規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度

在快速變化和不斷變革的今天，需要使用制度的場合越來越多，制

度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎？下面是由作者

給大家?guī)淼囊?guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度7篇，讓我們一起來看看！

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇1

押運員管理制度

1、押運員必須通過崗前培訓及安全學習、培訓等公司組織的活動,

了解并熟記自己所需押運的危險化學品的危險性，危害性，物理化學特

性，事故應急救援措施等專業(yè)知識，押運過程必須按操作規(guī)程進行作業(yè)。

2、協(xié)助駕駛員做好出車前、行車中和收車后的車況檢查，確保車

輛技術狀況良好、證件齊全、安全設施設備齊全有效，證件及押運證，

對運輸全過程實施監(jiān)管。

3、裝車時協(xié)同駕駛員及有關工作人員詳細核對貨物名稱、數(shù)量是

否與托運單相符，認真檢查貨物包裝、標志，不符合安全規(guī)定的拒絕裝

運，攜帶道路運輸危險貨物安全卡，并認真熟悉所運輸介質的理化特性

及應急措施C

4、行車過程中，押運員必須坐在指定的位置上，嚴禁搭乘無關人

員；嚴禁煙火，督促駕駛員按規(guī)定的行車時間和路線安全行車。

5、運輸途中需停車時，必須遠離公共場所、政府部門、重要建筑

物，居民聚居區(qū)等地，押運員必須在車旁值守；若不得已要在上述場所

停車，押運員采取必要的安全措施且需征得當?shù)毓膊块T同意。

6、危險貨物安全運抵指定位置后，押運員負責按運單記載事項向

收貨人交付，簽收；交接雙方點收點交。

7、運輸結束后，危險貨物車輛和防護用品應按規(guī)定到指定地點洗

刷除污，并協(xié)助駕駛員做好收車后的檢查。

8、危險貨物運輸車輛在發(fā)生重物大事故時，押運員和駕駛員應做

緊急處理；事故信息應由如下順序傳遞，匯報公司，公司匯報運管處，

報告保險公司，并督促其速到現(xiàn)場，報交警；當事人寫事故真實書面材

料，并接書面材料記載內(nèi)容向各方表達，配合公安交通等部門做好事故

處理工作。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇2

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結構，并能向客

戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方,

微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧

嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）

辦公室內(nèi)應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接

聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公

司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，

必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識

及落款。

7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。公司員工管理制

度范本

8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得

體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。

2、作息時間規(guī)定

作息時間表

上班時間8：00

午休時間12：00——13：30

下班時間17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、

替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后

方可離開公司。

6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，

經(jīng)批準后方可休息。

8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工

加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班,

計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或

經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。

1）、加班費標準

公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；

2）、加班費領取

加班費領取時間為每月10日（工資發(fā)放日）。

三、衛(wèi)生規(guī)范

1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設

備的整潔。公司員工管理制度范本

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及

時清理。

3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。

4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。

5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的

員工應關閉空調、電燈和一切公司內(nèi)應該關閉的設施。

6、要愛護辦公區(qū)域的花木。

四、公司宗旨：

以人為本，誠信服務，追求實效，實現(xiàn)雙贏。

五、物流工作的崗位要求

1、業(yè)務部工作職責

(1)業(yè)務部的工作人員積極的開發(fā)業(yè)務市場。

(2)負責現(xiàn)有業(yè)務資源的管理、建立業(yè)務客戶檔案，同時也要做好

各筆業(yè)務的收發(fā)貨臺帳。

(3)負責車輛調配工作，協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。

(4)做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。

(5)參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調與處理，并給客戶做出合

理的解釋與善后處理工作。

(6)禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作

風。

2、業(yè)務員的工作職責

⑴聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

⑵堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每筆業(yè)務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭

配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

(4)做好業(yè)務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數(shù)量、質量、

單價、全額等詳細資料，以明確經(jīng)濟責任。

(5)要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，

以及不具備資質承運的業(yè)務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

(6)業(yè)務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說

粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

(7)業(yè)務員應即時的將每筆業(yè)務的真實情況向總經(jīng)理和調度反映，

使其做出正確的安排。

3、配送司機管理

(1)司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸?shù)闹饕熑?

要求每位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

(2)每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

(3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運

行噸公里配給油料消耗。

(4)司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持

良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機

照價賠償。

(5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場，做好清點數(shù)目，檢驗外觀質

量。裝好車后必須將雨布，網(wǎng)子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以

起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

(6)車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。

驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單

管理員。

(7)司機應將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習

慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行

方法。

(8)司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

4.裝卸工工作要求

(1)調度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司

機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度.

(2)裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時

要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質量問題時，要及

時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，以停止作業(yè)。

(3)裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢

固。

(4)裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底

統(tǒng)一上交，由調度按月核實，發(fā)放勞務費。

(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。

作業(yè)完畢后，若司機就便離開時，則裝卸工自行乘坐工交車回站(車票

報銷)。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇3

重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時

也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部

管理制度特制定各項實施細則如下：

一、文件的審批程序及管理

重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門

日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。

（一）公司各部門、中心起草的由關業(yè)務方面的文件需先填寫

《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規(guī)定時間內(nèi)批復后交

相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好

《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交

相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。

（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，

遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

（三）所有文件需要下發(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦

公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā).各部門、中心及分公司

簽收。

（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。

二、例會制度

（一）業(yè)務例會：各部門每周召開一次業(yè)務例會（會議時間各部

門根據(jù)自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)

容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理

中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務

例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）

元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)行。

（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下

周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等

情況進行通報，并協(xié)調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負

責準備相關的經(jīng)營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）

以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管

理中心負責執(zhí)行。

（三）總經(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、

重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整

理會議議題，并提前通報給公司領導層。

（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內(nèi)

容安排，具體會議組織由辦公室負責。

（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出,

應按程序申報獲得批準，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項

目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有

關資料交行政管理部及財務管理中心備案。

三、車輛的使用及管理：

為了切實加強不輛管埋，根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管埋條例，新亞

公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：

（一）車輛由刃、公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配。在工作時間內(nèi)，各分

公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后

程序先后緩急實行統(tǒng)一調配。

（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明

事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據(jù)車輛

使用情況派車。

（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要

提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才

能派車。

（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集

團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明

情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了

任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。

（五）公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟

私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財務從本月工資一次

性扣500元處罰。

（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調派車輛出車，

視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷

亡后果自負，經(jīng)濟損失自行賠償。

（七）車輛發(fā)生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導,

車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任

萬元以上（包括萬元），責任人承擔30%經(jīng)濟賠償。負主要責任，由責

任人承擔20%經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10%經(jīng)濟賠償。經(jīng)濟賠償

由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事

故不負責任者，責任人不作外罰。

（A）擅自借車或私自出車造成交通藥亡事故等，由借車人自行

負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。

（九）公司所有駕駛人員執(zhí)行工作任務時，應嚴格遵守交通法規(guī),

因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰

款。

（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛

統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。

（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護公有財產(chǎn)，有

責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續(xù)、證照、隨車所帶工具等，

同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)

集團地下車庫，車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、

公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、

車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、

公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門

中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、

勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不

良影響，將從責任人一次扣罰200元。

四、人力資源的管理：

公司力求聘用及培養(yǎng)高素質員工，以求達到公司對員工應具備專

業(yè)素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。如有職

位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機會。若公司內(nèi)部沒有合適人選，不

排除到公司以外招聘員工。

（-）部門招聘申請

1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填

寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批

流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管

理中心審核，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，發(fā)布招聘信息。

2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必

須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明

確招聘原因，根據(jù)審批流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領導審批確

認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，方可辦理相關

招聘手續(xù)。

（-）發(fā)布招聘信息

1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通

過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，

刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

2、招聘信息內(nèi)容符根據(jù)公司組織結構中的崗位描述，部門或分公

司提供的招聘申請表等公布。

（三）錄用流程

1、行政管理中心人員負責對經(jīng)審批同意錄用的應征者發(fā)放正式

《錄用通知書》。

2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調

查（例如履歷資料是否真實等）。

3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工

到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸

照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理

各種統(tǒng)籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合

同。

6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同,

該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

（四）勞動合同管理

1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關法律制定,

員工一經(jīng)錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權利而責任。

2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。（勞動合同附后）

3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責

進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。

4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事

實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出

續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年,

以次類推。

6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表,

養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公

司可隨時解除合約而無需預先通知：

1、蓄意不服從上級（公司經(jīng)理和部門領導）工作安排調遣者；

2、嚴重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；

3、欺詐欺騙者；

4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單

所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴

重的，公司將登報開除。

5、對收到客戶廣告款，次日（節(jié)假日順延）不交財務部者，視為挪

用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用

超期或數(shù)額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

（六）辭退及離職的相關手續(xù)

各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將

離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續(xù)才能離開。

辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續(xù)；相關客戶資料必須轉交

部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在

財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職

人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發(fā)壹月。

（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。各中心、部門

須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

五、勞動紀律的管理：

公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統(tǒng)

計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要

依據(jù)。

（-）本公司規(guī)定的正常休息時間為：

1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

作息時間：上午9：00——12：00

下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）

2、星期

六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。

（-）公司員工考勤實行打卡制度。

1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、

方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當月工資500元。

2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經(jīng)部

門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰

200元。

3、如果員工早上需直接去布關單位辦事或在外辦事下午不能趕回

公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行

政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經(jīng)部門主任和分管領導簽

字，否則按相關規(guī)定進行處罰。

4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則

按不請假對待。

員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批

閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方

才同意假期。

（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為

堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。

卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲

到者的處罰如下：

1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘一30分鐘扣30元;30分鐘

以上扣50元。

2、曠工半天，處罰100元。

3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天

扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全

年無獎。

（四）行政管理中心要嚴格執(zhí)行各項制度，如有徇私舞弊的情況,

每次處罰50元。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇4

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入

WT0后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分

和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一

體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公

司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效

運行，有著非常重要的意義。

（-）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤

解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程

序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內(nèi)

部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理

性。如一些企業(yè)受利益驅動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機

制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全讓位于

業(yè)務發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和

經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相

應的處理程序和制度。

（三）人員素質不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復

核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管

理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅

自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管

理人員素質不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的

作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些

企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內(nèi)部

審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外.在內(nèi)審的職能上.很多企業(yè)

的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是

否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應

有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)

營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和監(jiān)督，決策

者只有權利而沒有明確的責任。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇5

第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定，保證公司各項工作的正常、

有序開展，特制訂本規(guī)定。

第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處，工具車由綜合部

歸口管理，并由綜合部統(tǒng)一調度。

第三條公司車輛主要用于：

一、外出采購物品或裝運花木；

二、員工外出辦公事用車；

三、公司來客接送用車；

四、員工因私用車:如結婚、重病、孕（產(chǎn)）婦去醫(yī)院等用車；

五、其它特殊情況用車。

第四條使用車輛的申請審批程序:

一、各部門因事需使用車輛時，必須填寫《小車使用申請單》，寫

明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間，必要時寫明車號；

二、租賃車輛須事先提出租賃申請，經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意

后，寫明車主及車牌號（特殊情況可事后補），并據(jù)《小車使用申請單》結

算運費；

三、員工因私用車，申請人填好申請審批單后，須經(jīng)部門負責人、

綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意，方可有車；

四、除規(guī)定駕駛員外，其它員工一律不得私自駕駛公司車輛；

六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車，確

有特殊情況，則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批；突發(fā)事件

應急用車，事前可以無申請審批單，但事后必須補上；

第五條調度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開

出后，申請人應及時交給司機，以便司機做好出車準備；

第六條車輛（包括班車、巴士）用后必須停放在公司規(guī)定的地點，夜

間嚴禁在公司外擅自停放。

第七條車輛在指定修理廠進行維修，車輛維修前駕駛員須填寫送修

單，由所在車輛管理部門負責人審核，綜合部審批后方可進行修理。

第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規(guī)定：

一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,

嚴禁進出大門。

二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的，視情處以100-

500元的罰款。

第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇6

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行

記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、

數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存

銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、

不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),

不符合規(guī)定者予以退回。

5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款

相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會

計記賬。

9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，

編制銀行余額調節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告

總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批

準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家

具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的

資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥。

4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到

實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查

明原因，明確責任，做出適當處理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公

章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章

由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公

室，不得私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件

上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購

硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否

則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途

汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總

經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳

還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二

月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行

政部門監(jiān)督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用

品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)

議。

5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票

或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或亙據(jù)填

制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須

限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室

審查，經(jīng)批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽

發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，

并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同

意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人一部門經(jīng)理簽字一總

經(jīng)理簽字一出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理

同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

規(guī)范公司內(nèi)部規(guī)章制度篇7

為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加

強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下

制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參

加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通

報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元;

六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。