2024年獨(dú)立董事聘任協(xié)議模板

合同編號(hào)：__________獨(dú)立董事聘任協(xié)議一、獨(dú)立董事的基本信息1.1乙方姓名：_______1.2乙方性別：_______1.3乙方年齡：_______1.4乙方身份證號(hào)碼：_______1.5乙方聯(lián)系電話：_______1.6乙方電子：_______1.7乙方住址：_______二、獨(dú)立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方應(yīng)在任期屆滿前一個(gè)月內(nèi)，向甲方提交續(xù)聘申請(qǐng)。甲方應(yīng)在接到乙方續(xù)聘申請(qǐng)后一個(gè)月內(nèi)，決定是否續(xù)聘乙方。2.3乙方如因特殊情況需提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面通知。甲方在接到乙方書面通知后，應(yīng)盡快安排獨(dú)立董事的更換。三、獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利3.1乙方作為甲方獨(dú)立董事，應(yīng)認(rèn)真履行《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立董事職責(zé)，包括但不限于：（1）出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；（2）對(duì)甲方重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；（3）向甲方董事會(huì)提出提案；（4）對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督；（5）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（1）按照中國證監(jiān)會(huì)及行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，獲得甲方支付的獨(dú)立董事津貼；（2）按照甲方規(guī)定，享有包括但不限于交通、住宿、通訊等合理的履職費(fèi)用；（3）查閱甲方相關(guān)資料，了解甲方經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。四、獨(dú)立董事的報(bào)酬4.1乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，應(yīng)按照甲方的獨(dú)立董事報(bào)酬制度，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。具體報(bào)酬金額、支付方式等，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。五、保密條款5.1乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中，可能接觸到的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息，乙方應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2乙方同意，除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等機(jī)構(gòu)披露的信息外，不得向任何第三方披露甲方相關(guān)信息。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方如因故意或者重大過失未履行獨(dú)立董事職責(zé)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲方應(yīng)確保乙方的獨(dú)立性，避免乙方在決策過程中受到不當(dāng)影響；（2）甲方應(yīng)確保乙方有足夠的時(shí)間和資源履行獨(dú)立董事職責(zé)；（3）乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)；（4）乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的各類資料，防止泄露商業(yè)秘密；（5）雙方應(yīng)定期溝通，確保獨(dú)立董事制度的有效運(yùn)行。2.解決辦法：（1）如乙方因特殊原因無法繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方應(yīng)盡快安排更換；（2）如乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，可通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.獨(dú)立董事：指在公司中不具有管理職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，為公司董事會(huì)提供獨(dú)立意見的董事。2.任期：指獨(dú)立董事在協(xié)議有效期內(nèi)擔(dān)任公司獨(dú)立董事的時(shí)間段。3.職責(zé)與權(quán)利：指獨(dú)立董事根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和享有的權(quán)益。4.報(bào)酬：指甲方支付給乙方作為獨(dú)立董事的勞動(dòng)報(bào)酬。5.保密條款：指獨(dú)立董事在履行職務(wù)過程中，對(duì)甲方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息承擔(dān)保密義務(wù)的條款。6.違約責(zé)任：指一方違反協(xié)議約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行時(shí)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。7.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，采取的解決方式。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：獨(dú)立董事需要對(duì)公司重大決策進(jìn)行表決時(shí)補(bǔ)充條款：乙方在參與表決時(shí)，應(yīng)充分考慮公司全體股東的利益，獨(dú)立作出判斷，不受任何一方不當(dāng)影響。2.場(chǎng)合：獨(dú)立董事需要對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核時(shí)補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)認(rèn)真審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告，確保報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議。3.場(chǎng)合：獨(dú)立董事需要對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督時(shí)補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)對(duì)公司高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)其是否存在違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督，并向董事會(huì)提出相應(yīng)建議。4.場(chǎng)合：獨(dú)立董事需要向董事會(huì)提出提案時(shí)補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，提出具有建設(shè)性的提案，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善和業(yè)務(wù)發(fā)展。附件列表：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷