管理、、機

-4-

電安裝預(yù)結(jié)算、計劃協(xié)調(diào)、技術(shù)管理。

，建管理職能主要包括：主持_L建工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審查項目實施訂劃和施工方案；審

批施工組織設(shè)計和施工措施；審批開（竣）工報告；審批工程驗工月報。組織土建工程的施工管理：協(xié)調(diào)

土建施工各參與方的關(guān)系；檢查施工安全和環(huán)保管理工作。負(fù)責(zé)組織對土建工程及較大隱蔽工程的檢查

驗收、中間驗收、竣工驗收工作，負(fù)責(zé)施工有關(guān)資料整理歸檔工作；參加基建質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查。參與工

程和設(shè)備材料的招標(biāo)工作，參加土建工程施工合同、監(jiān)理合同、定貨合同及有關(guān)協(xié)議的簽訂工作。負(fù)責(zé)

組織開展施工管理專業(yè)知識培訓(xùn)和考核業(yè)務(wù)。

機電安裝管理職能主要包括：主持機電安裝工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審查項目實施計劃和施工

方案；審批施工組織設(shè)計和施工措施；審批開（竣）工報告，審批工程驗工月報。組織機電安裝工程的施

工管理；協(xié)調(diào)機電安裝施工各參與方的關(guān)系；檢查施工安全和環(huán)保管理工作。負(fù)責(zé)組織對機電安裝工程

及較大的隱蔽工程的檢查驗收、中間驗收、竣工驗收工作，負(fù)責(zé)施工有關(guān)資料整理歸檔工作；參加基建

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收。參與工程和設(shè)各材料的招標(biāo)工作，參加機電安裝工程施工合同、監(jiān)理合同、定貨

合同及有關(guān)協(xié)議的簽訂工作。負(fù)責(zé)組織開展施工管理專業(yè)知識培訓(xùn)和考核業(yè)務(wù)。

礦建管理職能主要包括：主持礦建工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審查項目實施計劃和施工方案；審

批施工組織設(shè)計和施工措施；審批開（竣）工報告，審批工程驗工月報。組織礦建工程的施工管理；協(xié)調(diào)

礦建施工各參與方的關(guān)系；檢查施工安全和環(huán)保管理工作。負(fù)責(zé)組織對礦建工程及較大隱蔽工程的檢查

驗收、中間驗收、竣工驗收工作，負(fù)責(zé)有關(guān)資料的整理歸檔工作；參加基建質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收。參與

工程和設(shè)備材料的招標(biāo)工作，參加礦建工程施工合同、監(jiān)理合同、定貨合同及有關(guān)協(xié)議的簽訂工作。。

負(fù)責(zé)組織開展施工管理專業(yè)知識培訓(xùn)和考核業(yè)務(wù)。

工程預(yù)算職能主要包括：制定公司內(nèi)部工程造價管理制度；負(fù)責(zé)建設(shè)項目預(yù)結(jié)算管理；負(fù)責(zé)組織實

施業(yè)務(wù)專業(yè)知識培訓(xùn)和考核，負(fù)責(zé)造價專業(yè)人員資格的申報和年檢；及時搜集整理與工程造價相關(guān)的法

律法規(guī)和現(xiàn)場信息資料；收集整理工程預(yù)、結(jié)算存檔資料；參與項目前期可研與設(shè)計概算。參與公司工

程招標(biāo)及簽預(yù)訂工程合同；參加工程施工圖紙及文件交底和會.申；參加工程竣工驗收。

計劃協(xié)調(diào)職能主要包括：負(fù)責(zé)擬訂工程施工管理制度與實施辦法并督促實施；負(fù)責(zé)計劃統(tǒng)計，負(fù)責(zé)

項目運行數(shù)據(jù)和相關(guān)資料文檔的管理；參與項目報批與立項及工程項目招標(biāo)等工作，組織工程合同審查

與簽訂；負(fù)責(zé)設(shè)計行政的管理及組織公司內(nèi)部工程方案的審查；負(fù)責(zé)工程報建；組織項目的驗收與評審

等。負(fù)責(zé)圖紙收發(fā)及文檔管理，負(fù)責(zé)重點建設(shè)項目月度及年度投資計劃的編制。

技術(shù)管理職能主要包括：負(fù)責(zé)項目前期內(nèi)部方案的初步審查并寫出初步意見；參與工程和設(shè)備材料

的招標(biāo)工作，參加土建工程施工合同、監(jiān)理合同、定貨合同及有關(guān)協(xié)議的簽訂工作；參加公司相關(guān)的質(zhì)

量安全檢查；負(fù)責(zé)科技成果的申報。

各崗位職責(zé)、權(quán)限見附錄工作標(biāo)準(zhǔn)。

2.3內(nèi)部溝通機制

建立高效率的內(nèi)部溝通機制，確保溝通的有效性，保證信息能傳遞到相關(guān)部門、單位、人員。內(nèi)部

溝通的形式有口頭、會議、電話、網(wǎng)絡(luò)等，加強溝通的信息化，提高運行效率。召開業(yè)務(wù)會議，總結(jié)本

部近期工作情況，安排下階段工作，必要時召開本部主管聯(lián)席會議。

3資源保證

3.1人員能力

滿足崗位說明書人員能力的要求，熱愛工程建設(shè)工作，具有一定的專業(yè)技能，有一定的工作實踐經(jīng)

驗，并具備處理和解決問題的能力。

對本部管理人員根據(jù)公司人力資源管理規(guī)定進(jìn)行考核與獎懲、晉升與淘汰；通過各種形式的培訓(xùn)與

實踐鍛煉不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保各同位工作人員素質(zhì)滿足工作要求。

3.2設(shè)備設(shè)施配備

為人員提供能滿足工作需要的工作場所、辦公設(shè)備，為現(xiàn)場檢查和資料信息收集配置必要的檢測和

攝像工具，加強設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)，保證設(shè)施、設(shè)備的正常使用。

4主要管理過程的控制

4.1業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)模式圖

-6-

4.2部門工作目標(biāo)制定

依據(jù)公司年度目標(biāo)和重點工作要求，部長組織制定部門年度目標(biāo)、計劃和月度工作計劃。

4.3建設(shè)工程法律法規(guī)辨識

依據(jù)公司《法律、法規(guī)和其它管理標(biāo)準(zhǔn)》，各職能崗位對適用于建設(shè)管理的法律、法規(guī)和其他要求

進(jìn)行辨識、獲取，并及時更新。

4.4工作目標(biāo)

根據(jù)公司年度總目標(biāo)及對基本建設(shè)各項指標(biāo)的要求，由部長組織制定建設(shè)管理部年度管理目標(biāo)，并

實行目標(biāo)責(zé)任制管理。

4.5計劃協(xié)調(diào)

計劃協(xié)調(diào)主管負(fù)責(zé)公司工程計劃統(tǒng)計、文檔管理、工程合同管理、設(shè)計行政等工作內(nèi)容。

4.5.1工程計劃統(tǒng)計

計劃協(xié)調(diào)主管按照公司年度建設(shè)項目計劃，擬訂工程實施計劃，并督促實施；收存歸檔集團（股份）

公司關(guān)于下達(dá)固定資產(chǎn)投資、專項計劃的文件、專項報告批復(fù)、現(xiàn)場核定單等。負(fù)責(zé)項目運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)

計和資料的管理；根據(jù)行業(yè)、協(xié)會、地方政府統(tǒng)計報表制度要求，及時編報各類報表，整理統(tǒng)計臺帳,

不定期進(jìn)行統(tǒng)計分析與預(yù)測，保證統(tǒng)計信息的準(zhǔn)確性及時性。按規(guī)定要求及時報送各類報表。

4.5.2文檔管理

計劃協(xié)調(diào)主管按照公司《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件、外來文件的檔案管理。

4.5.3合同管理

計劃協(xié)調(diào)主管組織公司有關(guān)職能部門、甲乙方進(jìn)行合同評審并簽訂工程合同，隨時掌握合同履行情

況；參與工程項目報批立項與招標(biāo)。

4.5.4勘察設(shè)計行政

“劃協(xié)調(diào)主管按照《勘察設(shè)訂管理標(biāo)準(zhǔn)》，負(fù)責(zé)設(shè)計行政管理及組織公司內(nèi)部工程方案的審查，做

好工程圖紙收發(fā)，參與項目前期可研工作。

4.9土建管理

土建管理主管主持土建工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審定項目實施計劃和實施方案；審批施工組織

設(shè)計和施工措施、開（竣）工報告、施工計劃、工程驗工月報、施工技術(shù)核定單、工程現(xiàn)場核定單；組織

土建工程的施工管理；協(xié)調(diào)設(shè)計、采購、生產(chǎn)、土建等各方面的關(guān)系；負(fù)資組織對土建工程及大的隱蔽

工程的檢查驗收、中間驗收、竣工驗收及等有關(guān)資料整理歸檔工作；參加基建質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收；制

定和完善施工管理制度與實施辦法。

4.10機電安裝管理

機電安裝管理主管主持機電安裝工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審定項目實施計劃和實施方案；審批

施工組織設(shè)計和施工措施、開（竣）工報告、施工計劃、工程驗工月報、施工技術(shù)核定單、工程現(xiàn)場核定

單；組織機電安裝工程的施工管理；協(xié)調(diào)設(shè)“、采購、生產(chǎn)、機電安裝等各方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織對機

電安裝工程及大的隱蔽工程的檢查驗收、中間驗收、竣工驗收及等有關(guān)資料整理歸檔工作；參加基建質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收；制定和完善施工管理制度與實施辦法。

4.11礦建管理

礦建管理主管主持礦建工程的圖紙會審、技術(shù)交底；審定項目實施計劃和實施方案；審批施工組織

設(shè)計和施工措施、開（竣）工報告、施工計劃、工程驗工月報、施工技術(shù)核定單、工程現(xiàn)場核定單；組織

礦建工程的施工管理；協(xié)調(diào)設(shè)計、采購、生產(chǎn)、礦建等各方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織對礦建工程及大的隱蔽

工程的檢查驗收、中間驗收、竣工驗收及等有關(guān)資料整理歸檔工作；參加基建質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢杳驗收；制

定和完善施工管理制度與實施辦法。

4.12工程預(yù)算

工程預(yù)算主管制定《工程預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)》；負(fù)責(zé)建設(shè)項目預(yù)結(jié)算管理：負(fù)責(zé)組織實施造價業(yè)務(wù)專業(yè)

知識培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)造價專業(yè)人員資格的申報和年檢；搜集整理與工程造價相關(guān)的現(xiàn)場信息資料；收

集整理工程預(yù)、結(jié)算存檔資料。

4.13技術(shù)管理

技術(shù)管理主管負(fù)責(zé)項目前期內(nèi)部方案的初步審查并寫出初步意見；參與工程和設(shè)備材料的招標(biāo)工

作，參加土建工程施工合同、監(jiān)理合同、定貨合同及有關(guān)協(xié)議的簽訂工作：參加公司相關(guān)的質(zhì)量安全檢

查；負(fù)責(zé)科技成果的申報。

5業(yè)績監(jiān)測與改進(jìn)

5.1業(yè)務(wù)系統(tǒng)績效的監(jiān)測

a）土建、機電安裝、礦建管理：新建、擴建、改建和技術(shù)改造項目施工進(jìn)度和質(zhì)量符合合同規(guī)

定要求；無重大施工安全傷亡事故和工程質(zhì)量事故。

b）工程預(yù)結(jié)算管理：按時完成全年預(yù)（結(jié)）算審核工作，保證審核質(zhì)量。收集整理工程預(yù)、結(jié)

算存檔資料。做好造價招投標(biāo)專業(yè)人員資格的申報和年檢。

c）合同管理：及時組織簽訂工程合同。

d）技術(shù)管理：及時組織方案審查。

e）統(tǒng)計文檔：工程統(tǒng)計準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)差錯率低于1%,每周四及每月5日前及時上報各類報表，及

時核對各指標(biāo)當(dāng)期完成情況。整理竣工資料并歸檔的及時性。

f）體系運行按標(biāo)準(zhǔn)要求組織內(nèi)審，確保體系外審無嚴(yán)重不符合項。不符合項跟蹤驗證率100%。

g）績效考核按公司標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行。

5.2數(shù)據(jù)分析與考核

各職能崗位要不定期對主管業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，總結(jié)完成情況，查找存在的問題并實施考核。

-8-

5.3業(yè)務(wù)改進(jìn)

根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況找出管理工作中存在的問題和不足之處，制定具有針對性的業(yè)務(wù)改進(jìn)措施并在下

期中組織實施。

二、管理標(biāo)準(zhǔn)及流程

Q/02.2.21.001-2012

★F公司設(shè)計行政管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為貫徹落實公司《工程建設(shè)管理規(guī)定（試行）》，進(jìn)一步加強公司設(shè)計行政管理，促進(jìn)公司設(shè)計管

理工作的規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，制定本細(xì)則。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司范圍內(nèi)的工程建設(shè)及公司投資建設(shè)的工程勘察設(shè)計管理流程、主管部門、管理

職責(zé)、管理內(nèi)容及要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程的勘察設(shè)計管理。

3規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

公司《工程建設(shè)管理規(guī)定（試行；》。

4術(shù)語

勘察設(shè)計行政管理工作：是指公司依照有關(guān)規(guī)定對公司投資建設(shè)工程的勘察設(shè)計過程進(jìn)行的各項審

核、批準(zhǔn)、監(jiān)督等管理行為。

5管理職能

公司建設(shè)管理部是公司建設(shè)工程設(shè)計行政管理的主管部門，具體由計劃協(xié)調(diào)主管負(fù)責(zé)。

勘察設(shè)計行政管理包括：對本公司范圍內(nèi)的建設(shè)工程勘察設(shè)計委托、勘察設(shè)計監(jiān)理合同、勘察設(shè)計

聯(lián)絡(luò)、勘察設(shè)計文件管理、勘察設(shè)計交底、設(shè)計變更、勘察設(shè)計監(jiān)理費支付等實施的管理。

6管理職責(zé)

a）會同計劃部門審查和批準(zhǔn)建設(shè)單位的工程勘察設(shè)計委托申請；

b）負(fù)責(zé)組織工程勘察設(shè)計合同的簽訂工作；

c）組織工程勘察設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議；

d）負(fù)責(zé)工程勘察設(shè)計文件的接收和發(fā)放工作；

e）負(fù)責(zé)組織工程勘察設(shè)計交底；

f）負(fù)責(zé)工程勘察設(shè)計費用支付的簽認(rèn)。

-10-

7管理內(nèi)容與要求

7.1勘察設(shè)計委托

凡公司建設(shè)工程的勘察設(shè)計，必須委托給具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計單位。不得將工程勘察設(shè)計委托給不

具備資質(zhì)的單位，嚴(yán)禁委托給任何形式的私人設(shè)計。

嚴(yán)格控制勘察設(shè)計外委，本公司設(shè)計院無力承擔(dān)的項目可以外委，凡本公司設(shè)計院勘察設(shè)計資質(zhì)范圍內(nèi)

的工程勘察設(shè)計，原則上不得外委。

凡涉及安全和結(jié)構(gòu)、供配電改造項目，必須委托設(shè)計。

公司所有建設(shè)工程的勘察設(shè)計委托，必須經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。嚴(yán)禁任何形式的私自委托或先設(shè)計后委托。

勘察設(shè)計委托辦理程序：

由建設(shè)單位提出書面申請（填寫《工程勘察設(shè)計委托書》），報公司計劃部門確認(rèn)，公司主管部門

批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的《工程勘察設(shè)計委托書》，作為委托勘察設(shè)計和簽訂勘察設(shè)計合同的依據(jù)。

委托本公司設(shè)計院進(jìn)行勘察設(shè)計：填寫《工程勘察設(shè)計委托書》一式四份，經(jīng)計劃部門確認(rèn)、主管

部門批準(zhǔn)后直接委托勘察設(shè)計或作為簽訂勘察設(shè)計合同的依據(jù)。

外委勘察設(shè)計：通過招標(biāo)確定的勘察設(shè)計單位，建設(shè)單位可直接辦理勘察設(shè)計委托，委托文件報主

管部門備案；建設(shè)單位單位自行選擇的勘察設(shè)計單位，必須填寫《工程勘察設(shè)計委托書》一式三份，提

出委托意向，報計劃部門確認(rèn)、主管部門批準(zhǔn)，建設(shè)單位根據(jù)批準(zhǔn)的委托書對勘察設(shè)計單位另行出具委

托函。

各建設(shè)單位提出工程勘察設(shè)計委托申請，必須具備下列條件之一：

a）公司及上級對工程建設(shè)項目的批準(zhǔn)文件；

b）公司下達(dá)的專項工程建設(shè)計劃；

c）公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的專項工程建設(shè)報告；

d）公司相關(guān)部門共同確認(rèn)的零星和維修工程申報表。

建設(shè)單位在提出勘察設(shè)計（資質(zhì)合法）委托時，對公司下達(dá)的專項“劃必須注明文件號；對其它項

目必須提供批準(zhǔn)文件、批準(zhǔn)的報告和批準(zhǔn)的申報表原件或復(fù)印件。

7.2勘察設(shè)計合同

工程勘察設(shè)計合同談判，由主管部門紐織，建設(shè)單位、勘察設(shè)計單位、公司相關(guān)部門參加。談判由建設(shè)

主管部門、建設(shè)單位與勘察設(shè)計單位主談。

合同談判前，勘察設(shè)計單位須出示有效證件（設(shè)計證書、專業(yè)設(shè)計資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、法人委托書、

主設(shè)人資格證書等）。合同談判成功，須留存上述有效證件的復(fù)印件，一式三份，分別由建設(shè)單位、主

管部門、法律事務(wù)部備案。

根據(jù)合同談判結(jié)果，建設(shè)單位與勘察設(shè)計單位簽訂勘察設(shè)計合同，并按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行合同審查

手續(xù)。

合同經(jīng)建設(shè)單位、勘察設(shè)計單位簽字并加蓋單位公章后，由建設(shè)單位分送公司主管部門及計劃、財務(wù)、

法律等部門審查備案。

7.3勘察設(shè)計聯(lián)絡(luò)

正常的技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系，由建設(shè)單位直接與設(shè)計單位溝通；涉及設(shè)計變更、漕加投資等內(nèi)容，須有主管部

門和計劃、財務(wù)部門參加。

如須召開設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議，由設(shè)計或建設(shè)單位提出，主管部門組織，相關(guān)單位和部門參加。會議確定的主

要事項，須形成書面材料，由各方參加會議的代表簽字確認(rèn)。

7.4工程勘察

工程勘察，由設(shè)計院出具《工程勘察任務(wù)書》，建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資格的勘察單位進(jìn)行。

勘察資料，由主管部門統(tǒng)一接收，造冊登記后保留1套，其余發(fā)給建設(shè)單位。再由建設(shè)單位發(fā)給設(shè)計

單位。

勘察單位對勘察質(zhì)量和提交資料的真實性負(fù)責(zé)。

7.5工程設(shè)計管理

工程設(shè)計一般按兩階段設(shè)計，即：初步設(shè)計（或方案設(shè)計）和施工圖設(shè)計。

設(shè)計單位發(fā)出的所有設(shè)計文件，由主管部門統(tǒng)一接收，造冊登記后保留1套，其余發(fā)給建設(shè)單位。其

他單位所需的設(shè)計文件，由建設(shè)單位統(tǒng)一發(fā)放。

初步設(shè)計或方案設(shè)計的審查，由公司組織，各相關(guān)單位和部門參加。

施工圖審查，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)送交政府批準(zhǔn)的審查機構(gòu)進(jìn)行。并將審查結(jié)果及時反饋給設(shè)計院和主管部

門。

竣工圖未完成之前，建設(shè)單位須保留1-2套完整的設(shè)計文件，以備查閱，不得外借。

由設(shè)計院完成的竣工圖,主管部門接受后全部發(fā)給建設(shè)單位。建設(shè)單位應(yīng)及時和其它竣工資料一起歸檔。

7.6設(shè)計交底

設(shè)計院在工程開工前必須將設(shè)計意圖和注意事項等向建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位交代清

楚。

設(shè)計交底會議由建設(shè)單位組織，主管部門主持，相關(guān)單位和部門參加。

設(shè)計交底前，建設(shè)、施工、監(jiān)理單位必須認(rèn)真熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，由施工單位將有關(guān)問題整理成

書面材料，由與會人員共同確認(rèn)并簽字，會議確定的事項與設(shè)計文件具有同等效力。

7.7設(shè)計變更

已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件，原則不得變更。如確需變更的，分為三種情況區(qū)別對待：

a）由于設(shè)計單位原因需要變更的，設(shè)計單位應(yīng)提前與建設(shè)單位和主管部門溝通，同意方可變更;

b）建設(shè)單位原因需要變更的，應(yīng)與設(shè)計單位溝通，并由設(shè)計單位出具變更文件。

-12-

c）施工單位原因需要變更的，須由建設(shè)單位、工程監(jiān)理共同確認(rèn)，并與設(shè)計單位聯(lián)系，由設(shè)計單

位出具變更文件。

設(shè)計變更如涉及投資增加的須報主管部門批準(zhǔn)；如涉及方案或結(jié)構(gòu)改變的和涉及安全的，須經(jīng)原審查機

構(gòu)及原設(shè)計單位同意方可變更。

7.8勘察設(shè)計費用及支付

a）工程勘察費用：工程勘察單位根據(jù)設(shè)計單位提出的《工程勘察任務(wù)書》編制勘察預(yù)算，經(jīng)審查

批準(zhǔn)后作為工程勘察費用或作為簽訂工程勘察合同費用的依據(jù)。

b）設(shè)計費用：為設(shè)計合同確定的費用。

c）勘察設(shè)計費用支付方式：按勘察設(shè)計進(jìn)度及合同約定的支付方式支付。

d）勘察設(shè)計費用支付，必須首先經(jīng)主管部門審批，財務(wù)部門方可辦理支付。

8檢查與考核

a）簽訂工程勘察設(shè)計合同的及時性；

b）勘察設(shè)計合同的履行。

9***-公司設(shè)計行政管理流程

9.1、地測勘察報告審批流程

9.2設(shè)計變更審批流程

14-

Q/02.2.21.002-2012

建設(shè)工程計劃統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為了保證***-公司建設(shè)工程年度計劃的落實、規(guī)范重點建設(shè)工程的各項統(tǒng)計工作，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2范圍

建設(shè)工程計劃統(tǒng)計管理的范圍：列入公司年度計劃的固定資產(chǎn)投資工程、專項工程，還包括生產(chǎn)計

劃、煤炭安全費用計劃工程、煤礦維簡費計劃以及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、科技、節(jié)能、環(huán)保、信息化費用計

劃工程、各單位經(jīng)過公司批復(fù)的專項工程、認(rèn)可的零星工程計劃的項目以及經(jīng)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)的措施

工程都必須列入公司計劃統(tǒng)計管理范圍，及時錄入計劃統(tǒng)計管理系統(tǒng)。

3規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

***?公司《工程建設(shè)管理規(guī)定（試行）》

4術(shù)語、定義

5管理職能

建設(shè)管理部是公司建設(shè)工程建設(shè)計劃統(tǒng)計主管部門。主要職能劃分為：計劃錄入；計劃分解；督促

計劃落實；統(tǒng)計工作。

6管理職責(zé)

6.1計劃的錄入

根據(jù)公司的年度計劃，分投資類別、單位將各單項工程錄入建設(shè)管理部的辦公系統(tǒng)，作為合同簽訂、

預(yù)算管理的先導(dǎo)。對各單位經(jīng)過公司批復(fù)的專項工程、認(rèn)可的零星工程，及時錄入計劃管理系統(tǒng)。

6.2計劃的分解

根據(jù)公司的年度計劃安排各建設(shè)單位制定季度分解計劃，建設(shè)單位的季度分解計劃作為預(yù)算審批、

合同簽訂工作順序安排的依據(jù)之一。

6.3督促計劃的實施

根據(jù)各建設(shè)單位的季度計劃，根據(jù)工程的需要，督促辦理設(shè)計委托、發(fā)放施工圖后，督促落實施工

單位、預(yù)算的編制審查、簽訂施工合同。

6.4統(tǒng)計工作

根據(jù)?“公司、徐州等上級管理部門的要求，及時作好資料的，報，包括月報、年報。根據(jù)公司建

設(shè)管理的需要作好重點工程的各項統(tǒng)計工作。

7管理內(nèi)容與要求

7.1擬訂工程分解實施計劃并督促實施

按照《計劃統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn)》，擬訂工程分解實施計劃，并督促實施：收存歸檔集團（股份）公司關(guān)

于下達(dá)固定資產(chǎn)投資、專項計劃的文件專項報告批復(fù)，現(xiàn)場核定單等。

專項工程計劃、零星工程計劃以及無設(shè)計施工圖的項目，其工程項目內(nèi)容及工程量等必須經(jīng)公司計

劃、基建及建設(shè)單位現(xiàn)場核定的專項工程核定單。

7.1項目運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和資料的管理

負(fù)責(zé)項目運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和資料的管理；根據(jù)行業(yè)、協(xié)會、地方政府統(tǒng)計報表制度要求，及時編報

各類報表，整理統(tǒng)計臺帳，不定期進(jìn)行統(tǒng)計分析與預(yù)測，保證統(tǒng)計信息的準(zhǔn)確性及時性。

8檢查與考核

及時完成工程分解實施計劃并督促實施，收集整理工程計劃統(tǒng)計存檔資料。

及時編報各類報表，整理統(tǒng)計臺帳，保證統(tǒng)計信息的準(zhǔn)確性及時性。

周報：每周四上報—基本建設(shè)管理部周調(diào)度信息報表；

月報：每月5日前按規(guī)定格式報送***建設(shè)管理部；

年報：每年三季度前按規(guī)定格式報送中國煤炭建設(shè)協(xié)會。

9建設(shè)工程計劃統(tǒng)計管理流程

9.1、基本建設(shè)項目工程計劃申報流程

-16-

取位：中觀第Ui大電公司52及訐現(xiàn)部

安/電公＜1說理4林：從東建設(shè)畋口工"計劃承推脫出獨世殖號:OBPF-GF-DT-BGS-O17

取本4：02史軸時1：2014年了內(nèi)25口

9.2基本建設(shè)完成情況匯報流程

單位：中煤集團大電公司部門：建設(shè)銬理部

流W名?。夯竟柙O(shè)項目完成儲況匯報流程：a??F-CF-l>T-BGS-018

版本號s02更新時間，201440月25日

-18-

9.3基本建設(shè)招標(biāo)實施管理流程

9.4、基本建設(shè)招標(biāo)計劃管理流程

中煤處|，］大也公司卅3，處或什前在

電次之公司*陽幺你：小茶就愛上機招*蘇山劃忖M次機：＜xnnrixr-.isGLB-ozo

煙?弓：0220Mqt7H25lI

-20-

Q/02.2.21.003-2012

建設(shè)工程合同管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為了進(jìn)一步加強*"-礦區(qū)建設(shè)工程施工合同的管理，規(guī)范簽訂建設(shè)工程施工合同程序，結(jié)合*礦區(qū)

實際，制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程及公司投資建設(shè)的工程合同管理。

3規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《中華人民共和國建筑法》1997年中華人民共和國主席令第91號；

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》2000年中華人民共和國國務(wù)院令第279號；

《中華人民共和國合同法》1999年中華人民共和國主席令第15號（1999-03-15）

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》2003年中華人民共和國國務(wù)院令第393號（2003-11-24）

《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》（建質(zhì)[2005]7號），建設(shè)部財政部

《中國…能源集團公司在建項目管理辦法（試行）》（***辦字[2004]57號）；

《中國***能源集團公司關(guān)于物資采購管理的暫行規(guī)定》（***管字[2003]270號）；

《***-煤電（集團）有限責(zé)任公司合同管理辦法》；

《工程建設(shè)管理規(guī)定（試行）》，***-公司：

《…?煤電（集團）有限責(zé)任公司物資集中采購管理辦法》（屯煤電司[2002]251號）；

《中國***能源集團有限公司建設(shè)工程初步設(shè)計管理（暫行）辦法》等七項基本建設(shè)管理制度

***基（2009）258號

《關(guān)于印發(fā)中國…能源集團有限公司重點建設(shè)項目業(yè)績考核辦法（試行）的通知》

（…基（2009）330號）

《關(guān)于印發(fā)公司工程項目建設(shè)責(zé)任追究辦法的通知》（屯能司[2009]72號）

其他法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定；

公司有關(guān)文件規(guī)定；

4術(shù)語、定義

5管理職能

建設(shè)管理部是公司建設(shè)工程勘察設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工合同管理的主管部門。

6管理職責(zé)

參與工程項目的招標(biāo)；組織簽訂工程合同。

7管理內(nèi)容與要求

7.1建設(shè)工程條件審核

建設(shè)工程必須有公司投資計劃（非招標(biāo)）；

建設(shè)工程投資在5萬元以上（含5萬元）的建設(shè)工程施工合同的簽訂，必須由公司主管部門牽頭，組

織公司相關(guān)部門參加；投資在5萬元以下的，建設(shè)單位可直接與承包商簽訂施工合同，到公司主管部

門備案。

7.2施工單位資格預(yù)審

建設(shè)單位在發(fā)包施工任務(wù)前，必須初審施工企業(yè)資質(zhì)（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項目經(jīng)理證書、

安全生產(chǎn)許可證等）及相關(guān)資料原件，并報公司主管部門審查，審核合格后，建設(shè)單位方可安排施工單

位編制施工圖預(yù)算。

簽訂建設(shè)工程施工合同應(yīng)具有下列資料（由建設(shè)單位報送）：

a）施工單位建筑業(yè)資質(zhì)證書；

b）施工單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

c）施工單位法定代表人資格證件或委托代理人證明（授權(quán)委托書）；

d）施工單位安全生產(chǎn)許可證；

e）承建本工程的建造師證書。

f）建承本工程的組織機構(gòu)及質(zhì)量、技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人名單。

以上證書復(fù):印件一式三份（建設(shè)單位、基本建設(shè)處、政策法律處各1份）。

施工單位的資質(zhì)等有關(guān)資料的原件（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、建造師證書等）在年審期內(nèi)有

效（如在期限內(nèi)再承包工程的，不需再提供復(fù)印件），超期限的無效。

7.3施工合同價款依據(jù)

施工圖預(yù)算（以計劃為準(zhǔn)的單位工程名稱），必須經(jīng)建設(shè)單位初審后報公司建設(shè)管理部、經(jīng)營管理

部、監(jiān)察審計部審批，最終審批施工圖預(yù)算作為簽訂建設(shè)工程施工合同及合同標(biāo)的的依據(jù)。

7.4施工合同簽訂

建設(shè)單位及時將審批完成的施工圖預(yù)算報建設(shè)管理部，建設(shè)管理部應(yīng)在7個工作日內(nèi)組織安排簽訂施

工合同（特殊情況除外）。同時發(fā)包人與承包人應(yīng)將建設(shè)工程施工合同條款事項協(xié)商草簽在施工合同中，

施工單位的建造師（承擔(dān)此項工程）必須參加建設(shè)工程施工合同洽商。

所有建設(shè)工程施工合同的訂立，必須按照一工程一合同。所簽建設(shè)工程施工合同的工程項目名稱應(yīng)與公

司批準(zhǔn)的計劃工程名稱相一致。

-22-

建設(shè)單位根據(jù)合同審查權(quán)限，向公司施工合同管理部門正式送審合同前，由施工合同管理部門組織有關(guān)

部門匯審，再進(jìn)行正式的書面合同審查程序。同時，基層合同法律部門，應(yīng)嚴(yán)格審查合同，并提出基層

合同審查意見。

建設(shè)單位與施工單位施工合同草簽后，7個工作日內(nèi)由建設(shè)單位按照公司《合同審查表》的審查程序報

審，辦理完所有手續(xù)（包括網(wǎng)上審批：后，將施工合同返回建設(shè)管理部、法律部門。

建設(shè)工程施工合同未返回建設(shè)管理部、法律事務(wù)部，建設(shè)單位將在準(zhǔn)辦理工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款手續(xù)

時，公司不予簽認(rèn)，財務(wù)部門不支付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款。

建設(shè)單位其填表順序是按照合同承辦人填寫部分、基層財務(wù)、基層法律部門、基層領(lǐng)導(dǎo)，公司業(yè)務(wù)部門、

公司計劃部門、公司財務(wù)部門，公司領(lǐng)導(dǎo)，公司合同管理部門逐項填寫的：建設(shè)單位填寫部分的先后順

序，可按照各單位的實際情況自行掌握。

7.5招標(biāo)工程合同簽訂

招標(biāo)工程簽訂合同時必須把中標(biāo)通知書、招標(biāo)、投標(biāo)（中標(biāo)單位）、相關(guān)文件資料及中標(biāo)單位資質(zhì)等有

關(guān)資料的熨印件（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、建造師證書等）報建設(shè)管理部，按公司有關(guān)規(guī)定組織

簽訂建設(shè)工程施工合同。

招標(biāo)工程簽訂建設(shè)工程施工合同應(yīng)具有下列資料（由建設(shè)單位提供）：

a）中標(biāo)通知書；

b）招標(biāo)文件；

c）投標(biāo)文件及相關(guān)文件資料；

d）施工單位建筑業(yè)資質(zhì)證書；

e）施工單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

f）施工單位法定代表人資格證件或委托代理人證明（授權(quán)委托書）；

g）施工單位安全生產(chǎn)許可證；

h）本工程的建造師證書。

i）本工程的質(zhì)量、技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人名單。

以上證書復(fù)印件一式三份（建設(shè)單位、建設(shè)管理部、法律事務(wù)部各1份）。

7.6合同履行

在施工合同履行過程中，法人或建設(shè)單位要對合同文件，包括有關(guān)簽證、記錄、協(xié)議、補充合同、

備忘錄、函件、電報、電傳、電子郵件等做好系統(tǒng)分類，及時歸案妥為管理保存。

建設(shè)單位應(yīng)對建設(shè)工程施工合同有專（兼）人員負(fù)責(zé)管理。

77建設(shè)工程施工合同文本

原則上采用國家工商行政管理部門推行的示范合同文本。

8檢查與考核

簽訂工程合同的及時性。

9合同簽訂流程

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-24-

Q/02.2.21.004?2012

建設(shè)工程土建、機電安裝、礦建管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為了加強公司建設(shè)工程土建、機電安裝、礦建管理，規(guī)范建設(shè)工程施工程序，制定本管理標(biāo)準(zhǔn)。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程及公司投資建設(shè)的工程的施工管理。

3規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《中華人民共和國建筑法》1997年中華人民共和國主席令第91號；

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》2000年中華人民共和國國務(wù)院令第279號；

《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》，1991年國家建設(shè)部第15號令

《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，2000年國家建設(shè)部第81號令

《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-88,建設(shè)部

《關(guān)于在建設(shè)工程開工前實行施工安全條件審查的通知》，徐建發(fā)[2003]27號

《工程建設(shè)管理規(guī)定（試行）》，***-公司

《高空作業(yè)管理控制程序》，TMD-SC-15-2002,--公司

《安全技術(shù)措施控制程序》，TMD-SC-02-2002,***-公司

《公司關(guān)于加強建設(shè)工程項目竣工驗收的通知》，***?公司

其他法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定。

4術(shù)語、定義

建設(shè)工程：已列入公司年度計劃或?qū)ｍ棇徟獾墓こ探ㄔO(shè)項目。嚴(yán)禁計劃外工程開工建設(shè)（安全

緊急搶險工程除外）。

5管理職能

公司建設(shè)管理部是公司建設(shè)工程施工管理的主管部門，具體由土建、機電安裝、礦建主管負(fù)責(zé)，對

本公司范圍內(nèi)的工程建設(shè)及公司投資建設(shè)的土建、機電安裝、礦建工程施工流程進(jìn)行管理。

6管理職責(zé)

組織施工圖紙會審、設(shè)計交底；參與招標(biāo)及合同簽訂；審批施工組織設(shè)計，審批開工報告、施工計

劃及驗工月報、竣工報告；工程量變更及措施工程量核定；現(xiàn)場施工管理及協(xié)調(diào)；組織竣工驗收交接。

7管理內(nèi)容與要求

7.1施工圖紙會審及設(shè)計交底

各建設(shè)單位必須根據(jù)公司下達(dá)的年度計劃，編制本單位的年度、月度工程進(jìn)度計劃（包括設(shè)計、預(yù)算編

制及審查、工程建設(shè)等進(jìn)度）及投資i劃上報公司建設(shè)活動的主管部門備案，未列入年度、月度或未上

報年度、月度工程計劃的工程項目不安排工程建設(shè)的后續(xù)工作。

施工圖圖紙會審及設(shè)計交底的工程必須是公司工程建設(shè)計劃內(nèi)的工程項目。圖紙未經(jīng)會審及設(shè)計交底不

得施工。

所會審的圖紙必須是經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位出版的正式圖紙。任何設(shè)

計文件必須經(jīng)公司建設(shè)活動的主管部門統(tǒng)一發(fā)放。

設(shè)計圖紙報經(jīng)政府批準(zhǔn)的施工圖審查機構(gòu)審查后進(jìn)行圖紙會審及設(shè)計交底。未經(jīng)審查的設(shè)計圖不得使

用。施工圖審查機構(gòu)審查后的意見必須報送公司建設(shè)活動的主管部門備案。

有環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求的圖紙，必須報環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等部門審查，并將審查結(jié)果

報公司建設(shè)活動的主管部門備案。

圖紙會審及設(shè)計交底由建設(shè)單位提前三天向公司建設(shè)活動的主管部門提出申請，并由其組織相關(guān)單位和

部門參加。

圖紙會審及設(shè)計交底時設(shè)計單位的主要設(shè)計人員、施工單位的項目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位工地代

表、工程總監(jiān)理工程師必須參加。圖紙會審及設(shè)計交底由施工單位記錄并整理，與會各單位人員簽字。

7.2參與招標(biāo)及合同簽訂

7.3施工組織設(shè)計（施工措施）審批

工程建設(shè)必須做到一工程一措施。

監(jiān)理及建設(shè)單位負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的審查，重點審查施工方案、施工進(jìn)度計劃、施工平立面布置及質(zhì)量

與安全措施并簽署審查意見。對重大安全技術(shù)措施、增加工程費用及需要公司協(xié)調(diào)解決的措施，由建設(shè)

單位及監(jiān)理單位初審并簽署意見后上報公司組織相關(guān)單位和部門審查、批復(fù)。

7.4開工審批

工程開工必須具備以下條件：

a）批準(zhǔn)的初步設(shè)計和總概算（單位工程為審定的施工圖預(yù)算）；

b）批準(zhǔn)的年度建設(shè)計劃；

C）階段施工所需的設(shè)計施工圖（施工圖已經(jīng)審查并己進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計交底）：

d）經(jīng)審批的施工組織設(shè)計或施工安全技術(shù)措施；

e）已完成“四通一平”等必要生產(chǎn)、生活設(shè)施；

f）建設(shè)單位同施工單位已簽訂施工合同；

g）已辦理了規(guī)劃許可證、施工許可證等手續(xù)；

h）已辦理了質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)；

i）實行監(jiān)理的工程已辦理了監(jiān)理手續(xù)；

-26-

j）批準(zhǔn)的“開工申請報告”

開工前建設(shè)及監(jiān)理單位必須組織現(xiàn)場檢查，查驗開工條件和安全設(shè)施落實情況，未落實或不合格的不得

開工。建設(shè)及監(jiān)理單位簽署意見后報公司建設(shè)活動的主管部門批準(zhǔn)開工。

7.5措施工程及工程變更的驗收

經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計中的措施工程（包括單獨批準(zhǔn)的措施工程），按工程管理程序進(jìn)行管理，施

工單位要及時報建設(shè)單位驗收，并作為措施工程結(jié)算的依據(jù)。未經(jīng)驗收的措施工程不進(jìn)行結(jié)算。

施工過程中，因設(shè)計深度不足或有誤，需增減工程量，且不突破該工程計劃投資，不影響結(jié)構(gòu)安全或整

體規(guī)劃，由施工單位與建設(shè)單位提出變更（附工程量清單及費用），經(jīng)設(shè)計單位同意后方可實施，并報

公司建設(shè)活動的主管部門備案。

因不可預(yù)見原因所增加工程量及發(fā)生的措施工程，經(jīng)建設(shè)和監(jiān)理單位核定后（附工程量清單及費用），

報公司建設(shè)活動的主管部門組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行現(xiàn)場核定。

7.6施工計劃及驗工月報審批

施工計劃：建設(shè)單位必須及時上報年度施工計劃及月度施工計劃。

建設(shè)單位必須及時上報驗工月報，并附當(dāng)月所完工程預(yù)算書。月報內(nèi)容填報完整，建設(shè)、監(jiān)理及施工單

位公章及相關(guān)人員簽字齊全。

7.7現(xiàn)場施工管理與協(xié)調(diào)

7.8建設(shè)工程竣工驗收

竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

a）完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；

b）通過試運轉(zhuǎn)和試生產(chǎn)，主要設(shè)備和生產(chǎn)系統(tǒng)的產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計和有關(guān)合同的要求,

形成了設(shè)計生產(chǎn)能力。

C）施工單位在工程完成后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)

強制性標(biāo)準(zhǔn)，并提出工程竣工報告。工程竣工報告應(yīng)經(jīng)施工單位有關(guān)負(fù)貢人和項目經(jīng)理審核簽字。

d）對于委托監(jiān)理的工程項目，應(yīng)具有完整的監(jiān)理資料，并對工程進(jìn)行了質(zhì)量評估。工程質(zhì)量評估

報告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。

e）勘察、設(shè)計單位對勘察、設(shè)計文件及施工過程中由設(shè)計單位簽署的設(shè)計變更通知書進(jìn)行了檢查,

并提出了質(zhì)量檢查報告。質(zhì)量檢查報告應(yīng)經(jīng)該項目勘察、設(shè)計負(fù)責(zé)人和勘察、設(shè)計單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核

簽字。

f）有環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件。

g）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料，并報有質(zhì)監(jiān)站審查通過。有工程使用、保養(yǎng)、維護等資料

說明。

h）工程使用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備必須有相關(guān)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)試。

i）有施工單位簽署的工程保修書。

工程竣工驗收的程序：

a）工程完工，施工單位自檢合格，監(jiān)理單位驗收合格并向建設(shè)單位提交工程竣工報告，經(jīng)建設(shè)單

位組織有關(guān)單位驗收通過后報公司建設(shè)活動的主管部門申請工程竣工驗收。實行監(jiān)理的工程,

工程竣工報告須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。

b）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收前七個工作日將驗收的時間、地點及驗收組名單書面報負(fù)責(zé)監(jiān)督

該工程的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。

c）公司建設(shè)活動的主管部門收到工程竣工報告后，對符合竣工驗收要求的工程，組織計劃、設(shè)計、

生產(chǎn)、安監(jiān)等施工、監(jiān)理單位和專家組成驗收組，制定驗收方案給予驗收。

工程竣工驗收方法

a）建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位分別匯報工程合同履約情況卻在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法

律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況：

b）審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料；

c）實地查驗工程質(zhì)量；

d）對工程勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面做出全面評價，形成經(jīng)驗收組人

員簽署的工程竣工驗收意見。

7.9竣工驗收備案

質(zhì)監(jiān)單位在工程竣工驗收合格五個工作日內(nèi)出具質(zhì)量監(jiān)督報告，并送公司建設(shè)活動的主管部門及提交給

建設(shè)單位備案歸檔。

工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位應(yīng)編寫竣工驗收報告，并在規(guī)定的時間內(nèi)向***?礦區(qū)建設(shè)工程竣工驗收

備案管理委員會備案。

7.10工程驗收交接

建設(shè)工程竣工驗收合格并備案、竣工驗收中存在的質(zhì)量問題已全部整改完畢、所有工程資料全部移

交建設(shè)單位，方可辦理工程交接等手續(xù)。

7.11工程建設(shè)檔案資料歸檔

項目法人應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收后三個月內(nèi)，按照《基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定》國檔發(fā)

[1988]4號等的要求，向檔案部門報送經(jīng)工程使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)定竣工圖的及其它工程建設(shè)檔案資

料。

7.12工程保修

工程項目竣工驗收后，施工單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定及合同約定的范圍和期限，對工程進(jìn)行保修。保

修費用施工單位由承擔(dān)。保修期滿后，由項目法人（建設(shè)單位）組織復(fù)驗，通過復(fù)驗后無息返還質(zhì)量保

證金。

8檢查與考核

-28-

a）組織圖紙會審、技術(shù)交底的及時性；

b）批復(fù)施工組織設(shè)訂和施工措施的及時性；

c）解決施工中出現(xiàn)的問題的及時性及準(zhǔn)確性:

d）整理竣工資料并歸檔的及時性

9、管理流程圖

9.1開工報告審批流程

償位：中煤集⑷大屯公司部門，建設(shè)腎理部

空火包公&冰程名林：開工報由審批庭用

流（V編號：COM'卜-tn7

取本與：02更新時間：20M年7耳25日

9.2設(shè)計交底流程

昭位：中煤笑團火電公訶部fh建設(shè)帝理之

空文包公＜1流程名稀:統(tǒng)計2底流程流程編號：0C8W-DT-JSGLB-Q0S

版本號?02更新時間?2014年7月25日

-30-

9.3施工進(jìn)度付款審核流程

華偉：中煤家團大電公司部門：婷及酋理部

流處名稱:施工進(jìn)度付款審核流程流程編號:(XWF-DT-JS3l^-006

版本耳：02更新時間：201」年7月25日

O50

9.4安全質(zhì)量控制流程

單位：中饌集團大電公司部th建設(shè)管理那

蟲女電公?流程名林:安全、質(zhì)信拽制流也通程第號:CCBPF-DT-JSGLB-O(?

版本號：02