企業(yè)治理與董事會運(yùn)作管理制度

企業(yè)整治與董事會運(yùn)作管理制度第一章總則第一條本規(guī)章制度是為規(guī)范企業(yè)整治與董事會運(yùn)作，保障企業(yè)的健康發(fā)展而訂立。第二條企業(yè)整治是指公司內(nèi)部及其股東、董事會、管理層之間的權(quán)力調(diào)配、決策訂立和監(jiān)控機(jī)制的總稱。董事會是企業(yè)整治的核心組織，負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策，履行企業(yè)相關(guān)義務(wù)。第二章董事會構(gòu)成與權(quán)限第三條董事會由董事構(gòu)成，由股東代表大會選舉產(chǎn)生。董事的選舉應(yīng)遵從公平、公正、公開、平等的原則，確保各利益相關(guān)方的代表充分參加。第四條董事會設(shè)立董事長，由董事中互選產(chǎn)生，任期不超出三年。董事長負(fù)責(zé)召集與主持董事會會議，協(xié)調(diào)董事會各成員的工作。第五條董事會的權(quán)限包含但不限于以下事項：1.審議并決議企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與重點(diǎn)投資決策；2.監(jiān)督企業(yè)的日常經(jīng)營活動，確保其符合法律法規(guī)和公司整治原則；3.任免高級管理人員，并對其績效進(jìn)行評估；4.訂立公司整治規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行；5.確保公司信息的披露及公告制度的健全審慎執(zhí)行；6.依據(jù)需要成立委員會，就相關(guān)事項進(jìn)行討論和決策。第六條董事會應(yīng)每年至少召開四次會議，董事會會議由董事長召集，會議形式可以是線上或線下。董事會會議的召集在會前至少七個工作日提前通知董事，會議議題和相關(guān)料子應(yīng)提前發(fā)放。第七條董事會會議的決策應(yīng)依法依規(guī)，采取多數(shù)表決原則，董事應(yīng)行使其獨(dú)立推斷和作出正確決策的職責(zé)。第三章董事行為與責(zé)任第八條董事應(yīng)嚴(yán)守職業(yè)道德和法律法規(guī)，忠于企業(yè)，維護(hù)利益相關(guān)方的合法權(quán)益，保護(hù)企業(yè)形象和聲譽(yù)。第九條董事應(yīng)依照《公司法》和公司章程規(guī)定的權(quán)限和程序行使職權(quán)。董事應(yīng)遵從決策程序，確保決策的合法性和合理性。第十條董事應(yīng)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行職責(zé)，樂觀參加公司決策和管理，切實負(fù)起管理職責(zé)。第十一條董事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守商業(yè)秘密和保護(hù)企業(yè)的隱私，不得非法取得、使用或泄露公司的商業(yè)秘密。第十二條董事須遵從《公司法》和公司章程的規(guī)定，誠實守信，以集體利益為重，不得利用其職權(quán)努力探求個人私利。第十三條董事如違反法律法規(guī)、公司章程或其他規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，并對公司造成的損失負(fù)有賠償責(zé)任。第四章公司整治監(jiān)督與評估第十四條公司應(yīng)配備內(nèi)部監(jiān)督組織，監(jiān)督董事會和高級管理人員的行為，維護(hù)公司和股東利益。第十五條公司整治工作應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)外部評估，評估結(jié)果將作為提高公司整治水平的緊要依據(jù)。第十六條公司應(yīng)及時披露公司整治相關(guān)信息，確保股東及其他利益相關(guān)方獲得準(zhǔn)確、充分和及時的信息。第十七條公司整治工作應(yīng)與公司戰(zhàn)略和風(fēng)險管理相銜接，通過健全的內(nèi)部掌控、風(fēng)險管理和投資者關(guān)系管理，確保公司的連續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。第五章附則第十八條本規(guī)章制度由董事會審議通過，并依據(jù)需要進(jìn)行修訂。修訂后的規(guī)章制度經(jīng)董事會審議通過后，應(yīng)及時向公司全體董事和股東代表大會公告，并在公司內(nèi)部及時轉(zhuǎn)達(dá)。第十九條本規(guī)章制度自頒布之日起執(zhí)行，對于以前存在的規(guī)章制度與本制度相沖突的，以本規(guī)章制度為準(zhǔn)。第二十條本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并經(jīng)股東代表大會授權(quán)。該企業(yè)整治與董事會運(yùn)作管理制度旨在規(guī)范企業(yè)整治結(jié)構(gòu)，確保董事會高效運(yùn)作，以便實現(xiàn)公司的長期發(fā)展目標(biāo)。各級管理人員和董事應(yīng)認(rèn)真遵守制度