國際貿(mào)易反洗錢合規(guī)指南

國際貿(mào)易反洗錢合規(guī)指南合同編號：__________合同各方：1.甲方：甲方全稱：（填寫全稱）注冊地址：（填寫地址）法定代表人：（填寫法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（填寫聯(lián)系電話）電子郵箱：（填寫電子郵箱）2.乙方：乙方全稱：（填寫全稱）注冊地址：（填寫地址）法定代表人：（填寫法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（填寫聯(lián)系電話）電子郵箱：（填寫電子郵箱）鑒于：1.甲方為從事國際貿(mào)易的企業(yè)，乙方為專業(yè)從事反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)的機構(gòu)；2.甲方為了遵守國際反洗錢法律法規(guī)，確保公司業(yè)務(wù)合規(guī)，避免洗錢風險；3.乙方具備專業(yè)反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)能力，愿意為甲方提供相關(guān)服務(wù)；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際業(yè)務(wù)情況，為其提供全面的反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)，包括但不限于：（1）反洗錢法律法規(guī)培訓及解讀；（2）制定反洗錢內(nèi)部控制制度；（3）反洗錢風險評估；（4）反洗錢合規(guī)檢查與審計；（5）協(xié)助甲方完成相關(guān)政府部門的反洗錢調(diào)查；（6）提供反洗錢合規(guī)咨詢及建議。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提供相關(guān)服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。2.2乙方向甲方提供的各項服務(wù)，應(yīng)在本協(xié)議有效期內(nèi)完成。第三條費用及支付3.1甲方應(yīng)支付乙方反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)的費用，具體金額及支付方式如下：（1）咨詢費用：人民幣____元（大寫：__________________________元整）；（2）支付方式：____期支付；（3）支付日期：自本協(xié)議生效之日起____日內(nèi)。3.2甲方未按時支付乙方咨詢費用的，應(yīng)按照逾期支付金額的____%支付違約金。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議及雙方業(yè)務(wù)信息外，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對甲方提供的業(yè)務(wù)資料、商業(yè)秘密等予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。4.3保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時間、質(zhì)量完成服務(wù)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務(wù)方案2.反洗錢法律法規(guī)培訓資料3.反洗錢內(nèi)部控制制度模板4.反洗錢風險評估報告5.反洗錢合規(guī)檢查與審計報告6.反洗錢調(diào)查協(xié)助函7.反洗錢合規(guī)咨詢建議書二、違約行為及認定：1.甲方未按時支付乙方咨詢費用，按照逾期支付金額的百分比支付違約金。2.甲方未按照約定時間、質(zhì)量完成服務(wù)，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。3.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密或業(yè)務(wù)信息。4.乙方未能在約定時間內(nèi)完成服務(wù)或未達到約定的服務(wù)質(zhì)量。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢合規(guī)：指企業(yè)為防止洗錢行為，依照相關(guān)法律法規(guī)制定的內(nèi)部控制制度、風險評估、審計等措施。2.內(nèi)部控制制度：企業(yè)為達到經(jīng)營目標，對內(nèi)部管理、運營、財務(wù)等方面制定的規(guī)章制度。3.風險評估：對企業(yè)可能面臨的洗錢風險進行識別、評價和分類的過程。4.違約金：當一方未履行合同約定的義務(wù)時，按照法律規(guī)定或合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方支付咨詢費用不及時：乙方可以與甲方溝通，提醒其按時支付，必要時可依法要求甲方支付違約金。2.乙方服務(wù)未達到約定質(zhì)量：甲方可以與乙方溝通，要求乙方在約定時間內(nèi)補正，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)解除協(xié)議。3.保密義務(wù)泄露：發(fā)現(xiàn)泄露情況時，立即采取補救措施，如涉及嚴重違約，可依法要求違約方承擔違約責任。4.法律法規(guī)變化：雙方應(yīng)及時關(guān)注并學習新的法律法規(guī)，根據(jù)變化情況調(diào)整合同內(nèi)容，必要時可尋求專業(yè)法律人士的意見。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為從事國際貿(mào)易的企業(yè)，需要遵守