2024年企業(yè)資本注資協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)資本注資協(xié)議樣本版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1投資方主體資格1.2目標(biāo)公司主體資格第二條投資金額與投資方式2.1投資金額2.2投資方式第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1投資方股權(quán)比例3.2目標(biāo)公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)第四條投資條款4.1估值與定價(jià)4.2投資回報(bào)4.3投資期限第五條董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)管理5.1董事會(huì)席位安排5.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)責(zé)第六條財(cái)務(wù)與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)報(bào)告6.2審計(jì)機(jī)制第七條信息披露與保密7.1信息披露7.2保密義務(wù)第八條違約責(zé)任8.1投資方違約8.2目標(biāo)公司違約第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2適用法律第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一條附則11.1合同附件11.2合同的份數(shù)與生效第十二條投資方聲明12.1投資方聲明內(nèi)容第十三條目標(biāo)公司聲明13.1目標(biāo)公司聲明內(nèi)容第十四條其他約定14.1其他補(bǔ)充條款14.2附件說(shuō)明第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1投資方主體資格1.2目標(biāo)公司主體資格第二條投資金額與投資方式2.1投資金額甲方同意向乙方投資總金額為人民幣【】萬(wàn)元（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），用于【投資用途】。2.2投資方式甲方以【貨幣/實(shí)物/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/技術(shù)/股權(quán)等方式】投資于乙方。具體投資方式如下：（1）【貨幣投資】甲方以貨幣方式向乙方投資人民幣【】萬(wàn)元；（2）【實(shí)物投資】甲方以實(shí)物方式向乙方投資【具體實(shí)物名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量等】?jī)r(jià)值人民幣【】萬(wàn)元；（3）【知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資】甲方以知識(shí)產(chǎn)權(quán)方式向乙方投資【專(zhuān)利/著作權(quán)/商標(biāo)等】，具體事項(xiàng)如下：【詳細(xì)描述】；（4）【技術(shù)投資】甲方以技術(shù)方式向乙方投資【技術(shù)名稱(chēng)/技術(shù)特點(diǎn)等】，具體事項(xiàng)如下：【詳細(xì)描述】；（5）【股權(quán)投資】甲方以股權(quán)方式向乙方投資，具體事項(xiàng)如下：【詳細(xì)描述】。第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1投資方股權(quán)比例甲方投資后，乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）甲方持有乙方【】%的股權(quán)；（2）其他股東持有乙方剩余【】%的股權(quán)。3.2目標(biāo)公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方的現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）原股東A持有乙方【】%的股權(quán)；（2）原股東B持有乙方【】%的股權(quán)；（3）其他股東持有乙方剩余【】%的股權(quán)。第四條投資條款4.1估值與定價(jià)甲乙雙方根據(jù)【估值方法】，確認(rèn)乙方整體估值為人民幣【】萬(wàn)元。據(jù)此，甲方以人民幣【】萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行投資。4.2投資回報(bào)甲方投資后的回報(bào)方式如下：（1）【股息分紅】乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方投資金額的【】%向甲方支付股息分紅；（2）【股權(quán)轉(zhuǎn)讓】甲方有權(quán)在投資后【】年內(nèi)按照約定價(jià)格優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)乙方股權(quán)；（3）【上市退出】若乙方在未來(lái)【】年內(nèi)成功上市，甲方有權(quán)按照投資金額的【】倍溢價(jià)行使退出權(quán)利。4.3投資期限甲方的投資期限為【】年，自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算。第五條董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)管理5.1董事會(huì)席位安排甲方投資后，乙方董事會(huì)成員由【】人組成，其中甲方有權(quán)指派【】名代表?yè)?dān)任董事會(huì)成員。5.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)責(zé)甲方投資后，乙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)責(zé)如下：（1）甲方有權(quán)對(duì)乙方的重大經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行審議；（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查；（3）甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)和建議。第六條財(cái)務(wù)與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)報(bào)告乙方應(yīng)當(dāng)按季度向甲方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。6.2審計(jì)機(jī)制乙方應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次外部審計(jì)，審計(jì)結(jié)果應(yīng)當(dāng)提交給甲方。若甲方要求，乙方還可以進(jìn)行中期審計(jì)。第八條違約責(zé)任8.1投資方違約甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為乙方遭受的實(shí)際損失的【】倍。8.2目標(biāo)公司違約乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為甲方遭受的實(shí)際損失的【】倍。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向【具體法院】提起訴訟。9.2適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同變更本協(xié)議的變更必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出，否則無(wú)效。10.3合同終止本協(xié)議有效期限為【】年，自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算。有效期屆滿(mǎn)，如雙方無(wú)異議，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)約【】年。第十一條附則11.1合同附件本協(xié)議附件包括：【附件名稱(chēng)列表】。11.2合同的份數(shù)與生效本協(xié)議一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第十二條投資方聲明12.1投資方聲明內(nèi)容甲方聲明：本協(xié)議簽署時(shí)，甲方已充分了解乙方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律狀況，并基于自愿原則進(jìn)行投資。第十三條目標(biāo)公司聲明13.1目標(biāo)公司聲明內(nèi)容乙方聲明：本協(xié)議簽署時(shí)，乙方提供的所有信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十四條其他約定14.1其他補(bǔ)充條款本協(xié)議未涉及的事項(xiàng)，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2附件說(shuō)明本協(xié)議附件是對(duì)協(xié)議的補(bǔ)充說(shuō)明，甲乙雙方應(yīng)按照附件的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。附件與本協(xié)議如有沖突，以附件為準(zhǔn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：投資金額與資金使用計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明甲方投資的總金額，以及資金的使用計(jì)劃和時(shí)間表。附件二：股權(quán)分配方案詳細(xì)列出投資后乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括甲方和其他股東的股權(quán)比例。附件三：投資方和目標(biāo)公司之間權(quán)益安排詳細(xì)說(shuō)明甲方作為投資方在乙方公司中的權(quán)益安排，包括但不限于決策權(quán)、分紅權(quán)、退出機(jī)制等。附件四：目標(biāo)公司估值報(bào)告提供目標(biāo)公司的估值報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明估值的方法、依據(jù)和結(jié)果。附件五：投資方和目標(biāo)公司之間的交易協(xié)議詳細(xì)列出甲方投資乙方的具體交易協(xié)議內(nèi)容，包括但不限于投資方式、投資回報(bào)、投資期限等。附件六：目標(biāo)公司章程修改方案如果需要修改乙方的章程，需提供修改方案，詳細(xì)說(shuō)明修改的內(nèi)容和理由。附件七：目標(biāo)公司未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃詳細(xì)列出乙方未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)拓展、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。附件八：目標(biāo)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心人員名單提供乙方管理團(tuán)隊(duì)和核心人員的名單，包括他們的背景、經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力。附件九：目標(biāo)公司主要資產(chǎn)和技術(shù)情況詳細(xì)說(shuō)明乙方的資產(chǎn)情況，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)情況。附件十：投資方和目標(biāo)公司之間的其他協(xié)議包括但不限于甲方向乙方提供技術(shù)支持、管理咨詢(xún)、市場(chǎng)渠道等協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的金額和時(shí)間向乙方進(jìn)行投資。2.甲方未按照約定的股權(quán)比例獲得乙方的分紅和回報(bào)。3.甲方未按照約定的期限進(jìn)行投資或者提前撤資。4.乙方未按照約定的用途使用投資資金。5.乙方未按照約定的股權(quán)比例向甲方支付分紅。6.乙方未按照約定的期限提供財(cái)務(wù)報(bào)告和管理信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照雙方約定的人民幣金額支付違約金。2.按照雙方約定的違約金倍數(shù)計(jì)算違約金。3.按照雙方約定的違約責(zé)任進(jìn)行賠償。示例說(shuō)明：如果甲方未按照約定的金額和時(shí)間向乙方進(jìn)行投資，甲方應(yīng)按照約定的人民幣金額支付違約金，違約金金額為未投資金額的10%。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指投資方，按照本合同的約定進(jìn)行投資并享有相關(guān)權(quán)益。2.乙方：指目標(biāo)公司，接受甲方的投資并按照本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。3.投資金額：指甲方同意向乙方投資的總額度。4.股權(quán)比例：指甲方在乙方公司中的股權(quán)占比。5.投資回報(bào)：指甲方投資乙方的預(yù)期收益和回報(bào)。6.投資期限：指甲方對(duì)乙方進(jìn)行投資的時(shí)間限制。7.估值：指對(duì)乙方公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估和計(jì)算，以確定乙方的市值。8.違約金：指一方違約時(shí)需向另一方支付的賠償金。9.董事會(huì)席位：指在乙方公司董事會(huì)中的