2024年企業(yè)合并與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1合并各方主體1.2收購(gòu)方主體1.3被收購(gòu)方主體第二條合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容2.1合并方式2.2收購(gòu)股權(quán)比例2.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式第三條合并與收購(gòu)的程序與時(shí)間安排3.1簽訂合并協(xié)議3.2完成盡職調(diào)查3.3獲得相關(guān)審批3.4股權(quán)交割3.5變更登記第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件4.2合同終止條件第五條合同的違約責(zé)任5.1合并各方違約責(zé)任5.2收購(gòu)方違約責(zé)任5.3被收購(gòu)方違約責(zé)任第六條爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決6.4訴訟解決第七條合同的適用法律7.1適用法律7.2法律解釋第八條合同的附加條款8.1保密條款8.2非競(jìng)爭(zhēng)條款8.3非排他條款第九條合并與收購(gòu)的費(fèi)用承擔(dān)9.1合并各方費(fèi)用承擔(dān)9.2收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)9.3被收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)第十條合并與收購(gòu)的信息披露10.1合并各方信息披露10.2收購(gòu)方信息披露10.3被收購(gòu)方信息披露第十一條合并與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制11.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施第十二條合并與收購(gòu)的員工安置12.1合并各方員工安置12.2收購(gòu)方員工安置12.3被收購(gòu)方員工安置第十三條合并與收購(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債處置13.1資產(chǎn)處置13.2負(fù)債處置第十四條其他事項(xiàng)14.1合同的修訂14.2合同的解除14.3合同的繼承第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義1.1合并各方主體1.2收購(gòu)方主體1.3被收購(gòu)方主體第二條合并與收購(gòu)的具體內(nèi)容2.1合并方式本合同所述合并采用吸收合并方式，甲方吸收乙方和丙方，合并后存續(xù)公司為甲方；2.2收購(gòu)股權(quán)比例收購(gòu)方同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)被收購(gòu)方持有的甲方51%的股權(quán)；2.3收購(gòu)價(jià)格及支付方式收購(gòu)價(jià)格總計(jì)為人民幣[金額]億元，收購(gòu)方應(yīng)于合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付50%的收購(gòu)款，剩余50%的收購(gòu)款應(yīng)在合并完成后的十個(gè)工作日內(nèi)支付；第三條合并與收購(gòu)的程序與時(shí)間安排3.1簽訂合并協(xié)議本合同簽訂后，合并各方應(yīng)按照本合同約定履行相關(guān)合并程序；3.2完成盡職調(diào)查合并各方應(yīng)按照本合同約定完成盡職調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果予以保密；3.3獲得相關(guān)審批合并各方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理合并所需的審批手續(xù)；3.4股權(quán)交割合并各方應(yīng)按照本合同約定辦理股權(quán)交割手續(xù)；3.5變更登記合并各方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理合并后的變更登記手續(xù)；第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件本合同自合并各方簽字蓋章之日起生效；4.2合同終止條件合并完成后，本合同自動(dòng)終止；第五條合同的違約責(zé)任5.1合并各方違約責(zé)任合并各方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償其他合并方因此遭受的損失；5.2收購(gòu)方違約責(zé)任收購(gòu)方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向被收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)格的10%；5.3被收購(gòu)方違約責(zé)任被收購(gòu)方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)價(jià)格的10%；第六條爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決合并各方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；6.2調(diào)解解決協(xié)商無(wú)果的，可向相關(guān)行業(yè)組織申請(qǐng)調(diào)解；6.3仲裁解決調(diào)解無(wú)效的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；6.4訴訟解決仲裁無(wú)效的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同的附加條款8.1保密條款合并各方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和盡職調(diào)查過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露；8.2非競(jìng)爭(zhēng)條款合并各方同意，在合并完成后，五年內(nèi)不得從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以避免競(jìng)爭(zhēng)；8.3非排他條款本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)活動(dòng)，不代表合并各方在其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的排他性合作。第九條合并與收購(gòu)的費(fèi)用承擔(dān)9.1合并各方費(fèi)用承擔(dān)合并各方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定，承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；9.2收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等；9.3被收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次合并過(guò)程中產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等；第十條合并與收購(gòu)的信息披露10.1合并各方信息披露合并各方應(yīng)按照本合同約定，向其他合并方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息；10.2收購(gòu)方信息披露收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，向被收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其收購(gòu)價(jià)格、支付方式等收購(gòu)條件；10.3被收購(gòu)方信息披露被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，向收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息；第十一條合并與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制11.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并與收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的措施予以控制；11.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施合并各方應(yīng)按照本合同約定，共同制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制措施；第十二條合并與收購(gòu)的員工安置12.1合并各方員工安置合并各方應(yīng)按照本合同約定，妥善安排合并雙方的員工，確保員工的合法權(quán)益得到保障；12.2收購(gòu)方員工安置收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)被收購(gòu)方的員工進(jìn)行合理的安置，確保員工的合法權(quán)益得到保障；12.3被收購(gòu)方員工安置被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)收購(gòu)方的員工進(jìn)行合理的安置，確保員工的合法權(quán)益得到保障；第十三條合并與收購(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債處置13.1資產(chǎn)處置合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并雙方的資產(chǎn)進(jìn)行合理的處置，確保資產(chǎn)的合法性、有效性；13.2負(fù)債處置合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并雙方的負(fù)債進(jìn)行合理的處置，確保負(fù)債的合法性、有效性；第十四條其他事項(xiàng)14.1合同的修訂本合同的修訂應(yīng)由合并各方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；14.2合同的解除本合同的解除應(yīng)由合并各方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；14.3合同的繼承本合同的有效繼承應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定和合并各方的約定進(jìn)行。第二部分：第三方介入后的修正第八條合同的附加條款（修正）8.1保密條款（修正）合并各方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和盡職調(diào)查過(guò)程中獲取的對(duì)方及第三方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方或第三方同意，不得向第三方披露；8.2非競(jìng)爭(zhēng)條款（修正）合并各方同意，在合并完成后，五年內(nèi)不得從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以避免競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，合并各方不得直接或間接支持或參與任何與對(duì)方或第三方構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)；8.3非排他條款（修正）本合同項(xiàng)下的合并與收購(gòu)活動(dòng)，不代表合并各方在其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的排他性合作。合并各方應(yīng)確保第三方不享有任何與本合同相關(guān)的排他性權(quán)利；第九條合并與收購(gòu)的費(fèi)用承擔(dān)（修正）9.1合并各方費(fèi)用承擔(dān)（修正）合并各方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定，承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；9.2收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)（修正）收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。若存在第三方參與，相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由第三方承擔(dān)或按約定分?jǐn)偅?.3被收購(gòu)方費(fèi)用承擔(dān)（修正）被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)本次合并過(guò)程中產(chǎn)生的全部費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。若存在第三方參與，相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由第三方承擔(dān)或按約定分?jǐn)?；第十條合并與收購(gòu)的信息披露（修正）10.1合并各方信息披露（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，向其他合并方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息；10.2收購(gòu)方信息披露（修正）收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，向被收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其收購(gòu)價(jià)格、支付方式等收購(gòu)條件。若存在第三方參與，收購(gòu)方應(yīng)確保第三方也向被收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露相關(guān)信息；10.3被收購(gòu)方信息披露（修正）被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，向收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的信息。若存在第三方參與，被收購(gòu)方應(yīng)確保第三方也向收購(gòu)方及時(shí)、全面、真實(shí)地披露相關(guān)信息；第十一條合并與收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（修正）11.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并與收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的措施予以控制。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制；11.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，共同制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制措施。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施；第十二條合并與收購(gòu)的員工安置（修正）12.1合并各方員工安置（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，妥善安排合并雙方的員工，確保員工的合法權(quán)益得到保障。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同處理員工安置問(wèn)題；12.2收購(gòu)方員工安置（修正）收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)被收購(gòu)方的員工進(jìn)行合理的安置，確保員工的合法權(quán)益得到保障。若存在第三方參與，收購(gòu)方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同處理員工安置問(wèn)題；12.3被收購(gòu)方員工安置（修正）被收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)收購(gòu)方的員工進(jìn)行合理的安置，確保員工的合法權(quán)益得到保障。若存在第三方參與，被收購(gòu)方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同處理員工安置問(wèn)題；第十三條合并與收購(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債處置（修正）13.1資產(chǎn)處置（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并雙方的資產(chǎn)進(jìn)行合理的處置，確保資產(chǎn)的合法性、有效性。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同處理資產(chǎn)處置問(wèn)題；13.2負(fù)債處置（修正）合并各方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)合并雙方的負(fù)債進(jìn)行合理的處置，確保負(fù)債的合法性、有效性。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同處理負(fù)債處置問(wèn)題；第十四條其他事項(xiàng)（修正）14.1合同的修訂（修正）本合同的修訂應(yīng)由合并各方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)協(xié)調(diào)第三方共同進(jìn)行合同修訂；14.2合同的解除（修正）本合同的解除應(yīng)由合并各方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。若存在第三方參與，合并各方應(yīng)第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：《合并各方主體資格證明》附件二：《收購(gòu)方現(xiàn)金支付能力證明》附件三：《被收購(gòu)方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告》附件四：《盡職調(diào)查報(bào)告》附件五：《合并協(xié)議》附件六：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》附件七：《員工安置方案》附件八：《資產(chǎn)負(fù)債處置計(jì)劃》附件九：《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》附件十：《保密協(xié)議》附件十一：《非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》附件十二：《非排他協(xié)議》說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.合并各方未按照本合同約定提供相關(guān)信息或提供虛假信息；2.合并各方未按照本合同約定履行相關(guān)程序；3.收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付收購(gòu)款；4.被收購(gòu)方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)交割；5.合并各方未按照本合同約定處理員工安置問(wèn)題；6.合并各方未按照本合同約定處理資產(chǎn)負(fù)債處置問(wèn)題；7.合并各方未按照本合同約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制；違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.合并各方應(yīng)按照本合同約定履行各自義務(wù)，若違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等；3.合并各方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定確定違約責(zé)任；示例說(shuō)明：若合并各方未按照本合同約定提供相關(guān)信息或提供虛假信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償其他合并方的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.收購(gòu)：指一家公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)另一家公司的大部分或全部股權(quán)，從而控制該公司的法律行為；3