視訊公司轉(zhuǎn)型方案（討論稿）

明確新定位創(chuàng)造新價值

視訊公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方案（討論稿）二○一五年七月前言本方案主要根據(jù)《關(guān)于湖北廣電分支機構(gòu)設(shè)置及管理關(guān)系調(diào)整的批復(fù)》（鄂文資辦文〔2015〕8號）、

《關(guān)于資產(chǎn)重組完成后各分支機構(gòu)設(shè)置和管理隸屬關(guān)系調(diào)整的方案》（湖北廣電）等文件精神制定本方案吸收了湖北移動、歌華有線、天威視訊等標(biāo)桿企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置相關(guān)經(jīng)驗本方案從基本認識、視訊公司轉(zhuǎn)型方向、視訊公司轉(zhuǎn)型路徑、下一步發(fā)展規(guī)劃四個方面進行闡述基本認識

視訊公司轉(zhuǎn)型方向視訊公司轉(zhuǎn)型路徑下一步發(fā)展規(guī)劃基本認識1：按照湖北省國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于湖北廣電分支機構(gòu)設(shè)置及管理關(guān)系調(diào)整的批復(fù)》（鄂文資辦文〔2015〕8號）要求，湖北廣電將按照行政區(qū)劃形成省市縣三級組織管理架構(gòu)，最終實現(xiàn)全省廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)按行政區(qū)劃設(shè)立分支機構(gòu)的組織架構(gòu)按照湖北廣電《關(guān)于資產(chǎn)重組完成后各分支機構(gòu)設(shè)置和管理隸屬關(guān)系調(diào)整的方案》要求，湖北廣電分支機構(gòu)將按照“區(qū)域化設(shè)置、板塊化經(jīng)營”原則規(guī)范公司的管理架構(gòu)基本認識2：數(shù)字分公司4月份制定了《數(shù)字分公司轉(zhuǎn)型工作實施方案》，對其所管轄的分支公司按照行政區(qū)化調(diào)整管理隸屬關(guān)系。由數(shù)字分公司轉(zhuǎn)型成立湖北廣電數(shù)字傳媒公司后，原數(shù)字分公司注銷轉(zhuǎn)型后的數(shù)字傳媒公司定位于負責(zé)全省廣電網(wǎng)絡(luò)媒資內(nèi)容、數(shù)據(jù)應(yīng)用及“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)的新型增值業(yè)務(wù)的專業(yè)性公司，并成為總公司直接管理的全資專業(yè)性子公司基本認識3：按照《關(guān)于印發(fā)〈視訊分公司所轄分支公司管理關(guān)系調(diào)整方案〉的通知》（鄂廣電網(wǎng)委〔2015〕17號）要求，視訊分公司管轄的公安、大院農(nóng)場、宜城、?？怠?dāng)陽、遠安等6家分支公司已按照其所在的行政區(qū)劃入了相應(yīng)的市州分公司待全省廣電網(wǎng)絡(luò)全部整合后，視訊分公司所管轄的剩余17家分支公司的管理權(quán)將逐步按照行政區(qū)劃轉(zhuǎn)到相應(yīng)的分公司視訊公司需要結(jié)合自身資源情況，及早謀劃，做好業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向與轉(zhuǎn)型路徑規(guī)劃基本認識

視訊公司轉(zhuǎn)型方向視訊公司轉(zhuǎn)型路徑下一步發(fā)展規(guī)劃轉(zhuǎn)型方向湖北廣電投資項目分析標(biāo)桿公司組織機構(gòu)分析視訊公司管理能力分析投資項目建設(shè)管理湖北廣電投資項目分析（1/2）投資項目數(shù)量分析廣電行業(yè)具有投資項目多、投資額大的特點(以視訊公司2012—2014年度投資項目為例分析）：視訊公司年度投資項目平均460個，約占總公司投資項目的1/4。目前，還有約1/3廣電網(wǎng)絡(luò)未整合到總公司。全省網(wǎng)絡(luò)整合完成后，總公司每年的投資項目將超過到2000個湖北廣電投資項目分析（2/2）投資項目問題分析投資項目建設(shè)存在管理缺位：目前以各分支公司為管理主體自行管理，總公司負責(zé)對各預(yù)算撥付預(yù)算資金，缺乏對投資項目的全過程管理。投資項目建設(shè)過程缺乏管理：（1）項目申報不合理，預(yù)算編制隨意性較大；（2）項目變更和調(diào)整不規(guī)范；（3）項目建設(shè)定額不準(zhǔn)確或執(zhí)行不到位；（4）項目建設(shè)出現(xiàn)安全事故；（5）項目建設(shè)執(zhí)行進度緩慢。投資項目驗收過程缺乏監(jiān)督：（1）各自單位自行組織驗收，存在驗收不嚴(yán)格甚至項目無驗收的情況；

（2）投資項目驗收申報比率低，歷年尾欠項目較多，驗收合格率低標(biāo)桿公司組織機構(gòu)分析湖北移動組織架構(gòu)

湖北移動市場經(jīng)營部集團客戶部電子商務(wù)中心客戶服務(wù)部數(shù)據(jù)和產(chǎn)品開發(fā)部計劃部工程建設(shè)部采購部網(wǎng)絡(luò)部綜合部人力資源部財務(wù)部發(fā)展戰(zhàn)略部黨群工作部法律事務(wù)和安保部工會內(nèi)審部紀(jì)檢檢查室業(yè)務(wù)支撐中心渠道運營中心客戶服務(wù)中心無城市推進辦工程質(zhì)量檢查中心物流倉儲中心網(wǎng)管中心網(wǎng)優(yōu)中心互聯(lián)網(wǎng)運營中心員工培訓(xùn)與發(fā)展中心離退服務(wù)中心工程公司標(biāo)桿公司組織機構(gòu)分析歌華有線組織架構(gòu)分公司戰(zhàn)略投資部黨群工作部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理辦公室行政部人力資源部財務(wù)部營帳中心規(guī)劃設(shè)計部計劃建設(shè)部維護管理部物資管理部傳送部網(wǎng)管中心信息部集團客戶部市場營銷部新媒體中心媒資部大樣本數(shù)據(jù)中心稽核管理部總工辦控制部法務(wù)部安全保衛(wèi)部昌平分公司順義分公司通州分公司大興分公司房山分公司門頭溝分公司延慶分公司懷柔分公司密云分公司平谷分公司石景山分公司城中分公司朝陽分公司海淀分公司豐臺分公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司股東大會監(jiān)事會監(jiān)事會主席董事會董事長總經(jīng)理董事會秘書總會計師副總經(jīng)理市場運營總監(jiān)總工程師總經(jīng)理助理控股子公司標(biāo)桿公司組織機構(gòu)分析歌華有線組織架構(gòu)分公司戰(zhàn)略投資部黨群工作部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理辦公室行政部人力資源部財務(wù)部營帳中心規(guī)劃設(shè)計部計劃建設(shè)部維護管理部物資管理部傳送部網(wǎng)管中心信息部集團客戶部市場營銷部新媒體中心媒資部大樣本數(shù)據(jù)中心稽核管理部總工辦控制部法務(wù)部安全保衛(wèi)部昌平分公司順義分公司通州分公司大興分公司房山分公司門頭溝分公司延慶分公司懷柔分公司密云分公司平谷分公司石景山分公司城中分公司朝陽分公司海淀分公司豐臺分公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司北京歌華有線工程管理有線責(zé)任公司股東大會監(jiān)事會監(jiān)事會主席董事會董事長總經(jīng)理董事會秘書控股子公司北京歌華有線工程管理有限責(zé)任公司負責(zé)有線電視工程設(shè)計安裝、衛(wèi)星地面接收設(shè)施安裝、計算機網(wǎng)絡(luò)工程等投資項目建設(shè)的實施與管理標(biāo)桿公司組織機構(gòu)分析天威視訊組織架構(gòu)董事會辦公室總經(jīng)理辦公室總工程師辦公室財務(wù)部審計室人力資源部企業(yè)管理部器材部技術(shù)部傳輸部網(wǎng)路工程部網(wǎng)絡(luò)電視部市場部寬帶事業(yè)部客戶服務(wù)部行政部基建辦公室監(jiān)事會股東大會董事會總經(jīng)理薪酬與考核委員會戰(zhàn)略委員會審計委員會提名委員深圳市天華世紀(jì)傳媒縣線公司深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司深圳市天威廣告有限公司深圳市迪威特文化科技有限公司深圳市天威投資發(fā)展有限公司深圳市天威數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司深圳市天明廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)理助理財務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)副總工程師董事會秘書控股、參股公司主要為負責(zé)深圳市內(nèi)有線電視綜合信息網(wǎng)的管理維護和應(yīng)急處置工作；保障傳輸中心以外的網(wǎng)絡(luò)政治安全和運行安全；為全網(wǎng)數(shù)字電視用戶、有線寬頻用戶提供上門維護維修、安裝及營銷等服務(wù)。視訊公司管理能力分析管理能力分析項目管理團隊投資項目管理模式項目管理經(jīng)驗項目管理團隊熟悉業(yè)務(wù)、經(jīng)驗豐富的管理人員；現(xiàn)有管理人員，大部分從所管轄的分支公司抽調(diào)上來，了解分支公司基層工作情況，具有分支公司的管理實踐經(jīng)驗。按照視訊分公司對分支公司的管理模式，對投資項目的立項、審批、執(zhí)行、竣工驗收等階段實施全過程管理，使得現(xiàn)有管理人員對技術(shù)、投資、材料、采購、會計核算等方面都比較熟悉。投資項目管理模式成熟的管理模式。公司建立了“兩級管理、有統(tǒng)有分、統(tǒng)分結(jié)合”的層級管理模式。實現(xiàn)了對投資項目的全過程管理。投資項目預(yù)算編制投資項目審批投資項目執(zhí)行投資項目驗收投資項目計算與轉(zhuǎn)固資本預(yù)算編制項目框架方案備案投資項目立項分（支）公司投資項目立項股份公司投資項目立項發(fā)展類項目審批支撐類項目審批戰(zhàn)略類項目審批投資項目資金預(yù)撥付項目采購管理出入庫管理項目施工管理核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)實施現(xiàn)場驗收出具驗收報告項目安全管理投資項目結(jié)算在建工程轉(zhuǎn)固說明：1.①由視訊公司負責(zé)、②由項目申報單位負責(zé)；2.③投資項目審批由視訊分公司職能部門負責(zé)；3.④⑤⑥由項目實施單位負責(zé)，視訊分公司進行監(jiān)督管理，資金、材料撥付需經(jīng)視訊分公司審核同意，投資項目驗收由施工單位負責(zé)，采用分支公司自驗和視訊分公司抽驗相結(jié)合的方式。123456項目管理經(jīng)驗豐富管理經(jīng)驗公司于2008年5月15日成立，管轄23家分支公司，2009-2014年，公司所管轄的投資項目金額如下圖所示，公司對投資項目的管理有豐富的經(jīng)驗。項目管理經(jīng)驗豐富管理經(jīng)驗項目驗收采用分支公司自驗與視訊分公司抽驗相結(jié)合的方式，對所管轄分支公司的項目驗收在驗收前有驗收工作方案，驗收后撰寫相應(yīng)的驗收工作經(jīng)驗總結(jié)。2010年開始實行全面預(yù)算管理，建立有《全面預(yù)算管理辦法》、《經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法》等一整套制度以及投資項目管理規(guī)范手冊，對投資項目實施全過程管理。視訊分公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的意義加強投資項目過程管控，嚴(yán)肅項目執(zhí)行紀(jì)律，規(guī)范項目執(zhí)行行為，提高項目技術(shù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；加強項目實施過程中安全問題的識別與應(yīng)對，強化項目施工安全管理，防范風(fēng)險；加強項目執(zhí)行過程中資金撥付、材料領(lǐng)用等過程的審核控制，防止虛報冒領(lǐng)、跑冒滴漏等行為，提高資金的利用效率；對投資項目建設(shè)信息的收集、整理、分析，及時總結(jié)項目執(zhí)行過程中存在的問題，為項目后續(xù)的投資計劃和決策提供依據(jù)?；菊J識

視訊公司轉(zhuǎn)型方向視訊公司轉(zhuǎn)型路徑下一步發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略定位分公司定位：分公司定位于從事與股份公司核心業(yè)務(wù)一致的業(yè)務(wù)，負責(zé)區(qū)域用戶的開發(fā)與維護、用戶資費收取、投資項目實行等工作。經(jīng)營范圍：1.轉(zhuǎn)型過渡期繼續(xù)管理剩余17家分支公司；2.負責(zé)投資項目執(zhí)行的過程監(jiān)督，審核項目執(zhí)行單位預(yù)算資金和材料的撥付申請，并實施投資項目的抽驗工作。管理模式工程項目管理模式：股份公司視訊分公司地市分公司xx區(qū)縣分公司xx區(qū)縣分公司階段責(zé)任單位主要內(nèi)容立項、審批地市、區(qū)縣分支公司提出立項申請。股份公司職能部門審批投資項目。項目執(zhí)行地市、區(qū)縣分支公司1.按照工程圖紙施工；

2.負責(zé)項目采購、資金預(yù)撥付申請；

3.負責(zé)材料出入庫管理，項目施工管理以及項目安全管理。視訊分公司1.對采購、資金撥付申請進行審核；

2.對項目實施過程進行監(jiān)督管理。項目驗收地市、區(qū)縣分支公司核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進行自驗收。視訊分公司對已驗收項目進行抽驗。組織架構(gòu)組織調(diào)整綜合服務(wù)辦公室負責(zé)后勤服務(wù)工作，按照項目數(shù)量和區(qū)域成立項目部，實行項目經(jīng)理負責(zé)制綜合人員調(diào)整減少目前職能部門人員，聚焦主業(yè)，增加、培養(yǎng)專業(yè)精干人員視訊分公司綜合服務(wù)辦公室項目一部項目二部項目三部項目四部項目五部項目六部……基本認識

視訊公司轉(zhuǎn)型方向視訊公司轉(zhuǎn)型路徑下一步發(fā)展規(guī)劃需要處理好幾方面的關(guān)系與股份公司各部門的關(guān)系股份公司職能部門負責(zé)項目的審批，視訊分公司根據(jù)職能部門對分支公司項目的批復(fù)情況對項目建設(shè)過程中進行監(jiān)督管理。與分支公司的關(guān)系實行分級管理后，地市分公司負責(zé)其區(qū)域范圍內(nèi)投資項目的立項申報、執(zhí)行管理、驗收結(jié)算等過程管理。視訊分公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后，各地市、區(qū)縣公司只負責(zé)項目的實施，其過程管理由視訊分公司負責(zé)，驗收實行項目實施單位自驗和視訊分公司抽驗相結(jié)合的方式。盈利模式近期發(fā)展規(guī)劃及盈利性分析：近期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是配合和協(xié)調(diào)股份公司職能部門、地市和區(qū)縣分支公司對投資項目過程進行監(jiān)督管理，為投資項目的質(zhì)量、安全及進度提供強有力的保障，提高投資項目的效益。其收入來源可按項目金額的固定百分比收取項目管理費。長期發(fā)展規(guī)劃及盈利性分析長期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于外部市場，隨著監(jiān)管模式的成熟和專業(yè)人員技術(shù)經(jīng)驗的提高，公司可積極開拓外部市場，對網(wǎng)絡(luò)信息投資項目進行過程的監(jiān)督和管理，并按照一定的標(biāo)準(zhǔn)取得相應(yīng)的收入。信息化信息化加強投資項目建設(shè)全過程管理審批項目方案與預(yù)算項目執(zhí)行監(jiān)督管理預(yù)算資金和材料采購申請審核審批辦理材料和預(yù)算領(lǐng)用登記材料領(lǐng)用驗收抽驗謝謝！股份公司組織架構(gòu)方案股東會黨委會戰(zhàn)略委員會